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CitiDirect BE
Security Manager Guide
2013

Transaction Services
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ÍNDICE

1. Seguridad CitiDirect® BE ......................................................................................................…………………………………….3

Servicio de Administración al Cliente en Portal Citidirect® BE

2. Administración de Usuarios

Creación de usuarios .......................................................................................................................................... 4

Autorización de usuarios .................................................................................................................................... 5
Modificación de usuarios .................................................................................................................................... 6
Eliminación de usuarios ...................................................................................................................................... 7

3. Asociación de Grupos de Usuarios

Creación de asociación de grupos de usuarios ................................................................................................... 8

Autorización de asociación de grupos de usuarios ............................................................................................10
Modificación de asociación de grupos de usuarios ............................................................................................11
Eliminación de asociación de grupos de usuarios ..............................................................................................12

Gestión de Acceso en CitiDirect® Online Banking

4. Perfil de Acceso

Creación del Perfil de acceso ............................................................................................................................13

Autorización del Perfil de acceso ......................................................................................................................16
Modificación del Perfil de acceso ..................................................................................................................... 17
Eliminación del Perfil de acceso ........................................................................................................................19

5. Autorizaciones del Usuario

Asignación del perfil de acceso ........................................................................................................................20

Autorización de la asignación de perfiles .........................................................................................................21
Modificación de autorizaciones del usuario .....................................................................................................22
Eliminación de autorizaciones del usuario .......................................................................................................24

6. Mantenimiento de Flujo

Creación de flujo de pagos ..............................................................................................................................25

Autorización de flujo de pagos ........................................................................................................................27
Modificación de flujo de pagos ....................................................................................................................... 28
Eliminación de flujo de pagos ..........................................................................................................................29

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1. Seguridad CitiDirect® BE

La estructura de seguridad de CitiDirect® BE requiere autorización tanto para procesar transacciones, como para la
configuración y administración de facultades. CitiDirect® BE identifica y configura al menos 2 Administradores del
Sistema (Security Managers) para cada cliente durante el proceso de la activación del cliente.

Los Administradores del Sistema son capaces de crear y autorizar nuevos usuarios para cualquier servicio y
modificación de la información de usuarios ya existentes. La principal función del Administrador del Sistema es crear,
autorizar y asignar acceso seguro a aquellos usuarios que necesiten acceso a diversas clases de servicio a través de la
aplicación.

CitiDirect® BE actualmente utiliza la Autenticación SafeWord™, como método de seguridad. La seguridad con
Autenticación SafeWord utiliza un ID y una clave dinámica. El dispositivo Safeword es un token que requiere una clave
dinámica y una repuesta (challenge/response) utilizando un Número de Identificación Personal (PIN). Este Safeword es
un dispositivo proporcionado por Citibank del tamaño de una tarjeta de crédito el cual genera la respuesta dinámica
para el usuario.

Configuración en CitiDirect® BE

Citibank puede proporcionar perfiles de acceso predefinidos para los servicios ofrecidos a través de CitiDirect® BE.
Como Administrador del Sistema, se tiene la habilidad de personalizar las configuraciones de acceso predefinidas,
configurar los servicios preferentes para su compañía, crear y asignar usuarios a la funcionalidad de CitiDirect® Online
Banking. Existen 2 categorías de servicio en el menú de navegación de CitiDirect® BE, los cuales son:

 Autoservicio (Selfservice): Permite configurar el flujo de transacción, crear perfiles de acceso y crear
usuarios.
 Servicios de CitiDirect (CitiDirect Services): Permite el acceso directo a la plataforma de CitiDirect
Online Banking.

A continuación se encuentran los pasos que debe seguir el Administrador del Sistema que facilitará la configuración y
administración de las funciones de los usuarios de CitiDirect®.

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2. Administración de Usuarios

Creación de usuarios

1. Señala la opción “Autoservicio” de la barra de menú y selecciona la opción “Crear usuario”.

2. En los detalles del usuario, selecciona el Estado “Activo”.

3. En el apartado de Información general, proporcione los datos marcados con asterisco rojo (*).

4. La sección de Información de CitiDirect contiene campos que son específicos para tener acceso a la aplicación
de CitiDirect. Si el usuario no va a tener acceso, no se deberá proporcionar esta información. Ingresa los datos
marcados con asterisco rojo (*):

1. Tipo de cuenta de usuario: Selecciona el tipo Omnibus Account user.

2. El campo Permitir el acceso del usuario a días permite definir el período en el cual el usuario tendrá
acceso para ingresar a CitiDirect Online Banking.
3. Días de la semana, permite restringir los días de la semana que el usuario podrá ingresar a CitiDirect, si el
usuario ingresa en una fecha o día de la semana que no esté especificado en este rubro, le aparecerá un
mensaje de error.
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4. Permitir el acceso del usuario a hora permite definir el horario en el cual el usuario tendrá acceso para
ingresar a CitiDirect Online Banking (Formato HH:MM:SS).
5. Zona Horaria: Permite definir la zona horaria en la que el usuario se encuentra ubicado.
6. Para finalizar, presione el botón Enviar para que la creación de usuario se autorice por el otro
administrador.

Autorización / Enviar a reparar / Eliminar usuarios

1. Señala la opción Autoservicio de la barra de menú y seleccione la opción Lista de trabajo de grupo de
usuarios.

2. Selecciona la opción Para autorizar, en la cual se mostrarán todos los usuarios que estén pendientes por
autorizar. Selecciona la casilla o bien, da clic sobre el hipervínculo que se muestra en el nombre del usuario
para revisar los detalles.

3. Presiona el botón Autorizar para que el usuario tenga acceso a CitiDirect Online Banking.

El botón Enviar a Reparar sirve para que el administrador no proceda con el alta debido a algún error en la
información del usuario; el botón Rechazar sirve para borrar la información del usuario y no proceder con el alta.

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Modificación de usuarios

1. Señala la opción Autoservicio de la barra de menú y seleccione la opción Lista de trabajo de grupo de
usuarios.

2. Selecciona la opción Para modificar, en la cual se mostrarán todos los usuarios que estén con estado Invalido,
enviados a reparar o guardados.

3. Selecciona el icono de Comentarios para verificar los cambios que se tienen que realizar.

4. Da clic sobre el hipervínculo que se muestra en el nombre del usuario para revisar los detalles.

El botón Anular solicitud sirve para omitir la modificación del usuario.

5. Una vez realizados los cambios en el usuario, da clic en el botón Enviar para proceder con la autorización; o
bien da clic sobre el botón Guardar si requieres únicamente guardar los cambios sin enviarlo a autorizar.

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Eliminación del perfil de usuario

1. Señala la opción Autoservicio de la barra de menú y seleccione la opción Lista de trabajo de grupo de
usuarios.

2. Selecciona la opción Procesado, en la cual se mostrarán todos los usuarios que están con estado Procesado.

3. Da clic sobre el hipervínculo que se muestra en el nombre del usuario para revisar los detalles.

4. Selecciona el botón Eliminar usuario de CitiDirect, te aparecerá un mensaje solicitando la confirmación de la

eliminación.

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3. Asociación de Grupos de Usuarios

Creación de asociación del grupo de usuarios

1. Señala la opción Autoservicio de la barra de menú y selecciona la opción Crear asociación del grupo de
usuarios.

2. Ingresa el nombre del usuario que deseas asociar al grupo de usuarios y da clic sobre el botón Buscar.
3. Se mostrará el(los) usuario(s) que coincidan con tu búsqueda en la parte de abajo, selecciona el usuario que
quieres asociar y da clic sobre el botón Búsqueda de grupo de usuarios.

4. En la ventana que aparece, da clic sobre el botón Buscar para que te muestre la lista de todos los grupos de
usuarios activos.
5. Selecciona los grupos de usuarios que deseas asociar y da clic sobre el botón Seleccionar.
6. Da clic al botón Asignar para que los grupos de usuarios queden asociados.
7. Para finalizar, da clic sobre el botón Enviar para solicitar la autorización del otro administrador o bien, si solo
deseas guardar los cambios sin que sean autorizados, da clic al botón Guardar.

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Autorización de asociación del grupo de usuarios

1. Señala la opción Autoservicio de la barra de menú y selecciona la opción Lista de trabajo de asociación del
grupo de usuarios.

2. Selecciona la opción Para autorizar, en la cual se mostrarán todos los usuarios que estén pendientes.
Selecciona la casilla o bien, da clic sobre el hipervínculo que se muestra en el nombre del usuario para revisar
los detalles.

3. Presiona el botón Autorizar para que el usuario tenga acceso a CitiDirect Online Banking.

4. El botón Enviar a Reparar sirve para que el administrador no proceda con el alta debido a algún error en la
información del usuario; el botón Rechazar sirve para declinar la solicitud y no proceder con la creación.

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Modificación de asociación del grupo de usuarios

1. Señala la opción Autoservicio de la barra de menú y seleccione la opción Lista de trabajo de asociación del
grupo de usuarios.

2. Selecciona la opción Para modificar, en la cual se mostrarán todos los usuarios que estén con estado Invalido,
enviados a reparar o guardados.

3. Selecciona el icono de Comentarios para verificar los cambios que se tienen que realizar.

4. Da clic sobre el hipervínculo que se muestra en el nombre del usuario para revisar los detalles.

El botón Anular solicitud sirve para omitir la modificación del usuario.

5. Una vez realizados los cambios en el usuario, da clic en el botón Enviar para proceder con la autorización; o
bien da clic sobre el botón Guardar si requieres únicamente guardar los cambios sin enviarlo a autorizar.

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Eliminación de asociación del grupo de usuarios

1. Señala la opción Autoservicio de la barra de menú y seleccione la opción Lista de trabajo de grupo de
usuarios.

2. Selecciona la opción Procesado, en la cual se mostrarán todos los usuarios que están con estado
Procesado.

3. Selecciona la casilla del usuario que deseas eliminar

4. Da clic sobre el botón Suprimir y proporciona la razón por la cual se eliminará la asignación de grupo de
usuarios; este mensaje le aparecerá al autorizador.

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Creación perfil de acceso

1. En la barra de menú posiciona el cursor sobre Administración de usuarios y selecciona la opción Perfil de acceso.

2. Dentro de la pestaña Entrada da clic en el botón Nuevo.

3. En los Criterios de Autorización que aparecen del lado izquierdo, seleccione las clases de servicio que son
requeridas. En la pantalla de abajo aparecen los criterios que son básicos para ingresar, modificar y autorizar
pagos. Todo lo que se seleccione en los criterios de autorización se mostrará dentro de Detalles del Perfil de
Acceso.

A continuación se muestran algunos criterios que usted podría utilizar para configurar para operar en
CitiDirect:

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De los 9 niveles de autorización disponibles, se utilizarán tantos niveles de autorización Como el cliente lo requiera.

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4. Da clic al botón Enviar para guardar el perfil de acceso.

5. Aparecerá el cuadro de texto para indicar el nombre del perfil, da clic al botón Aceptar para enviar esta solicitud a
autorizar.

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Autorización del perfil de acceso

1. En la barra de menú posiciona el cursor sobre Administración de usuarios y selecciona la opción Perfil de
acceso.

2. Da clic sobre la pestaña Se Requiere Autorización y selecciona el perfil que deseas autorizar; da clic sobre
el botón Expandir All para revisar los criterios que contiene el perfil.

3. Presione el botón Autorizar para aceptar la creación del perfil

El botón Enviar a Corregir sirve para que el administrador no proceda con el alta debido a algún error en la
asignación de criterios; el botón Rechazar sirve para borrar definitivamente el perfil de acceso de la
plataforma.

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Modificación del perfil de acceso

Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Perfil de acceso.

1. En la pestaña Entrada selecciona el perfil que se desea modificar.

2. Da clic al botón Ver Detalles para ingresar a los criterios de autorización.

3. Selecciona la clase de servicio que se desea modificar y da clic sobre la opción que se requiere agregar al
perfil de acceso. Nota: Si se van a agregar opciones dentro de una clase de servicio que ya se tenía
especificada, se tiene que dejar presionada la tecla Ctrl y con el puntero del mouse selecciona la opción
requerida.

4. Del lado derecho en los Detalles del Perfil de Acceso se mostrarán las opciones que fueron agregadas al
perfil.

5. Da clic al botón Enviar para guardar el perfil de acceso.

Nota: Si se deja el mismo nombre del perfil, se guardarán los cambios realizados. En caso de que se
renombre el perfil de acceso, se generará como un nuevo perfil y se tendrá que asignar al usuario como
otro perfil diferente.

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6. Cuando se realiza una modificación del perfil de acceso, en la pestaña Ver se visualizarán 2 perfiles con el
mismo nombre. El que se visualiza con el estado “Se requiere autorización” es el perfil que se modificó y
el anterior aparecerá con el estado “Procesado”.

7. Si se requiere visualizar los cambios que tuvo el perfil, selecciona el perfil con estado “Se Requiere
Autorización” y da clic al botón Ver Cambios, este te permitirá revisar los criterios que se eliminaron y/o
agregaron.

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Eliminación del perfil de acceso

Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Perfil de acceso.

1. En la pestaña Entrada selecciona el perfil de acceso que desea eliminar.

2. Da clic al botón Eliminar y aparecerá un cuadro de texto para agregar comentarios respecto a la eliminación,
el cual estará disponible para el segundo administrador al momento de autorizar.

3. Para finalizar da clic al botón Aceptar. El segundo administrador visualizará el registro con estado “Se
Requiere Autorización para Eliminar”.

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4. Autorizaciones del Usuario

Asignación del perfil de acceso

1. Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Autorizaciones del usuario.

2. En la pestaña Entrada da clic en el botón Nuevo.

3. Se mostrará la lista de usuarios pendientes por asignar perfiles. Selecciona el usuario y da clic al botón
Aceptar.

4. En el detalle de las autorizaciones del usuario, da clic sobre el botón Agregar, aparecerá la lista de los perfiles
de acceso.

5. Selecciona los perfiles que el usuario tendrá asignados, puedes elegir uno o varios presionando la tecla Ctrl +
puntero de mouse y da clic sobre el botón Aceptar.

6. Para finalizar, da clic al botón Enviar.

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Autorización de la asignación de perfiles

1. Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Autorizaciones del usuario.

2. Da clic sobre la pestaña Se Requiere Autorización y selecciona el nombre del usuario que desea autorizar.

3. Para revisar los perfiles que se asignaron al usuario, da clic sobre el botón Ver detalles.

4. Presiona el botón Autorizar para finalizar con el proceso.

El botón Enviar a Corregir sirve para que el administrador no proceda con el alta debido a algún error en la asignación
de criterios; el botón Rechazar sirve para borrar definitivamente el perfil de acceso de la plataforma.

Para ambas opciones, aparece la ventana para indicar la razón por la cual se rechaza la autorización.

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Modificación de autorizaciones del usuario

Dentro del menú “Administración de usuarios” selecciona la opción “Autorizaciones del usuario”

1. En la pestaña Entrada selecciona el usuario que se desea modificar.

2. Da clic al botón Ver Detalles para revisar los perfiles de acceso que se tienen asignados.

3. En los detalles de autorizaciones, da clic sobre el botón Agregar si deseas añadir más perfiles de acceso, en
caso de que requieras eliminar el (los) perfil(es) de acceso, selecciónalo (s) y da clic sobre el botón Eliminar.

4. Para finalizar, da clic sobre el botón Enviar.

5. Cuando se realiza una modificación en las autorizaciones del usuario, en la pestaña Ver se visualizarán 2 veces
el nombre del usuario. El que se visualiza con el status “Se requiere autorización” es el que contiene las
modificaciones, y el que aparece con estado “Procesado” es el que aún tiene los perfiles anteriores.

6. Si se requiere visualizar los cambios que tuvo el perfil, seleccione el perfil con status “Se Requiere
Autorización” y dar clic al botón Ver Cambios, este le permitirá revisar los perfiles que se eliminaron y/o
agregaron.

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Eliminación de autorizaciones de usuario

Dentro del menú “Administración de usuarios” selecciona la opción “Autorizaciones del usuario”.

1. En la pestaña Entrada selecciona el nombre del usuario que desea eliminar.

2. Da clic al botón Eliminar y aparecerá un cuadro de texto para agregar comentarios respecto a la
eliminación, el cual estará disponible para el segundo administrador al momento de autorizarlo.

3. Para finalizar, da clic al botón Aceptar. El siguiente administrador, visualizará el registro con estado “Se
Requiere Autorización para Eliminar”.

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5. Mantenimiento de Flujo

Creación de flujo de pagos

El flujo de pagos sirve para que usted pueda configurar el número de autorizaciones que necesita para que
una transacción se pueda enviar al sistema del banco. En la siguiente tabla podrá encontrar algunos criterios
que le pueden servir para delimitar su flujo de envío de transacciones:

1. Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Mantenimiento de Flujo.

2. En la pestaña Entrada da clic en el botón Nuevo.

3. En la pantalla de detalle de flujo, selecciona en el campo Clase de servicio – Pagos.

4. De la lista de criterios de entrada, selecciona la opción que desea restringir para el procesamiento de sus
pagos. Al darle clic sobre el criterio, aparecerán las opciones que se tienen incorporadas y/o configuradas
para realizar las transacciones.

5. De la lista de criterios de salida, selecciona el nivel de autorización (1 al 9) que utilizará para las transacciones.
Al seleccionar el nivel de autorización, indica el número de autorizantes (hasta 9 autorizantes) que
participarán en el flujo; da clic sobre el botón Aceptar.

6. Para finalizar, da clic al botón Enviar.

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7. En la siguiente ventana, indique el nombre del flujo de pagos para identificarlo y de clic sobre el botón
Aceptar.

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Autorización del flujo de pagos

1. Dentro del menú Administración de usuarios selecciona la opción Mantenimiento de Flujo.

2. Da clic sobre la pestaña Se Requiere Autorización, selecciona el flujo que deseas autorizar

3. Para revisar los detalles del flujo, presiona el botón Expand All que se encuentra en la parte inferior derecha.

4. Presiona el botón Autorizar para finalizar con el proceso.

El botón Enviar a Corregir sirve para que el administrador no proceda con el alta debido a algún error en la
asignación de criterios; el botón Rechazar sirve para borrar definitivamente el perfil de acceso de la
plataforma.

Para ambas opciones, aparece la ventana para indicar la razón por la cual se rechaza la autorización.

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Modificación de flujo de pagos

Dentro del menú “Administración de usuarios” seleccione la opción “Mantenimiento de flujo”

1. En la pestaña “Entrada”, seleccione el flujo que se desee modificar.

2. Dé clic al botón “Ver Detalles” para revisar los criterios de entrada y salida que se tiene configurados.

3. En los detalles del flujo, del lado izquierdo de la pantalla, selecciona el criterio de entrada o salida que
desea agregar, se visualizará del lado derecho una vez aceptado.

4. Para finalizar, da clic sobre el botón Enviar.

5. Cuando se realiza una modificación en el mantenimiento de flujo, en la pestaña Ver se visualizarán 2

veces el nombre del flujo. El que se visualiza con el estado “Se requiere autorización” es el que contiene
las modificaciones, y el que aparece con estado “Procesado” es el que aún tiene las opciones anteriores.

6. Si se requiere visualizar los cambios que tuvo el flujo, selecciona el flujo con estado “Se Requiere
Autorización” y da clic al botón Ver Cambios, este te permitirá revisar los criterios que se eliminaron y/o
agregaron.

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Eliminación de flujo de pagos

Dentro del menú “Administración de usuarios” seleccione la opción “Mantenimiento de flujo”.

1. En la pestaña “Entrada” selecciona el nombre del flujo que desea eliminar.

2. Da clic al botón “Eliminar” y aparecerá un cuadro de texto para agregar comentarios respecto a la
eliminación; el cual estará disponible para el segundo administrador al momento de autorizarlo.

3. Para finalizar, da clic al botón Aceptar. El siguiente administrador, visualizará el registro con estado “Se
Requiere Autorización para Eliminar”.

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