PERFIL INTEGRAL DEL CLIENTE

PERSONA NATURAL

003682DGCIP2020
Número de Registro ante la DGCIP: ___________________________________________________________________
Numero de carné: _________________________________________________________________________________
20277
Nombre del Abogado y Notario Público: ________________________________________________________________
JACQUELINE LEONOR ARCIA GARCIA
MANAGUA
Departamento y Municipio: _________________________________________________________________________
I.- Datos de Apertura
1. Fecha de inicio de la relación _____________________________________________________________________
06/12/2022
01
2. Número único del cliente asignado por el Abogado y Notario Público: ______________________________________
II.- Tipo de operación
1. Detalle la operación o servicio que adquiere con el Abogado y Notario Público:
Elaboracion de Escritura Publica de Sociedad Anonima y Poder General de Administracion
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III.- Datos Personales.
LAURA ESTEFANNY SOTELO ZAMORA
Nombres y Apellidos del cliente ______________________________________________________________________
2. Sexo M F X
24/05/89
3. Fecha de nacimento______________________________________________________________________________
Residencial Monte Cielo, kilometro 12.9 carretera a Masaya, Casa numero B-167
4. Dirección del domicilio____________________________________________________________________________
Nicaraguense
5. Nacionalidad____________________________________________________________________________________
Nicaragua
6. País de residencia________________________________________________________________________________
Cedula de Identidad Ciudadana
7. Tipo de identificación_____________________________________________________________________________
001-240589-0050X
8. Número de identificación___________________________________________________________________________
505-85954572
9. Teléfonos______________________________________________________________________________________
10. Ocupación y/o Profesión__________________________________________________________________________
Licenciada en Marketing
Residencial Monte Cielo, kilometro 12.9 carretera a Masaya, casa numero B-167
11. Dirección del negocio propio_______________________________________________________________________
IV.- Origen de los Fondos:
Propios
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Comercio
V.- Procedencia de los Fondos______________________________________________________________________
VI. Ingresos mensuales equivalentes a:

Menor de USD$ 300 USD$ 301 – 500 USD$ 501 – 2,000

USD$ 2,001 – USD$ 3,000 X USD$ 3,001 – USD$ 5,000 Mayor de USD$ 5,000
Managua 06 de Diciembre del 2022
VII.- Lugar y fecha del llenado del PIC________________________________________________________________

“Declaro que es cierta y verídica toda la información que he proveído y que está reflejada en este PIC, y autorizo
al Abogado y Notario Público a verificarla por cualquier medio legal”

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Nombre y firma del cliente

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Elaborado por Nombre y firma del funcionario autorizado

VIII.- Historial de actualizaciones.

Cada actualización debe de indicar su fecha, ser firmado por las personas relacionadas en el punto anterior que
intervengan, conservando copia en el expediente físico o electrónico del cliente.