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VICE-RECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
SISTEMA DE APRENDIZAJE INTERACTIVO A DISTANCIA “SAIA”
LAPSO ACADÉMICO 2017-A
INTEGRANTE:
JOSE PASTOR PEREZ TOVAR
C.I. 11.278.643
TUTORA: Prof. Evelin Evies
CÁTEDRA: Derecho Mercantil II y Practicas
SECCIÓN: SAIA “B”
Enero, 2019
CIUDADANO.-
YARACUY.
SU DESPACHO.-
Yo, JOSE PASTOR PEREZ TOVAR, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad personal V- 11.278.643, suficientemente autorizado para este acto, acudo a usted muy
respetuosamente con el fin de presentar al Despacho que usted dirige, original del Documento
redactado con suficiente amplitud para que a su vez sirva de Estatutos Sociales. En tal virtud
solicito de Usted, se sirva ordenar el Registro Fijación y Publicación del Documento Constitutivo
Estatutario citado, así como también me expida Copia Certificada del mismo, a los fines legales
V- 11.278.643
Nosotros: FERNANDO ALONSO, LEWIS HAMILTON Y FELIPE NASR, venezolanos, mayores
de edad, solteros, hábiles, comerciantes, domiciliados en la ciudad de San Felipe del Estado
hemos constituido una sociedad que operara bajo el régimen de Compañía Anónima y bajo las
cláusulas que más adelante se especifican, redactadas lo suficientemente amplias como para que
TITULO I
(UNEY) Municipio Independencia del Estado Yaracuy, sin perjuicio que pueda establecer agencias
detal de granos, cereales y otros víveres en general, así como, todo lo relacionado con actividad de
CUARTA: La duración de la sociedad será de Cincuenta (50) Años contados a partir de la fecha de
omisión de celebrar la Asamblea General de Accionistas al vencimiento del plazo inicial en ningún
momento implica la cesación de las actividades de la empresa, si para esa fecha dichas actividades
de hecho no hubieren cesado. En todo caso se deberá hacer oportuna participación al Registro
Mercantil.
TITULO II
cada una. Dicho capital fue íntegramente suscrito y pagado, de la siguiente manera:
TRES MIL BOLIVARES (Bs.33.333.000,°°), de los cuales pago el CIEN POR CIENTO
(100%) mediante depósito bancario y FELIPE NASR, antes identificado suscribió y pago
(Bs. 32.833.000,ºº), complementando así el monto del Capital suscrito, con Herramientas de
Trabajo por el monto de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs, 500.000,ºº), dicho Capital
Equipos el cual se acompaña con el Informe de Preparación del Contador Público. Los
aportes hechos en dinero por los accionistas se evidencian en situación financiera de apertura
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocios jurídico a objeto de Constituir
la Compañía, proceden de actividades lícitas lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes,
respecta a la compañía, y en el caso de que una acción pertenezca a más de una persona, estas
designaran quien las represente en las Asambleas. Las acciones son nominativas no
accionistas tendrán preferencias frente a terceros para adquirir los Títulos que están a la venta,
proporcionalmente al capital suscrito por cada uno de ellos. Para el ejercicio de tal
preferencia, el oferente deberá notificar por escrito a los demás accionistas y estos gozaran el
plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación, para decidir al respecto. Pasado
propiedad de la acciones se transferirá mediante la firma del cedente, del cesionario y de los
se llevara al efecto.
TITULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN
Gerente y un (01) Sub Gerente los cuales podrán actuar conjunta o separadamente y
alternativamente y durará Diez (10) año en sus funciones, pudiendo ser reelegido y
permanecerá en su cargo, aún después de vencido el plazo de su mandato y hasta tanto sea
del Gerente: -1.) Representar a la compañía en sus negocios con terceros y hacer todo lo
necesario por la defensa de los bienes, derechos e intereses, de la misma, ya sea por vía
toda clase de contratos en los cuales tenga interés la compañía. -5.) Elaborar al final de cada
ejercicio económico un balance general que refleje con toda claridad la situación del activo y
asamblea general ordinaria, una copia completa del balance general y estado de ganancias y
pérdidas a los fines que dicho comisario rinda el informe requerido por el Código de
conjuntamente con el balance general y estado de ganancias y pérdidas. -8.) Autorizar con una
PRIMERA: Son funciones específicas del Sub Gerente -1.) Elaborar el presupuesto de
gastos de la compañía para cada año económico y el proyecto de inversiones ordinarias. -2.)
Vigilar la contabilidad de la compañía y hacer las erogaciones que sean necesarias en interés y
perfeccionamiento de ella. -3.) Determinar el empleo del fondo de reserva de acuerdo con lo
las garantías o fianzas que deban presentarse en interés de la compañía. -5.) Convocar las
fecha de reuniones. -6.) Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país o fuera de
el. -7.) Dictar el reglamento interno de la compañía. -8.) Representar a la compañía en todos
los asuntos que sean de su competencia o que le sean encomendados por la asamblea de
accionistas. -9.) Avalar, librar, descontar, aceptar, endosar y protestar letras de cambio,
cheques, pagares y demás efectos de comercio. -10.) Abrir, cerrar, movilizar cuentas
corrientes. -11.) Representar a la compañía en todos los asuntos judiciales y/o administrativos,
facultades que crea convenientes, inclusive para demandar y contestar demandas, oponer y
general para que asuman la plena defensa de los intereses de la compañía. -12.) Establecer, sin
menoscabo de lo que al respecto disponen las leyes pertinentes, los porcentajes sobre
utilidades o bonificaciones que juzgue conveniente para los trabajadores de la compañía. -13.)
Designar gerentes o factores mercantiles cuando ello fuere necesario, fijándoles sus
respectivas remuneraciones. -14.) Representar a la compañía sin reserva laguna y con amplias
facultades de disposición en todos aquellos asuntos no enumerados en este documento con la
del Gerente y Sub Gerente; quienes obligaran a la sociedad en los términos previstos y
descritos en esta acta constitutiva, y las cuales podrán ejercer conjunta o separadamente.
EL COMISARIO
Asamblea, durará Tres (03) año en sus funciones, pudiendo ser reelegido y permanecerá en su
cargo, aún después de vencido el plazo de su mandato y hasta tanto sea reemplazado por el
Balance General de la compañía que le entregarán el Gerente, cotejarlos con los asientos de
opinión respecto del referido balance, precisando las objeciones que tenga sobre dicho
balance si ese fuera el caso. El Comisario deberá presentar a la Asamblea un informe previo
cada vez que la compañía sea objeto de aumento o disminución de capital Social o se
TITULO V
Primero (1) de Enero de cada año y terminará el día Treinta y Uno (31) de Diciembre de ese
mismo año; salvo el primer ejercicio que comenzará con el inicio de actividades comerciales
de la empresa y terminará el día Treinta y Uno (31) de Diciembre de ese mismo año.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: El día Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada año se
cortarán las cuentas y se formará un Balance General, de acuerdo con lo previsto por el
artículo 304 del Código de Comercio. Dicho Balance deberá indicar con exactitud y
evidencias, el estado del activo y el pasivo de la compañía los beneficios realmente obtenidos
o las pérdidas sufridas fijando en cada partida o rubro, el valor que realmente tengan o que se
les estime prudencialmente. A los créditos dudosos o incobrables no se les dará ningún valor.
cada ejercicio, si las hubiere, se hará un apartado para el fondo de reserva, desde un Cinco por
ciento (5%) hasta que este alcance un Diez por ciento (10%) del Capital Social. El remante se
distribuirá entre los accionistas en forma de dividendos, en la proporción que les correspondan
Balance por la Asamblea, se remitirá una copia del mismo al registro Mercantil respectivo con
TITULO VI
DE LAS ASAMBLEAS:
en la asamblea General de Accionistas, quien la ejerce a través del Gerente. Las asambleas
accionistas. Para la celebración de las Asambleas, los accionistas deben ser convocados por
carta o por telegrama con aviso de recibo o mediante la publicación de la convocatoria por
una sola vez en periódico de mayor circulación en la ciudad, siempre con no menos cinco (5)
sede social de la compañía se encontrare la totalidad del Capital Social, de lo cual se deberá
Noventa (90) días continuos contados desde el siguiente ejercicio económico. Se reunirá la
asamblea en sesión Extraordinaria cada vez que lo requiera el interés de la compañía y para su
convocatoria se procederá igual que para las Asambleas Generales Ordinarias. CLAUSULA
que posean o representen; las decisiones que se tomen destacando si dichas decisiones fueron
tomadas por unanimidad o por mayoría, y en general de cualquier observación resumida que
hiciere cualesquiera de los socios o sus representantes. Dicha acta deberá ser suscrita por
todos los accionistas, aún por aquellos que no estuvieron de acuerdo con la decisión. En caso
de que uno o mas socios o representante de los mismos se negare a suscribir el acta en
referencia, habiendo asistido a la asamblea, los demás asistentes lo harán constar al pie del
acta, la cual se tendrá como formalmente suscrita por todos y firme la decisión tomada en ella.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Son atribuciones específicas de la Asamblea General
Ganancias y Pérdidas. -3) Cualquier otro asunto o asuntos que le sean especialmente
Capital Social. -3) Reformar el documento constitutivo y los Estatutos Sociales. -4) Fijar la
oportunidad en que deben ser pagados los dividendos de los accionistas y las modalidades de
dicho pago. -5) Designar a las autoridades de la Compañía, al Comisario y sus respectivos
suplentes cuando por razones de urgencia o imposibilidad, no puedan ser designados por la
Asamblea General Ordinaria. -6) resolver cualquier asunto que les sea sometido a su especial
consideración y en general ejercer las facultades que le confieren las leyes. CLAUSULA
concurrieren por lo menos el Setenta y Cinco por ciento (75%) del Capital Social. En caso de
no haber Quórum con el Setenta y Cinco por ciento (75%) del Capital Social no se celebrará
una Asamblea, la misma podrá celebrarse al Tercer (3) día hábil siguiente a la fecha fijada
para la Asamblea Original, a la misma hora y en el mismo sitio, y sin necesidad de una nueva
convocatoria. La decisión se tomará con el Sesenta y Seis por ciento, (66 %) de los asistentes
cualquiera que fuera el número de los mismos. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: Los
accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por medio de mandatarios, para lo
cual bastará una carta poder dirigida a cualquiera de los directores de la compañía, quedando a
TITULO VII
LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA:
más amplios poderes de disposición y administración, podrán deliberar y resolver sobre dicha
liquidación así como respecto al destino del patrimonio social, como los accionistas que
concurran a la reunió o reuniones sea cual fuere el número, siempre que todos los accionistas
TITULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: Por el período de Diez (10) años o en su defecto, hasta
tanto sean reemplazados, se ha designado como Gerente FERNANDO ALONSO; Como Sub
Estado Yaracuy bajo el C.L.A.Y Nº. 64.573, del domicilio San Felipe Estado Yaracuy.
TOVAR, antes identificado, para que realice todos los trámites legales necesarios para la
1). Reserva del nombre. Para ello se deberá realizar previamente la búsqueda de la
denominación mercantil, en cuyo trámite se consignara:
-Cédula de identidad legible y vigente.
-Denominación Mercantil a solicitar.
Los Socios de las sociedades mercantiles están compuestas por un mínimo de dos
(2) socios, sin límite máximo. Una vez que se decida la cantidad de socios en la
empresa, se debe saber los datos de identificación de cada uno de ellos (nombre y
apellido, domicilio, estado civil, número de cédula y profesión).
Los libros de compras y ventas la ley del impuesto al valor agregado indica que
se deben llevar estos dos libros para registrar las operaciones de compras y
ventas.
3. Inscripción en el INCES.
Toda empresa que tenga por lo menos un (1) trabajador deberá ser afiliada
al Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS). Por medio del Representante
Legal de la empresa, pueden solicitar su inscripción en el Seguro Social
Obligatorio, el cual debe ser tramitado en las Cajas Regionales u Oficinas
Administrativa del IVSS distribuidas a nivel nacional.
INTEGRANTE:
JOSE PASTOR PEREZ TOVAR
C.I. 11.278.643
TUTORA: Prof. Evelin Evies
CÁTEDRA: Derecho Mercantil II y Practicas
SECCIÓN: SAIA “B”
Enero, 2019
CIUDADANO.-
ESTADO YARACUY.
SU DESPACHO.-
Yo, JOSE PASTOR PEREZ TOVAR, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad personal V- 11.278.643, suficientemente autorizado para este acto, acudo a usted
muy respetuosamente con el fin de presentar al Despacho que usted dirige, original del Acta
C.A.” el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que a su vez sirva de
modificación de los Estatutos Sociales de la misma. En tal virtud solicito de Usted, se sirva
ordenar el Registro Fijación y Publicación del Documento citado, así como también me
expida Copia Certificada del mismo, a los fines legales consiguientes. En San Felipe a la
fecha de su presentación.-
V- 11.278.643
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
estado Yaracuy, a los 15 días del mes Septiembre del año 2018, reunidos en la sede
del Yaracuy (UNEY) Municipio Independencia del Estado Yaracuy, los accionistas
quienes tienen suscritas Treinta y Tres mil Trescientos treinta y cuatro (33.334)
Treinta y Tres mil Trescientos treinta y tres (33.333) y Treinta y Tres mil Trescientos
treinta y tres (33.333) acciones respectivamente de las cien mil (100.000) acciones
asamblea con carácter extraordinario por encontrarse presente los accionistas que
Orden del Día: PRIMERO: Deliberación y decisión sobre los Estados Financieros de
los ejercicios económicos de los años 2015, 2016 y 2017; SEGUNDO: Aumento del
2016 y 2017, por medio de los estados financieros de esos ejercicios económicos,
que contienen una exposición en forma ordenada del activo y del pasivo social,
los años 2015, 2016 y 2017; así como también se exponen las descripciones
consecuencia, los accionistas con vista a los informes del Comisario en ejercicio, por
económicos de los años 2015, 2016 y 2017. Como segundo punto del orden del día,
admisión del nuevo socio, el capital social de cien millones de bolívares (Bs.
un valor nominal de un Mil bolívar (Bs. 1.000ºº); deliberado el asunto se aprueba por
según comprobante Nro. 33528; 24536; 44524; 25874 realizados por cada socios
tercer punto del dia se somete a consideración de los accionista la ampliación del
de la junta directiva, para el cual se oyen propuesta; una vez deliberado se propone
HAMILTON.---------------------------------------------------------------------------------------
A continuación quien preside la Asamblea la conveniencia de reforma integralmente
términos siguientes:----------------------------------------------------------------------------------
trilla al mayor y detal de granos, cereales y otros víveres en general, de igual forma
un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,°°) cada una. Dicho capital fue
acompaña con el Informe de Preparación del Contador Público. Los aportes hechos
que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocios jurídico a
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero,
Drogas.--------------------------------------------------------------------------------------
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Las convocatorias para las asambleas ordinarias o extraordinarias, por ser el acto a
través del cual se anuncia a los accionistas la celebración de las mismas, debe
contener necesariamente el nombre de la sociedad mercantil, la fecha, la hora, el
lugar donde ésta se celebrará, los puntos que se van a tratar, y quienes la convocan,
con la finalidad de garantizar a los socios la información suficiente para que asistan a
ejercer sus derechos, exigencias éstas consagrados por el legislador a los fines de
salvaguardar los intereses de los propios accionistas
Para todos los casos de aumento de capital social, además del informe de comisario,
se presenta el “Estado de Situación Financiera de Fechas Intermedias”, antes y
después de la asamblea de accionistas o socios. Se recomienda como fecha “antes”
el cierre del ejercicio económico del año anterior al aumento de capital y como fecha
“después” la fecha de la asamblea donde se toma la decisión.