Producción y etapas de la inteligencia policial

II CURSO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA

POLICIAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

MÓDULO I

Producción y etapas de la inteligencia

policial

1
Producción y etapas de la inteligencia policial

2
 Producción y etapas de la inteligencia policial

EXAMEN

1. Señale los elementos de una información policial.

El Dr. Sherman Kent, creador de la doctrina de la Inteligencia estratégica, señala que cuando
la información ingresa a una organización de seguridad que ejecuta funciones de Inteligencia,
ésta puede adoptar tres formas elementales que son la información descriptiva básica,
información corriente e información especulativa evaluativa. Si aplicamos esta teoría a la
doctrina de la Inteligencia Policial, la información se clasificará en los siguientes elementos
informativos:

a. Información policial descriptiva básica: La primera forma que puede adquirir la

información policial, está representada por su elemento descriptivo y que consiste en
aquellos datos que permiten describir en forma sencilla, una situación o hecho en
particular sin profundizar en un análisis más detallado. Por información descriptiva
básica para efectos de esta rama de la inteligencia, tenemos como ejemplo: la
composición de un banda juvenil que opera en una región o zona policial, quiénes son
sus cabecillas, cuántas personas integran esta organización criminal, qué tipo de
armamento tienen en su poder y en dónde está su centro de operaciones. Este elemento
de información sólo cumple la función de describir un hecho en cuanto a su cantidad y
cualidad, sin profundizar en mayores consideraciones. Por lo general, este es el primer
tipo de información que se debe obtener cuando vamos a iniciar una investigación sobre
determinada actividad criminal.

b. Información policial corriente: Toda actividad que desarrolla el ser humano, está sujeta
a cambios que ocurren en el espacio y en el tiempo dentro de toda sociedad. Esta misma
tesis que plantea la movilidad de los hechos sociales, también se aplica a la actividad
que realiza la delincuencia común y organizada. Como fenómeno social, la criminalidad
está siempre en la constante búsqueda de nuevos métodos para delinquir con mayores
probabilidades de impunidad y que su actividad ilícita, proporcione grandes
ganancias económicas. Para estar preparado sobre los nuevos acontecimientos que
pretende desarrollar la criminalidad, es función de la Inteligencia Policial actualizar la
información descriptiva básica que fue previamente recolectada. Por lo tanto, la
información policial corriente (IPC) permite determinar las mutaciones o
trasformaciones que haya sufrido la criminalidad en relación a nuestra información
descriptiva básica. Este elemento informativo que también puede ser llamado
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ACTIVIDAD CRIMINAL, es
representado por las siguientes variables: Los nuevos miembros que integran
determinada banda o pandilla, información que permita determinar quiénes pueden en
un futuro llegar a ocupar un puesto de liderazgo en una organización del crimen, nuevos
métodos para cometer hechos delictivos y toda información que permita mantener
actualizada nuestra base de datos policial.

c. Información policial especulativa-evaluativa: Este último elemento informativo es el

que permite mediante el conocimiento de la información pasada y presente hacer una
evaluación de los hechos futuros que afectarán a la sociedad en cuanto a criminalidad y
orden público. Este elemento informativo permite producir Inteligencia estratégica

3
 Producción y etapas de la inteligencia policial

policial que coadyuve a las operaciones de largo alcance que pretenda desarrollar la
institución de seguridad pública en contra de la criminalidad.

Por ejemplo: Mediante la información policial especulativa evaluativa, se puede

preparar inteligencia de largo alcance, para medir el grado de influencia que puede
ejercer un cartel de la droga sobre otras organizaciones criminales, instituciones
públicas y privadas, los futuros "modus operandi" para trasportar drogas, posibles rutas
del narcotráfico e incluso, determinar la expansión de una organización criminal en una
región en un futuro inmediato.

Es posible también por medio de este tipo de materia prima, determinar las
vulnerabilidades específicas que posee toda estructura criminal con el objetivo de
desarrollar un plan de acción para neutralizar sus acciones.

2. Detalle la clasificación de la información policial en cuanto a su contenido:

La información o materia prima que ingresa a la sección de Inteligencia Policial puede tener
las siguientes características en cuanto a su forma y contenido:

 Hechos delictivos.
 Indicios de actividad criminal.
 Denuncias criminales presentadas por particulares ante la autoridad competente.
 Documentos capturados en allanamientos.
 Informes de entrevistas o interrogatorios policiales.
 Partes policivos.
 Materiales y armas confiscadas.
 Fotografías de vigilancia.
 Mapas sobre actividad criminal.
 Informes de vigilancia.
 Intercepciones telefónicas efectuadas sobre la actividad que desarrolla el narcotráfico,
terrorismo y delitos de alta peligrosidad.
 Monitoreo de la prensa radial, televisiva y escrita.

Queda claro que la Inteligencia en cualquiera de sus ramas de estudio se alimenta y nutre de
elementos informativos. Sin embargo, no se trata de la simple acumulación de enormes
cantidades de información, esta información tiene que ser clasificada y lo que es más
importante, ser sometida a un riguroso proceso intelectual de análisis e interpretación para
extraer su significado. En tal sentido, cuando la información es procesada mediante una
metodología de investigación, entonces estamos frente a la presencia de Inteligencia
Policial.

3. Defina el concepto de inteligencia policial.

El significado etimológico de la palabra inteligencia proviene del griego inter-ligare, es decir

la función de integración propia de la facultad racional que posee el ser humano, de encontrar
nexos entre las cosas y descubrir su significado lógico. Para la ciencia de la psicología, el
término inteligencia es la facultad de conocer, analizar y comprender determinados hechos,
pero para nuestro campo de estudio el término inteligencia es más profundo y es sinónimo de

4
 Producción y etapas de la inteligencia policial

técnica de investigación aplicada a la búsqueda del conocimiento práctico. En este mismo

orden de ideas, la doctrina militar define a la Inteligencia como: El producto resultante de la
recolección, evaluación, análisis, integración e interpretación de todos los hechos disponibles,
que conciernen a uno o más aspectos de los adversarios o aliados para determinar sus
vulnerabilidades y posibilidades de acción.
Por otro lado, el profesor Guillermo Holzmann Pérez, politólogo chileno, dedicado al estudio
de estos temas y quien ha escrito varias obras sobre el mismo, señala la siguiente definición
para la Inteligencia Policial:

Es aquella parte de la Inteligencia tendiente a identificar y prevenir las amenazas de

carácter terrorista o delictual que tengan la capacidad de afectar negativamente la seguridad
pública interior o el orden público de la república, de manera que permita a los altos mandos
policiales la elaboración de planes y programas específicos para su represión o prevención,
a la vez de tener una capacidad de asesoría al gobierno en aquellos hechos o tendencias que
sobrepasan el marco estrictamente policial.

Aportando un nuevo concepto a las definiciones anteriores, tenemos que la Inteligencia

Policial es la capacidad de producir conocimiento presente o futuro sobre las actividades que
realiza el delincuente, sobre su organización criminal, modus operandi y medio ambiente en
donde desarrolla su actividad criminal. Este conocimiento es producido con el propósito de
evitar que hechos ejecutados por la criminalidad se logren consumar y atenten contra la
sociedad.

4. Los principios básicos de la operaciones de inteligencia son:

Las operaciones de Inteligencia deben reunir determinados principios, para que cumplan su
cometido u objetivo final, que es informar y prevenir. Estos principios básicos se aplican a
toda operación de Inteligencia, sin importar cuál sea la misión y para alcanzar el éxito,
depende del oficial responsable vigilar que la operación cumpla con estos principios.

Estos principios básicos son:

a. UTILIDAD: Cuando se plantea la necesidad de producir Inteligencia es

prioritario que ésta proporcione un conocimiento específico y de utilidad sobre el
problema planteado y que sirva de base en el proceso de toma de decisión del director
de policía. Con esto se busca que al momento de tomar una decisión operativa, táctica
o estratégica, la persona responsable disponga de todos los elementos de juicio que
contribuyan a reducir sus niveles de incertidumbre.

b. INTERDEPENDENCIA: La interdependencia en las operaciones de Inteligencia,

significa que el estamento de producción de Inteligencia debe trabajar en forma
coordinada con la plana mayor de la policía, para satisfacer sus requerimientos de
información. De igual forma, cuando se ejecutan las tareas de Inteligencia, es preciso
operar en forma estrecha con las otras secciones que componen la institución policial.
Esta coordinación entre el productor de Inteligencia y las demás secciones de la
institución, facilita que se disponga de mayores recursos para buscar información y
que a su vez, se pueda brindar un mejor servicio a los usuarios. En conclusión, el

5
Producción y etapas de la inteligencia policial

principio de interdependencia se traduce en la colaboración coordinada entre el

equipo encargado de producir Inteligencia y los usuarios que requieren del
producto.

c. OPORTUNIDAD: Para que la Inteligencia cumpla su cometido, debe llegar al usuario

en el momento preciso. Cuando la información es procesada y se transforma en
Inteligencia puede proveer la capacidad operacional de acertar golpes contundentes
a la delincuencia común y al crimen organizado. Por tal motivo, si este conocimiento
no es entregado en el momento preciso en que es requerida por el comando policial,
ésta perderá toda su importancia por estar desfasada.

d. FLEXIBILIDAD: Este principio consiste en que, para garantizar el éxito de toda

operación de Inteligencia, el mismo no debe estar sujeta a patrones inflexibles o
burocráticos que incapaciten la ejecución de la operación. La continua trasformación
y adopción de nuevos modus operandi por parte de la criminalidad, plantea la
necesidad de que la Inteligencia sea lo más flexible posible para que pueda cumplir
con su papel dentro de la estructura policial.

e. INICIATIVA: El oficial de policía que desarrolle tareas de Inteligencia, tiene que

poseer ante todo, imaginación e ingenio para cumplir con las misiones que le son
asignadas. Esta iniciativa va desde adoptar nuevas formas para obtener información,
hasta la implementación de técnicas novedosas para analizar los datos obtenidos.

f. PREVISIÓN: Las operaciones de Inteligencia y de Contrainteligencia, tanto a nivel de

alto mando, como a nivel de sección, deben medir previamente y de manera detallada
los alcances, riesgos y consecuencias que se pueden generar como resultado de la
ejecución de una operación de Inteligencia.

g. SEGURIDAD: No se puede concebir ninguna operación de Inteligencia si ésta no

reúne un mínimo de seguridad con el objeto de negarle al personal no autorizado, el
acceso a la información que maneja la sección de Inteligencia. Con este principio se
protegen la base de datos, fuentes de información, colaboradores de la sección y los
mecanismos de operación. Si bien es cierto que el principio de seguridad está presente
en toda operación de Inteligencia, éste no debe ser un obstáculo para que la
información recolectada y procesada llegue a las personas que la requieren como
parte de sus funciones.

h. COMPARTIMENTACIÓN: Un principio que está íntimamente ligado al de

seguridad es el de compartimentación; éste se fundamenta en la necesidad de entregar
a cada persona que labora en la sección de Inteligencia, la información estrictamente
necesaria para el cumplimiento de su misión. Es materia de sanción disciplinaria o
destitución, el hecho de que un miembro de la Inteligencia Policial divulgue
información clasificada a personal no autorizado, aún cuando laboren en la misma
unidad.

i. CONTINUIDAD: El principio de continuidad está relacionado con el proceso de

producción de Inteligencia. Tan pronto un informe es emitido, es necesario continuar
recolectando información sobre esa situación o sujeto determinado a fin de mantener

6
 Producción y etapas de la inteligencia policial

las conclusiones actualizadas. Por ello, se señala que el ciclo de inteligencia nunca
termina y éste siempre está en constante marcha para proveer al usuario de
conocimiento actualizado.

j. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: La mayoría de los manuales

de Inteligencia a nivel militar y policial, no señalan el respeto de los derechos humanos
como un principio fundamental de las operaciones de Inteligencia. Este principio debe
ser el norte de guía de todos los funcionarios que se dedican a estas funciones, tomando
en cuenta la ética profesional y los principios morales que debe poseer todo oficial de
policía. Los principios fundamentales de los derechos humanos y la Inteligencia,
pueden trabajar conjuntamente tomando como base las nuevas herramientas
tecnológicas y científicas que permiten una búsqueda de la información más eficiente
y un análisis de los datos más exactos, sin vulnerar la integridad del individuo.

5. Describa el ciclo de la inteligencia policial.

EL CICLO DE INTELIGENCIA ESTA COMPUESTO POR CINCO FASES O

SUBPROCESOS QUE SON LOS SIGUIENTES:
I. Subproceso de planificación y dirección para la búsqueda de dirección.
II. Subproceso de recolección de información.
III. Subproceso para el procesamiento de la información obtenida.
IV. Subproceso para el análisis e inteligencia.
V. Subproceso para la diseminación del producto de inteligencia hacia el usuario.
Las características del ciclo de Inteligencia:
El ciclo de producción de Inteligencia tiene entre sus principales características, reducir a su
más mínima expresión el grado de incertidumbre que enfrenta el mando policial en la toma
de decisiones como parte de sus funciones.
1. El ciclo de Inteligencia es orientado en función de la misión que tenga asignada el
comandante de policía. Por lo tanto, la Inteligencia que se produzca será para
satisfacer las necesidades de información que se presenten en ese sentido y que
contribuyan a planificar la misión u operativo policial dirigidos a ese fin.

2. El ciclo de Inteligencia es dinámico y siempre está en movimiento para producir

conocimiento de utilidad al comandante de la institución, que es el principal usuario
del producto de Inteligencia.

3. La metodología que se utilice en la producción de Inteligencia, depende de

todos sus subprocesos. Si fracasa alguna de las etapas en su tarea, todo el ciclo habrá
fracasado y la Inteligencia resultante, no será de utilidad.

7
 Producción y etapas de la inteligencia policial

6. Elabore un diagrama referente al ciclo de la inteligencia policial.

DIAGRAMA DEL CICLO DE INTELIGENCIA POLICIAL

7. Mencione las etapas del ciclo de inteligencia policial.

El ciclo de Inteligencia comienza a funcionar por dos motivos definidos que son:
Primero: Como parte de la constante observación que realiza la organización de
Inteligencia y como producto de la vigilancia de la actividad criminal. Estas dos
circunstancias pueden ser motivo más que suficientes para poner en
funcionamiento el ciclo de inteligencia policial. Cuando la estructura de
Inteligencia Policial observa por iniciativa propia algún fenómeno que provoca
su interés, ésta inicia su tarea de investigación para determinar el significado del
hecho observado y cómo podría afectar a la sociedad en materia de seguridad
pública. Es común que una adecuada organización de Inteligencia Policial de
manera constante, esté vigilando el acontecer diario en una sociedad, en busca
de hechos que puedan ser un indicio de una posible actividad delincuencial.

8
 Producción y etapas de la inteligencia policial

Segundo: El ciclo de Inteligencia también puede ser desarrollado por una

petición directa del comandante de policía o director de la institución. En este
caso, cuando el comandante solicita a su estructura de Inteligencia determinada
información, se da inicio al engranaje de producción de Inteligencia.
Por regla general la persona que está autorizada para hacer determinada petición
de Inteligencia, la efectúa por medio de un REQUERIMIENTO
PRIORITARIO DE INTELIGENCIA (RPI), éstas son las órdenes que el
comandante envía a su oficial de Inteligencia para buscar una respuesta a sus
interrogantes en cuanto a la misión que debe planificar y posteriormente ejecutar.
Toda solicitud que contenga estos requerimientos, debe ser formulada mediante
un memorando y cada elemento de información tiene que ser presentado en
forma de pregunta o interrogante.

8. Señale los órganos de búsqueda en la praxis del trabajo de investigación

policial

En la praxis del trabajo de investigación policial, se suelen utilizar los siguientes

órganos de búsqueda:
 Archivos de la Policía Judicial o Criminal.
 Patrullas de vigilancia policial.
 Dirección del Registro Civil.
 Dirección del Registro Público y Propiedad Privada.
 Dirección Nacional de Rentas Internas.
 Dirección Nacional de Migración y Naturalización.
 Dirección de Comercio Interior y Exterior.
 Instituto Cartográfico Nacional.
 Registro Vehicular Nacional.
 Registro Nacional de Armas de Fuego y Explosivos.
 Compañía de Servicio Telefónico.
 Compañía de Servicio de Energía Eléctrica.
 Compañía de Abastecimiento de Agua Potable.
 Dirección de Aeronáutica Civil
 Registro de Propiedad para Buques y Naves Mercantes.
 Compañías aéreas nacionales o internacionales.
 Empresas de alquileres de autos.
En síntesis, queda claro que la información no se genera por el azar o por
capricho del destino, para obtenerla el productor de Inteligencia debe acudir a
las fuentes de donde emana la información. Teniendo esta premisa presente,
definamos el concepto de 'fuente de Información' y cómo son clasificadas por la
doctrina de la inteligencia.
9. La fuente de información abierta son aquellas donde toda persona puede
consultar porque son de libre acceso y no tienen limitación para su estudio.

9
 Producción y etapas de la inteligencia policial

10. Exponga las características de las fuentes cerradas y espontáneas de la

información

Son aquellos elementos de información que están protegidos y que se encuentran

ocultos a la simple observación del investigador policial. El acceso a este tipo de
fuente es restringido y sólo un grupo muy limitado de personas conoce sobre la
existencia y contenido de estos elementos informativos. Tomando en
consideración que esta información es celosamente guardada por la delincuencia
para evitar que los estamentos de seguridad la obtengan, se precisa de técnicas
de búsqueda de información por medios especializados y de un alto contenido
tecnológico. En el esfuerzo de búsqueda que organiza el oficial de Inteligencia
para obtener este tipo de información reservada, las principales herramientas
son: la Inteligencia Humint (Human Intelligence), la vigilancia, Inteligencia
fotográfica, Inteligencia técnica representada por equipos de observación y
escucha clandestinos, la compra de información, la infiltración de agentes
encubiertos en las organizaciones criminales, redes de Inteligencia y el manejo
de informantes. Todas las herramientas mencionadas permiten que la
Inteligencia pueda tener acceso a aquella información de vital importancia para
neutralizar la actividad criminal, que por otros medios, sería imposible obtener.

11. Citar los elementos de un archivo de inteligencia policial.

a. Sub archivo de indicios: Los indicios son aquellos signos aparentes o

preliminares que indican la posibilidad de la existencia de un hecho. En
materia de Inteligencia criminal, los indicios son aquellos hechos que apuntan
a que el delincuente puede estar preparando la comisión de un acto delictivo.

Por ejemplo, se puede presentar el hecho hipotético de que un informante

alerte a la sección de Inteligencia sobre unas personas que están comprando
grandes cantidades de precursores químicos. Esta información representa un
probable indicio de que se pueden estar comprando estos químicos para
procesar drogas ilícitas y de que se está ejecutando un posible delito de
narcotráfico. Cuando este indicio es evaluado, se convierte en hipótesis de
trabajo que será confirmada o negada dependiendo de la información
adicional que se recopile. Si la sección de análisis considera que los indicios
son pertinentes, se procede a su investigación y si no poseen un valor en este
momento, se guarda la información para posteriores comparaciones con otros
indicios que se reciban en el futuro.

b. Sub archivo de filiación: El sub archivo de filiación está integrado por los
datos de aquellas personas que han sido investigadas por la Inteligencia
Policial por estar relacionados directa o indirectamente con determinada
actividad criminal. Este archivo se clasifica en primer lugar, en base al delito
investigado como son actividades de narcotráfico, robo de autos, delitos de
secuestro, etc. También se pueden utilizar como parámetro de clasificación,
las señas personales que son representativas de un sujeto en particular como
son cicatrices, tatuajes o alias que son utilizados en el submundo criminal.
Este archivo es independiente del registro criminal que tiene todo cuerpo
policial sobre la delincuencia que opera en el país y que ha sido aprehendida.

10
 Producción y etapas de la inteligencia policial

En el archivo de filiación no es necesario que la persona haya sido detenida

para su interrogatorio o procesamiento judicial. Por el contrario, este sujeto
puede ingresar a los registros como producto de una simple vigilancia que
estaba efectuando una unidad de Inteligencia operativa.

c. Sub archivo de organizaciones criminales: En este archivo se almacena toda

la información que se haya obtenido sobre organizaciones que obtienen
ganancias de la actividad criminal. Para registrar esta información, se utiliza
como parámetro de clasificación la estructura de mando de la organización
criminal, integrantes de la banda, colaboradores, lugares de reunión,
modus operandi y demás elementos de información que contribuyan a
erradicar a estas sociedades criminales.

d. Sub archivo de material de referencia: Es conveniente que el departamento

de Inteligencia Policial mantenga un archivo sobre aquella información que
puedan servir para complementar las estimaciones de Inteligencia y
fundamentar las hipótesis y conclusiones. En el archivo de referencia, se
puede agrupar información relevante sobre el accionar de la criminalidad que
opera en otras naciones.

También es aconsejable que en la sección, se destine un espacio físico para

organizar una pequeña biblioteca de referencia. En este lugar se pueden tener
libros o publicaciones que estudien el fenómeno de la criminalidad, estudios
sociológicos sobre las pandillas, informes de organismos internacionales
sobre el narcotráfico, catálogos sobre equipos de vigilancia electrónica que
faciliten la planificación de operaciones de Inteligencia y catálogos sobre
armas de fuego, que permitan la identificación del material capturado a la
delincuencia.

12. Los principios para evaluar una información policial son:

a. PERTINENCIA: Cuando el analista tiene la información en sus manos,

procede a determinar si la información es pertinente con relación al tema que
debe ser analizado y si estos datos se ajustan a las solicitudes de búsqueda.
De nada sirve que los órganos de búsqueda proporcionen un caudal
cuantioso de datos, si éstos no tienen ninguna vinculación con el sujeto de
análisis.

b. CREDIBILIDAD: La credibilidad significa que la información en su primer

examen tiene un grado aceptable de probabilidad, o sea que puede ser cierta.
Para determinar la credibilidad de la información, se toma como base que
el hecho reportado haya ocurrido y que éste haya sido confirmado por
otras fuentes.

c. CONFIABILIDAD: También debe evaluarse si la fuente o agencia de

búsqueda es confiable en cuanto al material informativo entregado. El
principal patrón para esto es comparar el historial de la fuente en pasadas
operaciones de búsqueda. Si la experiencia ha sido positiva y se ha entregado
información que resultó ser de primera calidad la fuente puede ser confiable
en cuanto a los datos que aporta en el presente. Pero independiente de esto

11
 Producción y etapas de la inteligencia policial

todo dato que es entregado debe ser evaluado por los analistas de una forma
objetiva.

13. Describa los objetivos básicos del análisis de inteligencia policial.

Como parte de sus funciones, el Analista debe cumplir con una serie de objetivos
que son básicos en la producción de Inteligencia. Estos objetivos están
representados por los siguientes cuatro pasos:
 IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN. Es un
objetivo prioritario de todo analista identificar qué elemento informativo
se necesita para preparar la Inteligencia que ha sido solicitada. Teniendo
esto presente, el primer paso es determinar la información con la que se
cuenta en la base de datos que guarden relación con el tema que va a ser
objeto de análisis crítico, para posteriormente recolectar la información
faltante por medio de otras fuentes.

 DISEÑAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE

INFORMACIÓN: Una vez que se determina qué información está
disponible en la base de datos policial, es preciso planificar por medio de
un plan de búsqueda de información, cómo se obtendrán los restantes
elementos informativos necesarios para un análisis completo. En este plan,
tal y como estudiamos en el subproceso de planificación, se deben diseñar
las tácticas para obtener la información que se requiere e identificar las
fuentes más adecuadas para su obtención.

 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO DE INTELIGENCIA: También

como parte de los objetivos del analista, están evaluar toda la información
que es recibida de las distintas fuentes u órganos de búsqueda. Con la
evaluación de la información, se logran separar los elementos informativos
importantes, de aquellos hechos no relevantes. Aparte de informar, el
analista debe enfocar todo su esfuerzo didáctico en la predicción de
acontecimientos futuros, para entregar al consumidor Inteligencia que
logre despejar sus dudas y complemente su conocimiento sobre
determinado hecho.

 ENTREGA DEL PRODUCTO DE INTELIGENCIA: El último objetivo

que debe completar todo analista de Inteligencia, es presentar los
resultados de su investigación al comandante que dirige la institución
policial. Esta entrega se puede efectuar por medio escrito o verbal. Si la
Inteligencia entregada contribuye en las tareas del comandante, entonces
el analista habrá cumplido a satisfacción con todos los objetivos aquí
expuestos.

14. Explique los análisis teóricos y gráficos utilizados por la inteligencia

policial

12
Producción y etapas de la inteligencia policial

Clasificación del análisis teórico utilizado por la Inteligencia Policial: El

investigador que realiza labores de Inteligencia utiliza las siguientes técnicas
para analizar información:

 Análisis cuantitativo: Esta forma de análisis persigue un conocimiento que

se fundamenta en la aritmética o matemática simple. Cuando el analista
procede a este tipo de análisis, su principal objetivo es proporcionar
inteligencia sobre cantidades que permitan describir hechos u objetos. Por
ejemplo: si el gabinete de análisis policial determina que un traficante de
armas está introduciendo de contrabando 60 armas por mes o si se logra
precisar que una pandilla tiene 40 miembros, en ambos casos se está
utilizando un análisis matemático sobre dos hechos que son de particular
interés para la Inteligencia Policial.
 Análisis estadístico: La estadística es la ciencia que recopila un gran caudal
de datos con el propósito de extraer conclusiones. La Inteligencia utiliza con
mucha frecuencia esta ciencia para determinar probabilidades y patrones de
comportamiento de la criminalidad. Por ejemplo: Se ha logrado determinar
que el 60% de la heroína que ingresa a los Estados Unidos proviene de la
República de Colombia. Mediante esta cifra porcentual, se llega a una
conclusión que se convierte en una señal de alerta, que debe motivar la
planificación de un mayor control policial y aduanero que evite que estas
drogas ilícitas sean trasportadas y distribuidas en las calles estadounidenses.
También esta forma de análisis facilita la preparación de marcos de
comparación de datos para analizar determinado comportamiento que guarde
relación con el fenómeno criminal.

En el supuesto de que el índice de delitos en determinada región haya bajado

un 45% en relación a un 78% de un año anterior, en este caso se está haciendo
un análisis en base a muestras estadísticas que permiten establecer que las
políticas anticrimen han sido efectivas.

 Análisis descriptivo: Una de las destrezas que se desarrollan por medio del
análisis de Inteligencia, es la capacidad de explicar y describir
detalladamente, las cualidades y características de un fenómeno social o
el perfil criminal de un individuo. Son claros ejemplos de esta técnica de
análisis, la descripción del modus operandi de una banda criminal y los
métodos utilizados por el narcotráfico para el contrabando de
estupefacientes. Lo relevante es que esta técnica de investigación, facilita
que la información una vez procesada y convertida en Inteligencia, sea
expuesta explícitamente con el objetivo de aportar nuevas hipótesis de
trabajo.

 Análisis predictivo: Todo analista de Inteligencia concentra su atención

en que sus hipótesis contribuyan a predecir los hechos de mayor
probabilidad de un fenómeno social, político, militar y económico. La
principal razón de existencia de un Servicio Inteligencia, es que éste
tenga la capacidad de proyectarse hacia el futuro por medio de la
formulación de diversas prognosis. En este sentido, los fundamentos de
Inteligencia señalan que el análisis debe ser centrado en el futuro, para que

13
Producción y etapas de la inteligencia policial

sus conclusiones se conviertan en alertas tempranas sobre cuáles serán los

pasos que tomará la delincuencia común y organizada.

Clasificación del análisis gráfico utilizado por la Inteligencia Policial

El análisis de Inteligencia también utiliza gráficas como un auxiliar de su trabajo

de investigación y en la presentación de las conclusiones a las que se han llegado.
Para representar información e Inteligencia en forma gráfica, se utilizan los
dibujos representativos y las matrices de asociaciones.

Estas matrices son cuadros compuestos por números y símbolos que están
distribuidos en filas y columnas.

Por medio de las matrices se organiza la información e identifican las posibles

conexiones entre personas, objetos, hechos y lugares.
Las principales herramientas gráficas que son utilizadas por la Inteligencia
Policial son:
1. Matriz de asociación
Mediante este diagrama se pueden exponer todas aquellas relaciones que
están siendo investigadas por la policía. La construcción de una matriz de
asociación es un trabajo complejo que exige elaborar en primer lugar una
tabla de símbolos que indique el grado de probabilidad para una determinada
relación, que puede ser de tipo personal, comercial, familiar o simplemente
como producto de una actividad criminal. La construcción de este esquema
también es idóneo para integrar datos referentes a personas y a lugares que
son frecuentados por aquellos sujetos que están bajo la vigilancia de la
Inteligencia Policial.
2. Gráfica de enlace
La gráfica de enlace, permite una observación más exacta de los contactos
efectuados por personas que están siendo vigiladas por la sección de
Inteligencia y su posible participación en el hecho delictivo. Este gráfico
puede estar formado por símbolos o imágenes fotográficas, que sean
representativas de nuestra investigación criminal. Para diseñar un gráfico
de enlace sencillo, primero se deben seleccionar los símbolos que van
a interpretar cada una de las relaciones que se desea exponer.
3. Gráfica de acontecimientos
Esta forma de representar gráficamente la Inteligencia Policial, permite
exponer una serie de hechos o acontecimientos que han pasado para lograr
identificar las relaciones entre un hecho y el otro.
Este tipo de análisis gráfico también es óptimo, para determinar el
grado de frecuencia en que un acontecimiento se está manifestando en el
tiempo y en el espacio.
4. Gráfica de llamadas telefónicas

14
 Producción y etapas de la inteligencia policial

El teléfono como uno de los principales medios de comunicación de los seres

humanos, es utilizado por la delincuencia para mantener contacto con sus
cómplices y en la planificación de hechos delictivos. Por lo tanto, para la
Inteligencia el estudio de los patrones de las llamadas telefónicas, es
importante para identificar si una persona mantiene algún tipo de relación
con otros sujetos.

Para la preparación de esta matriz, se toma como información preliminar el

recibo que entrega la compañía que presta el servicio de telefonía fija o
celular. Con este documento, el analista de Inteligencia puede diseñar una
matriz de tráfico telefónico e identificar los números telefónicos más
utilizados y así determinar quiénes son las personas, con las cuales el
sospechoso mantiene algún tipo de contacto en forma frecuente.

15. Grafique los principales símbolos utilizados en la elaboración de una matriz

de asociación

RELACIÓN CONFIRMADA ENTRE DOS SOSPECHOSOS LA

CONEXIÓN NO ESTÁ CONFIRMADA

CONFIRMADO QUE LA PERSONA PERTENECE A LA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

LA PERSONA ES SOSPECHOSA, PERO NO ESTÁ

CONFIRMADO QUE PERTENEZCA A LA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL

CONFIRMADO QUE LA PERSONA NO PERTENECE A LA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

$ ASOCIACIÓN FINANCIERA ENTRE LOS SOSPECHOSOS DE

LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
16. Detalle las reglas básicas para elaborar una gráfica de acontecimientos.

Esta forma de representar gráficamente la Inteligencia Policial, permite exponer

una serie de hechos o acontecimientos que han pasado para lograr identificar las
relaciones entre un hecho y el otro.
Este tipo de análisis gráfico también es óptimo, para determinar el grado
de frecuencia en que un acontecimiento se está manifestando en el tiempo y en
el espacio.
Cuatro (04) Reglas básicas para elaborar una gráfica de acontecimientos
Primero: Para elaborar esta gráfica se utilizan figuras geométricas, como los
rectángulos, que representan el mismo valor para todos los acontecimientos.

15
 Producción y etapas de la inteligencia policial

Segundo: Dentro de cada figura que ha sido seleccionada para establecer la

relación de un acontecimiento, se debe emplear una breve descripción del
suceso, la fecha y hora en que aconteció el hecho que está siendo investigado.
Tercero: Para establecer la relación entre los hechos; se pueden emplear
flechas que indiquen la continuidad del acontecimiento.
17. ¿Cuáles son las reglas para confeccionar una matriz de llamadas
telefónicas?
Primero: La sección de Inteligencia debe recolectar información referente al
número de teléfono que es utilizado por la persona que está siendo investigada,
desde este instante se irán descubriendo las relaciones que este sospechoso
mantiene con otros sujetos telefónicamente.
Segundo: Se debe preparar un inventario de todas las llamadas telefónicas
efectuadas y recibidas por el propietario del número de teléfono que se está
investigando. Este inventario puede ser hecho con base al código de área desde
donde se está haciendo la llamada, frecuencia de las llamadas y propietarios de
los teléfonos que han recibido dichos telefonemas.
Tercero: No siempre el primer número de teléfono que se investiga corresponde
al principal implicado en la investigación criminal. Pero con esta técnica,
podemos ir identificando quiénes son los autores principales y cómplices del
ilícito en investigación.
Cuarto: Para realizar una gráfica de llamadas telefónicas, se utiliza como figura
geométrica el círculo dentro de los cuales se colocan los números que están
siendo analizados, las flechas continuas para expresar el grado de relación entre
las llamadas telefónicas.
Quinto: Cuando se prepara esta matriz, el analista debe colocar en el centro de
su presentación, el número telefónico principal y alrededor, los números que
reciben o han realizado algún tipo de llamada al teléfono que se está investigando
18. ¿Quiénes son los principales usuarios del producto de inteligencia policial?

Dentro del organigrama de mando policial, los, principales consumidores de la

producción de Inteligencia son:
Primero: EL COMANDANTE O DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN
POLICIAL, esta es la persona que tiene la responsabilidad de desarrollar las
políticas institucionales que contribuyen a combatir y neutralizar la delincuencia
a nivel nacional. Bajo esta premisa, la Inteligencia se convierte en un auxiliar del
comandante en el proceso gerencial de toma de decisiones. Él como consumidor
de este servicio, tiene la facultad para iniciar el ciclo de producción de
Inteligencia por medio de las solicitudes de RPI y de recibir los logros de las
investigaciones. En este caso, la Inteligencia para el comandante y su plana
mayor, es proporcionada por la Dirección General de Inteligencia Policial que
debe velar de que ellos tengan todos los conocimientos que necesitan para
cumplir con sus funciones en el ámbito estratégico.

16
 Producción y etapas de la inteligencia policial

Segundo: LOS JEFES DE ZONAS O DE SECCIONES DE LA POLICÍA.

Dentro de sus organigramas institucionales, la gran mayoría de los cuerpos
policiales a nivel mundial están divididos en zonas policiales y secciones
especiales. En estas zonas policiales, quien ejerce el comando es un oficial de
alto rango de la policía que debe salvaguardar la honra y bienes de todos
los ciudadanos que se encuentren bajo su jurisdicción. Para realizar estas
funciones, se requiere de una unidad especial que provea información e
Inteligencia sobre todas las actividades que ejecuta la delincuencia en su área de
operaciones, a fin de neutralizarlas antes de que se materialicen y se ponga en
riesgo a la comunidad. También son usuarios de la Inteligencia Policial los
diferentes encargados de las secciones operativas de la policía, como es el caso
de las unidades contra el narcotráfico, terrorismos, bandas juveniles, robo de
autos, etc. Estas unidades especiales, por las características de las operaciones
que desarrollan, requieren de un caudal significativo de Inteligencia táctica.
En la mayoría de los casos, estos usuarios desarrollan sus propias unidades de
Inteligencia y a su vez la información que es recopilada, sirve de materia prima
para la Dirección General de Inteligencia Policial. Tercero: EL PODER
EJECUTIVO, el Departamento General de Inteligencia Policial, forma parte a su
vez del Sistema Nacional de Inteligencia. Este sistema está integrado por
todos los organismos de Inteligencia que ha creado el Estado para mantenerse
informado sobre posibles amenazas a nivel táctico y estratégico. Como un
componente más de este sistema, la Inteligencia que produce la policía, puede ser
compartida con otras instituciones.
En este sentido, también puede suceder que el Ejecutivo nacional requiera
información e Inteligencia que sólo está en capacidad de producir, la policía; como
son los asuntos que van desde del narcotráfico hasta orden público.
Estos asuntos que son materia de seguridad pública, bajo determinada coyuntura,
pueden tener la capacidad de lesionar los intereses nacionales en forma estratégica
y por ende el ejecutivo tiene la necesidad de conocerlos para tomar las medidas
pertinentes.
19. Elabore una clasificación del producto de inteligencia considerando su
contenido y forma.
El producto de Inteligencia puede ser clasificado en cuanto a su fondo o el
contenido de la investigación realizada, así:
1. Inteligencia estratégica: Es aquel producto de Inteligencia que analiza los
factores de fortalezas y vulnerabilidad de la organización criminal y de la
delincuencia común, con el propósito de que el comandante o director de la
policía pueda preparar los planes estratégicos para neutralizar las acciones
de estos sujetos y organizaciones, para que no atenten contra la seguridad
nacional u orden público.

2. Inteligencia táctica: Este producto de Inteligencia es producido a nivel de

departamentos y secciones especiales de la policía, con el objetivo de

17
Producción y etapas de la inteligencia policial

contribuir en el desarrollo de las operaciones tácticas, que adelanta el jefe

policial en una región determinada.
3. Inteligencia operativa: Es el producto que contribuye a la ejecución de las
operaciones policiales contra un objetivo previamente determinado. Este tipo
de Inteligencia, facilita que se puedan ejecutar operaciones para neutralizar
las acciones de la delincuencia.
4. Inteligencia descriptiva: Esta investigación es presentada con el objetivo de
explicar o describir un hecho en forma detallada, exponiendo los pormenores
del fenómeno, sus características cualitativas y cuantitativas con el objetivo
didáctico de que el usuario que recibe este producto, tenga una cabal
comprensión del problema y la mayor cantidad posible de elementos
de juicio, al momento de planificar una misión.
5. Inteligencia interpretativa: En este producto, el analista hace acopio de toda
su habilidad para darle sentido e interpretación a una información que es
sometida a su escrutinio. Mediante esta forma de Inteligencia, la información
ha sido sometida a un riguroso proceso intelectual para extraer las hipótesis
y conclusiones pertinentes.
6. Inteligencia prospectiva: Es el producto de Inteligencia de más difícil
elaboración y el que está sujeto a más errores en cuanto a su apreciación,
porque el mismo tiene como objetivo fundamental, identificar amenazas y
potenciales riesgos en escenarios futuros con el propósito de prevenir que
éstos se materialicen y pongan en riesgo a la comunidad.
El producto de Inteligencia puede adquirir la siguiente forma de presentación:
1. Trascripciones: Es la entrega del material informativo en el estado o forma
en que fue recopilado por la sección de Inteligencia, sin ningún tipo de
procesamiento. Es el caso, cuando al confiscar documentos, los mismos
son entregados al comando sin un análisis preliminar.

2. Resúmenes de información: Son los documentos que sintetizan una o varias

informaciones sin haber sido sometidas al proceso de producción de
Inteligencia. Dentro de esta categorización se encuentra el diario de
Inteligencia, mediante el cual se resume toda la información recibida por la
sección en un período de 24 horas.

3. Informe de Inteligencia: En este documento se hace una síntesis de una o

varias informaciones que han sido sometidas al ciclo de Inteligencia. El
informe de Inteligencia, busca presentar hechos y actividad criminal cuyo
conocimiento, es de potencial importancia para la plana mayor. Los informes
tienen un periodo de vigencia relativamente corto y su contenido debe ser
actualizado una vez que se reciba nueva información.

4. Estimación de Inteligencia: Este documento presenta la información que ha

sido procesada en forma exhaustiva y detallada, sometiendo la misma a todo
el proceso de producción hasta obtener Inteligencia de calidad y de utilidad
para el usuario. Mediante la estimación de Inteligencia se presentan las
conclusiones, hipótesis y prognosis a las que ha llegado el analista como
resultado de su investigación.

18
 Producción y etapas de la inteligencia policial

5. Apreciación de situación: Es un estudio detallado mediante el cual se expone

la situación delictiva a nivel nacional o regional, con el propósito de
determinar las posibilidades, potencialidades, vulnerabilidades y posibles
cursos de acción que tomará el delincuente al momento de ejecutar sus
acciones. La apreciación de Inteligencia, también incluye una interpretación
topográfica de la zona en donde está realizando su actividad la delincuencia,
con el objetivo de determinar en qué áreas opera, dónde se desplaza, cuáles
son sus centros de reunión y lugares en donde están sus cómplices. Es
responsabilidad del oficial de Inteligencia estar siempre preparado para
poder entregar al comandante, su apreciación sobre una determinada
situación.

20. ¿Cómo se clasifica el producto de la inteligencia policial?

a. Secreto: Mediante esta clasificación se catalogan aquellos documentos que

contienen información o Inteligencia de alto nivel y con un contenido
sensitivo para la seguridad nacional y el orden público. Los documentos que
así son clasificados, son entregados directamente al comandante de policía y
su estado mayor para su observación y estudio. Dependerá del comandante
autorizar que el contenido del mismo se divulgue a escalafones inferiores de
la institución para su respectivo conocimiento. Es responsabilidad de la
persona que recibe estos documentos, mantenerlos a buen recaudo para que
no sean filtrados, ni lleguen a manos de personas no autorizadas, que
pudieran comprometer las operaciones de la sección de Inteligencia.

b. Reservado: Los documentos que son catalogados como reservados, son

aquellos utilizados por los mandos medios de la institución policial y por
regla general versan sobre operaciones y asuntos tácticos que se desarrollan
a nivel regional y de sección. La divulgación no autorizada de estos
documentos, puede poner en peligro operaciones que se estén desarrollando
contra la criminalidad y alertar a la misma de las acciones que está ejecutando
la policía para combatirlos.

c. Confidencial: En esta categoría quedan clasificados todos aquellos

documentos que son difundidos para el personal policial y que son
necesarios en el desempeño de sus funciones. Este tipo de Inteligencia tiene
un nivel mínimo de seguridad, pero de igual forma se debe evitar que la
misma sea obtenida por personal ajeno a la institución. Bajo este parámetro,
se clasifican usualmente los diarios de Inteligencia, informes de vigilancia e
investigaciones de seguridad.

d. Desclasificación: Los documentos que han sido preparados por la estructura

de Inteligencia Policial, pasado cierto período de tiempo, pueden perder su
valor estratégico y táctico, pero pueden tener relevancia para efectos
doctrinales, fines didácticos y para elaborar estadísticas sobre el desempeño
de la institución, es entonces cuando entran en esta etapa. Como parte
de sus funciones, el comandante puede proceder a desclasificar los

19
Producción y etapas de la inteligencia policial

documentos que han sido procesados por su estructura de producción de

Inteligencia.

Para este procedimiento, algunos reglamentos policiales señalan que para

desclasificar cualquier documento sensitivo, sólo basta con que se emita
una resolución administrativa firmada por la persona que ocupe el cargo
de director de la policía. Mientras que otras normativas indican, que también
se requiere la rúbrica de la persona que ocupa la cartera del Ministerio del
Interior.

Como último punto en este tema, es importante resaltar que mientras la

Inteligencia producida tenga algún valor para la institución, debe ser
custodiada bajo los más estrictos parámetros de seguridad que impone la
doctrina de la Contrainteligencia Policial, a fin de evitar que sea obtenida
por intereses contrarios a la organización policial.

20
Producción y etapas de la inteligencia policial

21