DECLARACION SOBRE INVERSIONES Y OPERACIONES FINANCIERAS EN LA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GRUPO DIFARE

Conociendo las penas que hubiere en caso de información falsa y sobre la trascendencia e importancia que tiene, realizo
las siguientes declaraciones:

1. Que todos los valores que invierta o entregue por cualquier concepto a COAC GRUPO DIFARE en moneda
nacional u otras divisas, tienen divisas, tienen origen absolutamente lícito y no provienen de ninguna actividad
que este relacionada con el cultivo, tráfico, producción, transporte o comercialización ilícitas de
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, conversión o transferencia de bienes, testaferrismo y/o
movilizaciones de dinero de dicha actividad o cualquier otro delito.

2. Que estoy legalmente capacitado y no tengo limitación de ninguna naturaleza ni clase, para la administración
de los fondos que entrego a COAC GRUPO DIFARE y para cualquier tipo de operaciones financieras con estos
fondos.

3. Que conozco, que en virtud de esta declaración de origen lícito de fondos, COAC GRUPO DIFARE ha aceptado
que realice operaciones e inversiones con la mencionada institución.

4. No admitir que terceros efectúen depósitos o transferencias a mis cuentas con fondos provenientes de
actividades ilícitas y en especial de las indicadas en el numeral primero, ni efectuará giro de cheques
destinados a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

5. No destinará los fondos que procedan de cualquier financiamiento que me sean otorgados por + empresa +, a
fines ilícitos y en especial a los mencionados en el numeral primero.

6. No entregará a COAC GRUPO DIFARE en garantía, fondos y en general bienes que procedan de actividades
ilícitas y en especial a las detalladas en el numeral primero.

7. Autorizo a COAC GRUPO DIFARE para que dentro de las normas de sigilo bancario efectúe todas las
indagaciones relacionadas con las actividades que se mencionan en el numeral primero de estas cláusulas y
pueda proporcionar a las autoridades competentes las informaciones que estas demanden.

8. Autorizo a COAC GRUPO DIFARE para que en caso de que se inicien investigaciones relacionadas con las
actividades que se mencionan en el numeral primero, pueda proporcionar a las autoridades competentes las
informaciones que estas demanden.

9. Autorizo a las autoridades de COAC GRUPO DIFARE a realizar el análisis y verificaciones que considere
pertinentes e informar de manera inmediata y documentada al CONSEP o autoridad competente en casos de
investigación o cuando se detectare sobre las transacciones financieras, depósitos, captaciones, etc., que
efectúe movimientos inusuales o sospechosos; renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el
ámbito civil como penal por estos hechos.

_________________________

FIRMA DEL SOCIO

Urb. Ciudad Colón, Mz 274 Solar 2

Edificio Empresarial 2, local 2 Oficina 3 | Teléfonos: 593-3731390 ext.1092-1094-1095
Guayaquil - Ecuador