Estatutos de la sociedad anónima.

Realizado por: Cindy Vanessa Uribe.

Giovanny Avendaño.
Estefanía Román.

Que es la sociedad anónima

La sociedad anónima es una forma de organización empresarial que se constituye

mediante escritura pública y registro en el Registro Mercantil. Presenta
características como el capital social dividido en acciones y la responsabilidad
limitada de los socios. Sus órganos sociales incluyen la Junta General de
accionistas y los administradores, encargados de tomar decisiones importantes
para la empresa. Esta forma de organización ofrece ventajas tanto para los
accionistas como para la empresa, permitiendo obtener financiación y distribuir el
riesgo. Además, se deben tener en cuenta aspectos fiscales, legales y de
propiedad industrial. La sociedad anónima es una forma de organización
empresarial que cuenta con características propias que la distinguen de otros tipos
de sociedades

Proceso de constitución y registro de una sociedad anónima

La constitución de una sociedad anónima requiere seguir ciertos pasos legales

establecidos. En primer lugar, es necesario redactar una escritura pública en la
que se especifiquen los estatutos de la empresa, el capital social, la identidad de
los socios, entre otros aspectos relevantes. Posteriormente, dicha escritura debe
ser registrada en el Registro Mercantil correspondiente al territorio donde se
establece la sociedad anónima.

Está regulado en Colombia por medio del código de comercio, a partir del artículo
373.
 Título I
Disposiciones generales

Artículo 1. Denominación:
La sociedad se denomina “logística ambiental S.A.”
Articulo 2. Domicilio:
1- El domicilio social se fija en la localidad de Medellín, en la Calle 10 sur #50
FF 28.
2- El consejo de administración podrá trasladar el domicilio social dentro del
mismo término municipal.
3- El consejo de administración podrá abrir, trasladar, modificar, o suprimir
todo tipo de oficinas, centros de trabajo, instalaciones industriales,
depósitos, sucursales, agencias o representaciones de la sociedad en
cualquier lugar, así como regular sus competencias, cometido y
funcionamiento.
Articulo 3. Objeto social:
El objeto social se constituye bajo la realización de actividades dirigidas a la
promoción, preparación y explotación de centrales integrales de mercancías y
acopio para vehículos pesados en el territorio, entre otros:
1. Dirigir a la ejecución de las centrales integradas de mercancías y
aparcamientos citados, mediante la realización de obras de infraestructura,
urbanización y dotación de servicios, así como cualquier otra acción precisa
para la ejecución del planeamiento urbanístico.
2. Ejercitar la edificación destinadas a posibilitar la correcta prestación de los
servicios propios de una central integrada de mercancías y el servicio de
acopio y/o parqueadero para vehículos pesados.
Artículo 4. Comienzo y duración de la sociedad anónima:
La Sociedad Anónima se constituye con duración indefinida e inicia sus
actividades el día de su constitución.

Titulo II
Capital social

Articulo 5. Capital social:

El capital social se fija en la cifra de: 10´000.000.000 de pesos, íntegramente
suscrito por los socios, y desembolsado en forma inmediata a la conformación de
la socia. Antes de realizar la escritura pública, cada socio deberá acreditar el
deposito del aporte consignado en la entidad bancaria pactada por decisión de la
mayoría de los socios.
Las aportaciones sociales podrán hacerse en dinero o cualquier clase de bienes y
derechos valorables en dinero. El capital social se halla totalmente suscrito y
desembolsado.
Articulo 6. Acciones:
1. El capital social está dividido en 1.000 acciones indivisibles, todas ellas de
una misma clase y serie, con un valor nominal cada una de ellas de
10´000.000 pesos, que atribuyen a los accionistas el mismo contenido de
derechos.
2. Las acciones se emitirán en la forma establecida en la Ley.
3. Los títulos representativos de las acciones podrán ser múltiples.
4. Mientras no se hayan impreso y entregado los títulos, en la transmisión de
las acciones, se procederá de acuerdo con las normas sobre la cesión de
créditos y demás derechos incorporales. Una vez impresos y entregados
los títulos, las acciones al portador serán libremente negociables y la
transmisión de ellas se sujetará a lo dispuesto en el artículo 545 del Código
de Comercio.
Articulo 7. Condición de socio:
La titularidad de una o más acciones confiere la cualidad de socio, y atribuye a
éste los derechos y obligaciones previstos.
La conformación de los socios queda de esta manera
 Nombre socio cedula Capital aportado Acciones
1. JULIAN ANDRES GALLO 89.845.456 $ 500.000.000.00 50
2. CARLOS MESA 43.654.753 $ 500.000.000.00 50
3. MARTA RAMIREZ 45.765.125 $ 500.000.000.00 50
4. CAROLINA BERNAL 85.098.321 $ 500.000.000.00 50
5. VIVIAN MARIN 35.675.224 $ 500.000.000.00 50
6. MANUEL OSPINA 98.984.123 $ 500.000.000.00 50
7. JAIME RESTREPO 1.345.764.674 $ 500.000.000.00 50
8. GIOVANNY RIOS 1.000.547.345 $ 500.000.000.00 50
9. SEBASTIAN VALLEJO 98.564.236 $ 500.000.000.00 50
10. JHONATAN DIAZ 34.866.433 $ 500.000.000.00 50
11. MARISOL BETANCUR 1.034.098.033 $ 500.000.000.00 50
12. LUIS FELIPE PEREZ 65.986.095 $ 500.000.000.00 50
13. CAMILO BEDOYA 1.036.097.543 $ 500.000.000.00 50
14. RUBEN MONTES 1.054.033.003 $ 500.000.000.00 50
15. ALBERTO PALACIOS 26.434.096 $ 500.000.000.00 50
16. SANDRA MEJIA 88.095.044 $ 500.000.000.00 50
17. PEDRO HERNANDEZ 1.095.383.098 $ 500.000.000.00 50
18. ALONSO MOLINA 87.984.345 $ 500.000.000.00 50
19. ESTEFANIA RICO 27.095.345 $ 500.000.000.00 50
20. VANESSA URIBE 23.995.456 $ 500.000.000.00 50

Título III
Órganos de la sociedad

Articulo 8. Órganos de la sociedad:

La sociedad se regirá por los siguientes órganos sociales:
a) La Junta General de Socios.
b) El Administrador Único.
La expresión “órgano de administración” contenida en estos estatutos equivaldrá a
la expresión “administrador único”.
Articulo 9. Naturaleza y obligatoriedad de sus acuerdos:
La junta general de accionistas, convocada y constituida de acuerdo con la ley, es
el órgano soberano de la sociedad. Sus decisiones, válidamente adoptadas,
obligan a todos los accionistas, incluso a los ausentes, disidentes o suspensos.
Artículo 10. Juntas generales:
La voluntad de los socios, expresada por mayoría de votos, regirá la vida de la
sociedad con arreglo a la ley.
Las juntas generales podrán ser ordinarias y extraordinarias.
La junta general ordinaria, previamente convocada, deberá reunirse
necesariamente dentro de los seis primeros meses del ejercicio a los fines
establecidos en la ley de sociedades anónimas. Cualquier otra junta general
tendrá el carácter de extraordinaria.
10.1. Convocatoria: La convocatoria de la junta general ordinaria habrá de hacerse
por el administrador único mediante anuncio publicado en el boletín oficial del
registro mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación, al menos quince
días antes de la fecha fijada para su celebración. El anuncio expresará la fecha de
la reunión en primera convocatoria y los asuntos incluidos en el orden del día.
10.2. Convocatoria a instancia de los socios: el administrador único deberá
convocar la junta cuando lo soliciten los accionistas titulares de acciones que
representen al menos un cinco por ciento del capital social, debiendo expresar en
la solicitud los asuntos que se vayan a tratar en la junta.
10.3. Presidencia: Actuarán como presidente y secretario de la junta general los
elegidos para tales cargos por la junta al comienzo de la reunión.
10.4. Deliberación y toma de acuerdos: La junta general de socios deliberará
sobre los asuntos comprendidos en el orden del día establecido en la
convocatoria. Se levantará acta de la junta en la forma prevista por la ley,
haciendo constar en ella las intervenciones de los socios que lo soliciten.
Articulo 11. Junta universal:
La Junta General quedará válidamente convocada y constituida para tratar de
cualquier asunto, sin necesidad de convocatoria expresa, cuando estando
presente todo el capital desembolsado, los asistentes acuerden por unanimidad su
celebración.

Articulo 12. Órgano de administración:

La administración de la sociedad se encomendará a un administrador único
elegido por la junta general, que ostentará el poder de representación de la
sociedad.
Artículo 13. Régimen del administrador:
a) Duración del cargo: el administrador único de la sociedad ejercerá su cargo
por plazo de 5 años. Cabrá en todo caso la posibilidad de reelegir al
administrador cesante.
 b) Retribución: el cargo de administrador será gratuito.
Articulo 14. Facultades del administrador:
La representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá al
administrador único en la forma prevista por estos estatutos.
La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto
social, incluidos aquellos que tengan carácter complementario o accesorio.
En aquellos supuestos en los que no haya una clara conexión entre el acto o
negocio jurídico que se pretende realizar y el objeto social de la sociedad, el
administrador único manifestará la relación con el objeto social de la sociedad del
acto o negocio que pretende realizar. Entre otros actos y negocios jurídicos, el
administrador único podrá realizar los siguientes:
a) Adquirir, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles,
construir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y
reales, incluso hipotecas.
b) Dirigir la organización empresarial de la sociedad y sus negocios.
c) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos,
cláusulas y condiciones que estimen oportunos establecer; transigir y pactar
arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar
adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por cualquier título, y en general
realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, obligaciones u otros títulos
valores, así como realizar actos de los que resulte la participación en otras
sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones en
aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores.
d) Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de edificación y
plantación, deslindes, amojonamiento, divisiones materiales, modificaciones
hipotecarias, concertar, modificar y extinguir arrendamientos, y cualesquiera otras
cesiones de uso y disfrute.
e) Girar, aceptar, endosar, intervenir, y protestar letras de cambio y otros
documentos de giro.
f) Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos. Prestar avales
en interés de la sociedad, o de terceros, o a favor de los propios accionistas.
g) Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo en
bancos nacionales y extranjeros.
h) Nombrar y separar empleados y representantes, firmar contratos de trabajo, de
transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y remitir géneros, envíos y
giros.
i) Comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción y
ante toda clase de organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de
juicios y procedimientos incluso arbitrales; interponer recursos, incluso de
casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya
directamente o por medio de abogados y procuradores, a los que podrán conferir
los oportunos poderes.
j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar
cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al
efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos.
k) Ejecutar y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados por la junta
general.
l) Otorgar poderes de todas clases, tanto judiciales como extrajudiciales, y
modificar o revocar los apoderamientos conferidos.

Título IV
Aspectos contables del régimen económico y financiero de la
sociedad
Articulo 15. Auditorias de cuentas:
a) Por exigencia legal: si fuera necesario, por incurrir en causa de exigencia
legal, la junta general designará auditores de cuentas, antes del cierre del
ejercicio a auditar.
b) Por acuerdo social: con el voto favorable de la mayoría necesaria para la
modificación de estatutos, podrá acordar la junta general la obligatoriedad
de que la sociedad someta sus cuentas anuales de forma sistemática a la
revisión de auditores de cuentas, aunque no lo exija la ley. Con los mismos
requisitos se acordará la supresión de esta obligatoriedad.
c) Por exigencia de la minoría: la sociedad someterá sus cuentas a
verificación por un auditor nombrado por el registrador mercantil, aun
cuando no lo exija la ley ni lo haya acordado la junta general, si lo solicitan
los socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social.
siempre que no hayan transcurrido tres meses desde la fecha de cierre del
ejercicio que se pretenda auditar. los gastos de esta auditoría serán
satisfechos por la sociedad.
Articulo 16. Duración del ejercicio social:
El ejercicio social se inicia el día uno de enero de cada año y termina el treinta
y uno de diciembre siguiente. Por excepción, el primer ejercicio dará comienzo
en la fecha de constitución de la sociedad anónima.
 Artículo 17. Documentos económicos y contables:
1. El consejo de administración se responsabiliza de la formulación de cuantos
libros, registros, programas, documentos económicos, presupuestarios y
contables se establezcan con carácter obligatorio en la ley, o señale la junta
general.
2. Con independencia de lo prevenido en el apartado anterior, los accionistas
que por su condición específica estén obligados a complementar una
determinada documentación administrativa deberán llenar este requisito.
Artículo 18. Censura de cuentas:
Antes de someter las cuentas de la sociedad a la junta general, el consejo de
administración deberá disponer la censura de aquellas por medio de personas
o entidades o especialistas, ajenos a la sociedad, cuyo informe será elevado
junto con las cuentas a la aprobación de la junta general.
Articulo 19. Formulación de las cuentas anuales:
En el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre de cada
ejercicio social, el consejo deberá formular el balance de la cuenta de pérdidas
y ganancias, la propuesta de aplicación de resultados, la memoria explicativa y
el informe de gestión, con el contenido y en la forma prevista en la ley de
sociedades anónimas y en el código de comercio.
Estos documentos deberán ser sometidos a revisión e informe de auditores de
cuentas nombrados de alguna de las formas previstas en la ley de sociedades
anónimas e irán firmados por todos los miembros del consejo de
administración. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno
de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.
Artículo 20:
Los edificios, terrenos, instalaciones, máquinas, instrumental, vehículos,
mobiliario y demás bienes y derechos que la sociedad constituya o adquiera
para el desempeño de sus fines, estarán adscritos de forma permanente al
cumplimiento de los fines propios del servicio, respondiendo estos bienes en
primer término de las obligaciones contraídas frente a terceros.

Titulo V
Solución y liquidación de la sociedad
Artículo 21:
La junta general designará a los liquidadores, cuando corresponda, señalando la
duración de su mandato y el régimen de su actuación, solidaria o conjunta. Los
socios que hubiesen aportado bienes inmuebles a la sociedad, tendrán derecho
preferente a recibirlos en pago de su cuota de liquidación en la forma prevista por
la ley.

Titulo VI
Sumisión a los estatutos y conflictos
Artículo 22. Sumisión a los estatutos:
La suscripción de una sola acción implica la sumisión total de accionistas a las
prevenciones de los presentes estatutos, y a los acuerdos y decisiones que
válidamente adopten los órganos de la sociedad, sin perjuicio de los derechos de
impugnación y separación de accionistas.

Título VII
Otras disposiciones
Artículo 23. Arbitraje:
Todas las dudas y conflictos que surjan en orden a la interpretación de estos
estatutos se someterán a un arbitraje de equidad.

Artículo 24. Incompatibilidades:

No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta sociedad las personas comprendidas
en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el
ordenamiento jurídico.