TEMA 5.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PRIVADA (PARTE

TEÓRICA)

1.- EL DETECTIVE PRIVADO: DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA

PROFESIÓN DE DP EN ESPAÑA
1.1. ORÍGENES

A finales del siglo XIX aparece en la literatura inglesa, de manos del escritor Conan Doyle,
la figura del detective privado Sherlock Holmes, con su famoso ayudante el Dr. Watson,
que ayudaban a Scotland Yard a descubrir crímenes misteriosos.

à Este famoso personaje ya encarna, con sus métodos deductivos y científicos, lo

que después sería la figura moderna del detective privado.

Más tarde, aparece toda una literatura, sobre todo anglosajona y francesa, en lo referente
a esta figura profesional.

1.2. DESARROLLO EN EE. UU

Pese a que, encontramos esta figura por primera vez en las obras de Conan Doyle,
realmente donde tuvo más importancia real “y no ficticia” fue en EE. UU., a mediados del
siglo XIX cuando se fundó la Agencia Allan Pinkerton la cual en un primer momento se
encargaba de custodiar y proteger de forma armada las diligencias que partían del este de
EE. UU., hacia el oeste ya que, estas sufrían asaltos de bandidos
armados.

à Imaginemos el éxito y la fama que alcanzó, que la Agencia

Pinkerton fue contratada para proteger la vida del presidente
de EE.UU.

à Su divisa comercial fue muy temida. Se trataba de un ojo

muy abierto, bajo el que figuraban las palabras: “We never sleep”.

Los componentes de la Agencia Pinkerton, en principio, fueron nueve. Eran hombres de

negocios, insobornables e infatigables en su trabajo. Estaban perfectamente
adiestrados en el manejo de las armas, pero eran, al mismo tiempo, maestros en la
psicología, agudos observadores, artistas del disfraz, audaces e intrépidos.

à En pocos años, se convirtieron en los más eficientes criminalistas de EE.UU.

Crearon el primer fichero de datos que posteriormente facilitaron al FBI en el que
se recogían fotografías de tipo policial y descripciones de los muchísimos caballos
de carreras, para evitar la suplantación del caballo, momentos antes de iniciarse la
carrera.

También debemos mencionar a Kate Warne, una de las primeras

mujeres detectives privados de EEUU. Fue contratada por la
Agencia Pinkerton al convencerle de su capacidad para la
obtención de información en lugares a los que los detectives
hombres no podrían acceder.

à Participó activamente en la obtención de información del

atentado planeado contra el Presidente electo, evitando su
realización.
En la actualidad, la Agencia Pinkerton, con sede en EE.UU., trabaja en todo el mundo,
principalmente, en el área de los negocios americanos. Ahora pertenece a la empresa
multinacional de seguridad privada, sueca, Securitas

1.3. EL CASO DE ESPAÑA

En España, la profesión de detective privado comienza a regularse a partir de la Guerra

Civil (1936-1939):

1) En un primer momento à No se les exigía a los detectives ningún tipo de estudio

únicamente debían ser autorizados por los gobernadores civiles, mediante una
instancia
2) Tras 1971 à Se exige un examen, con el título de bachiller superior para ser
detective y seguían siendo autorizados por los gobernadores civiles

Fechas para tener en cuenta, así como regulación:

Þ En enero de 1981, se regula la profesión, por Orden Ministerial, de 20/01/1981, y

exigiéndose tres cursos de Criminología en la Facultad de Derecho de la
Complutense de Madrid, después en la de Barcelona y más tarde en la de Alicante.

Þ En 1992 se aprueba la Ley 23/92, de 30 de julio, de seguridad privada; se regula,

entre otros, la profesión de detective privado en España, estableciéndose los
límites de la misma. Así, el tenor literal del texto establece que:

Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán:

a. De obtener y aportar información y pruebas sobre conductos o hechos
privados.
b. De la búsqueda de delitos perseguibles solo a instancia de parte por encargo
de los legitimados en el proceso penal.
c. De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.

à OJO. Es muy importante saber que Ley 23/92 es la primera ley que se
regula expresamente la profesión de detective privado.

à Esta Ley a diferencia de la actual del 2014 es que la primera resultaba muy
genérica, es decir, no había un verdadero control de la profesión lo cual repercutía
en la vulneración de derechos fundamentales de las personas investigadas

En el proyecto de esta ley hubo disparidad de criterios en lo que se refiere a la

inclusión de la profesión en una ley que regulaba otras profesiones
vinculadas con la seguridad privada, muy diferente a la de detective: cómo son
las empresas de seguridad.

à Hubo partidos políticos que opinaban que los detectives privados

merecían una regulación legal independiente, aunque, finalmente, no
prosperó.

Con esta ley, el ejercicio de la profesión se desarrolló progresivamente: se

ampliaron los ámbitos de actuación de forma extraordinaria y también las
mejoras en los medios técnicos de investigación.

à La ley definió por lo general los ámbitos de actuación y a medida que se

iba ejerciendo la profesión, se fue aplicando la investigación privada en la
 obtención de pruebas que se aportaban en procesos judiciales, con
resultados muy eficaces sobre todo en el ámbito laboral.

à Motivo de ello fue que pese a ser una gran desconocida, tras
demostrarse su utilidad, se incluyó por primera vez la prueba del
informe de detective, en el art. 265.1. 5º de la LEC: “Los informes,
elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente
habilitados, sobre hechos relevantes en los que aquéllos apoyan sus
pretensiones. Sobre estos hechos, si no son reconocidos como ciertos, es
necesario practicar una prueba testifical”.

Durante todos estos años, los detectives ampliaron mucho su base de negocio,
creándose numerosa jurisprudencia que ha servido para introducirla en la nueva
Ley de Seguridad Privada.

Þ En 2014, se aprueba la nueva Ley 5/3014 de Seguridad Privada, pero aún está
pendiente la aprobación del reglamento que desarrolle la ley a efectos del ejercicio
de la profesión, por eso sigue rigiendo el mismo reglamento anterior.

Hoy en día, la profesión de detective privado sigue requiriendo la obtención de un

título universitario, bien de grado, o de la titulación que tenga reconocida la
habilitación por parte del Ministerio del Interior.

* Por ejemplo, en Valencia y en Alicante se imparten los itinerarios de

Detectives, en titulaciones de grado de Criminología, o de doble titulación en
Derecho y Criminología. En otras universidades siguen siendo títulos propios,
con la habilitación correspondiente del Ministerio del Interior.

Como sabemos el grado de criminología es recientemente nuevo de este siglo, por

ello debemos saber que antes de este, era necesario estudiar en las
correspondientes universidades el título propio de Ciencias de la Seguridad, que
constaba de 3 años, debiendo elegirse también el itinerario de Detective Privado.

1.4. CONCLUSIONES

Þ Hay detectives privados en todo el mundo, excepto en los países que se rigen
por gobiernos comunistas y/o fundamentalistas.

Þ La cuna de esta profesión son EE.UU., Canadá, etc. En toda Europa, incluso en
Moscú y Varsovia, ya se han autorizado detectives privados y puede existir un
profesional, incluso, en las islas Fiyi.

Þ Resumiremos, que actualmente, la de detective privado, es una profesión liberal,

privada, vinculada a los estados democráticos y de derecho, y estrechamente
ligados al sistema económico capitalista.
 TEMA 5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PRIVADA (PARTE
PRÁCTICA)

1. LA VIGILANCIA

1.1. INTRODUCCIÓN

La vigilancia u observación es una de las técnicas o herramientas más importantes para

desarrollar y obtener resultados de investigación privada.

* Cuando nos contratan para realizar una investigación privada, casi el 80% del tiempo
de duración de la investigación se realiza a través de la vigilancia u observación del
objeto de investigación, normalmente la conducta de la persona a investigar o
investigado.

El principal objetivo es la obtención de información y pruebas sobre la conducta del

investigado sin ser detectados y en el menor tiempo posible, salvo que el tipo de
investigación requiera que se prolongue en el tiempo.

à En este último caso será necesario organizar los seguimientos en función de las
necesidades de la investigación.

* ¿Qué pasa en caso de que el investigado note nuestra presencia?

Suspenderemos inmediatamente el seguimiento.

1.2. CONDICIONES GENERALES

Las vigilancias u observaciones suelen durar muchas horas diarias, y también muchos
días, por lo que hay que tener en cuenta las condiciones en las que las realizaremos:
hay que tener en cuenta a una multitud o del investigado; de imprevistos que pueden
surgir, en función del movimiento:

Þ Estudiar con antelación el lugar donde vamos a establecer la vigilancia y así

poder organizarla mejor, sobre todo por la dificultad del sitio:
* EJ. Si es un lugar apartado, donde no hay frecuencia de personas o tráfico de
forma habitual, para intentar buscar el sitio más adecuado para situarse;
organizar el seguimiento con dos detectives que alternan el sitio, para evitar ser
detectados.

Þ Adaptarse a la situación sin llamar la atención: “Donde vayas hiciera lo que

veas”

Þ Abastecerse de alimentos y bebida durante la vigilancia: hay quien se lleva la

comida preparada, en bocadillos, frutas, ensaladas y nevera para mantener la
bebida fría.

Þ Prever dónde orinar y defecar, así como de la posibilidad de tener frío, calor,
somnolencia
* EJ. En caso de que tengamos que salir del vehículo por apretón dejaremos la
cámara grabando hacia el lugar de observación, de forma disimulada, y si es
posible.
 * EJ. Para superar el tiempo que hace: llevarse mantas, ropa de abrigo, café,
ropa fresca en verano…

Þ Buscar sombras en verano. Además, se pasa más desapercibido.

Þ Llevarse baterías de repuesto para el móvil y para la cámara de videograbación

o fotográfica. O cargadores de baterías, para evitar quedarnos sin batería durante
el día de vigilancia.

Þ Llevar prismáticos (11 x 80) para observar de lejos, si es necesario.

Þ Es necesario utilizar bolsas de plástico para camuflar cámaras, etc. (por

ejemplo, de El Corte Inglés).

Þ Proveernos de monedas para aparcamientos de hora o parkings, inesperados.

Þ Traer una alarma para evitar dormirnos.

Þ Practicar la destreza en grabar rápidamente las escenas que nos interesan:

movimientos del investigado. Siempre existe el riesgo de ser detectados por
terceras personas.

Þ Si trabajamos como colaboradores de un despacho, debemos consultar siempre

que se pueda, incluso si surge la necesidad de pedir ayuda o apoyo desde el
despacho que pueda facilitar la labor de investigación. Los primeros días son
cruciales.

* EJ. Cuando no tenemos foto del investigado y sólo una descripción; o cuando
nos pasan una fotografía de hace unos años y cuando lo vemos no tenemos
claro que sea la persona que investigar. Entonces hay que capturar la foto del
vídeo y enviarla por WhatsApp para que el despacho se pueda poner en
contacto con el cliente y así en el menor tiempo posible, disipar la duda. Así, el
detective puede trabajar con mayor seguridad en el menor tiempo posible.

2. VESTUARIO
Reglas que debemos tener en cuenta:

Þ Hay que procurar llevar ropa discreta y cómoda, que no llame la atención y no
desentone con el lugar en el que trabajaremos, pero siempre que nos permita en
caso de que se dé la situación ir detrás del investigado.

* OJO. Esto no quiere decir que podamos ir “recién levantado” (en pijama, sin
peinarse…), pues es muy importante no debemos descuidar el aspecto porque
ir desordenado también llama la atención.
* Quizás si tenemos que ir detrás del investigado ponerse tacones de 20 cm
nos dificulte la labor de seguimiento a pie. Además, normalmente estaremos
muchas horas sentados o de pie, por tanto, es vital que el calzado sea cómodo
y a poder ser ancho.

Þ Debemos dar una apariencia de personas normales.

Þ Si repetimos el seguimiento durante varios días, es necesario cambiar de ropa y

utilizar elementos para cambiar nuestro aspecto para evitar que otras personas
se fijen en nosotros por este detalle.
 * EJ. Las cazadoras reversibles pueden ser interesantes, gorras. Así como, el
uso de barbas, pelucas y gafas puede cambiar nuestro aspecto y dificultar que
el investigado nos descubra.

Þ Si somos detectados, o hay dudas al respecto, y solo el detective que realiza el

seguimiento lo sabe, habrá que suspenderlo, dejando pasar algunos días para
volver a reanudarlo, o no.
* ¿De qué depende volver a reanudar el seguimiento? Esto va en función de
que la situación haya sido más o menos clara al respecto.
* Si se colabora para un despacho es necesario comunicarlo inmediatamente
para decidir qué es mejor para la operatividad del servicio de investigación.

Þ ¿Uno o dos detectives? Una persona llama menos la atención que dos personas;
pero a veces no hay más remedio que realizar los seguimientos con dos personas;
en este caso, dos de distinto sexo llaman menos la atención que dos del mismo
sexo.

3. SEGUIMIENTOS
3.1. SEGUIMIENTOS A PIE:

Þ Es necesario dejar una distancia mínima de 20 metros.

Þ No debemos andar siempre por la misma acera.

Þ Evitamos situarnos en la perpendicular de la persona, que al girar la cabeza

hacia la izquierda no nos vea.
* Normalmente se mira hacia la izquierda, por eso es necesario aprovechar el
punto muerto que queda a la derecha.

Þ Aconsejamos al cliente que nunca amenace a la persona a investigar con

“poner un detective” ya que, si en algún momento decide poner uno, el
investigado sospechará más de lo normal, lo que nos complicará el trabajo.
* La regla general es que los investigados no se den cuenta de que están
siendo investigados, pero hay excepciones como que el propio cliente o
próximos a él hayan realizado el seguimiento.

Þ Si el investigado sube a un bus, al metro, al tren, etc, deberemos subir con él

y situarnos lo más cerca posible de la puerta para bajar cuando lo haga el
investigado.

3.2. SEGUIMIENTO CON VEHÍCULOS

Þ No debemos poner las luces largas, ni las luces de emergencia.

Þ Es necesario dejar un vacío entre nosotros y el investigado.

Þ Normalmente, no habrá conducción temeraria. En caso contrario, convendrá

realizar el seguimiento con dos vehículos.
Þ Debemos aprovechar los ángulos muertos del retrovisor (antes no se llevaba el
retrovisor derecho y nos poníamos en ese ángulo; ahora sí, pero se mira poco).

Þ Si seguimos un pseudoprofesional, deberemos tener en cuenta el alto riesgo a

detectarnos, por eso habrá que realizar el seguimiento no en días seguidos sino
en días alternos, cambiar de vehículos y de detectives.

Þ Si estamos en un vehículo esperando, deberemos cambiar de sitio cada hora,

aproximadamente, para evitar ser detectados en el mismo sitio y crear expectativas
en terceros.
* Muy importante que mientras estamos esperando no podemos dar
sensación de estar aburridos: debemos disimular con una carpeta con
documentos o con el móvil o leyendo un libro…, como si estuviéramos
esperando a alguien.
* Sería conveniente cambiar de vehículo según necesidades del servicio de
observación: por ejemplo, cuando tengamos dudas de haber sido detectadas
con un vehículo. (Por ejemplo, el caso de Brasil y el coche de B.). Valorar la
posibilidad de alquilar vehículos de mayor cilindrada que el nuestro, si es
necesario.

Þ Si debemos estar muchas horas dentro del vehículo, habrá que valorar si
tenemos demasiado tiempo encendida la radio por si consume demasiada
batería del vehículo y eso nos impide iniciar la marcha a última hora, por ejemplo.

Þ Cuando nos contratan para realizar un seguimiento durante mucho tiempo, se

puede valorar el alquiler de furgonetas camuflajes. Cuanto más vieja, menos
llama la atención; los cristales tintados suelen llamar la atención, aunque hoy no es
tan llamativo.

Þ Si el vehículo está bien situado, el mejor método para realizar las grabaciones o
fotografías es desde el asiento trasero, ya que nos cubrirán los reposacabezas
delanteros, y la ventanilla con cortina trasera. También nos cubren las ventanas
tintadas.

Þ Las mejores horas para estacionar sin llamar la atención son entre las 13:30 h y
15:30 h y entre las 19:00 h y 21:00 h.

Þ Si debemos hacer la vigilancia en un pueblo pequeño, sería conveniente valorar la

posibilidad de informar con antelación a la guardia civil o al jefe de policía que
somos detectives y estaremos varios días por la zona trabajando. Así evitaremos
posibles avisos de vecinos ociosos que detecten nuestra presencia. Les
informaremos de nuestra matrícula, modelo y color del vehículo, y trataremos de
buscar sitios frecuentados por gente.