INVERSIONES QQQQQQQQ C.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA No. 01

En la ciudad de Cagua, a los veinticuatro (24) días del mes de Marzo de 2011, se reúnen la actual

Asamblea General de Accionistas de INVERSIONES QQQQ, C.A. Inscrita en el Registro de Comercio

bajo el Numero XX tomo 3X-A-PRO del año 2007 y presentado en el Registro Mercantil Primero

de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Edo. Miranda, a los efectos de tratar el

siguiente orden del día:

1- Cambio de sede social y reforma del estatuto.

Operado el vencimiento del contrato de locación del inmueble donde funcionaba la sede social, los

socios por unanimidad consideran conveniente el cambio de la misma a la Calle Principal, Urbanización

La Haciendita, Edificio Meta, letra B Piso PB, Apto. B PB 1, en Cagua, Municipio Sucre del Estado

Aragua, en virtud de lo cual deviene indispensable la modificación del Artículo 2 de los estatutos

sociales, la que quedará redactada de la siguiente manera: Articulo 2: El domicilio de la Compañía será

en La Calle Principal, Urbanización La XXa, Edificio XXa, letra B Piso X, Apto. XXB 1, en Cagua,

Municipio Sucre del Estado Aragua, pero podrá establecer o constituir sucursales, agencias u

oficinas en cualquier otro lugar del país y del exterior, cuando así lo decida la Asamblea General de

Accionistas.

Sometida a consideración la reforma, la Asamblea General de Accionistas aprueba por unanimidad.

Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de

sus partes.

Tras la ratificación de los socios presentes, se da por terminado el acto.

En prueba de conformidad firman a continuación:

__________________________ ___________________________
Fabián Alexander Pernia Diana Lorena Chacón Álvarez
C.I V- 11.405.590 C.I V- 13.201.825
Presidente Director General
 MODELO DE ACTA PARA REFORMA

LA ELABORACION DEL ACTA DEBE HACERLA SEGÚN LOS ESTATUTOS INSCRITOS EN CAMARA

QUE DEBE TENER EN CUENTA:

1. QUE ORGANO SE REUNE. EJEMPLO: (JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE

OTROS, SEGÚN EL CASO)
2. QUIEN CONVOCA: EJEMPLO: (GERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS, SEGÚN EL
CASO)
3. EL MEDIO DE CITACION. EJEMPLO: (CITACION ESCRITA, VERBAL, RADIO, CARTELERA, ENTRE
OTROS, SEGÚN EL CASO)
4. TERMINO DE ANTELACION. EJEMPLO: (5 DIAS, 8 DIAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)
________________________________________________

NOMBRE DE LA ENTIDAD ____________

ASAMBLEA _______ (ORDINARIA – EXTRAORDINARIA)
NIT. _______
ACTA No. ____

En ________________, siendo las _______ del día _____ del mes de ______ del año _______, se reunió
(EJPLO: LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO) de
acuerdo a la convocatoria realizada por el EJPLO: GERENTE, mediante EJPLO: CITACIÓN ESCRITA
con una antelación de EJPLO: 8 días; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar
el siguiente orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum

2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Cambio de domicilio
4. Aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamo a lista y se constato que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y
estatutos.
2. Se eligió por unanimidad al Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX como Presidente de la
reunión y al Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX de XXX como secretario de la reunión.
3. Cambio de domicilio. En este punto, toma la palabra el señor _______, en calidad de Representante
Legal de la Entidad, quien propone a la (LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE
OTROS, SEGÚN EL CASO) el cambio de domicilio.

ARTICULO ____? Se determina el cambio de domicilio a la ciudad de _____.

Sometida a consideración la reforma, (LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE

OTROS, SEGÚN EL CASO) la aprueba por unanimidad.

5. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada
una de sus partes.

Dada en ______, a los ____ días del mes _______ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente Secretaria

Este documento es fiel copia tomada de su original.