Hurto de carga

Boletín de prevención
Boletín de prevención Anclar Pacífico
Julio 2022
Hurto agravado modalidad de retiro no
autorizado de carga
 Problemática
Durante los últimos meses, en el Perú ha aumentado el robo
de carga a través de una modalidad observada en el pasado,
y que resurge cada cierto tiempo. Esta consiste en apode-
rarse ilegalmente de la carga en tránsito, a través del retiro
fraudulento en las instalaciones de almacenaje, donde la
mercadería está a la espera de su levantamiento aduanero y
autorización de entrega.
●
• Estos casos están ocurriendo en varias instalaciones de
diversos prestadores del servicio de depósito aduanero au-
torizado.

• La carga hurtada es heterogénea, es decir, no hay concen-

tración específica en un tipo de bienes (artículos de uso
doméstico, polímeros acrílicos, repuestos de vehículos, in-
secticidas, cerraduras).

• El elemento en común de todos los casos observados es el

alto valor del cargamento (entre US$ 110,000 y 500,000).
 Modo de operación
En cuanto a la manera en la que se realizan estos hurtos, se han observado dos métodos:

1. Autorización fraudulenta de retiro de carga 2. Suplantación del transportista

Esta autorización se obtiene bien sea penetrando el sis- Retirar la carga con documentación y autorización genui-
tema electrónico de autorizaciones de retiro, o vulne- nas, procediendo a la suplantación del transportista origi-
rando los protocolos de los terminales y/o intermediarios nal, con documentación falsa del conductor y el vehículo.
aduaneros que actúan en nombre de los propietarios/
destinatarios originales de la carga. En estos casos, em-
plean a un transportista con documentación verdadera.

• Obtención de usuario, claves y correos del intermedia-

rio aduanero:
• Para obtener una autorización de salida fraudulenta
en su totalidad.
• Para modificar una autorización de salida genuina y,
así, alterar la fecha de su entrega o designar a otro
transportista diferente al original.

• Suplantación del personal del intermediario aduanero:

• Para la realización de trámites de levantamiento adua-
nero y obtener autorización de salida fraudulenta.
• Para la validación de cambios a autorizaciones genuinas
y modificar el transportista autorizado para la operación.
Recomendaciones para el asegurado propietario/destinatario de la carga
En la designación de intermediarios aduaneros y operadores logísticos:

• Solicitar referencias comerciales y verificar al menos dos de ellas.

• Verificar que tengan vigentes sus pólizas, tanto de Responsabi-
lidad Civil Contractual como de Responsabilidad Civil Extracon-
tractual. También verificar cuáles son los valores indemnizables
de sus pólizas.
• Solicitar los protocolos de seguridad para trámites de retiro de carga:
• Quiénes están autorizados.
• Quiénes tienen acceso a claves ante los depósitos aduaneros.
• Esquema de Seguridad Informática.
• Quiénes tienen firma autorizada ante los depósitos aduaneros.
• Cómo, por qué medio y a quiénes se notifican los avances, nove-
dades, cambios o inconvenientes de los trámites encargados.
• Solicitar, antes del retiro de la carga, la información sobre el
transportista encargado:
• Guía de remisión (fotografía, scanner, etc.) del intermediario
aduanero.
• Nombre y facsímil (fotografía, scanner, etc.) de la identifica-
ción del conductor.
• Facsímil (fotografía, scanner, etc.) del brevete del conductor.
• Datos y documentos (fotografía, scanner, etc.) del vehículo.
 Recomendaciones para el asegurado propietario/destinatario de la carga
En caso de tener la opción de escoger el terminal aduanero, solicitar/revisar:

• La vigencia de sus pólizas, tanto de Responsabilidad Civil Con-

tractual como de Responsabilidad Civil Extracontractual. También
verificar cuáles son los valores indemnizables de sus pólizas.
• Protocolos de seguridad para trámites de salida de carga:
• Esquema de Seguridad Informática:
» Validación de usuarios y claves.
» Protocolo de notificación de autorizaciones: novedades,
cambios o inconvenientes.
• Validación de Solicitudes de retiro de carga:
• Validación de la documentación.
• Validación de la identidad de las personas físicas:
» Medios de validación de documentos públicos (DNI, etc.).
» Medios biométricos:
› Huellas dactilares:
≈ Electrónicas (registro y verificación).
≈ Físicas (toma de huellas física).
› Reconocimiento facial:
≈ Reconocimiento iris.
» Validación de identidad de transportistas (DNI, brevete, TIV).
» Validación de vehículos de carga autorizados para retiro de
carga (Sunarp). Ver aquí
Recomendaciones para el asegurado propietario/destinatario de la carga
En caso de tener la opción de escoger el transportista, solicitar/revisar:

• La vigencia de sus pólizas, tanto de Responsabilidad Civil Con-

tractual como de Responsabilidad Civil Extracontractual y de
Transporte de Carga. También verificar cuáles son los valores in-
demnizables de sus pólizas.
• Protocolos de seguridad para trámites de salida de carga::
• Esquema de Seguridad Informática.
• Validación de documentación:
» Medios de validación de identidad (DNI, brevete, TIV).
» Medios biométricos:
› Fotografía actualizada:
≈ Conductor
≈ Vehículo
› Huellas dactilares
• Validación de vehículos de carga autorizados para retiro de car-
ga (Sunarp).
 Recomendaciones para el asegurado propietario/destinatario de la carga

Asimismo, para cargas de elevado valor, existen en el mercado pe-

ruano prestadores de servicios de inspección y verificación de car-
ga en terminales aduaneros, los cuales, además, pueden proveer
o recomendar, servicios de seguimiento satelital permanente, con
dispositivos instalables durante la permanencia de la carga en di-
chas instalaciones y/o hasta su llegada al destino final.

De esta forma, cualquier movimiento del contenedor, incluso den-

tro del terminal, será alertado, con el fin de que se monitoree y,
eventualmente, notifique al esquema de seguridad del terminal,
para proceder a controlarlo o activar protocolos de intercepta-
ción, detención y/o aviso a la autoridad, si así se requiriere.
Recomendaciones para el terminal/depósito aduanero
En el terminal/depósito aduanero, solicitar/revisar:

• Verificar la vigencia y los valores indemnizables de las pólizas de

Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.
• Reforzar y actualizar los protocolos de seguridad para trámites de
salida de carga:
• Esquema de Seguridad Informática.
» Validación de usuarios y claves (actualización, cambios perió-
dicos, etc.).
» Protocolo de notificación de autorizaciones: novedades,
cambios o inconvenientes:
› Correos con múltiples a usuarios (intermediario aduanero),
mínimo en tres niveles:
≈ Personal autorizado:
- Redundancia en supervisores.
- Escalamiento a supervisores.
• Validación de solicitudes de retiro de carga:
• Validación de documentación.
• Validación de identidad de personas físicas:
» Medios de validación de documentos públicos (DNI, etc.).
› Validación:
≈ Física.
≈ Electrónica.
≈ Cotejo de bases de datos.
 Recomendaciones para el terminal/depósito aduanero
En el terminal/depósito aduanero, solicitar/revisar:

• Registro y verificación de identidad del personal de intermedia-

rio aduanero y conductores designados para tramites y retiro
efectivo de carga:
• Medios biométricos (electrónicos o físicos):
» Huellas dactilares:
› Electrónicas (registro y verificación).
› Físicas (toma de huellas física).
» Fotografía “al momento”.
» Reconocimiento facial:
› Reconocimiento del iris
• Validación de la identidad de los transportistas (DNI, brevete, TIV).
• Validación de vehículos de carga autorizados para retiro de
carga (Sunarp).
• Limitaciones operacionales:
• Ventanas de retiro:
» Por día de semana.
» Por hora del día.
Recomendaciones para el terminal/depósito aduanero
En el terminal/depósito aduanero, solicitar/revisar:

• Para cambios en autorizaciones de retiro:

• Protocolo de notificación de autorizaciones: novedades, cam-
bios o inconvenientes:
» Solicitud adicional de documentos:
› Carta notariada del propietario/destinatario de la carga au-
torizando al agente aduanero a tramitar el cambio solicitado.
» Correos múltiples de notificación de solicitud/tramite y apro-
bación a usuarios (intermediario aduanero), mínimo en tres
niveles:
› Personal autorizado.
› Redundancia en supervisores.
› Escalamiento a superiores.
» Tiempo mínimo para la implementación efectiva de cambios
de fecha, hora, transportista en autorización de retiro:
› +24 horas (de la original), de lunes a jueves.
› +48 horas (de la original). de viernes a domingo.
 Recomendaciones para el terminal/depósito aduanero
En el terminal/depósito aduanero, solicitar/revisar:

• Registro y verificación de la identidad del personal de interme-

diario aduanero y conductores designados para tramites y reti-
ro efectivo de carga:
» Medios biométricos (electrónicos o físicos)
» Huellas dactilares:
› Electrónicas (registro y verificación)
› Toma física de huellas (más firma del conductor)
» Fotografía “al momento” del conductor
» Fotografía “al momento” del vehículo
› O registro en minuta de control de acceso para verificar y
grabar desde sistema de Cámaras del CCTV.
» Otros medios de reconocimiento biométrico disponibles.
» Validación de identidad de los transportistas (DNI, brevete, TIV).
› Cotejo de bases de datos.
» Validación de vehículos de carga autorizados para el retiro de
Aunque poco frecuentes, han existido casos de hurto carga (Sunarp).
de los documentos del agente aduanero, incluso coac- › Verificación física del vehículo
ción y hasta secuestro del personal. Por ello, se debe ≈ Marca, modelo y color
tener cuidado en la custodia de documentos y seguri- ≈ Números del motor y chasis
dad física del personal.
 Siniestros
Para todos los casos, al detectar un intento o la materialización de un hurto de estas características se debe proceder a:

I. Efectuar la denuncia policial respectiva.

II. Notificar a la aseguradora inmediatamente.
III. Elevar carta de reclamo al intermediario aduanero.
IV. Elevar carta de reclamo al terminal aduanero.

En cada caso, aportar la información que se haya podido verificar y de la que se pueda obtener respaldo documentado,
procurando incluir (si aplica en cada caso):

• Datos del despacho: • Fechas:

• Tipo de carga/bienes transportados • Despacho
• Cantidades • Arribo
• Valor • Entrada a terminal aduanero
• Numero de contenedor • Detección de anomalía, faltante o hurto
• Otros documentos relacionados (B/L, AWB, etc.)
Intervinientes
• Lugares • Propietario de la carga:
• Origen • Agente naviero
• Destino • Naviera efectiva
• Terminal aduanero • Agente aduanero
• Terminal aduanero