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ASESORIA LEGAL INTERNA

“Año de Dialogo y la Reconciliación Nacional”

INFORME LEGAL Nº 05-2022/AJBA

PARA : Luis Felipe Cabeza Molina

Docente UTP

DE : Arturo Jose Borcic Aguirre

Asesor Legal

ASUNTO : ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OTROS

REFERENCIA : RESOLUCIÓN N° 04 - Convencionalidad en el plazo de absolución del
requerimiento mixto

FECHA : Viernes, 12 de mayo del 2023.

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho y aprovechar la oportunidad para saludarlo, e informarle sobres
SUSANA MARIA DEL CARMEN VILLARÁN DE LA PUENTE Y OTROS sobre la acusación de ASOCIACIÓN
ILÍCITA Y OTROS.

I. ANTECEDENTES:

I.1 El abogado defensor de la procesada María del Carmen Villarán de la Puente acude ante el Órgano
Jurisdiccional para solicitar que se autorice un plazo de 30 días para absolver el traslado del requerimiento
mixto presentado por el Ministerio Público.
I.2 Sustenta en que el sólo requerimiento se constituye por 20 tomos y 39 USB que contienen los anexos, por
lo que resulta insuficiente el plazo de 10 días para que los sujetos procesales ejerciten su derecho de
defensa.
I.3

Todas las resoluciones actas y demás contenidos en algún expediente

II. BASE LEGAL: (1-2 hojas)

“cita”
a) El artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política

El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será
informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a
comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es
citada o detenida por cualquier autoridad

b) Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos

En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su
derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad,
religión, condición social o de sus opiniones políticas.

c) Normas con rango de ley

Decreto Legislativo N.°957, art. 1

Promúlguese el Código Procesal Penal, aprobado por la Comisión Especial de Alto Nivel, constituida
por Decreto Supremo Nº 005-2003-JUS, según el texto adjunto que consta de 566 artículos

d) Normas reglamentarias

El artículo 345, inciso 1 y 2 Código procesal penal

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1. El Fiscal enviará al Juez de la Investigación Preparatoria el requerimiento de sobreseimiento,

acompañando el expediente fiscal. El Juez correrá traslado del pedido de la solicitud a los demás
sujetos procesales por el plazo de diez días.
2. Los sujetos procesales podrán formular oposición a la solicitud de archivo dentro del plazo
establecido. La oposición, bajo sanción de inadmisibilidad, será fundamentada y podrá solicitar la
realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios de
investigación que considere procedentes.

Artículo 350, inciso 1 del Código Procesal Penal

1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas podrán:
a) Observar la acusación del Fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección
b) Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido planteadas con
anterioridad o se funden en hechos nuevos
c) Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba
anticipada conforme a los artículos 242° y 243°, en lo pertinente
d) Pedir el sobreseimiento
e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad
f) Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser
convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y domicilio, precisando los
hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Presentar los
documentos que no fueron incorporados antes, o señalar el lugar donde se hallan los que
deban ser requeridos
g) Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual se ofrecerán los
medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral
h) Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio

III. PUNTOS CONTROVERTIDOS: Mínimo 2 – máximo 3 (1 hoja)

3.1 Determinar si corresponde estimar el pedido de la defensa técnica de la procesada

María del Carmen Villarán de la Puente de autorizar un plazo de hasta 30 días,
para absolver el requerimiento mixto del Ministerio Público, en el proceso que se
le sigue en su contra junto a otros procesados y procesadas en un número
importante, por el delito de asociación ilícita y otros delitos, en agravio del Estado.

Los puntos controvertidos en este caso se centran en la solicitud realizada por la procesada María del
Carmen Villarán de la Puente, quien ha solicitado una extensión de tiempo no prorrogable de veinte días
hábiles. En particular, dicha solicitud tiene como objetivo permitir que las defensas técnicas de todas las
partes involucradas en el proceso puedan absolver el requerimiento mixto del Ministerio Público.
Este requerimiento mixto ha sido presentado por el Ministerio Público en el contexto de un proceso en el
que se investigan delitos relacionados con la asociación ilícita y otros delitos, en agravio del Estado. Por lo
tanto, resulta de suma importancia que todas las partes involucradas en el proceso tengan la oportunidad de
absolver dicho requerimiento mixto de manera adecuada, a fin de que se garantice el debido proceso y se
llegue a una decisión justa y equitativa.
g

IV. ANÁLISIS LEGAL:

IV.1 Si corresponde otorgar fundado la defensa técnica

Con fundamento en la solicitud presentada por la defensa técnica de la procesada María del Carmen
Villarán de la Puente, se ha determinado autorizar, en parte, una extensión de tiempo no prorrogable de
veinte días hábiles para que las defensas técnicas de las partes involucradas en el proceso, incluyendo al
agraviado, lleven a cabo la absolución del requerimiento mixto presentado por el Ministerio Público. Este
proceso se lleva a cabo en contra de la mencionada procesada, así como de un número importante de
coprocesados y coprocesadas, por la presunta comisión de diversos delitos, incluyendo la asociación ilícita
y otros actos que habrían ocasionado daño al Estado.

De esta manera, se busca garantizar el derecho a una adecuada defensa técnica para todas las partes
involucradas en el proceso, así como también asegurar el cumplimiento del debido proceso y la protección
de los derechos fundamentales de los imputados y las imputadas en el mismo. En este sentido, se considera

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que la extensión de tiempo autorizada resulta necesaria para permitir que las defensas técnicas puedan
llevar a cabo una adecuada y exhaustiva revisión del requerimiento mixto presentado por el Ministerio
Público y, en su caso, presentar las pruebas y argumentos necesarios para demostrar la inocencia de los
imputados y las imputadas

V. CONCLUSIONES

Por las consideraciones antes referidas esta asesoría es de la OPINIÓN FAVORABLE que:

PRIMERO: Se ha dispuesto que el actor civil deberá presentar su demanda resarcitoria en un plazo de 20 días,
conforme a lo establecido en el artículo 106° del CPP. En caso de incumplimiento, se procederá a tener por desistida su
pretensión, tal y como lo indica el inciso 2) del artículo 427° del Código Procesal Civil. Asimismo, se dejará sin efecto la
constitución del actor civil en este proceso, pero se mantendrá a salvo su derecho de acudir ante el orden jurisdiccional
civil para ejercer su acción. Por lo tanto, se hace un llamado al actor civil a cumplir con los plazos y requisitos
establecidos por la ley, a fin de evitar posibles sanciones y asegurar el respeto a los derechos de las partes involucradas en
el proceso.

VI. RECOMENDACIONES

PRIMERO: Se sugiere la remisión de copias sobre lo establecido en el fallo judicial número 16 al Fiscal
Superior Coordinador, con el fin de que este último subsane las observaciones advertidas por el Despacho
Judicial. De esta manera, se garantiza el cumplimiento del debido proceso y se evita la posibilidad de que se
incurra en nulidades procesales que puedan afectar la validez del fallo emitido

Es todo cuanto Informe a Usted.

Atentamente;

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