Unidad 4 - Lección 3 Licitaciones

CURSO DE
PROFESIONALIZACIÓN
EN COMPRAS PÚBLICAS
NIVEL AVANZADO
UNIDAD 4: Procesos Jurídicos
Lección: 3
• Investigaciones previas y sumarios administrativos

• Tramitación
• Módulo
• Registro de sancionados e inhabilitados
Este material fue elaborado por la DNCP con fines
exclusivamente académicos. En caso de errores u
omisiones involuntarios con relación a las referencias y
citas bibliográficas háganos saber al siguiente correo:
academica.instituto@dncp.edu.py
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 2

DE COMPRAS PÚBLICAS AVANZADO
ÍNDICE
INVESTIGACIONES PREVIAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS .........................4
Facultad sancionatoria del Estado ...........................................................................4
Investigaciones previas ............................................................................................5
Investigación Previa .................................................................................................7
Apertura del Sumario ...............................................................................................9
MÓDULO DE INVESTIGACIONES PREVIAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 18
Denuncias de Supuestas Infracciones ................................................................... 18
Resultado del sumario- sanciones ......................................................................... 28
Tipos de Sanciones ............................................................................................... 30
Calificación de las Infracciones .............................................................................. 33
REGISTRO DE SANCIONADOS E INHABILITADOS .............................................. 34
Registro de Sancionados ....................................................................................... 34
Registro de Inhabilitados........................................................................................ 34
Registro de Rescisiones ........................................................................................ 35
Recurso de Reconsideración ................................................................................. 35

INVESTIGACIONES PREVIAS Y SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS
Facultad sancionatoria del Estado
La Ley N° 2051/2003 reconoce a la DNCP la facultad de aplicar sanciones

administrativas a los oferentes, contratistas o proveedores del Estado que incurran en
determinados comportamientos. Esta facultad forma parte del poder sancionador del
Estado al cual hemos hecho referencia en lecciones anteriores.
La razón de ser de esta facultad, en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas, es

justamente asegurar su cumplimiento. Comadira y Escola1 comentan sobre las
sanciones administrativas en el mismo sentido:
“La existencia de la Administración Pública y el cumplimiento de su cometido no serían

posibles si aquélla no poseyera, por imperio de la ley, la facultad de imponer
determinadas clases de sanciones a los administrados que no cumplan los preceptos
administrativos vigentes, las órdenes o disposiciones que dicten las autoridades
administrativas.
Ese poder sancionador, esa facultad de reprimir, es inherente y esencial para la

existencia de la actividad administrativa, ya que ésta exige que el régimen o la
regulación adoptada se impongan y se observen coactivamente, con independencia de
la voluntad de los administrados, o aún contra esa misma voluntad.
Esta conclusión se hace más evidente aún en el cumplimiento de la actividad de policía

que corresponde a la Administración Pública, y es así como la observancia y
preeminencia de esa actividad y de las normas jurídicas consecuentemente dictadas
se logra por medio de las sanciones administrativas.”
1 (Comadira & Escola, 2013)

El objetivo del régimen de sanciones a proveedores, oferentes y contratistas es
garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas,
mediante la disuasión de los mismos de cometer las infracciones tipificadas en la ley.
Para ello, la DNCP podrá realizar investigaciones y abrir sumarios administrativos a fin
de constatar la existencia de infracciones cometidas por oferentes, proveedores y
contratistas, y estimar la sanción apropiada para el caso concreto, dentro del marco
sancionatorio establecido en la ley. Es importante notar que la ley establece cuál será
el marco para la imposición de sanciones, lo cual regula la capacidad del órgano de
aplicación para determinar la sanción y establece bajo qué condiciones se impondrán
qué tipos de sanciones.
Investigaciones previas
Las investigaciones previas de Infracciones Administrativas de proveedores,

oferentes y contratistas, podrán iniciarse siempre y cuando, por cualquier medio
fehaciente, la DNCP tome conocimiento de la existencia de indicios suficientes de la
comisión de infracciones administrativas realizadas en el marco de los contratos que
caen en el ámbito de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, a fin de
determinar si procede la apertura de sumarios administrativos con el fin de
aplicar sanciones administrativas a los infractores.
Si la DNCP tomara conocimiento de una posible infracción a través de una

denuncia, el desistimiento posterior de la misma por parte del promotor, no constituirá
necesariamente fundamento suficiente para desestimar el caso, sin perjuicio de la
valoración de los motivos del desistimiento y las pruebas arrimadas.
La gestión de las investigaciones y los sumarios administrativos se hará a través de

una plataforma electrónica que forma parte del Sistema de Información de las
Contrataciones Públicas. El Módulo Electrónico de Investigaciones Previas y Sumarios
Administrativos, es una herramienta versátil que busca facilitar, simplificar y
centralizar los trámites jurídicos en los procesos de tratamiento de infracciones
y sanciones llevados a cabo por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

La misma, así como los demás módulos que hemos visto, permite gestionar de forma
100% digital los procesos de investigaciones previas y sumarios administrativos, lo cual
implica que una gran parte de las notificaciones se realizan por medio de correos
electrónicos.
Conforme al Artículo 3° “DATOS VINCULANTES” de la Resolución DNCP N° 572/20,

se indica: “Las direcciones de correos electrónicos declaradas por las partes ante la
DNCP por escrito o a través del Sistema (SIPE) son vinculantes y plenamente eficaces
para las comunicaciones y ejercicio de los derechos de las mismas, siendo
responsabilidad de las partes verificar en los días hábiles el buzón de entrada del correo
electrónico declarado a los efectos de tenerse por notificado de las actuaciones del
expediente. Las partes son responsables de mantener actualizadas permanentemente
dichas direcciones, así como de las condiciones de seguridad y de las actuaciones
realizadas desde los enlaces enviados a dichas direcciones de correos electrónicos”
Este módulo está a disposición de los Organismos, Entidades, Municipalidades y del

público en general, y provee medios agiles y seguros, para denunciar supuestos de
hechos y/o actos contrarios a las disposiciones de la Ley N° 2051/2003 y
concordantes, que podrían subsumirse en alguno de los incisos del Articulo 72
de la ley, que refiere a las sanciones administrativas que la DNCP puede imponer
ante comportamientos descritos en la normativa y cometidos por oferentes,
proveedores o contratistas del Estado.
Del mismo modo, se abre la posibilidad para que los oferentes, proveedores o
contratistas que se encuentren sujetos a procesos de esta naturaleza puedan presentar
los descargos correspondientes y las manifestaciones que consideren pertinentes, así
como realizar el seguimiento del proceso de manera ágil y remota.

Investigación Previa
Se solicitará la documentación o
El Juez Investigador analiza la
informes a través del Módulo de
denuncia presentada
Denuncias remitidas por convocantes
Las UOC, Sub UOC, y UEPs que presenten denuncias ante la DNCP sobre supuestos
hechos que se encuentren enmarcados en los presupuestos del Artículo 72 de la Ley
Nº 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, deberán necesariamente remitir por el
Sistema de Trámites Jurídicos Electrónicos los antecedentes del llamado, debiendo
contener el siguiente informe:
• Estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado.

• Informar si se han ejecutado o no las garantías otorgadas (mantenimiento de
oferta, anticipo, fiel cumplimiento de contrato, desempeño profesional o cualquier
otra garantía requerida en el PBC).
En relación a los documentos, deberán remitirse de acuerdo al rubro: BIENES, OBRAS,

SERVICIOS.
En el Manual de Investigaciones Previa y Sumarios se encontrará el desglose de cada

uno.

Resultados de la Investigación Previa
Recomendación
de apertura de
sumario
administrativo DESESTIMACIÓN
Desestimación
de la denuncia
RESULTADOS
DE LA
INVESTIGACIÓN Archivo de las
PREVIA
actuaciones
(información
insuficiente) En caso de que no
existan méritos
Remisión de para la apertura
antecedentes a del sumario
órganos de
control e
investigación
Culminada la investigación previa, el Juez Investigador procederá a emitir el

Dictamen Conclusivo, el cual deberá recomendar el inicio del sumario
administrativo en caso de existir méritos, la desestimación de la denuncia por falta
de méritos o la suspensión de la investigación previa por falta de elementos necesarios
para la investigación.

Apertura del Sumario
Será iniciado en el sistema,

cuando luego de las
investigaciones previas, se
concluya la existencia de méritos
para la apertura del sumario
administrativo.
El promotor de la denuncia no
tendrá acceso al proceso de
sumario administrativo por no ser
sujeto parte del mismo.
Procedimiento del sumario administrativo
El sumario administrativo es el proceso a través del cual la DNCP determinará la

existencia o no de infracciones que ameriten la aplicación de sanciones administrativas.
Si bien el procedimiento administrativo carece de las características de un proceso
jurisdiccional que garantiza el debido proceso, el esquema previsto en la Ley busca
asegurar la objetividad del juzgamiento y el respeto a la defensa en juicio de aquellos
denunciados o sobre quienes pese la sospecha de haber cometido una infracción.
En el capítulo de “La Actividad Administrativa de Coacción”, Comadira y Escola 2 se

refieren a las sanciones administrativas y su imposición:
“La sanción administrativa resulta de un acto administrativo expreso, que contiene un

juicio de valoración jurídica y una decisión legal, acto al cual se denomina ‘acto punitivo’,
y también, por algunos autores, ‘acto jurisdiccional punitivo’, que constituye una
modalidad específica de la actividad administrativa, resultante de la potestad represiva
2 (Comadira & Escola, 2013)

del Estado, expresada en las normas jurídicas que la prevén y que son sustento
necesario del acto administrativo sancionatorio…
De cualquier manera, la aplicación de las sanciones administrativas exigirá, como

condición ineludible, que se haya sustanciado un procedimiento en el que se hayan
observado las reglas del debido proceso adjetivo, las cuales implican para el afectado
por tal procedimiento, el cumplimiento de los siguientes recaudos generales: 1) la
notificación al administrado afectado del carácter o los fines del procedimiento
entablado; 2) la oportunidad de preparar su alegación y defensa, lo que incluye el
acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión
de que se trate; 3) el derecho a ser oído y la oportunidad de presentar sus argumentos,
y de ofrecer y producir las pruebas que sean procedentes; 4) el derecho a hacerse
representar y asesorar por abogados, técnicos u otras personas calificadas; 5) la
notificación adecuada de la decisión que dicte la Administración y de los motivos en
que ella se funde y 6) el derecho de recurrir la decisión adoptada, ya sea ante una
autoridad administrativa distinta, generalmente superior, ya sea ante un tribunal de
justicia o ante ambos sucesivamente o a su opción.”
Entonces, podemos extraer los elementos que hacen al debido proceso y que
identificamos en el proceso del sumario administrativo:
1. Notificaciones al afectado
2. Audiencia al sumariado
3. Posibilidad de presentar descargos y pruebas
4. Posibilidad de designar representantes legales y asesores
5. Notificación del resultado del sumario
6. Posibilidad de recurrir el resultado mediante un recurso de reconsideración y,
eventualmente, ante el Tribunal de Cuentas
El sumario administrativo se iniciará a partir del dictamen conclusivo que recomiende la

apertura del sumario ante la existencia de méritos suficientes.

Remisión a la Resolución de
DNCP de Designación de Auto de
documentación funcionario instrucción con Notificación por
por parte de la responsable de fijación de cédula al
UOC sustanciar el auxiliares y sumariado
procedimiento fijación de
( 10 dh) audiencia
Audiencia Presentación y Dictamen del

Autos para
producción de Juzgado (5 -10
(10-20 d h) resolver
pruebas (10 dh) dh )
Resolución (10 Notificaciones

dh)
Tramitación del Sumario

• Los sumarios serán tramitados en el mismo expediente electrónico, una vez que
en las Investigaciones Previas se concluya la existencia de méritos para la
apertura del sumario administrativo.
• La audiencia de descargo, será de carácter presencial y de asistencia obligatoria,
bajo apercibimiento de que ante la falta de comparecencia del sumariado se dará
igualmente trámite al procedimiento según la normativa reglamentaria.
• En caso que el sumariado opte por la presentación por escrito de su descargo,
este podrá ser remitido a través del Módulo del STJE, teniendo como plazo límite
la fecha y hora fijada para la audiencia o bien podrá ser presentado durante dicho
acto.
• En caso de imposibilidad de asistencia a audiencias por parte del sumariado, la
fijación de una nueva fecha y hora de audiencia estará supeditada a la debida
justificación realizada de manera previa a la audiencia y serán establecidas a
criterio del Juzgado de Instrucción.

Acreditación de personería para la Audiencia de Sumarios
La acreditación de personería debe realizarse conforme los mismos requisitos de

acreditación para protestas. El descargo presentado en el proceso sumarial sin
acreditación de personería conforme las disposiciones indicadas, se tendrá por no
presentado.
Designación de juez instructor
a. El procedimiento será de carácter sumario y estará dirigido por el Juez Instructor

designado al efecto por resolución del Director Nacional de Contrataciones
Públicas.
b. Los Jueces Instructores designados actuarán con absoluta independencia y
conocerán sobre los casos referentes a las infracciones establecidas en la ley y
el reglamento.
c. Las providencias, resoluciones y el dictamen de conclusión dictados por los
Jueces son inapelables y solo serán recurridos conjuntamente con la resolución
definitiva dictada por el Director Nacional de Contrataciones Públicas.
d. El Juez Instructor en su dictamen de conclusión deberá referirse a cada uno de
los criterios de aplicación de sanciones previstos en la ley y recomendar las
sanciones aplicables.
e. Las recomendaciones efectuadas por el Juez Instructor en el dictamen de
conclusión, no serán vinculantes, habilitando al Director Nacional de
Contrataciones Públicas a aplicar sanciones o tomar decisiones distintas de las
recomendadas, si encontrare mérito para ello.
Auto de instrucción
• Una vez enterada la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de los

hechos presuntamente transgresores de la ley o del contrato, el Director Nacional,
previa constatación de la existencia de méritos o elementos suficientes, dispondrá
la instrucción del sumario y designará juez instructor.

• El Juez Instructor que fuese designado para la substanciación del trámite, dictará
el auto de instrucción correspondiente. Esta resolución deberá contener:
a) Los cargos que se le imputan al supuesto infractor, haciendo una relación de
los hechos con indicación de la norma presuntamente vulnerada.
b) La fijación de fecha y hora de audiencia en la que el imputado podrá presentar
su descargo y ofrecer en el mismo acto las pruebas que tuviere. El sumariado
será citado bajo apercibimiento de que, en caso de incomparecencia sin
debida justificación, se llevará adelante el sumario y no podrá efectuar su
descargo en lo sucesivo ni ofrecer pruebas. La audiencia deberá ser fijada
con un plazo no menor de diez (10) días hábiles ni mayor de veinte (20)
días hábiles posteriores a la fecha de notificación.
c) La orden de notificación por cédula al sumariado;
d) La fijación de la sede del juzgado y horario habilitado para actuaciones
sumariales; y,
e) La designación del actuario.
• El sumario administrativo será impulsado y concluido sin perjuicio de los procesos

sustanciados o a sustanciarse en otros ámbitos administrativos o jurisdiccionales.
• La responsabilidad administrativa derivada de estos procesos es independiente a
las sanciones que pudieran ser aplicadas por otra autoridad competente.
Se notificará al sumariado el inicio del sumario a través de la notificación inicial, la

misma se realizada a la dirección de correo electrónico declarado en el Sistema de
Información de Proveedores del Estado (SIPE).
Audiencia de descargo y causa a prueba
Llegada la fecha y la hora para la realización de la audiencia de descargo, se procederá

de acuerdo al caso presentado:
a. En presencia del sumariado o su representante debidamente autorizado, se

llevará adelante la audiencia en presencia del encargado del proceso. En este
acto se presentará el descargo y se hará la exposición fundada de las

pruebas ofrecidas, pudiendo ser de manera escrita o verbal, se labrará acta de
audiencia en la cual se detallará lo acontecido en la misma.
b. Ante la incomparecencia injustificada del sumariado, se hará efectivo el
apercibimiento previsto en el Artículo 120 del Decreto Reglamentario Nº
2992/2019, y se llevará adelante el sumario administrativo, sin la posibilidad de
efectuar el descargo ni ofrecimiento de pruebas en lo sucesivo.
c. Cuando el descargo sea remitido a través del Link de contestación generado en
la notificación inicial, siempre y cuando este haya sido remitido antes de la fecha
o incluso hasta la hora designada para la audiencia, el descargo y el ofrecimiento
de pruebas se tendrá por presentado. En estos casos el firmante deberá
acreditar suficientemente su capacidad.
Observación: Recordemos la entrada en vigencia de la

Resolución DNCP N° 1858/2020, por la cual se regula el Uso de
Medios Telemáticos para la Realización de Audiencias en los
Procedimientos Sustanciados en la Dirección Jurídica.
Presentación y producción de pruebas
Con excepción de la absolución de posiciones, se admitirán como pruebas todas las

previstas en el Código Procesal Civil, y deberán ser producidas durante el periodo de
pruebas señalado por el Juez, el cual no deberá exceder de diez (10) días hábiles.
Este plazo no será prorrogado salvo causa imputable al Juez de Instrucción. Será
admitido el diligenciamiento de pruebas cuando hubiere transcurrido el plazo previsto
en el caso que el Juzgado considere que éstas revisten carácter esencial para la
decisión de la causa. No serán admitidas pruebas que fueren prohibidas por la ley,
manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias.
Ofrecidas las pruebas dentro de los límites del Artículo 121 del Decreto Reglamentario
Nº 2992/2019, si el Juez Instructor lo estima necesario, ordenará la apertura de la
Causa a Prueba, a tal efecto procederá de la siguiente manera:

1. El Juez emitirá el A.I. de Apertura de la Causa a Prueba, mediante el cual
indicara las pruebas a ser producidas y los fundamentos jurídicos para rechazar
las pruebas que fueran denegadas; en el mismo acto ordenara la producción de
pruebas periciales, testificales, informes, de reproducción y examen, constitución
y reconocimiento físico y cuantas pruebas considere conducentes al
esclarecimiento de los hechos.
2. Se procederá a notificar al sumariado de la apertura de la causa a prueba.
Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho

controvertido o de un precepto jurídico que la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP) no tenga el deber de conocer. Los hechos notorios no necesitan ser
probados; la calificación de los mismos corresponde al juez.
Quien ofreciera una prueba, deberá hacerse cargo del costo de su

diligenciamiento, no siendo imputable a la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP), su no diligenciamiento, si quien la ofreciera no corriera con el costo
de la misma.
El funcionario designado para la sustanciación del proceso podrá ordenar pruebas

periciales, pruebas testificales, pruebas de informes, pruebas de reproducción y
exámenes, constitución y reconocimiento físico y cuantas pruebas considere
conducentes al esclarecimiento de los hechos, de igual modo podrá ordenar cualquier
medida o diligencia de mejor proveer cuando lo estime necesario.
Transcurrido el plazo para la producción de las pruebas se procederá al cierre del

mismo mediante la providencia del Juez Instructor. La misma será notificada por
automática en la sede del Juzgado conforme al A.I. de Instrucción Sumarial.
Conclusión sumarial. Dictamen del juez instructor
• Agotadas las diligencias pertinentes, y previo informe del actuario, el Juzgado

dará por concluidas las actuaciones sumariales y llamará a «autos para
resolver», debiendo emitir el dictamen de conclusión dentro del término de cinco
(5) días hábiles siguientes al llamamiento de autos, que podrá prorrogarse a
pedido del Juez en forma justificada y con autorización previa del Director

Nacional de Contrataciones Públicas por un máximo de cinco (5) días hábiles
más.
• Una vez emitido el dictamen lo elevará inmediatamente al Director Nacional de
Contrataciones Públicas con todos los antecedentes.
Resolución definitiva
Una vez recibida las actuaciones sumariales, el Director Nacional de Contrataciones

Públicas dictará la Resolución fundada conforme lo dispone la ley, y aplicará la sanción
al infractor si correspondiere.
La Resolución deberá ser dictada en el plazo de diez (10) días hábiles computados
desde la recepción de las actuaciones.
En caso de que la infracción sea tipificada como punible por el Código Penal, se
remitirán los antecedentes al Ministerio Público.
Notificaciones
a) Iniciación del sumario y citación para ejercer el derecho a la defensa.

b) Resolución Definitiva del Director Nacional de Contrataciones Públicas.
c) La que resuelva el recurso de reconsideración.
Se notificarán por cédula de notificación las siguientes resoluciones:
A los efectos de la notificación referida en el literal a), la misma será realizada en el

domicilio fijado en el proceso de licitación o en el contrato respectivo o en el domicilio
indicado en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).
Igualmente, los domicilios indicados en el mismo serán considerados para el

diligenciamiento de las notificaciones referidas en los literales b) y c) en caso de
incomparecencia del sumariado al proceso sumarial o falta de constitución de domicilio.
En caso que el sumariado constituya domicilio dentro del proceso, las notificaciones
indicadas en los numerales b) y c) serán realizadas en el mismo.

Las notificaciones deberán estar acompañadas:
• De la copia textual e íntegra de las resoluciones pertinentes.

• Las demás resoluciones dictadas en la etapa sumarial, quedaran notificadas
automáticamente, los martes y jueves de cada semana
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), podrá reglamentar el uso

de los medios de comunicación electrónica a los efectos de sustituir las notificaciones
por medios físicos.
Sanciones
Las sanciones previstas en la normativa son:
1. Inhabilitación temporal a proveedores y contratistas para participar en

procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de
Contrataciones Públicas, por un periodo no inferior a 3 meses ni superior a 3
años. La determinación del tiempo estará a cargo de la DNCP, que deberá
valorar la gravedad de la infracción y daño cometido con ello.
2. Amonestación y apercibimiento por escrito, para casos especialmente leves.
Cómputo de los plazos
Los plazos señalados en este procedimiento correrán únicamente en días hábiles de

lunes a viernes de cada semana.

MÓDULO DE INVESTIGACIONES PREVIAS Y SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS
Denuncias de Supuestas Infracciones
1. Para realizar una denuncia sobre supuestas infracciones por parte de un oferente,
proveedor o contratista, conforme a lo establecido en el art. 72 de la Ley N°
2.051/2003, en el portal web de Contrataciones Públicas, busque el Menú
desplegable denominado “Servicios”, luego haga clic en el botón “Tramites
Jurídicos Electrónicos”.
Figura 1: Ingresar a la acción de Trámites jurídicos Electrónicos
2. Posteriormente, debe seleccionar la opción “Investigaciones Previas y Sumarios

Administrativos”

Figura 2: Ingresar a la opción “Investigaciones Previas y Sumarios administrativos”
3. Luego haga clic en el enlace “Escrito de denuncia”.
Figura 3: “Escrito de denuncia”
4. Una vez realizada dicha acción, se desplegará el formulario del Ingreso de

Denuncia.
El formulario de denuncia se encuentra estructurado en dos

partes. La primera parte corresponde a los datos del
denunciante y la segunda parte a los datos del denunciado.
En la primera sección deben completarse los siguientes datos:
a. Tipo de persona: Seleccionar si el denunciante es una persona física, jurídica,

consorcio o coaseguro. Campo obligatorio.
b. CI/RUC: Corresponde al número de cedula de identidad civil o al Registro Único
del Contribuyente del que presenta la denuncia. Este es un campo obligatorio.
c. Denunciante: Nombre de la persona física o jurídica, consorcio o coaseguro que
presenta la denuncia. Este es un campo obligatorio.
d. Correo electrónico: Corresponde a la dirección de correo electrónico de la
persona física o jurídica, consorcio o coaseguro que realiza la denuncia. Al
correo declarado en el formulario se enviarán las notificaciones necesarias y los
enlaces de seguimiento del proceso. Campo obligatorio.
e. Nota: Debe completarse con el número de nota de la denuncia. Campo opcional.

f. Convocante: Identificar la convocante del llamado a ser investigado. Campo
Obligatorio.
g. IDS Licitados: Identificar el o los ID de los procesos licitatorios a ser
investigados. Campo Obligatorio.
Figura 4: Campos de la Denuncia
5. Luego de completar los datos del denunciante, seleccione el botón “Agregar firma
denunciada”, realizada dicha acción, se desplegarán los campos a completar con
los datos del denunciado.
Figura 5: Agregar firma Denunciada. En caso de Consorcios indicar el Consorcio y los Integrantes.
• RUC/CI: Corresponde al Registro Único del Contribuyente de la persona o

personas denunciadas, dicho campo permite la búsqueda por el número de
RUC. Campo Obligatorio.
• Firma denunciada: Nombre de la persona física, jurídica, consorcio o coaseguro
denunciado. Campo Obligatorio.
• Correo electrónico: Dirección de Correo Electrónico Oficial de la persona física,
jurídica, consorcio o coaseguro denunciado, será autocompletado con la
información del SIPE. Campo Opcional.

• Dirección: domicilio en el cual la DNCP enviara las notificaciones físicas, en
caso de ser necesarias. Campo Opcional.
I. Botón agregar: Finalizada la carga de datos, hacer clic sobre el botón
“AGREGAR”. Acción Obligatoria.
II. Denuncia: En el cuadro de texto debe redactarse el escrito de denuncia.
El editor de texto cuenta con una barra de herramientas. Además, permite
pegar un texto ya redactado desde otro programa de texto conservando
los formatos, utilizando el botón indicado en la figura. Campo Obligatorio.
Una vez completado todos los datos requeridos, hacer clic en el botón “Guardar”
disponible al pie del cuadro de texto (Ver Figura 5).
Figura 6: Cuadro para Escrito de Denuncia
III. Una vez que la Denuncia es creada y guardada se encuentra disponible

la acción de agregar documentos desde la pestaña “Documentos”, a
través de la cual se debe adjuntar la documentación que el denunciante
considere necesaria para sostener la denuncia, como así también
aquellas que resulten útiles. Para adjuntarlos seleccione el tipo de
documento a enviar con una de las opciones del selector y con el botón
examinar elija el archivo; una vez seleccionados, haga clic en el botón
“Subir Archivo”. Esta acción se repetirá tantas veces como archivos
necesite adjuntar.

Figura 6: Adjuntar Archivos
Una vez cargados los archivos al sistema, solo podrán borrarse hasta antes de enviar
la denuncia a la DNCP.
Figura 7: Borrar Archivos Adjuntos
Luego de haber cargado toda la información y anexados los documentos, haga click en
el botón “Finalizar y Enviar”.
Observación: Solo en este momento (fecha y hora) la denuncia será

considerada como efectivamente presentada.

Figura 8: Finalizar y Enviar Denuncia
Denuncias remitidas por convocantes.
Las UOC, Sub UOC, y UEPs que presenten denuncias ante la DNCP sobre supuestos
hechos que se encuentren enmarcados en los presupuestos del Artículo 72 de la Ley
Nº 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, deberán necesariamente remitir por el STJE
los antecedentes del llamado, debiendo contener el siguiente informe:
• Estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado.

• Informar si se han ejecutado o no las garantías otorgadas (mantenimiento de
oferta, anticipo, fiel cumplimiento de contrato, desempeño profesional o cualquier
otra garantía requerida en el PBC).
En relación a los Documentos, deberán remitirse los siguientes:
• Rubro Bienes:
o Copia de la oferta y los documentos que la componen.
o Contrato.
o Copia de la Resolución de Rescisión contractual con su respectiva
notificación (si la hubiere).
o Adendas contractuales que hubiere.
o Copia de Garantía de Anticipo (si la hubiere).

o Copia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (si la hubiere).
o Notas de entrega o remisión emitidas por las firmas proveedoras.
o Documentación que acredite la respectiva recepción de los bienes recibidos.
o Documentaciones comprobatorias de la entrega de anticipos, u otros pagos
realizados en cualquier concepto, en su caso.
o Notas de requerimientos o intervenciones, telegramas colacionados u otro
tipo de documento, remitidos por la Contratante, al proveedor, reclamando
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
o Notas, Memorándums o Dictámenes internos respecto del incumplimiento
de las obligaciones del contratista.
• Rubro Obras
o Copia de la Oferta y los documentos que la componen.
o Contrato.
o Adendas contractuales que hubiere.
o Convenios modificatorios (si las hubiere).
o Orden de inicio y/o acta de inicio.
o Cronograma de Obras presentado por el Contratista y sus actualizaciones.
o Informe de Obras, emitido por los fiscales de obras.
o Certificados de Obras quincenales y/o mensuales emitidos.
o Actas de recepciones provisorias y definitivas (si las hubiere).
o Libro de Obra.
o Copia de los estudios, ensayos y/o informes requeridos en el PBC.
o Sub contrataciones y en su caso las autorizaciones correspondientes.
o En caso de que la fiscalización este a cargo de un contratista como resultado
de un proceso de contratación distinto, se solicita la remisión de los
documentos inherentes a dicho contrato o Resolución de la Máxima
Autoridad de la designación del fiscal de obra.
o Solicitudes de prorrogas y sus concesiones (si las hubieran).
o Planos del llamado o los definitivos en su caso.

o Otras garantías de obras requeridas en el PBC (Póliza Contra Todo Riesgo;
Póliza de Seguros Contra daños a Terceros; Póliza de Seguros contra
Accidentes de Trabajo).
• Rubro Servicios:
o Copia de la Oferta y los documentos que la componen.
o Contrato.
o Adendas contractuales que hubiera.
o Ordenes de servicio.
o Notas de entrega o remisión emitidas por la firma prestadora del servicio.
o Actas definitivas (si las hubiere).
o Solicitudes de prorrogas (si las hubiere).
o Documentación referente a la Seguridad Social y Justicia y Trabajo
dependiendo del objeto del contrato.

Las partes asumen la responsabilidad exclusiva de la integridad del contenido de

los documentos cargados al sistema.
Digitalización de Documentos
En caso de que en el marco de un procedimiento tramitado a través del módulo de

investigaciones previas y sumarios se presentaren documentos registrados en papel
para su utilización en el mismo, se optará por la digitalización de dichos documentos
para su incorporación en el expediente electrónico.
A partir de la recepción de la denuncia sobre indicios de infracciones, se procede a

realizar los trámites internos pertinentes para llevar adelante la etapa investigativa, a tal
efecto se procederá de la siguiente manera:
El encargado del área designara al juez investigador para que inicie los trámites de la
investigación previa.
El Juez Investigador procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos citados en

el artículo anterior y ante la falta de elementos procederá a solicitar los informes o
documentos que den sustento a la denuncia.
Observación: La Notificación del pedido de documentos que sea

remitida a la convocante o institución donde conste la información
necesaria, generara un link de contestación para poder remitir la
información requerida.

Figura 9: Link de Contestación
Figura 10: Confirmación de Contestación
Una vez recabados los elementos necesarios para la conclusión del caso, se procede
a realizar la exposición de lo investigado en base en los antecedentes.
La denunciante o la convocante pueden presentar durante la tramitación de la

Investigación Previa varias actuaciones a través del sistema, por medio del link
“Presentación Adicional” enviado al correo declarado.
Culminada la investigación previa, el juez investigador procederá a emitir el dictamen

conclusivo, el cual deberá recomendar el inicio del sumario administrativo en caso de
existir méritos, la desestimación de la denuncia por falta de méritos o la suspensión de
la investigación previa por falta de elementos necesarios para la investigación .

RESULTADO DEL SUMARIO- SANCIONES
Entre las funciones y atribuciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

se encuentra la de sancionar a los proveedores, oferentes y contratistas cuando estos
contravengan alguna de las disposiciones establecidas en la Ley N° 2051/2003 “De
Contrataciones Públicas”
Previa constatación de los hechos pasibles de sanción, la Dirección Nacional de

Contrataciones Públicas (DNCP) determinará la sanción considerando que los daños a
los que se refiere la Ley incluyen además la frustración de la satisfacción de la
necesidad que motivó la contratación y la lesión a los principios generales de
contratación.
En caso de sumario a consorcios, la sanción deberá ser impuesta además del

consorcio a todos los integrantes del mismo.
Obligación de la UOC
Las Unidades Operativas de Contratación (UOC), dentro de los diez días calendario
siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las
disposiciones de esta ley, remitirán a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos
de la infracción, para que ésta actúe en el ámbito de su competencia.

¿A quiénes sanciona la DNCP?
PROVEEDORES CONTRATISTAS
DIRECTORES
GERENTES
Personas Jurídicas
SOCIOS
GERENTES
ADMINISTRACIÓN,
ACCIONISTA,
CUOTAPARTISTA
En cuanto a los funcionarios y empleados públicos que infrinjan las disposiciones de

este ordenamiento, éstos serán sancionados en los términos que dispone la Ley de la
Función Pública.

Tipos de Sanciones
TIPOS DE SANCIONES
Amonestación y Inhabilitación temporal

apercibimiento (para participar en
licitaciones y contratar
(para casos leves) con el Estado)
Mínimo: 3 meses Máximo: 36 meses
La Ley N° 6716/2021
El artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 menciona cuales son las Sanciones

Administrativas. Este artículo ha sido modificado por la Ley N° 6716/2021, de fecha 16
de abril, y queda redactado de la siguiente manera:
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrá

inhabilitar temporalmente a los proveedores y contratistas, y, en caso que
éstas fueran personas jurídicas a: sus directores, gerentes, socios gerentes y
todos aquellos que tuvieran de algún modo su administración, sus accionistas
cuotapartistas y todos aquellos que de algún modo sean propietarios de
éstas…”

Causales de imposición de sanciones
a) Que el sumariado se encuentre comprendido en el supuesto del inciso “c” del

Art. 40 con respecto a 2 o más convocantes;
b) Que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a
ellos y causen daños o perjuicios.
c) Que proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe, en cualquier
etapa del algún procedimiento de contratación o en un proceso administrativo.
“…Los accionistas, cuotapartistas y propietarios de las personas jurídicas que

hayan incurrido en alguno de los supuestos previstos en los incisos a, b
y c de este artículo, no serán responsables siempre que:
• Ni voluntaria ni negligentemente los hayan consentido;
• Hubiesen removido de sus cargos, a los directores, gerentes, socios

gerentes y todos aquellos que tuvieran de algún modo la administración
de la persona jurídica, cuanto menos, durante el tiempo que dure la
inhabilitación;
• Y hayan accionado judicialmente contra ellos, en su caso.
Tampoco serán responsables los socios que no tengan participación en la

administración efectiva de las personas jurídicas, de conformidad a lo
dispuesto en el Código Civil Paraguayo…”
Ley N° 6716/2021

Inhabilitación Temporal
Elementos del supuesto del Art. 72 Inc. “A”
El inciso “c” del Artículo 40, que tipifica las prohibiciones y limitaciones para participar
de procesos de contratación o para contratar, refiere a la Rescisión administrativa de
más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario. Los elementos a ser
comprobados a fin de que se verifique este supuesto son:
• Causa imputable al sumariado que motive la rescisión.

• Dos contratos rescindidos dentro de 2 años calendario.
• Rescisión debidamente documentada.
• Pre existencia de un contrato debidamente formalizado.
• Obligación para el proveedor, contratista o consultor, que nace del contrato.
• Incumplimiento de la obligación.
o Causa imputable al proveedor o contratista.
o Daño o perjuicio para la contratante.
• Proporcionar información falsa.
• Actuar con dolo o mala fe.
¿Cuándo y dónde?
• Procedimiento de contratación (preparación de ofertas, presentación de ofertas,

evaluación de ofertas).
• Celebración de contrato.
• Ejecución del contrato.
• Presentación o descargo de conciliación.
• Presentación o descargo de inconformidad.
Casos Leves
En los casos especialmente leves, será aplicable como sanción, la amonestación y

apercibimiento por escrito al oferente, proveedor o contratista.

Calificación de las Infracciones
Parámetros de la calificación
La DNCP deberá valorar los siguientes parámetros a fin de determinar la sanción

a ser aplicada y su extensión:
a. Daños o perjuicios producidos o a producirse a las convocantes por causa de la

infracción.
b. Intencionalidad de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
c. Gravedad de la infracción.
d. Reincidencia del infractor.

REGISTRO DE SANCIONADOS E INHABILITADOS
Registro de Sancionados
Conforme con lo dispuesto en la ley, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

(DNCP) deberá habilitar y mantener un Registro de Sancionados, en la cual se
publicarán las amonestaciones y percibimientos por escrito, como así también las
inhabilitaciones para contratar con el estado, que estará a cargo de la Dirección
Jurídica.
• Una vez que el acto administrativo que resuelve la sanción quede firme en
instancia administrativa, la sanción se incorporará en el registro de sancionados.
• La inhabilitación empezará a correr desde el día siguiente al de la publicación en
el referido registro y estará vigente por el tiempo que dure la misma.
• La sanción de amonestación y apercibimiento por escrito no tiene una fecha de
expiración.
Registro de Inhabilitados
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) coordinará los sistemas de

información y registro con las Unidades Operativas de Contratación, con la Dirección
General de los Registros Públicos, con la Administración Tributaria, el Instituto de
Previsión Social y con cualquier otra repartición pública que contenga datos referidos
a las inhabilidades establecidas en la Ley, a los efectos de su difusión en el Sistema
de Información de Contrataciones Públicas (SICP).
Las instituciones públicas precitadas estarán obligadas a facilitar a la Dirección

Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por medios informáticos o físicos, la
información que permita determinar si los oferentes, proveedores o contratistas se
encuentran inhabilitados para contratar con las convocantes.

El Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado contendrá básicamente la
información sobre las personas físicas y jurídicas inhabilitadas para contratar con las
convocantes, de conformidad con el artículo 40 de la ley.
Registro de Rescisiones
Será responsabilidad de las Unidades Operativas de Contratación (UOC) la denuncia

de las rescisiones por incumplimiento contractual a través del Registro de
Rescisiones del SICP.
Responsabilidad de la Convocante o Contratante.
La falta de provisión de documentos, datos y/o informaciones requeridas por la DNCP

a los Organismos, Entidades y Municipalidades en los plazos requeridos, así como la
falta de comunicación de las rescisiones contractuales a través del Registro de
Rescisiones, será considerada como falta grave en los términos que dispone la Ley
de la Función Pública. Artículo 40 – Resolución 572/2020.
Recurso de Reconsideración
En la primera lección habíamos estudiado la naturaleza del acto administrativo y los

recursos administrativos que proceden contra ellos. Entre los recursos típicos se
encontraban el recurso de jerárquico y el recurso de reconsideración. Debido a la
naturaleza autónoma y autárquica de la DNCP, para recurrir actos administrativos
dictados por la misma se deberá interponer un recurso de reconsideración. A través del
recurso de reconsideración se busca que la entidad que dictó el acto lo sustituya, total
o parcialmente, por razones de ilegitimidad o de oportunidad, mérito o conveniencia.
El recurso de reconsideración procederá contra la resolución dictada por el Director

Nacional de Contrataciones Públicas, y podrá interponerse dentro del plazo de cinco

(5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación, el cual tendrá
efectos suspensivos.
Presentación del Apertura,

escrito Notificación al
designación del
sumariado
(5 D H de la notif) juez y auxiliares
Diligencias de
Autos para pruebas Diligencias
resolver necesarias
(10 d h)
Dictamen del juez Resolución

Notificaciones
(5d h) (5 d h)
El Módulo de Reconsideraciones correspondiente al Sistema de Trámites Jurídicos

Electrónicos específicamente consiste en la herramienta a través de la cual las partes
en un procedimiento electrónico podrán interponer recurso de reconsideración, así
como contestar el recurso interpuesto, realizar las presentaciones adicionales que
consideren pertinentes y realizar el seguimiento de sus procedimientos jurídicos
electrónicos sustanciados ante la Dirección Jurídica de la DNCP, a través del link
proporcionado, sin necesidad de realizar sus presentaciones a través de mesa de
entrada física, lo que implica un ahorro de tiempo, dinero y mayores facilidades para el
usuario.
Forma de presentación.
El recurso de reconsideración a ser interpuesto contra resoluciones que disponen la
conclusión de los procedimientos de protestas, avenimientos, investigaciones de oficio
y sumarios, deberá ser presentado a través del Módulo de Reconsideraciones
Electrónicas del SICP, conforme a las disposiciones contenidas en este reglamento y

su anexo. Su admisión y tramitación se regirán conforme a lo establecido en la Ley N°
2051/2003 y demás reglamentaciones que regulan la tramitación de la misma y su
admisión.
El recurso que fuera presentado por un medio distinto al indicado precedentemente,

será rechazado in límine, pudiendo el recurrente volver a presentarlo a través del
sistema de reconsideraciones electrónicas en caso que se encuentre aun dentro del
plazo fijado por la normativa para su interposición.
Se exceptuarán de esta disposición los procesos relacionados a Convenio Marco y

Precalificación, en lo que respecta a la interposición del recurso de reconsideración
contra resoluciones que resuelven protestas e investigaciones de oficio, hasta que los
mismos sean incorporados al sistema. El recurrente deberá cumplir con todos los
requisitos legales para la admisión del recurso de reconsideración.
Constitución de domicilio.
Quien plantee una reconsideración en los casos de excepción mencionados en el

artículo anterior, en su escrito de presentación deberá constituir domicilio en la
República del Paraguay. Si no se cumpliere con lo establecido en el presente apartado,
quedará legalmente constituido su domicilio en la secretaría del juzgado de instrucción
y automáticamente notificado de los actos procesales que correspondan, en la forma y
oportunidad determinadas por el art. 131 del C.P.C. de aplicación supletoria conforme
el art. 8 de la Ley N° 2051/2003. Asimismo, deberá denunciar un número telefónico
capaz de recibir comunicaciones de facsímiles y en lo posible, una dirección de correo
electrónico.
Constancia de notificación
El recurrente deberá acompañar a su escrito de reconsideración la documentación en

la cual conste la fecha del acuse de recibo de la cédula de notificación que ordena el

cierre del procedimiento objeto de Reconsideración o la fecha en la que haya tomado
conocimiento del acto impugnado.
Acreditación de personería
En caso de que el firmante de la reconsideración no tenga debidamente acreditada su

personería en el proceso objeto del recurso de reconsideración, deberá acompañar a
su presentación la documentación que la demuestre, independientemente al medio
utilizado para su interposición.
Dicha acreditación se regirá de acuerdo a las mismas formalidades establecidas en el

procedimiento objeto de reconsideración. Cualquier reconsideración presentada sin
acreditación de personería conforme las disposiciones indicadas en la presente
Resolución, será rechazada in límine en cuyo caso no será analizado el fondo de la
cuestión, no obstante, el interesado podrá plantear nuevamente el recurso siempre que
no hubiere vencido el plazo fijado por la norma. Tanto las Convocantes como los
terceros intervinientes deberán acreditar la personería invocada en el marco de sus
contestaciones, asimismo deberán denunciar una dirección de correo electrónico y en
lo posible un número telefónico capaz de recibir comunicaciones de facsímiles.
Objeto de reconsideración.
En caso de que del contenido del escrito de reconsideración presentado no se verifique
la resolución recurrida, los hechos en que se fundamenta explicados claramente y la
petición en términos claros y positivos, la impugnación pretendida será rechazada in
límine.
En la lección siguiente analizaremos los mecanismos de solución de diferendos entre

las partes, previstos en la Ley de Contrataciones Públicas.

Equipo técnico redactor:
Abg. Liz María Centurión – Directora del

Instituto Técnico Superior de Compras Públicas.
Mg. Azucena Areco – Coordinadora Académica

del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas.
Abg. Luis Armando Godoy Duria – Consultor

del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas.
Edición: 1 Año: 2022


Unidad 4 - Lección 3 Licitaciones

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CURSO DE

UNIDAD 4: Procesos Jurídicos

• Investigaciones previas y sumarios administrativos

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 2

INVESTIGACIONES PREVIAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS .........................4

Facultad sancionatoria del Estado ...........................................................................4

Investigaciones previas ............................................................................................5

Investigación Previa .................................................................................................7

Apertura del Sumario ...............................................................................................9

MÓDULO DE INVESTIGACIONES PREVIAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 18

Denuncias de Supuestas Infracciones ................................................................... 18

Resultado del sumario- sanciones ......................................................................... 28

Tipos de Sanciones ............................................................................................... 30

Calificación de las Infracciones .............................................................................. 33

REGISTRO DE SANCIONADOS E INHABILITADOS .............................................. 34

Registro de Sancionados ....................................................................................... 34

Registro de Rescisiones ........................................................................................ 35

Recurso de Reconsideración ................................................................................. 35

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 3

Facultad sancionatoria del Estado

La Ley N° 2051/2003 reconoce a la DNCP la facultad de aplicar sanciones

La razón de ser de esta facultad, en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas, es

“La existencia de la Administración Pública y el cumplimiento de su cometido no serían

Ese poder sancionador, esa facultad de reprimir, es inherente y esencial para la

Esta conclusión se hace más evidente aún en el cumplimiento de la actividad de policía

1 (Comadira & Escola, 2013)

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 4

Las investigaciones previas de Infracciones Administrativas de proveedores,

Si la DNCP tomara conocimiento de una posible infracción a través de una

La gestión de las investigaciones y los sumarios administrativos se hará a través de

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 5

Conforme al Artículo 3° “DATOS VINCULANTES” de la Resolución DNCP N° 572/20,

Este módulo está a disposición de los Organismos, Entidades, Municipalidades y del

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 6

Denuncias remitidas por convocantes

• Estimación clara y precisa del daño o perjuicio causado.

En relación a los documentos, deberán remitirse de acuerdo al rubro: BIENES, OBRAS,

En el Manual de Investigaciones Previa y Sumarios se encontrará el desglose de cada

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 7

Culminada la investigación previa, el Juez Investigador procederá a emitir el

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 8

Será iniciado en el sistema,

Procedimiento del sumario administrativo

El sumario administrativo es el proceso a través del cual la DNCP determinará la

En el capítulo de “La Actividad Administrativa de Coacción”, Comadira y Escola 2 se

“La sanción administrativa resulta de un acto administrativo expreso, que contiene un

2 (Comadira & Escola, 2013)

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 9

De cualquier manera, la aplicación de las sanciones administrativas exigirá, como

El sumario administrativo se iniciará a partir del dictamen conclusivo que recomiende la

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 10

Audiencia Presentación y Dictamen del

Resolución (10 Notificaciones

Tramitación del Sumario

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 11

La acreditación de personería debe realizarse conforme los mismos requisitos de

Designación de juez instructor

a. El procedimiento será de carácter sumario y estará dirigido por el Juez Instructor

• Una vez enterada la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de los

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PRIVADO 12

• El sumario administrativo será impulsado y concluido sin perjuicio de los procesos

Se notificará al sumariado el inicio del sumario a través de la notificación inicial, la

Audiencia de descargo y causa a prueba