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Ministerio Policía Sub Dirección VII Macro REGPOL-C.

PERU del Nacional General de la Policía Región DIVICAJ


Interior del Perú Nacional del Perú Policial DEPINCRI

INFORME POLICIAL N° 189 -17-VII-MACREPOL/RP-CUSCO-DIVICAJ-DEPINCRI-SAMP

DATOS DE LA FISCALÍA:
FISCALIA: Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco.
NOMBRES Y APELLIDOS DEL FISCAL: Dra. Tamara Tatiana CATACORA JARA.
DEPARTAMENTO: Cusco. PROVINCIA: Cusco. DISTRITO: Cusco.

DATOS DE LA DEPENDENCIA POLICIAL:


UNIDAD : DEPINCRI-Sección de Apoyo al Ministerio Público-Cusco.
LUGAR : Calle Jorge Ochoa N° 355 del distrito Santiago-Cusco.
JEFE DE UNIDAD : Cmdte. PNP Julio César VILLACORTA RODRIGUEZ.
FECHA DE RECEPCION DE LA DENUNCIA : 04ABR2017.

DATOS PERSONALES DEL DENUNCIANTE


Nombre y Apellidos : Marina BACILIO HUARHUA (40)
Natural : Cusco.
Profesión : No tiene.
Ocupación : Ama de casa.
Hija de : Vicente Bacilio Ochoa y Rosa Huarhua Palma.
Fecha Nacimiento : 16 de agosto de 1976.
Estado Civil : Soltera-conviviente.
Grado de Instrucc. : Quinto año de educación secundaria.
Doc. Ident. : DNI. 40148384.
Domicilio Real : Poblado de Huyro del distrito de Huayopata, provincia de la
Convención, Departamento del Cusco.
Teléfono : 973206833.

DATOS PERSONALES DE LOS TESTIGOS


Nombres y Apellidos: Efraín BASILIO HUARHUA (38)
Natural : Huayopata-La Convención.
Ocupación : Agente de seguridad.
Hijo de : Vicente y Rosa.
Fecha Nacimiento : 02 de mayo de 1978.
Estado Civil : Soltero-Conviviente.
Grado de Instrucci. : Técnico Superior Informático.
Doc. Identidad : DNI. 40920601
Domicilio Real : Urb. Cuatro Torres 340, del distrito de Wanchaq-Cusco.
Teléfono : 973615855
Religión : Católica.

Nombres y Apellidos: Julio César MIRANDA HUAMAN (43)


Natural : Distrito de Huayopata-La Convención.
Ocupación : Conductor.
Hijo de : Julio y Rupertina.
Fecha Nacimiento : 22 de febrero de 1974.
Estado Civil : Soltero-Conviviente.
Grado de Instrucci. : Quinto año de educación secundaria.
Doc. Identidad : DNI. 25321805
Domicilio Real : Centro poblado de Huyro-Huayopata.
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Teléfono : 984782801
Religión : Católica.

Nombres y Apellidos: Elwin PAREJA DELGADO (49)


Natural : Cusco.
Ocupación : Se desconoce.
Hijo de : Efraín y Dora.
Fecha Nacimiento : 10 de setiembre de 1967.
Estado Civil : Soltero.
Grado de Instrucci. : Secundaria completo.
Doc. Identidad : DNI. 23925853
Domicilio Real : Urb. Ttio Psje Mariscal Gamarra B-1-9 Wanchaq-Cusco.
Teléfono : 963361533
Religión : Se desconoce.

DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS


Nombre y Apellidos : Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA (62)
Natural : Anta- Zurite.
Profesión : Docente.
Ocupación : Pensionista cesante por Orfandad.
Hijo de : Julio (F) y María A.
Fecha Nacimiento : 02 de noviembre de 1954.
Estado Civil : Soltero.
Grado de Instrucc. : Secundaria completa.
Doc. Ident. : DNI. 23894758.
Domicilio Real : Calle Prolongación Bolivar 1001 San Sebastián-Cusco.
Teléfono : 952325758.
Domicilio Procesal : Av. Tullumayo 440, Of. 09 del cercado de Cusco.
Abogado : Miguel Ángel Gutierrez Olivera, Fono. 978646944.

Nombre y Apellidos : Percy Sanuel MAYHUA ANDRADE (38)


Natural : Distrito de Santiago-Cusco.
Profesión : No tiene.
Ocupación : Comerciante.
Hijo de : Zenon Mayhua Condori y Trinidad Andrade Delgado.
Fecha Nacimiento : 15 de enero de 1979.
Estado Civil : Soltero-conviviente.
Grado de Instrucc. : 5to año de secundaria.
Doc. Ident. : DNI. 41053941.
Domicilio Real : Av. Cusco 315 del distrito de San Sebastián-Cusco.
Teléfono : 984200092.
Domicilio Procesal : Av. Micaela Bastidas 657-D del distrito de Wanchaq-
Cusco.
Teléfono Abogado : 974951672.

Nombre y Apellidos : Milagros Soledad GANDARILLAS CASTILLO (51)


Natural : Cusco.
Profesión : Técnico en Secretaria.
Ocupación : Su casa.
Hija de : Carlos y Nélida.
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Fecha Nacimiento : 28 de noviembre de 1965.


Estado Civil : Soltera-Conviviente.
Grado de Instrucc. : Superior técnico.
Doc. Ident. : DNI. 23805013.
Domicilio Real : APV. Daniel Alcides Carrión B-6 del distrito de San
Sebastián-Cusco.
Teléfono : 974256497.
Domicilio Procesal : Micaela Bastidas 657-D del distrito de Wanchaq-Cusco.

Nombre y Apellidos : Carmen VARGAS CANAMARI (60)


Natural : Se desconoce.
Profesión : Se desconoce.
Ocupación : Se desconoce.
Hija de : Manuel y Griselda.
Fecha Nacimiento : 11 de junio de 1957.
Estado Civil : Se desconoce.
Grado de Instrucc. : Se desconoce.
Doc. Ident. : DNI. 23840587.
Domicilio Real : APV. Daniel Simón Bolivar Zarzuela alta B-13 del distrito
de Santiago-Cusco.
Teléfono : 941004309.
Domicilio Procesal : Av. Micaela Bastidas 657-D distrito de Wanchaq-Cusco.

Nombre y Apellidos : Eusebia APAZA SALAZAR (44)


Natural : La Convención-Quillabamba.
Profesión : Se desconoce.
Ocupación : Se desconoce.
Hija de : Casiano y Hermenegilda.
Fecha Nacimiento : 14 de agosto de 1972.
Estado Civil : Soltera.
Grado de Instrucc. : Secundaria completa.
Doc. Ident. : DNI. 24983460.
Domicilio Real : Calle Pampa del Castillo 365 Interior S/N. del Cusco.
Teléfono : 992071984.

I. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA.-
Origen de la denuncia.-
A. Procedente de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco,
se ha recepcionado el Oficio Nº 585-2017-1raFPPCC-3er DAEI-MP-CS,
adjuntando la Carpeta Fiscal Nº 464-2017, con relación a la denuncia penal
interpuesta por la persona de Marina BACILIO HUARHUA, por la presunta
comisión del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Estafa y Otras
Defraudaciones, sub tipo Estafa, contra Juan Jacobo BENAVENTE
GARCIA, Eusebia APAZA SALAZAR, Milagros Soledad GANDARILLAS
CASTILLO, Percy Samuel MAYHUA ANDRADE, Carmen VARGAS
CANAMARI y contra LOS QUE RESULTEN RESPONSBLES, hecho
ocurrido el 04 de Enero del 2017, en la ciudad del Cusco.

B. A mérito de la denuncia penal indicada en el acápite anterior, la Fiscal de la


Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco, con Disposición
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de Investigación Preliminar N° 01-2017-1raFPPCC-3erDI-MP, dispuso


promover Investigación Preliminar en sede Policial-DIVINCRI-Sección de
Apoyo al Ministerio Público-CUSCO, contra las personas antes indicadas,
por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de
Estafa y Otras Defraudaciones, sub tipo Estafa, en agravio de Marina
BACILIO HUARHUA, debiendo realizarse entre otras, las siguientes
diligencias: 1) Se reciba la declaración de la denunciante. 2).- Se recabe la
declaración de los denunciados. 3).- La denunciante presente la constancia
de posesión y la minuta de venta del terreno. 4.- Se obtenga del SUNARP,
el tracto sucesivo del terreno materia de venta. 5).- Se obtenga de la
municipalidad de San Sebastián, informe sobre si se encuentra registrado
en el padrón de predios. 6.- Se solicite información del Ministerio de
Cultura. 7.- Obténgase los antecedentes penales de los denunciados. 8.-
Se realice las demás diligencias tendientes al esclarecimiento de los
hechos denunciados.

II. INVESTIGACIONES:
A. DILIGENCIAS EFECTUADAS:
1.- Con Ofc. N° 1321-2017-VII-MACRO REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ-
DEPINCRI-SAMP/JAY, del 04ABR2017, se comunicó al
representante del Ministerio Público, la recepción del caso.
2.- Con Ofc. N° 1458-2017-VII-MACRO REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ-
DEPINCRI-SAMP/JAY, del 12ABR2017, se solicitó información
registral al Intendente de la SUANRP, sobre personería jurídica del
APV. La Fortaleza de Dios Dos y tracto sucesivo del inmueble materia
de compraventa.
3.- Con Ofc. N° 1459-2017-VII-MACRO REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ-
DEPINCRI-SAMP/JAY, del 12ABR2017, se solicitó al alcalde de la
Municipalidad de San Sebastián-Cusco, si la APV. Fortaleza de Dios
Dos, se encuentra registrado.
4.- Con los Ofc. N° 1872 y 2075-2017-VII-MACRO REGPOL/RP-CUS-
DIVICAJ-DEPINCRI-SAMP/JAY, del 11MAY2017, se solicitó
información a la Dirección de Cultura de Cusco, sobre si existe litigio
en los inmuebles ubicados en el sector de Patapatayoc-San
Sebastián.
5.- Con lo Ofc. N° 2500-2017-VII-MACRO REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ-
DEPINCRI-SAMP/JAY, del 22MAY2017, se solicitó a la Dirección de
Cultura de Cusco, participar en la Inspección Fiscal-Policial.
6.- Con lo Ofc. N° 2669-2017-VII-MACRO REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ-
DEPINCRI-SAMP/JAY, del 05JUL2017, se solicitó al Registro de
Condenas del Poder Judicial, antecedentes penales de los
denunciados y Con lo Ofc. N° 2694-2017-VII-MACRO REGPOL/RP-
CUS-DIVICAJ-DEPINCRI-SAMP/JAY, del 05JUL2017, se solicitó al
Jefe de DATASPOL-DIVICAJ, antecedentes policiales de los
denunciados.
8.- Con Citaciones Policiales N° 031 y 033-2017-REGPOL-CUSCO-
DIVICAJ-DEPINCRI-SAMP, del 05 y 17ABR2017, se citó a la
denunciante Marina BACILIO HUARHUA, a fin de que se ratifique con
su denuncia penal.
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9.- Con Citaciones Policiales N° 046 y 048-2017-VII-MARO


REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ.DEPINCRI-SAMP, del 03 y 12MAY2017,
se citó al imputado Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA, a fin de que
preste su declaración.
10.- Con Citaciones Policiales N° 047 y 049-2017-VII-MARO
REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ.DEPINCRI-SAMP, del 05 y 12MAY2017,
se citó a la imputada Eusebia APAZA SALAZAR, a fin de que preste
su declaración.
11.- Con Citaciones Policiales N° 050, 053 y 057-2017-VII-MARO
REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ.DEPINCRI-SAMP, del 12, 19 y
23MAY2017, se citó a la imputada Milagros Gandarillas Castillo, a fin
de que preste su declaración.
12.- Con Citaciones Policiales N° 054, 062 y 063-2017-VII-MARO
REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ.DEPINCRI-SAMP, del 19MAY, 01 y
08JUN2017, se citó al imputado Percy Samuel MAYHUA ANDRADE,
a fin de que preste su declaración.
13.- Con Citación Policial N° 063-2017-VII-MARO REGPOL/RP-CUS-
DIVICAJ.DEPINCRI-SAMP, del 07JUN2017, se citó al Testigo Elwin
PAREJA DELGADO, a fin de que preste su declaración.

B. ACTAS FORMULADAS.-
1. Acta de lectura de derechos y obligaciones del agraviado.
2. Acta de inspección Fiscal-Policial.

C. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.
1.- Ofc. N° 0638-2017-SUNARP-ZRN°X-SCUSCO/ORP, del 25ABR2017.
2.- Ofc, N° 31-2017-GDUR.MDSS, del 02MAY2017.
3.- Ofc. N° 024-2017-GAT/MDSS, del 24ABR2017.
4.- Copia simple de cupón sobre retiro de S/. 10,190.00 soles por parte
de Julio César MIRANDA HUAMAN.
5.- Pla de pagos en monedad nacional, correspondiente a Julio César
MIRANDA HUAMAN.
6.- Copia de desembolso del crédito N° 1540497-CREDI FACIL-
COPNSUMO, por el monto de S/. 10,250.00 soles por Julio César
MIRANDA HUAMAN.
7.- Cupón del banco de la nación, para expedición de copias simples.
8.- Copia simple del escrito de apersonamiento de las imputadas Carmen
VARGAS CANAMARI y Milagros Soledad GANDARILLAS CASTILLO.
9.- Ofc. N° 0142-2017-1raFPPCC-3erDAEI-MP-CS, del 03JUL2017.
10.- Escrito de apersonamiento del imputado Juan BENAVENTE GARCIA.
11.- Informe N° 027-2017-VII-MACRO-REGPOL-CUSCO-DIVICAJ-
DEPINCRI-OFAD-RQ, del 05JUL2017.
12.- Ofc. N° 8541-2017-REDIJU-CSJCU-PJ, del 06JUL2017.
13.- Fichas RENIEC de Elwin PAREJA DLGADO.

D. DECLARACIONES RECIBIDAS.-
1. Declaración de Marina BACILIO HUARHUA.
2. Declaración de Julio César MIRANDA HUAMAN.
3. Declaración de Efraín BASILIO HUARHUA.
4. Declaración de Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA.
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5. Declaración de Milagros Soledad GANDARILLAS CASTILLO.


6. Declaración de Percy Samuel MAYHUA ANDRADE.

E. ANTECEDENTES POLICIALES Y REQUISITORIAS.-


Solicitada los posibles Antecedentes Penales y Policiales que pudiera
registrar los imputados Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA, Eusebia
APAZA SALAZAR, Milagros Soledad GANDARILLAS CASTILLO, Percy
Samuel MAYHUA ANDRADE, Carmen VARGAS CANAMARI, el Jefe de
DATAPOL de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia-
Cusco, así como el Registro de Condenas del Poder Judicial mediante
Informe N° 027-2017-VII-MACRO-REGPOL-CUSCO-DIVICAJ-DEPINCRI-
OFAD-RQ, y Ofc. N° 8541-2017-REDIJU-CSJCU-PJ, informan que las
personas antes indicadas NO REGISTRAN ANTECEDENTES PENALES
NI POLICIALES.

III. ANALISIS DE LOS HECHOS.-


A. Que, en fecha 04 de Enero del año 2017, en la ciudad del Cusco, la
denunciante Marina BACILIO HUARHUA, juntamente que su conviviente
Julio César MIRANDA HUAMAN, en presencia de Efraín BASILIO
HUARHUA y Elwin PAREJA DELGADO, efectúan un depósito en la
entidad financiera Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, la suma de $.
3,000.00 dólares americanos, a favor de Juan Jacobo BENAVENTE
GARCIA, por concepto de compra de un lote de terreno de 150m2 ubicado
en el sector Moyohuaycco-Papatapatayoc del distrito de San Sebastián-
Cusco, supuestamente de propiedad de la APV. Fortaleza de Dios Dos y
luego el 17 de enero del 2017, la misma denunciante entrega la suma de
S/. 450.00 soles a Elwin PAREJA DELGADO, por concepto de formulación
de la minuta de compra venta del terreno en referencia, y a cambio recibió
un certificado de posesión de inmueble a nombre de la Asociación Pro
Vivienda Fortaleza de Dios Dos, hecho ocurrido en el local de dicha
asociación ubicado en la calle Obispo Mollinedo N° 275 del distrito de San
Sebastián-Cusco.

B. Que, verificado las copias simples de dos Boucher, se tiene que en fecha
04 de Enero del 2017, a horas 13:10, la denunciante Marina BACILIO
HUARHUA efectuó el depósito de la suma de $/. 2,900.00 dólares
americanos en la entidad financiera Caja Municipal de Ahorro y Crédito de
Cusco, Oficina Afligidos, a la cuenta número 106172322000015237
perteneciente al imputado Juan Jacobo BENEVENTE GARCIA, con
número de operación 99749547, luego el mismo día a horas 15:44 a la
misma entidad efectuó otro depósito de $ 100.00 dólares americanos, en la
agencia San Sebastián con número de operación 99754946, a la cuenta
número 106172322000015237 perteneciente al imputado Juan Jacobo
BENEVENTE GARCIA.

C. Que, conforme al Recibo N° 00040, a nombre de la Asociación Pro


Vivienda La Fortaleza de Dios de Personas con Discapacidad y Familiares,
la denunciante Marina BACILIO HUARHUA, pagó la suma de S/. 450.00
soles, dinero que fuera entregado a la persona de Elwin PAREJA
DELGADO, socio de la APV. Antes indicado, y éste le hizo entrega a la
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denunciante una copia del recibo antes indicado, así como el certificado de
posesión, a nombre de la APV la Fortaleza de Dios Dos, con la firma de los
miembros del consejo directivo como son: Milagros GANDARILLAS
CASTILLO (Presidenta) con DNI N° 23805013, Percy Samuel MAYHUA
ANDRADE (Tesorero), con DNI. N° 41053941 (Tesorero) y Carmen
VARGAS CANAMARI (Secretaria) con DNI. N° 23840567.

D. Que, la denunciante Marina BACILIO HUARHUA, ha acreditado la


prexistencia del dinero entregado mediante depósito bancario al imputado
Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA, y la entrega de S/. 450.00 soles a
Elwin PAREJA DELGADO, socios de la APV. La Fortaleza de Dios Dos del
distrito de San Sebastián-Cusco, conforme se puede apreciar de la copia
simple del Boucher perteneciente a la entidad financiera QUILLACOOP,
sobre el retiro de la suma de S/. 10,190.00 soles, por parte de Julio César
MIRANDA HUAMAN, esposo de la denunciante Marina BACILIO
HUARHUA, hecho ocurrido el 04 de enero del 2017, a horas 12:09,
información que se corrobora con el Plan de pagos en moneda nacional y
la orden de Desembolso del Crédito N° 1540497 CREDI FACIL
CONSUMO, otorgado a Julio César MIRANDA HUAMAN.

E. Que, procedente de la Superintendencia de Registros Públicos de Cusco,


se ha recepcionado el Oficio N° 0638-2017-SUANRP-ZRN°X-
SCUSCO/ORP, informando lo siguiente:
1.- La Asociación Pro Vivienda Fortaleza de Dios Dos de personas con
discapacidad y familiares, se encuentra inscrito en el registro de
personas jurídicas con partida electrónica N° 11181290.
2.- La Asociación Pro Vivienda Fortaleza de Dios Dos de personas
con discapacidad y familiares, no registra bienes inmuebles,
inscritos en la SUANR.
3.- Según la vigencia de poder el consejo directivo de la asociación antes
indicada está conformado de la siguiente forma:
a. Presidente : Milagros GANDARILLAS CASTILLO.
b. Vice Pdte. : Ada Magnolia SAMANEZ ARAGON.
c. Secretaria : Carmen VARGAS CANAMARI.
d. Tesorero : Percy Samuel MAYHUA ANDRADE.
e. Fiscal : Elizabeth MARTINEZ ROCA.
f. Vocal : Rosario RIOS PALOMINO.

F. Que, la municipalidad distrital de San Sebastián-Cusco, mediante Oficios


N° 024-2017-GAT/MDSS y 31-2017-GDUR.MDSS, informa que la APV. La
Fortaleza de Dios Dos, no es contribuyente ni cuenta con habilitación
urbana aprobada ni en trámite.

G. Que, se ha solicitado en forma reiterativo a la Dirección Regional de


Cultura Cusco, con Ofc. N° 1872 y 2075-2017-VII-MACRO-REGPOL/RP-
DIVICAJ-DEPINCRI-SAMP/JAY, del 11MAY2017 y 25MAY2017
respectivamente, información sobre si el sector de Patapatayoc-
Moyohuaycco zona Alto Qosqo del distrito de San Sebastián, se encuentra
dentro de la zona perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación,
protegido por la Dirección Regional de Cultura-Cusco, y tiene o no conflicto
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con la APV. La Fortaleza de Dios Dos del distrito de San Sebastián,


quienes estarían vendiendo lotes de terreno en ese sector; sin embargo
pese al tiempo transcurrido, hasta la fecha la autoridad competente no ha
cumplido en responder a dicho requerimiento.

H. Que, tomado las declaraciones del denunciante y del imputado se tiene la


siguiente información:
1.- La denunciante Marina BACILIO HUARHUA, tomado su declaración
se ha ratificado con su denuncia penal interpuesta, además en su
ampliatoria refirió que el 17 de Enero del 2017, a horas 09:00
aproximadamente, la persona de Elwin PAREJA DELGADO, a quien
le conocía como ingeniero y socio de la APV. La Fortaleza de Dios
Dos del distrito de San Sebastián-Cusco, le había llamado a su
esposo Julio César Miranda Huamán, quien en aquella fecha estaba
en La Convención, indicándole de que ya le van a entregar el
Certificado de posesión, así como ya se realizará el trámite de minuta
de compra venta, para lo cual debería pagarse la suma de S/. 450:00
soles, citándole frente a la UNSAAC, por lo que su esposo Julio
César le había indicado de que él está en Quillabamba, por este
motivo sería imposible que viaje, entonces esperaría su esposa a las
17:00 en el lugar, ya que ella está en Cusco, es así que ese día su
esposo le llamó a las 13:00 horas aproximadamente indicándome de
que se había comunicado con Elwin PAREJA DELGADO, por lo que
le esperó al frente del local principal de la UNSACC a las 17:00 horas,
donde previa comunicación por teléfono se encontraron con el señor
Elwin PAREJA DELGADO, luego entraron a una oficina donde hay
cabinas de internet, tipeos, scaneos, fotocopias y otros, precisamente
al inmueble 1114, de la Av. La Cultura, donde el señor Pareja se
acercó a una persona de sexo femenino, de aproximadamente de 45
años de edad, con cabellos ondulados, de tez trigueña, ahí el señor
Pareja sacó de un folder un formato de certificado de posesión, pero
en esa oportunidad estaba parcialmente en blanco, es decir habían
espacios en blanco como para llenar, asimismo vio que este formato
de certificado de posesión estaba sin los sellos ni las firmas, es así
que este formato le entregó a la dueña de la cabina, para lo cual le ha
pedido su DNI, donde hizo llenar, asimismo en ese instante le dijo el
señor Elwin Pareja de que pondría la fecha de 30 de diciembre del
2016, a lo que le dijo pero señor eso es igual, él le dijo que sí, porque
los demás certificados también van a salir con esa fecha,
posteriormente la señora que estaba en la cabina recibió el formato
de certificado de posesión, luego lo medió y acomodó, para introducir
a una impresora y salió llenado el certificado de posesión, por cuyo
llenado pagó la suma de S/. 5.00 soles, posteriormente el señor Elwin
Pareja le solicitó los S/. 450.00 soles por concepto de trámite de
Minuta de Compraventa, a lo que le dijo que por el momento no tengo
dinero, primero iría a mi cuarto, entonces el señor Elwin Pareja, dijo
que le esperará en la Oficina de la APV. Hasta las 18:30 horas, para
que le pueda entregar el certificado de posesión debidamente firmado
por los directivos, por esta razón se despiden, luego de sacar dinero
de su cuarto tomó taxi y llegó a la oficina de la APV. La Fortaleza de
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Dios Dos, donde ya estaba el señor Elwin Pareja y el señor Juan


Jacobo Benavente, donde el señor Elwin Pareja le dice que ya está
listo tu certificado de posesión y le hace entrega debidamente sellado
y firmado, también le pregunta de cómo es de los S/. 450.00 Soles, a
lo que le dijo que si estoy trayendo y una vez entregado le reclamé el
recibo, entonces el señor Elwin en presencia del señor Juan Jacobo
Benavente, cogió un talón de recibos, lo llenó y desglosó (rompió)
una copia, luego lo puso el sello y se lo entregó.
2.- El Testigo Julio César MIRANDA HUAMAN, tomado su declaración
dijo ser conviviente de Marina BACILIO HUARHUA, coincidió con la
declaración de esta última, refiriendo además de que antes de
depositar el dinero en la caja municipal de Ahorro y Crédito Cusco, el
día 03 de Enero del 2017, por intermedio de Eusebia APAZA
SALAZAR, a quien le conoce por que fue vecina en el Centro Poblado
de Huyro-Quillabamba, se contactaron con el denunciado Juan
Jacobo BENAVENTE GARCIA y Elwin PAREJA DELGADO, por lo
que fueron a la oficina de estos ubicado en la calle Obispo Mollinedo
N° 275 del distrito de San Sebastián, don las dos personas antes
indicados le ofrecieron lotes en venta, siendo el costo del lote de
150m2 la suma de $. 3,000.00 dólares americanos, además para
construir la primera planta tendrían suscrito un convenio con una
ONG, ya que por ser discapacitados tienen un apoyo, condiciones
estas que aceptaron, por lo que el 04 de enero del 2017, en horas de
la mañana, la persona de Elwin PAREJA DELGADO, les llevó a fin de
que conozcan el terreno, inmueble ubicado en el sector Patapatayoc-
Muyohuayco (Alto Qosqo) del distrito de San Sebastián-Cusco, y
después de retornar del lugar, el declarante retiró de la entidad
financiera QUILLACOOP la suma de S/. 10,190.00 soles, luego se
dirigieron a la Av. El Sol, donde hicieron cambiar los soles en dólares,
para posteriormente depositar en la entidad financiera Caja Municipal
de Ahorro y Crédito Cusco, la suma de $. 3,000.00 dólares
americanos, en dos cuotas la primera cuota de $ 2,900.00 dólares
americanos en la agencia ubicado en la calle Afligidos, en presencia
de la persona de Elwin PAREJA DELGADO y la segunda cuota de $.
100.00 dólares en la agencia ubicado en San Sebastian, ya que en la
agencia de afligidos les ha rechazado un billete de 100.00 dólares,
por lo que tuvieron cambiar con otro billete; asimismo el día 17 de
enero del 2017, por intermedio de su conviviente Marina BACILIO
HAURHUA, entregó a Elwin PAREJA DELGADO la suma de S/.
450.00 soles. Sin embargo en las reuniones de los socios de la APV.
Fortaleza de Dios Dos, se enteró de que el terreno que le ofrecieron
en venta tenía problemas con INC, por lo que solicitó la devolución de
su dinero, a lo cual el denunciado Juan Jacobo BENAVENTE
GARCIA, y los directivos de dicha asociación se comprometieron en
devolverlo, pero no han cumplido hasta la interposición de la
denuncia penal materia del presente.
3.- El Testigo Efraín BASILIO HUARHUA, dijo ser hermano de Marina
BACILIO HUARHUA, quien en su declaración lo corrobora lo dicho
por la denunciante Marina BACILIO HUARHUA y Julio César
MIRANDA HUAMAN. Es más dijo que él fue el testigo presencial de
Ministerio Policía Sub Dirección VII Macro REGPOL-C.
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lo los hechos sucedidos materia de la presente investigación


preliminar.
4.- El imputado Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA, tomado su
declaración dijo ser presidente de una asociación de personas con
discapacidad, los conoce a las personas de Eusebia APAZA
SALAZAR, Milagros GANDARILLAS CASTILLO, Percy Samuel
MAYHUA ANDRADE, Carmen VARGAS CANAMARI, Elwin PAREJA
DELGADO y Marina BACILIO HUARHUA, por ser socios de la
asociación pro vivienda La Fortaleza de Dios Dos del distrito de San
Sebastián-Cusco, al igual que el declarante, sin embargo la última de
las nombradas se ha retirado. La APV Fortaleza de Dios Dos, a la
fecha no tiene ningún terreno o inmueble, pero es cierto que esta
APV., viene ofreciendo en venta lotes de terreno ubicado en el sector
de Patapatayoc Moyohuaycco del distrito de San Sebastián, inmueble
que pretenden comprar de la señora Epifanía BEJAR HUAMAN y sus
herederos legales. Dijo que también es cierto que la denunciante
Marina BACILIO HUARHUA, a nombre del declarante a depositado
en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, la suma de $.
3,000.00 dólares americanos por concepto de venta de un lote de
terreno, luego le entregó a la denunciante un certificado de posesión
en blanco, en presencia de Elwin PAREJA DELGADO, además
esposo y hermano de la denunciante, pero no tiene conocimiento
sobre el pago de S/. 450.00 soles; sin embargo cuando la
denunciante requirió la declarante se comprometido en devolverlo,
pero no lo hizo en vista de que estaba hospitalizado. Que, los
terrenos que vienen ofreciendo a la fecha cuentan con plano
catastral, de distribución de lotes y perimétrico, formulado por el Ing.
Wilfredo ESTRADA TAMAYO, pero no presentó ningún tipo de plano
en el acto de la diligencia. Finalmente el declarante se comprometió
en devolver su dinero a la denunciante, esto sería a más tarde en 10
junio del año 2017.
5.- El imputado Percy Samuel MAYHUA ANDRADE, tomado su
declaración dijo no conocer a la denunciante Marina BACILIO
HAURHUA, es socio de la APV, La Fortaleza de Dios Dos del distrito
de San Sebastián-Cusco, y ocupa el cargo de Tesorero en dicha
asociación desde el mes de agosto del 2016, a la fecha esta
asociación no cuenta con ningún terreno ni otras bienes. Su co-
denunciado Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA, tiene una cuenta en
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, a la cual el declarante
también a depositado la suma de $. 4,500.00 dólares americanos, por
la compra de un terreno de 150 m2, terreno ubicado en el sector de
Patapatayoc Moyohuaycco (alto qosqo) del distrito de San Sebastián-
Cusco, sin embargo nunca ha entrado en posesión en dicho terreno,
asimismo negó todo los cargos que se le imputa, pero dijo que
cuando tomó conocimiento sobre la existencia de conflictos con INC
sobre el terreno que compró, solicitó a Juan Jacobo BENAVENTE
GARCIA, la devolución de su dinero y esté le respondió que cuando
consiga dinero de lo devolveré, hasta la fecha no ha devuelto dinero
alguno, al momento de que le ofrecieron en venta el terreno las
personas de Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA, Elwin PAREJA
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DELGADO y Lidio ESTRADA TAMAYO, le mostraron un plano de


distribución de lotes. No tiene conocimiento sobre la existencia de
ningún documento de propiedad sobre los terrenos que pretenden
comprar ni de tracto sucesivo del inmueble materia de compra venta.
Solamente ha tomado conocimiento de que al momento de que ha
pagado el importe pro compra de un lote de terreno, las tres personas
antes indicadas, les ha presionado a fin de que paguen la totalidad
del precio pactado, de que ellos pondrán el terreno y la ONG, se
encargará de construir la primera planta.
6.- La imputada Milagros Soledad GANDARILLAS CASTUILLO, no ha
declarado, se acogió a su derecho de silencio.

G.- Que, con las Citaciones Policiales N° 047, 049, 055,056 y 063-17-VII-
MACRO-REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ-DEPINCRI-SAMP las denunciadas
Eusebia APAZA SALAZAR, Carmen VARGAS CANAMARI y Elwin
PAREJA DELGADO, pese haber sido notificadas válidamente no
concurrieron a prestar sus declaraciones. Cabe mencionar que la imputada
Eusebia APAZA SALAZAR, a la fecha no reside en la dirección consignada
en su DNI, por lo que se le notificado personalmente con la Citación
Policial N° 049-17-VII-MACRO-REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ-DEPINCRI-
SAMP, en el inmueble ubicado en la calle Pampa del Castillo N° 365,
Interior S/N. denominado “RESTOBAR”, del cercado del Cusco, quien tiene
como teléfono celular N° 992071984.

H.- Que, EL 27JUN2017 a horas 09:05 efectuado la Inspección Fiscal-Policial


a cargo de la Fiscal Tamara Tatiana CATACORA JARA, con participación
de las partes, en el predio ubicado en el sector Patapatayoc Moyohuaycco
del distrito de San Sebastián Cusco, donde al ingresar se observa un muro
pequeño con inscripciones de: ZONA ARQUEOLOGICA PATAPATAYOC,
PROTEGIDO POR LA LEY 28296, DECLARADO COMO PATRIMOPNIO
CULTURAL DE LA NACION, CONFORMANTE VALLE DEL CUSCO,
PROVINCIA CUSCO, además en el área en conflicto existe una remoción
de tierra de data antigua, se encuentra precintado con una cinta roja, con
las inscripciones siguientes: OBRA PARALIZADA, NO CORTE NI RETIRE
ESTE PRECINTO, PERU-MINISTERIO DE CULTURA-DIRECCION
DESCONCENTRADA DE CUSCO, conforme se puede apreciar en las
vistas fotográficas que se adjuntan al presente, además el Abogado
Roberto Antonio QUISPE SALAS, con CAC. N° 1599, representante de la
Dirección Regional de Cultura-Cusco, en dicha diligencia refirió que el
predio materia de inspección se encuentra dentro de la zona protegida por
Ministerio de Cultura y que en el lugar los directivos de la APV. La
Fortaleza de Dios Dos, del distrito de San Sebastián-Cusco, los días
domingos realizan asambleas, ofreciendo terrenos en venta, toda estas
versiones por disposición de la fiscal encargada de la diligencia, quedaron
registrados mediante audio y video, a cargo del Asistente de la Fiscal
encargado del caso.

I.- La Ley N° 28296, y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1255, establece


políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y
régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio
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Cultural de la Nación. Por su parte el Decreto Legislativo N° 635, que


aprueba el Código Penal Peruano, en su artículo 204 inciso “4”, tipifica
como forma agravada de usurpación, cuando la usurpación se comete
“sobre bienes del Estado o de comunidades campesinas o nativas, o
sobre bienes destinados a servicios públicos o inmuebles, que
integran el patrimonio cultural de la Nación declarados por la entidad
competente, o sobre las Áreas Naturales Protegidas por el Estado”.
Según la norma de la materia se entiende por bien integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del quehacer humano
material o inmaterial que por su importancia, valor y significado
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar,
social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico,
tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el
que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición
de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la
presente Ley.

J.- Que, por las consideraciones expuestas en los literales anteriores del
presente, se ha determinado que el denunciado Juan Jacobo BENAVENTE
GARCIA es presunto autor del delito contra el Patrimonio, en la modalidad
de Estafa y otras Defraudaciones, sub tipo Estafa, quien en complicidad de
Eusebia APAZA SALAZAR y Elwin PAREJA DELGADO, lograron
convencer a la denunciante Marina BACILIO HUARHUA y a su conviviente
Julio César MIRANDA HUAMAN, para que depositen la suma de $.
3,000.00 dólares americanos, en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
Cusco, cuenta número 106172322000015237, a nombre del imputado
Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA, pro compra de un lote de terreno, que
no es de propiedad de Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA, ni de la APV.
Fortaleza de Dios Dos del distrito de San Sebastián-Cusco; asimismo
recibieron de la agraviada la suma de S/ 450.00 nuevos soles, por
concepto de formulación de la minuta de compraventa, sin embargo hasta
la fecha no han cumplido en entregar el lote de terreno ofrecido, todos
estos hechos habrían sido avalados por las personas de Milagros Soledad
GANDARILLAS, Carmen VARGAS CANAMARI, y Percy Samuel
HUAYHUA ANDRADE, directivos de la APV. La Fortaleza de Dios Dos, es
más que el supuesto terreno que pretenden vender se encuentra en una
zona protegida por la Dirección Regional de Cultura (INC) Cusco, porque
constituyen Patrimonio Cultural de la Nación y por ende son bienes
intangibles e imprescriptibles.

IV. SITUACION DE LOS IMPLICADOS.-


1. Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA………..……… NOTIFICADO.
2. Percy Samuel MAYHUA ANDRADE.………..……… NOTIFICADO.
3. Milagros Soledad GANDARILLAS CASTILLO.….… NOTIFICADA.
4. Carmen VARGAS CANAMARI ……..………..……… NOTIFICADA.
5. Eusebia APAZA SALAZAR ………….………..……… NOTIFICADA.

V. ANEXOS.-
- Declaración de Marina BACILIO HUARHUA, en 04 folios.
- Declaración ampliatoria de Marina BACILIO HUARHUA, en 02 folios.
Ministerio Policía Sub Dirección VII Macro REGPOL-C.
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- Declaración de Efraín BASILIO HUARHUA, en 04 folios.


- Declaración de Julio César MIRANDA HUAMAN, en 04 folios.
- Declaración de Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA, en 06 folios.
- Declaración de Milagros Soledad GANDARILLAS CASTILLO, en 02 folios.
- Declaración de Percy Samuel MAYHUA ANDRADE, en 07 folios.
- Acta de constatación Fiscal Policial.
- Oficio N° 0638-2017-SUNARP-ZRN°X-SCUSCO/ORP, en 09 folios.
- Oficio N° 024-2017-GAT/MDSS, en 02 folios.
- Oficio N° 031-2017-GDUR.MDSS, en 03 folios.
- Hoja simple con Número de cuenta de Juan Jacobo BENAVENTE
GARCIA.
- Boucher simple sobre retiro de dinero de QUILLACOOP, a nombre de Julio
César MIRANDA HUAMAN.
- Plan de pagos en moneda nacional de la cooperativa y crédito
QUILLABAMBA, a nombre de Julio César MIRANDA HUAMAN.
- Reporte de desembolso del crédito N° 1540497 fácil consumo de la
cooperativa y crédito QUILLABAMBA, a nombre de Julio César MIRANDA
HUAMAN.
- Escrito de apersonamiento de Juan Jacobo BENAVENTE CARGIA.
- Informe N° 027-2017-VII-MACRO-REGPOL-CUSCO-DIVICAJ-DEPINCRI-
OFAD-RQ, en 04 folios.
- Oficio N° 8541-2017-REDIJU-CSJCU-PJ.
- Boucher original del banco de la nación por pago expedición de copias.
- Copia del escrito de apersonamiento de Carmen VARGAS CANAMARI y
Milagros Soledad GANDARILLAS CASTILLO.
- Oficios N° 1458, 1459, 1872, 20752500 y 2659-VII-MACREPOL/RP-
CUSCO-DIVICAJ-DEPINCRI-SAMP/JAY.
- Citaciones Policiales N° 031, 033, 046, 047, 048, 049, 050, 053, 054, 055,
056, 057, 062, 063, 063-A y 064-VII MACRO REGPOL/RP-CUS-DIVICAJ-
DEPICRI-SAMP.
- Notificaciones Policiales N° 028, 029, 030 y 031-2017-REGPOL-CUSCO-
DIVICAJ-DEPINCRI-SAMP.
- Acta de Constatación de domicilio de Eusebia APAZA SALAR.
- Acta de Constatación de domicilio de Elwin PAREJA DLGADO, en 02
folios.
- Copia simple de ficha RENIEC de Elwin PAREJA DELGADO.
- Vista fotográfica del precintado y muro en el sector de Patapatayoc.
- Formato de información de derechos del agraviado.

Cusco, 14 de julio del 2017.

EL INSTRUCTOR

ES CONFORME
Ministerio Policía Sub Dirección VII Macro REGPOL-C.
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO A LA SOCIEDAD”

Cusco, 14 de julio del 2017.

OFICIO Nº. 2808-2017-VII-MACREPOL/RP-CUS-DIVICAJ-DEPINCRI-SAMP/JAY.

SEÑORA : Dra. Tamara Tatiana CATACORA JARA.


Fiscal de la Primer Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Cusco.
P R E S E N T E/

ASUNTO : Remite el Informe Policial N° 189-2017-VII-MACREPOL/RP-


CUSCO-DIVICAJ-DEPINCRI-SAMP, por motivo que se indica.

REF. : Carpeta Fiscal Nº 464-2017.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir


adjunto al presente, en folios ( ) el Informe Policial indicado en el asunto, sobre
el resultado de las Investigaciones Preliminares realizadas con relación a la denuncia
penal contra Juan Jacobo BENAVENTE GARCIA, Eusebia APAZA SALAZAR,
Milagros Soledad GANDARILLAS CASTILLO, Percy Samuel MAYHUA
ANDRADE, Carmen VARGAS CANAMARI y contra LOS QUE RESULTEN
RESPONSBLES, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio, en la
modalidad de Estafa y Otras Defraudaciones, en agravio de Marina BACILIO
HUARHUA y Julio César MIRANDA HUAMAN; significándole que el mencionado
informe ha sido formulado por el SS PNP Juan de Dios ALVARADO YUCRA.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos más


distinguidos y alta estima personal.

Dios guarde a Ud.


JCVR/jay
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