25/6/2021 Gmail - ¡Cuídate de los criptoladrones!

Juan Pablo Rafael Vargas Romero <jpr.vargas.romero@gmail.com>

¡Cuídate de los criptoladrones!

Cripto en tu Idioma <criptoentuidioma@america.p.inversorglobal.com> 25 de junio de 2021, 13:31

Responder a: Cripto en tu Idioma <criptoentuidioma@america.p.inversorglobal.com>
Para: Juan Pablo Rafael Vargas Romero <jpr.vargas.romero@gmail.com>

Viernes 25 de junio, 2021

¿Cómo evadir las criptoestafas?

A gran potencial, gran riesgo. Cripto tiene potencial como ningún mercado, pero
acechan los peligros... Los estafadores en cripto se aprovechan del desconocimiento
de los novatos. La mejor protección es tu conocimiento, y por eso quiero que
conozcas este modelo de engaño...

Querido Sam,

¿Qué piensas sobre GTLOT?

Me insisten en que abra una cuenta y no sé si debo confiar en ellos.

Gracias

Este mensaje me llegó a mi casilla de correo personal. He eliminado el nombre del suscriptor
para mantener su anonimato.

Cuando terminé de leerlo, de inmediato, me invadió la desconfianza.

Sabía lo que estaba pasando: Este suscriptor estaba a punto de ser estafado.

Sin embargo, no podía asegurarlo sin investigar de manera más exhaustiva, aunque fuera solo
para confirmar mis sospechas.

Algo estaba muy en claro, tenía que ayudar a esta persona para que no fuera una víctima más de
las estafas que abundan en internet.

Los riesgos de las estafas en cripto

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=098412795b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1703564824923927783&simpl=msg-f%3A1703564824923927… 1/5
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Janet Louise Yellen es una economista estadounidense, doctorada por la Universidad de Yale en
1971.

Fue profesora de economía desde 1985 a 2006 y profesora emérita de la Universidad de

California en Berkeley. Fue la vicepresidenta del Sistema de la Reserva Federal entre 2010 y
2014 y presidenta desde el 2014 al 2018.

Yellen fue la primera mujer en dirigir la Reserva Federal, y desde el 26 de enero de 2021, se
desempeña como Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden.

Por aquellos días, hubo una audiencia del Comité Senatorial de Finanzas en donde Yellen hizo
comentarios sobre varios temas.

Pero lo que mucha gente estaba esperando escuchar era su opinión acerca de las
criptomonedas.

Como era de esperar, el establishment financiero quiso hacernos creer que ella dijo que las cripto
deberían ser “restringidas”.

Los titulares de los medios de comunicación, tampoco se quedaron atrás.

Fuente: natlawreview.com

Fuente: CNN en español

Sin embargo, cuando nos adentramos en las notas, podemos leer sus respuestas y dejar a un
lado la opinión del periodista que la escribe. Así es como podemos ver lo que realmente piensa.

En lugar de abreviar su respuesta y hacer conclusiones acotadas como hacen los medios
tradicionales, aquí está en su totalidad…

Cuando se le preguntó sobre las posibles amenazas y beneficios de innovaciones como las
criptomonedas, esto es lo que ella respondió:

“Creo que es importante que consideremos los beneficios de las criptomonedas y otros
activos digitales, y el potencial que tienen para mejorar la eficiencia del sistema financiero. Al
mismo tiempo, sabemos que se pueden utilizar para financiar el terrorismo, facilitar el lavado
de dinero y apoyar actividades malignas que amenazan los intereses de seguridad nacional
de Estados Unidos y la integridad de los sistemas financieros estadounidenses e
internacionales.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=098412795b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1703564824923927783&simpl=msg-f%3A1703564824923927… 2/5
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Creo que debemos analizar de cerca cómo fomentar su uso para actividades legítimas y
restringir su uso para actividades ilegales y malignas. Si se confirma, tengo la intención de
trabajar en estrecha colaboración con la Junta de la Reserva Federal y los otros reguladores
bancarios y de valores federales sobre cómo implementar un marco regulatorio efectivo para
estas y otras innovaciones de tecnología financiera”.

Ahora bien, estas palabras no suenan como alguien que quiera acabar con las criptomonedas.
Más bien, reflejan el punto de vista de alguien que quiere proteger adecuadamente el sistema,
pero sin sofocar la innovación.

La gran ironía es que el sistema que está tratando de proteger tiene fallas fundamentales de
todos modos, esa es la razón principal por la cual existen las criptomonedas. Pero dejaremos esa
conversación para otro día.

Lo importante aquí, y en lo que podemos concordar con la visión de Yellen, es que existe un
riesgo en el sistema de criptomonedas. Hay riesgos y peligros que deben ser atendidos
adecuadamente. En este momento, no existe un marco regulatorio real para proteger a las
personas de estos riesgos.

Riesgos tales como operaciones comerciales fraudulentas que buscan quedarse con tu dinero.
Hasta que no exista un marco regulatorio apropiado para quienes operamos en el espacio cripto,
estos estafadores continuarán representando una amenaza para nosotros.

Es por eso que es tan importante que intentemos adoptar un enfoque de autorregulación y
tratemos de ayudarnos para evitar las estafas siempre que podamos.

Con más de una década de experiencia en cripto, ya puedo detectar una estafa a un kilómetro de
distancia. Es exactamente por eso que cuando recibí ese correo electrónico en mi bandeja de
entrada, tuve que ayudar.

Estafa comprobada

Profundicé un poco más en GTLOT y, al hacerlo, fue bastante fácil ver su juego.

Inmediatamente le respondí al suscriptor:

“Me parece un poco arriesgado. El hecho de que diga que están “interesados” en que abras
una cuenta ya es una señal de alerta.

“Me recuerdan a esos corredores de FOREX no regulados que terminan haciendo quién sabe
qué con tus fondos.

“También, hay suficiente material en la web para intuir que probablemente no sea la mejor
idea operar con ellos.

“Saludos,

Sam”.

Ahora, la razón por la que te hablo de esto hoy, es simple.

Una cosa es contarte sobre una estafa. Es fácil para mí verlo y describirlo porque llevo años en el
mercado cripto. Sin embargo, creo que es más beneficioso que escuches la experiencia de
“alguien como tú”, alguien que no es un experto en el tema.

Espero que leer la historia de alguien que perfectamente podrías ser tú pueda ayudarte a tomar
todos los recaudos necesarios para no caer en estas estafas.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=098412795b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1703564824923927783&simpl=msg-f%3A1703564824923927… 3/5
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A los pocos días recibí una respuesta de mi suscriptor:

“Sam

“Quiero contarte que tu advertencia era acertada. Y lo que sigue ahora es una historia que
lamentablemente no termina bien. Sin embargo, se podría decir que fue una lección que me
salió ‘barata’.

“Decidí por curiosidad abrir una cuenta Gtlot y transferí un mínimo de £ 200 solo para ver
cómo funcionaba.

“El agente comercial, Matthew Thomsen, fue MUY persuasivo para que invirtiera más, pero
me mantuve firme e invertí solo el mínimo. ¡Debo decir que logró casi hacerme sentir
culpable por ello!

“En 10 días él realizó tres operaciones. Una cerró con una pequeña ganancia, pero las otras
dos las dejó abiertas y se cerraron automáticamente cuando todos mis fondos se agotaron.
Perdí el 96% de mi efectivo en 10 días.

“Me quejé y su respuesta fue ¡que era mi culpa por no haber invertido más!

“En consecuencia, escribí una fuerte crítica en Trustpilot que no le gustó y me pidió que la
eliminara. Me negué diciendo que todo lo que había relatado allí era verdad. ¡Perdí £ 200!

“A las 3 semanas volvió con una propuesta para reembolsar mi dinero en efectivo, pero en
forma de bitcoin en mi wallet de Bitpanda. Para hacerlo me está solicitando mi identificador
de Wallet de Bitpanda Bitcoin.

“¿Crees que es seguro darle esto? Si hay algún riesgo, debo vaciar la billetera primero”.

Para finalizar la historia le respondí que no debería darle demasiados detalles y que utilizara una
wallet "desechable". Una en la que no tenga BTC pero que pueda recibir los supuestos BTC y
que después no la utilice más. Así le compartiría esa clave pública (nada más) y vería qué
sucedía.

Pero la realidad es que no esperaría poder recuperar el dinero invertido.

Nuevamente, esta es una situación común.

Estas "plataformas de trading" de los corredores de Forex que no están reguladas, son a menudo
estafas muy peligrosas. Muchas veces, incluso ni siquiera son corredores de Forex, sino que son
sitios creados para realizar estafas intencionales.

Tienes que saber que estos sitios abundan en la red, tanto en las criptomonedas como en el
sistema financiero tradicional. Debes conocerlos, sus trucos, sus tácticas y cómo funcionan. Si
alguna vez no estás seguro, pregunta, busca revisiones y críticas online y referencias antes de
comenzar en cualquiera de estas inversiones.

Siempre es mejor preguntar hasta estar seguro que luego lamentarlo. Como suele suceder en la
mayoría de estas situaciones.

Buenas inversiones,

Sam Volkering

Para Cripto en tu Idioma

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=098412795b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1703564824923927783&simpl=msg-f%3A1703564824923927… 4/5
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