DEMANDA PROCEDIMIENTO MONITORIO #COGEP #ECUADOR #GUAYAQUIL #DERECHO

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL y MERCANTIL DE LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS. CANTON GUAYAQUIL.- 

AB. MARCO ARTURO ORAMAS SALCEDO, por los derechos que represento de la

compañía ANESTALVA S.A., en mi calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de la
misma, tal como lo disponen los Arts. 141 y 142 del Código Orgánico General de Procesos, en
concordancia con los numerales 1, 2 y 5 del Art. 240 del Código Orgánico de la Función Judicial, a
usted DEMANDO, ANUNCIO Y SOLICITO:  

I.                   ACTOR.
AB. MARCO ARTURO ORAMAS SALCEDO, por los derechos que represento de la
compañía ANESTALVA S.A., en mi calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de la
misma, con cédula de ciudadanía No. 091997767-8, ecuatoriano, casado, de 35 años de edad, abogado,
domiciliado en las calles Lorenzo de Garaicoa No. 821 entre 9 de de Octubre y Víctor Manuel Rendón,
Piso No. 3, Departamento No. 308, de esta ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, correo
electrónicooramaspartners@gmail.com. 

La compañía ANESTALVA S.A., está identificada con el Registro Único del Contribuyente

No. 0976545678001.

Notificaciones que correspondan las recibiré en el casillero Judicial No. 3832 y/o correo
electrónico oramaspartners@hotmail.com, del Ab. José Ruíz Moncayo, profesional que autorizo para que
presente cuantos escritos sean necesarios en defensa de los intereses de mi representada.  

II.                 DEMANDADO.
El demandado es JAMES GEORGE MARSHALL SHELLEMAN, por sus propios derechos y por los
que representa de la compañía PANAMA PAPER S.A., en calidad de GERENTE GENERAL y
representante legal de la misma, con cédula de ciudadanía No. 0934128675, ecuatoriano,casado, de 45
años de edad, Ingeniero, domiciliado en las calles Lorenzo de Garaicoa No. 821 entre 9 de de Octubre y
Víctor Manuel Rendón, Piso No. 2, Departamento No. 208, de esta ciudad de Guayaquil, provincia del
Guayas, correo electrónicopanamapaper@gmail.com.

La compañía PANAMA PAPER S.A., está identificada con el Registro Único del Contribuyente

No. 124529765001.

III.              CITACIÓN.
La citación del demandado se realizará en su domicilio ubicado en las calles Lorenzo de Garaicoa No.
821 entre 9 de de Octubre y Víctor Manuel Rendón, Piso No. 2, Departamento No. 208, de esta ciudad de
Guayaquil, provincia del Guayas o al correo electrónicopanamapaper@gmail.com.

IV.              LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS DETALLADOS Y PORMENORIZADOS QUE SIRVEN

DE FUNDAMENTO A LAS PRETENSIONES.

4.1.           Mi representada la compañía ANESTALVA S.A., es una sociedad anónima dedicada a la

comercialización de aceites comestibles y productos de consumo masivo en general.
4.2.          Dentro del giro comercial de mi representada se realizan despachos periódicos de mercadería a nivel
regional desde nuestra agencia ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa No. 821 entre 9 de de Octubre y
Víctor Manuel Rendón, Piso No. 3, Departamento No. 308, de esta ciudad de Guayaquil, provincia del
Guayas, para tal efecto se cuenta con choferes y operarios  que cumplen la función de trasladar, entregar y
cobrar la mercadería.
4.3.          Que el día 15 de marzo del 2016, desde nuestra agencia ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa No.
821 entre 9 de de Octubre y Víctor Manuel Rendón, Piso No. 3, Departamento No. 308, de esta ciudad de
Guayaquil, provincia del Guayas, se realizó un despacho mercadería a la compañía PANAMA PAPER
S.A., con el Registro Único del Contribuyente No. 124529765001, por el valor de DIEZ MIL 00/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 10.000,00).
4.4.         Que dicha negociación se documentó con la guía de remisión No. 1234, la proforma No. 1234 y el acta
de entrega del despacho No. 1234.
4.5.          Que en dichos documentos se estableció como precio de la mercadería vendida la suma de DIEZ MIL
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 10.000,00), cuyo plazo de
vencimiento fue el día 30 de marzo del 2016.
4.6.         Que luego de múltiples requerimientos realizados a la compañía PANAMA PAPER S.A., los
representantes de la misma, se niegan a pagar el crédito concedido, aduciendo que carecen de liquidez.
4.7.          De lo expuesto se colige que la compañía PANAMA PAPER S.A., adeuda a mi representada la suma
de DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 10.000,00).
4.8.         Que dicha suma es determinada en dinero, líquida, exigible y de plazo vencido.
4.9.         Que no consta en título ejecutivo y no excede de 50 SBU del trabajador en general.
4.10.      Que en la guía de remisión No. 1234, la proforma No. 1234 y el acta de entrega del despacho No. 1234,
constan las firmas y sellos del señor PEDRO PANCHANA, empleado de la compañía PANAMA
PAPER S.A., quien personalmente recibió la mercadería vendida.

V.                LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE JUSTIFICAN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN.

Los fundamentos de derecho, se encuentran establecidos en el numerales 15, 16 y 23  del Art. 66 de la
Constitución de la República, en concordancia con los numerales 1, 2 y 5 del Art. 240 del Código
Orgánico de la Función Judicial y Arts. 142, 143, 144, numeral 1 del Art. 356, 357, 358 y 360 del Código
Orgánico General de Procesos.

VI.              ANUNCIO DE MEDIOS DE PRUEBA, NÓMINA DE TESTIGOS, HECHOS DE

DECLARACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LOS OBJETOS SOBRE LOS QUE VERSA LAS
DILIGENCIAS.
Los medios de prueba que anuncio, para fundar mi pretensión son los siguientes:

6.1.           Copia certificada del nombramiento de Gerente General y representante legal de la

compañía ANESTALVA S.A., con la cual legitimo mi intervención.
6.2.          Copia certificada del Registro Único del Contribuyente No. 0976545678001 de la
compañía ANESTALVA S.A., con la cual justifico que mi representada es una sociedad anónima
dedicada a la comercialización de aceites comestibles y productos de consumo masivo en general.
6.3.          Copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de la compañía ANESTALVA S.A., con la
cual justifico que mi representada comercializa bienes de consumo masivo en general.
6.4.         Original del CERTIFICADO DE VIGENCIA, expedido por el Registro Mercantil de Guayaquil, con el
cual justifico que el señor JAMES GEORGE MARSHALL SHELLEMAN, ocupa el cargo
de GERENTE GENERAL  y representación legal de la compañía PANAMA PAPER S.A.
6.5.          Copia certificada del Registro Único del Contribuyente No. 124529765001 de la compañía PANAMA
PAPER S.A., con la cual justifico que la mencionada compañía tiene como actividad económica
principal la comercialización de productos de consumo masivo.
6.6.         Los originales de la guía de remisión No. 1234, la proforma No. 1234 y el acta de entrega del despacho
No. 1234 a favor de la compañía ANESTALVA S.A., con la cual justifico que la empresa PANAMA
PAPER S.A., adeuda a  mi representada la suma de DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 10.000,00).
6.7.          Los originales de los requerimientos extrajudiciales de pago, con la cual justifico que la
empresa PANAMA PAPER S.A., adeuda a  mi representada la suma de DIEZ MIL 00/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 10.000,00), la cual es determinada en dinero,
líquida, exigible y de plazo vencido.
6.8.         NOMINA TESTIGOS: Que el día de la audiencia única, se sirva receptar el testimonio de los
señores PEDRO JOSE CHILIQUINGA CHINLLI y JUAN FRANCISCO VERA RUIZ,
domiciliados en el Solar 13 de la manzana 13 de la Cooperativa “Juntos Venceremos”, de esta
ciudad de Guayaquil, los mismos que serán preguntados sobre la existencia de la obligación reclamada,
la determinación, el  vencimiento de la misma y la negativa de cumplimiento por parte de la
compañía PANAMA PAPER S.A.
6.9.         DECLARACION DE PARTE: Que el día de la audiencia única, se sirva receptar la declaración del
señor JAMES GEORGE MARSHALL SHELLEMAN, por sus propios derechos y por los que
representa de la compañía PANAMA PAPER S.A., en calidad de GERENTE GENERAL y
representante legal de la misma, al tenor del interrogatorio que de forma oral presentaré en la referida
diligencia.
6.10.      SOLICITUD DE ACCESO JUDICIAL A LA PRUEBA: Sírvase  oficiar al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, para que remita a su autoridad la “Historia Laboral” del señor Pedro Panchana,
empleado de la compañía PANAMA PAPER S.A., quien personalmente recibió la mercadería vendida.
 VII.           LA PRETENSIÓN CLARA Y PRECISA QUE SE EXIGE.
Con los antecedentes expuestos y al amparo de lo establecido en los numerales 15, 16 y 23  del Art. 66 de
la Constitución de la República, en concordancia con los numerales 1, 2 y 5 del Art. 240 del Código
Orgánico de la Función Judicial y Arts. 142, 143, 144, numeral 1 del Art. 356, 357, 358, 359 y 360 del
Código Orgánico General de Procesos, demando el pago de la suma de DIEZ MIL 00/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 10.000,00), que adeuda la compañía PANAMA
PAPER S.A., más el máximo de interés legal y los gastos incurridos por la mora del deudor, desde el
vencimiento de la obligación.

VIII.         DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA.
La cuantía de la presente acción es DOCE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, en los que se encuentra incluído el interés líquido del capital, y los gastos incurridos por la
mora del deudor, desde el vencimiento de la obligación, tal como lo establece el Art. 144 del Código
Orgánico General de Procesos.

IX.              LA ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN QUE DEBE SUSTANCIARSE LA

CAUSA.
El procedimiento de la presente demanda es el determinado en los Arts. Art. 356, 357, 358 y 360 del
Código Orgánico General de Procesos, esto es, PROCEDIMIENTO MONITORIO.

X.                DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Tal como lo establece el Art. 143 del Código Orgánico General de Procesos, adjunto los siguientes
documentos:

10.1.        Copia certificada del nombramiento de Gerente General y representante legal de la

compañía ANESTALVA S.A., con la cual legitimo mi intervención.
10.2.       Copia simple de la cédula de ciudadanía del señor MARCO ORAMAS SALCEDO.
10.3.       Copia certificada del Registro Único del Contribuyente No. 0976545678001 de la
compañía ANESTALVA S.A.
10.4.      Originales de la guía de remisión No. 1234, la proforma No. 1234 y el acta de entrega del despacho No.
1234 a favor de la compañía ANESTALVA S.A.
10.5.       Los originales de los requerimientos extrajudiciales de pago.
10.6.      Original del CERTIFICADO DE VIGENCIA, expedido por el Registro Mercantil de Guayaquil
10.7.       Copias simples de las matriculas profesionales de los Abogados José Ruíz Moncayo y Marco Oramas
Salcedo.

Es Justicia,

AB. MARCO ORAMAS SALCEDO                               AB. JOSÉ RUIZ MONCAYO

C.C. 091997767-8.                                                           MAT. PROF. 09-2000-345