ACTA DE REUNIÓN DEL DIRECTORIO Nº [….

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los [●] días del mes de
abril de 2023, siendo las [●] horas, en su domicilio y local social Avenida Aviadores Del
Chaco entre Prof. César Vasconcelos y Prof. Delia Frutos De González. Número 2050
Edificio World Trade Center, Torre 4, Piso 16 A, se reúne el Directorio de GLT Casa de
Bolsa Sociedad Anónima, con la presencia de los directores que suscriben al pie, y la
del Síndico Titular, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día::

1) Lectura y consideración del Acta de la sesión anterior; 2) Convocatoria a Asamblea

Ordinaria del ejercicio 2022; y fijación de la fecha, hora y lugar de la reunión y Orden
del Día de la misma.

Habiendo quórum suficiente para tomar decisiones válidas, se da por iniciada esta
reunión y se dispone se trate el primer punto , dándose lectura al acta de la sesión
anterior la cual es aprobada sin modificaciones.

Acto seguido pasa a considerarse el segundo punto del orden del día a cuyo respecto
el Directorio resuelve convocar a “Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo en el local
social sito en Avenida Aviadores Del Chaco entre Prof. César Vasconcelos y Prof. Delia
Frutos De González. Número 2050 Edificio World Trade Center, Torre 4, Piso 16 A de la
Ciudad de Asunción , el día 29 de abril a las 08:00 horas en primera convocatoria con la
presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a
voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la
Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 29
de abril del 2023 a las 09:00 horas, cualquiera sea el capital representado, en el
Avenida Aviadores Del Chaco entre Prof. César Vasconcelos y Prof. Delia Frutos De
González. Número 2050 Edificio World Trade Center, Torre 4, Piso 16 A, con el objeto
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de un Secretario de
Asamblea y de dos Accionistas que suscriban el acta de Asamblea juntamente con el
Presidente; 2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas
de Ganancias y Pérdidas, Destino de las Utilidades e Informe del Síndico
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022; 3) Determinación del
número de miembros del Directorio, designación de Directores Titulares y Suplentes y
fijación de sus retribuciones; 4) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente
y fijación de su retribución; y, 5)Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2023 y
fijación de su retribución. El Directorio recuerda a los señores Accionistas la obligación
de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con
una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del
Código Civil.

Luego de la respectiva revisión de todas las propuestas consideradas, así como de un

breve intercambio de pareceres entre los directores y el síndico titular, el Presidente
del Directorio.
El Directorio resuelve además publicar la convocatoria a Asamblea Ordinaria en el
Diario “Ultima Hora”. No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la
reunión siendo las [….] horas.

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Juan María Terra Diego de Achával

Presidente del Directorio Director

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Jerónimo Pirovano
Síndico Titular