CARPETA

Nro. 57-2014
FISCAL

NANCY RUFINA IBREGÓN PERALTA, ELSA

MALPARTIDA JARA, SANDRA LIDIA OBREGÓN
INVESTIGADOS PERALTA, MARLENI ROSA OBREGÓN PERALTA,
CARLA ISABEL OBREGON PERALTA, SANTOS
DOMÍNGUEZ CÓRDOVA.

AGRAVIADO EL ESTADO

DELITO LAVADO DE ACTIVOS

SUMILLA SOLICITO MANDATO DE PRISION PREVENTIVA.

SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LIMA

CENTRO:

LUYO CRUZ, RENZO MARTIN, fiscal de la primera fiscalía Supraprovincial Especializada en

Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, despacho A; domicilio procesal es Jr.
Bartolomé Herrera 380 Huaquillay, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima; con
casilla electrónica N° 27039; correo electrónico renzomalc@gmai.com y teléfono celular
997621262.

AGÜERO SANTIAGO, ANNIE NICOL fiscal de la primera fiscalía Supraprovincial

Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, despacho A; domicilio
procesal es Jr. Bartolomé Herrera 380 Huaquillay Distrito de Comas, Provincia y Departamento
de Lima; con casilla electrónica N° 24426; correo electrónico es asannie139@gmail.com y
teléfono celular 980976890.

A usted, con atención exponemos:

Que de conformidad con los artículos 268° y 269° del Código Procesal Penal, vigentes
mediante Ley N°30076, y los Artículos de 7.5 de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, se solicita se dicte mandato de PRISIÓN PREVENTIVA a los denunciados:

1.NANCY RUFINA, OBREGÓN PERALTA

2.ELSA, MALPARTIDA JARA
3.SANDRA LIDIA, OBREGÓN PERALTA
4.MARLENI ROSA, OBREGÓN PERALTA
5.CARLA ISABEL, OBREGÓN PERALTA
6.SANTOS, DOMÍNGUEZ CÓRDOVA

Por el PLAZO DE 36 (TREINTA Y SEIS) MESES, puesto que la investigación lleva un caso
complejo y quienes son puestos a disposición de su juzgado en calidad de DETENIDOS por la
presunta comisión del delito LAVADO DE ACTIVOS, provenientes de la presunta comisión
del Delito contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas y Terrorismo, en
modalidades de Financiamiento y Colaboración en agravio del ESTADO.

Toda vez que de autos se verifica la concurrencia de los presuntos establecidos por la norma
procesal para dictar prisión preventiva;
PRIMER PRESUPUESTO: Existen fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de los delitos que vinculan a los imputados como coautores del
delito denunciado. Esto es detallado en la formalización de la Denuncia Penal, los elementos
que vinculan a los denunciados son los mismos que se oralizarán en la Audiencia.

En el principal medio probatorio para el este presupuesto fiscal hacia los imputados es el
presunto nexo directo con el cabecilla del grupo terrorista SENDERO LUMINOSO “FLORINDO
ELEUTERIO FLORES HALA” (CAMARADA ARTEMIO). (el mismo que fue capturado en el
2012 por la Policía Nacional del Perú)

SEGUNDO PRESUPUESTO: La sanción a imponerse es superior a diez años de pena

privativa de libertad. Por lo tanto, el delito de Lavado de Activos provenientes de la presunta
comisión del Delito contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas y Terrorismo, en
modalidades de Financiamiento y Colaboración, en sus circunstancias agravadas y atenuantes
sanciona los hechos de la materia.

Engloba miento de los delitos interpuestos por la fiscalía:

1. Tráfico Ilícito de Drogas – Delito contemplado con una prisión efectiva no menor a ocho
años ni mayor a quince años de pena privativa de la libertad.
2. Terrorismo – Delito contemplado con una prisión efectiva no menor a doce ni mayor a
veinte años de pena privativa de la libertad.
3. Financiamiento de Terrorismo – Delito contemplado con una prisión efectiva no menor
a veinte ni mayor a treinta y cinco años de pena privativa de la libertad.

TERCER PRESUPUESTO: Los imputados en razón a sus denuncias y otras circunstancias

han querido eludir de la justicia y sobre todo la averiguación de la verdad, por lo tanto; se
presenta un riesgo inminente de evasión a la justicia y posible fuga:
A continuación, se enumerará los niveles de participación de los demandados:

PRIMER NIVEL:
1.- NANCY RUFINA, OBREGÓN PERALTA
2.- ELSA, MALPARTIDA JARA
SEGUNDO NIVEL:
1.- SANDRA LIDIA, OBREGÓN PERALTA
2.- MARLENI ROSA, OBREGÓN PERALTA
3.-CARLA ISABEL, OBREGÓN PERALTA
4.-SANTOS, DOMÍNGUEZ CÓRDOVA
TERCER NIVEL:
EMPRESAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS POR LOS
DEMANDADOS.

PARA ELLO LA FISCALIA SEÑALA QUE LOS DEMANDADOS CARECEN DE:

1.- ARRAIGO DOMICILIARIO: Los acusados no cuentan con un domicilio fijo consignado, no
puede afirmarse la existencia de este el cual permitirá generar la certeza del arraigo dentro del
territorio nacional.
2.- ARRAIGO LABORAL: Los imputados no tienen un contrato, ni trabajo fijo. El trabajo debe
verificarse en atención a una especial labor, ocupación u oficio, de difícil renuncia por parte del
imputado, de tal manera que la gravedad de la pena probable, en atención al delito investigado,
no influya en él una decisión de fácil apartamiento.

3.- GRAVEDAD DE LA PENA: Los delitos imputados precisan la gravedad de la pena y de la

conducta imputada son insuficientes por si solas para establecer la existencia de peligro de
fuga. Asimismo, advirtió que no se realizó una valoración conjunta de aquel elemento con otros,
como es el caso del comportamiento procesal del procesado, el cual, siendo uno de los más
importantes, permite hacer una efectiva valoración de la probabilidad de fuga.

Por cuanto estamos frente a un proceso que de ser fundado los denunciados le esperaría una
pena no menor de 8 años ni mayor de 15 años además de sus agravantes, por lo que es de
suma importancia encontrar y esclarecer esta teoría fiscal lo más antes posibles para poder
evitar cualquier tipo de obstrucción a la justicia.