UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA

Inteligencia: Investigación Criminal

“ENSAYO”

Alumna: Nallely Galván Martínez Matricula: 1568298

Lic. en Criminología

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza

15 de noviembre de 2022
INTRODUCCION

Este ensayo se fundamenta en pretender señalar la necesidad que tienen las

instituciones que persiguen el delito, de contar con un sistema de inteligencia
criminal que la nutra de información para la acción, así como para las decisiones
políticas de parte de las autoridades respectivas en aras de disminuir las
estadísticas reinantes.

Se va a sustentar en tratar los temas de inteligencia criminal, acentuando la

distinción existente entre la inteligencia encargada de tratar hechos delictivos, la
estratégica militar en la Defensa Nacional y lo concerniente a Seguridad Interior.

INTELIGENCIA CRIMINAL

Las bases conceptuales para una mejor comprensión sobre la Inteligencia

Nacional, es tratar a la misma como una actividad consistente en la obtención,
reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los
hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior
de la Nación.

Por otra parte se debe entender como Contrainteligencia, a la actividad propia del
campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades de
inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del
Estado Nacional. Inteligencia Criminal es la parte de la Inteligencia referida a las
actividades criminales específicas que definiremos en el siguiente título.

Y además, sobre la diferencia que existe con la Inteligencia Estratégica Militar,

como la parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las capacidades y
debilidades del potencial militar de los países que interesen desde el punto de
vista de la defensa nacional, así como el ambiente geográfico de las áreas
estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar.

 Concepto de la inteligencia criminal.

La Inteligencia Criminal se trata de la reunión de información dirigida a evitar y

prevenir las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud,
consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida,
el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las Instituciones del
sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución
Nacional.
  ¿Qué diferencias existen entre la información criminal, investigación del
delito e inteligencia criminal?

La información criminal se trata de datos e informes que obtenemos de cualquier

delito. En este punto nos debemos detener para diferenciar el tipo de información
que vamos a administrar según la finalidad que se trate. Es decir, los datos e
informes que se logren de una actividad criminal, las fuentes y quienes se
encargan de recibirlas y retrasmitirlas.

 Nivel estratégico y nivel táctico de la inteligencia criminal.

La Inteligencia Operacional o Táctica tiene por finalidad sustentar y facilitar de

manera directa el planeamiento y la ejecución de despliegues e intervenciones
operativas de medios abocados a las tareas de la obtención de la información
criminal; así como apoyar funcionalmente las actividades que en materia de
investigación criminal se desarrollen en el marco de Instrucción Judicial. La
inteligencia Operativa o Táctica provee la base informativa y de análisis para el
desarrollo posterior de la inteligencia estratégica.

En el caso de la Inteligencia Estratégica, está referida a la actividad de inteligencia

criminal dirigida a producir diagnósticos generales y específicos sobre la
problemática delictiva, a los efectos de apoyar la formulación, ejecución e
implementación de políticas, planes, iniciativas y estrategias Institucionales en
materia de seguridad pública así como para contribuir a la adopción de
disposiciones orgánicas, funcionales y operativas.

Entre otras consideraciones la Inteligencia Estratégica analiza e inserta en sus

evaluaciones la incidencia que las actividades criminales perpetradas en el
territorio nacional, provinciales y /o en el exterior de la República Argentina puedan
influir en la problemática de la zona de responsabilidad tratada. Esta establece el
marco general del que surgen las líneas de trabajo para la reunión y el análisis de
inteligencia táctica.

 El ciclo de la inteligencia criminal.

 El ciclo de la inteligencia criminal está conformado por una serie de etapas,
y las mismas se pueden enumerarse de la siguiente forma:
 El planeamiento y la dirección, de los elementos esenciales de inteligencia
ejecutados de acuerdo a las necesidades y requerimientos prioritarios de
inteligencia;
 La reunión de información, que es la fase resultante de la recolección
continua de la información criminal adecuada y relevante,
 La evaluación de la información; a través de la clasificación de la misma y
de la consideración de su valor en función de la misión y funciones
policiales.
 El análisis de la información para prevenir el delito; sobre la base de la
información reunida, orientado a elaborar cuadros de situación, a la
identificación de tendencias y modalidades criminales así como a la
elaboración de estudios estratégicos sobre los problemas y actividades
criminales generales y específicas.
 La difusión de los distintos tipos de documentos de inteligencia producidos,
a los efectos del planeamiento policial preventivo e investigativo.
 La reevaluación integral del proceso en cuanto a su efectividad instrumental
para planificar y ejecutar acciones de seguridad preventiva y contribuir para
el desenvolvimiento de la investigación criminal.