ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

FECHA 26 DE MARZO DEL AÑO 2016

En el Distrito de Nuevo Chimbote, a horas 9.00 a.m. del día
indicado, se reunieron en Junta General de Accionistas, los
accionistas de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LYP SAC, en
el domicilio social de la empresa sito en Avenida Pacifico N° 74 –
Interior 15 – Centro Cívico, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia
Del Santa y departamento de Áncash, habiéndose reunido los
siguientes señores accionistas:
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YZARAEL JESUS HUAMAN GONZALES, Peruano, identificado
con D.N.I. N° 17961833, empresario, de estado civil soltero,
domiciliado en la Avenida Francisco Bolognesi N° 825 –
Oficina 501 – Distrito de Chimbote, Provincia Del Santa y
Departamento de Ancash, titular de 3,607 acciones sociales
suscritas del valor nominal de S/. 100 cada una y por el total de S/.
360,700. totalmente pagados. ===========
ERNESTO OSWALDO PELAEZ GUTIERREZ, Peruano,
identificado con D.N.I. N° 17931846, empresario, de estado civil
soltero, domiciliado en la Avenida El Santa N° 465 – Distrito de
Nuevo Chimbote, Provincia Del Santa y Departamento de Ancash,
titular de 43 acciones suscritas del valor nominal de S/. 100. cada y
por el total S/. 4,300. totalmente pagados.
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YZARAEL JESUS HUAMAN GONZALES, Peruano, identificado
con D.N.I. N° 17961833, empresario, de estado civil soltero,
domiciliado en la Avenida Francisco Bolognesi N° 825 – Oficina 501
– Distrito de Chimbote, Provincia Del Santa y Departamento de
Ancash, titular de 3,607 acciones sociales suscritas del valor
nominal de S/. 100 cada una y por el total de S/. 360,700.
totalmente pagados. ===========

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Presidió la Junta el señor

Yzarael Jesús Huamán Gonzales y actúa como secretario el señor
Ernesto Oswaldo Peláez Gutiérrez.
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QUOROM Y AGENDA.- El Presidente, luego de comprobar el
quórum requerido por el Estatuto Social y encontrándose

Representadas la totalidad de las acciones en que se

encuentra
dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado
los

asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con

el
asunto a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo
que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez,
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 120º de la Ley
General de Sociedades.=================================
Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente
agenda:
1.- Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los
resultados económicos del ejercicio.
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El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para
llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la
aprobación del Balance General y del Estado de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio correspondiente al año 2013. Después de
debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso,
siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los
accionistas aprobaron por unanimidad el Balance General y del
Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio 2013; procediéndose
a la transcripción del Balance y del Estado de Ganancias y Pérdidas
aprobados correspondiente al ejercicio 2013.
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LYP S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ACTIVO   PASIVO  
       
ACTIVO PASIVO CORRIENTE
CORRIENTE    
Tributos,
Efectivo y Contraprestaciones y
Equivalente de Aportes al Sistema de
Efectivo Pensiones y de Salud por
233 Pagar 6,638
Cuentas por Cobrar Remuneraciones y
Comerciales - Participaciones Por
Terceros 11,919 Pagar 2,058
Servicios y Otros Cuentas Por Pagar
Contratados por Comerciales - Terceros
Anticipado 480 63,749

Otros Activos
Corrientes 20,795

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO

CORRIENTE 33,427 CORRIENTE 72,445

ACTIVO NO PASIVO NO
CORRIENTE   CORRIENTE  

Inmuebles, Obligaciones Financieras

Maquinarias y Equipo 156,79
(Neto) 96,625 8
Activo Diferido 2,086
TOTAL ACTIVO NO TOTAL PASIVO NO 156,79
CORRIENTE 98,711 CORRIENTE 8
TOTAL PASIVO 229,24
3
    PATRIMONIO  
Capital 456,10
    0
Capital Adicional 82,000
Resultados Acumulados -
461,71
    7
Perdida del Ejercicio -
173,48
8
TOTAL PATRIMONIO
    NETO -97,105

132,13 TOTAL PASIVO Y 132,13

TOTAL ACTIVO 8 PATRIMONIO NETO 8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

Ventas Netas 2,119

(-)Costo de Ventas 0
Utilidad Bruta 2,119
Gastos Operacionales 0
(-)Gastos de Administración -164,904
(-)Gastos de Venta 0
Pérdida Operativa -162,785
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Gravados 1
-
(-) Gastos Financieros 10,704
Resultado antes del
Impuesto -173,488
Impuesto a la Renta 0
Pérdida Neta del Ejercicio -173,488 No
habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10.45 a.m. se levantó la
sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la
presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de
conformidad. ==========================================