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Documentación que Debe Tener una Empresa Desde su Constitución

DOCUMENTOS
 ACTA CONSTITUTIVA
 PUBLICACIÓN DEL ACTA CONSTITUTIVA
 RIF (Registro de Información Fiscal)
* Cada modificación del acta constitutiva ante el Registro o Acta de Asamblea Extraordinaria debe ser publicada y Notificada ante el SENIAT.
 ELABORAR SELLO HÚMEDO CON LOGO y RIF
LIBROS LEGALES OBLIGATORIOS
 Libro de Accionistas (Actualizado) Art. 260 Ccom Sellado por el Registro Mercantil
 Libro de Actas de la Asamblea (Actualizado) Art. 260 Ccom Sellado por el Registro Mercantil
 Libro de Actas de la Junta de Administradores (Actualizado) Art. 260 Ccom No es obligatorio Sellarlo
 Libro Diario Art. 32 Ccom (atraso < un (1) mes Artículo 102 5) COT) Sellado por el Registro Mercantil
 Libro Mayor Art. 32 Ccom (atraso < un (1) mes Artículo 102. 5) COT) No es obligatorio Sellarlo (Recomendable)
 Libro de Inventarios Art. 32 Ccom Sellado por el Registro Mercantil
LIBROS ADICIONALES OBLIGATORIOS:
 Libro de Entradas y Salidas de Inventarios (Exigidos por el SENIAT).
 Libro de Compras Mensual (Exigidos por el SENIAT).
 Libro de Ventas Mensual (Exigidos por el SENIAT).
 Libro de Control de Horas Extras. (Exigido por el MPPPST)
 Libro de Control de Vacaciones. (Exigido por el MPPPST)
 Libro de Contratos (Elaborar no se requiere el sellado)
 Libro de Licores (Según el tipo de negocio)
FACTURACIÓN:
 Facturas Pre-impresas. (Facturas serie de Contingencia mínimo 100)
 Formas Libres (elaboradas por imprenta autorizada SENIAT) – (Debe adquirir un Sistema Administrativo obligatoriamente)
 Dispositivos Fiscales (Caja Registradora Fiscal o Impresora Fiscal)
*Dependiendo de su objeto se identifica cuál de las anteriores es su manera principal de facturación y, obligatoriamente debe llevar un Talonario
de Contingencia, excepto para las que su manera de facturación sea con Facturas Pre-impresas.
INSCRIPCIONES OBLIGATORIAS (BASICAS)

SEGURIDAD SOCIAL
 IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales /Sistema de Gestión y Autoliquidación de Empresas del I.V.S.S. TIUNA
 BANAVIH: FAOV (Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda) FAOV Login (banavih.gob.ve)
 MPPPST : Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Numero de Inscripción Laboral NIL
 MPPPST: Registro Nacional de Entidades de Trabajo RNET (NUEVO REGISTRO). RNET (Registro Nacional de Entidades de Trabajo)
https: rnet.mpppst.gob.ve/mpppst/rnet/mod_login/rnet_login.php / Sistema de Información de Gestión Laboral (SIGLA)
 INCES (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista) https://inces.gob.ve
 INCES PROGRAMA NACIONAL DE APRENDIZAJE (PNA) empresas con quince (15) o más trabajadores
 INPSASEL Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Obligaciones con el INPSASEL)
 CONAPDIS (Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad)
MUNICIPALES _ OTROS PARAFISCALES
 INSCRIPCION EN EL SERVICIO DE TRIBUTACION MUNICIPAL DE CADA REGION o MUNICIPIO.
 RUPDAE (Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas)
 SIDCAI-FONACIT: Sistema para la Declaración y Control de Aporte en Ciencia Tecnología e Innovación
 MINDEPORTE (Fondo Nacional Del Deporte)
 ONA: Oficina Nacional Antidrogas, (Registro Único de Personas Naturales y Jurídicas que imparten programas de entrenamiento y capacitación
en materia de prevención de legitimación de capitales que mantiene la Oficina Nacional Antidrogas).
CONTRATACIONES CON EL ESTADO
 SNC (Servicio Nacional de Contrataciones) OPCIONAL
INSCRIPCIONES OBLIGATORIAS (ALIMENTOS)
 SERVICIO AUTÓNOMO DE CONTRALORÍA SANITARIA (SACS)
 SUNAGRO
 RASDA (Registro de Actividades Susceptible de Degradar el Ambiente)
Elaborado por: Esp. Lcda. Thais López 0424-2488101– Edición Febrero 2023 1/2
PERMISOS:
GENERAL
 Permiso de Bomberos.
 Permiso de Habitabilidad.
 Inscripción Militar Obligatoria.
EMPRESAS SECTOR ALIMENTOS
 Conformidad Sanitaria de Habitabilidad.
 Permiso Sanitario del Local.
 Permiso de Manipulación de Alimentos (Trabajadores).
 Certificado de Salud (Trabajadores y Accionistas)
OTROS DEPENDIENDO SI SE DEDICA AL RAMO INSCRIPCIÓN ANTE MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA www.minpet.gob.ve
 Permiso Distribuidor Mayorista de Lubricantes Terminados y/o Permiso Distribuidor Minorista de Lubricantes Terminados
 Permiso Expendedor de Lubricantes Terminados
Nota: Debe contar con una infraestructura, equipos y transporte especiales según el tamaño.
DECLARACIONES:
 FORMA IVA 99030 DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Mensuales, Quincenales Sujetos Pasivos
Especiales, Trimestrales o Semestrales Contribuyentes Formales ) y Declaración de Impuesto Al Valor Agregado (Régimen De Retención De IVA)
FORMA 99035 en caso de Sujetos Pasivos Especiales (Quincenales) de forma automática se generan loa ANTICIPOS ISLR
 FORMA 99074 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Retenciones De Salarios Y Otras Retenciones)
 FORMA 99021 IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS IGTF sólo para los Sujetos Pasivos Especiales (Quincenales)
 FORMA 99010 DECLARACION A LOS GRANDES PATRIMONIOS IGP sólo para algunos Sujetos Pasivos Especiales (Anual)
 FORMA DPJ 99026 DECLARACIÓN DEFINITIVA DE ISLR PERSONA JURIDICA (Anual)
 FORMA DPNR 99025 DECLARACION DEFINITIVA DE RENTAS Y PAGO PARA PERSONAS NATURALES RESIDENTES Y HERENCIAS YACENTES (S/A)
 FORMA DPJ 99028 DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS Y PAGO PARA PERSONAS JURIDICAS COMUNIDADES Y SOCIEDADES DE PERSONAS
 FORMA EPJ 99028 DECLARACION SUSTITUTIVA ESTIMADA DE RENTA Y PAGO PARA PERSONAS JURIDICAS COMUNIDADES Y SOCIEDADES DE
PERSONAS INCLUYENDO ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS Y MINAS
 DECLARACIÓN DE AJUSTE INICIAL POR INFLACIÓN RAR F-23 (Sujetos Pasivos No Especiales_1er. Período Fiscal)_LIBRO ADICIONAL FISCAL
 FORMA PT 27 ó 24 DECLARACION INFORMATIVA INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO DE JURIDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL
(CUENTAS: AHORROS, CORRIENTES, PLAZO FIJO, PAPELES COMERCIALES Y OTROS
 FORMA PT 99 DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES EFECTUADAS CON PARTES VINCULADAS EN EL EXTRANJERO
 Declaraciones Trimestrales MPPPST en el Sistema de Información de Gestión Laboral (SIGLA)
 Declaraciones Impuesto de Actividades Económicas Portales Municipales y Aseos (Depende del Domicilio Fiscal).
CONTENIDO DE LAS CARTELERAS:
FISCAL CONTRIBUCIONES SOCIALES
SENIAT IVSS
 RIF (Registro de Información Fiscal) Actualizado  La Forma 14-01 (CÉDULA DEL PATRONO O EMPRESA) o Registro en
 Declaración ISLR DPJ 99026 o DPNR 99025 Último Período Fiscal el Sistema de Gestión y Autoliquidación de Empresas "TIUNA",
 RUPDAE debidamente recibida y sellada por la respectiva Oficina
 Declaración de IVA FORMA 99030, Declaración Retención de ISLR FORMA Administrativa.
99074 y Declaración Retención de IVA FORMA 99035, Declaración de  Ultimas (3) Planillas de Orden de Pago con su cancelación
Anticipo de ISLR F-99037 en el caso de SPE (No es Obligatorio exhibirlas  Listado de Trabajadores Activos IVSS del último mes
en Cartelera)  Registro Patronal de Asegurado Forma 13-12
Nota: Otros Documentos relativos al IVSS de acuerdo a la providencia
MUNICIPIO 003 deben conservarse actualizado en Carpeta Oslo disponible en caso
 Licencia de Actividades Económicas. de fiscalización de forma inmediata
 Pago de Publicidad Comercial BANAVIH
 Solvencia Municipal  Comprobante de Afiliación
 Certificado de Conformidad de Uso Local.
 Solvencia FAOV
 Permiso de Bomberos.
INCES
EMPRESA SECTOR ALIMENTOS
 Comprobante de Registro Nacional de Contribuciones Parafiscales
 Permiso Sanitario del Local
INCES y Solvencia INCES actualización Trimestral.
 Permiso de Manipulación de Alimentos (Trabajadores).
 Certificado de Salud (Trabajadores y Accionistas). MPPPST
 Inscripción y Solvencia Laboral
AVISOS OBLIGATORIOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - GENERAL:
 No Fume.  Registro de los índices de accidentes y enfermedades
 No a la Discriminación. Ocupacionales (INPSASEL).
 Prohibido Portar Armas.  Horario de Trabajo (MPPPST).
 Extintor y su Señalización (Exigido por INPSASEL).  Mapa de Evacuación y Riesgos (Exigido por INPSASEL).
 Lámparas de Emergencia. (Exigido por Bomberos).  Lista de Precios y Estructura de Costos (SUNDEE)
***Recordar y chequear para cerciorarse que tenga al día todos estos documentos, las inscripciones y solvencias.
***Recuerda que es una lista general y habrá puntos que no aplican a la empresa que deseas fundar o en la que participarás, pero con gusto podemos asesorarte para
el caso específico que presentes.

Elaborado por: Esp. Lcda. Thais López 0424-2488101– Edición Febrero 2023 2/2