REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALDEA GRAN MARISCAL DE AYACUCHO
GUIGUE – ESTADO CARABOBO

MINERIA LEGAL E ILEGAL

UNIDAD CURRICULAR:
DERECHO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN
JURÍDICA DEL MEDIO AMBIENTE
DOCENTE:
ABOG. BELKIS CARRIZALEZ

TRIUNFADORA:
ANA CAROLINA
RANGEL ECHENIQUE
C.I. V-11.687.128

FEBRERO 2022
 LA MINERIA LEGAL E ILEGAL

La minería es una actividad econó mica que permite la explotació n y extracció n

de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de
yacimientos, es una actividad econó mica del sector primario, por ello su desarrollo es
de gran importancia en el sector industrial y econó mico de un país o regió n. No
obstante, cabe destacar que la actividad minera está restringida por una serie de
regulaciones legales a fin de proteger el ambiente y recursos naturales, así como, el
bienestar de las personas que laboran en las minas. La minería se puede divide en:

 Minería Metalúrgica (cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio, etc.)
que son empleados como materias primas bá sicas;
 Minería No Metalúrgica, también denominada de cantera y construcció n (arcilla,
cuarzo, zafiro, esmeralda, granito, má rmol, mica, etc.) obtiene materiales de
construcció n y materia prima para joyería y ornamentació n, entre otros usos.
 Minería Energética o combustibles, empleados principalmente para generar
energía, como por ejemplo el petró leo, gas natural y carbó n o hulla.

Asimismo, es preciso aclarar, que una mina es el lugar donde se identifica que
existe un mineral, el cual se convierte en una mina cuando comenzamos un proceso
de trabajo con mineros, má quinas y otros recursos, para extraer el mineral, procesarlo
y trabajarlo.

La minería es una de las actividades má s antiguas que ha realizado el ser

humano y del cual se ha obtenido un nú mero importante de recursos empleados en
diversos sectores industriales para obtener productos necesarios o imprescindibles
para los individuos. Es increíble pero nuestros cuerpos no podrían funcionar sin
minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio y hierro. Empezando por nuestros
propios cuerpos, pasando por todos los elementos de nuestra vida cotidiana; los
minerales está n presentes en la mayoría de las cosas que usamos. Sin minerales no
podríamos tener una vida como la tenemos hoy. No tendrías la casa en la que hoy
vives y tampoco existiría el colegio al que asistes. Todas las construcciones está n
hechas de yeso, cemento, caliza, hierro y arcillas – todos minerales. Los cuadernos,
lá pices, jabones, cubiertos, vasos, cosméticos y la gran mayoría de productos que
usamos todos los días en nuestras vidas no existirían sin minerales.

Minería Legal e Ilegal

La minería legal implica un concepto técnico, una extracció n racional, técnica,

econó mica, ambientalmente sostenible y amparada por la ley, convirtiéndose en un
título minero que es lo que establece el có digo de minería. La minería ilegal, por el
contrario, no está amparada bajo los criterios jurídicos o reglamentos del có digo de
minas, la extracció n que se hace es de manera anti técnica, no hace una planeació n
adecuada para la extracció n del recurso y la finalidad es extraer el recurso sin tener en
cuenta las consecuencias medioambientales. Al no estar amparada bajo el có digo de
minas se considera una extracció n ilegal y siendo así no tiene los pará metros
ambientales que exige la ley.

Cabe destacar, que la prá ctica de la minería en parques nacionales en

Venezuela, es ilegal, pues las leyes de este país y su constitució n bolivariana la
prohíben expresamente. La minería no solo destruye los suelos y contamina el agua,
sino también amenaza la biodiversidad de esta á rea protegida de importancia
internacional.

Las consecuencias negativas de la minería ilegal para el ambiente son

cuantiosas. Entre ellas se encuentra la pérdida de ecosistemas y de há bitats de
especies animales y de plantas, así como erosió n de los suelos, contaminació n de las
aguas y deforestació n. Asimismo, es importante acentuar los efectos que, para la salud
de las poblaciones indígenas y los mineros ilegales, tiene el entrar en contacto con las
sustancias usadas para la extracció n de los minerales del suelo.

El Gobierno de Venezuela ha rechazado la prá ctica de la minería ilegal

denominá ndola “monstruo de mil cabezas”, pero las acciones para detener la
minería son vagas o nulas, y la minería depredadora sigue proliferando segú n han
denunciado diversas organizaciones.

El Régimen Jurídico de las Minas en Venezuela

La actual Constitució n de la Republica Bolivariana de Venezuela dedica

diversos artículos para regular desde el rango de norma suprema los siguientes
aspectos: a) la determinació n del sujeto titular de los yacimientos mineros; b) su
relació n con el medio ambiente, y; c) el régimen fiscal de las minas. En primer lugar,
haciendo referencia a la titularidad del recurso, tenemos:

Artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera

que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el
lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la
plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del
dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las
costas marinas son bienes del dominio público.

Por tanto, los bienes del dominio pú blico como propiedades administrativas,
constituyen así una categoría sustantiva distinta de la propiedad de derecho comú n,
de manera que la explotació n y uso de bienes del dominio pú blico son regidas por el
Derecho Pú blico.

De igual forma, la protecció n y promoció n de la defensa del medio ambiente la

categoriza como una actividad transversal de diversos procesos industriales o de las
actividades extractivas, por su inevitable impacto sobre el ambiente que estos
representan. Esta tarea está encomendada a los poderes pú blicos en el artículo 127 de
la CRBV, cuando indica que tienen la funció n de “proteger el ambiente”. El mismo
establece:

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el

ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona
tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de
un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado
protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos,
los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos
naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma
de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los
principios bioéticos regulará la materia.
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación
de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un
ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos,
las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean
especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

En este sentido, el cumplimiento de este mandato constitucional se lleva a cabo

fundamentalmente mediante normas de Derecho pú blico y el papel central lo
desempeñ a la Administració n, lo que es consecuencia del cará cter de interés o bien
jurídico colectivo que tiene el medio ambiente y de la necesidad de que su protecció n
se realice, como establece la Constitució n, de acuerdo con las premisas del desarrollo
sustentable en Art. 128, esto es, interviniendo en la utilizació n y disfrute de los
recursos para evitar su pérdida o deterioro.

En consecuencia, es la naturaleza apoderada de la Administració n Pú blica

venezolana, la que le confiere, mediante el cumplimiento de la CRBV y normas de
rango legal y sublegal, el realizar tareas preventivas mediante la implementació n de
técnicas jurídicas que pueden ir desde la aplicació n legal de procedimientos
administrativos, licencias, o permisos, hasta la presentació n de Estudios de Impacto
Ambiental y Socio Cultural (EIASC) que, desde 1999 tienen rango constitucional. Así
pues, el artículo 129 de la CRBV señ ala que:
 Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas
deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto
ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de
desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas
nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso,
manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y
peligrosas.

La obligació n de conservar el equilibrio ecoló gico, de permitir el acceso a la

tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de
restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos
que fije la ley, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa en los
contratos que la Repú blica celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales.

En definitiva, la actividad minera, siendo de tipo extractiva, requiere cumplir con

una serie de actividades antes, durante y después de la actividad minera, que por lo
menos, incluye el período de vigencia del derecho otorgado para el aprovechamiento
del recurso correspondiente.

Por ú ltimo, de las regulaciones de cará cter constitucional que conforman la

actividad minera venezolana, se señ ala lo correspondiente al criterio de fiscalidad
sobre los yacimientos mineros. Así, el artículo 156 de la CRBV indica:

Es de la competencia del Poder Público Nacional:

(…)
16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el
régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y
aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas
naturales del país.
(…)

Este mandato constituyente trata establecer una reserva legal a la ley formal y
material para el establecimiento del régimen y administració n de las minas, y de esta
forma, regular lo referente a las modalidades de explotació n y aprovechamiento del
recurso, la aplicació n del poder tributario de la Repú blica, en materia de fiscalizació n
y recaudació n de los tributos correspondientes, excluyendo que mediante normas de
distinto rango, así como otras personas de derecho pú blico territorial, regulen estas
actividades.

Otras normas jurídicas que rigen la actividad minera:

Leyes Orgánicas, Constitucionales, Especiales

 Ley Orgá nica de Descentralizació n, Delimitació n y Transferencia de
Competencias del Poder Pú blico. Decreto Asamblea Nacional, publicado en la
Gaceta Oficial N° 39140 de fecha 17/03/2009.
 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgá nica que reserva al Estado las
Actividades de Exploració n y Explotació n del Oro y demá s Minerales
Estratégicos. Decreto Presidencial 2165 del 30/12/2015, publicado en la Gaceta
Oficial Extraordinaria N° 6210 de fecha 30/12/2015.

Leyes Orgánicas
 Ley Orgá nica de Procedimientos Administrativos. Gaceta Oficial N° 2818
Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981. La Administració n Pú blica Nacional y
la Administració n Pú blica Descentralizada, integradas en la forma prevista en
sus respectivas Leyes Orgá nicas, ajustará n su actividad a las prescripciones de
dicha Ley.
 Ley Orgá nica para la Ordenació n del Territorio, publicada en Gaceta Oficial
Extraordinaria N° 3238 de fecha 11 de agosto de 1983. El objeto de esta
normativa es regular el proceso de distribució n de los usos del espacio
territorial en funció n de las capacidades, vocació n y/o tradició n del territorio,
con las políticas adoptadas en el Plan de la Patria, a los fines de lograr un
 desarrollo físico espacial en armonía con el bienestar de la població n,
explotació n y uso de los recursos naturales y protecció n del ambiente.
 Ley Orgá nica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gaceta Oficial N° 38344 de
fecha 27 de diciembre de 2005, en la que se menciona que toda actividad
susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades
indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas
involucrados.
 Ley Orgá nica del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5833
de fecha 22 de diciembre de 2006, la cual tiene por objeto establecer las
disposiciones y principios rectores para la gestió n del ambiente en el marco del
desarrollo sustentable y las garantías y derechos constitucionales de un
ambiente seguro, sano y ecoló gicamente equilibrado.
 Ley Orgá nica de Descentralizació n, Delimitació n y Transferencia de
Competencias del Poder Pú blico. Decreto Asamblea Nacional, publicado en la
Gaceta Oficial N° 39140 de fecha 17/03/2009.
 Ley Orgá nica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
(LOCDOFT), publicada en Gaceta Oficial N° 39912 de fecha 30 de abril de 2012.
El objeto de esta norma es prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar
los delitos relacionados con la delincuencia organizada y financiamiento al
terrorismo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitució n Nacional y
Tratados Internacionales sobre el tema. Se faculta a la FANB para actuar como
ó rgano competente de investigació n penal. Asimismo, regula a los sujetos
obligados (Personas Naturales y Jurídicas) cuya actividad econó mica sea el
comercio de metales y piedras preciosas.
 Có digo Orgá nico Tributario. Gaceta Oficial N° 6152 de fecha 18 de noviembre de
2014. Establece las normas aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones
jurídicas derivadas de esos tributos.
 Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgá nica de Aduanas, publicada en
Gaceta Oficial N° 6155 de fecha 19 de noviembre de 2014 y su Reglamento
 General. Esta normativa regula los derechos y obligaciones de cará cter aduanero
y las relaciones jurídicas derivadas de ello; así como las normas de naturaleza
aduanera contenidas en los tratados y convenios internacionales vigentes, con la
finalidad de intervenir, facilitar y controlar la entrada, permanencia y salida del
territorio nacional de mercancías objeto del trá fico internacional.
 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgá nica de
Seguridad de la Nació n, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6156 de
fecha 19 de noviembre de 2014. Tiene por objeto regular la actividad del Estado
y la sociedad en materia de seguridad y defensa integral, en concordancia a los
lineamientos, principios y fines constitucionales. El Estado garantizará el orden
interno en los espacios que por su importancia estratégica está n sujetas a
regulació n especial.
 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgá nica que reserva al Estado las
Actividades de Exploració n y Explotació n del Oro y demá s Minerales
Estratégicos. Decreto Presidencial 2165 del 30/12/2015, publicado en la Gaceta
Oficial Extraordinaria N° 6210 de fecha 30/12/2015.

Leyes Constitucionales
 Ley Constitucional de Inversió n Extranjera Productiva, sancionada por la
Asamblea Nacional Constituyente, publicada en Gaceta Oficial N° 41310 de fecha
29 de diciembre de 2017.
 Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco
Minero, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente, publicació n en
Gaceta Oficial N° 41310 de fecha 29 de diciembre de 2017.

Leyes Especiales
 Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas. Decreto Presidencial N° 295 del
05/09/1999, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5382 de fecha
28/09/1999. Y el Reglamento General de la Ley de Minas. Decreto Presidencial
 N° 1234 del 06/03/2001, publicado en Gaceta Oficial N° 37155 de fecha
09/03/2001. Esta Ley es el instrumento normativo especial que regula las
modalidades de otorgamiento de los derechos mineros, de fiscalizació n y
control, así como el régimen tributario y la regulació n de las actividades
primarias y conexas o auxiliares a la minería.
 Ley de Gestió n de la Diversidad Bioló gica. Gaceta Oficial N° 5468 Extraordinaria
del 24 de mayo de 2000. Esta ley tiene por objeto establecer las disposiciones
para la gestió n de la diversidad bioló gica en sus diversos componentes,
comprendiendo los genomas naturales o manipulados.
 Ley de Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos, Gaceta Oficial N° 5554 del
13 de noviembre de 2001, por medio de la cual se regula la generació n, uso,
recolecció n, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposició n final de las
sustancias, materiales y desechos peligrosos, así como cualquier otra operació n
que los involucre, con el fin de proteger la salud y el ambiente.
 Ley de Demarcació n y Garantía del Há bitat y Tierras de los Pueblos Indígenas.
Gaceta Oficial N° 37118 de fecha 12 de enero de 2001. Tiene como objetivo
regular la formulació n, coordinació n y ejecució n de las políticas y planes
relativos a la demarcació n del há bitat y tierras de los pueblos y comunidades
indígenas, a los fines de garantizar el derecho a las propiedades colectivas de sus
tierras consagradas en la Constitució n de la Repú blica Bolivariana de Venezuela.
 Decreto con Rango y Fuerza de Ley del Banco Central (BCV), publicado en la
Gaceta Oficial N° 37296 de fecha 3 de octubre de 2001, y su Reforma Parcial de
la Ley de del Banco Central de Venezuela (BCV), publicada en Gaceta Oficial
Extraordinaria N° 6155 de fecha 19 de noviembre de 2014, en la que se autoriza
a que el ente emisor sume los diamantes a sus reservas por ser objeto de
transacció n en los mercados financieros internacionales.
 Ley de Aguas. Gaceta Oficial N° 38595 de fecha 02 de enero de 2007. En ella se
establecen las disposiciones que rigen la conservació n y gestió n integral de las
aguas, como elemento indispensable para el desarrollo sustentable del país.
 Ley Sobre el Delito de Contrabando, publicada en Gaceta Oficial N° 6017 de fecha
30 de diciembre de 2010. El objeto es tipificar y sancionar los actos y omisiones
que constituyan ilícitos penales o administrativos en materia de contrabando.
 Ley Penal del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial N° 39913 del 02 de mayo de
2012. Esta ley establece las sanciones a todas aquellas personas que cometan
ilícitos ambientales.

Decretos Presidenciales
 Decreto nú mero 2219. Gaceta Oficial N° 44818 Extraordinaria de fecha 27 de
abril de 1992, en el que se dictan las Normas para Regular la Afectació n de los
Recursos Naturales Renovables Asociadas a la Exploració n y Extracció n de
Minerales.
 Decreto nú mero 2214 Gaceta Oficial N° 4418 Extraordinaria del 27 de abril de
1992, por el cual se dictan las Normas para la Administració n de Actividades
Forestales, en Reservas Forestales, Lotes Boscosos, Á reas Boscosas Bajo
Protecció n y Á reas Boscosas en terrenos de propiedad privada destinadas a la
producció n forestal permanente.
 Decreto N° 2248 de fecha 24 de febrero de 2016, Gaceta Oficial N° 40855, en el
que se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
 Decreto N° 2412 de fecha 05 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial N°
40960 mediante el cual se prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento y
transporte del Mercurio (Hg) como método de obtenció n o tratamiento del Oro y
cualquier otro mineral metá lico y no metá lico, en todas las etapas de la actividad
minera que se desarrollen en el territorio nacional.
 Decreto nú mero 2413 de fecha 05 de agosto de 2016, Gaceta Oficial N° 40.960,
mediante el cual se declara como elementos estratégicos para su exploració n y
extracció n al Niobio (Nb) y al Tantalio (Ta).
 Decreto N° 2781. Gaceta Oficial N° 41122 de fecha 27 de marzo de 2017, donde
se declara como elemento estratégico para su exploració n y explotació n el
 diamante, por lo cual queda sujeto al régimen previsto en el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgá nica que Reserva al Estado las Actividades de
Exploració n y Explotació n del Oro y demá s Minerales Estratégicos.
 Decreto N° 2782. Gaceta Oficial N° 41122 de fecha 27 de marzo de 2017, donde
se declara como elemento estratégico para su exploració n y explotació n el cobre,
por lo cual queda sujeto al régimen previsto en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgá nica que Reserva al Estado las Actividades de Exploració n y
Explotació n del Oro y demá s Minerales Estratégicos.
 Decreto N° 2783 Gaceta Oficial N° 41122 de fecha 27 de marzo de 2017, donde
se declara como elemento estratégico para su exploració n y explotació n la plata,
por lo cual queda sujeto al régimen previsto en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgá nica que Reserva al Estado las Actividades de Exploració n y
Explotació n del Oro y demá s Minerales Estratégicos.
 Decreto N° 3.188. Gaceta Oficial N° 41294 de fecha 06 de diciembre de 2017,
donde declaran veintitrés á reas para uso minero y de desarrollo ecosocialista
(AUMDE) ubicadas en el estado Bolívar.
 Decreto N° 3597 de fecha 31 de agosto de 2018 publicada en Gaceta Oficial N°
41472 de fecha 31 de agosto de 2018, donde se declara como mineral
estratégico para su exploració n y explotació n el carbó n, por lo cual queda sujeto
al régimen previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgá nica que
Reserva al Estado las actividades de exploració n y explotació n del oro y demá s
minerales estratégicos.

Resoluciones Ministeriales
 Resolució n N° 218 del Ministerio de Energía y Minas Registro oficial de
comerciantes para ejercer el comercio de oro, diamantes u otras piedras
preciosas, publicada en Gaceta Oficial N° 36070 de fecha 22 de octubre de 1996.
 Resolució n nú mero 0010 del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero
Ecoló gico, publicada en Gaceta Oficial N° 41393 de fecha 14 de mayo de 2018, en
 la cual se implementa el Registro Ú nico Minero (RUM), a través de una
plataforma informá tica denominada Sistema Integrado de Gestió n para el
Desarrollo Minero Ecoló gico (SIGDME), desarrollada bajo el principio de
simplificació n de trá mites, que permitirá centralizar automá ticamente los datos
sobre el registro de personas naturales o jurídicas, de cará cter pú blico o privado
que ejerzan actividades primarias, conexas o auxiliares a la minería.

Resoluciones Banco Central

 Resolució n nú mero 16-04-02 del Banco Central de Venezuela que establece las
Normas sobre la Comercializació n del Diamante en bruto bajo el Sistema de
Certificació n del Proceso Kimberley, publicada en la Gaceta Oficial N° 40897 de
fecha 3 de mayo de 2016.