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CASO YULIANA SAMBONI

Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogotá Fecha: 06/12/2016 Hora: 14:00

1. CÓDIGO ÚNICO DE LA INVESTIGACIÓN

1 1 0 0 3 5 4 1 2 3 4 5 2 0 1 6 4 5 3 0 0
Departament Municipio Entidad Unidad receptora Año Consecutivo
o

2. INTEGRANTES DEL EQUIPO

Nombres y Apellidos Entidad Función

Gabriel Diaz Fiscalia General de la Nación Fiscal 121 delegado ante los
jueces penales del circuito de
bogotá
Ana Maria Peres Fiscalia General de la Nación Fiscal 121 seccional
Camilo Niño Silva Policia Nacional Capitan
Pepito Perez CTI Detective
Camilo Soto DIJIN Intendente

3. HIPOTESIS DELICTIVA, DESCRIPCIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS

El 4 de diciembre de 2016 siendo las 9:00AM, el señor Uribe Noguera arriba al barrio
Bosque Calderon ubicado en la zona centro oriente de la ciudad de Bogotá raptando a la
menor Yuliana Samboni, subiendola a la fuerza al vehiculo en el que se movilizaba de
placas ABC456, marca toyota landcruiser prado de propiedad de la cuñada del indiciado.

Cerca de las 9:30AM, el vehiculo ingresa al parqueadero de un edificio residencial ubicado

en chapinero con la menor a bordo de este e ingresan al apartamento de propiedad del
indiciado.

Alli, fue sometida por el indiciado, el cual dirigio su conducta a la satisfacción de su apetito
sexual, atentando contra la dignidad, integridad sexual y consecuentemente provocando
el desceso de la menor.

Posteriormente procede a esconder el cuerpo y se dirige al hospital ubicado en la ciudad

de Bogotá, en compañía de su hermano Francisco Noguera, quien da aviso a las
autoridades e informa del lugar donde se encuentra el cadaver de la menor.

En el hospital ingresa por un presunto abuso de sustancias psicoactivas. Es alli donde se

dirige la autoridad competente a informar la captura al indiciado.

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PROGRAMA METODOLÓGICO

ADECUACIÓN TIPICA
Feminicidio agravado Secuestro
agravado
Acceso carnal violento agravado

4. OBJETIVOS

N Descripción
o
1. Individualizar los sujetos responsables de las conductas punibles
2 Organizar los trabajos investigativos tendientes a identificar y asegurar los medios cognoscitivos necesarios para
demostrar los elementos de la conducta punible y determinar la autoria del indiciado.
3 Establecer los actos de indagación indispensables para la tarea investigativa que permitan afirmar con
probabilidad de verdad la conducta punible para proceder a presentar escrito de acusación.
4 Establecer si se configuro el delito de Feminicidio agravado
5 Establecer si se configuro el delito de secuestro agravado
6 Establecer si se configuro el delito de acceso carnal violento agravado
7 Actos de indagación tendientes a establecer que el indiciado no es inimputable
8 Determinar si existen terceros que favorecieran al indiciado mediante la conducta de encubrimiento o si las
conductas fueron consumadas por coautores o complices.

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA RESPONSABLE PLAZO REQUISITOS

ACTIVIDAD
Obtener autorizacion judicial Cotejo de muestras Rojas Pinilla 2 dias Juez de control de
para la obtención de encontradas en el cuerpo garantias
muestras
(249 C.P)
Toma de muestras al indiciado Cotejo de muestras Instituto 5 dias Autorización de
encontradas en el cuerpo Nacional de juez de control de
medicina legal garantias
Cotejo de muestras biologicas Verificar si muestras Instituto 10 dias Autorización de
del indiciado con las biologicas encontradas Nacional de juez de control de
recolectadas en la necropsia en la necropsia son medicina legal garantias
medico legal concordantes con las del
indiciado.
Entrevista al indiciado Descripción de las Fiscal Seccional 5 dias N/A
circunstancias de tiempo
modo y lugar en que
cometio la conducta
punible

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Entrevista a la esposa
de Rafael Uribe Noguera
Entrevista a vecinos
del domicilio de la
menor
Entrevista a los padres de
la menor
Entrevista a Francisco
Uribe Noguera
Entrevista a Catalina
Uribe Noguera
Entrevista al propietario
del vehiculo
Entrevista a vecinos
del domicilio del
imputado
Entrevista al celador en
turno al momento de los
hechos
Obtención de registro
filmico del edificio EQUUS 64
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Salvo que se ampare en Fiscal seccional 5 dias N/A
su derecho de no
incriminar a su conyuge,
obtener información de
la
conducta del indiciado
Obtener información de Policia Nacional 2 dias N/A
los hechos respecto al
secuestro y confirmar
información respecto a
las constantes visitas
del indiciado al barrio
calderon
Obtener información de Policia Nacional 2 dias N/A
las circunstancias en que
fue secuestrada la menor
Salvo que se ampare en Policia nacional 2 dias N/A
su derecho de no
incriminar a su familiar,
obtener información de
los hechos y de la
manera en que se entero
del secuestro y deceso de
la
menor
Salvo que se ampare en Policia Nacional 2 dias N/A
su derecho de no
incriminar a su familiar,
obtener información de
los hechos y de la
manera en que se entero
del secuestro y deceso de
la
menor
Obtener información Policia Nacional 2 dias N/A
sobre como llego en
poder del indiciado y
desde cuando hacia uso
del vehiculo
Obtener información de Policia Nacional 2 dias N/A
la conducta del indiciado
en el edificio residencial
Información respecto a CTI 2 dias N/A
la llegada del indiciado
en
compañía de la menor
Verificar el ingreso del CTI 2 dias Elevar petición al
indiciado en compañía de administrador de la
la menor, quien en esos propiedad
momentos aun se horizontal
encontraba con vida
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Obtención de registro
filmico del barrio bosque
calderon
Solicitud de minutas de turnos
de la empresa de seguridad
privada
Inspección al vehiculo marca
toyota placas ABC 456
Dictamen Psiquiatria y
psicología forense al
indiciado
Solicitud de certificación de
necropsia medico legal
6. FECHAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES.
ACTIVIDAD
Cotejo de muestras biologicas del
indiciado con las recolectadas en
la
necropsia medico legal
Interrogatorio al indiciado
Entrevista a vecinos del domicilio
de la menor
Entrevista a vecinos del
domicilio del imputado
Entrevista al celador en turno
al momento de los hechos
Inspección al vehiculo
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Especificamente de los CTI 4 dias Petición a vecinos
lugares aledaños a la que cuenten con
residencia de la menor sistema de
para demostrar mas alla registro filmico y
de toda duda el de la entidad
secuestro distrital
de la menor responsable
Identificar responsable de CTI 3 dias Petición a la empresa
la vigilancia del edificio el de seguridad privada
dia de los hechos
Obtención de elementos CTI 1 dia N/A
materiales probatorios
Informe técnico sobre la Instituto 3 dias N/A
condición de imputable Nacional de
del indiciado a efectos Medicina Legal
de evitar que se ampare
en la condición de
inimputabilidad
Con fundamento en el Fiscalia General 5 dias Solicitar al Instituto
examen medico legal, de la Nación Nacional de
establecer las conductas Medicina Legal
a las cuales fue sometida
la
menor
EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Del informe tecnico remitido por la institución encargada de la pesquisa, se
certifica que de los rastros geneticos hallados en el cadaver concuerdan en un
99.9% con las muestras biologicas del indiciado.
Según lo indagado, el indiciado indica no tener recuerdos vividos de la comision
de las conductas, remplazados estos por lagunas mentales consecuencia de la
ingesta de bebidas alcoholicas y sustancias psicoactivas
Confirman hipotesis del secuestro agravado e informan a los funcionarios de
policia que no era la primera vez que el indiciado era visto en el sector
No concluyente
Conforme a los cronogramas de control de turnos de la empresa de seguridad
privada a cargo del edificio se entrevista al señor pepito perez (QEPD) en dos
oportunidades, resultando ambas contradictorias.
En la primera oportunidad informan a los funcionarios de policia judicial que el
no se encontraba en turno el dia de los hechos.
Ya en una segunda entrevista confirma que se encontraba en turno ese dia, y que
efectivamente vio ingresar al señor Uribe Noguera pero que nunca vio a la niña.
En el cual se encuentran elementos materiales probatorios los cuales son
identificados y embalados de conformidad al procedimiento establecido para la
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cadena de custodia y enviados para los respectivos analisis tecnicos y cientificos

Dictamen Psiquiatria y
psicología forense
Solicitud de certificación de
necropsia medico legal
Del informe tecnico remitido por la institución encargada de la pesquisa, se
certifica que la persona analizada no evidencia ningun trastorno que conlleve a
determinar una condición de inimputable.
Del informe tecnico remitido por la institución encargada de la pesquisa, se
certifica que la occisa fue victima de acceso carnal violento y que su deceso se
produce por asfixia mecanica.

7. RECOMENDACIONES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDAD RECOMENDACIÓN
Cotejo de muestras biologicas del indiciado con las recolectadas en la necropsia Autorización judicial
medico legal
Registro filmico y copia de minutas Derecho de petición

8. TOMA DE DESICIONES

Conforme a los resultados arrojados por medio de los actos indagatorios practicados y de
los resultados del analisis tecnico y cientifico de los elementos materiales probatorios y
evidencia fisica recolectado se concluye que se cuenta con los medios cognoscitivos
suficientes para elevar escrito de acusación contra el señor Rafael Uribe Noguera al
poderse afirmar, con probabilidad de verdad que siendo conciente de sus actos, consumo
las conductas de Feminicidio agravado, secuestro agravado y acceso carnal violento
agravado.

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PROGRAMA METODOLÓGICO
CASO ARROZAL

Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogotá Fecha: 06/12/2016 Hora: 14:00

1. CÓDIGO ÚNICO DE LA INVESTIGACIÓN

1 1 0 0 3 5 4 6 8 1 0 5 2 0 1 9 1 3 1 0 0
Departamento Municipio Entidad Unidad receptora Año Consecutivo

2. INTEGRANTES DEL EQUIPO

Nombres y Apellidos Entidad Función

Cristian Marin Fiscalía General de la fiscal designado para el caso.
Nación
Dalila Bolívar CTI Policia judicial, designada para
realizar actos investigativos.

3. HIPÓTESIS DELICTIVA, DESCRIPCIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS

El señor Robert Romero, dueño de “el arrozal” realizó un contrato de adjudicación de

espacio con la empresa”el portal”, con el fin de comercializar productos carnicos en
almacenes “LÍDER”. Por orden de Robert Romero y sin existir acuerdo previo con “El
portal”, no permite entrar a los establecimientos los productos ni los empleados hasta
decirles que el negocio ya no permitia a “El portal”, ya que ahora esos productos y los
contratos eran directamente con su empresa.

Robert Romero se adueñó de los bienes muebles: enseres y productos que le pertenecían
al arrozal. Estos actos se cometieron violando la confianza nacida por el contrato inicial.

ADECUACIÓN TÍPICA
-Abuso de confianza art 249
-Hurto agravado por la confianza y lugar abierto al público art 239, 241

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PROGRAMA METODOLÓGICO

4. OBJETIVOS

No Descripción
1 Realizar la correcta adecuación tipica de la conducta cometida,para demostrar los elementos de la
conducta punible y determinar la autoría del indiciado.
2 Tener el conocimiento de la materialidad del hecho, a través de los actos de indagación.
3 Establecer que autores, participes y/o cómplices, actuaron para que materializa la conducta punible.
4 Reconocer si existe concurso de conductas punibles derivadas del evidente acto delictivo.

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO REQUISITOS

Interrogatorio al Obtener la información respecto a las CTI 3 dias N/A
indiciado Robert circunstancias del contrato celebrado
Romero con el agraviado y el por que se le
prohibe la entrada al establecimiento
objeto del contrato
Registro y Con el fin de corroborar que los Policia Nacional 5 dias Autorización de Juez
allanamiento al bienes muebles pertenecen al de Control de
lugar de los agraviado, es decir establecer el Garantias
hechos indicio de presencia
Entrevista al Obtener la información sobre la Fiscal seccional 3 dias Citar a la respectiva
representante ejecución de la prohibición de fiscalia
legal del Lider ingreso dada por Robert Romero
sobre los
empleados del portal
Entrevista a Obtener información sobre los Fiscal seccional 3 dias Citar a la respectiva
trabajadores del hechos en que se les impidio la fiscalia
portal prestación personal del servicio para
el cual
fueron contratados
Entrevista al Con el fin de que determine lo dejado Fiscal seccional 5 dias Citar a la respectiva
contador de EL de estimar con ocasión de la punible fiscalia
PORTAL
Entrevista al
celador de
almacenes el lider
Entrevista a Obtener información sobre el Fiscal seccional 3 dias Citar a la respectiva
proveedores de cambio de suministrado respecto a fiscalia
el los
Portal productos carnicos

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Obtener Verificar la existencia comercial de Fiscal seccional 3 dias Solicitar a la Cámara

Certificado de almacenes el lider, el portal y el de Comercio de
existencia y arrozal Bogotá
representación
Copia documental Certeza de contrato cuyo objeto era Fiscal seccional 3 dias Solicitarlo al
del contrato de la adjudicación de espacio en denunciante
consesión almacenes
el lider
Contratos Verificar la relación existente con las Fiscal seccional 3 dias Solicitarlo al
laborales de los personas a las cuales se les prohibio denunciante
empleadores de el ingreso al establecimiento
el Portal comercial
Factura de los Con el fin de determinar que Fiscal seccional 3 dias Solicitarlo al
bienes inmuebles fueron adquiridos y son propiedad denunciante
de el portal de la
empresa el portal
Registro filmico Determinar el momento de ejecución Fiscal seccional 3 dias Derecho de petición
de almacenes del contrato de adjudicación de
el lider espacio y el momento en el cual se
les
prohibio el ingreso
Solicitar libros Con el fin de estimar lo dejado de Fiscal seccional 3 dias Solicitar al
contables de percibir con ocasión del punible denunciante
EL
PORTAL
Verificar Con el fin de demostrar el aumento Fiscal seccional 5 dias Solicitar autorización
transferencias de capital de EL ARROZAL y el judicial al juez de
bancarias de las empobrecimiento de El PORTAL, control de garantias
sociedades EL oficiar a entidades bancarias para que
PORTAL y reporten los productos financieros y
Arrozal solicitar los extractos de los ultimos 3
meses

6. FECHAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL RESULTADO

Registro y allanamiento
del lugar de los hecho.
Interrogatorio al indiciado
Con posterior orden de Juez 3 Municipal con función de control de
garantias de la ciudad de Bogotá, se realizó el allanamiento, encontrado
los enseres y productos que el denunciante afirma fueron hurtados por
parte del indiciado. De hecho los bienes aun tienen las etiquetas y logos
de la empresa “el portal”. Los estantes se encuentran casi vacíos,
demostrando que desde el hecho no se ha abastecido el almacén.
El funcionario de fiscalía general de la nación, realiza interrogatorio al
denunciado; dejando como conclusión que:
-El señor Robert Romero, goza de la posesión y usufructo de los enseres
dispuestos para la venta de carne en los almacenes “líder”.
-El señor asegura que existió contrato de venta de los bienes muebles,
pero de esa compra no presenta documento que así lo demuestre.
-Roberto Romero carece de experiencia en la venta de productos cárnicos.

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Entrevista a posibles testigos.
-El indiciado no tiene una buena relación con el dueño de la empresa “El
portal”.
Policía judicial realizó las entrevistas correspondientes a los trabajadores
de los locales de “lider” donde se encontraban los bienes muebles
pertenecientes a carnes el portal y a los trabajadores de la fama.

Con estas, la policía judicial, confirma su tesis investigativa ya que se en

todas las entrevistas dicen que el dueño de “el portal”, acudió a los
establecimientos de “líder”, donde no lo dejaron entrar por orden del
señor Robert Romero; dejando a el denunciante en un estado de cólera,
gritando “ladrón” y amenazando con denunciar por “RATA”.

7. TOMA DE DECISIONES

La Fiscalía designada para este caso realiza la adecuación tipica de “abuso de confianza” por las
especificaciones propias del tipos, y además incluirá a los entrevistados dentro de la lista de
testigos, para presentarlos en audiencia preparatoria y poder practicar los medios probatorios en
audiencia de juicio oral.

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ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S

CASO ARROZAL
DEMANDANTE: El PORTAL S.A.S
DEMANDADO: ALMACENES EL LIDER
ROBERT ROMERO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO

HECHOS
El señor Robert Romero, dueño de “el arrozal” realizó un contrato de adjudicación de
espacio con la empresa”el portal”, con el fin de comercializar productos carnicos en
almacenes “LÍDER”. Por orden de Robert Romero y sin existir acuerdo previo con “El
portal”, no permite entrar a los establecimientos los productos ni los empleados hasta
decirles que el negocio ya no permitia a “El portal”, ya que ahora esos productos y los
contratos eran directamente con su empresa.

Robert Romero se adueñó de los bienes muebles: enseres y productos que le pertenecían
al arrozal. Estos actos se cometieron violando la confianza nacida por el contrato inicial.

ACTIVIDADES PARA LA RECOLECCIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA

ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA RESPONSABLE PLAZO REQUISITOS

ACTIVIDAD
Copia de certificados de Probar la existencia y Dependiente 1 dia Solicitar en camara
existencia y representación representación de las de comercio
de las sociedades EL PORTAL, sociedades
EL
ARROZAL Y EL LIDER
Declaraciones extrajuicio de Evitar la aglomeración de Pepito perez 5 dias Ante notario
los trabajadores de EL declaración de terceros
PORTAL en el proceso
Dictamen pericial de contador Cumplir con carga Contador 10 dias Allegarle los
procesal libros contables al
contador

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PRETENSION

DECLARATIVAS:
1. Que se declare la resolución del contrato de adjudicación de espacio celebrado entre EL
PORTAL S.A.S y EL ARROZAL con ocasión del incumplimiento por parte de ROBERT
ROMERO

2. Que se declare la ilegalidad de los actos realizados por el demandado ROBERT ROMERO

DE CONDENA:

1. Que se condene al pago de indemnización de perjuicios por el incumplimiento del

demandado y por actos contrarios a los buenos usos mercantiles

1.1. Que ha titulo de lucro cesante, se condene al demandado al pago de $50.000.000 por
lo dejado de percibir por el demandante como consecuencia de el incumplimiento
contractual y por los actos relativos a la competencia desleal.

1.2. Que ha titulo de daño emergente, se condene al demandado al pago de $30.000.000,

que corresponde a las perdidas materiales de los bienes fungibles del establecimiento de
comercio.

3. Que se restituyan los bienes muebles de propiedad del demandante.

Manifiesto bajo gravedad del juramento que las sumas pretendidas por los conceptos de
daño emergente y lucro cesante se encuentran razonadamente estimadas de conformidad
al articulo 206 del Código General del Proceso

PRUEBAS
DOCUMENTALES:

1. Certificado de existencia y representación de la sociedad EL PORTAL

2. Certificado de existencia y representación de la sociedad EL ARROZAL

3. Certificado de existencia y representación de almacenes EL LIDER

4. Copia del contrato de concesión celebrado entre mi poderdante y el demandado

ROBERT ROMERO

5. Libros contables de la sociedad EL PORTAL aportados por el demandante

6. Copia de derecho de petición a almacenes EL LIDER con radicado No 12345

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7. Respuesta de derecho de petición de almacenes el lider, por medio del cual niega
solicitud para retirar del establecimiento comercial los enseres de propiedad del
demandante, calendado el 20 de agosto de 2020.

8. Dictamen pericial expedido por el contador Pepito Perez T.P No 56789, que determina
el perjuicio económico sufrido por la sociedad EL PORTAL, como consecuencia de los actos
del demandado, de conformidad con el art 226 CGP.

9. En medio magnetico, registro filmico del 24 de febrero de 2019, fecha en la cual se

desalojo y se prohibio la entrada del representante legal y empleados de EL PORTAL.

10. Declaraciones extrajuicio de los trabajadores de EL PORTAL al momento de los hechos

11. Copia de la denuncia interpuesta a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN por la

conducta punible de abuso de confianza y hurto

DECLARACIÓN DE PARTE
Sirvase, señor Juez, decretar declaración de ROBERT ROMERO, mayor de edad, vecino y
residente en Bogotá, para que absuelva interrogatorio de parte con el fin de esclarecer las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos planteados en el libelo para
acreditar la responsabilidad contractual y los actos de competencia desleal que aquí se
debaten.

DECLARACIÓN DE TERCEROS
Sirvase, señor Juez, decretar la recepción del testimonio de las siguientes personas, todas
mayores de edad, vecinas y residenten en Bogotá, para que depongan lo que les conste
respecto a los hechos relatados en el acapite correspondiente con el objeto de determinar
el incumplimiento contractual por parte del demandado y los actos constitutivos de
competencia desleal.

- PEPITO PEREZ mayor de edad, vecino y residente en Bogotá quien recibe citaciones en la
Diagonal 8 # 24 – 98
- Carlos Gutierrez, mayor de edad, vecino y residente en Bogotá quien recibe citaciones en
la calle 97 # 86 – 34

PRUEBA TRASLADADA
Sirvase, señor juez oficial a la fiscalia 35 seccional de Bogotá para que remita copia del
expediente No 110087000020190033500, la cual tiene a su cargo la investigación por los
delitos de abuso de confianza y hurto en contra del demandado por los hechos aquí
presentados.

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