CARACAS-

LUGAR:
MIRANDA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/02/2024

NÚMERO O CÓDIGO DE
3255209
CLIENTE:

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA NATURAL

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: SUCURSAL O AGENCIA:

BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL J000029490 CENTRO LIDO

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRES: APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO:

V16909952 NARCELIS ALVAREZ TERAN 14/01/1971

LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: OTRA NACIONALIDAD: GÉNERO: PROFESIÓN U OFICIO:

CARACAS VENEZOLANA COLOMBIANO FEMENINO ENFERMERÍA

NOMBRE COMPLETO DOCUMENTO DE FUENTE DE

CONDICIÓN DE LA VIVIENDA: CARGA FAMILIAR: ESTADO CIVIL:
DEL CÓNYUGE: IDENTIDAD DEL CÓNYUGE: INGRESOS:

ALQUILADA 2 SOLTERO N/A N/A N/A

DIRECCIÓN DE DOMICILIO: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

PAIS VENEZUELA,ESTADO MIRANDA,CIUDAD CARACAS-MIRANDA,MUNICIPIO SUCRE,PARROQUIA PETARE,SECT BARRIO

(416)9152954 ascensoresnarfre@gmail.com
UNION,CALLE Los compadres,TP INM CASA,NOM INM 51,NIV PB,

Calificación Inicial de Riesgo: N/A

CARGO QUE TIPO DE RELACIÓN- NOMBRE DEL ENTE

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP:) PAÍS:
DESEMPEÑA PARENTESCO-ASOCIADO ADSCRIPCIÓN:

1. ¿UD. HA DESEMPEÑADO ALGUNO DE LOS CARGOS LISTADOS DURANTE

EL CLIENTE ES (PEP) NO N/A N/A N/A N/A
LOS ULTIMOS 10 AÑOS?

TIENE PARENTESCO
NO
CON (PEP)
2. ¿UD. TIENE PARENTESCO O ES ASOCIADO CON ALGUIEN QUE HAYA
N/A N/A N/A N/A
DESEMPEÑADO UN ALTO CARGO POLÍTICO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?
ES ASOCIADO
NO
CERCANO DE (PEP)

IDENTIFICACIÓN DEL PARENTESCO/RELACIONADO/ASOCIADO PEP

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRE COMPLETO: FECHA DE NACIMIENTO:

N/A N/A N/A

LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: OTRA NACIONALIDAD: GÉNERO: PROFESIÓN U OFICIO:

N/A N/A N/A N/A N/A

DIRECCIÓN FISCAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

N/A N/A N/A

EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO

NOMBRE COMPLETO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO: DATOS DEL DOCUMENTO:

N/A N/A N/A N/A N/A

 REFERENCIAS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DEL PRODUCTO: CIFRAS PROMEDIO:
REFERENCIAS BANCARIAS
N/A N/A N/A N/A

NOMBRES Y APELLIDOS: CÉDULA DE IDENTIDAD: TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA): CELULAR (MOVIL):
REFERENCIAS PERSONALES
Raquel Sunney Perez Martinez V20595603 4242870007 N/A

INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ESPECÍFICA:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CATEGORIA ESPECIAL: N/A

FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: NEGOCIO PROPIO: OTRAS FUENTES DE INGRESO:

X N/A N/A

NOMBRE DE LA EMPRESA R.I.F. : REMUNERACIÓN: FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA:

Multiservicios de Ascensores FMFH Narfre J404847367 7,000.00 15/03/2018 Administradora

RAMO DEL
RELACIÓN DE DIRECCIÓN DE LA EMPRESA TELÉFONO:
NEGOCIO:
DEPENDENCIA
PAIS VENEZUELA,ESTADO MIRANDA,CIUDAD CARACAS-MIRANDA,MUNICIPIO SUCRE,PARROQUIA LEONCIO MARTINEZ,SECT BOLEITA SUR,AV
N/A Mecanica
Capitolio,TP INM CASA,NOM INM ,PISO PB,

BONIFICACIÓN MONTO: 400.00

NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F. : INGRESOS MENSUALES: FECHA DE CONSTITUCIÓN: DATOS DEL REGISTRO:

N/A N/A N/A N/A N/A

RAMO DEL
DIRECCIÓN FISCAL: TELÉFONO:
NEGOCIO:
NEGOCIO PROPIO
N/A N/A N/A

PRINCIPALES PROVEEDORES: PRINCIPALES CLIENTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RIF UBICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RIF UBICACIÓN:

ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: INGRESOS MENSUALES:

OTROS INGRESOS
N/A N/A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO BANCARIBE

NOMBRE DEL PRODUCTO N° DEL PRODUCTO: MONEDA

MI CUENTA CORRIENTE 01140165111659158759 BOLIVAR

CUENTA CORRIENTE ME EN EUROS 01140165141654142820 EURO

CUENTA CORRIENTE MON. EXT DOLAR 01140165171654142838 DOLAR DE E.E.U.U

 INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

N° PROMEDIO DE ENVIAR Y/O RECIBIR FONDOS

USO DE PRODUCTOS
TRANSACCIONES MENSUALES HACIA/DESDE EL EXTERIOR: USO MONEDA
MONTO PROMEDIO MOTIVOS POR LOS CUALES ORIGEN DE LOS DESTINO DE LOS VIRUTAL
N° DEL PRODUCTO: CRÉDITO DÉBITO PAÍS ORIGEN: PAÍS DESTINO:
MENSUAL: SOLICITA LOS SERVICIOS: FONDOS: FONDOS:
PARA DOMICILIAR
01140165141654142820 100.00 10 10 POR AHORRO AHORROS N/A N/A NINGUNA
PAGOS
PARA DOMICILIAR
01140165111659158759 7,000.00 10 10 POR AHORRO AHORROS N/A N/A NINGUNA
PAGOS
PARA DOMICILIAR
01140165171654142838 400.00 10 10 POR AHORRO AHORROS N/A N/A NINGUNA
PAGOS

OTROS PRODUCTOS QUE POSEE EN LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO BANCO N° DEL PRODUCTO: MONEDA

N/A N/A N/A N/A

DECLARACIÓN JURADA

Yo, NARCELIS ALVAREZ TERAN antes identificado, en mi carácter de consumidor, usuario y cliente, declaro: Que la información que suministro al BANCO DEL CARIBE. C.A BANCO UNIVERSAL, es veraz y exacta; y
que bajo fe de juramento declaro que los fondos invertidos y/o depositados provienen de actividades licitas obtenidos con estricto apego a la legislación vigente o la de los países en los cuales se originaron los fondos.
Acepto que la información y los datos suministrados en esta ficha sean tomados como testimonio y utilizados para cualquiera de los productos y/o servicios prestados por el BANCO DEL CARIBE. C.A BANCO UNIVERSAL,
de acuerdo con las políticas y reglamentos del BANCO DEL CARIBE. C.A BANCO UNIVERSAL, los cuales conozco y acepto; así como conozco y acepto las normas legales aplicables a las operaciones bancarias y
financieras de origen, uso y destino de los fondos invertidos y/o las normas legales aplicables a las operaciones bancarias y financieras de origen, uso y destino de los fondos invertidos y/o depositados en esta cuenta y que
conozco y acepto lo establecido por la Superintedencia de depositados en esta cuenta y que conozco y acepto lo establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Hago esta declaración por mi
propia protección y para la protección del BANCO DEL BANCO DEL CARIBE. C.A BANCO UNIVERSAL, y suscribo este documento en señal de conformidad.

PREPARADO POR:

FIRMA DEL CLIENTE: HUELLA DACTILAR:

NOMBRE Y APELLIDO:

Firma del empleado:

BC del Empleado