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INFORME DE INVESTIGACION Nº 012/INV/INSPEC.
/2023
A : SR. VICTOR LESCANO ZEVALLOS

JEFE AREA INSPECTORÍA
DE : SR. JULIAN EDUARDO MEZA IBAÑEZ

INSPECTOR
ASUNTO : INVESTIGACION SOBRE PÉRDIDA EN SALA DE 10 (DIEZ)

CABEZALES DE BILLETEROS DE LA MARCA JCM, MODELO UBA-
10-SS, DE LAS MAQUINAS (EN CONDICION DE APAGADAS),
MARCA ATRONIC, MODELO CASH FEVER N°: 15247, 15283,
13912,13870, 15299, 15292, 13880, 15255, 13874 Y 15285; SEGÚN
COTIZACIÓN ACTUALIZADA DEL AREA DE LOGISTICA TECNICA,
EL PRECIO UNITARIO DEL CABEZAL DE BILLETERO ES DE US $
413.00 DÓLARES AMERICANOS, TOTALIZANDOSE ASI UN
PERJUICIO GLOBAL PARA LA EMPRESA, ASCENDENTE A LA
SUMA DE US $ 4,130.00 DOLARES AMERICANOS, QUE A UN NIVEL
DE CAMBIO DE S/. 3.80 SOLES / DÓLAR, ARROJA UNA PERDIDA DE
S/. 15,694.00 SOLES. HECHO OCURRIDO EN LA SALA CHORRILLOS
REFERENCIA : DISPOSICION DEL SR. VICTOR LESCANO, JEFE DEL AREA DE

INSPECTORÍA A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE OPERACIONES
(SECTORISTA DE OPERACIONES, SR: JOSÉ FARRO).
FECHA : 14 ABRIL 2023
I. INFORMACIÓN
La Gerencia de Operaciones (Sectorista de Operaciones, Sr. Flavio Huamanchumo) mediante correo

electrónico enviado al Sr. Víctor Lescano, jefe del área de Inspectoría, solicitó investigación para la
determinación de responsabilidades, con relación al siguiente hecho reportado por el Administrador de la Sala
Chorrillos, Sr. Yadiel MORALES BENITEZ a las 16:19 Horas del día lunes 06 MARZO 2023:
“Por el siguiente medio se procede a informar que el día sábado en horas de la tarde, se le informo al
técnico de sala que por favor revise las maquinas ATRONIC ya que el día anterior se había realizado
limpieza de Drop y limpieza a las mismas. Faltaba realizar mantenimiento interior ya que esas máquinas
se encuentran apagadas durante mucho tiempo, al acercarnos a las maquinas el técnico se percató que
no contaban con aceptador de billetes, y procedimos a revisarlas, y nos percatamos que ninguna de las
diez maquinas contaban con aceptador. La última vez que abrimos esas máquinas fue el día que le
retiramos los topers para guardarlos porque se encontraban en mal estado, algunas de ellas se
encontraron con la puerta abierta. Me comunique con el sr Flavio sectorista y me informo que el día
lunes veríamos el tema” (Id.).
Para efectos de la valorización de la ocurrencia, se realizó la consulta sobre el valor del cabezal de billetero
UBA a la Srta. Patricia Diaz del Área de Logística Técnica, quien, adjuntando proforma, precisó que el valor
unitario del Cabezal de Billetero UBA (Código: AGS-BILLJBA) se fijaba en US$ 413.00 dólares americanos;
razón por la cual las 10 unidades alcanzan la suma de US $ 4,130.00 DOLARES AMERICANOS, que a
un nivel de cambio de S/. 3.80 SOLES / DÓLAR, establece una equivalencia de S/. 15,694.00 Soles
II. INVESTIGACIONES
A. MANIFESTACIONES, INFORMES Y OTROS
Se recepcionaron informes y manifestaciones de las siguientes personas:
a. Sr. Yadiel MORALES BENITEZ – Administrador

b. Sra. Virginia ZEVALLOS REYES – Administradora
Se obtuvieron los siguientes documentos:
a. Fichas Técnicas sobre ocurrencia
El área de Contraloría In Situ (Sr. Julián Meza), realizó los siguientes cuadros de Análisis:
a.Análisis de Aperturas y contadores billeteras
B. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS
Del estudio, análisis, Manifestaciones y documentos; se desprende lo siguiente:
I. ANTECEDENTES DE OCURRENCIAS EN AGRAVIO DE LA SALA CHORRILLOS

DURANTE LA ADMINISTRACION DEL SR. YADIEL MORALES BENITEZ
Estando de Administrador de sala el Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, a las 00:23 horas del día 02
FEBRERO 2023, tres (03) sujetos, mediante la modalidad del ruleteo, sustrajeron el Stacker de la
máquina ARISTOCRAT N° 15247, conteniendo la suma de S/. 1,200.00 soles (Informe de
Investigación N° 005-2023/INV/INSPEC/TPR). Con relación a los actuados del Administrador Sr.
Yadiel MORALES BENITEZ, el Inspector, Sr. Teodoro Peña, concluye en su Informe: “Que, el
Administrador Yadiel MORALES BENITES (47), ha incurrido en Falta por Negligencia en el
cumplimiento de sus funciones, contempladas en Reglamento Interno de Trabajo, Manual de
Organización y Funciones del cargo que desempeña, Directivas, Ordenes y otras disposiciones
vigentes de la Gerencia General de la Empresa, por no haberse relevado en forma reglamentario
con el Administrador saliente Jesús Antonio RODRIGUEZ RAMOS (43) y no revisar el teléfono
móvil asignado a su administración; hecho ocurrido el 03 de febrero del 2023, en la forma y
circunstancias que se detallan en el cuerpo del presente documento” (Id.). Falta que de acuerdo a lo
señalado por el Sectorista Sr. Flavio Huamanchumo mediante su mensaje SN 5966191 de fecha 07
MARZO 2023, el Administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, fue sancionado con un
SEVERO LLAMADO DE ATENCION
II. CONDICION ACTUAL EN LA SALA CHORRILLOS DE LAS 10 (DIEZ) MÁQUINAS MARCA

ATRONIC, MODELO CASH FEVER N°15274, 15283, 13912,13870, 15299, 15292, 13880, 15255,
13874 Y 15285.
Disponiéndose de la verificación en sala, del estado actual de las máquinas ATRONIC, materia de la
presente investigación, a fecha 14 MARZO 2023, el Técnico Sr. César GÓNZALES GÓMEZ procedió
mediante Fichas Técnicas, avaladas por el Administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, a la revisión
de las mismas con los siguientes resultados
i. MAQUINA N° 15283; Ficha Técnica N°: CO-6112 (OT:282140): “Se realiza inventario de
máquina: 1) PLAY FIELD, completo; 2) CPU con Programas y Tarjetas completas”; 3) COIN
SHUTE completo; 4) Impresora completa; 5) Fuente de Alimentación, completa; 6) Hopper completo;
7) Módulo Billetera: solo Stacker, no hay Cabezal JCM-UBA.10 SS; 8) Tarjeta ON LINE, Ok; 09)
Chapas y puerta Ok
ii. MAQUINA N° 15274; Ficha Técnica N° CO

6120(OT 282164): “Se realiza inventario
de máquina: 1) PLAY FIELD, completo; 2)
CPU completo; 3) COIN SHUTE completo; 4)
Impresora completa; 5) Fuente de
alimentación, Ok; 6) Hopper completo; 7)
Módulo Billetera: solo Stacker, no hay
Cabezal JCM- UBA.10 SS; 8) Tarjeta ON
LINE, Ok; 09) Chapas y puerta Ok” (Id.)
iii. MAQUINA N° 15255; Ficha Técnica N° 6114 (OT 282157): “Se realiza inventario de máquina:
1) PLAY FIELD, completo; 2) CPU completo; 3) COIN SHUTE completo; 4) Impresora
completa; 5) Fuente de alimentación completa, Ok; 6) Hopper ok; 7) Módulo Billetera: Se
observa Stacker, mas no, Cabezal JCM-UBA.10 SS; 8) Tarjeta ON LINE, Ok; 09) Chapas y
puerta Ok” (Id.)
iv. MAQUINA N° 13912; Ficha Técnica N° CO-6116(OT 282159): “Se realiza inventario de
máquina: 1) PLAY FIELD, completo; 2) CPU completo; 3) COIN SHUTE completo; 4) Impresora
completa; 5) Fuente de alimentación
completa, Ok; 6) Hopper ok; 7)
Módulo Billetera: Se observa Stacker,
mas no, Cabezal JCM-UBA.10 SS;
8) Chapas y puerta ok” (Id.)
v. MAQUINA N° 13880; Ficha Técnica N° CO-6115 (OT 282158): “Se realiza inventario de
observa Stacker, mas no, Cabezal JCM-UBA.10 SS; 8) Tarjeta On Line ok; 9) Chapas y puerta
ok” (Id.)
vi. MAQUINA N° 13874; Ficha Técnica N° CO-6121 8OT 282165): “Se realiza inventario de
ok” (Id.)
vii. MAQUINA N° 13870; Ficha Técnica N° CO-6119 (OT 282163): “Se realiza inventario de
ok” (Id.)
viii. MAQUINA N° 15299; Ficha Técnica N° CO-6117 (OT 282161): “Se realiza inventario de
máquina: 1) PLAY FIELD: Falta LED superior, se prestó a SJ.1; 2) CPU: Falta Tarjeta
COMMBOARD prestada a sala Barranco 1; 3) COIN SHUTE completo; 4) Impresora
ok” (Id.)
ix. MAQUINA N° 15292; Ficha Técnica N° CO-6118 (OT 282162): “Se realiza inventario de
completa; 5) Fuente de alimentación completa, Ok; 6) Hopper ok; 7) Módulo Billetera: Stacker
prestado a la máquina N° 15247 por robo. No hay Cabezal JCM-UBA.10 SS; 8) Tarjeta On
Line ok; 9) Chapas y puerta ok” (Id.)
x. MAQUINA N° 15285; Ficha Técnica N° CO-6113 (OT 282156): “Se realiza inventario de
completa; 5) Fuente de alimentación en máquina; 6) Hopper ok; 7) Módulo Billetera: Solo se
observa Stacker. Falta Cabezal de Billetera JCM-UBA.10 SS; 8) Tarjeta On Line ok; 9)
Chapas y puerta ok” (Id.)
II. SITUACION OPERATIVO - LEGAL MINCETUR EN LA SALA CHORRILLOS DE LAS 10 (DIEZ)
MÁQUINAS MARCA ATRONIC, MODELO CASH FEVER N°15274, 15283, 13912,13870, 15299,
15292, 13880, 15255, 13874 Y 15285.
Encontrándose APAGADAS, el Supervisor Técnico Sr. Orlando LOZANO, informa lo siguiente respecto a
la situación operativa de las 10 (Diez) máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER en la sala Chorrillos:
“Adicionalmente debo informar que las maquinas ATRONIC EMOTION (CASH FEVER) se
encuentran en sala desde el año 2009 aproximadamente. Posterior a la pandemia las maquinas no
fueron puestas operativas debido a múltiples problemas técnicos como la Tarjeta Principal, Fuente de
Alimentación y algunos monitores. Siendo muy difícil su reparación por tratarse de un modelo de
maquina obsoleto y descontinuado. Tal es así que inicialmente dichas maquinas no se encontraban
autorizadas por RD sino hasta el 25/11/2022 según RD N° 3726 en base al expediente y anexo G
enviado al área legal mediante formato MMT-1081. No obstante, no fue posible ponerlas en
funcionamiento debido a los problemas técnicos antes indicado” (Id.)
Respecto a la situación legal de las máquinas ATRONIC, modelo CASH FEVER en sala se tiene lo
siguiente, según cronología del Asunto de Salones Network, Movimiento máquinas Tragamonedas y
Ampliación máquinas Tragamonedas (MMT / AMT):
Con Mensaje SN N° 5689025 (Asunto: MMT/ AMT), a fecha 12 OCTUBRE 2021, el Analista de
Producción, Sr. Henry Alva, adjuntando MMT 567-19, el cual incluye las 10 (Diez) máquinas
ATRONIC modelo CASH FEVER, se dirige al Ing. Juan Azabache de la Gerencia Técnica, solicitando
“La gestión de un nuevo anexo G para REDUCCIÓN de máquinas de la sala Chorrillos” (Id.)
Con Mensaje SN N° 5914085 (Asunto: MMT/ AMT), a fecha 26 NOVIEMBRE 2022, el Supervisor
Técnico Sr. Orlando LOZANO, indica “ENCENDER y HABILITAR” para su operatividad entre
otras, las 10 (Diez) máquinas ATRONIC, no pudiendo lograrlo, según lo informa; disposición
sustentada en la Resolución Directoral N° 3726-2022-MINCETUR/VMT/DGJCMT de fecha 25
NOVIEMBRE 2022, solicitando: “La modificación de la autorización expresa por el incremento y
retiro de máquinas tragamonedas y memorias de solo lectura” (Id.), la cual incluye las 10 (Diez)
máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER
Según información de la administración de sala, la actual Resolución Directoral que autoriza el

funcionamiento de la sala, es la Resolución Directoral N° 3726-2022-MINCETUR/VMT/DGJCMT de
fecha 25 NOVIEMBRE 2022, la cual incluye las 10 (Diez) máquinas ATRONIC modelo CASH
FEVER, que tal como lo precisara el Supervisor Técnico Sr. Orlando Lozano, se mantienen apagadas
debido a las dificultades técnicas para su encendido y puesta en servicio
Con relación a la transmisión de datos ON LINE (Modelo SUCTR) el Artículo 20° del Decreto Supremo
015-2010 MINCETUR, precisa: “El Modelo SUCTR instalado en la sala de juego deberá tener una
disponibilidad asegurada de servicio, reportes y operación durante las 24 horas del día, los 7 días de la
semana y los 365 días del año. Cualquier falla en su operatividad, sea parcial o total, deberá ser
reportada al Data Center, en un lapso de tiempo no mayor de una (1) hora de producida. Del mismo
modo deberá reportar el restablecimiento de la operatividad del Modelo SUCTR, en un lapso de
tiempo no mayor de una (1) hora” (Id.). Respecto a las sanciones en caso de incumplimiento el Anexo 02
de la citada normativa, sanciona en su numeral 10: “No solicitar motivadamente por parte del titular la
autorización de la DGJCMT cuando se efectúe la desactivación total o parcial del Modelo SUCTR por
un plazo mayor de una (1) hora” (Id.); falta que tipificándola de “GRAVE” establece una Multa de 05
UITS.
Al respecto, a fecha 18 ENERO 2023, Se comunica la INOPERATIVIDAD de las diez (10) máquinas
ATRONIC modelo CASH FEVER al ente fiscalizador DGCMT, con la observación: “MÁQUINAS Y
MEMORIAS PERMANECEN EN SALA” (Id.) consignando como fecha de INICIO 18 ENERO 2023 y
fecha de FIN: 16 FEBRERO 2023; de modo tal que a fecha 06 MARZO 2023, cuando se percataran de
la ausencia de los cabezales de billeteras, bajo directa responsabilidad de su Administración, la sala se
encontraba incursa en SITUACION DE INFRACCIÓN con relación al Artículo 20° del Decreto
Supremo 015-2010 MINCETUR,
ACCION TOMADA AREA INSPECTORIA: A vista que a fecha 20 MARZO 2023, el administrador de
sala Sr. Yadiel MORALES, confirmó que esta comunicación era la última enviada a la DGCMT. Mediante
mensaje SN 5972912 y correo corporativo Julián Meza I, se le indicó al Sectorista responsable Sr. Flavio
Huamanchumo y con copia al mencionado administrador, procedieran de inmediato a tramitar la
comunicación al ente fiscalizador, en tanto que desde el 17 FEBRERO 2023, al mantener la sala las diez (10)
máquinas ATRONIC apagadas, se encontraba en CONDICIÓN DE INFRACTORA Y POR ENDE
SUJETA A SANCIÓN Y MULTA (05 UITS), según lo dispuesto por el Decreto Supremo 015-2010
MINCETUR
III. CIRCUNSTANCIAS DE HECHOS
Con relación a la existencia y control en sala de los diez (10) cabezales de billeteras de las máquinas ATRONIC
modelo CASH FEVER, se tiene lo siguiente:
a. Tal como es de observar en las fotografías de las máquinas posadas en el presente informe, los cabezales
de billeteras de las máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER, son claramente VISIBLES al abrir la
puerta de las máquinas, descartando así el hecho que no pudieran ser fácilmente distinguibles a
simple vista
b. Los cabezales de billeteros de las máquinas ATRONIC CASH FEVER, no cuentan con una llave o
medio de seguridad específico (alarma, ejemplo) que impida su retiro de las máquinas; una vez
abiertas las puertas de las máquinas, se accede de modo directo a su extracción manual
c. De acuerdo a la revisión del Asunto SN “Billeteros”; la presencia de las diez (10) máquinas ATRONIC
modelo CASH FEVER, incluyendo sus billeteras completas, registra una data de inventario bastante
anterior en la sala Chorrillos, siendo posible visualizarse en el sistema como el más antiguo
correspondiente al de fecha 11 ENERO 2017 (mensaje SN 4060278); los mismos que a lo largo del
tiempo han continuado siendo informados por diversas administraciones de turno, como parte de
los activos de sala, sin observación alguna
d. Que, no obstante, encontrándose fijada una periodicidad mensual para la publicación del inventario de
billeteras de salas según lo dispuesto por la Gerencia General, el último inventario mensual de
billeteras de la sala Chorrillos posado en Salones Network, asunto: “BILLETEROS”, corresponde
al de fecha 09 MARZO 2020 (Mensaje SN 5622926), bajo autoría de la administradora Sra. Elsa
CARRASCO; desconociéndose desde entonces la existencia, cantidad y condiciones del activo de
billeteros en salas
e. Que, a vista del incumplimiento descrito en el literal anterior, a fecha 06 SEPTIEMBRE 2022, la
Analista de Producción de la Gerencia General Srta. Melina Ojeda (Mensaje SN 5871128); en
seguimiento a su Mensaje SN 5862951 de fecha 22 AGOSTO 2022, por el cual indica a la Gerencia de
Operaciones que, por orden del Sr. Félix Rosenberg, se retomen los inventarios mensuales (incluido
billeteros), solicita a los sectoristas, confirmen la transmisión de esta disposición a las salas a su
cargo, no observándose en el caso de la sala Chorrillos, a cargo del sectorista Sr. Flavio
Huamanchumo, comunicación alguna a la sala a su cargo, ni tampoco confirmación a la analista.
f. Que, encontrándose apagadas las máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER, algunas de sus partes
fueron utilizadas para la operatividad de otras máquinas tal como lo precisa el Supervisor Técnico Sr.
Orlando Lozano:
i. MAQUINA N° 15292: Módulo Billetera: Stacker prestado a la máquina N° 15247 por robo.
ii. MAQUINA N° 15299: PLAY FIELD: Falta LED superior, se prestó a SJ.1; 2) CPU: Falta
Tarjeta COMMBOARD prestada a sala Barranco 1
Retiro de partes que fueran los únicos que se realizaran tal como lo demuestra el estado actual de
las máquinas en sala y que según lo informado cuentan con sus respectivas fichas técnicas
g. Que, la verificación de la existencia de los cabezales de billeteras de las máquinas ATRONIC modelo
CASH FEVER, materia del presente, se dificultaba por cuanto dichas máquinas, tal como lo da a
conocer el Supervisor Técnico Sr. Orlando Lozano, se mantenían APAGADAS, lo cual las ponía al
margen del control diario de DOOR OPEN y, por otro lado, RESTRINGIAN el accionar del
Técnico de sala, sea para las labores de su mantenimiento PREVENTIVO o CORRECTIVO al no
encontrarse en funcionamiento, quedando en consecuencia la TOMA DE INVENTARIOS DE
BILLETEROS, como el único PROCESO factible de detectar la EXISTENCIA O NO, de los
CABEZALES DE BILLETEROS al interior de las máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER
h. Que, la VULNERABILIDAD de las máquinas ATRONIC que se encontraban apagadas, se

AGUDIZO de modo bastante SENSIBLE por cuanto su llave de puerta N° 1705 (Tubular/
Diagonal); de acuerdo al INVENTARIO DE LLAVES, abre un total de nueve (09) puertas más de
otras máquinas. Llaves que de modo permanente son relevadas entre el personal de Operadores y fuera
del control de los administradores omitiendo el Manual de Funciones del Administrador que
dictamina como función del administrador: Numeral 7: “Custodiar en todo momento llaves y
equipos para controlar las operaciones realizadas en sala”. Numeral 7.1: “Las llaves de las
máquinas deberán ser entregadas al Operador cada vez que las necesite acompañándolo a realizar
cualquier procedimiento, con la respectiva devolución una vez terminado el trabajo en estas “(Id.).
todo ello precisando que para el retiro de los cabezales de billeteros no se requiere una llave
adicional, sino simplemente extraerlos manualmente una vez abierta la puerta de las máquinas
ITEM SALA Nº MAQ LLAVE PUERTA
TUBULAR
CODIGO H/ D
1 CHORRILLOS 16848 1705 D

i. Para el caso de las 15 CHORRILLOS 12130 1705 D transferencias administrativas,

el numeral 22.3 del Manual 16 CHORRILLOS 403 1705 D de Funciones del
Administrador, determina 17 CHORRILLOS 594 1705 D como función del
administrador: “Registrar en Salones Network, en el
CHORRILLOS 2190 D
asunto Producción, el 18 1705
resultado de la transferencia
realizada, brindando la 19 CHORRILLOS 2246 1705 D conformidad (en cuanto al
efectivo recibido, inventarios, documentos,
activos, etc.) y detallando los temas pendientes”. A fecha 02 DICIEMBRE 2022, mediante mensaje
SN 5917185 posado en el asunto Producción de la Sala Chorrillos, la Administradora Sra. Virginia
ZEVALLOS, informa: “Se realizo la transferencia de administradores, sala Chorrillos: Yadiel
MORALES- Virginia ZEVALLOS” (Id.); adjuntando el Acta de Transferencia firmada por ambos
administradores y donde en el Título IV INVENTARIOS Y SALA, solo se hace referencia a los
inventarios de “1) Muebles y Enseres Actualizados y 2) Llaves Actualizados” (Id.).
DESCONOCIÉNDOSE en consecuencia el estado del inventario de los demás bienes de sala,
incluido el de MÁQUINAS Y BILLETEROS, bajo responsabilidad de INCUMPLIMIENTO de
funciones, por parte del administrador entrante Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, y de la
administradora saliente, Sra. Virginia ZEVALLOS, no existiendo en consecuencia al momento del
relevo, elementos de convicción probatorios de la existencia o no, de los cabezales de billeteros al
interior de las máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER, que permanecían APAGADAS
j. Como antecedentes de transferencias del cargo anotado en el numeral anterior, se tiene que a
fecha 21 OCTUBRE 2022, el Administrador del turno día de la sala Chorrillos, transfirió el cargo a
la Administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES, quien hasta entonces se desempeñaba como
administradora del turno noche de la sala Villa 02. Rotación de administradores y turnos, que el
Sectorista Sr. Flavio HUAMANCHUMO, informara mediante mensaje SN. Transferencia de cargo
que IGUALMENTE se realizara con INVENTARIO de billetes y llaves DESACTUALIZADOS,
desconociéndose en consecuencia que, si al momento de dicha transferencia los cabezales de
billeteros de las máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER se encontraban al interior de las
mismas, entendiendo que, el último inventario de billeteros posado en el asunto BILLETEROS en
SN, databa del 09 MARZO 2020
IV. HECHOS
Con relación a los hechos materia del presente se cuentan los siguientes:
a.Que, permaneciendo APAGADAS las máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER desde hace un
prolongado tiempo, sumándose a ello, la falta de continuidad de los inventarios de billeteros desde el
09 MARZO 2020 (Mensaje SN 5622926), no existen sustentos razonables como para establecer una(s)
fecha (s) determinadas como para señalar la ocurrencia de la falta de los cabezales de billeteros en las
citadas máquinas; más aún, cuando con ocasión del relevo administrativo de la administradora Sra.
Virginia ZEVALLOS al administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ a fecha 02 DICIEMBRE 2022,
tampoco se llevó a cabo el inventario de billeteros, no pudiendo afirmarse ni negarse, si a esa fecha
los cabezales de billeteros de las máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER se encontraban al
interior de las mismas, o no. Situación que se agudiza en tanto a fecha 21 OCTUBRE 2022, por
disposición de la Gerencia de Operaciones, el Administrador de la sala Chorrillos Sr. Francisco
GUEVARA GUEVARA, transfiere el cargo del administrador del turno día, a la administradora del
turno noche de la sala Villa 02, Sra. Virginia ZEVALLOS, SIN EL INVENTARIO DE
BILLETEROS ACTUALIZADO A LA FECHA DEL TRASLADO
b. Que, de acuerdo a los resultados de las Fichas Técnicas de las máquinas, materia del presente, no
evidencian huellas de haber sido violentadas por lo que se presupone fueron abiertas por personal de
sala o terceros con sus llaves correspondientes. De acuerdo al resultado de los inventarios llevados a
cabo al interior de las máquinas, se descarta el hecho que del interior de las máquinas se hubieran
estando llevando partes a otras máquinas, a excepción de los casos específicos y documentados de las
máquinas N° 15292 y 15299 con conocimiento y autorización de la Gerencia Técnica.
c.Que, a tenor de lo informado por el administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, contrastado con los
registros de la Gerencia Técnica sobre movimientos de partes de máquinas y los resultados del inventario
dispuesto en Fichas Técnicas por el área de Inspectoría para las indagaciones del presente caso. Se
establece la SUSTRACCION de los diez (10) cabezales de billeteros marca JCM modelo UBA SS10,
del interior de las máquinas ATRONIC, modelo CASH FEVER N° 15274, 15283, 13912,13870,
15299, 15292, 13880, 15255, 13874 Y 15285, en agravio de la Empresa
d. Que, sobre trabajos realizados en las máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER, materia del presente, el
administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, informa de modo textual: “La información que
proporcionaron los anteriores administradores de las mismas es que están obsoletas que le faltaban
repuesto y estaban cubriendo posiciones hasta que fueran retiradas ya que algunos repuestos se
habían llevado para otras salas. Se le realizo limpieza exterior a las máquinas y se les retiraron los
topers, los cuales permanecen guardados en sala, el día que fueron retirados los topers fue el 22 de
febrero, en horas de la mañana, estando presente mi persona, el técnico de sala, el señor que retiro
los topers, operadora y mantenimiento” (Id.). Labor que, contraviniendo las normas establecidas, el
aludido administrador dispusiera sin tramitar ni proporcionar al Técnico de sala el Código de Orden
de Trabajo, no contando en consecuencia CON FICHAS TECNICAS que pudieran testificar las
condiciones en las que se encontraban las máquinas, falta en la que igualmente incurriera el Técnico
de sala Sr. César GONZALES al realizar trabajos en máquinas sin contar con la respectiva ORDEN
DE TRABAJO ni en conocimiento ni autorización de su Supervisor Técnico
e.Que, en ampliación de lo referido por el administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ respecto a sus
labores del día 22 FEBRERO 2022 durante el retiro de los Topers, agrega: “La última vez que abrimos
esas máquinas fue el día que le retiramos los topers para guardarlos porque se encontraban en mal
estado, algunas de ellas se encontraron con la puerta abierta” (Id.). Información literal del citado
administrador que no explicaría el hecho de haber encontrado máquinas apagadas con “Puertas
Abiertas” (Sic.) sin referir toma de acción inmediata alguna, habida la condición de APAGADAS en
las que dichas máquinas se encontraban; haciendo aún más sensible la carencia de FICHAS TECNICAS
por omisión a las normas por parte del administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ y del Técnico de
Sala Sr. César GONZALES
f. Que, respecto al momento y circunstancias en las que se percatan de la falta de los cabezales de billeteros en
las diez (10) máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER apagadas, el administrador Sr. Yadiel
MORALES BENITEZ, detalla: “El día 04 de marzo se le realizo limpieza a las máquinas y a los Drop
con silicona etc., para que mantengan una buena imagen al segundo nivel a pesar que cuenta con
pocas máquinas operativas. Aproveche y le dije al técnico que les haga inventario a las máquinas
apagadas y fue donde nos dimos cuenta de tema de los cabezales” (Id.); agregando en detalle: “El día
sábado en horas de la tarde, se le informo al técnico de sala que por favor revise las maquinas
ATRONIC ya que el día anterior se había realizado limpieza de Drop y limpieza a las mismas.
Faltaba realizar mantenimiento interior ya que esas máquinas se encuentran apagadas durante
mucho tiempo, al acercarnos a las maquinas el técnico se percató que no contaban con aceptador de
billetes, y procedimos a revisarlas, y nos percatamos que ninguna de las diez maquinas contaban con
aceptador” (Id.). Labores que el referido administrador, dispone igualmente sin tramitar ni proporcionar
ORDEN DE TRABAJO alguna al Técnico de Sala, Sr. César GONZALES; mas aún, aludiendo a
trabajos de limpieza de Drops y máquinas realizadas el día anterior y no consignadas en el Cuaderno
de Ocurrencias Técnicas
g. DESINFORMACION, RETRASOS Y OBSTRUCCION A LABORES DE INVESTIGACION DEL

AREA DE INSPECTORÍA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR SR. YADIEL MORALES
BENITEZ
Respecto a los actuados del administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, durante el desarrollo de la
investigación en curso, se observa lo siguiente:
i. Mediante el CANAL OFICIAL DE COMUNICACIÓN (Salones Network), DISPUESTO por el

Gerente General Corporativo, Sr. Félix Rosenberg, el Sectorista de Operaciones, Sr. Flavio
Huamanchumo, mediante mensaje SN N° 5969159 de fecha 13 MARZO 2023, transcribe el
correo corporativo que le fuera remitido por el administrador Sr. Yadiel MORALES
BENITEZ, y formaliza su solicitud de investigación al área de Inspectoría
ii. A fecha 15 MARZO 2023, el área de Inspectoría (Sr. Julián Meza) mediante mensaje SN N°
5970229, dirigiéndose al Sectorista Sr. Flavio Huamanchumo y con copia al Administrador Sr.
Yadiel MORALES BENITEZ, solicita: a) Aclaración del término “Aceptadores de billetes”
(Sic.) empleado por el administrador Sr. Yadiel MORALES para dar cuenta de los hechos, b)
Precisar la condición técnica legal de las máquinas ATRONIC, incluyendo sumillas
MINCETUR, indicando numeración de las máquinas; c) Histórico del reporte GENEX de las
Ordenes de trabajo y Fichas Técnicas generadas por su persona en el sistema por cada una de
las máquinas ATRONIC; d) Precisión exacta de las fechas y horas de los hechos citados por el
administrador en su informe por la vaguedad del mismo; e) Indicar la numeración de los DVR
y Cámaras con enfoque a las máquinas ATRONIC; f) Fotocopias (o fotografías) del Cuaderno
de Ocurrencias Técnicas y Door Open de cada una de las máquinas materia de investigación;
g) Fotocopia (o fotografía) de las Fichas Técnicas que se formularan el día cuando retiraran
los Topers de cada una de las máquinas materia de investigación (precisar fecha/ hora,
participantes), Especial énfasis: aquellas máquinas que “Se encontraron con la puerta abierta”
(Id.).. Con mensaje SN 5070248 de la misma fecha, el Sectorista Sr. Flavio Huamanchumo, indica al
administrador Sr. Yadiel MORALES, cumplir con lo solicitado
iii. A fecha 16 MARZO 2023, el área de Inspectoría (Sr. Julián Meza) mediante mensaje SN N°
5970821, dirigiéndose al Sectorista Sr. Flavio Huamanchumo y con copia al Administrador Sr.
Yadiel MORALES BENITEZ, SOLICITA Fotografías de llaves de puerta de máquinas
ATRONIC. Mediante Mensaje SN N° 5070854, el citado sectorista, invoca al administrador Sr.
Yadiel MORALES cumplimiento a lo solicitado por el área de Inspectoría (Sr. Julián Meza I.)
iv. A fecha 17 MARZO 2023, a vista de una IMPRECISA respuesta del administrador Sr. Yadiel
MORALES vía correo CORPORATIVO personal al inspector que suscribe, se emite el Mensaje
SN 5971368, dirigido al Sectorista Sr. Flavio Huamanchumo y con copia al administrador Sr. Yadiel
MORALES, INVOCANDO al uso del canal OFICIAL de comunicación formal, NORMADO
POR EL SR. FÉLIX ROSENBERG, reiterando la necesidad de datos exactos al informe del
administrador Sr. Yadiel MORALES tal como corresponde a todo informe administrativo,
haciendo hincapié en el hecho que la falta de precisión en fechas y horas, hace imposible la
visualización de cámaras para el esclarecimiento de los hechos, interfiriéndose así con las
labores del área de Inspectoría
v. A vista del INFRUCTUOSO SEGUIMIENTO a lo solicitado al administrador, a fecha 17

MARZO 2023, la jefe de Comunicaciones Corporativas de la Gerencia General, Srta. Rosalyn
Echave, mediante Mensaje SN 5971369, corre curso de lo solicitado al Sectorista Sr. Flavio
Huamanchumo, disponiendo. “Estimado Flavio: Por favor insistir en la atención a la presente
solicitud, ya que han transcurrido varios días y no hay respuesta alguna” (Id.)
vi. A fecha 18 MARZO 2023, el administrador Sr. Yadiel MORALES, mediante mensaje SN da
respuestas parciales e imprecisas a lo solicitado, omitiendo dar nombres de personas y horas
de los hechos dificultando la visualización de cámaras. A pesar del tiempo señala “Falta
información por enviar se está recopilando la misma” (Sic.)
vii. A fecha 20 MARZO 2023, mediante mensaje SN 5972838, dirigido al Sectorista Sr. Flavio
Huamanchumo y con copia al administrador Sr. Yadiel MORALES, se insiste en el envío de la
carta sumilla referida a las máquinas ATRONIC apagadas
viii. El mismo día 20 MARZO 2023, habiéndose conseguido la sumilla DESACTUALIZADA con
fecha de vencimiento 16 FEBRERO 2023, se le envía mensaje SN 5972912 al sectorista Sr. Flavio
Huamanchumo y con copia al administrador Sr. Yadiel MORALES, solicitando confirmación
sobre la misma y en caso lo fuera, gestionar de inmediato la actualización de dicha carta
sumilla por estar la empresa en situación de infracción sujeta a multa
ix. Habiéndose dado cuenta de los hechos al jefe de Operaciones, Sr. Gustavo Castillo, mediante
mensaje SN 5973473 del 21 MARZO 2023 el mismo le ORDENA al administrador Yadiel
MORALES, precisar para efectos de visualización las horas de los hechos, así como las fichas
técnicas de los trabajos realizados
x. Mediante mensaje SN 5973496 del mismo 21 MARZO 2023, el administrador Yadiel MORALES
BENITEZ, responde: “Le envío nuevamente el informe corregido la hora exacta no la tengo y
ya no se puede ingresar a los dvr, pero fue promediando las 12:00 pm, se incluyó el descargo
de las sumillas que ya se había enviado, en el caso de fichas técnicas no se encuentran fichas
reportadas de las ATRONIC durante el año 2022” (Sic.). Informe que continua sin dar
nombre de persona alguna y no haber enviado la documentación administrativa requerida
Accionar del administrador Yadiel MORALES BENITEZ, que como se observa obstruyó de modo
SISTEMATICO la labor de investigación, deviniendo en retrasos, imprecisiones, no entrega de
documentación solicitada, omisiones, falta de información oportuna y que finalmente, devinieron en la
imposibilidad de verificar en cámaras los hechos citados por el propio administrador, trasgrediendo
así el numeral 14 del Manual de Funciones del Administrador, el cual dictamina: “Proporcionar a la
Jefatura inmediata o personal de Dirección los requerimientos de información, Informes, estadísticas y
otros inherentes a sus actividades que le sea solicitada, en forma eficiente y oportuna” (Id.)
V. OBSERVACIONES, INCUMPLIMIENTOS Y OMISIONES EN LA DEBIDA CUSTODIA EN LA SALA
CHORRILLOS, DE LAS 10 (DIEZ) MÁQUINAS MARCA ATRONIC, MODELO CASH FEVER
N°15274, 15283, 13912,13870, 15299, 15292, 13880, 15255, 13874 Y 15285.
Respecto a la debida custodia de los bienes en sala, se tienen las siguientes observaciones, incumplimientos y
omisiones
i. ADMINISTRACION DE SALA: SR. YADIEL MORALES BENITEZ
a. INCUMPLIMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO MENSUAL DE BILLETEROS

Con la finalidad de mantener el control y custodia sobre los activos de sala, el numeral 19.9 del Manual
de Funciones del administrador, le define como una de sus funciones: “Mantener en custodia y al día
el inventario físico de activos de sala que podrá ser revisado en cualquier momento por los órganos
de control, conforme al numeral 60.4 deberá de ser posteado mensualmente vía Salones Network,
asunto: “Inventario” (Id.). Sobre el particular, desde que asumiera el puesto a fecha 30 NOVIEMBRE
2022, el administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, INCUMPLIÓ con la obligación propia de
su cargo, de toma de inventarios mensual, incluido el de BILLETEROS, NO PUDIENDO en
consecuencia, precisarse la fecha exacta de la sustracción de los cabezales de billeteros,
encontrándose las máquinas apagadas y sin inventariar
b. FALTA DE INFORMACION SOBRE OPERATIVIDAD DE LAS BILLETERAS DE SALA Que,

para efectos del cumplimiento de la norma de mantener en custodia y al día los inventarios de sala
en la página de Salones Network, se tiene creado el asunto “BILLETERAS”; en el cual los
administradores de sala, mediante formato normado, cada mes (30 días) de modo obligatorio, deben
de dar cuenta del estado de las billeteras de máquinas existentes en sala, tanto de las máquinas que se
encuentren operativas, inoperativas, apagadas e incluso dando cuenta de aquellas máquinas que no
cuentan con billeteras o incluso presentan fallas; esto es, tanto en detalle de cada una, como de un
resumen global de las mismas. Labor que tampoco fue cumplida por el administrador Sr. Yadiel
MORALES BENITEZ, trasgrediendo así el numeral 1 del Manual de Funciones del Administrador
el cual dictamina: “Cumplir obligatoriamente y bajo responsabilidad todas las normas,
procedimientos y dispositivos generales establecidos por la Empresa, con eficiencia y efectividad
necesarias” (Id.)
c. FALTA DE CUSTODIA SOBRE LOS ACTIVOS DE LA SALA A SU CARGO Con relación a la

custodia de los activos de sala, el numeral 07 del Manual de Funciones del Administrador, le dictamina
como función: “Custodiar y velar los activos asignados al área, u espacio de trabajo (equipos,
materiales, entre otros…) haciéndose responsable por la pérdida, hurto, robo y/o deterioro de los
mismos que no se encuentre relacionada al uso del mismo; previa investigación que determine la
responsabilidad o no” (Id.). El incumplimiento del administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ a
la toma de inventario mensual de los activos a su cargo, terminó vulnerando la seguridad de los
mismos tal como ocurriera con la sustracción de los diez (10) cabezales de billeteras de las máquinas
ATRONIC modelo CASH FEVER
d. FALTA DE COMUNICACIÓN SOBRE HALLAZGO DE PUERTA ABIERTA DE ALGUNAS

MAQUINAS ATRONIC MODELO CASH FEVER Respecto a la seguridad de las máquinas y su
interior, el numeral 33 del Manual de Funciones del Administrador, le determina como una de sus
funciones: “Verificar que todas las máquinas se encuentren debidamente cerradas y comunicar a su
Gerencia cualquier acontecimiento en referencia a este punto para tomar las medidas correctivas”
(Id.). Norma que el administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, tampoco cumplió cuando de
modo literal informa: “La última vez que abrimos esas máquinas fue el día que le retiramos los
topers para guardarlos porque se encontraban en mal estado, algunas de ellas se encontraron con la
puerta abierta” (Id.); esto es, a fecha 22 FEBRERO 2023, sin informarlo a nadie.
e. DELEGACION INDEBIDA DE LLAVES DE MAQUINAS A PERSONAL DE OPERADORES

En resguardo de la seguridad de las máquinas, el numeral 7.1 del Manual de Funciones del
Administrador, determina: “Las llaves de las máquinas deberán ser entregadas al Operador cada
vez que las necesite, acompañándolo a realizar cualquier procedimiento, con la respectiva
devolución una vez terminado el trabajo en estas” (Id.). Considerando que las puertas de las máquinas
ATRONIC CASH FEVER, se abrían con la llave tubular N° 1705, la misma que abría en sala a otras
9 (nueve) máquinas distintas; y al no participar el administrador del relevo de los operadores, la
tenencia de las llaves terminaba de modo permanente en manos del personal de operadores,
trasgrediendo así el administrador el numeral 1 del Manual de Funciones del Administrador el cual
dictamina: “Cumplir obligatoriamente y bajo responsabilidad todas las normas, procedimientos y
dispositivos generales establecidos por la Empresa, con eficiencia y efectividad necesarias” (Id.)
f. RELEVOS ADMINISTRATIVOS DIARIOS SIN RELEVO DE LLAVES NI REGISTRO EN

CUADERNO DE CONTROL LLAVES EN SALA. Estableciendo el Procedimiento “Control de
llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en su numeral 04, con alcance al Administrador/Personal
Encargado/ Personal que cubre descanso: “Las llaves de máquina y sala deberán ser custodiadas
minuciosamente en cajones con llave o dentro de la caja fuerte, bajo la visión de una cámara se ser
posible y relevadas DIARIAMENTE entre ambos administradores, debiendo obligatoriamente
consignarse en el cuaderno de CONTROL DE LLAVES “(Id.). Incumplimiento de la norma por
parte del administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, al no haber cumplido en ningún
momento con el relevo diario de llaves con el responsable de sala de turno, ni tampoco contar la
sala con el Cuaderno de “CONTROL DE LLAVES”, evidenciando el hecho de la no tenencia de las
llaves por el personal de administración de la sala
g. ATENCION TECNICA DE MAQUINAS SIN ORDEN DE TRABAJO Respecto a los trabajos a

realizarse en las máquinas, el Manual de Funciones del Administrador de sala, dictamina como una
función de éste en su numeral 34.2: “Generar la Orden de Trabajo y número de Ficha Técnica
(otorgada por el sistema GENEX) de cada una de las máquinas inoperativas y brindar la
información al Técnico de sala; además deberá registrar esta información en el “Cuaderno de
Ocurrencias Técnicas de Sala”; y en Salones Network en asunto “Máquinas Inoperativas” (Id.)
Disposición que el administrador Yadiel MORALES BENITEZ, INCUMPLIÓ con la citada norma
los días 22 FEBERO 2023 y 04 MARZO 2023
h. TRASGRESION A PROHIBICION DE INTERVENCION TECNICA SIN ORDEN DE TRABAJO

Que, puntualizando la necesidad de evitar la vulnerabilidad de las máquinas el numeral 6 del
“Procedimiento Control de RAM CLEAR en salas Tragamonedas” PRO SAL PRO 005, dictamina:
“Está prohibido realizar intervención técnica sin contar con la respectiva orden de trabajo y número
de ficha técnica, bajo responsabilidad del Técnico y administrador (a) de sala” (Id.), Prohibición que
el administrador Yadiel MORALES BENITEZ, TRASGREDIÓ los días 22 FEBERO 2023 y 04
MARZO 2023, al incluso puntualizar: “En el caso de fichas técnicas no se encuentran fichas
reportadas de las ATRONIC durante el año 2022” (Id.). Respuesta evasiva que se desdice a vista del
registro GENEX donde se observa que, en el mes FEBRERO 2023, el administrador NO SOLICITO
orden de trabajo alguna para ninguna de las máquinas ATRONIC materia de la presente
investigación tal como se observa
i. MANTENER
MAQUINAS ATRONIC MODELO CASH FEVER APAGADAS SIN SUMILLA MINCETUR
Respecto a toda máquina que se encuentre inoperativa en sala, el numeral 34.3 del Manual de Funciones
del Administrador, sindica como función del administrador: “Deberá informar sobre toda máquina
que quede inoperativa, vía email al Supervisor de Técnicos y áreas involucradas, para que se gestione
con el área legal de la Empresa, el “Formulario de Comunicación Previa (Sumilla)” por la
inoperatividad de la máquina” (Id.). Normativa que Yadiel MORALES BENITEZ, TRASGREDIÓ
desde el 17 FEBRERO 2023, dejando expuesta a la sala en situación de infracción sujeta a sanción y
multa por el ente fiscalizador
j. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN INVENTARIO DE BILLETERAS Y DEMAS ACTIVOS

Con relación al control de los activos y bienes de sala en el curso del proceso de Transferencia del cargo de
administración de un administrador a otro, el numeral 22.3 del Manual de Funciones del Administrador,
determina como función del administrador: “Registrar en Salones Network, en el asunto Producción,
el resultado de la transferencia realizada, brindando la conformidad (en cuanto al efectivo recibido,
inventarios, documentos, activos, etc.) y detallando los temas pendientes” (Id.) A fecha 02
DICIEMBRE 2022, el administrador Sr. Yadiel MORALES, relevó en al cargo a la administradora
saliente Sra. Virginia ZEVALLOS, con el inventario de billeteros del año 2020, siendo el caso que
para efectos de la transferencia del cargo se debe contar con el inventario actualizado de los activos
de sala
k. TRANSFERENCIA DEL CARGO CON INVENTARIO DE LLAVES DESACTUALIZADO

Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en su numeral 06:
“El inventario digital de llaves deberá ser realizado obligatoriamente en cada Transferencia
Administrativa y publicado de forma inmediata en SN- asunto: Inventarios” (Id.). Se observa que el
INVENTARIO DE LLAVES al día de la transferencia del cargo, 30 NOVIEMBRE 2022, de la
Administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES al Administrador: Sr. Yadiel MORALES
BENITEZ, corresponde al 06 SEPTIEMBRE 2022; Mensaje SN 5871379 y que fuera posado por el
administrador Sr. Francisco GUEVARA; incurriendo de ese modo el administrador Yadiel
MORALES y la administradora Virginia ZEVALLOS en comisión de falta
l. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN CUADERNO DE CONTROL DE LLAVES Estableciendo el

Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en su numeral 04: “Cuaderno de
“Control de Llaves de Máquinas”; el cual debe estar habilitado en cada sala y contener en cada hoja
interior los diseños establecidos para el control y relevo de las llaves reten; Formato digital para el
“inventario de llaves, el cual consta de tres hojas para inventariarse las llaves de máquina, sala y
reten” (Id.); se observa que el Acta de Transferencia del cargo de la Administradora Virginia ZEVALLOS
REYES al administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, NO INCLUYE AL CUADERNO DE
“CONTROL DE LLAVES DE MÁQUINAS”; trasgrediendo así, el numeral 1 del Manual de
Funciones del Administrador, el cual dictamina: “del Manual de Funciones del Administrador el cual
ii. ADMINISTRACION DE SALA:

SRA. VIRGINIA ZEVALLOS REYES

de Funciones del administrador, le define como una de sus funciones: “Mantener en custodia y al
día el inventario físico de activos de sala que podrá ser revisado en cualquier momento por los
órganos de control, conforme al numeral 60.4 deberá de ser posteado mensualmente vía Salones
Network, asunto: “Inventario” (Id.). Sobre el particular, desde que asumiera el cargo a fecha 21
OCTUBRE 2022, la administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES, INCUMPLIÓ con la
obligación propia de su cargo, de toma de inventarios mensual, incluido el de BILLETEROS, NO
PUDIENDO en consecuencia, descartarse que la fecha de la sustracción de los cabezales de
billeteros, hubiera tenido lugar durante la gestión administrativa de la administradora Virginia
ZEVALLOS REYES, Considerando que las máquinas se encontraban apagadas y las llaves
obraban en manos del personal de operadores

para efectos del cumplimiento de la norma de mantener en custodia y al día los inventarios de sala
en la página de Salones Network, se tiene creado el asunto “BILLETERAS”; en el cual los
administradores de sala, mediante formato normado, cada mes (30 días) de modo obligatorio,
deben de dar cuenta del estado de las billeteras de máquinas existentes en sala, tanto de las
máquinas que se encuentren operativas, inoperativas, Labor que tampoco fue cumplida por la
administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES, trasgrediendo así el numeral 1 del Manual de
Funciones del Administrador el cual dictamina: “Cumplir obligatoriamente y bajo responsabilidad
todas las normas, procedimientos y dispositivos generales establecidos por la Empresa, con
eficiencia y efectividad necesarias” (Id.)
como función: “Custodiar y velar los activos asignados al área, u espacio de trabajo (equipos,
materiales, entre otros…) haciéndose responsable por la pérdida, hurto, robo y/o deterioro de los
mismos que no se encuentre relacionada al uso del mismo; previa investigación que determine la
responsabilidad o no” (Id.). El incumplimiento de la administradora a la toma de inventario mensual
de los activos a su cargo, vulneró la seguridad de los mismos no pudiendo afirmarse con exactitud de
la existencia de los diez (10) cabezales de billeteras al interior de las máquinas ATRONIC modelo
CASH FEVER, las cuales permanecían apagadas
d. INCUMPLIMIENTO A PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LLAVES En resguardo de la

seguridad de las máquinas, el numeral 7.1 del Manual de Funciones del Administrador, determina:
“Las llaves de las máquinas deberán ser entregadas al Operador cada vez que las necesite,
acompañándolo a realizar cualquier procedimiento, con la respectiva devolución una vez
terminado el trabajo en estas” (Id.). Considerando que las puertas de las máquinas ATRONIC CASH
FEVER, se abrían con la llave tubular N° 1705, la misma que abría en sala a otras 9 (nueve)
máquinas distintas; y al no participar la administradora del relevo de los operadores, la tenencia de
las llaves terminaba de modo permanente en manos del personal de operadores, trasgrediendo así
el administrador el numeral 1 del Manual de Funciones del Administrador el cual dictamina:
“Cumplir obligatoriamente y bajo responsabilidad todas las normas, procedimientos y dispositivos
generales establecidos por la Empresa, con eficiencia y efectividad necesarias” (Id.)
e. MANTENER MAQUINAS ATRONIC MODELO CASH FEVER APAGADAS SIN SUMILLA

MINCETUR Respecto a toda máquina que se encuentre inoperativa en sala, el numeral 34.3 del Manual
de Funciones del Administrador, sindica como función del administrador: “Deberá informar sobre
toda máquina que quede inoperativa, vía email al Supervisor de Técnicos y áreas involucradas, para
que se gestione con el área legal de la Empresa, el “Formulario de Comunicación Previa (Sumilla)”
por la inoperatividad de la máquina” (Id.). Normativa que la administradora Sra. Virginia ZEVALLOS
incumplió durante su periodo administrativo al no contar con la sumilla Mincetur de las máquinas
ATRONIC CASH FEVER y que recién se solicitara a fecha 16 ENERO 2023, dejando expuesta a la
sala en situación de infracción sujeta a sanción y multa por el ente fiscalizador
f. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN INVENTARIO DE BILLETERAS Y DEMAS ACTIVOS

determina como función del administrador: “Registrar en Salones Network, en el asunto Producción,
el resultado de la transferencia realizada, brindando la conformidad (en cuanto al efectivo recibido,
inventarios, documentos, activos, etc.) y detallando los temas pendientes” (Id.) A fecha 02
DICIEMBRE 2022, el administrador Sr. Yadiel MORALES, relevó en al cargo a la administradora
saliente Sra. Virginia ZEVALLOS, con el inventario de billeteros del 09 MARZO 2020 (Mensaje SN
5622926), siendo el caso que para efectos de la transferencia del cargo se debe contar con el
inventario actualizado de los activos de sala. Falta de la administradora Sr. Virginia ZEVALLOS,
QUE SE HACE EXTENSIVA a su transferencia que realizara a fecha 21 OCTUBRE 2022 y que
fuera informada por el sectorista Sr. Flavio Huamanchumo, mediante mensaje SN 5900478; al
recibir el cargo de la administración de sala por parte del administrador Sr. Francisco GUEVARA
l. TRANSFERENCIA DEL CARGO CON INVENTARIO DE LLAVES DESACTUALIZADO

Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en su numeral 06:
“El inventario digital de llaves deberá ser realizado obligatoriamente en cada Transferencia
Administrativa y publicado de forma inmediata en SN- asunto: Inventarios” (Id.). Se observa que el
inventario de llaves al día de la transferencia del cargo, 30 NOVIEMBRE 2022, de la Administradora
Sra. Virginia ZEVALLOS REYES al Administrador: Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, corresponde
al 06 SEPTIEMBRE 2022; Mensaje SN 5871379 y que fuera posado por el administrador Sr.
Francisco GUEVARA; incurriendo de ese modo el administrador Yadiel MORALES y la
administradora Virginia ZEVALLOS en comisión de falta. Falta de la administradora Sr. Virginia
ZEVALLOS, QUE SE HACE EXTENSIVA a su transferencia que realizara a fecha 21 OCTUBRE
2022 y que fuera informada por el sectorista Sr. Flavio Huamanchumo, mediante mensaje SN
5900478; al recibir el cargo de la administración de sala por parte del administrador Sr. Francisco
GUEVARA
m. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN CUADERNO DE CONTROL DE LLAVES Estableciendo el
“Control de Llaves de Máquinas”; el cual debe estar habilitado en cada sala y contener en cada hoja
interior los diseños establecidos para el control y relevo de las llaves reten; Formato digital para el
“inventario de llaves, el cual consta de tres hojas para inventariarse las llaves de máquina, sala y
reten; se observa que el Acta de Transferencia del cargo de la Administradora Virginia ZEVALLOS
REYES al administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, NO incluye al Cuaderno de “Control de
Llaves de máquinas”; trasgrediendo así, el numeral 1 del Manual de Funciones del Administrador, el
cual dictamina: “del Manual de Funciones del Administrador el cual dictamina: “Cumplir
obligatoriamente y bajo responsabilidad todas las normas, procedimientos y dispositivos generales
establecidos por la Empresa, con eficiencia y efectividad necesarias” (Id.) Falta de la administradora
Sr. Virginia ZEVALLOS, QUE SE HACE EXTENSIVA a su transferencia que realizara a fecha 21
OCTUBRE 2022 y que fuera informada por el sectorista Sr. Flavio Huamanchumo, mediante
mensaje SN 5900478; al recibir el cargo de la administración de sala por parte del administrador Sr.
Francisco GUEVARA
n. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN ACTA DE TRANSFERENCIA NI REGISTRO EN

SALONES NETWORK. Con relación al control de los activos y bienes de sala en el curso del proceso de
Transferencia del cargo de administración de un administrador a otro, el numeral 22.3 del Manual de
Funciones del Administrador, determina como función del administrador: “Registrar en Salones Network,
en el asunto Producción, el resultado de la transferencia realizada, brindando la conformidad (en
cuanto al efectivo recibido, inventarios, documentos, activos, etc.) y detallando los temas pendientes”
(Id.). A fecha 21 OCTUBRE 2022, el administrador Sr. Francisco GUEVARA relevó el cargo a la
Administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES, sin que se diera cuanta alguna en el asunto
Producción de Salones Network, de la respectiva ACTA DE TRANSFERENCIA, trasgrediendo
ambos administradores la citada normativa. Transferencia de cargo que SOLO por correo
CORPORATIVO, el administrador Francisco GUEVARA, diera cuenta a su Sectorista Sr. Flavio
Huamanchumo, adjuntándole el ACTA DE TRANSFERENCIA correspondiente
iii. ADMINISTRACION DE SALA: SR. FRANCISCO GUEVARA GUEVARA

de Funciones del administrador, le define como una de sus funciones: “Mantener en custodia y al día el
inventario físico de activos de sala que podrá ser revisado en cualquier momento por los órganos de
control, conforme al numeral 60.4 deberá de ser posteado mensualmente vía Salones Network, asunto:
“Inventario” (Id.). Sobre el particular, desde que asumiera el cargo del 16 MAYO al 21 OCTUBRE
2022, el administrador Sr. Francisco GUEVARA, INCUMPLIÓ con la obligación propia de su
cargo, de toma de inventarios mensual, incluido el de BILLETEROS, NO PUDIENDO en
consecuencia, descartarse que la fecha de la sustracción de los cabezales de billeteros, hubiera
tenido lugar durante la gestión administrativa del administrador Francisco GUEVARA,
Considerando que las máquinas se encontraban apagadas y las llaves obraban en manos del
personal de operadores

para efectos del cumplimiento de la norma de mantener en custodia y al día los inventarios de sala en la
página de Salones Network, se tiene creado el asunto “BILLETERAS”; en el cual los administradores de
sala, mediante formato normado, cada mes (30 días) de modo obligatorio, deben de dar cuenta del
estado de las billeteras de máquinas existentes en sala, tanto de las máquinas que se encuentren
operativas, inoperativas, Labor que tampoco fue cumplida por el administrador Francisco
GUEVARA, trasgrediendo así el numeral 1 del Manual de Funciones del Administrador el cual

como función: “Custodiar y velar los activos asignados al área, u espacio de trabajo (equipos, materiales,
entre otros…) haciéndose responsable por la pérdida, hurto, robo y/o deterioro de los mismos que no se
encuentre relacionada al uso del mismo; previa investigación que determine la responsabilidad o no” (Id .).
El incumplimiento del administrador a la toma de inventario mensual de los activos a su cargo,
vulneró la seguridad de los mismos no pudiendo afirmarse con exactitud de la existencia de los diez
(10) cabezales de billeteras al interior de las máquinas ATRONIC modelo CASH FEVER, las cuales
permanecían apagadas
d. INCUMPLIMIENTO A PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LLAVES En resguardo de la

seguridad de las máquinas, el numeral 7.1 del Manual de Funciones del Administrador, determina: “Las
llaves de las máquinas deberán ser entregadas al Operador cada vez que las necesite, acompañándolo a
realizar cualquier procedimiento, con la respectiva devolución una vez terminado el trabajo en estas”
(Id.). Considerando que las puertas de las máquinas ATRONIC CASH FEVER, se abrían con la
llave tubular N° 1705, la misma que abría en sala a otras 9 (nueve) máquinas distintas; y al no
participar del relevo de los operadores, la tenencia de las llaves terminaba de modo permanente en
manos del personal de operadores, trasgrediendo así el administrador el numeral 1 del Manual de
Funciones del Administrador el cual dictamina: “Cumplir obligatoriamente y bajo responsabilidad
todas las normas, procedimientos y dispositivos generales establecidos por la Empresa, con
eficiencia y efectividad necesarias” (Id.)
e. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN INVENTARIO DE BILLETERAS Y DEMAS ACTIVOS

determina como función del administrador: “Registrar en Salones Network, en el asunto Producción, el
resultado de la transferencia realizada, brindando la conformidad (en cuanto al efectivo recibido,
inventarios, documentos, activos, etc.) y detallando los temas pendientes” (Id.) A fecha 16 MAYO 2022, el
administrador Sr. Francisco GUEVARA, relevó en al cargo a la administradora saliente Sra. Elsa
CARRASCO, con el inventario de billeteros del 09 MARZO 2020 (Mensaje SN 5622926), siendo el
caso que para efectos de la transferencia del cargo se debe contar con el inventario actualizado de los
activos de sala: Del mismo modo, el administrador Francisco GUEVARA relevo el cargo a la
administradora Virginia ZEVALLOS a fecha 21 OCTUBRE 2022 , con el mismo inventario de
billeteros de fecha 09 MARZO 2020
m. TRANSFERENCIA DEL CARGO CON INVENTARIO DE LLAVES DESACTUALIZADO

Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en su numeral 06: “El
inventario digital de llaves deberá ser realizado obligatoriamente en cada Transferencia Administrativa y
publicado de forma inmediata en SN- asunto: Inventarios” (Id.). Se observa lo siguiente; Que, el
administrador Francisco GUEVARA relevó en el cargo a la administradora Elsa CARRASCO a
fecha 16 MAYO 2022 con el inventario de llaves de fecha 03 MAYO 2022 (Mensaje SN 5805044). De
igual modo, el citado administrador a fecha 21 OCTUBRE 2022, transfirió el cargo a la
administradora Virginia ZEVALLOS, con el inventario de llaves de fecha 06 SEPTIEMBRE 2022
(Mensaje SN 5871319); incurriendo de ese modo el administrador Francisco GUEVARA y las
administradoras Elsa CARRASCO y Virginia ZEVALLOS, en comisión de falta
o. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN CUADERNO DE CONTROL DE LLAVES Estableciendo el

“Control de Llaves de Máquinas”; el cual debe estar habilitado en cada sala y contener en cada hoja interior
los diseños establecidos para el control y relevo de las llaves reten; Formato digital para el “inventario de
llaves, el cual consta de tres hojas para inventariarse las llaves de máquina, sala y reten; se observa que el
Acta de Transferencia del cargo de la Administradora Elsa CARRASCO al administrador Sr.
Francisco GUEVARA, como el acta de transferencia del administrador a la administradora Virginia
ZEVALLOS, NO incluye al Cuaderno de “Control de Llaves de máquinas”; trasgrediendo así, el
numeral 1 del Manual de Funciones del Administrador, el cual dictamina: “del Manual de Funciones
del Administrador el cual dictamina: “Cumplir obligatoriamente y bajo responsabilidad todas las
normas, procedimientos y dispositivos generales establecidos por la Empresa, con eficiencia y
efectividad necesarias” (Id.)
p. HALLAZGO SR. FRANCISCO ROGELIO GUEVARA GUEVARA (DNI N° 42032165) Respecto a

la situación del Sr. Francisco GUEVARA GUEVARA, identificado con DNI N° 42032, se observa lo
siguiente:
i. INFORMACION: El Sr. Francisco GUEVARA GUEVARA, habiendo ingresado a la empresa,
asume el cargo de Administrador de sala desde el 08 ABRIL 2022, en la Empresa Nevada
Entretenimientos. A fecha 16 MAYO 2022, releva en el cargo de Administrador del turno día, a la
entonces Administradora Sra. Elsa CARRASCO LINARES, asumiendo así la administración Titular
de la sala Chorrillos
ii. FALTANTES DE CONTEOS: No incluyendo faltante de billeteros, sino como resultado de conteos
semanales, los cuales LE FUERAN DESCONTADOS de sus haberes mediante Memorándums
de descuentos generados por el área de Auditoría, en base a la información brindada por el área
de Análisis de Diferencias, posado en el asunto SN: “FALTANTES”, que fuera dirigido al Área
de Contabilidad y con copia a la Gerencia de Operaciones y Auditoría Interna, el Sr. Francisco
GUEVARA GUEVARA, registra los siguientes faltantes de conteos
Faltantes y descuentos, que no obstante su RECURRENCIA, NO se encuentran registrados en

el FILE personal de Recursos Humanos del trabajador, como un indicador cualitativo del
Nombre y Apellido Cargo Sala Tipo Fecha Monto Memo N° Mensaje SN
GUEVARA GUEVARA FRANCISCO ROGELIO ADMINISTRADOR CHORRILLOS NORMAL 31/05/2022 100.00 1151 5900162
Total 355.90 02
trabajador, ni histórico de los deméritos funcionales del mismo
iii. FALTAS Y SANCIONES: Mediante Memorándum N° 0656-2022-RRHH-SLLA, de fecha 24 OCTUBRE

2022, la jefatura de RR.HH., Sra. Karen Quiroz, comunica SANCIÓN al Administrador Sr. Francisco
GUEVARA GUEVARA, con una “SEVERA LLAMADA DE ATENCION”, en referencia al
memorándum MEMO GOP N° 0573-10-2022, por el siguiente hecho que se detalla: “En efecto, es de
nuestro entendimiento que el día 11 OCTUBRE del presente año un colaborador de sala solicitó a la
Cajera Operadora el monto de S/. 300.00 para realizar compras indicando que Usted le había dado
esa orden, ante lo cual la Srta. Farro Tejada accedió, sin embargo, el joven no retornó más a la sala.
Si bien usted giró un vale por S/. 300.00 el mismo que se encuentra en bóveda, no cumplió con
informar de manera oportuna lo sucedido, dado que únicamente comunicó el abandono de labores
del Sr. Vargas Pérez” (Id.). Es decir, dio cuenta del abandono del trabajador, más no, del faltante.
iv. FALTANTES DE BILLETEROS: Con relación a FALTANTES DE BILLETEROS BAJO

RESPONSABILIDAD DEL SR. FRANCISCO GUEVARA GUEVARA, se tiene lo siguiente de
acuerdo a lo informado en el asunto SN “Faltantes” por el área de Análisis de Diferencias:
Respecto al primer faltante de billetero por la suma de S/. 1,080.00 soles, a fecha 27 OCTUBRE 2022,
Nombre y Apellido Cargo Sala Tipo Fecha Monto Mensaje SN
GUEVARA GUEVARA FRANCISCO ROGELIO ADMINISTRADOR CHORRILLOS NORMAL 25/10/2022 1,080.00 5916352
GUEVARA GUEVARA FRANCISCO ROGELIO ADMINISTRADOR VILLA 2 NORMAL 25/10/2022 320.00 5916352
Total 1,400.00
mediante Mensaje SN 5899043, el Analista de Diferencias Sr. Alejandro Mejía informa a la Sra. Yesenia
Sánchez y al Sr. Gustavo Castillo, del faltante preliminar de la sala Chorrillos del conteo del 19 al 26
OCTUBRE 2022, según detalle:
Faltante de billetero
Preliminar
Nº Maquina Marca/Modelo Den Observación
S/.
Faltante de
1 12126 SIGMA / VIDEO POKER / 0.1 50
billetero.
Faltante de
billetero.
Faltante de
billetero.
MERKUR / VIDEO REEL / Faltante de
4 29590 1 100
AVANTGARDE GLS 100 billetero.
5 29591 1 200
6 29640 1 100
7 29641 1 300
ARISTOCRAT / VIDEO REEL
Faltante de
8 30009 / HELIX PLUS – MIGHTY 1 100
billetero.
CASH
KONAMI / VIDEO REEL / Faltante de
9 30661 1 200
CONCERTO billetero.
Total 1170
Sobrante de billetero
Preliminar
S/.
ARISTOCRAT / VIDEO REEL
Sobrante de
1 30030 / HELIX PLUS – MIGHTY 1 100
billetero
CASH
Total 100
DIFERE faltante de
-1070
De modo previo NCIA billetero. al faltante en billeteros
de S/. 1,070.00 soles, mediante Mensaje SN 5895221 de fecha 20 OCTUBRE 2022, el Analista de
Diferencias, Sr. Alejandro Mejía, informó a la Sra. Yesenia Sánchez y al Sr. Gustavo Castillo,
respecto a un faltante de billeteras
Preliminar
S/.
NOVOMATIC / VIDEO Faltante de
1 19044 1 10
REEL / FV626 billetero.
Total 10
Faltante por el cual mediante Mensaje de seguimiento SN 5895281 del mismo día 20 OCTUBRE
2022, el sectorista Flavio Huamanchumo, Indica al administrador Francisco GUEVARA: “Favor
remitir inmediato descargo respecto a diferencias en conteo de sala al 19/10. Quedo atento a su
respuesta” (Id.). Respuesta que jamás se dio.
A las 17:24 Hrs del mismo día 20 OCTUBRE 2022, mediante mensaje SN 5895479, (desconociéndose
aún el faltante del día 26 OTUBRE 2022), intempestivamente el Sectorista Sr. Flavio Huamanchumo,
informa que, por disposición de la Gerencia de Operaciones, se da lugar a la siguiente transferencia
de administradores: El Administrador del TURNO DÍA Sr. Francisco GUEVARA GUEVARA, sale
de la sala Chorrillos, para cubrir el TURNO NOCHE de la Sala Villa 2, y la Sra. Virginia
ZEVALLOS REYES, responsable del turno NOCHE de la sala Villa 02, es destinada a ocupar la
administración del TURNO DÍA de la Sala Chorrillos.
De modo inmediato, mediante correo corporativo, de las 17:53 horas del día jueves 20 OCTUBRE 2022, el
Sr. Francisco GUEVARA, informa a su sectorista Sr. Flavio Huamanchumo de su relevo del cargo a la
administradora Sra. Virginia ZEVALLOS, proceso realizado por ambos y adjuntándole un ACTA
conteniendo un inventario de bienes DESACTUALIZADO e INCOMPLETO.
Con relación al faltante en billeteros ocurrido en la SALA VILLA 02, por la suma de S/. 320.00
informado por el Analista de Diferencias Sr. Héctor Santillán del Área de Análisis de Diferencias,
mediante mensaje SN 5899672 y por igual periodo de conteo de la sala Chorrillos, informa a la Sra.
Yesenia Sánchez y al Sectorista Daniel Rodríguez: “Se informa el resultado del conteo del 26/10 de la
sala VILLA 2. Se encontró un faltante de s/.320 en las aperturas de billetero. No se puede identificar
de que máquina proviene el faltante debido a los errores en las aperturas. Adjunto detalle de
máquinas que presentaron diferencias” (Id.).
Diferenc
Nro. Máquina
ia
1 30154 -750
2 32359 -360
3 26909 -100
4 26910 -100
5 30368 -100
6 30686 -50
7 32358 -50
8 32103 -10
9 32104 10
10 32128 10
11 29265 30
12 32360 30
13 1294 100
14 32361 110
15 20722 160
16 24970 310
17 24625 440
A las 13:48 Hrs del día sábado 29 OCTUBRE 2022, (es decir, cuando
Total -320
ya se obraba en conocimiento desde el día 26 OCTUBRE del faltante
de la sala Chorrillos), el Administrador de la sala Villa 02, Sr. Wilson Cabrera informa a su
Sectorista Sr. Daniel Rodríguez: “Se informa que luego de la revisión de las aperturas del conteo
del 26/10 el cual dio como resultado un faltante de s/320.00 se llegó a la confirmación que el faltante
corresponde a la apertura realizada el 22/10 por el sr Francisco GUEVARA. Es entonces que procedí
a revisar las aperturas realizadas desde la fecha 26/10 al día de hoy 29/10, encontrándose un faltante
de s/10.00 en la maq 19010 realizada en la madrugada del 28/10 por el sr Francisco GUEVARA”
(Id.).
A las 11:42 hrs del día 29 OCTUBRE 2022, con relación al faltante en billeteros de la sala Chorrillos,
mediante correo corporativo interno, el sector CCTV del área de Análisis de Diferencias, emite
Informe preliminar de visualización a la jefatura del Área de Análisis Diferencias, CONFIRMANDO
que los faltantes en billeteras de las máquinas de la sala Chorrillos, correspondían a
aperturas de billeteras NO INFORMADAS realizadas por el Administrador Sr. Francisco
GUEVARA, INCLUYENDO fotografías del accionar del citado administrador
A las 18:10 Hrs del día lunes 31 OCTUBRE 2022, mediante correo corporativo, el administrador de
la sala Villa 02, Sr. Wilson Cabrera, remitió a su Sectorista Sr. Daniel Rodríguez, el VALE DE
DESCUENTO por la suma de S/. 330.00 soles, a nombre del administrador Sr. Francisco GUEVARA
Firmados y ejecutados sus vales de descuento tal como lo refrenda el mensaje del Área de Análisis de
Diferencias, el día miércoles 02 NOVIEMBRE 2022, el administrador Sr. Francisco GUEVARA
GUEVARA, presentó su CARTA DE RENUNCIA IRREVOCABLE a la empresa, precisando de
modo textual: “MI DECISIÓN OBEDECE A ASUNTOS PERSONALES” (Id.); solicitando
exoneración del plazo legal y su aceptación a partir de la recepción de su carta de renuncia.
En atención a lo expuesto respecto

al Ex Administrador Sr.
Francisco GUEVARA
GUEVARA, como a los actuados
por la Gerencia de Operaciones, se tiene lo siguiente:
a. Que, en el FILE personal de la persona de Francisco GUEVARA GUEVARA, que obra en el

archivo del área de RRHH, a pesar de ser responsable presunto y REITERADO de la
APROPIACION ILICITA del dinero de billeteras en las salas de Chorrillos y Villa 02, NO SE
ENCUENTRA REGISTRADA NINGUNA DE AMBAS FALTAS GRAVES, ni SIQUIERA una
manifestación de parte del Sr. Francisco GUEVARA GUEVARA, admitiendo su responsabilidad
de comisión en alguna o en ambas faltas. La única SANCIÓN que figura en su FILE personal, es
la de una LLAMADA DE ATENCIÓN, por no haber informado el faltante de S/. 300.00 soles de
un trabajador a su cargo y de quien él administrador informara de su abandono de trabajo, mas
no de su faltante
b. Que, teniéndose desde el día 29 OCTUBRE 2022 conocimiento que la persona DE Francisco
GUEVARA GUEVARA, resultaba presunto responsable de reiterados faltantes de billeteros en
las salas de Chorrillos y Villa 02, NO descartándose probable participación de otros, NO SE
SOLICITO INVESTIGACIÓN alguna al área de Inspectoría; ni siquiera una TOMA DE
MANIFESTACIÓN DE ADMISIÓN DE RESPONSABILIDAD del implicado ante las evidencias
fílmicas de los hechos
c. Que, en merito al contenido del FILE personal del Sr. Francisco GUEVARA GUEVARA, solo
registra como antecedente una LLAMADA DE ATENCION, la cual no sería óbice para que
pudiera volver a presentar su POSTULACION a la empresa
d. Que, la conducta observada por la persona de Francisco GUEVARA GUEVARA, con relación a
los faltantes de billeteros, cuestiona la probidad de su proceder no pudiendo DESCARTARSE su
posible implicancia en la sustracción de los cabezales de billeteros de las máquinas ATRONIC
modelo CASH FEVER, materia del presente. Situación que no podría negarse ni afirmarse ante
la falta de inventario de billeteros al momento del relevo del Sr. Francisco GUEVARA
GUEVARA, a la administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES
TECNICO DE SALA, SR. CESAR GONZALES
Encontrándose las diez (10) máquinas ATRONIC, materia del presente APAGADAS, es de precisar que las
labores del técnico según su Manual de Funciones, se orientan básicamente a las máquinas que se encuentran en
condición de OPERATIVAS, en ATENCION TECNICA POR SALA o, PENDIENTES DE ATENCION. Labores
que se desarrollan de modo PREVENTIVO en las máquinas operativas o CORRECTIVO, en el caso de las
máquinas inoperativas. Secuencialmente, la atención correctiva del Técnico, inicia con la revisión del Cuaderno de
Ocurrencias Técnicas, para la determinación de las máquinas a atenderse y ante lo cual solicita la respectiva Orden
de Trabajo al administrador, quien luego de gestionarla a través del sistema, le proporciona el número
identificatorio para proceder a la ejecución del trabajo. En el presente caso, señalando el administrador Sr. Yadiel
MORALES BENITEZ, que a fecha 22 FEBRERO 2023, se retiraron los Topers de las máquinas ATRONIC; con
relación a las Fichas Técnicas por el trabajo realizado, el citado Administrador, precisa: “En el caso de fichas
técnicas no se encuentran fichas reportadas de las ATRONIC durante el año 2022” (Sic.) respuesta evasiva que no
enerva el hecho que por el retiro de los Topers, el administrador no solicitó orden de trabajo alguna, alcanzando
con ello en responsabilidad al Técnico de Sala Sr. César GONZALES, de acuerdo a la norma que se indica
a. Numeral 6 del “Procedimiento Control de RAM CLEAR en salas Tragamonedas” PRO SAL
PRO 005, el cual dictamina: “Está prohibido realizar intervención técnica sin contar con la
respectiva orden de trabajo y número de ficha técnica, bajo responsabilidad del Técnico y
administrador (a) de sala” (Id.)
OBSERVACIONES A SEGUIMIENTO DE LABORES DE SALA
Siendo el Sectorista de la Sala Chorrillos, el sectorista Sr. Flavio Huamanchumo, se establecen las siguientes
observaciones sobre la supervisión de la operatividad y administración de la sala Chorrillos, en torno a los hechos
materia del presente
a. No obstante que, de acuerdo a lo normado por la Gerencia General, los inventarios de las salas deben ser
posados en Salones Network, cada treinta (30) días, el último inventario de BILLETERAS de la sala
Chorrillos, previo al incidente de los cabezales de billeteros, data del 30 AGOSTO 2021 (Mensaje SN N°
5674021), donde se hace referencia en condición de “BUEN ESTADO” a los billeteros de las diez (10)
máquinas ATRONIC, materia del presente y que fuera posado por la Administradora Srta. Daniela Flores.
Incumplimiento por parte de la sala y otras, por lo cual, la Analista de Producción de la Gerencia
General, Sra. Melina Ojeda, mediante mensaje SN 5862951 de fecha 22 AGOSTO 2022,
dirigiéndose a los Sres. Sectoristas de Operaciones y su Gerencia, comunica: “Siguiendo las
indicaciones del Sr. Félix Rosenberg, sírvase indicar a los Administradores salas tanto en Perú
como Nicaragua, se retome la inclusión de sus inventarios de bienes y enseres, máquinas, monitores,
billeteros, estabilizadores, llaves y gabinete ON LINE, según lo ubicado físicamente en su sala, de
manera mensual, considerando que ante cualquier cambio o ingreso e un bien, éste deberá ser
actualizado inmediatamente…” (Id.). Comunicación que la propia Analista, mediante mensaje SN
5871128 a fecha 06 SEPTIEMBRE 2022, vuelve a reiterar, dirigiéndose esta vez nominalmente a
cada uno de los Sectoristas de Operaciones (Incluido el Sr. Flavio Huamanchumo) señalando:
“Agradeceré confirmar por este medio que se hayan dado las directivas, a fin de sincerar los
inventarios de los activos de salas y estos se adjunten en el asunto del mismo nombre
mensualmente: Inventarios de bienes y enseres, inventarios de máquinas, inventario de monitores,
inventario de billeteros, inventario de estabilizadores, inventario de llaves y gabinete ON LINE… A la
espera de vuestras confirmaciones” (Id.). Invocaciones que como se observa en el caso de la sala
Chorrillos, no tuvieron respuesta alguna en lo real y demostrable
b. Para el caso de las transferencias administrativas, el numeral 22.3 del Manual de Funciones del
Administrador, determina como función del administrador: “Registrar en Salones Network, en el
asunto Producción, el resultado de la transferencia realizada, brindando la conformidad (en
cuanto al efectivo recibido, inventarios, documentos, activos, etc.) y detallando los temas
pendientes”. A fecha 02 DICIEMBRE 2022, mediante mensaje SN 5917185 posado en el asunto
Producción de la Sala Chorrillos, la Administradora Sra. Virginia ZEVALLOS, informa: “Se realizo la
transferencia de administradores, sala Chorrillos: Yadiel MORALES- Virginia ZEVALLOS” (Id.);
adjuntando el Acta de Transferencia firmada por ambos administradores y donde en el Título IV
INVENTARIOS Y SALA, solo se hace referencia a los inventarios de “1) Muebles y Enseres
Actualizados y 2) Llaves Actualizados” (Id.). DESCONOCIÉNDOSE en consecuencia el estado
del inventario de los demás bienes de sala, incluido el de MÁQUINAS Y BILLETEROS. Mas aún,
cuando al momento del relevo al 02 DICIEMBRE 2022; el último inventario de MUEBLES Y
ENSERES, como LLAVES, correspondía a los posados en el Mensaje SN N° 5871379 de fecha 06
SEPTIEMBRE 2022, por el administrador Sr. Francisco GUEVARA; es decir, se encontraban
DESACTUALIZADOS
c. Con relación a
la
supervisión del cumplimiento a las normas de transferencias de cargo por parte del personal de
administradores, se tiene que a fecha 20 OCTUBRE 2022, la Gerencia de Operaciones, dispuso la
trasferencia del puesto de administrador del turno día de la sala Chorrillos, Sr. Francisco GUEVARA
GUEVARA, al puesto de Administrador del Turno noche de la sala Villa 02; y viceversa, la
administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES, fue trasladada de la Sala Villa 02 (Turno noche) a
ocupar el turno día de la sala Chorrillos. Traslados que de igual modo se realizaron con los
inventarios DESACTUALIZADOS de modo especial en el caso de los billeteros, desconociéndose
igualmente la situación del existente de los cabezales de billeteros de las máquinas ATRONIC
CASH FEVER, al interior de las mismas. Tampoco se incluyó en la documentación del relevo, “el
Cuaderno de Control de Llaves”. Igualmente, contraviniendo las normas establecidas.
d. Respecto a las diez (10) máquinas ATRONIC, modelo CASH FEVER que se encontraban apagadas, de
conformidad a los alcances del el Artículo 20° del Decreto Supremo 015-2010 MINCETUR, a fecha 18
ENERO 2023 se comunicó al ente fiscalizador, la inoperatividad de las mismas, observando un
plazo de vencimiento al 18 FEBRERO 2023 (Treinta días, tal como lo establece la norma). Plazo
que no se observó dejando a la sala en situación de infracción y por ende sujeta a sanción y multa
por el ente fiscalizador. Falta que a nivel de ejecución compete al administrador de sala,
VI. DETERMINACION DE FALTAS, RESPONSABILIDADES, PRECISIONES Y
MANIFESTACIONES DEL PERSONAL RELACIONADOS A LA SUSTRACCIÓN DE LOS DIEZ
(10) CABEZALES DE BILLETEROS DE LAS MAQUINAS ATRONIC MODELO CASH FEVER N°
15274, 15283, 13912,13870, 15299, 15292, 13880, 15255, 13874 Y 15285.
Con relación a las faltas y manifestaciones del personal técnico y administrativo con relación a los hechos
materia de investigación se tienen los siguientes
a. SR. YADIEL MORALES BENITEZ (ADMINISTRADOR) : Se observan los siguientes

incumplimientos a manuales de funciones y procedimientos
i. INCUMPLIMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO MENSUAL DE BILLETEROS : Desde

que asumiera el puesto a fecha 30 NOVIEMBRE 2022, el administrador Sr. Yadiel
MORALES BENITEZ, INCUMPLIÓ con la obligación propia de su cargo, de toma de
inventarios mensual, incluido el de BILLETEROS, tal como el propio administrador lo
admite: “No he hecho ningún inventario de billeteros” (Sic.); trasgrediendo así el numeral
19.9 del Manual de Funciones del administrador, le define como una de sus funciones:
“Mantener en custodia y al día el inventario físico de activos de sala que podrá ser revisado
en cualquier momento por los órganos de control, conforme al numeral 60.4 deberá de ser
posteado mensualmente vía Salones Network, asunto: “Inventario” (Id.). El mismo
administrador, manifiesta: “admito haber incurrido en comisión de falta por mi indebido
control de los bienes de la empresa bajo MI custodia” (Sic.)
ii. FALTA DE INFORMACION SOBRE OPERATIVIDAD DE LAS BILLETERAS DE

SALA: El hecho que las billeteras de las máquinas de sala, se ubiquen en máquinas operativas,
malogradas o apagadas, NO LAS EXIME del hecho de ser INVENTARIADAS, tal como las
INCLUYE el FORMATO de inventario establecido. Labor que tampoco fue cumplida por el
administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, trasgrediendo así el numeral 1 del Manual
de Funciones del Administrador el cual dictamina: “Cumplir obligatoriamente y bajo
responsabilidad todas las normas, procedimientos y dispositivos generales establecidos por la
Empresa, con eficiencia y efectividad necesarias” (Id.)
iii. FALTA DE COMUNICACIÓN SOBRE HALLAZGO DE PUERTA ABIERTA DE

ALGUNAS MAQUINAS ATRONIC MODELO CASH FEVER Ante el hecho descrito por el
propio administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ de haber encontrado ¨Máquinas con
puertas abiertas, con ocasión de retirar los Topers de las máquinas ATRONIC modelo CASH
FEVER, el referido administrador anota: “Lo que recuerdo es que encontré dos máquinas con
las puertas abiertas y le indiqué al técnico que les colocara las chapas, lo cual se hizo de
inmediato. No se apuntó en el cuaderno de Ocurrencias Técnicas ni administrativas.
Tampoco se realizó ficha técnica ni número de orden de trabajo generado por el sistema
GENEX” (Sic.). Desatención total del citado administrador sobre sus propias funciones en
trasgresión al numeral 33 del Manual de Funciones del Administrador, le determina como
una de sus funciones: “Verificar que todas las máquinas se encuentren debidamente
cerradas y comunicar a su Gerencia cualquier acontecimiento en referencia a este punto
para tomar las medidas correctivas” (Id.). Hecho sobre el cual el administrador Sr. Yadiel
MORALES manifiesta. “Admito haber incurrido en comisión de falta por mi trasgresión al
numeral 33 del Manual de Funciones del Administrador, el cual determina como una de sus
funciones: “Verificar que todas las máquinas se encuentren debidamente cerradas y
comunicar a su Gerencia cualquier acontecimiento en referencia a este punto para tomar las
medidas correctivas” (Sic.)
iv. DELEGACION INDEBIDA DE LLAVES DE MAQUINAS A PERSONAL DE

OPERADORES. No contando los cabezales de billeteros con llave de seguridad alguna y
quedando estos expuestos al solo hecho de abrirse las puertas de las máquinas, la llave que abría
las puertas de las máquinas ATRONIC CASH FEVER, hacia lo propio con otras nueve (09)
máquinas distintas de sala, permaneciendo estas llaves en poder del personal de operadores, el
administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, manifiesta: “Si; los operadores tienen la llave
de las máquinas” … “No tenía conocimiento en ese momento del Control de llaves de
máquinas” (Sic.). versión del administrador que no se condice con su conocimiento del Manual
del Administrador que manifiesta tener y que lo deja en comisión de falta por su trasgresión al
numeral 7.1 del Manual de Funciones del Administrador, que determina: “Las llaves de las
máquinas deberán ser entregadas al Operador cada vez que las necesite, acompañándolo a
realizar cualquier procedimiento, con la respectiva devolución una vez terminado el trabajo
en estas” (Id.).
v. RELEVOS ADMINISTRATIVOS DIARIOS SIN RELEVO DE LLAVES NI REGISTRO

EN CUADERNO DE CONTROL LLAVES EN SALA. Estableciendo el Procedimiento
“Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en su numeral 04, con alcance al
Administrador/Personal Encargado/ Personal que cubre descanso: “Las llaves de máquina y
sala deberán ser custodiadas minuciosamente en cajones con llave o dentro de la caja fuerte,
bajo la visión de una cámara se ser posible y relevadas DIARIAMENTE entre ambos
administradores, debiendo obligatoriamente consignarse en el cuaderno de CONTROL DE
LLAVES “(Id.) No contando la sala con el cuaderno de control de llaves, se encuentra
responsabilidad de falta en el administrador Yadiel MORALES BENITEZ trasgrediendo así la
norma antes indicada
vi. ATENCION TECNICA DE MAQUINAS SIN ORDEN DE TRABAJO Respecto a los

trabajos a realizarse en las máquinas, el Manual de Funciones del Administrador de sala,
dictamina como una función de éste en su numeral 34.2: “Generar la Orden de Trabajo y
número de Ficha Técnica (otorgada por el sistema GENEX) de cada una de las máquinas
inoperativas y brindar la información al Técnico de sala; además deberá registrar esta
información en el “Cuaderno de Ocurrencias Técnicas de Sala”; y en Salones Network en
asunto “Máquinas Inoperativas” (Id.) Disposición que el administrador Yadiel MORALES
BENITEZ, INCUMPLIÓ con la citada norma los días 22 FEBRERO 2023, cuando el mismo
lo manifiesta: “El trabajo no se hizo con Ficha Técnica ni orden de trabajo. Lo hizo un
personal externo, creo que es la persona de César GAGO quien siempre realiza los trabajos
en sala” (Sic.)
vii. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN INVENTARIO DE BILLETERAS Y DEMAS

ACTIVOS Con relación al control de los activos y bienes de sala en el curso del proceso de
Transferencia del cargo de administración de un administrador a otro, el numeral 22.3 del
Manual de Funciones del Administrador, determina como función del administrador:
“Registrar en Salones Network, en el asunto Producción, el resultado de la transferencia
realizada, brindando la conformidad (en cuanto al efectivo recibido, inventarios,
documentos, activos, etc.) y detallando los temas pendientes” (Id.) A fecha 02 DICIEMBRE
2022, el administrador Sr. Yadiel MORALES, relevó en al cargo a la administradora saliente
Sra. Virginia ZEVALLOS, con el inventario de billeteros del año 2020. Hecho sobre el cual el
administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, manifiesta: “El inventario de billetero al
momento de la transferencia no estaba actualizado a la fecha de la transferencia” … “No
conocía el tema” (Sic.)
viii. TRANSFERENCIA DEL CARGO CON INVENTARIO DE LLAVES

DESACTUALIZADO Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL
GADM 004, en su numeral 06: “El inventario digital de llaves deberá ser realizado
obligatoriamente en cada Transferencia Administrativa y publicado de forma inmediata en
SN- asunto: Inventarios” (Id.). Se observa que el INVENTARIO DE LLAVES al día de la
transferencia del cargo, 30 NOVIEMBRE 2022, de la Administradora Sra. Virginia
ZEVALLOS REYES al Administrador: Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, corresponde al 06
SEPTIEMBRE 2022; Mensaje SN 5871379 y que fuera posado por el administrador Sr.
Francisco GUEVARA; incurriendo de ese modo el administrador Yadiel MORALES en
comisión de falta
ix. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN CUADERNO DE CONTROL DE LLAVES

Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en su
numeral 04: “Cuaderno de “Control de Llaves de Máquinas”; el cual debe estar habilitado
en cada sala y contener en cada hoja interior los diseños establecidos para el control y relevo
de las llaves reten; Formato digital para el “inventario de llaves, el cual consta de tres hojas
para inventariarse las llaves de máquina, sala y reten” (Id.); se observa que el Acta de
Transferencia del cargo de la Administradora Virginia ZEVALLOS REYES al administrador Sr.
Yadiel MORALES BENITEZ, NO INCLUYE AL CUADERNO DE “CONTROL DE
LLAVES DE MÁQUINAS”; trasgrediendo así, el numeral 1 del Manual de Funciones del
Administrador, el cual dictamina: “del Manual de Funciones del Administrador el cual
dictamina: “Cumplir obligatoriamente y bajo responsabilidad todas las normas,
procedimientos y dispositivos generales establecidos por la Empresa, con eficiencia y
efectividad necesarias” (Id.)
x. MANTENER MAQUINAS ATRONIC MODELO CASH FEVER APAGADAS SIN

SUMILLA MINCETUR Respecto a toda máquina que se encuentre inoperativa en sala, el
numeral 34.3 del Manual de Funciones del Administrador, sindica como función del
administrador: “Deberá informar sobre toda máquina que quede inoperativa, vía email al
Supervisor de Técnicos y áreas involucradas, para que se gestione con el área legal de la
Empresa, el “Formulario de Comunicación Previa (Sumilla)” por la inoperatividad de la
máquina” (Id.). Normativa que Yadiel MORALES BENITEZ, TRASGREDIÓ desde el 17
FEBRERO 2023, dejando expuesta a la sala en situación de infracción sujeta a sanción y
multa por el ente fiscalizador, manifestando al respecto: “ Admito haber incurrido en
comisión de falta por su trasgresión al numeral 34.3 del Manual de Funciones del
Administrador, sindica como función del administrador: “Deberá informar sobre toda
máquina que quede inoperativa, vía email al Supervisor de Técnicos y áreas involucradas,
para que se gestione con el área legal de la Empresa, el “Formulario de Comunicación Previa
(Sumilla)” por la inoperatividad de la máquina” (Sic.)
xi. ADMISION DE RESPONSABILIDAD Con relación a sus actuados, respecto a la sustracción de

los diez cabezales de billeteros, el administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ manifiesta: “es
cierto que los incumplimientos a mis funciones, procedimientos y directivas, como lo son la
falta de inventarios en la transferencia del cargo, la falta de inventarios durante mi propia
función, el descontrol de las llaves de máquinas en manos del personal de operadores,
atenciones técnicas sin ordenes de trabajo y otras, imposibilitan determinar con certeza la
oportunidad y responsabilidades individuales de la sustracción de los cabezales de billeteros
de las máquinas ATRONIC en perjuicio de la empresa” … “admito haber incurrido en
comisión de falta por mi trasgresión al numeral 07 del Manual de Funciones del
Administrador, el cual dictamina como función del administrador: “Custodiar y velar los
activos asignados al área, su espacio de trabajo (equipos, materiales, entre otros…) (Sic.)
b. SRA. VIRGINIA ZEVALLOS REYES (ADMINISTRADORA) : Se observan los siguientes

incumplimientos a manuales de funciones y procedimientos
i. INCUMPLIMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO MENSUAL DE BILLETEROS : Desde

que asumiera el puesto a fecha 21 OCTUBRE 2022, la administradora Sra. Virginia
ZEVALLOS REYES, INCUMPLIÓ con la obligación propia de su cargo, de toma de
inventarios mensual, incluido el de BILLETEROS, tal como la propia administradora lo
admite: “No hice inventario de billeteros en la sala Chorrillos. Nunca abrí las máquinas”
(Sic.); trasgrediendo así el numeral 19.9 del Manual de Funciones del administrador, le
define como una de sus funciones: “Mantener en custodia y al día el inventario físico de
activos de sala que podrá ser revisado en cualquier momento por los órganos de control,
conforme al numeral 60.4 deberá de ser posteado mensualmente vía Salones Network,
asunto: “Inventario” (Id.). El mismo administrador, manifiesta: “admito haber incurrido en
comisión de falta por mi indebido control de los bienes de la empresa bajo MI custodia”
(Sic.)
ii. FALTA DE INFORMACION SOBRE OPERATIVIDAD DE LAS BILLETERAS DE

SALA: El hecho que las billeteras de las máquinas de sala, se ubiquen en máquinas operativas,
INCLUYE el FORMATO de inventario establecido. Labor que tampoco fue cumplida por la
administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES, trasgrediendo así el numeral 1 del
Manual de Funciones del Administrador el cual dictamina: “Cumplir obligatoriamente y
bajo responsabilidad todas las normas, procedimientos y dispositivos generales establecidos
por la Empresa, con eficiencia y efectividad necesarias” (Id.)
iii. DELEGACION INDEBIDA DE LLAVES DE MAQUINAS A PERSONAL DE

OPERADORES. No contando los cabezales de billeteros con llave de seguridad alguna y
quedando estos expuestos al solo hecho de abrirse las puertas de las máquinas, la llave que abría
las puertas de las máquinas ATRONIC CASH FEVER, hacía lo propio con otras nueve (09)
máquinas distintas de sala, permaneciendo estas llaves en poder del personal de operadores, la
administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES, manifiesta: “Las llaves de billeteros no la
tenían los operadores, yo las tenía en la oficina y cuando las necesitaban por atoro de billetes
yo iba a abrir las máquinas con ellas. Cuando se hacían aperturas nada más Las llaves las
teníamos en un tacho encima de un gavetero cuando yo estaba, cuando no estaba yo
presente, se las relevaba a la encargada de turno” (Sic.). versión evasiva de la
administradora aludiendo a las llaves de billeteras, cuando se le pregunta por las llaves de
puerta de las máquinas que no se condice con su conocimiento del Manual del
Administrador que manifiesta tener y que lo deja en comisión de falta por su trasgresión al
numeral 7.1 del Manual de Funciones del Administrador, que determina: “Las llaves de las
máquinas deberán ser entregadas al Operador cada vez que las necesite, acompañándolo a
realizar cualquier procedimiento, con la respectiva devolución una vez terminado el trabajo
en estas” (Id.).
iv. RELEVOS ADMINISTRATIVOS DIARIOS SIN RELEVO DE LLAVES NI REGISTRO

EN CUADERNO DE CONTROL LLAVES EN SALA. Estableciendo el Procedimiento
“Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en su numeral 04, con alcance al
Administrador/Personal Encargado/ Personal que cubre descanso: “Las llaves de máquina y
sala deberán ser custodiadas minuciosamente en cajones con llave o dentro de la caja fuerte,
bajo la visión de una cámara se ser posible y relevadas DIARIAMENTE entre ambos
administradores, debiendo obligatoriamente consignarse en el cuaderno de CONTROL DE
LLAVES “(Id.) No contando la sala con el cuaderno de control de llaves, se encuentra
responsabilidad de falta en la administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES
trasgrediendo así la norma antes indicada. Al señalar: “ese cuaderno se me olvido
actualizarlo, pero las llaves de reten estaban en bóveda, esas no se movían” (Sic.)
v. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN INVENTARIO DE BILLETERAS Y DEMAS

ACTIVOS Con fecha 21 OCTUBRE 2022, la administradora Sra. Virginia ZEVALLOS
REYES recibió en transferencia el cargo de administradora del turno día de la sala
Chorrillos y relevó su cargo de administradora del turno noche de la sala Villa 02 al
administrador Francisco GUEVARA GUEVARA. Del mismo modo a fecha 30
NOVIEMBRE 2022 transfirió el cargo de administradora del turno día de la sala Chorrillos
al administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ; ambas ocasiones de relevo de cargo, que
los efectuó con el inventario de billeteras y otros, DESACTUALIZADOS. Omisiones en las
que la administradora trasgredió el numeral 22.3 del Manual de Funciones del Administrador, que
determina como función del administrador: “Registrar en Salones Network, en el asunto
Producción, el resultado de la transferencia realizada, brindando la conformidad (en cuanto al
efectivo recibido, inventarios, documentos, activos, etc.) y detallando los temas pendientes” (Id.);
Hechos sobre los cuales, la citada administradora manifiesta: “Yo no sabía que toda esa
documentación tenía que relevarla. El Sr. Daniel Rodríguez fue quien me indicó que debía
asumir el turno día de la sala Chorrillos” (Sic.)
vi. TRANSFERENCIA DEL CARGO CON INVENTARIO DE LLAVES

DESACTUALIZADO Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL
GADM 004, en su numeral 06: “El inventario digital de llaves deberá ser realizado
obligatoriamente en cada Transferencia Administrativa y publicado de forma inmediata en
SN- asunto: Inventarios” (Id.). Se observa que el INVENTARIO DE LLAVES al día de la
ZEVALLOS REYES al Administrador: Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, corresponde al 06
SEPTIEMBRE 2022; Mensaje SN 5871379 y que fuera posado por el administrador Sr.
Francisco GUEVARA; incurriendo de ese modo el administrador Yadiel MORALES en
comisión de falta. De igual modo, a fecha 21 OCTUBRE 2022, la administradora Virginia
ZEVALLOS REYES, recibe en transferencia la administración del turno día de la sala
Chorrillos, con el inventario de llaves desactualizado a fecha 06 SEPTIEMBRE 2022.
vii. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN CUADERNO DE CONTROL DE LLAVES

Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en su
numeral 04: “Cuaderno de “Control de Llaves de Máquinas”; el cual debe estar habilitado
en cada sala y contener en cada hoja interior los diseños establecidos para el control y relevo
de las llaves reten; Formato digital para el “inventario de llaves, el cual consta de tres hojas
para inventariarse las llaves de máquina, sala y reten” (Id.); se observa que el Acta de
Transferencia del cargo de la Administradora Virginia ZEVALLOS REYES al administrador Sr.
Yadiel MORALES BENITEZ, como el acta de transferencia por el cual relevara en el cargo al
administrador Francisco GUEVARA GUEVARA, NO INCLUYE AL CUADERNO DE
“CONTROL DE LLAVES DE MÁQUINAS”; hecho sobre el cual la citada administradora
manifiesta: “ese cuaderno se me olvido actualizarlo .pero las llaves de reten estaban en
bóveda, esas no se movían (Id.)
viii. MANTENER MAQUINAS ATRONIC MODELO CASH FEVER APAGADAS SIN

SUMILLA MINCETUR Respecto a toda máquina que se encuentre inoperativa en sala, el
administrador: “Deberá informar sobre toda máquina que quede inoperativa, vía email al
Supervisor de Técnicos y áreas involucradas, para que se gestione con el área legal de la
Empresa, el “Formulario de Comunicación Previa (Sumilla)” por la inoperatividad de la
máquina” (Id.). Normativa que la administradora Virginia ZEVALLOS REYES, infringiera
en el curso de su periodo de administración, dejando expuesta a la sala en situación de
infracción sujeta a sanción y multa por el ente fiscalizador, manifestando al respecto: “Como
yo era nueva en chorrillos y recién se estaba levantando al cien por ciento me demore en
tramitarlo y releve con Yadiel MORALES” (Sic.)
ix. ADMISION DE RESPONSABILIDAD Con relación a sus actuados, respecto a la sustracción de

los diez cabezales de billeteros, la administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES, manifiesta
respecto a las consecuencias de sus faltas y la sustracción de los cabezales de billeteros: “No
sabría decirle” … “admito haber incurrido en comisión de falta por mi necesidad de querer
hacer las cosas bien como administradora de día (Sic.)
c. TECNICO DE SALA, SR. CESAR GONZALES
En el presente caso, señalando el administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, que a fecha 22
FEBRERO 2023, se retiraron los Topers de las máquinas ATRONIC; con relación a las Fichas Técnicas
por el trabajo realizado, el citado Administrador, precisa: “En el caso de fichas técnicas no se encuentran
fichas reportadas de las ATRONIC durante el año 2022” (Sic.) respuesta evasiva que no justifica el hecho
que por el retiro de los Topers, el administrador no solicitó orden de trabajo alguna, alcanzando con ello en
responsabilidad al Técnico de Sala Sr. César GONZALES, de acuerdo a la norma que se indica
i. Numeral 6 del “Procedimiento Control de RAM CLEAR en salas Tragamonedas” PRO SAL
PRO 005, el cual dictamina: “Está prohibido realizar intervención técnica sin contar con la
respectiva orden de trabajo y número de ficha técnica, bajo responsabilidad del Técnico y
III. CONCLUSIONES
i. Que, a merito de las indagaciones realizadas y documentación contrastada, se confirma la

sustracción de diez (10) cabezales de billeteros de la marca JCM, MODELO UBA-10-SS, de
las maquinas (en condición de apagadas), marca ATRONIC, MODELO CASH FEVER N°:
15247, 15283, 13912,13870, 15299, 15292, 13880, 15255, 13874 Y 15285; según cotización
actualizada del área de logística técnica, el precio unitario del cabezal de billetero es de US $
413.00 DÓLARES AMERICANOS, TOTALIZANDOSE ASI UN PERJUICIO GLOBAL
PARA LA EMPRESA, ASCENDENTE A LA SUMA DE US $ 4,130.00 DOLARES
AMERICANOS, QUE A UN NIVEL DE CAMBIO DE S/. 3.80 SOLES / DÓLAR, ARROJA
UNA PERDIDA DE S/. 15,694.00 SOLES
ii. Que, debido a la condición de apagadas en las que se encontraban las diez (10) máquinas
ATRONIC, modelo CASH FEVER y en cuyo interior se ubicaban los cabezales de billeteros
materia del presente, manteniéndose cerradas, sin embargo, su nivel de seguridad resultaba
del todo vulnerable en tanto la llave de puerta que las abría, operaba igualmente como tal en
otras nueve (09) máquinas distintas en sala; llave que obraba en poder del personal de
operadores pudiendo así, abrir libremente las puertas de las máquinas ATRONIC CASH
FEVER, sin ningún tipo de control; más aún, considerando en un extremo que el personal de
operadores, incluso se relevaban el cargo con las llaves y sin mediación alguna de los
administradores
iii. Que, las medidas, normas, manuales de funciones y directivas dispuestas para el debido
cuidado patrimonial de los bienes de la empresa en sala, como es el caso de los inventarios
mensuales por citar alguno, aseguran con eficiencia y efectividad su propósito en resguardo
de los intereses de la empresa; en el presente caso, las condiciones bajo las cuales se dieron la
sustracción de los cabezales de billeteros de las máquinas ATRONIC CASH FEVER,
obedecieron al INCUMPLIMIENTO CONCURRENCIAL de dichas normas bajo directa
responsabilidad de los Administradores de sala Sr. Francisco GUEVARA GUEVARA, Sra.
Virginia ZEVALLOS REYES; y Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, entendiendo que la
última fecha del inventario donde se ubicaran los cabezales de billeteros, correspondió al
inventario de fecha 09 MARZO 2020 (Mensaje SN 5622926), bajo autoría de la
administradora Sra. Elsa CARRASCO; desconociéndose desde entonces la existencia,
cantidad y condiciones del activo de billeteros en salas
iv. Que, de acuerdo a lo observado en sus manifestaciones, el personal de administradores

responsables de la sala Chorrillos, denotan un marcado desconocimiento de sus funciones
propias, incluyendo a su actual administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, lo cual
compromete el cabal cumplimiento de los procedimientos y normas establecidos en perjuicio
de los niveles de seguridad y gestión administrativa
v. Que, a nivel de sectoristas de sala, deviene en necesario optimizar los niveles de supervisión
al cumplimiento de las labores del personal a su cargo, priorizando el cumplimiento
oportuno de los inventarios de sala, en resguardo de los bienes de sala y lo dispuesto por el
Gerente General Sr. Félix Rosenberg, dándose en curso mediante Mensaje SN 5862951 de
fecha 22 AGOSTO 2022 por la Analista de Producción de la Gerencia General, Sra. Melina
Ojeda, mediante mensaje SN, dirigiéndose a los Sres. Sectoristas de Operaciones y su
Gerencia, comunicando: “Siguiendo las indicaciones del Sr. Félix Rosenberg, sírvase indicar
a los Administradores salas tanto en Perú como Nicaragua, se retome la inclusión de sus
inventarios de bienes y enseres, máquinas, monitores, billeteros, estabilizadores, llaves y
gabinete ON LINE, según lo ubicado físicamente en su sala, de manera mensual,
considerando que ante cualquier cambio o ingreso e un bien, éste deberá ser actualizado
inmediatamente…”(Id.)
vi. Que, en resguardo de los intereses de la empresa en función a su personal, resulta del todo
preocupante que, en el caso del Administrador Sr. Francisco GUEVARA GUEVARA,
evidenciando una presunta responsabilidad de apropiación ilícita de dinero en las salas de
Chorrillos y Villa 02, sin embargo, en su FILE personal que obra en el área de Recursos
Humanos, no se observe NINGUNA comunicación de la Gerencia de Operaciones dando
cuenta de estos graves hechos, como Tampoco de alguna manifestación de la referida
persona admitiendo su responsabilidad de autoría o Informe de investigación del área de
Inspectoría, máxime cuando su desvinculación con la empresa por parte de dicha persona, lo
hiciera mediante una carta de renuncia voluntaria por motivos personales
vii. Que, debido a la falta de inventarios mensuales de billeteros bajo responsabilidad de los
administradores Francisco GUEVARA, Virginia ZEVALLOS y Yadiel MORALES
BENITEZ; como al hecho que las trasferencias de cargo realizadas entre los mismos, se
hicieran con inventarios de billeteros desactualizados al 09 MARZO 2020, resulta imposible
determinar el momento de la sustracción de los cabezales de billeteras, como a los autores de
los mismos, entendiendo que las llaves de las puertas de máquinas que daban acceso a los
mismos, eran de uso directo del personal de operadores, hecho que se agravaba por cuanto
las referidas máquinas se encontraban apagadas y con un nulo nivel de control debido a la
falta de inventarios
viii. Con relación al ámbito de responsabilidades personales, se establecen las siguientes:
a. SR. YADIEL MORALES BENITEZ (ADMINISTRADOR): Se le encuentra responsable

de haber incurrido en COMISION DE FALTA POR NEGLIGENCIA FUNCIONAL, en
atención a los siguientes hechos:
i. Por su incumplimiento con la obligación propia de su cargo, de toma de inventarios

mensual, incluido el de BILLETEROS, tal como el propio administrador lo admite:
“No he hecho ningún inventario de billeteros” (Sic.); trasgrediendo así el numeral
19.9 del Manual de Funciones del administrador, le define como una de sus
funciones: “Mantener en custodia y al día el inventario físico de activos de sala que
podrá ser revisado en cualquier momento por los órganos de control, conforme al
numeral 60.4 deberá de ser posteado mensualmente vía Salones Network, asunto:
“Inventario” (Id.). El mismo administrador, manifiesta: “admito haber incurrido en
comisión de falta por mi indebido control de los bienes de la empresa bajo mi
custodia” (Sic.)
ii. Por el hecho de no haber informado a través de sus inventarios mensuales de la

operatividad de las billeteras de la sala a su cargo, tal como lo detalla el formato de
inventario establecido, trasgrediendo así el numeral 1 del Manual de Funciones del
Administrador el cual dictamina: “Cumplir obligatoriamente y bajo responsabilidad
todas las normas, procedimientos y dispositivos generales establecidos por la
Empresa, con eficiencia y efectividad necesarias” (Id.)
iii. Ante, el hecho de no haber informado de su hallazgo de puertas abiertas en dos

máquinas ATRONIC CASH FEVER, materia del presente, y por lo cual manifiesta:
“ Admito haber incurrido en comisión de falta por mi trasgresión al numeral 33 del
Manual de Funciones del Administrador, el cual determina como una de sus
funciones: “Verificar que todas las máquinas se encuentren debidamente cerradas y
comunicar a su Gerencia cualquier acontecimiento en referencia a este punto para
tomar las medidas correctivas”
iv. Por su delegación indebida de llaves de las máquinas al personal de Operadores,

ante lo cual el administrador manifiesta: “ Si; los operadores tienen la llave de las
máquinas” … “No tenía conocimiento en ese momento del Control de llaves de
máquinas” (Sic.). versión del administrador que no se condice con su conocimiento
del Manual del Administrador que manifiesta tener y que lo deja en comisión de
falta por su trasgresión al numeral 7.1 del Manual de Funciones del Administrador,
que determina: “Las llaves de las máquinas deberán ser entregadas al Operador
cada vez que las necesite, acompañándolo a realizar cualquier procedimiento, con la
respectiva devolución una vez terminado el trabajo en estas” (Id.).
v. Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004,

en su numeral 04, con alcance al Administrador/Personal Encargado/ Personal que
cubre descanso: “Las llaves de máquina y sala deberán ser custodiadas
minuciosamente en cajones con llave o dentro de la caja fuerte, bajo la visión de una
cámara se ser posible y relevadas DIARIAMENTE entre ambos administradores,
debiendo obligatoriamente consignarse en el cuaderno de CONTROL DE LLAVES
“(Id.) No contando la sala con el cuaderno de control de llaves, se encuentra
responsabilidad de falta en el administrador Yadiel MORALES BENITEZ
trasgrediendo así la norma antes indicada
vi. Respecto a los trabajos a realizarse en las máquinas, el Manual de Funciones del
Administrador de sala, dictamina como una función de éste en su numeral 34.2:
“Generar la Orden de Trabajo y número de Ficha Técnica (otorgada por el sistema
GENEX) de cada una de las máquinas inoperativas y brindar la información al
Técnico de sala; además deberá registrar esta información en el “Cuaderno de
Ocurrencias Técnicas de Sala”; y en Salones Network en asunto “Máquinas
Inoperativas” (Id.) Disposición que el administrador Yadiel MORALES BENITEZ,
INCUMPLIÓ con la citada norma los días 22 FEBRERO 2023, cuando el mismo lo
manifiesta: “El trabajo no se hizo con Ficha Técnica ni orden de trabajo. Lo hizo un
personal externo, creo que es la persona de César GAGO quien siempre realiza los
trabajos en sala” (Sic.)
vii. Con relación al control de los activos y bienes de sala en el curso del proceso de
Transferencia del cargo de administración de un administrador a otro, el numeral 22.3
del Manual de Funciones del Administrador, determina como función del
administrador: “Registrar en Salones Network, en el asunto Producción, el resultado
de la transferencia realizada, brindando la conformidad (en cuanto al efectivo
recibido, inventarios, documentos, activos, etc.) y detallando los temas pendientes”
(Id.) A fecha 02 DICIEMBRE 2022, el administrador Sr. Yadiel MORALES, relevó
en al cargo a la administradora saliente Sra. Virginia ZEVALLOS, con el inventario
de billeteros del año 2020. Hecho sobre el cual el administrador Sr. Yadiel
MORALES BENITEZ, manifiesta: “El inventario de billetero al momento de la
transferencia no estaba actualizado a la fecha de la transferencia” … “No conocía el
tema” (Sic.)
viii. Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004,
en su numeral 06: “El inventario digital de llaves deberá ser realizado
obligatoriamente en cada Transferencia Administrativa y publicado de forma
inmediata en SN- asunto: Inventarios” (Id.). Se observa que el INVENTARIO DE
LLAVES al día de la transferencia del cargo, 30 NOVIEMBRE 2022, de la
Administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES al Administrador: Sr. Yadiel
MORALES BENITEZ, corresponde al 06 SEPTIEMBRE 2022; Mensaje SN
5871379 y que fuera posado por el administrador Sr. Francisco GUEVARA;
incurriendo de ese modo el administrador Yadiel MORALES en comisión de falta
ix. Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004,
en su numeral 04: “Cuaderno de “Control de Llaves de Máquinas”; el cual debe
estar habilitado en cada sala y contener en cada hoja interior los diseños establecidos
para el control y relevo de las llaves reten; Formato digital para el “inventario de
llaves, el cual consta de tres hojas para inventariarse las llaves de máquina, sala y
reten” (Id.); se observa que el Acta de Transferencia del cargo de la Administradora
Virginia ZEVALLOS REYES al administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, NO
INCLUYE AL CUADERNO DE “CONTROL DE LLAVES DE MÁQUINAS”;
trasgrediendo así, el numeral 1 del Manual de Funciones del Administrador, el cual
dictamina: “del Manual de Funciones del Administrador el cual dictamina:
“Cumplir obligatoriamente y bajo responsabilidad todas las normas, procedimientos
y dispositivos generales establecidos por la Empresa, con eficiencia y efectividad
necesarias” (Id.)
x. Respecto a toda máquina que se encuentre inoperativa en sala, el numeral 34.3 del
Manual de Funciones del Administrador, sindica como función del administrador:
“Deberá informar sobre toda máquina que quede inoperativa, vía email al
Supervisor de Técnicos y áreas involucradas, para que se gestione con el área legal
de la Empresa, el “Formulario de Comunicación Previa (Sumilla)” por la
inoperatividad de la máquina” (Id.). Normativa que Yadiel MORALES BENITEZ,
TRASGREDIÓ desde el 17 FEBRERO 2023, dejando expuesta a la sala en situación
de infracción sujeta a sanción y multa por el ente fiscalizador, manifestando al
respecto: “ Admito haber incurrido en comisión de falta por su trasgresión al
administrador: “Deberá informar sobre toda máquina que quede inoperativa, vía
email al Supervisor de Técnicos y áreas involucradas, para que se gestione con el
área legal de la Empresa, el “Formulario de Comunicación Previa (Sumilla)” por la
inoperatividad de la máquina” (Sic.)
xi. Sobre el accionar del administrador Yadiel MORALES BENITEZ, en el curso de la

presente investigación, se observa obstruyó de modo SISTEMATICO la labor de
investigación, deviniendo en retrasos, imprecisiones, no entrega de documentación
solicitada, omisiones, falta de información oportuna y que finalmente, devinieron en
la imposibilidad de verificar en cámaras los hechos citados por el propio
administrador, trasgrediendo así el numeral 14 del Manual de Funciones del
Administrador, el cual dictamina: “Proporcionar a la Jefatura inmediata o personal
de Dirección los requerimientos de información, Informes, estadísticas y otros
inherentes a sus actividades que le sea solicitada, en forma eficiente y oportuna” (Id.)
b. SRA. VIRGINIA ZEVALLOS REYES (ADMINISTRADORA) : Se le encuentra responsable de

haber incurrido en COMISION DE FALTA POR NEGLIGENCIA FUNCIONAL, en atención a los
siguientes hechos:
i. Desde que asumiera el puesto a fecha 21 OCTUBRE 2022, la administradora Sra.

Virginia ZEVALLOS REYES, INCUMPLIÓ con la obligación propia de su cargo, de
toma de inventarios mensual, incluido el de BILLETEROS, tal como la propia
administradora lo admite: “No hice inventario de billeteros en la sala Chorrillos. Nunca
abrí las máquinas” (Sic.); trasgrediendo así el numeral 19.9 del Manual de Funciones
del administrador, le define como una de sus funciones: “Mantener en custodia y al día
el inventario físico de activos de sala que podrá ser revisado en cualquier momento por
los órganos de control, conforme al numeral 60.4 deberá de ser posteado mensualmente
vía Salones Network, asunto: “Inventario” (Id.). El mismo administrador, manifiesta:
“admito haber incurrido en comisión de falta por mi indebido control de los bienes de
la empresa bajo MI custodia” (Sic.)
ii. El hecho que las billeteras de las máquinas de sala, se ubiquen en máquinas operativas,
INCLUYE el FORMATO de inventario establecido. Labor que tampoco fue cumplida por
la administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES, trasgrediendo así el numeral 1
del Manual de Funciones del Administrador el cual dictamina: “Cumplir
obligatoriamente y bajo responsabilidad todas las normas, procedimientos y
dispositivos generales establecidos por la Empresa, con eficiencia y efectividad
necesarias” (Id.)
iii. No contando los cabezales de billeteros con llave de seguridad alguna y quedando estos
expuestos al solo hecho de abrirse las puertas de las máquinas, la llave que abría las puertas
de las máquinas ATRONIC CASH FEVER, hacía lo propio con otras nueve (09) máquinas
distintas de sala, permaneciendo estas llaves en poder del personal de operadores, la
administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES, manifiesta: “Las llaves de billeteros
no la tenían los operadores, yo las tenía en la oficina y cuando las necesitaban por atoro
de billetes yo iba a abrir las máquinas con ellas. Cuando se hacían aperturas nada más
Las llaves las teníamos en un tacho encima de un gavetero cuando yo estaba, cuando no
estaba yo presente, se las relevaba a la encargada de turno” (Sic.). versión evasiva de la
administradora aludiendo a las llaves de billeteras, cuando se le pregunta por las llaves
de puerta de las máquinas que no se condice con su conocimiento del Manual del
Administrador que manifiesta tener y que lo deja en comisión de falta por su
trasgresión al numeral 7.1 del Manual de Funciones del Administrador, que determina:
“Las llaves de las máquinas deberán ser entregadas al Operador cada vez que las
necesite, acompañándolo a realizar cualquier procedimiento, con la respectiva
devolución una vez terminado el trabajo en estas” (Id.).
iv. Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en
su numeral 04, con alcance al Administrador/Personal Encargado/ Personal que cubre
descanso: “Las llaves de máquina y sala deberán ser custodiadas minuciosamente en
cajones con llave o dentro de la caja fuerte, bajo la visión de una cámara se ser posible y
relevadas DIARIAMENTE entre ambos administradores, debiendo obligatoriamente
consignarse en el cuaderno de CONTROL DE LLAVES “(Id.) No contando la sala con
el cuaderno de control de llaves, se encuentra responsabilidad de falta en la
administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES trasgrediendo así la norma antes
indicada. Al señalar: “ese cuaderno se me olvido actualizarlo, pero las llaves de reten
estaban en bóveda, esas no se movían” (Sic.)
v. Con fecha 21 OCTUBRE 2022, la administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES

recibió en transferencia el cargo de administradora del turno día de la sala Chorrillos y
relevó su cargo de administradora del turno noche de la sala Villa 02 al administrador
Francisco GUEVARA GUEVARA. Del mismo modo a fecha 30 NOVIEMBRE 2022
transfirió el cargo de administradora del turno día de la sala Chorrillos al
administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ; ambas ocasiones de relevo de cargo,
que los efectuó con el inventario de billeteras y otros, DESACTUALIZADOS.
Omisiones en las que la administradora trasgredió el numeral 22.3 del Manual de Funciones
del Administrador, que determina como función del administrador: “Registrar en Salones
Network, en el asunto Producción, el resultado de la transferencia realizada, brindando la
conformidad (en cuanto al efectivo recibido, inventarios, documentos, activos, etc.) y
detallando los temas pendientes” (Id.); Hechos sobre los cuales, la citada administradora
manifiesta: “Yo no sabía que toda esa documentación tenía que relevarla. El Sr. Daniel
Rodríguez fue quien me indicó que debía asumir el turno día de la sala Chorrillos”
(Sic.)
vi. Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en
su numeral 06: “El inventario digital de llaves deberá ser realizado obligatoriamente en
cada Transferencia Administrativa y publicado de forma inmediata en SN- asunto:
Inventarios” (Id.). Se observa que el INVENTARIO DE LLAVES al día de la
ZEVALLOS REYES al Administrador: Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, corresponde
al 06 SEPTIEMBRE 2022; Mensaje SN 5871379 y que fuera posado por el
administrador Sr. Francisco GUEVARA; incurriendo de ese modo el administrador
Yadiel MORALES en comisión de falta. De igual modo, a fecha 21 OCTUBRE 2022, la
administradora Virginia ZEVALLOS REYES, recibe en transferencia la
administración del turno día de la sala Chorrillos, con el inventario de llaves
desactualizado a fecha 06 SEPTIEMBRE 2022.
vii. Estableciendo el Procedimiento “Control de llaves en Sala” PRO SAL GADM 004, en
su numeral 04: “Cuaderno de “Control de Llaves de Máquinas”; el cual debe estar
habilitado en cada sala y contener en cada hoja interior los diseños establecidos para el
control y relevo de las llaves reten; Formato digital para el “inventario de llaves, el cual
consta de tres hojas para inventariarse las llaves de máquina, sala y reten” (Id.); se
observa que el Acta de Transferencia del cargo de la Administradora Virginia ZEVALLOS
REYES al administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, como el acta de transferencia por
el cual relevara en el cargo al administrador Francisco GUEVARA GUEVARA, NO
INCLUYE AL CUADERNO DE “CONTROL DE LLAVES DE MÁQUINAS”; hecho
sobre el cual la citada administradora manifiesta: “ese cuaderno se me olvido
actualizarlo .pero las llaves de reten estaban en bóveda, esas no se movían (Id.)
viii. Respecto a toda máquina que se encuentre inoperativa en sala, el numeral 34.3 del Manual
de Funciones del Administrador, sindica como función del administrador: “Deberá
informar sobre toda máquina que quede inoperativa, vía email al Supervisor de
Técnicos y áreas involucradas, para que se gestione con el área legal de la Empresa, el
“Formulario de Comunicación Previa (Sumilla)” por la inoperatividad de la máquina”
(Id.). Normativa que la administradora Virginia ZEVALLOS REYES, infringiera en el
curso de su periodo de administración, dejando expuesta a la sala en situación de
infracción sujeta a sanción y multa por el ente fiscalizador, manifestando al respecto:
“Como yo era nueva en chorrillos y recién se estaba levantando al cien por ciento me
demore en tramitarlo y releve con Yadiel MORALES” (Sic.)
ix. Con relación a sus actuados, respecto a la sustracción de los diez cabezales de billeteros, la
administradora Sra. Virginia ZEVALLOS REYES, manifiesta respecto a las consecuencias
de sus faltas y la sustracción de los cabezales de billeteros: “No sabría decirle” … “admito
haber incurrido en comisión de falta por mi necesidad de querer hacer las cosas bien
como administradora de día (Sic.)
c. SR. CESAR GONZALES (TECNICO DE SALA): Se le encuentra responsable de haber incurrido en

COMISION DE FALTA POR NEGLIGENCIA FUNCIONAL, en atención a su siguiente FALTA
RELACIONADA ADMINISTRATIVAMENTE a los hechos materia del presente Informe, más no
INCIDENTE ni DETERMINANTE para la OCURRENCIA MATERIAL de los mismos:
i. Por el hecho de haber procedido a la atención técnica de las máquinas ATRONIC modelo
CASH FEVER a fecha 22 OCTUBRE 2022, sin contar con la orden de trabajo ni número de
Ficha técnica generada por el sistema GENEX BAJO RSPONSABILIDAD del
administrador Sr. Yadiel MORALES BENITEZ, trasgrediendo así el Numeral 6 del
“Procedimiento Control de RAM CLEAR en salas Tragamonedas” PRO SAL PRO 005, el
cual dictamina: “Está prohibido realizar intervención técnica sin contar con la respectiva
orden de trabajo y número de ficha técnica, bajo responsabilidad del Técnico y
IV. RECOMENDACIONES
Con relación a lo expuesto se recomienda:
i. Que, de conformidad a lo dispuesto por el Gerente General Sr. Félix Rosenberg, se dé

cumplimiento irrestricto y obligatorio a la realización de los inventarios completos de
sala, bajo responsabilidad de gestión directa de las administraciones y supervisión por
parte de los sectoristas de operaciones según sala que les corresponda
ii. Que, para los casos de transferencias de cargo de administración, bajo responsabilidad
de los sectoristas de operaciones según sala que les corresponda; supervisen y verifiquen
la consistencia de las Actas de Transferencia de cargo, incluyendo la inclusión de todos
los inventarios actualizados bajo firma de conformidad; no descartando su
participación personal en sala, en los casos que así lo ameriten
iii. Que, ante el notorio declive en el cumplimiento del conjunto de procedimientos, normas
y directivas de sala, la Gerencia de Operaciones, proceda a una evaluación y
capacitación del personal de sala y con especial énfasis en el cargo de administración
para la correcta operación de las salas, sujeto a la verificación de los mismos por las
áreas de control y sanciones efectivas bajo principio de gradualidad progresiva, en caso
de incumplimiento
iv. Que, sin excepción alguna, en todos los casos de salidas de personal por su
responsabilidad en faltantes de billeteras o de situaciones de dolo presunto,
necesariamente se cuente con una referencia del hecho, sea mediante una manifestación
de parte en admisión de responsabilidad y/o de un Informe de investigación llevado a
cabo por el área de Inspectoría o Auditoría interna, según corresponda; documento
destinado a formar parte del file personal del ex servidor
v. Que, dados los usos adoptados en una significativa cantidad de salas, la Gerencia de
Operaciones, recapacite a sus administradores sobre su responsabilidad de gestionar en
el sistema GENEX las ordenes de trabajo y fichas técnicas, de modo previo a la
ejecución de los trabajos a llevarse a cabo por el personal técnico
vi. Que, el personal de Sectoristas de Operaciones, optimicen sus niveles de supervisión y
control sobre los plazos establecidos para el vencimiento de las sumillas MINCETUR
para las máquinas tragamonedas en reparación o apagadas; entendiendo que, en
algunos casos, se observan trasgresiones a los mencionados plazos por parte de los
administradores de sala, exponiéndolas a situaciones de sanciones y multas por parte
del ente fiscalizador
vii. Que, en al caso del ex administrador Sr. Francisco GUEVARA GUEVARA, la Gerencia
de Operaciones curse al Área legal un informe sobre su responsabilidad en los faltantes
de billeteras de las salas de Chorrillos y Villa 02, inhabilitándolo de modo permanente
para postular y/o formar parte del personal de las empresas de la corporación
viii. Con relación al personal encontrado bajo responsabilidad directa en el presente

informe, la Gerencia de Operaciones y la Gerencia Técnica en coordinación con la
Gerencia de Recursos Humanos, procedan a la aplicación de las sanciones disciplinarias
que consideren en función a Manuales de Funciones, Reglamento Interno de Trabajo y
otras Directivas normativas de la actividad laboral. Ello, sin perjuicio que la Gerencia
de Operaciones y Finanzas, de considerarlo procedente, establezcan los descuentos del
caso para el resarcimiento del perjuicio ocasionado por quienes resultaran responsables
por el incumplimiento de sus funciones; esto es, según grado de responsabilidad y
considerando para ello el monto del perjuicio total señalado en el presente informe
V. ANEXOS
1. Manifestación Sr. Yadiel MORALES BENITEZ – Administrador

2. Manifestación Sra. Virginia ZEVALLOS REYES – Administradora
ATENTAMENTE
JULIAN MEZA IBAÑEZ
Inspector

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INFORME DE INVESTIGACION Nº 012/INV/INSPEC.

A : SR. VICTOR LESCANO ZEVALLOS

DE : SR. JULIAN EDUARDO MEZA IBAÑEZ

ASUNTO : INVESTIGACION SOBRE PÉRDIDA EN SALA DE 10 (DIEZ)

REFERENCIA : DISPOSICION DEL SR. VICTOR LESCANO, JEFE DEL AREA DE

FECHA : 14 ABRIL 2023

La Gerencia de Operaciones (Sectorista de Operaciones, Sr. Flavio Huamanchumo) mediante correo

A. MANIFESTACIONES, INFORMES Y OTROS

Se recepcionaron informes y manifestaciones de las siguientes personas:

a. Sr. Yadiel MORALES BENITEZ – Administrador

Se obtuvieron los siguientes documentos:

a. Fichas Técnicas sobre ocurrencia

a.Análisis de Aperturas y contadores billeteras

B. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS

Del estudio, análisis, Manifestaciones y documentos; se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES DE OCURRENCIAS EN AGRAVIO DE LA SALA CHORRILLOS

II. CONDICION ACTUAL EN LA SALA CHORRILLOS DE LAS 10 (DIEZ) MÁQUINAS MARCA

ii. MAQUINA N° 15274; Ficha Técnica N° CO

Según información de la administración de sala, la actual Resolución Directoral que autoriza el

III. CIRCUNSTANCIAS DE HECHOS

h. Que, la VULNERABILIDAD de las máquinas ATRONIC que se encontraban apagadas, se

1 CHORRILLOS 16848 1705 D

i. Para el caso de las 15 CHORRILLOS 12130 1705 D transferencias administrativas,

g. DESINFORMACION, RETRASOS Y OBSTRUCCION A LABORES DE INVESTIGACION DEL

i. Mediante el CANAL OFICIAL DE COMUNICACIÓN (Salones Network), DISPUESTO por el

v. A vista del INFRUCTUOSO SEGUIMIENTO a lo solicitado al administrador, a fecha 17

i. ADMINISTRACION DE SALA: SR. YADIEL MORALES BENITEZ

a. INCUMPLIMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO MENSUAL DE BILLETEROS

b. FALTA DE INFORMACION SOBRE OPERATIVIDAD DE LAS BILLETERAS DE SALA Que,

c. FALTA DE CUSTODIA SOBRE LOS ACTIVOS DE LA SALA A SU CARGO Con relación a la

d. FALTA DE COMUNICACIÓN SOBRE HALLAZGO DE PUERTA ABIERTA DE ALGUNAS

e. DELEGACION INDEBIDA DE LLAVES DE MAQUINAS A PERSONAL DE OPERADORES

f. RELEVOS ADMINISTRATIVOS DIARIOS SIN RELEVO DE LLAVES NI REGISTRO EN

g. ATENCION TECNICA DE MAQUINAS SIN ORDEN DE TRABAJO Respecto a los trabajos a

h. TRASGRESION A PROHIBICION DE INTERVENCION TECNICA SIN ORDEN DE TRABAJO

j. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN INVENTARIO DE BILLETERAS Y DEMAS ACTIVOS

k. TRANSFERENCIA DEL CARGO CON INVENTARIO DE LLAVES DESACTUALIZADO

l. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN CUADERNO DE CONTROL DE LLAVES Estableciendo el

ii. ADMINISTRACION DE SALA:

a. INCUMPLIMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO MENSUAL DE BILLETEROS

b. FALTA DE INFORMACION SOBRE OPERATIVIDAD DE LAS BILLETERAS DE SALA Que,

d. INCUMPLIMIENTO A PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LLAVES En resguardo de la

e. MANTENER MAQUINAS ATRONIC MODELO CASH FEVER APAGADAS SIN SUMILLA

f. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN INVENTARIO DE BILLETERAS Y DEMAS ACTIVOS

l. TRANSFERENCIA DEL CARGO CON INVENTARIO DE LLAVES DESACTUALIZADO

n. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN ACTA DE TRANSFERENCIA NI REGISTRO EN

iii. ADMINISTRACION DE SALA: SR. FRANCISCO GUEVARA GUEVARA

a. INCUMPLIMIENTO DE TOMA DE INVENTARIO MENSUAL DE BILLETEROS

b. FALTA DE INFORMACION SOBRE OPERATIVIDAD DE LAS BILLETERAS DE SALA Que,

c. FALTA DE CUSTODIA SOBRE LOS ACTIVOS DE LA SALA A SU CARGO Con relación a la

d. INCUMPLIMIENTO A PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LLAVES En resguardo de la

e. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN INVENTARIO DE BILLETERAS Y DEMAS ACTIVOS

m. TRANSFERENCIA DEL CARGO CON INVENTARIO DE LLAVES DESACTUALIZADO

o. TRANSFERENCIA DEL CARGO SIN CUADERNO DE CONTROL DE LLAVES Estableciendo el

p. HALLAZGO SR. FRANCISCO ROGELIO GUEVARA GUEVARA (DNI N° 42032165) Respecto a

Faltantes y descuentos, que no obstante su RECURRENCIA, NO se encuentran registrados en

iii. FALTAS Y SANCIONES: Mediante Memorándum N° 0656-2022-RRHH-SLLA, de fecha 24 OCTUBRE

iv. FALTANTES DE BILLETEROS: Con relación a FALTANTES DE BILLETEROS BAJO

En atención a lo expuesto respecto

a. Que, en el FILE personal de la persona de Francisco GUEVARA GUEVARA, que obra en el

TECNICO DE SALA, SR. CESAR GONZALES

OBSERVACIONES A SEGUIMIENTO DE LABORES DE SALA

a. SR. YADIEL MORALES BENITEZ (ADMINISTRADOR) : Se observan los siguientes