DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

LEY FECHA TIPO PENAL PENA

Actos de conversión y No menor de 8 ni
transferencia. mayor de 15 años.
El que convierte o transfiere dinero, Y con 120 a 350
bienes, efectos o ganancias cuyo días multa.
origen ilícito conoce o puede presumir,
con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su
incautación o decomiso, será
reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de
quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.

Actos de ocultamiento y
tenencia.
El que adquiere, utiliza, guarda, No menor de 8 ni
custodia, recibe, oculta o mantiene en mayor de 15 años.
su poder dinero, bienes, efectos o
LEY 27765 26/06/2002 Y con 120 a 350
ganancias, cuyo origen ilícito conoce o
puede presumir, con la finalidad de días multa.
evitar la identificación de su origen, su
incautación o decomiso, será
reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de
quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.

Agravantes:
- Agente funcionario No menor de 10 ni
público, etc. mayor de 20 años.
- Agente integrante de Y con 365 a 730
organización criminal. días multa.

Cuando los actos de

conversión y transferencia se No menor de 20
relacionan con dinero, bienes, años.
efectos o ganancias
provenientes del tráfico ilícito
de drogas, el terrorismo o
narcoterrorismo.
 Actos de conversión y No menor de 8 ni
transferencia. mayor de 15 años.
El que convierte o transfiere dinero, bienes, Y con 120 a 350
efectos o ganancias cuyo origen ilícito
conoce o puede presumir, y dificulta la días multa.
identificación de su origen, su incautación o
decomiso; será reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de ocho ni
mayor de quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.

Actos de ocultamiento y No menor de 8 ni

tenencia. mayor de 15 años.
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia,
recibe, oculta, administra o transporta
Y con 120 a 350
dentro del territorio de la República o días multa.
introduce o retira del mismo o mantiene en
su poder dinero, bienes, efectos o
ganancias, cuyo origen ilícito conoce o
puede presumir, y dificulta la identificación
de su origen, su incautación o decomiso,
será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de
DECRETO 21/07/2007 quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.
LEGISLATIVO N° 986

Agravantes:
No menor de 10 ni
- Agente funcionario
mayor de 20 años.
público, etc.
Y con 365 a 730
- Agente integrante de
días multa.
organización criminal.

Cuando los actos de conversión

No menor de 20
y transferencia o de
años
ocultamiento o tenencia se
relacionan con dinero, bienes,
efectos o ganancias
provenientes del tráfico ilícito
de drogas, terrorismo,
secuestro, extorsión, trata
depersonas o delitos contra el
patrimonio cultural previsto en
los artículos 228 y 230 del
CódigoPenal.
 Actos de conversión y No menor de 8 ni
transferencia. mayor de 15 años.
El que convierte o transfiere dinero, bienes, Y de 120 a 350 días
efectos o ganancias cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir, con la finalidad de multa.
evitar la identificación de su origen, su
incautación o decomiso, será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de
ocho ni mayor de quince años y con ciento
veinte a trescientos cincuenta días multa.

Actos de ocultamiento y No menor de 8 ni

tenencia. mayor de 15 años.
El que adquiere, utiliza, guarda, administra,
custodia, recibe, oculta o mantiene en su
Y con 120 a 350
poder dinero, bienes, efectos o ganancias, días multa.
cuyo origen ilícito conoce o debía presumir,
con la finalidad de evitar la identificación de
su origen, su incautación o decomiso, será
reprimido con pena privativa de la libertad
no menor de ocho ni mayor de quince años
y con ciento veinte a trescientos cincuenta
días multa.
DECRETO 18/04/2012
LEGISLATIVO N° 1106

Transporte, traslado, ingreso o No menor de 8 ni

salida por territorio nacional mayor de 15 años.
de dinero o títulos valores de Y con 120 a 350
origen ilícito. días multa.
El que transporta o traslada dentro del
territorio nacional dinero o títulos valores
cuyo origen ilícito conoce o debía presumir,
con la finalidad de evitar la identificación de
su origen, su incautación o decomiso; a
hace ingresar o salir del país tales bienes
con igual finalidad, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho ni
mayor de quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.

Agravantes: No menor de 10 ni
- Agente funcionario mayor de 20 años.
público, etc. Y 365 a 730 días
- Agente integrante de multa.
organización criminal.
- Superan 500 unidades.

Cuando el dinero, bienes, No menor de 20

efectos o ganancias provienen años.
de la Minería Ilegal, tráfico
ilícito de drogas, terrorismo,
secuestro, extorsión o trata de
personas.
 Modifica los siguientes
artículos:
No menor de 8 ni
Artículo 2.- Actos de mayor 15 años. Y
ocultamiento y tenencia El que con 120 a 350 días
adquiere, utiliza, posee, multa.
guarda, administra, custodia,
recibe, oculta o mantiene en su
poder dinero, bienes, efectos o
ganancias, cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir, será
reprimido con pena privativa de
la libertad no menor de ocho ni
mayor de quince años y con
ciento veinte a trescientos
DECRETO 25/11/2016 cincuenta días multa.
LEGISLATIVO N°1249

Artículo 3.- El que transporta o No menor de 8 ni

traslada consigo o por cualquier mayor de 15 años.
medio dentro del territorio Y con 120 a 350
nacional dinero en efectivo o días multa.
instrumentos financieros
negociables emitidos “al
portador” cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir, con la
finalidad de evitar la
identificación de su origen, su
incautación o decomiso; o hace
ingresar o salir del país consigo
o por cualquier medio tales
bienes, cuyo origen ilícito
conoce o debía presumir, con
igual finalidad, será reprimido
con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de
quince años y con ciento veinte
a trescientos cincuenta días
multa.