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  • CASO TAGGART Organigrama

    Cargado por

    Gerson Cruz
    14 vistas1 página
    El documento resume un caso de corrupción en la empresa TAGGART S.A., donde dos directores y un gerente comercial cometieron cohecho y falsearon información para tramitar pagos ilegales de $100,000 a congresistas a cambio de la ampliación de una ley minera. La empresa apartó a los directores involucrados, rescindió contratos, y premió a quienes colaboraron en la investigación interna, aunque omitió modificar sus protocolos de relacionamiento con el sector público para prevenir futuros casos.

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    El documento resume un caso de corrupción en la empresa TAGGART S.A., donde dos directores y un gerente comercial cometieron cohecho y falsearon información para tramitar pagos ilegales de $100,000 a congresistas a cambio de la ampliación de una ley minera. La empresa apartó a los directores involucrados, rescindió contratos, y premió a quienes colaboraron en la investigación interna, aunque omitió modificar sus protocolos de relacionamiento con el sector público para prevenir futuros casos.

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    CASO TAGGART Organigrama

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    El documento resume un caso de corrupción en la empresa TAGGART S.A., donde dos directores y un gerente comercial cometieron cohecho y falsearon información para tramitar pagos ilegales de $100,000 a congresistas a cambio de la ampliación de una ley minera. La empresa apartó a los directores involucrados, rescindió contratos, y premió a quienes colaboraron en la investigación interna, aunque omitió modificar sus protocolos de relacionamiento con el sector público para prevenir futuros casos.

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    CASO TAGGART S.A.

    Reporte: 12 de abril de 2021 → denuncia interna por un supuesto caso de corrupción

    TAGGART S.A. SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO

    Juan Gilberto y Antonio


    Alzamendi (directores) Cometieron
    Benéfico
    Carlos Tapia (gerente comercial) • Cohecho
    • Falsear información
    para tramitar pagos
    Acciones post-delito de $ 100.00

    Pago de 1.000.000 a congresistas


    Ley de ampliación y
    oficialistas
    concesión minera

    COMPLIANCE DE TAGGART
    (2019-2021)
    Apartar a los directores y ejercer sobre ellos
    acciones civiles y rescindió los contratos a todos
    los que colaboraron el hecho
    • Funcionaba correctamente
    • Llevaba monitoreos
    correspondientes
    Premió a las personas que colaboraron en la
    investigación interna
    Falla: Protocolo de relacionamiento con el sector
    público (no había criterios claros del proceso de
    FALLA: OMITIR modificar los protocolos de reuniones con legisladores) fase preventiva
    relacionamiento con el sector público. (Rediseñar
    el compliance)

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