DÍAZ & ASOCIADOS, S. DE R.L.

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD “DÍAZ & ASOCIADOS, S.

DE R.L.”, CELEBRADA EL 24 DE MAYO DE 2022.

En la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, siendo las 11:00

horas, del día 24 de mayo de 2022, se reunieron en el domicilio social de “DÍAZ &
ASOCIADOS, S. DE R. L.” (en adelante e indistintamente La Sociedad), los Socios de
la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea de Socios ordinaria.
De acuerdo con el Artículo 22 de los Estatutos Sociales de la sociedad, los Socios
designaron para presidir la presente Asamblea al Señor OSWALDO MURATALLA
como Presidente, quien estando presente acepto el nombramiento; acto continuo el
Presidente designo al señor FERNANDO ALBERTO CUEVA VELASQUEZ como
Secretario y a la señorita MARÍA PILAR CHANG FLORES como Escrutadora,
quienes estando presentes aceptaron igualmente el cargo, y esta última en ejercicio del
mismo elaboro la siguiente lista de asistencia:
LISTA DE ASISTENCIA
Socios Partes Sociales
Valor Sr.
OSWALDO MURATALLA 1
L. 12,500.00
Sr.
NORA GRAY 1
L. 12,500.00
TOTAL 2
L. 25,000.00
Verificada la asistencia de todos los mencionados, el Presidente declaro legalmente
constituida la Asamblea Ordinaria de Socios, sin que para tales efectos fuese necesaria
la previa publicación de la convocatoria, en virtud de estar representadas todas las partes
sociales en que se divide el capital social de la Sociedad, de conformidad con el
cómputo y la lista de asistencia elaborada por la Escrutador, por lo que se procedió a
leer el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes sobre:
I.- Discusión y en su caso aprobación, sobre la cesión de derechos de las partes sociales
de los actuales Socios de la Sociedad a terceras personas, así como las resoluciones
relativas a esta propuesta.
II.- Discusión y resolución, en su caso, sobre la renuncia y designación de los miembros
de la Junta de Gerentes de la Sociedad.
III- Nombramiento de delegados para formalizar los acuerdos de la asamblea.
IV.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea.
I.- En el desahogo del primer punto de la Orden del Día, el Presidente explicó a la
Asamblea sobre la propuesta presentada por NORA GREY, para ceder a terceras
personas sus actuales partes sociales. Posteriormente, el Presidente informó que si dicha
cesión de partes sociales es aprobada por la Asamblea, los Socios celebrarán en esta
misma fecha el contrato de cesión correspondiente.
Posteriormente los Socios informaron que han renunciado a su derecho del tanto para
adquirir vía cesión de derechos las partes sociales referidas.
Después de una amplia discusión sobre este asunto la Asamblea unánimemente adoptó
las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aceptar la renuncia hecha sobre el derecho del tanto por los Socios de
la Sociedad, para adquirir vía cesión de derechos las partes sociales que son ofrecidas a
terceros compradores, lo cual en este acto se aprueba por unanimidad, en los siguientes
términos:
• NORA GRAY cede a JUAN JARAMILLO DÍAZ una parte social representativa del
30% del capital social de DÍAZ & ASOCIADOS, S. de R.L.
• OSWALDO MURATALLA cede a JUAN JARAMILLO CASTILLO una parte social
representativa del 5% del capital social de DÍAZ & ASOCIADOS, S. de R.L.
En base a lo anterior, se hace constar que, a esta fecha, las partes sociales
representativas del capital social de la Sociedad se encuentran íntegramente suscritas y
pagadas como sigue:
Socios Partes Sociales Valor
Sr. 1 L.7,500.00
Sr. 1 L. 1,250.00
TOTAL 2 L. 8,750.00
SE RESUELVE, autorizar a los miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad, para
que, en su oportunidad, preparen, registren y firmen dentro del Libro de Registro de
Socios, aquellas entradas que se requieran para documentar la transmisión.
II.- En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Presidente propuso a la
Asamblea la conveniencia de elegir nuevos miembros del Consejo de Gerentes y
funcionarios de la Sociedad, en vista de la renuncia irrevocable presentada por la señora
NORA GRAY a su cargo como miembros del Consejo de Gerente de la Sociedad.
Después de una breve discusión, la Asamblea aprobó de manera unánime las siguientes:
RESOLUCIONES
SE RESUELVE, aceptar la renuncia irrevocable de la Señora NORA GRAY a su cargo
como miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad. La Asamblea manifestó su
agradecimiento a la señora NORA GRAY por el legal desempeño de sus funciones en
favor de la Sociedad, aprueba el desempeño en sus cargos y los libera de cualquier
responsabilidad legal que pudiere corresponderles con motivo de la realización de
dichas funciones.
SE RESUELVE, designar a los señores __________________________ como
miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad, por lo que este queda integrado de la
siguiente manera:
CONSEJO DE GERENTES
Sr. OSWALDO MURATALLA
Sr. JUAN JARAMILLO DÍAZ
Sr. JUAN JARAMILLO CASTILLO
III.- En el desahogo del tercer punto del orden del día, y a proposición del Presidente de
la Asamblea y por unanimidad de votos, los representantes de los Socios resolvieron
autorizar a los señores JUAN JARAMILLO DÍAZ Y JUAN JARAMILLO CASTILLO
indistintamente, para que, como delegados de esta Asamblea, en caso de que se
requiera, ocurran y firmen ante cualquier Notario Público de su elección, la
protocolización de la presente acta, en forma total o en lo conducente, así como para
que realicen cualesquiera otros actos que sean necesarios o convenientes para dar
cumplimientos a las resoluciones tomadas en esta Asamblea.
IV.- En el desahogo del cuarto punto del orden del día y no habiendo otro asunto que
tratar, el Secretario procedió a redactar la presente acta, haciéndose constar que la
totalidad de las partes sociales con derecho a voto en que se divide el capital social
estuvieron representadas desde el inicio de esta Asamblea hasta la terminación de la
misma. Hecho lo anterior, dio lectura a todos los presentes y siendo aprobada por todos,
se levantó la Asamblea a las 13:00 horas.

SR. SR.
PRESIDENTE SECRETARIO