El suscrito, SERGIO DAVID JOSE CAMARGO LARA, de nacionalidad venezolana,

mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-3.841.627, comerciante, hábil y de

este domicilio, procediendo en este acto en mi carácter de DIRECTOR de la Sociedad

Mercantil “CONSTRUCCIONES LOS CHAGUARAMOS C. A.”, de éste domicilio, inscrita

por ante este Registro Mercantil, en fecha 25 de agosto de 2.008, anotada bajo el No. 53,

tomo 66-A, suficientemente autorizado por decisión de Asamblea Extraordinaria,

celebrada en fecha 08 de junio de 2.009, por el presente documento CERTIFICO: “Que el

acta que a continuación se transcribe, es copia fiel y exacta de su original que tomada del

Libro de Actas de Asambleas Generales de la Sociedad es del tenor siguiente: En el día

de hoy 08 de junio del 2.009, siendo las Once de la mañana (11:00 a.m.) en la sede social

de la compañía, sin necesidad de previa convocatoria de ley, por estar presentes los

cuatro socios que representan las CIEN (100) Acciones, que conforman el capital social

de la sociedad, ciudadanos SERGIO DAVID JOSE CAMARGO LARA, ZAIR ANTONIO

MARIN NUÑEZ, MANUEL JOSE MORALES PEREZ Y ALEJANDRO DIEGO DIAZ

GASPAR, respectivamente, venezolanos todos, mayores de edad, titulares de las cédulas

de identidad V-3.841.627, V-3.845.018, V-12.310.004 y V-12.146.205, en el orden

sucesivo, hábiles y de éste domicilio, acto seguido, siendo presidida la Asamblea, por el

accionista de la misma, ciudadano SERGIO DAVID JOSE CAMARGO LARA, en su

carácter de DIRECTOR, propietario de VEINTICINCO (25) acciones, previa verificación

del quórum reglamentario y las Acciones que representan los asistentes con vista al Libro

de Accionistas, hace constar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social, y

declara válidamente constituida la Asamblea, quien toma la palabra y de inmediato da

lectura al orden del día: PRIMERO: aumento del capital social de la compañía y

SEGUNDO: reforma de cláusulas quinta y sexta de los estatutos. Sometido a

consideración el PRIMER punto a tratar, los accionistas manifiestan la necesidad de

aumentar éste por los beneficios económicos que ello representa, a través de la emisión

de DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS (19.900) nuevas acciones, cada una con un valor

nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.100), a fin de aumentar el capital social de la

compañía, de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000), a DOS MILLONES DE BOLIVARES

(Bs.2.000.000), por lo que los accionistas deciden aprobar el primer punto, suscribiendo y
pagando en totalidad cada uno de ellos, CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y

CINCO (4.975), ACCIONES, cada una con un valor nominal de CIEN BOLIVARES

(Bs.100), es decir, cada accionista paga CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.497.500) que sumados, a las VEINTICINCO (25)

acciones, cada una con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.100), que son

propiedad de cada uno de los accionistas, hace que cada uno, aporte un valor de

QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.500.000), de la siguiente manera: SERGIO DAVID

JOSE CAMARGO LARA, suscribe y paga CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y

CINCO (4.975), ACCIONES, cada una con un valor nominal de CIEN BOLIVARES

(Bs.100), es decir, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

BOLIVARES (Bs.497.500), el accionista ZAIR ANTONIO MARIN NUÑEZ, suscribe y

paga CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (4.975), ACCIONES, cada una

con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.100), es decir, CUATROCIENTOS

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.497.500), el accionista

MANUEL JOSE MORALES PEREZ, suscribe y paga CUATRO MIL NOVECIENTAS

SETENTA Y CINCO (4.975), ACCIONES, cada una con un valor nominal de CIEN

BOLIVARES (Bs.100), es decir, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.497.500), el accionista ALEJANDRO DIEGO DIAZ

GASPAR, suscribe y paga CUATRO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (4.975),

ACCIONES, cada una con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.100), es decir,

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.497.500),

para un aporte capital de UN MILLON NOVECINETOS NOVENTA MIL BOLIVARES

(Bs.1.990.000), evidenciado en inventario de bienes que se anexa a la presenta acta de

asamblea, que sumados al capital social actual, de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000),

dan un capital social total de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.2.000.000),

aprobado el primer punto, los socios discuten y aprueban por unanimidad el SEGUNDO

PUNTO a tratar; la reforma de las clausulas quinta y sexta de los estatutos, por lo que se

modifican dichas cláusulas de los estatutos sociales, que quedan redactadas así:

CLAUSULA QUINTA: El capital social de la Sociedad es de DOS MILLONES DE

BOLIVARES (Bs.2.000.000), dividido en VEINTE MIL ACCIONES (20.000), cada una

con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.100). El capital social podrá ser

aumentado o disminuido cuando así lo resuelva la Asamblea de Accionistas cumpliendo

al efecto con las formalidades legales. Las acciones son indivisibles con respecto a la
Sociedad que conocerá a un solo propietario por cada acción, e igualmente, indican

los