Por David R.

Vidal, 19 de julio de 2011

INTELIGENCIA ECONMICA Y COMPETITIVA. PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

Previamente al comienzo del curso y con el fin de concienciar de la importancia de la prevencin del blanqueo de capitales, el 23 de junio de 2011 se celebr la II Jornada GlobalChase, esta vez sobre Prevencin de Blanqueo de Capitales y Financiacin del terrorismo en el s.XXI.

De izquierda a derecha: Luis Rub, Jefe UCO de la G.C., Jose Ramn Piol, Alonso Bosch y Angel Guijarro

El encuentro se realiz en el Paraninfo del Rectorado de la Universidade da Corua. La jornada comenz a las 19:15 con una afluencia de pblico escasa, en gran parte motivada por la coincidencia del evento con las fiestas de San Juan y el buen ambiente que haba en las calles coruesas.

Inaugur el acto D. Juan Jos MARTN LVAREZ, Director Xeral de Xusticia de la Xunta de Galicia, quien hizo una breve presentacin de los ponentes. A continuacin Da. Patricia FARALDO CABANA, Catedrtica de Derecho Penal de la Universidade da Corua, hizo una introduccin a la importancia de la prevencin de blanqueo as como lo relevante del prximo curso de verano que se celebrara posteriormente, los das 4, 5 y 6 de julio. El director pedaggico de GlobalChase, D. Gregorio ALONSO BOSCH fue a partir de entonces el moderador de la jornada, dando paso a los ponentes que enfocaron toda la problemtica del blanqueo desde diferentes perspectivas. El Magistrado del Juzgado de Instruccin nmero 2 de Santiago de Compostela D. Antonio VZQUEZ TAN, hizo una aparicin fugaz por la que hay que agradecerle expresamente, ya que se encontraba trabajando en una operacin de la Guardia Civil donde se haba detenido a los supuestos causantes de una suelta de visones, acusados de ecoterrorismo. El primer ponente de la tarde, D. Jos Ramn PIOL RODRGUEZ, Teniente fiscal de la Fiscala Superior de Galicia, habl sobre la perspectiva legal de la prevencin de Blanqueo.
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A continuacin, el D. Luis Manuel RUB BLANC, un especialista muy popular en el mundo del blanqueo, afront el importante tema de los Riesgos operativos y estratgicos en el sector empresarial. El Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -cuyo nombre omitimos aqu por peticin propia- el cual ha tenido vinculacin con las operaciones ms importantes en materia de blanqueo en los ltimos meses, resalt la importancia actual de los delitos econmicos y la rdua labor que queda por delante. D. Angel GUIJARRO GOMEZ, Jefe Seccin de la Brigada de Inteligencia Financiera de la Polica Judicial del Cuerpo Nacional de Polica, explic las diferentes vertientes, incluidos fraudes y corrupcin, as como el papel del SEPBLAC. Finalmente se dio paso a una mesa redonda que estuvo muy animada y posiblemente fuera la parte ms amena e interesante de la jornada, a la que hubo que dar trmino en hora ya que afuera que esperaban las sardinas y dems festejos en la noche de San Juan.

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El lunes 4 de julio de 2011 dio lugar el comienzo del Curso de Verano organizado por GlobalChase en colaboracin con la Universidade da Corua, donde se reunieron las personalidades ms destacadas del sector. El encuentro se produjo en la Facultad de Derecho, en su Saln de Grado.

La primera mesa del curso, titulada La represin penal del blanqueo de capitales, fue dirigida por Da. Luz Mara PUENTE ABA, Profesora contratada doctora del rea de Derecho penal de la Facultad de Derecho de A Corua y actual Vicedecana. Tuvo una breve intervencin D. Gregorio ALONSO BOSCH, director pedaggico de GlobalChase, quien explic las actividades de la entidad y su enfoque formativo diferenciado. Las primeras ponencias De izquierda a derecha: Gumersindo Guinarte, Javier Gustavo Fernndez, Luz Mara Puente y Gregorio Alonso. corrieron a cargo de D. Gumersindo GUINARTE CABADA, Profesor Titular de la Universidad de Santiago y D. Javier Gustavo FERNNDEZ TERUELO, Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad de Oviedo y magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Asturias. Ambos abarcaron diversos aspectos jurdicos de la ley actual, en especial lo referente a los delitos de blanqueo de capitales en el Cdigo Penal espaol, las sanciones penales con especial referencia al comiso y los cambios en los delitos de blanqueo de capitales tras la reforma penal de 2010, con especial referencia a la introduccin de la responsabilidad de las personas jurdicas. A media maana se uni a la mesa D. Antonio ROMA VALDS, Fiscal del Tribunal Superior de Xustiza, quien entr en los aspectos ms prcticos y resalt la falta de medios con la que cuenta la Justicia para abarcar el abanico de delitos relacionados con el blanqueo.

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La mesa de la tarde fue dirigida por ROMA VALDES y aunque se centraba en la investigacin policial del blanqueo de capitales y la cooperacin judicial internacional en materia de blanqueo de capitales el resultado fue mucho ms amplio e interesante. Se cont como ponente con D. Lus Manuel URIARTE VALIENTE, de la Fiscala Provincial de Pontevedra y con D. Juan Manuel VEGA SERRANO, subdirector general de Inspeccin y Control de Movimiento de Capitales de la Direccin General del Tesoro, el padre tcnico tanto de la actual ley como del reglamento que se est elaborando.

Gonzalo Quintero, Roma Valds, Luis Manuel Uriarte y Juan Manuel Vega.

Les acompaaba D. Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Catedrtico de Derecho penal de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona para las sanciones penales del blanqueo de capitales quien se centr en el comiso. Despus de las respectivas ponencias se inici un debate de alto nivel con el pblico asistente. Hay que destacar que entre ellos se encontraban algunos de los ponentes que participaban al da siguiente y que aprovecharon para matizar con Juan Manuel Vega ciertos aspectos de la Ley vigente, o bien para cuestionar a los fiscales sobre el supuesto exceso de imputados, que no finalizan como acusados. Punto este ltimo donde se mostr especialmente crtico y sagaz, en defensa de su colectivo, los abogados, D. Nielson SNCHEZ-STEWART. Otro de los presentes, D. Juan Antonio ALIAGA, elev constantemente el nivel del debate gracias a sus frecuentes intervenciones.

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El segundo da del curso se trat la Adaptacin empresarial a la prevencin del blanqueo de capitales donde participaron los representantes de los principales sectores sujetos a la normativa de blanqueo. Las mesas de maana y tarde fueron dirigidas por D. Luis Manuel RUB BLANC, director del bufete que lleva su nombre y Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia). En la sesin de maana y parte de la tarde se trat el tema de la adaptacin empresarial a la normativa anti-blanqueo: los sujetos Nielson Snchez-Stewart, Luis Rub y Antonio Aliaga. obligados, conformidad con las normas KYC y EDD, poltica de admisin de clientes, criterios de aplicacin de la diligencia debida, deteccin de operaciones sospechosas, almacenamiento de datos y otros temas afines, incluyendo los ms delicados como el pago de honorarios con dinero procedente de actividades ilcitas. El objetivo era tratar el blanqueo desde diferentes perspectivas: negocios bancarios y financieros, abogados, Notarios y Registradores, PYMES en negocios no financieros, etc adems de abarcar los cometidos del SEPBLAC y otros organismos de control. D. Nielson SNCHEZ-STEWART, presidente de la Comisin de Prevencin de Blanqueo de Capitales del C.G.A.E., abogado y doctor en Derecho y D. Juan Antonio ALIAGA MNDEZ, jefe de anlisis del rgano centralizado de prevencin del blanqueo del Consejo General del Notariado, que hasta entonces estaban en la retaguardia, pasaron a primer plano con sendas ponencias de gran inters para los asistentes. Por la tarde, se aadieron a la mesa D. Manuel HERNNDEZ-GIL MANCHA, Decano autonmico de los Registradores de Madrid y D. Cndido MOLINA FERNANDEZ, Jefe de Unidad de la rea de Anlisis del SEPBLAC. Este ltimo aport como novedad algunos datos actualizados sobre operaciones de blanqueo.

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Nielson Snchez-Stewart, Manuel Hernndez, David Rodriguez (CEO Globalchase), Luis Rub Antonio Aliaga y Cndido Molina.

El tercer y ltima da, si bien no se fue tan prolfico en debates, fue el ms ameno en lo que refiere a diversidad temtica. En la sesin de maana se trat el Marco Criminolgico en la prevencin del blanqueo de capitales con puntos tan interesantes como la eficacia global del sistema de prevencin desde una perspectiva jurdicocriminolgica, la lucha contra la financiacin del terrorismo y la delincuencia trasnacional organizada as como, finalmente, la colaboracin de la Agencia Tributaria en la investigacin del blanqueo de capitales. Gracias a la colaboracin del Departamento de Justicia norteamericano, en especial la D.E.A. (Drug Enforcement Administration), se pudo contar con la presencia de D. Richard D. BENDEKOVIC, Agregado de la D.E.A. del Consulado de Estados Unidos en Espaa. Su ponencia fue de gran inters y los asistentes pudieron escuchar de primera mano diversos aspectos sobre la financiacin del terrorismo a nivel mundial, sin duda un tema preocupante.

Richard Bendekovic, Vzquez Tan, Gregorio Alonso y Jaime Gay

Los otros dos ponentes de la maana fueron D. Antonio VZQUEZ TAN, Magistrado del Juzgado de Instruccin nmero 2 de Santiago de Compostela y D. Jaime GAY MORENO, Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de la AEAT de Galicia. Jaime Gaya plante, entre muchos temas, el dilema recaudar vs. judicializar y el magistrado Vzquez Tan, fiel a su estilo, devolvi a los presentes al mundo real y puso de manifiesto las profundas carencias del mundo judicial

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en especial frente a la dificultad de investigar delitos sofisticados y complejos como los entramados del blanqueo de capitales, aspecto este ltimo en los que todos han coincidido. En la sesin de tarde se abord aquello en lo que GlobalChase ms destaca: Aplicaciones de Inteligencia, en este caso orientadas a la Prevencin del blanqueo de Capitales. Los temas a tratar fueron el Anlisis de Inteligencia financiera aplicado a la lucha contra los delitos socioeconmicos y las Tcnicas de Inteligencia Econmica para la lucha contra las redes de blanqueo de capitales. La primera ponencia fue a cargo de D. Manuel REY JIMENA, Coronel del ejrcito del aire y ex jefe Depto. del Centro Superior de Informacin de la Defensa (hoy C.N.I.), donde dio unas pinceladas sobre el ciclo de inteligencia. Como ya es costumbre, cuando el tema se pona ms interesante hubo que finalizar para seguir la programacin. El Cuerpo Nacional de Polica hizo doblete en las dos ponencias posteriores, si bien con temas totalmente diferentes. Se esperaba la asistencia de D. Jose Luis OLIVERA, Comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEF), pero desafortunadamente tena que asistir a un juicio en la misma fecha, por lo que envi a su segundo el inspector jefe de Brigada D. Jose Luis FERNDEZ GUDIA. Finalmente, para que los asistentes pudieran descansar de tanto blanqueo y cambiar de tema, el ponente D. Julin GALLEGO MONTEAGUDO, Inspector Jefe de la Divisin de Formacin y Perfeccionamiento, les introdujo en el apasionante mundo de los documentos falsos, en este caso particular sobre los documentos de identidad que son necesarios para identificar fehacientemente a los sujetos obligados.

Manuel Rey, Jose Luis Fernndez, Alonso Bosch, Luz Mara Puente y Julin Gallego

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NOTA: en el curso estuvieron presentes los reporteros de la Televisin de Galicia, realizando entrevistas para un programa que, segn manifestaron, ser emitido en el mes de septiembre de 2011 en el espacio Reporteiros.

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PROGRAMA

PROGRAMA

PROGRAMES

4, 5 y 6 de julio de 2011

4, 5 e 6 de xullo de 2011

4th, 5th and 6th of July 2011

GlobalChase es una marca registrada por la entidad mercantil INSEKER S.L.

GlobalChase unha marca rexistrada pola entidade mercantil INSEKER S.L.

GlobalChase is a trademark of INSEKER S.L. registered in the European Union.

Direccin del curso: Da. Patricia Faraldo Cabana (Universidade da Corua) Direccin pedaggica y coordinacin: D. Gregorio Alonso Bosch (GlobalChase) N HORAS: 24. LUGAR: Saln de Grados de la Facultad de Derecho (Universidade da Corua)

Direccin do curso: Dna. Patricia Faraldo Cabana (Universidade da Corua) Direccin pedagxica e coordinacin: D. Gregorio Alonso Bosch (GlobalChase) N HORAS: 24. LUGAR: Saln de Graos da Facultade de Dereito (Universidade da Corua)

Director of Course: Da. Patricia Faraldo Cabana (University of Corua) Director of Pedagogy and co-ordination: D. Gregorio Alonso Bosch (GlobalChase) Duration of course: 24 hours.LOCATION: Faculty of Law graduate Hall (University of Corua)

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DA 1 (lunes, 4 de julio)
Sesin de maana (10:00h - 14:00h) Presentacin del curso (10:00-10:30)
Da. Patricia FARALDO CABANA, Catedrtica Derecho Penal de la Universidade da Corua. D. Gregorio ALONSO BOSH, Director Pedaggico de GlobalChase.

DA 1 (Luns, 4 de xullo)
Sesin da ma (10:00h - 14:00h) Presentacin do curso (10:00-10:30)
Dna. Patricia FARALDO CABANA, Dereito Penal na Universidade da Corua. Catedrtica

DAY 1 (Monday, 4th of July, 2011)

Morning session (10:00h - 14:00h) Presentation of course (10:00-10:30)
Mrs. Patricia FARALDO CABANA, Professor of criminal Law University of Corua. Mr. Gregorio ALONSO BOSH, Director of Pedagogy, Global chase.

D. Gregorio ALONSO BOSH, Director pedagxico de GlobalChase.

La represin penal del blanqueo de capitales I (Mesa coordinada por el rea de Derecho Penal de la Universidade da Corua) (10:30-14:00)
Ponentes: Da. Luz Mara PUENTE ABA, Profesora contratada doctora del Area de Derecho penal de la Facultad de Derecho de A Corua. D. Gumersindo GUINARTE CABADA, Profesor Titular de la Universidad de Santiago. D. Javier Gustavo FERNNDEZ TERUELO, Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad de Oviedo y magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Asturias. Presentacin de la mesa Los delitos de blanqueo de capitales en el Cdigo Penal espaol. Las sanciones penales del blanqueo de capitales, con especial referencia al comiso. La reforma penal de 2010: los cambios en los delitos de blanqueo de capitales, con especial referencia a la introduccin de la responsabilidad de las personas jurdicas. Mesa de debate y turno de preguntas.

A represin penal do branqueamento de capitais I (Mesa coordinada pola rea de Dereito Penal da Universidade da Corua) (10:30-14:00)
Poentes: Dna. Luz Maria PUENTE ABA, Profesora contratada doutora da rea de Dereito penal da Facultade de Dereito da Corua. D. Gumersindo GUINARTE CABADA, Profesor Titular na Universidade de Santiago. D. Xavier Gustavo FERNNDEZ TERUELO, Catedrtico Dereito Penal na Universidade de Oviedo e maxistrado suplente para a reforma penal de 2010. Presentacin da mesa. Os delitos de branqueamento de capitais no Cdigo Penal espaol. As sancins penais do branqueamento de capitais, con especial referencia ao comiso. A reforma penal de 2010: os cambios nos delitos de branqueamento de capitais, cunha especial referencia introducin das responsabilidades das persoas xurdicas. Mesa de debate e turno de preguntas.

The criminal repression of money laundering I (Co-ordinated by university of Coruas criminal law)
(10:30-14:00) Speakers: Mrs. Luz Mara PUENTE ABA, Doctor in Criminal Law, Faculty of law, University of Corua. Mr. Gumersindo GUINARTE CABADA, Professor of Criminal Law University of Santiago. Mr. Javier Gustavo FERNNDEZ TERUELO, Professor of Criminal Law, University of Oviedo and associate judge in the Province of Asturias. Presentation. The crime of money laundering according to the Spanish criminal code. The criminal sanctions of money laundering with special reference to forfeiture of assets. The reformed 2010 criminal code: Changes in money laundering crimes with special reference to the introduction of the responsibilities of corporate bodies. Debates and questions.

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Sesin de tarde (16:00h - 20:00h) La represin penal del blanqueo de capitales II (Mesa coordinada por D. Antonio ROMA VALDS)
(16:00-20:00)

Sesin da tarde (16:00h - 20:00h) A represin penal do branqueamento de capitais II (Mesa coordinada por D. Antonio ROMA VALDS)
(16:00-20:00)

Afternoon Session (16:00h - 20:00h) The criminal repression of money laundering (Co-ordinated by Mr. ROMA VALDS) (16:00-20:00)
Speakers:

Ponentes: D. Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Catedrtico de Derecho penal de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona para las sanciones penales del blanqueo de capitales. D. Antonio ROMA VALDS, Fiscal del Tribunal Superior de Xustiza. D. Lus Manuel URIARTE Provincial de Pontevedra. VALIENTE, Fiscala

Poentes: D. Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Catedrtico Dereito Penal na Universidade Rovira i Virgili de Tarragona para as sancins penais por lavado de dieiro. D. Antonio ROMA VALDS, Fiscal do Tribunal Superior de Xustiza. D. Lus Manuel URIARTE Provincial de Pontevedra. VALIENTE, Fiscala

Mr. Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Professor of Criminal Law, Rovira i Virgili University of Tarragona. Mr. Antonio ROMA VALDS, Prosecutor for the State of Galicia Supreme Court of justice. Mr. Lus Manuel URIARTE VALIENTE, Prosecutor in Province of Pontevedra. Mr. Juan Manuel VEGA SERRANO, Doctor in Law, sub-director general of inspection and control of transfer of capitals from the Treasury head office. Presentation. Police investigation of money laundering. International judicial co-operation on issues related to money laundering. Debates, questions and Answers.

D. Juan Manuel VEGA SERRANO, doctor en derecho, subdirector general de Inspeccin y Control de Movimiento de Capitales de la Direccin General del Tesoro. Presentacin de la mesa. La investigacin policial del blanqueo de capitales. La cooperacin judicial internacional en materia de blanqueo de capitales. Mesa de debate y turno de preguntas.

D. Juan Manuel VEGA SERRANO, doutor en Dereito, subdirector Xeral de Inspeccin e Control de Capitais da Direccin Xeral do Tesouro. Presentacin da mesa. A investigacin policial do branqueamento de capitais. A cooperacin xudicial internacional en materia de branqueamento de capitais. Mesa de debate e turno de preguntas.

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DA 2 (martes, 5 de julio)
Sesin de maana (10:00h - 14:00h) Adaptacin empresarial a la prevencin del blanqueo de capitales I (Mesa coordinada por D. Luis Manuel RUB BLANC) (10:00-14:00)
Ponentes: D. Luis Manuel RUB BLANC, Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia). D. Nielson SNCHEZ-STEWART, presidente de la Comisin de Prevencin de Blanqueo de Capitales del C.G.A.E., abogado y doctor en Derecho. Presentacin de la mesa La Ley 10/2010 de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo. Adaptacin empresarial a la normativa antiblanqueo: Sujetos obligados, conformidad con las normas KYC y EDD, poltica de admisin de clientes, criterios de aplicacin de la diligencia debida, deteccin de operaciones sospechosas, almacenamiento de datos ...

DA 2 (martes, 5 de xullo)
Sesin da ma (10:00h - 14:00h) Adaptacin empresarial prevencin do branqueamento de capitais I (Mesa coordinada por D. Luis Manuel RUB BLANC) (10:00h - 14:00h)
Poentes: D. Luis Manuel RUB BLANC, Licenciado en Dereito (ICADE). Funcionario do Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado (en excedencia). D. Nielson SNCHEZ-STEWART, Presidente da Comisin para a Prevencin do branqueamento de capitais do Consello Xeral da Avogaca. Presentacin da mesa. A Lei 10/2010 de prevencin do branqueamento de capitais e da financiacin do terrorismo. Adaptacin empresarial normativa antibranqueamento: Suxeitos obrigados, conformidade coas normas KYC e EDD, poltica de admisin de clientes, criterios de aplicacin da dilixencia debida, deteccin de operacins sospeitosas, almacenamento de datos...

DAY 2 (Tuesday, 7th of July, 2011)

Morning session (10:00h - 14:00h) Companies adaptation to the prevention of money laundering I (co-ordinated by Mr. RUB BLANC) (10:00-14:00)
Speakers: Mr. Luis Manuel RUB BLANC, LLB in Law (ICADE) Staff Chief of the inspectorate, Tax Authority (on voluntary leave). Mr. Nielson SNCHEZ-STEWART, President of money laundering commission CGAE, Erudite lawyer and Dr. in LAW. Presentation ACT 10/2010 Money laundering and financing of terrorism law. Companies adaptation to the anti-laundering norm: entities affected, conformity with KYC and EDD NORMS, client admission policy, criteria for the application of due diligence, detection of suspicious operations and the storage of data..

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Sesin de tarde (16:00h - 20:00h) Adaptacin empresarial a la prevencin del blanqueo de capitales II (Mesa coordinada por D. Luis Manuel RUB BLANC) (16:00-20:00)
Ponentes: D. Juan Antonio ALIAGA MNDEZ, jefe de anlisis del rgano centralizado de prevencin del blanqueo. Consejo General del Notariado. D. Manuel HERNNDEZ-GIL MANCHA, autonmico de los Registradores de Madrid. Decano

Sesin da tarde (16:00h - 20:00h) Adaptacin empresarial prevencin do branqueamento de capitais II (Mesa coordinada por D. Luis Manuel RUB BLANC) (16:00h - 20:00h)
Poentes: D. Juan Antonio ALIAGA MNDEZ, Xefe de anlise do rgano centralizado de prevencin de branqueamento. Consello Xeral do Notariado. D. Manuel HERNNDEZ-GIL MANCHA, autonmico dos Rexistradores de Madrid Decano

Afternoon session (16:00h - 20:00h) Companies adaptation to the prevention of money laundering II (co-ordinated by Mr. RUB BLANC) (16:00-20:00)
Speakers: Mr. Juan Antonio ALIAGA MNDEZ, Head of Analytical team for the prevention of Money laundering and chief consultant (Public) notary. Mr. Manuel HERNNDEZ-GIL MANCHA, Regional Dean of Registrars of Madrid. Mr. Cndido MOLINA Analytical team of SEPBLAC. FERNANDEZ. Head of

D. Cndido MOLINA FERNANDEZ. Jefe de Unidad de la rea de Anlisis del SEPBLAC. Presentacin de la mesa El blanqueo desde diferentes perspectivas: Negocios bancarios y financieros. Abogados, Notarios y Registradores. PYMES en negocios no financieros El SEPBLAC y otros organismos de control Mesa de debate y turno de preguntas

D. Cndido MOLINA FERNANDEZ. Xefe de Unidade da rea de Anlise do SEPBLAC. O branqueamento dende diferentes perspectivas: - Negocios bancarios e financeiros. - Avogados, Notarios e Rexistradores - PEMES nos negocios non financeiros - SEPBLAC e outros organismos de control Mesa de debate e turno de preguntas.

Presentation. Different perspectives of money Laundering: Banking transactions and finance. Lawyers, Notaries and registrars. Non-financial transactions Corporations SEPBLAC and other control bodies Debates, questions and Answers.

and

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DA 3 (mircoles, 6 de julio)
Sesin de maana (10:00h - 14:00h) Marco Criminolgico en la prevencin del blanqueo de capitales (Mesa coordinada por D. Gregorio ALONSO BOSCH) (10:00h - 14:00h)
Ponentes: D. Gregorio ALONSO BOSCH, Lic. en Derecho, Criminlogo y Director Pedaggico de GlobalChase. D. Antonio VZQUEZ TAN, Magistrado del Juzgado de Instruccin nmero 2 de Santiago de Compostela. D. Richard D. BENDEKOVIC, Agregado de la D.E.A. (Drug Enforcement Administration) del Consulado de Estados Unidos en Espaa. D. Jaime GAY MORENO, Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de la AEAT de Galicia. Presentacin de la mesa. Eficacia global del sistema de prevencin desde una perspectiva jurdico-criminolgica. La lucha contra la financiacin del terrorismo y la delincuencia trasnacional organizada. La colaboracin de la Agencia Tributaria en la investigacin del blanqueo de capitales. Mesa de debate y turno de preguntas.

DA 3 (mrcores, 6 de xullo)
Sesin da ma (10:00h - 14:00h) Marco criminolxico na prevencin do branqueamento de capitais (Mesa coordinada por D. Gregorio ALONSO BOSCH) (10:00h - 14:00h)
Poentes: D. Gregorio ALONSO BOSCH, Lic. en Dereito, Criminlogo e Director Pedagxico de GlobalChase. D. Antonio VZQUEZ TAN, Maxistrado do Xulgado de Instrucin nmero 2 de Santiago de Compostela. Richard D. BENDEKOVIC, Attach da D.E.A. (Drug Enforcement Administration) do Consulado dos Estados Unidos en Espaa. D. Jaime GAY MORENO, Xefe da Dependencia Rexional de Aduanas e IIEE da AEAT de Galicia. Presentacin da mesa. Eficacia global do sistema de prevencin do branqueamento dende unha perspectiva xurdico criminolxica. A colaboracin da Axencia Tributaria na investigacin do branqueamento de capitais. A loita contra a financiacin del terrorismo e a delincuencia trasnacional organizada. Mesa de debate e turno de preguntas.

DAY 3 (Wednesday, 6th of July)

Morning session (10:00h - 14:00h) Criminological framework in the prevention of money laundering (co-ordinated by Mr. ALONSO BOSCH) (10:00h - 14:00h)
Speakers: Mr. Gregorio ALONSO BOSCH, LLB in Law, criminologist and Director of Pedagogy of Global Chase. Mr. Antonio VZQUEZ TAN, Judge of Magistrates Court no. 2 in Santiago de Compostela. Mr. Richard D. BENDEKOVIC, (Drug enforcement Administration) D.E.A. Attach of the U.S. Embassy in Spain. Mr. Jaime GAY MORENO, Head of Regional Customs Office of Tax Authority in State of Galicia. Presentation. Global efficacy of the preventive system from a legal and criminological perspective. The fight against financing Terrorism and international Organized crime. The collaboration of enforcement agencies in the investigation of Money laundering. Debates, Questions and Answers.

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Sesin de tarde (16:00h - 19:30h) Aplicaciones de Inteligencia a la Prevencin del blanqueo de Capitales (Mesa coordinada por D. Manuel REY JIMENA) (16:00h - 19:30h)
Ponentes: D. Manuel REY JIMENA, Coronel del ejrcito del aire y ex jefe Depto. del Centro Superior de Informacin de la Defensa (hoy C.N.I.) D. Jose Luis OLIVERA, Comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEF del Cuerpo Nacional de Polica. D. Gregorio ALONSO BOSCH, Lic. en Derecho, Criminlogo y Director Pedaggico de GlobalChase. D. Julin GALLEGO MONTEAGUDO. Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Polica. Divisin de Formacin y Perfeccionamiento. Lic. en Derecho. Presentacin de la mesa Anlisis de Inteligencia financiera aplicado a la lucha contra los delitos socioeconmicos. Tcnicas de Inteligencia Econmica para la lucha contra las redes de blanqueo de capitales. Tcnicas de deteccin de documentos de identidad falsos y su aplicacin para la prevencin del blanqueo.

Sesin da tarde (16:00h - 19:30h) Aplicacins de Intelixencia Prevencin do Branqueamento de Capitais (Mesa coordinada por D. Manuel REY JIMENA) (16:00h - 19:30h)
Poentes: D. Manuel REY JIMENA, Coronel do exrcito do aire e ex xefe Depto. Centro Superior de Informacin da Defensa (hoxe C.N.I.) D. Jose Luis OLIVERA, Comisario xefe da Unidade de Delincuencia Econmica e Fiscal (UDEF do Corpo Nacional de Polica. D. Gregorio ALONSO BOSCH, Lic. en Dereito, Criminlogo e Director Pedagxico de GlobalChase. D. Julin GALLEGO MONTEAGUDO. Lic. en Dereito, Inspector Xefe do Corpo Nacional de Polica. Divisin de Formacin e Perfeccionamento. . Presentacin da mesa Anlise de Intelixencia Financeira aplicado loita contra os delitos socioeconmicos. Tcnicas de Intelixencia Econmica para a loita contra as redes de branqueamento de capitais. Tcnicas de deteccin de documentos de identidade falsos e a sa aplicacin cara a prevencin do branqueamento.

Afternoon session (16:00h - 19:30h) Applications of intelligence to the Prevention of money laundering (co-ordinated by Mr. REY JIMENA) (16:00h - 19:30h)
Speakers: D. Manuel REY JIMENA, Air force colonel and Former head of the department of CESID (Spanish Intelligence Service), now C.N.I. D. Jose Luis OLIVERA, Chief Commissioner of Central Unit of Economic and Fiscal Crimes (national police force). D. Gregorio ALONSO BOSCH, LLB in Law, criminologist and Director of Pedagogy of Global Chase. D. Julin GALLEGO MONTEAGUDO. LLB in Law. Police Inspector (national police force). Training and Improvement Division. Presentation. Analysis of Applied financial intelligence and the fight against socio-economic crimes. Methods of Economic-Intelligence and the fight against the network of money laundering. Methods for the detection of false identity documents and applications for the prevention of money laundering.

Closing ceremony (19:30-20:00)

Clausura (19:30-20:00) Clausura (19:30-20:00)

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