FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA NATURAL

Lugar: Fecha de Elaboración: Número o Código de Cliente:

Caracas
I. DATOS DEL BANCO
Nombre: Registro de Información Fiscal: Sucursal o Agencia:
Rosa A Moncada de Jaimes V-4170415-
II. DATOS PERSONALES DEL CLIENTE
Documento de Identidad: Nombres: Apellidos: Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento: Nacionalidad: Otra Nacionalidad: Género: Profesión u Oficio:

Condición de la Vivienda: Carga Familiar: Estado Civil: Nombre Completo del Cónyuge: Documento Fuente de Ingresos del Cónyuge:
Identidad del
Cónyuge:

Dirección de Domicilio: Teléfono: Correo Electrónico:

Persona Expuesta Políticamente (PEP): Nombre del Ente Adscripción: Cargo que Desempeña: País: Identificación del Relacionado:

El Cliente es PEP:

Tiene Parentesco con PEP:

Es Asociado Cercano de PEP:

EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO

Documento de Identidad: Nombre Completo: Lugar y Fecha de Nacimiento: Teléfono: Datos del Documento:

III. REFERENCIAS DEL CLIENTE

Institución del Sector Bancario: Nombre del Producto: Número del Producto: Cifras Promedio:
Referencias
Bancarias:

Nombres y Apellidos: Cédula de Identidad: Teléfono local (Línea Fija): Teléfono Celular:
Referencias
Personales:

IV. INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE

Actividad Económica: Actividad Específica:

Categoría Especial:

FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE

Relación de Dependencia: Negocio Propio: Otra Fuente de Ingreso:
Nombre de la Empresa R.I.F. : Remuneración: Fecha de Ingreso: Cargo que Ocupa:

Relación de
Dependencia:
Dirección de la Empresa : Teléfono: Ramo del Negocio:

Nombre de la Empresa: R.I.F.: Ingresos Fecha de Datos del Registro:

Mensuales: Constitución:

Dirección Fiscal: Teléfono: Ramo del Negocio:

Negocio PRINCIPALES PROVEEDORES PRINCIPALES CLIENTES

Propio:
Nombre o Razón Social: Ubicación: Nombre o Razón Social: Ubicación:

Actividad Generadora de los Ingresos: Ingresos Mensuales:

Otros
Ingresos:

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V. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO

Nombre del Producto: N° del Producto: Moneda: INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS
Monto Promedio N° Promedio de Transacciones Enviar o Recibir Fondos del Exterior:
Mensual: Mensuales:

Crédito: Débito: País Origen: País Criptoactivo:

Destino:

CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEE EN BANCO ACTIVO C.A., BANCO UNIVERSAL
Nombre del Producto: Número del Producto: Moneda:

Motivos por los Cuales Solicita los Servicios: Origen de los Fondos: Destino de los Fondos:

VI. DECLARACIÓN JURADA

Quién Suscribe Declara:
1) Que los datos suministrados son verdaderos y autoriza a Banco Activo C.A., Banco Universal a verificar dicha información.

2) Que los fondos utilizados tienen origen y destino lícitos, según lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente en la República Bolivariana de Venezuela.

3) Que notificará de inmediato cuando se produzcan cambios en los datos personales y/o en movimientos de fondos reportados.
Preparado Por: Revisado Por: Firma del Cliente: Huella Dactilar:

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Este documento ha sido elaborado, revisado y aprobado por los suscritos quienes se hacen responsables del uso y cumplimiento de las descripciones contenidas en el mismo. El presente documento bajo toda
circunstancia es propiedad de BANCO ACTIVO C.A., BANCO UNIVERSAL y no debe ser utilizado, divulgado, reproducido o distribuido sin previa autorización. El documento original reposa en los archivos de la
Vicepresidencia de Procesos y Proyectos.

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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA NATURAL
INSTRUCCIONES GENERALES
A) Este Formulario, se genera cada vez que se formaliza una nueva relación comercial en Banco Activo C.A, Banco Universal, con cualquier
Persona Natural que reúna los requisitos para optar a los distintos productos o cuando se actualiza la información de estos clientes,
autorizados o intermediarios.

B) El Formulario "Ficha de Identificación del Cliente - Persona Natural" está estructurado en seis (6) grandes bloques de información
diferenciados que se detallan a continuación:

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
1. Lugar: Ciudad donde se elabora la Ficha de Identificación del Cliente.

2. Fecha de Elaboración: Fecha de elaboración de la Ficha de Identificación del Cliente bajo el formato (dd/mm/aaaa).

3. Número o Código de Cliente: Código asignado al cliente.

I. DATOS DEL BANCO

Información general de la institución del sector bancario que ofrece el producto, servicio o instrumento financiero. En este caso Banco Activo C.A,
Banco Universal
4. Nombre: Nombre completo de la Institución del Sector Bancario. Ejemplo: Banco Activo C.A, Banco Universal.

5. Registro de Información Fiscal: Refleja el número del R.I.F suministrado por el SENIAT a la Institución del Sector Bancario. Ejemplo: J-
08006622-7
6. Sucursal o Agencia: Muestra el código de la Oficina Comercial, donde se registran los datos del solicitante, como cliente de la
Institución del sector bancario. Ejemplo: 009 Sabana Grande.
II. DATOS PERSONALES DEL CLIENTE
Información personal del cliente. En caso de no actuar en nombre propio, se debe capturar, además de la información del Representante y/o
Autorizado en los campos establecidos para tal fin.
7. Documento de Identidad: Tipo y número del documento de identidad del cliente Ejemplo: V-13.458.277

8. Nombres: Nombres completos del cliente según los datos registrados en el documento de identidad. Ejemplo: José
Manuel.
9. Apellidos:. Apellidos completos del cliente según los datos registrados en el documento de identidad. Ejemplo: Pérez
Pineda.
10. Fecha de Nacimiento: Fecha de nacimiento del cliente que aparece en el documento de identidad, bajo el formato (dd/mm/aaaa)

11. Lugar de Nacimiento: País de nacimiento del cliente.

Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable que correspondiente a la tabla SB03 "País" del
Sistema Integral de Información Financiera (SIF).
12. Nacionalidad: Nacionalidad del cliente.

13. Otra Nacionalidad: Segunda nacionalidad del cliente, si aplica.

14. Género: Género del cliente.

Nota: se obtiene de la selección de los siguientes valores de una lista desplegable: F=FEMENINO M=
MASCULINO
15. Profesión u Oficio: Profesión u oficio del cliente.
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable correspondiente a la tabla SB58 "Profesión" del
Sistema Integral de Información Financiera (SIF).
16. Condición de la Vivienda: Condición de la vivienda del cliente.
Nota: se obtiene de la selección de una lista desplegable los siguientes valores: Adjudicada / Alquilada /
De Familiares / Hipotecada / Propia.
17. Carga Familiar: Número de personas a cargo del cliente.

18. Estado Civil: Estado civil del cliente.

Nota: se obtiene de la selección de una lista desplegable los siguientes valores: Casado / Divorciado /
Soltero / Unión Estable de Hecho (Concubinato) / Viudo.
19. Nombre completo del Cónyuge: Nombre completo de cónyuge del cliente, de ser el caso.

20. Documento de Identidad del Número del documento de identidad del cónyuge del cliente, de ser el caso.
Cónyuge:

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21. Fuente de Ingresos del
Cónyuge:
22. Dirección de Domicilio:
23. Teléfono:
24. Correo Electrónico:
25. Persona Expuesta Políticamente Es una Persona Natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares
(PEP):
26. El Cliente es PEP:
27. Tiene Parentesco con PEP:
28. Es Asociado Cercano de PEP:
29. Nombre del Ente Adscripción:
30. Cargo que desempeña:
31. País:
32. Identificación del Relacionado:
EN CASO DE ACTUACION DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO
33. Documento de Identidad:
34. Nombre Completo:
35. Lugar y Fecha de Nacimiento:
36. Teléfono:
37 Datos del Documento:
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Ficha de Identificación del Cliente-PN / Descripción de los Campos
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Descripción de los Campos
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA NATURAL
INSTRUCCIONES GENERALES
Fuente de ingresos del cónyuge del cliente, de ser el caso.
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable tabla SB10 "Actividad Económica" del Sistema
Integral de Información Financiera (SIF).
Dirección de domicilio principal del cliente.
Nota: se obtiene de la selección de una lista desplegable los siguientes valores: Avenida/ Calle / Casa-
Edificio / Piso-Nivel / Apartamento / Parroquia / Municipio / Ciudad / Estado.
Número de teléfono de domicilio del cliente incluyendo el código de área. Ejemplo : (0212) 462- 34- 66
Dirección de correo electrónico del cliente.
más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria
importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido
o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de
una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero.
Refleja si el cliente es o no es una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
Nota: se obtiene de la selección de una lista desplegable los siguientes valores: Sí o No
Refleja si el cliente tiene parentesco familiar con una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
Nota: se obtiene de la selección de una lista desplegable los siguientes valores: Sí o No
Refleja si el cliente es asociado con una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
Nota: se obtiene de la selección de una lista desplegable los siguientes valores: Sí o No
* Si "El Cliente es PEP" refleja el nombre del Ente de Adscripción donde desempeña sus funciones o
actividad.
* Si el cliente "Tiene Parentesco con PEP", refleja el nombre del Ente de Adscripción donde la Persona
Expuesta Políticamente desempeña sus funciones o actividad.
* Si el cliente "Es Asociado Cercano de PEP" refleja el nombre del Ente de Adscripción donde la Persona
Expuesta Políticamente desempeña sus funciones o actividad.
* Si "El Cliente es PEP" refleja el nombre del cargo que desempeña en el Ente de Adscripción.
* Si el cliente "Tiene Parentesco con PEP" refleja el nombre del cargo que desempeña la Persona Expuesta
Políticamente en el Ente de Adscripción.
* Si el cliente " Es Asociado Cercano de PEP" refleja el nombre del cargo que desempeña en el Ente de
Adscripción.
* Si "El Cliente es PEP" refleja el país donde desempeña el cargo en el Ente de Adscripción.
* Si el cliente "Tiene Parentesco con PEP" refleja el nombre del país donde la Persona Expuesta
Políticamente desempeña el cargo en el Ente de Adscripción.
* Si el cliente "Es Asociado Cercano de PEP" muestra el nombre del país donde la Persona Expuesta
Políticamente desempeña el cargo en el Ente de Adscripción.
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable que corresponde a la tabla SB03 "País" del Sistema
Integral de Información Financiera (SIF).
* Si el cliente "Tiene Parentesco con PEP" muestra el nombre de la Persona Expuesta Políticamente.
* Si el cliente "Es Asociado Cercano de PEP" refleja el nombre de la Persona Expuesta Políticamente.
Número del documento de identidad del Representante Legal, Apoderado y/o Autorizado por el cliente, si
aplica.
Nombre completo del Representante Legal, Apoderado y/o Autorizado por el cliente, según los datos
registrados en el documento de identidad. Si aplica.
Lugar y fecha de nacimiento del Representante Legal, Apoderado y/o Autorizado por el cliente, bajo el
formato (dd/mm/aaaa). Si aplica.
Número de teléfono contacto del Representante Legal, Apoderado y/o Autorizado por el cliente, incluyendo
el código de área. Si aplica.
Número del poder notariado en caso de actuación de un Apoderado, Representante y/o Autorizado por el
cliente. Si aplica.
USO CONFIDENCIAL 4/8
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA NATURAL
INSTRUCCIONES GENERALES
III. REFERENCIAS DEL CLIENTE
Información referente a los nombres completos de personas o entidades que proporcionan referencias personales o bancarias para cada caso que
aplique.
REFERENCIAS BANCARIAS
38. Institución del Sector Bancario: Nombre de la Institución del Sector Bancario que emite la referencia bancaria presentada por el cliente.

39. Nombre del Producto: Nombre del instrumento financiero indicado en la referencia bancaria del cliente.

40. Número del Producto: Número del instrumento financiero indicado en la referencia bancaria del cliente.

41. Cifras Promedio: Número de cifras promedio que se indica en la referencia bancaria del cliente.

REFERENCIAS PERSONALES
42. Nombres y Apellidos: Nombres y apellidos de las personas que suscriben las referencias personales presentadas por el cliente.

43. Cédula de Identidad: Número del documento de identidad de las personas que suscriben las referencias personales presentadas
por el cliente.
44. Teléfono local (Línea Fija): Número telefónico local fijo de las personas que suscriben las referencias personales presentadas por el
cliente.
45. Teléfono Celular: Número de celular de las personas que suscriben las referencias personales del cliente.

IV. INFORMACION ECONOMICO FINANCIERA DEL CLIENTE

Información sobre la fuente de ingresos del cliente, determinando si los ingresos son por relación de dependencia, negocio propio, otras fuentes o
una combinación de estas opciones, registrar la información que aplique en cada caso.
46. Actividad Económica: Actividad económica genérica del cliente que corresponde a la mayor fuente generadora de los ingresos
que serán movilizados en el instrumento de captación.
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable correspondiente a la tabla SB10 "Actividad
Económica" del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).

47. Actividad Específica: Actividad específica que desarrolla el cliente que corresponda a la mayor fuente de los ingresos que serán
movilizados en el instrumento de captación.
Ejemplo: Buhonería, vendedores ambulantes, puestos de ventas, entre otros.
48. Categoría Especial: Refleja si el cliente labora o desarrolla una actividad de categoría especial en materia de Prevención y
Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo / FPADM.
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable que corresponde a la tabla SB.116 "Categoría
Especial" del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).

FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE

49. Relación de Dependencia: Refleja si la fuente de ingresos del cliente es producto de una "Relación de Dependencia".
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable según los siguientes valores: Sí o No. En caso
afirmativo los campos N° 49 al 57 deben reflejar la información que corresponda.
50. Nombre de la Empresa: Nombre de la empresa o institución donde el cliente presta sus servicios laborales.

51. R.I.F.: Tipo y número del registro de información fiscal (RIF) de la empresa o institución donde el cliente presta
sus servicios laborales.
52. Remuneración: Monto del salario o sueldo mensual devengado por el cliente en la empresa o institución.

53. Fecha de Ingreso: Fecha de ingreso del cliente a la empresa o institución donde presta sus servicios laborales.

54. Cargo que Ocupa: Cargo que ocupa el cliente en la empresa o institución.

55. Dirección de la empresa: Dirección de la empresa donde el cliente presta sus servicios laborales.

56. Teléfono: Número telefónico de la empresa donde el cliente presta sus servicios laborales.

57. Ramo del Negocio: Ramo a que se dedica la empresa donde el cliente presta sus servicios laborales.

58. Negocio Propio: Refleja si la fuente de ingresos del cliente procede de las actividades de un "Negocio Propio".
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable según los siguientes valores: Sí o No. En caso
afirmativo los campos N° 59 al 68 deben reflejar la información que corresponda.

59. Nombre de la Empresa: Nombre del negocio del cliente, donde este obtiene su fuente ingresos.

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Ficha de Identificación del Cliente-PN / Descripción de los Campos USO CONFIDENCIAL 5/8
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 Descripción de los Campos
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA NATURAL
INSTRUCCIONES GENERALES
60. R.I.F.: Número del registro de información fiscal (RIF) del negocio del cliente, donde éste obtiene su fuente de
ingresos.

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Ficha de Identificación del Cliente-PN / Descripción de los Campos USO CONFIDENCIAL 6/8
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA NATURAL
INSTRUCCIONES GENERALES
61. Ingresos Mensuales: Monto de los ingresos mensuales del negocio del cliente.

62. Fecha de Constitución: Fecha de constitución del negocio del cliente, según lo indicado en el Registro Mercantil correspondiente.

63. Datos del Registro: Datos básicos del Registro Mercantil, "Nombre, número, folio y libro"

64. Dirección Fiscal: Dirección fiscal del negocio del cliente, según los datos registrados en el R.I,F.

65. Teléfono: Número de teléfono del negocio del cliente incluyendo el código de área correspondiente.

66. Ramo del Negocio: Ramo a que se dedica el negocio del cliente.

67. Principales Proveedores: Nombre y ubicación (estado, país) de los principales Proveedores del negocio del cliente.

68. Principales Clientes: Nombre y ubicación (estado, país) de los principales Clientes del negocio del cliente.

69. Otros Ingresos: Refleja si la fuente de ingresos del cliente procede de actividades relacionadas con otros ingresos.
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable según los siguientes valores: Sí o No. En caso
afirmativo los campos N° 70 al 71 deben reflejar la información que corresponda.

70. Actividad Generadora de los Actividad donde el cliente obtiene su fuente de ingresos.
Ingresos: Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable según los siguientes valores: Arrendamiento de
bienes muebles e inmuebles / Beca / Docencia / Economía informal / Intermediario de Seguros / Operario
de transporte público y privado / Prestamista / Rifas loterías y otros sorteos / Ingresos a través de terceros /
Remesas familiares / Servicios profesionales y técnicos.

71. Ingresos Mensuales: Monto de los ingresos mensuales que obtiene el cliente de su fuente de ingresos.

V. INFORMACION DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO

Información específica de los productos o servicios requeridos por el cliente, así como la especificación de datos que permita establecer el perfil
operacional para cotejar la pertinencia de sus transacciones.
72. Nombre del Producto: Nombre del producto que está formalizando el cliente en Banco Activo C.A. Banco Universal. Ejemplo:
Cuenta Corriente.
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable correspondiente a la tabla SB.08 "Instrumento
Captación" del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).

73. Número del Producto: Número del nuevo producto que está formalizando el cliente en Banco Activo C.A. Banco Universal.
Ejemplo : 01020179520000017933.
74. Moneda: Tipo de Moneda del nuevo producto que está formalizando el cliente en Banco Activo C.A. Banco
Universal. Ejemplo: Bolívar Soberano.
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable correspondiente a la tabla SB15 "Moneda" del
Sistema Integral de Información Financiera (SIF).

75. INFORMACIÓN SOBRE Información sobre movilización de fondos del cliente en los campos N° 76 al 81.
MOVILIZACION DE FONDOS:
76. Monto Promedio Mensual: Monto promedio mensual estimado que movilizará el cliente en sus transacciones financieras.

Número Promedio de Transacciones Mensuales

77. Crédito: Número promedio de transacciones que el cliente estima recibir.

78. Débito: Número promedio de transacciones que el cliente estima enviar.

Enviar o Recibir Fondos del Exterior

79. País Origen: País de origen de las transferencias recibidas.
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable correspondiente a la tabla SB03 "País" del Sistema
Integral de Información Financiera (SIF).
80. País Destino: País de destino de las transferencias enviadas.
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable correspondiente a la tabla SB03 "País" del Sistema
Integral de Información Financiera (SIF).
81. Criptoactivo: Nombre de la moneda virtual vendida o a ser adquirida por el cliente según los siguientes valores: Bitcoin /
Dogecoin / Ethereum / Litecoin / Ninguna / Petro / Ripple / Otra
Ejemplo: Petro

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Ficha de Identificación del Cliente-PN / Descripción de los Campos USO CONFIDENCIAL 7/8
FI.ME.PA.22.V0

82. CUENTAS U OTROS
PRODUCTOS QUE POSEE EN
BANCO ACTIVO C.A., BANCO
UNIVERSAL
83. Nombre del Producto:
84. Número del Producto:
85. Moneda:
86. Motivos por los Cuales Solicita Motivo por el cual el cliente solicita los servicios a Banco Activo C.A., Banco Universal.
los Servicios:
87. Origen de los Fondos:
88. Destino de los Fondos:
Datos requeridos para la verificación de la información, veracidad, origen, destino de los fondos y actualización de datos.
89. Preparado Por / Nombre y
Apellido:
90. Revisado Por / Nombre y
Apellido:
91. Firma del Cliente:
92. Huella Dactilar:
VP de Procesos y Proyectos
Ficha de Identificación del Cliente-PN / Descripción de los Campos
FI.ME.PA.22.V0
Descripción de los Campos
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA NATURAL
INSTRUCCIONES GENERALES
Todos los productos e instrumentos financieros que mantiene previamente el solicitante en Banco Activo
C.A., Banco Universal.
Nombre de otros instrumentos financieros que mantiene previamente el solicitante en Banco Activo C.A.,
Banco Universal.
Número de otros instrumentos financieros que mantiene previamente el solicitante en Banco Activo C.A.,
Banco Universal.
Tipo de moneda de los instrumentos financieros que mantiene previamente el cliente en Banco Activo C.A.,
Banco Universal. Ejemplo: Bolivar Soberano.
Nota: se obtiene de la selección de la lista desplegable correspondiente a la tabla SB15 "Moneda" del
Sistema Integral de Información Financiera (SIF).
Nota: se obtiene de la selección de una lista desplegable según los siguientes valores: Ahorro / Emisión de
Cheque de Gerencia / Fideicomiso / Pago de servicios / Personal / Por afinidad con el Sistema Financiero /
Por conocer los servicios / por la ubicación de la Oficina Comercial / Por obtener referencias bancarias
adicionales / Por publicidad / Por recomendación de amigos o familiares / Por ser un requisito para otros
productos financieros / Recibir o enviar transferencias a otros bancas / Trámite de crédito.
Origen de los fondos del cliente.
Nota: se obtiene de la selección de una lista desplegable según los siguientes valores: Actividad comercial
de empresa propia / Alquiler de herramientas y equipos / Alquiler o venta de bienes / Comercialización de
Pólizas de Seguro / Economía Informal / Ingresos a través de terceros (ama de casa y estudiantes) / Libre
ejercicio de profesión / Manejo de transporte público y privado (Taxi y Busetas) / Pago de préstamo /
Pensión y Jubilación / Retiro de otros bancos / Rifas, loterías y otros sorteos / Salario fijo / Servicios
profesionales (Asesores) / Venta de Joyas, obras de arte y/o artículos personales / Venta de moneda
virtual.
Destino de los fondos del cliente.
Nota: se obtiene de la selección de una lista desplegable según los siguientes valores: Ahorro / Emisión de
Cheque de Gerencia / Fideicomiso / Nómina / Pago de Servicios / Personal / Recibir o enviar transferencias
a otros bancos / Trámite de crédito / Compra de moneda virtual.
VI. DECLARACION JURADA
Nombre y apellido de la persona que elabora la "Ficha de Identificación del Cliente".
Nombre y apellido del Funcionario (Supervisor) quien revisa que todos los datos de la Ficha estén
debidamente registrados y, conste de forma directa la revisión y verificación del documento. Su llenado es
de forma manual.
Firma del cliente, de la misma manera que firma en el documento de identidad.
Huella dactilar del cliente.
USO CONFIDENCIAL 8/8