JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 04 DE ABRIL DE 2023, LOS ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA INVERSIONES CRIALLE SAC, CON RUC N° 20600940181, SE REUNIERON EN
PRIMERA CONVOCATORIA EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD UBICADO EN AV. ANGAMOS OESTE
1548, DPTO. 301, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; A EFECTOS
DE CELEBRAR LA SIGUIENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIENDO LOS ASISTENTES:

 DANIELA MARIA ESPINEL PARDO, TITULAR DE 500 ACCIONES.

PRESIDIO LA JUNTA GENERAL Y ACTUÓ EN CALIDAD DE SECRETARIA LA SOCIA DANIELA

MARIA ESPINEL PARDO..ASIMISMO, INTERVINIERON EN CALIDAD DE INVITADOS LOS SEÑORES
JORGE LUIS OSSIO GUIULFO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 09336266, DE ESTADO CIVIL CASADO CON
RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS; RODRIGO RAFAEL OCAMPO VILLARAN,
IDENTIFICADO CON DNI Nº 09342584, DE ESTADO CIVIL CASADO CON MARIA CARMELA CASTRO
MENDIVIL PINILLOS, IDENTIFICADA CON DNI N° 09998951 Y EL SEÑOR MARIANO ULDARICO
MARTIN CARRANZA GONZALES, IDENTIFICADO CON DNI Nº 09342384, DE ESTADO CIVIL CASADO
CON SUSANA MARÍA MUJICA GIANOLI, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 10470772, BAJO EL RÉGIMEN DE
SEPARACIÓN DE PATRIMONIOS INSCRITO EN EL ASIENTO A00001, LA PARTIDA N° 11600832 DEL
REGISTRO PERSONAL DE LIMA.

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTA LA TOTALIDAD DE LAS

ACCIONES, QUE REPRESENTAN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL
DEBIDAMENTE SUSCRITO Y PAGADO A LA SOCIEDAD Y EXISTIENDO ACUERDO UNÁNIME PARA
LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE HA CONSTITUIDO UNA JUNTA
UNIVERSAL DE SOCIOS, QUE NO REQUIERE DE CONVOCATORIA PREVIA.

LA JUNTA GENERAL REUNIDA APROBÓ POR UNANIMIDAD DISCUTIR LA SIGUIENTE AGENDA

CONFORME A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, QUE TRATA LOS TEMAS SIGUIENTES:

I. TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
II. OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE
ACUERDOS.

A CONTINUACIÓN, PROCEDIERON LOS SOCIOS A DISCUTIR Y DIRIMIR LOS PUNTOS DE AGENDA

APROBADO, DE LA MANERA SIGUIENTE:

I. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A FAVOR DE LOS INVITADOS JORGE LUIS OSSIO

GUIULFO, RODRIGO RAFAEL OCAMPO VILLARAN Y MARIANO ULDARICO MARTIN
CARRANZA GONZALES.
II. OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS.

1.1 A CONTINUACIÓN, LA PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA SOCIA DANIELA MARIA

ESPINEL PARDO, EN SU CALIDAD DE SOCIA, HA MANIFESTADO SU INTENCIÓN DE
VENDER UNA PARTE DE SUS ACCIONES EN LA EMPRESA, ES DECIR, CIENTO VEINTE
(120) ACCIONES, A FAVOR DEL SEÑOR JORGE LUIS OSSIO GUIULFO, IDENTIFICADO CON
DNI Nº 09336266, LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTE (120) ACCIONES, POR EL PRECIO DE
CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES (S/. 120.00), MONTO QUE FUE CANCELADO, CON
DINERO EN EFECTIVO, CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

LA TOTALIDAD DE ASISTENTES A LA PRESENTE JUNTA, DEJAN CONSTANCIA QUE

SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO EN SEÑAL DE ABSOLUTA CONFORMIDAD CON LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE.
 ES ASÍ QUE, EL PRESIDENTE INDICA QUE EL SOCIO HA CUMPLIDO CON LAS
FORMALIDADES Y COMUNICACIONES IMPUESTAS POR LEY.

ASIMISMO, EL INVITADO JORGE LUIS OSSIO GUIULFO, INTERVINO EN LA PRESENTE

ASAMBLEA Y REITERÓ SU INTENCIÓN DE ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD
TRANSFERIDAS POR LA SOCIA DANIELA MARIA ESPINEL PARDO.

EL PRESIDENTE PRECISÓ, QUE ES NECESARIO SOMETER A VOTACIÓN DE LA JUNTA

GENERAL LA APROBACIÓN FORMAL DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ANTES
REFERIDAS, PARA QUE ÉSTA SE PRONUNCIE Y APRUEBE SOCIETARIAMENTE.

1.2 POSTERIORMENTE, LA PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA SOCIA DANIELA MARIA

ESPINEL PARDO, EN SU CALIDAD DE SOCIA, HA MANIFESTADO SU INTENCIÓN DE
VENDER UNA PARTE DE SUS ACCIONES EN LA EMPRESA, ES DECIR, CIENTO
CUARENTA (140) ACCIONES, A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGO RAFAEL OCAMPO
VILLARAN, IDENTIFICADO CON DNI Nº 09342584, LA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA
(140) ACCIONES, POR EL PRECIO DE CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES (S/. 140.00),
MONTO QUE FUE CANCELADO, CON DINERO EN EFECTIVO, CON ANTERIORIDAD A LA
FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.

LA TOTALIDAD DE ASISTENTES A LA PRESENTE JUNTA, DEJAN CONSTANCIA QUE

SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO EN SEÑAL DE ABSOLUTA CONFORMIDAD CON LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE.

ES ASÍ QUE, EL PRESIDENTE INDICA QUE EL SOCIO HA CUMPLIDO CON LAS

FORMALIDADES Y COMUNICACIONES IMPUESTAS POR LEY.

ASIMISMO, EL INVITADO RODRIGO RAFAEL OCAMPO VILLARAN, INTERVINO EN LA

PRESENTE ASAMBLEA Y REITERÓ SU INTENCIÓN DE ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA
SOCIEDAD TRANSFERIDAS POR LA SOCIA DANIELA MARIA ESPINEL PARDO.

EL PRESIDENTE PRECISÓ, QUE ES NECESARIO SOMETER A VOTACIÓN DE LA JUNTA

GENERAL LA APROBACIÓN FORMAL DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ANTES
REFERIDAS, PARA QUE ÉSTA SE PRONUNCIE Y APRUEBE SOCIETARIAMENTE.

1.3 FINALMENTE, LA PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA SOCIA DANIELA MARIA ESPINEL

PARDO, EN SU CALIDAD DE SOCIA, HA MANIFESTADO SU INTENCIÓN DE VENDER UNA
PARTE DE SUS ACCIONES EN LA EMPRESA, ES DECIR, CIENTO CUARENTA (140)
ACCIONES, A FAVOR DEL SEÑOR MARIANO ULDARICO MARTIN CARRANZA GONZALES,
IDENTIFICADO CON DNI Nº 09342384, LA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA (140)
ACCIONES, POR EL PRECIO DE CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES (S/. 140.00), MONTO
QUE FUE CANCELADO, CON DINERO EN EFECTIVO, CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DE
LA PRESENTE ACTA.

LA TOTALIDAD DE ASISTENTES A LA PRESENTE JUNTA, DEJAN CONSTANCIA QUE

SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO EN SEÑAL DE ABSOLUTA CONFORMIDAD CON LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE.

ES ASÍ QUE, EL PRESIDENTE INDICA QUE EL SOCIO HA CUMPLIDO CON LAS

FORMALIDADES Y COMUNICACIONES IMPUESTAS POR LEY.

ASIMISMO, EL INVITADO MARIANO ULDARICO MARTIN CARRANZA GONZALES INTERVINO EN

LA PRESENTE ASAMBLEA Y REITERÓ SU INTENCIÓN DE ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA
SOCIEDAD TRANSFERIDAS POR LA SOCIA DANIELA MARIA ESPINEL PARDO.

EL PRESIDENTE PRECISÓ, QUE ES NECESARIO SOMETER A VOTACIÓN DE LA JUNTA

GENERAL LA APROBACIÓN FORMAL DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ANTES
REFERIDAS, PARA QUE ÉSTA SE PRONUNCIE Y APRUEBE SOCIETARIAMENTE.
DECISIÓN:

PUESTO EL PUNTO A CONSIDERACIÓN Y LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA TOTALIDAD

DE SOCIOS ACORDÓ POR UNANIMIDAD APROBAR LO SIGUIENTE:

APROBAR LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y

CONDICIONES EXPUESTOS EN ESTE PUNTO DE LA AGENDA, DEJANDO CONSTANCIA QUE POR
DECISIÓN DE LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN SEÑAL DE ABSOLUTA
CONFORMIDAD CON LA TRANSFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE SE
TRANSFIEREN MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO.

CON LO CUAL EL PRESIDENTE ADVIERTE QUE EL NUEVO CUADRO DE ACCIONES ES EL

SIGUIENTE:

 DANIELA MARIA ESPINEL PARDO, TITULAR DE 100 ACCIONES.

 JORGE LUIS OSSIO GUIULFO, TITULAR DE 120 ACCIONES
 RODRIGO RAFAEL OCAMPO VILLARAN, TITULAR DE 140 ACCIONES
 MARIANO ULDARICO MARTIN CARRANZA GONZALES, TITULAR DE 140
ACCIONES.

ASIMISMO, LA TOTALIDAD DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD APROBÓ EL NUEVO CUADRO DE

ACCIONISTAS Y QUE SE EFECTÚA LA RESPECTIVA SUSTITUCIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS Y
CORRESPONDIENTE REGISTRO EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD.

2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS.

LA TOTALIDAD DE SOCIOS POR UNANIMIDAD DECIDEN NOMBRAR COMO REPRESENTANTE A LA

SOCIA DANIELA MARIA ESPINEL PARDO, IDENTIFICADA CON DNI N° 42306204, A FIN DE QUE
PUEDA REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FUERAN
NECESARIOS PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS, INCLUYENDO LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CUALQUIER
DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO QUE SE REQUIERAN PARA INSCRIBIR LOS ACUERDOS
CONTENIDOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA, EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA Y/O LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SIENDO LAS 11:30 A.M. DEL MISMO DÍA, FINALIZA
ESTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, LUEGO DE REDACTADA, LEÍDA, APROBADA, TRANSCRITA Y
FIRMADA, LA PRESENTE ACTA POR LOS CONCURRENTES

DANIELA MARIA ESPINEL PARDO RODRIGO RAFAEL OCAMPO VILLARAN

DNI N° 42306204 DNI Nº 09342584

JORGE LUIS OSSIO GUIULFO MARIANO ULDARICO MARTIN CARRANZA GONZALES

DNI Nº 09336266 DNI N° 09342384