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VERSION: 1 VISITA ASOCIADO DE NEGOCIO - CLIENTES

| COUNTRY: COLOMBIA
FECHA DE VIGENCIA: Pagina 1 de 1

VISITA ASOCIADO DE NEGOCIO - CLIENTES

Inicial Fecha :
Visita:
Actualización Ciudad :

Razón Social : Casa Matriz :

NIT : Dirección :

Codigo CIIU : Actividad Económica :

Diligenciar con una "X" en la la casilla (SI, NO, N/A)

CONDICIONES PREVIAS Si No N/A Observaciones

1 Esta domiciliado y acredita la existencia y Representación Legal en el país?

Cuenta con documentos soportes que acrediten su existencia y representación legal como Camara de Comercio, Rut y
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Composición Accionaria?

3 La direccion del domicilio coincide con la registrada en camara y comercio?

4 Esta inscrito y se encuentra activo en el Registro Único Tributario con la actividad que desarrolla?

5 Cual es la actividad mas representativa importaciones o exportaciones?

6 Cuenta con una trayectoria efectiva en el desarrollo de la actividad de más de dos (2) años?

Cuenta con las autorizaciones, registros, conceptos, habilitaciones, declaratorias, licencias, permisos, exigidos por las
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autoridades de control de acuerdo con la normatividad vigente para ejercer su actividad?

¿Las instalaciones en donde esta ubicada la empresa (planta / oficina) son propias, arrendadas o leassing, cuanto
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tiempo lleva en estas instalaciones?

Dispone de una infraestructura física, administrativa y de recurso humano, que permita ejercer de manera adecuada su
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actividad?

¿La empresa es vigilada y regulada por alguna entidad Estatal (Supersociedades - Superfinanciera - DIAN - Otro) ?
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¿Cuál?

¿Cuenta con un proceso documentado de Tratamiento de la Información? (Ley 1581 de 2012 Habeas Data / Manejo de
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Bases de datos?

¿La empresa realiza la verificación de clientes y proveedores? (antecedentes - conocimiento de asociados de negocio -
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SARLAFT - SIPLAFT)

¿Utiliza sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las
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instalaciones e impedir el acceso no autorizado?

14 ¿Tiene implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones?

15 ¿Revisa al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos?

¿Cuenta con servicio de vigilancia y seguridad propio o contratado con una empresa competente y debidamente
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autorizada?

17 Dispone de señalización e iluminación adecuada dentro y fuera de las instalaciones?

18 ¿Con cuanto personal está conformada la empresa?

19 ¿Realiza y documenta estudios soioeconomicos y visitas domiciliarias a los cargos criticos?

LOGIFASHION no asume responsabilidad alguna por consecuencias derivadas de información inexacta y/o erronea ó si sus cambios no son reportados oportunamente.

Será responsabilidad del representante legal del cliente mantener informado en forma escrita y/o digital a la Agencia de Aduanas LOGIFASHION de cualquier cambio que se presente.

Certifico que la anterior información consignada en este documento es verídica.

Firma del Representante Legal o Autorizado Firma de quien realiza la visita

Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: