Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Caso Practico Investigación Forense

    Cargado por

    Luis Guillermo Beltran Garcia
    13 vistas1 página
    El documento identifica factores comunes en casos de fraude, incluyendo la dependencia en un solo funcionario con concentración de funciones y falta de controles, así como el perfil potencial de los defraudadores como personas inteligentes, de confianza y de bajo perfil. También sugiere investigar posibles incrementos patrimoniales no justificados, desviación de fondos a cuentas personales, y ausencias por licencia no reportadas de los presuntos involucrados.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    El documento identifica factores comunes en casos de fraude, incluyendo la dependencia en un solo funcionario con concentración de funciones y falta de controles, así como el perfil potencial de los defraudadores como personas inteligentes, de confianza y de bajo perfil. También sugiere investigar posibles incrementos patrimoniales no justificados, desviación de fondos a cuentas personales, y ausencias por licencia no reportadas de los presuntos involucrados.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    13 vistas1 página

    Caso Practico Investigación Forense

    Cargado por

    Luis Guillermo Beltran Garcia
    El documento identifica factores comunes en casos de fraude, incluyendo la dependencia en un solo funcionario con concentración de funciones y falta de controles, así como el perfil potencial de los defraudadores como personas inteligentes, de confianza y de bajo perfil. También sugiere investigar posibles incrementos patrimoniales no justificados, desviación de fondos a cuentas personales, y ausencias por licencia no reportadas de los presuntos involucrados.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

     Qué agentes participaron (en general)

    Profesional talento humano


    Posibilidad de complicidad de otros actores

     Elementos comunes que tienen estos casos u otros.


    Dependencia en el proceso para el manejo en un solo funcionario
    Conocimiento en un solo funcionario
    Concentración de funciones
    Controles no definidos
    Planeación pruebas de auditoria

     Posible Perfil de los presuntos defraudadores.


    Inteligencia financiera
    Hábil y de confianza en la administración
    Bajo perfil

     Qué investigarían ustedes


    Incremento desproporcionado de su patrimonio
    La nómina
    Ausentismo licencia por maternidad sin reportar a entidad bancaria
    Desviación de fondos a cuenta personal
    Motivación

    También podría gustarte