Proceso/ subproceso Delito base

Interaccion con funcionarios públicoCorrupción

Contrato proveedores Lavado de activos

Contrato de trabajo personal Cohecho

Reglamento de orden Receptación

Codigo de ética Cohecho

Riesgo

Cic podría ofrecer regalías a cambio de obtener certificados de sustentabilidad. Cic podría ofrecer soborno para la evasión fisc
Cic podría ofrecer soborno para la evasión fiscal.
Ante la inexistencia del contrato de proveedores podría ocurrir que no hayan cláusulas ni un reglamento que detalle las transac
Cic podría estar involucrado con bienes de origen ilegal
Al no existir contrato de libre acción a contratar a cualquier trabajador incluyendo a uno del sector público para acceder a evas
Y también que CIC se vea de alguna forma obligado a contratar a personal por favores anteriormente hechos.
Funcionarios de CIC podrían estar recibiendo bienes de origen ilegal.
Ó mediante un robo dentro de la empresa.
Funcionarios de CIC podrían verse sometidos bajo este delito al aceptar y ofrecer donaciones/regalías a funcionarios públicos.
Cic podría estar incumpliendo el codigo de etica ejerciendo prácticas indebidas y contra el bien comun.
Impacto Probabilidad Puntuación Riesgo/Severidad Nivel de riesgo inherente

(3) Moderado (2) Improbable 6 Alto

(3) Moderado (3) Moderado 6 Alto

(2) Menor (2) Menor 6 Bajo

(5) Catastrofico (4) Probable 20 Moderado

(3) Moderado (2) Improbable 6 Moderado

Controles sugeridos Efectividad del control Valor del riesgo residual

Políticas anticorrupción, antisoborno e intereses entre particul 5.Optimo 0,2--2,99

Políticas de control, de conducta, de denuncia 5. Optimo 0,2--2,99

Políticas de control, de conducta, de denuncia 5. Optimo 0,2--2,99

Políticas de control, de denuncia, politicas de administración 5. Optimo 0,2--2,99

Políticas de control, de denuncia, de administración 5. Optimo 0,2--2,99

Nivel de exposición

Menor

Menor

Menor

Menor

Menor