FORMATO DE VINCULACIÓN PARA

CLIENTES

D M AÑO
Fecha diligenciamiento: REGISTRO INICIAL ACTUALIZACIÓN:

Indique con una X la modalidad en que se inscribe NACIONAL EXTRANJERO

Indique con una X su actividad según la siguiente clasificación:

Importador Operador de transporte multimodal- OTM

Exportador Empresa de Transporte
Agencia de Aduana Agente de carga internacional
Linea Naviera Operador Portuario

IDENTIFICACION
Tipo de Persona: Persona Natural Persona Jurídica

Razón Social / Nombre (completo):

Objeto social o Actividad económica:

¿Certificado de BASC ? NO SI ¿Certificado ISO ? NO

Documento de Identificación: NIT, Cédula de Ciudadanía o Extranjería, Pasaporte, etc., según corresponda
Tipo documento: C.C. C.E. NIT. PASAPORTE

Documento: - de:

Dirección Oficina
Principal

PAIS DEPARTAMENTO

Código Postal Apartado Aéreo Correo electrónico Teléfono

RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS (NO APLICA PARA EXTRANJEROS)

Código CIIU (si es aplicable): Tarifa ICA (si es aplicable):

(CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme)

Calidad Tributaria: Régimen Común Régimen Simplificado

¿Es Gran Contribuyente? NO Sí Resol#: Fecha:

¿Es Auto-retenedor? NO Sí Resol#: Fecha:
¿Exento de Impuesto a la Renta? NO Sí Resol#: Fecha:

INFORMACIÓN
 Representante(s) Legal(es) Identificación Lugar de Expedición

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN Y/O REALIZARAN LA OPERACION

Identificación Lugar de Expedición
Contacto Comercial:
Contacto Operativo:
Contacto Tesorería:

REFERENCIAS
Referencias Bancarias
Banco No. Cuenta Tipo Sucursal

Referencias Comerciales
Nombre o Razón social Contacto

DECLARACION DEL ORIGEN DE FONDOS

Yo declaro, bajo la gravedad de Juramento, manifiesto que nuestra empresa y sus empleados conocen bien las norma
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que ponemos el mayor empeño en evitar que nuestra empresa se conv
de las normas a este régimen, que no he pertenecido ni pertenezco a ningún tipo de grupos ilegales al margen de la Ley,
en el desarrollo de sus actividades ilícitas, como tampoco he realizado actividades de lavados de activos en Colombia o F
conforman mi patrimonio han sido adquiridos por vías legales en desarrollo de mi profesión o actividad
económica principal

De la misma manera, declaro que no tengo vínculos de parentesco con personas que estén o hayan estado incluidas en l
de Lavado de Activos/Financiación de terrorismo o las empresas de las cuales sean accionistas, o que desarrollen o
financiado cualquiera de las actividades descritas en el párrafo precedente.

AUTORIZACION REGISTRO BASE DE DATOS PERSONAS NATURALES Y / O JURIDIC

Manifiesto que:
I).- Todos los datos aquí consignados y los documentos anexos a él, son ciertos, que la información que adjunto
su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras s
con cualquiera de las entidades que pertenezcan a Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S. A
represente sus derechos, y me comprometo a actualizar la información y/o documentación al menos una vez al año o cad
autorizo a Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S. A. – TC BUEN S. A., o a quien repr
permanente e irrevocable, para que con fines estadísticos y de información financiera o comercial, consulte, informe, re
entidades de consulta de bases de datos o Centrales de Información y Riesgo, todo lo referente a mi comportamiento com

Nombre del Representante Legal:

Solicitado por:

Requisitos básicos para la creación del cliente

Cliente Nacional Cliente Extr

*RUT (Registro único tributario) *Documento de constitución o registro d

*Certificado de cámara de comercio, vigente menor a 3 meses por la autoridad competente en su país

*Cédula de persona natural o representante legal si es empresa *Fotocopia de la cédula de ciudadanía o

pasaporte (Aplica solo si es importador o exp
*Mandato o poder autenticado autorizando el agente de aduanas (Aplica solo
para importador - exportador - usuario aduanero permantente) * Fotocopia del documento con que se i
origen el Gerente o representante legal
*Copia resolución DIAN donde se autoriza las actividades que realiza (Aplica
solo para agente aduanero - agente de carga internacional - almacenes generales de
depósito)

*Copia resolución Ministerio de Transporte donde autoriza las actividdes que

realiza y para OTM adicional resolución DIAN (Aplica solo para empresa de
transporte y OTM)

¿Desea ser usuario de PORTNET?

Correo electrónico para usuarios PORTNET:

* para mayor información de usuario PORTNET consulte:
www.tcbuen.com/portnetum

¿Es cliente UAP?

¿Es Servidor Público?

 Código: FOR-GSC-021
PARA
Versión: 004-2018-05-09
AD - Administración
CODIGO INTERNO
AER - Aeropuerto
EXTRANJERO AG - Agencia
AGP - Agrupación
AK - Avenida carrera
AL - Altillo
ALD - Al lado
Otro ALM - Almacén
Descripción: AP - Apartamento
APTDO - Apartado
ATR - Atrás

AV - Avenida
AVIAL - Anillo vial
BG - Bodega

BLV - Boulevard

CAS - Caserío
SI VERSION
CD - Ciudadela
CEN - Centro
según corresponda CIR - Circular
OTRO: CL - Calle
CLJ - Callejón
CN - Camino
CON - Conjunto residencial
CONJ - Conjunto

CIUDAD

Teléfono Fax: tel (ext)

DG - Diagonal
A EXTRANJEROS)

ED - Edificio
EN - Entrada
ES - Escalera
ESQ - Esquina
ESTE - Este
ET - Etapa
EX - Exterior
FCA - Finca
 Dirección Teléfono

IN - Interior
RAN LA OPERACION
E-mail Teléfono

LT - Lote
MD - Módulo

Teléfono Contacto

Contacto Teléfono

OCC - Occidente
OS
conocen bien las normas referentes a la Prevención del
nuestra empresa se convierta en instrumento de violación
ales al margen de la Ley, no les he auxiliado o colaborado
e activos en Colombia o Fuera de ella, que los bienes que
vidad
P - Piso

yan estado incluidas en listas públicas como sospechosos

tas, o que desarrollen o hayan desarrollado, apoyado o

URALES Y / O JURIDICAS
 PD - Predio

a información que adjunto es veraz y verificable, y autorizo

desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial
res de Buenaventura S. A. – TC BUEN S. A. o con quien
nos una vez al año o cada vez que se amerite. Así mismo,
N S. A., o a quien represente sus derechos, en forma
rcial, consulte, informe, reporte, procese o divulgue, a las
mi comportamiento como cliente en general.
PJ - Pasaje
PL - Planta
Firma: PN - Puente
POR - Portería
POS - Poste
Fecha:
PRJ - Paraje
PS - Paseo
Cliente Extranjero
PW - Park Way
e constitución o registro de la empresa, emitido
d competente en su país (Aplica solo si es empresa) RP - Round Point
SA - Salón
a cédula de ciudadanía o cédula de extranjería o
ca solo si es importador o exportador de menaje) SC - Salón comunal
documento con que se identifica en el país de SD - Salida
nte o representante legal de la empresa. SEC - Sector
SL - Solar
SM - Súper manzana
SS - Semisótano
ST - Sótano
SUITE - Suite