detectives privados

guía de servicios

¿ES LEGAL CONTRATAR A UN DETECTIVE PRIVADO? ¿PARA QUÉ ME PUEDE SERVIR CON-
TRATAR A UN DETECTIVE? ¿LOS INFORMES DE LOS DETECTIVE SON VÁLIDOS EN LOS
JUZGADOS? ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA SER DETECTIVE PRIVADO? ¿QUIÉN PUEDE
CONTRATAR A UN DETECTIVE PRIVADO? ¿Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD? Y MAS...

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detectives
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2
1.- Introducción.-
2.- El detective y la legalidad. Preguntas frecuentes.-
2.1.- Regulación legal relativa al detective privado.
2.2.- ¿Quién puede ejercer como detective privado?
2.3.- ¿Los informes de detectives son válidos en los juzgados?
2.4.- ¿Es legal contratar un detective privado?
2.5.- ¿Quién puede contratar a un detective privado?
2.6.- ¿Para qué puedo contratar a un detective privado?
2.7.- ¿Los detectives acuden al juzgado a ratificar el informe?
2.8.- ¿Y el derecho a la intimidad?
2.9.- Entonces, ¿puedo investigar a…?
3.- Principales servicios de investigación.-
3.1.- “Litigation support”, búsqueda de pruebas para su equipo legal.
3.2.- Localización de personas y domicilios reales.
3.3.- Hurtos internos en empresas.
3.4.- Bajas fingidas de trabajadores.
3.5.- Competencia desleal.
3.6.- “Due dilligence” o diligencias debidas.
3.7.- Lesiones y secuelas en accidentados.
3.8.- Cliente Misterioso o Mystery Guest.
3.9.- Cálculo y revisión de pensiones compensatorias en divorcios.
3.10.- Atención y cuidado de menores.
3.11.- Ludopatía y adicciones.

El objeto de la presente publicación no es otro que el de divulgar a empresas, profesionales

del derecho y público en general los principales servicios que una agencia de detectives pri-
vados les pueden ofrecer.
Debido a la desinformación reinante y a la poca profundidad con la que se han tratado los
temas relacionados con la investigación privada en España en los medios de comunicación a
lo largo de estos últimos años, el desconocimiento y la confusión sobre los distintos servicios
que un detective privado le puede ofrecer han ido en aumento.
Queremos dar respuesta en este texto a la gran mayoría de incógnitas relativas a la investiga-
ción privada de una manera clara y directa, pidiéndole disculpas de antemano ante las dudas
que no podamos despejar y encomiándoles a ponerse en contacto con nosotros para que poda-
mos despejárselas.
Fernando Mairata
Detective privado TIP 2265

3
 Pasamos a continuación a resumirle las principales regulaciones de nuestro sector y a responder las pre-
guntas más frecuentes que recibimos por parte de nuestros clientes.

REGULACIÓN LEGAL RE- DO? ¿LOS INFORMES DE DE-

P
ara poder ejercer como detective priva-
LATIVA AL DETECTIVE do en España deben cumplirse una
TECTIVES SON VÁLIDOS
PRIVADO. serie de requisitos: EN LOS JUZGADOS?

L P
a profesión de detective privado en Personales: Ser español o de un estado miem- or supuesto. Los informes de investiga-
España se encuentra regulada por la bro de la UE, no tener antecedentes penales, ción realizados por detectives privados
Ley 23/1992 de 30 de julio y su desa- no haber sido sancionado, etc. profesionales son medios de prueba
rrollo reglamentario: R.D. 2364/1994 y O.M. aceptados y muy bien valorados en los tr i-
Justicia e Interior de 7-7-1996. Formativos: Estar en posesión de Diploma de bunales españoles.
Detective Privado, r econocido a estos efec-
Artículo 19. Apartado 1: Los Detectives Pri- tos en la forma que se determine por Orden La función básica del detective es, no solo
vados, a solicitud de las personas físicas o del Ministerio del Interior y obtenido después aportar testimonio, sino también pruebas,
jurídicas, se encargarán: de cursar las enseñanzas programadas y de generalmente gráficas o en forma de vídeo, de
superar las correspondientes pruebas. conductas públicas o privadas realizadas por
De obtener y aportar información y prue-
terceros.
bas sobre conductas o hechos privados. Los aspirantes a detective privado habrán de
superar en los Institutos de Criminología o en La imagen, y más en el siglo que estamos, es
De la investigación de delitos perseguibles
cada vez más importante y su peso cada vez
sólo a instancia de parte por encargo de los otros centros oficiales adecuados y habilitados
por el Ministerio de Educación y Ciencia, los mayor en cualquier tribunal del mundo. La
legitimados en el proceso penal.
programas que éstos establezcan, que en todo gran ventaja de contratar un detective privado,
De la vigilancia en ferias, hoteles, grandes caso, han de incluir las materias que determi- como profesional independiente que es, es no
superficies, exposiciones o ámbitos análogos. ne la Secretaría de Estado de Interior, y com- solo contar con un testigo que afirme “lo he
prenderán ciento ochenta créditos (cada uno visto”, sino también contar con las imágenes
El R.D. 2364/1994 señala en el Artículo
de ellos correspondiente a diez horas de ense- de ese momento.
101.2: “Se consideran conductas o hechos
ñanza) desarrollados al menos durante tres
privados los que afecten al ámbito económi-
cursos lectivos.
co, laboral, mercantil, financiero, y en ge-
neral a la vida personal, familiar o social, En resumen, debe cursar el equivalente a una
exceptuada la que se desarrolle en domici- diplomatura universitaria en alguna de las
lios o lugares reservados”. universidades que ofrecen dicha titulación:
Aunque se prevén cambios en la regulación a Universidad de Salamanca, Universidad
Autónoma de Barcelona, Universidad Un informe de investigación
raíz de la publicación de una nueva ley de
Complutense de Madrid, San Pablo CEU debe ser exhaustivo a la vez
seguridad privada en España a lo largo de
de Madrid, Universidad de Valencia, Univer- que concreto, debe ceñirse a la
2014, no se esperan cambios sustanciales
sidad de Murcia, etc… verdad y a los hechos objeti-
referentes a las funciones del detective y el
vos observados y alejarse
objeto de sus investigaciones. Una vez obtenido el diploma, y realizadas las
totalmente de opiniones y
En cualquier caso, si desea información actua- gestiones administrativas oportunas, todo juicios de valor.
lizada, puede dirigirse a la web del ministerio detective recibe del Ministerio del Interior un
del interior: www.interior.gob.es o a nuestra número de T.I.P. junto con un car net acr e- Los detectives privados,
ditativo de su profesión con el que tiene la al contrario que los peri-
web: www.omniaveritas.com donde le man-
obligación de identificarse a instancias de tos, no emitimos conclusiones,
tendremos informados de cualquier novedad
cualquier ciudadano. sino que presentamos hechos y pruebas, de
destacable.
una manera objetiva sin emitir juicios de va-
lor.

¿ES LEGAL CONTRATAR

UN DETECTIVE PRIVA-
DO?

S
í. Los servicios de un detective pri-
¿QUIÉN PUEDE EJERCER vado se pueden contratar del mismo
modo que a cualquier empresa o
COMO DETECTIVE PRIVA- profesional liberal.

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Los únicos límites a la contratación son los interés legítimo. contratar a un detective para realizar ese con-
límites de la legalidad. Contratar a un detecti- trol.
Usando la doctrina del TS sobre el interés
ve no cambia la legalidad de los asuntos en-
legítimo, se entiende que existe un interés 2.- Un padre o madre tiene el derecho y el
cargados, si era legal averiguarlo lo es contra-
legítimo cuando la contratación produce, de deber de controlar lo que hacen sus hijos me-
tar al detective, si no era legal, no lo será que
manera legal, un beneficio o evita un perjuicio nores de edad, por tanto, puede contratar a un
lo haga un detective.
a la persona que contrata, siendo ese beneficio detective para que lo haga en su nombre.
Por ejemplo: Espiar el contenido de los cierto y efectivo pero no necesariamente in-
3.- En un contrato las dos partes se compro-
mails de su pareja no es legal (aunque mediato.
meten a algo, por tanto, cada parte puede
el ordenador sea común o incluso
Recordemos que, en España, cuando habla- contratar a un detective para que averigüe si la
suyo), por tanto, no podrá contratar a
mos de beneficio no solo nos referimos al otra parte está cumpliendo lo pactado.
un detective para hacerlo.
beneficio económico, no tiene por qué haber
4.- Un matrimonio, o relación análoga, es en
Por el contrario, es legal que usted dinero de por medio. Por ejemplo, usted sale
cierto modo un contrato en el que ambas par-
controle el desempeño de sus trabajado- beneficiado si se cierra o se obliga a cumplir
tes se comprometen a cumplir una serie de
res, por tanto, es legal que un los reglamentos de esa discoteca que tiene
normas o conductas, por tanto, ambas partes
detective lo haga por usted y frente a su casa que incumple los horarios
pueden contratar a un detective para que reali-
recabe pruebas de lo ob- legales de apertura o los límites de ruido.
ce las averiguaciones oportunas.
servado. También sale beneficiado si descubre que su
expareja deja solo a su hijo de 8 años todas las
¿QUIÉN noches para salir de parranda.
¿LOS DETECTIVES ACU-
PUEDE DEN AL JUZGADO A RATI-
¿PARA QUÉ PUEDO CON-
CON- FICAR EL INFORME?
TRATAR A UN DETECTIVE
S
í, por supuesto. Todo informe de inves-
TRATAR PRIVADO? tigación puede ser ratificado ante las

P
A UN DE- ara investigar cualquier tema en el que
tenga un interés legítimo. Si usted
TECTIVE tiene “derecho” a tener una informa-
ción, tiene derecho a contratar un detective
PRIVADO? para que la averigüe. Pongamos varios ejem-
autoridades oportunas.
Es un hecho muy común y forma parte de
nuestra rutina laboral. En caso de litigio la
otra parte tendrá derecho a realizar las pre-
guntas al detective que considere oportunas

C
ualquier persona físi-
ca o jurídica puede
contratar a un detecti-
ve privado para que investigue en su
nombre temas en los que pueda tener un
plos:
1.- Un empresario tiene el derecho y el deber
de controlar a sus trabajadores durante el
desempeño de sus funciones, por tanto, puede
sobre el contenido de la investigación, la me-
todología utilizada o sobre los hechos obser-
vados.
Como testigo, el detective estará obligado

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siempre a responder la verdad y como profe-
sional a ser imparcial en sus afirmaciones.
Estas condiciones, junto con las pruebas gráfi-
cas aportadas, dan al testimonio del detective
un valor clave en el resultado de muchos liti-
gios.
tículo 101.2: “Se consideran conductas o adjudicaciones.
hechos privados los que afecten al ámbito
Hay demasiados casos para nombrarlos a
económico, laboral, mercantil, financiero, y
todos, en caso de duda consúltenos sin com-
en general a la vida personal, familiar o
promiso, y recuerde:
social, exceptuada la que se desarrolle en
domicilios o lugares reservados”.
En la realidad, las investigaciones realizadas
por detectives privados ni siquiera rozan los
límites de la ley, ciñéndose normalmente las
actuaciones a conductas o actividades obser-
vadas en la vía pública o en el puesto de tra-
bajo.

¿Y EL DERECHO A LA IN-
TIMIDAD?

D ebemos distinguir lo que es la vida

privada de lo que es la vida íntima
pues se trata de dos conceptos muy
distintos. La vida íntima, especialmente prote-
ENTONCES, ¿PUEDO IN-
VESTIGAR A…?
gida, refiere a la vida realizada en el interior

C
de la vivienda del investigado así como de sus ualquier persona física o jurídica con
comunicaciones personales y situaciones la que tenga un interés legítimo. Hay
análogas. Las actuaciones del detective priva- cientos de casos en los que resulta
do no pueden atentar contra la intimidad de legítimo contratar a un detective, desde vigilar
las personas. a sus trabajadores a obtener pruebas de que su
A lo que sí están autorizados los detectives es expareja trabaja en negro, desde saber qué
a investigar la vida privada de las personas, hacen sus hijos cuando salen los fines de se-
dentro del límite del interés legítimo del con- mana a averiguar si hay relaciones personales
tratante. Tal y como comentamos en un punto o económicas entre una empresa de la compe-
interior: El R.D. 2364/1994 señala en el Ar- tencia y el jurado de un concurso público de

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 Sabemos que cada abogado tiene su estilo, sus
TRABAJO EN EQUIPO trucos del oficio y nos adaptamos a ello con
naturalidad. El letrado es quien dará la cara en
el tribunal por nuestro cliente, y es quien debe
dictar la estrategia a seguir en todo momento
por lo que consideramos la coordinación entre
abogado y detective un objetivo por sí mismo.
Es un hecho contrastado que con la colabora-
ción habitual de un detective las victorias de
BÚSQUEDA DE PRUEBAS un abogado se disparan.

PARA SU EQUIPO LEGAL.

D os máximas que tenemos siempre
presentes en toda investigación.

L a principal función del detective priva-

do en su colaboración con despachos
de abogados es la de aportar pruebas e
indicios que ayuden al letrado a defender los
intereses de nuestro cliente.
Somos especialistas en encontrar “esa prueba”
que tanta falta hace, en conseguir “acreditar
esa conducta” que todo el mundo sabe que
pasa pero que un simple testigo que dice ha-
berlo visto por la calle no basta para ir seguro
al tribunal.
Trabajamos de una manera seria y profesio-
nal, sin correr riesgos innecesarios que puedan
perjudicar a nuestros clientes y centrándonos
en conseguir aquellas pruebas que nos ha
solicitado el letrado de nuestro cliente de una
manera completamente legal.

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 D
ado el elevado número de extranje-
ros residentes en España y el tipo
PARA EMPRENDER CUAL- NAL de negocios al que suelen dedicar-
se, buena parte de nuestro trabajo en localiza-
QUIER ACCIÓN LEGAL ES ciones se da en terceros países. Es cada vez
IMPRESCINDIBLE LOCALI- más común la figura del empresario que, tras
realizar un fraude en España, huye a su país
ZAR DE MANERA FEHA- de origen o a un tercer país confiando que no
CIENTE EL PARADERO Y se le encuentre y consiga así evadirse de la
justicia.
DOMICILIO HABITUAL DE
Le sorprenderían los lugares en los que hemos
LA OTRA PARTE. localizado a gente.

E s una práctica muy común en deudas,

fraudes y estafas cambiar de domici-
lio, incluso de localidad o país con el
fin de evadirse de la justicia.

LOS DESAPARECIDOS NO
APARECEN EN BASES DE
DATOS

L a realidad es muy distinta, localizar a

un “profesional” de la fuga es un tra-
bajo complicado y tiene más que ver
con las habilidades del investigador que con
algún tipo de base de datos. No solo no exis-
ten bases de datos mágicas y actualizadas,
sino que el que quiere evadirse de la justicia
no saldrá en ellas.
¿Cree que cuando un evadido cambia de do-
micilio va al ayuntamiento a empadronarse?
Ya le digo yo que no.

A veces empezando con mínimos datos y

encontrando a la persona en otro país. Con
habilidad y paciencia todos acaban por apare-
cer.
Sobre personas desaparecidas, antiguas pare-
jas o familiares, su localización suele ser mu-
cho más sencilla, siempre y cuando se tengan
unos mínimos datos por dónde empezar.

BÚSQUEDA INTERNACIO-

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 E N
l descontrol en el método de cobro y la uestra experiencia en este tipo de
EL HURTO INTERNO ES falta de instrucciones claras al respec- casos es amplia y con unos resulta-
AQUEL QUE SE LLEVA A to crean huecos que algunos trabajado- dos excelentes. La realidad es que en
res utilizan para sus fines delictivos. muy pocas ocasiones nos hemos encontrado
CABO POR PARTE DE TRA- con que no había nadie cobrando consumicio-
Habitualmente este tipo de trabajadores apro-
BAJADORES DE LA PRO- vechan la dificultad de control del stock de
nes que no se registraran, o que entregasen un
ticket de pago al hacer uso de un SPA o mini-
PIA EMPRESA. EL OBJETO productos que se sirven sin envase (cañas de
golf.
cerveza, refrescos, etc.) para quedarse el dine-
DEL HURTO PUEDE TRA- ro entregado por los clientes.
TIENDAS
TARSE DE DINERO EN
E
Todo esto se agrava cuando en un mismo n tiendas y grandes superficies el hur-
EFECTIVO O MATERIAL. establecimiento hay clientes que pagan y otros to interno puede ser mayor que el
que vienen bajo la modalidad del “todo inclui- externo.

N
umerosas empresas en España tienen do”.
problemas de hurtos internos, algu-
En servicios secundarios, como el SPA o el
nas lo saben, otras no. Algunas de
uso del minigolf, también resulta habitual
esas empresas “aceptan” un porcentaje de
encontrarse con este tipo de problemas. El
hurtos internos como un mal irremediable sin
cliente realiza el pago, no se le entrega ningún
solución posible. Los límites establecidos por
tipo de “ticket” y éste no aparece nunca cuan-
la ley de protección de datos a las grabaciones
do es solicitado por la dirección.
con cámaras fijas entorpecen el derecho de la
empresa a velar por sus bienes. La prevención del hurto interno puede supo-
nerle un gran cambio en el resultado económi-
En hostelería y restauración el problema tiene
co final de su empresa.
unas dimensiones escandalosas. No solo se
realizan invitaciones sin sentido sino que...

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Hablamos de bajas fingidas cuando el trabajador inventa o exagera síntomas de enfermedades con el fin de
conseguir o prolongar de manera artificial una baja médica por incapacidad temporal.

dedican a ello.
¿POR QUÉ SE DEBEN IN-
- Atender un negocio propio o fami-
VESTIGAR LAS BAJAS FIN- liar. Cuando en la familia hay un negocio
GIDAS? propio y se acercan puntas de trabajo eleva-

H
ay varios motivos principales que
acostumbran a darse todos a la vez:
- Por un motivo económico. Al
empresario tener un trabajador de baja le cues-
ta dinero, mucho dinero, variando según la
duración de la baja. Sobre todo en estos tiem-
pos, no son pocas las empresas pequeñas que
pueden acabar en número rojos debido a un
porcentaje elevado de trabajadores de baja.
- El efecto sobre el resto de trabajadores. El cas de competencia desleal contra su ante-
efecto que produce tener en una plantilla a
uno o varios trabajadores de baja, cobrando
prácticamente lo mismo que sus compañeros,
sin tener que pegar un palo al agua y sabiendo
sus compañeros que no tienen motivos es
desastroso para la motivación del grupo. Las
bajas fingidas pueden ser una “plaga”, si no
se acotan a tiempo, pueden disminuir de ma-
nera notable la productividad de la empresa.
do, misteriosamente, empiezan a apare-
cer bajas sospechosas.
- El “justiciero enmascarado”. Aquel tra-
bajador que cree que se ha cometido una
injusticia contra él por parte de la empresa y
decide “hacérselo pagar” dándose de baja
con cualquier historia. A veces busca el
despido de manera descarada y otras, sim-
plemente, vivir del cuento hasta la jubila-
ción.
-El que quiere abandonar la empresa
cobrando. Busca indemnizaciones cuando
el que quiere abandonar el puesto de trabajo
es él y piensa que “lo justo” es que le pa-
guen por irse. No es extraño que este tipo de
sujeto pretenda montar una empresa con el
dinero de la compensación y caiga en prácti-
rior empresa.

Si sale mal, no pasa nada.

¿QUÉ LLEVA A LOS TRA-
BAJADORES A FINGIR BA- ¿CÓMO PUEDE RESULTAR
JAS? TAN FÁCIL SIMULAR UNA
- Un estilo de vida. No se encontrarán con
pocos casos en los que “fingir bajas“, fingir BAJA?, ¿LOS MÉDICOS NO
accidentes de tráfico (normalmente atropellos)
o en el interior de grandes superficies SE ENTERAN?

A
(resbalón en el supermercado) para cobrar del nte todo demos por supuesto que
seguro… son un modo “profesional” de ga- todos los médicos son honrados y no
narse la vida. se dejan influenciar por sentimenta-
lismos o ideas políticas a la hora de conceder
o no incapacidades transitorias. ¿Cuáles son
los motivos entonces por los que se les pue-
de engañar?
- El peso de la entrevista. Gran parte de la
información que el médico recibe para diag-
nosticar al paciente proviene de la boca
del propio paciente, y el profesional de
la salud no tiene la posibilidad de
contrastar esa infor-
mación.

L as consecuencias de “vivir del cuento”

son, en la práctica, nulas. El estafado
acostumbra a conformarse con quitar-
se el muerto de encima, pagar lo menos posi-
- Los límites de la ciencia médica. La gran
mayoría de las pruebas médicas sirven para
constatar o buscar causas, no para descartar.
Un médico, con una radiografía o prueba mé-
EL “MENÚ
DEL FRAU-
ble y a otra cosa, por lo que el estafador, cuan-
dica similar, puede confirmar una causa de un
do le sale bien gana, y cuando le sale mal no
dolor pero no descartar que ese dolor o lesión DE”
pierde. Y eso lo saben muy bien los que se
exista en base a que “no ve nada”.

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L
a gran mayoría de defraudadores sue-
len elegir como causa de sus bajas los
siguientes males:
– Dolor de espalda. Algún lector afortunado
puede que no lo sepa aún, pero a partir de los
30 años a prácticamente todo el mundo le
duele la espalda. Más arriba o más abajo, por
tener un trabajo donde se permanece mucho
tiempo sentado o por tenerlo donde se pasa
mucho tiempo de pie. Si alguien con 20 kilos
de sobrepeso se dedica a vender en una tienda
8 horas de pie, ¿qué médico se atreverá a de-
cirle que no le duele la espalda?
– Depresión. En estos temas es echarle cuen-
to. Ir a la consulta del médico habiendo dor-
mido poco o habiéndose tomado medicación
para la depresión y a llorar y contar calamida-
des. Si la supuesta causa de la depresión es la
“enorme presión a la que le someten en la
empresa” ya sale bordado.
– Otros: dolor de articulaciones, ansiedad,
migraña, etc. Se usan menos pero se usan. En
general los eligen quienes han tenido una
lesión o experiencia previa que les permite
exagerar conociendo bien los síntomas.
Entonces, ¿Cómo se investigan las bajas los
detectives si desconocen la causa?
La metodología habitual en la investigación
de bajas fingidas es la siguiente:
- Recabar información. Bien sea lo que haya
comentado al entregar el parte en la empresa,
a sus compañeros o lo que haya publicado en
redes sociales, el primer paso que debe dar
un detective privado es el de recabar cuanta
más información se pueda. Puede servir para
una primera orientación, pero cuidado, a ve-
ces, dicen estar de baja por X y no es así.
- Descartar otra actividad laboral. Es el
primer punto que se debe investigar de mane-
ra seria y la mejor y más eficaz manera de
pillarles. A veces, el “vago por cuenta ajena”,
no lo es tanto cuando tiene un negocio propio.
S
ólo un error en la
carta de despido o
algún tipo de situa-
ción muy extraña
puede salvarle del despido
procedente.
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- Nivel de actividad. El empleado de baja
tiene la obligación de hacer todo lo posible
para recuperarse. En esta fase de la investi-
gación hay que ser muy exacto y tomar nota e
imágenes de todo, puesto que al no saber la
causa de la baja, no se puede diferenciar de
antemano qué es o no importante.
Hay que fijarse especialmente en
las actividades que puedan ser similares a
lo que realiza en su trabajo. Por ejemplo, si
es vendedora de una tienda el tiempo que pasa
andando sin apoyarse, si es reponedor cómo
realiza la compra y la sube a casa.
- Para la depresión, cubata de ron. Este
pareado hace referencia a que para investigar
a alguien de baja por depresión hay que cen-
trarse, sobretodo, en el consumo de alcohol.
Los deprimidos pueden salir a pasear, ir al
cine, salir de parranda, viajar, etc., es más,
todo esto es lo que les recomiendan hacer para
recuperarse, parte de su terapia. A nivel de
actividades no se encontrará nada que sirva
para descartar la depresión de una manera
absoluta.
El punto débil de fingir una depresión es
la medicación y sus efectos secundarios.
Ansiolíticos y antidepresivos no pueden mez-
clarse con alcohol, por lo que
consumir alcohol durante una
baja por depresión significa que,
o no están tomando la medica-
ción o están llevando a cabo
conductas de riesgo cuyos efec-
tos deberían ser visibles. En
cualquier caso, no están ponien-
do en práctica su obligación de
hacer lo posible para recuperarse
cuanto antes.
Otras conductas que se reflejan
en el informe cuando se trate de
una posible depresión se-
rían: conducir y estar a cargo
de menores. Actividades des-
aconsejables, una por ser incom-
patible con casi todas las medi-
caciones y la otra porque de-
muestra que la persona, o su
círculo familiar, la considera
capaz de cuidar no solo de sí
misma sino también de otros.
11
Las prácticas de competencia desleal son el camino fácil de aquel que no
se quiere esforzar y desea triunfar de la noche a la mañana.

tipo de decoración y la forma de presentación.

La imitación de productos o servicios sobre
los que se tiene algún tipo de derecho de ex-
clusiva (marca, patente, derecho de autor,
diseño industrial). Son muchos los casos en

M
los que se producen copias de objetos bajo
una apariencia exacta cuando las calidades del ediante la contratación de nuestros
producto son muy distintas. servicios podrá dar un escarmien-

C
to, muchas veces inesperado, a su
uando se usan signos distintivos aje- competidor desleal.
nos o denominaciones de origen
falsas. Por ejemplo: un tr abajador
despedido que sigue vendiendo segu-

S
er empresario en España, y más aún
hoy en día, no es fácil, el Estado no
pone más que trabas, impuestos y so-
brerregulaciones por lo que cada vez son más
los que eligen “coger un atajo”.
A las empresas que cumplen con todas las
normativas y han tenido que trabajar duro
para hacerse un nombre en el mercado les
cuesta sobrevivir ante las prácticas de aque-
llos que incumplen de manera reiterada la
normativa, no invierten en innovación y/o
pretenden inducir al cliente a comprar sus
bienes o servicios mediante el engaño o la
confusión.
TIPOS DE COMPETENCIA ahorro de esos costes y por otra el peligro de
DESLEAL
Entendemos por competencia desleal aquellas intoxicación y la denominación de origen
prácticas deshonestas llevadas a cabo por un
competidor encaminadas a aumentar de mane- Soluciones
ra fraudulenta la cuota de mercado del que las
practica o a eliminar directamente a su com-
petencia.
ros como si aún trabajase en la empresa ante-
rior o un antiguo franquiciado que tras salir de
la franquicia no cambia el look de la tienda
para seguir aprovechándose de la reputación
de la franquicia general.
O cuando se realizan actividades sin los per-
misos debidos o incumpliendo parte de la
normativa vigente. Estas pr ácticas, según al
sector al que nos estemos refiriendo, pueden
tener consecuencias mucho mayores para el
que las practica pues acostumbran a ir acom- Al fin y al cabo el objetivo que pretenden es
pañadas de fuertes sanciones administrativas. vender, por lo que no pueden esconderse de-
masiado y, cuanto más tiempo pasa, más des-
Sectores como el del taxi, donde se dan prácti-
cuidados y descarados se vuelven.
cas de recogida de pasajeros en lugares donde
no tienen permiso o la aparición de “shuttles”
piratas en los aeropuertos, se encuentran espe-
cialmente castigados por prácticas de compe-
tencia desleal, incumpliendo numerosas nor-
mativas.
Otros sectores, como el de la elaboración de
productos con denominación de origen,
estrictamente regulados por normas cuyo
cumplimiento resulta muy costoso seguir, se
encuentran con un doble peligro, por una
parte la competencia desleal que supone el
que, al no cumplirse la regulación en materia
de seguridad alimentaria, se produzca una
entera vea puesta en duda su calidad.
Algunas de estas prácticas son difíciles de
demostrar sin el uso de detectives privados,

H
bien porque su uso está tan extendido que
ay diversos tipos de prácticas de resulta complicado para el empresario estar
competencia desleal: pendiente sólo de eso por ejemplo, la venta de
Las encaminadas a confundir al material deportivo falsificado en tiendas turís-
cliente y que no sepa exactamente qué está ticas o bazares orientales, bien porque esa
comprando o usando, mermando su capacidad práctica no se comercialice más que a grupos
de decisión. Relacionado con los signos dis- reducidos, por ejemplo en visitas guiadas a
tintivos o marcas, pero también con colores o turistas.

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Refieren de aquella investigación voluntaria u obligatoria que se realiza previa a la firma de un contrato
importante. En nuestro caso hablamos de aquellas diligencias debidas o voluntarias encaminadas a la obten-
ción de un mínimo de información sobre la otra parte que, por prudencia, toda persona u empresa debería rea-
lizar antes de la firma de un contrato.

PREVENCIÓN DEL FRAUDE INTELIGENCIA EMPRESARIAL

L “
as investigaciones por fraude y localización de personas hui-
das son los servicios que más han aumentado su demanda
desde el inicio de la crisis.
La desaparición de antiguas empresas y la continua aparición de nue-
vas han dejado sin referentes claros a la mayoría de sectores del país.
Por otra parte, dada la situación actual, parece arriesgado dar por su-
puesto que una empresa o persona goza de una situación económica
holgada sin tener una información actualizada que lo avale.
Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla des-
pués” Sun Tzu
Contar con una información previa actualizada y fiable puede
ayudarle a negociar mucho mejor. Conocer los pormenores de la
situación real de la otra parte le permitirá valorar mucho mejor el ries-
go de sus acciones y evaluar la fortaleza relativa de ambas partes de
cara a llegar al mejor acuerdo posible.
NO SE CONFORME CON LOS DATOS CON-
TABLES DE UNA EMPRESA, SE PUEDE
PERDER MUCHA INFORMACIÓN VALIO-
SA Y TAL VEZ MÁS RELEVANTE.

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Tanto si hablamos de accidentes laborales como de accidentes ocurridos en su establecimiento o casuísticas
similares, las consecuencias derivadas de las secuelas de esos accidentes pueden repercutir económicamente
en usted de manera notable.

TUALMENTE SENCILLAS Y
DE RESULTADO CASI GA-
RANTIZADO.
El primer paso a seguir consiste en recopilar
información sobre las supuestas limitaciones
que dice sufrir el accidentado. Generalmente
es muy sencillo puesto que es el mismo quien
denuncia sufrir tal o cual limitación.

E
ste tipo de investigación es un
“clásico” en la labor del detective
privado, cada año investigamos doce-
nas de temas similares con unos resultados
cercanos al 100%. Por desgracia la práctica de
exagerar una lesión para cobrar más de lo
debido, un intento de fraude, está muy exten-
dida en la sociedad, parece que en lugar de ser
algo reprochable, existe algún tipo de
“derecho” a exagerar secuelas y al que no lo
hace, la sociedad le llama tonto.
Al igual que en la investigación de bajas fin-
gidas, la labor del detective en estos temas
consiste en recabar pruebas, en general
videográficas, que desmientan la versión
Una vez tenemos claro qué limitaciones dice
tener, se procede a realizar varias jornadas de
seguimiento para observar si realiza o no esas
conductas que dice no poder realizar. La dife-
rencia entre lo que dice no poder hacer y lo
que hace en la realidad suele ser muy grande.
Tras esta fase se realiza el informe de investi-
gación, prestando especial atención a las con-
ductas discordantes con las limitaciones refe-
ridas y aportando todo tipo de pruebas gráfi-
cas referentes al respecto.
El típico ejemplo es el de aquel que dice tener
las cervicales lesionadas y no poder cargar
peso y se le graba paseando y cargando la
compra.

A
costumbran a darse numerosas situa- del accidentado. Esas pr uebas, par a ser
ciones en las que contratar a un de- más potentes, pueden aportarse al médico
tective privado le puede ayudar de encargado de valorar el alcance de las secue-
manera notable a anular o disminuir las conse- las para que las use en el momento de valorar ¿AFECTA ESO A SU INTI-
cuencias económicas de ese accidente: al paciente o aportarse directamente en el
juicio para que sea el juez quien las valore
SIMULACIÓN DE ACCI- según considere oportuno.

DENTE.

C
uando el accidente, simplemente, no
ha ocurrido y simplemente se ha
simulado. Todos hemos oído hablar
de esa gente que “resbala” en los supermerca-
dos y finge luego una lesión para cobrar una
indemnización. En ocasiones la cubrirá su
seguro y serán ellos los que contraten muy
probablemente un detective, pero en ocasio-
nes el importe asegurado no bastará para cu-
brir la indemnización y se le exigirán respon-
sabilidades.
Interrogar a los testigos, recabar nuevos testi-

gos que afirmen que, por ejemplo, esa persona
ya cojeaba un día antes del “accidente” o
descubrir que no existe ningún tipo de secuela
visible podrá sacarle del apuro.
SIMULACIÓN O EXAGERA-
LAS INVESTIGACIONES DE
CIÓN DE SECUELAS.
ESTE TIPO SON HABI-
E
ste tipo de investigación no es de SI
o No, es una cuestión de grado. El
dolor o la secuela puede existir, pero
la diferencia entre indemnizar por un grado o
por otro es enorme.

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 MIDAD O A LA PROTEC- ENCUENTRA DE BAJA?

E
n ese caso, además de las consecuen-
CIÓN ESPECIAL DE SUS cias referidas, la ausencia injustificada
DATOS MÉDICOS? del trabajo puede tener consecuencias

N
a nivel laboral. Dependiendo del grado de
o, porque nosotros no trabajamos
simulación, además del intento de fraude a la
con datos médicos. En Omnia Veri-
empresa, a la falta de confianza con motivos
tas nos limitamos a trabajar con
objetivos, se puede hablar en muchas ocasio-
conductas observables en lugares públicos o
nes de ausencia injustificada del puesto de
privados de libre acceso. No requerimos para
trabajo.
nada información sobre el estado físico del
accidentado, ni nos serviría de nada, nos limi- Muy difícilmente se puede considerar impro-
tamos a las conductas que él mismo refiere cedente el despido de un trabajador que ha
tener limitadas en su reclamación. intentado cometer un fraude a su propia em-
presa.
La función del detective no es decir si una
persona está o no limitada o de qué grado es la Simular una secuela es un intento de fraude y,
limitación. La función del detective es aportar por tanto, puede ser denunciado por la vía
pruebas de las conductas del accidentado en penal.
su vida habitual que contrasten con las limita-
ciones referidas por el accidentado.

¿Y SI EL ACCIDENTADO ES
UN TRABAJADOR QUE SE

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El uso del cliente misterioso se encuentra arraigado en nuestra hostelería y restauración pero se queda cojo
en el momento en que el evaluador contempla algún hecho que pueda propiciar el despido de un trabajador.
El testimonio de un cliente misterioso sin licencia de detective privado puede no ser suficiente dada la eleva-
da protección de la que gozan los trabajadores en España.

INVERTIR EN INVESTIGACIÓN
LE AYUDARÁ A MEJORAR SUS
RESULTADOS.

EL MODELO DE SERVICIO
DE CLIENTE MISTERIOSO
QUE LE OFRECEMOS EN
OMNIA VERITAS CONJUGA
LAS VENTAJAS DEL DE-
TECTIVE PRIVADO Y EL
PRECIO REDUCIDO DE
LAS EMPRESAS DE EVA-
LUACIÓN DE CALIDAD.
EL MODELO MIXTO DE
OMNIA VERITAS

N
uestro servicio se inicia con el envío DAD cas que pueda plasmar en internet y r edes

C
de un Evaluador de Calidad a su sociales.
ontratar una empresa para que realice
establecimiento par a una estancia
de 3 noches (mínimo con el que se suele dejar
evaluaciones periódicas de calidad a NUESTRO INFORME DE
modo de cliente misterioso supone
realizar una reserva en temporada alta). El
evaluador se encarga de la parte de evaluación
enormes ventajas par a los establecimientos CALIDAD

S
contratantes: e compone de dos partes, un “check
de la atención al cliente, del “check list” y de
una primera observación del método de cobro. El conocer por parte de los trabajadores que list” y una parte argumentada r ela-
pueden estar siendo evaluados por el cliente al tando las principales incidencias obser-
En caso de que el evaluador detecte algún vadas.
que atienden aumenta de manera muy impor-
tipo de irregularidad en el método de cobro
tante el cumplimiento del reglamento y la El “Check list” se divide en secciones corres-
avisará inmediatamente a la central y se
atención a los detalles, y por tanto, la satisfac- pondientes a la estructura funcional del esta-
enviará al lugar a un detective privado que
ción general del cliente. blecimiento (recepción, habitación, salón
procederá con el inicio de un informe de in-
vestigación de la manera habitual. Disminución casi inmediata de los hurtos comedor, piscina, etc.). Cada sección contiene
internos, tanto en caja como en mater ial. un listado de ítems de respuesta Si/No dividi-
De este modo, si no se encuentran irregulari- do en preguntas comunes, propias del objeto
dades dignas de un despido procedente, como Mejora evidente del mantenimiento y lim- de evaluación y una tercera sección opcional
los hurtos internos, usted no tiene que abonar pieza del establecimiento. con preguntas propuestas por el cliente.
la parte del informe de investigación.
Aumento de la satisfacción del cliente, de Con los datos recabados con el “check list” se
LA EVALUACIÓN DE CALI- su fidelidad y, por consiguiente, de las críti- realiza una serie de gráficas indicativas de las

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 una agencia de detectives privados notará una
mejoría contrastable en áreas tan importantes
como:
Descenso del absentismo.
Aumento de la satisfacción al cliente.
Disminución notable de las “pérdidas” de
stock.
Aumento contrastable de los ingresos de
efectivo.
Mejora del clima laboral en general.
No olvide que una evaluación objetiva no solo
fastidia los planes del mal trabajador, también
motiva a los buenos trabajadores a seguir
esforzándose y a destacar.
No puede haber nada más terrible para la mo-
ral del buen trabajador que el observar que
otros no se esfuerzan lo que deberían y la

U
puntuaciones alcanzadas, y un análisis compa- na vez detectada una conducta que dirección no parece hacer nada al respecto.
rativo de la evolución de las puntuaciones a pudiera derivar en una falta grave Puede estar convencido que muchos trabaja-
partir de la segunda visita al mismo estableci- para el trabajador y un posible despi- dores, los que de verdad a usted le interesan,
miento. do se iniciaría de manera automática la inves- exclamarán “¡por fin!” cuando vean tomarse
tigación por parte de un detective privado. medidas.
Si desea una muestra de nuestros informes no
dude en pedírnosla y se la mandaremos por La mayoría de problemas que se suelen inves-
correo electrónico para que la pueda estudiar tigar en hoteles y restaurantes suelen versar
con detenimiento. Todos nuestros formularios sobre:
y “check list” se pueden adaptar al gusto y
Hurtos internos de dinero en efectivo. Tan-
necesidades del cliente sin ningún coste adi-
to en bares, restaurantes, como en servicios
cional.
como masajes, minigolf o SPA.
En la parte argumentada encontrará el relato
Hurtos de material. Car nes, mar isco, pes-
de aquellas incidencias dignas de destacar, así
cado, bebidas alcohólicas, etc.
como algunas fotografías relacionadas al res-
pecto. Un “check list” puede quedarse cojo Problemas graves de conducta de emplea-
en muchas ocasiones debido a la difer ente dos con los clientes o el r esto del equipo.
ponderación de un factor sobre otro en un
Derivación de clientes a otros estableci-
determinado momento. Por ejemplo, el factor
mientos. Por ejemplo: “Las paellas de aquí
“temperatura” en un salón puede no ser deter-
no valen nada, en la otra esquina está el Res-
minante en la mayoría de ocasiones, pero un
taurante Manolito que…”
calor sofocante en un momento determinado
puede impedir que los clientes disfruten del
resto de lo ofrecido. Explicar todo esto sola-
mente con una X sobre un “check list” podría
privarle de una información clave para la
satisfacción de sus clientes.

EL EFECTO A LARGO PLA-

ZO

EL INFORME DE INVESTI- E l método mixto de Omnia Veritas no

solo le permitirá evaluar el momento y
poder solucionar los problemas detec-
tados sino que supondrá un cambio a largo
GACIÓN plazo a muchos niveles. Al saber se sus tr a-
bajadores evaluados y conocer su relación con

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 Asturias

Galicia

Barcelona

Madrid
Menorca
Mallorca
Valencia
Cáceres
Ibiza
Badajoz
Alicante

Murcia

Sevilla Málaga Almería

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La pensión compensatoria es una cantidad de dinero que un conyuge tiene que pasar a otro en caso de exista
un desequilibrio económico en el momento de la separación. Dicho desequilibrio tiene que haberlo producido
el matrimonio. Dicha pensión puede variar en función de que varíen las condiciones que la originaron.

Difícilmente colará que no se perciben ingre-

sos si la persona investigada acostumbra a
comer en según qué tipo de restaurantes, rea-
liza compras compulsivas o va de viajes de
placer. No piense que es tan difícil como pa-
rece, la gente es normalmente bastante desca-
rada.

SI AFIRMA UN DESCENSO
PRONUNCIADO DE SUS
INGRESOS

L a investigación se centrará entonces

sólo en la constatación de gastos su-
perfluos e innecesarios y el nivel de
vida de la persona investigada del modo que

L
hemos comentado antes.
a crisis está siendo un caldo de cultivo micilio, vehículos, etc.
para la simulación de ausencia de
Una vez contamos con los datos básicos co-
ingresos. Es cierto que, a nivel global,
los ingresos de la población española han
mienza la investigación de campo. Se realiza CUANDO HAY CONDICIO-
un seguimiento exhaustivo de varios días de
disminuido de manera notable y que el paro
duración en el horario que se considera más NES ESPECIALES

se ha cebado con mucha gente.
Pero es igualmente cierto que no le ha ocurri-
do a todo el mundo y que muchos parados
siguen teniendo ingresos provenientes del
trabajo en B.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO
NUESTRO SERVICIO?
- A hombres que están pagando una com-
probable que se realicen actividades laborales
según la profesión del investigado/a. Es muy
distinto el horario de un panadero, de una
peluquera o de un hombre de negocios.
Los objetivos varían según lo alegado por la
persona investigada:
SI AFIRMA NO TENER IN-
GRESOS.
E
n ocasiones, bien sea por la vía del
acuerdo o por la vía judicial, se dan
ciertos condicionantes a, por ejemplo,
el uso de la vivienda común o la percepción
del total o parte de la pensión compensatoria.
En estos casos se realizará una investigación
específica para demostrar si se sigue dando el
condicionante acordado, planificando el ope-
rativo en función de la información a conse-
guir.

pensatoria desproporcionada a mujer es
que dicen carecer de otros ingresos cuando sí
los tienen.
- A mujeres que no reciben la pensión com- estos temas basta con recopilar pruebas de
pensatoria debido a la simulación de no
actividad de sus exparejas o a un descenso
notable de sus ingresos cuando su estilo de
vida indica lo contrario.
¿CÓMO SE LLEVA A CABO en
LA INVESTIGACIÓN?
C
omo suele ser habitual, cuanto más
exagerada es la afirmación, más sen- La convivencia con terceras personas, por
ejemplo, es realmente sencilla de demostrar.
cillo es demostrar que se miente. En
que, en un determinado espacio de tiempo, se
han realizado de manera continuada activida-
des laborales.
En trabajadores por cuenta ajena, aunque sea
negro, no acostumbra a ser necesario de-
mostrar que la persona investigada ha recibi-
do dinero a cambio, pues se da por supuesto

C
que si alguien realiza una actividad laboral es
omo es habitual, la primera fase con-
a cambio de un salario.
siste en recopilar todos los datos posi-
bles sobre las posibles actividades de En empresarios y trabajadores autónomos la
la ex pareja. Rumores en la familia, comenta- percepción de ingresos debe intentar extrapo-
rios que se recuerdan, antigua profesión, do- larse de su nivel de gastos en su vida habitual.

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En todo proceso de divorcio los menores son siempre es eslabón débil de la cadena, quienes más notan sufren
las consecuencias de la separación y quienes más protección necesitan. El problema es que los menores no son
solo personas, sino que, en algunos divorcios son también trofeos que llevan aparejados premios económicos
importantes.

I
ndependientemente del horario pactado o
CUANDO LOS DOS QUIE- CUANDO LOS DOS QUIE- impuesto en el divorcio y de cuál de los
REN Y PUEDEN REN PERO UNO NO PUEDE dos progenitores (o ambos) tiene la custo-

C C
uando ambos cónyuges quieren y
pueden tener a los hijos comunes de
una manera sincera y alejada de in-
tereses económicos está claro que lo racional una de las partes desea tomar unas responsabi- por factores como el alcoholismo o alguna
es llegar a acuerdos.
dia, siguen dándose casos de menores des-
omo hemos venido diciendo, raciona-
atendidos por, al menos, uno de los padres.
lismo y divorcio no acostumbran a ir
de la mano y, en algunas ocasiones, En ocasiones la desatención viene provocada
lidades que, en realidad, no está en condicio- adicción. Esto puede pr ovocar que, aunque
nes de tomar. su progenitor esté al lado, el menor se encuen-
tre desatendido y, en ciertas ocasiones, en
Bien sea por salud o por motivos laborales,
serio peligro.
algunas veces los menores pasan más tiempo
con abuelos o cuidadores que con alguno de En otras ocasiones, el menor es desatendido
sus progenitores. Durante ese tiempo, en que simplemente por el modo de ser habitual del
el progenitor al que “le toca” el menor no progenitor, que prefiere a lo mejor, una “vida
puede cuidarlo, el menor podría estar con el social” intensa a cuidar de sus hijos.
otro progenitor sin ningún problema.
La investigación de la desatención se centra

C
uando los intentos de acuerdo o me-
diación han fracasado y usted cr ee
que está siendo injustamente tratado/a
puede contratar un detective para demostrar la
mala fe de su expareja y la falsedad de sus
acusaciones. La tendencia de la gente, a veces
mal aconsejada, de exagerar sus puntos fuer-
tes y los débiles de su expareja, facilitan enor-
memente la labor del investigador.
Si usted, gracias a la investigación, puede
demostrar la falsedad de algunos puntos
del discurso de su expareja, toda su credibi-
lidad caerá a nivel de suelo.
en el seguimiento del progenitor durante el
tiempo que tiene al menor, observando las
conductas realizadas y los cuidados prestados
al menor. Conductas especialmente relevantes
a observar serían los abandonos o los malos
tratos físicos, situaciones en que es posible
que sea precisa la actuación inmediata de los
poderes públicos.
MENORES DESATENDIDOS
O DESCUIDADOS

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Las adicciones no son solamente un problema de la salud de primer nivel, son también un problema social que
afecta de manera profunda a toda la familia y entorno del adicto, tanto a nivel sentimental como, en muchas
ocasiones, económico.
LUDOPATÍA
L a ludopatía, o juego compulsivo, se
encuentra englobada dentro de los
trastornos del control de los impulsos.
Tener un familiar ludópata es terriblemente
duro, y aun dentro de un proceso de deshabi-
tuación, los afectados acostumbran a sufrir
numerosas recaídas. Es normal y lógica la
preocupación de sus familiares por verificar la
conducta real del afectado.
SIEMPRE SE LO NEGARÁ
E
l afectado no puede evitarlo, es parte
de su problema. La mentira forma
parte de su trastorno y es una manera
más de evadirse de su problema. La vergüen-
za y la angustia que suponen reconocer que se
sigue jugando lleva a la mentira.
NO PODRÁ AYUDARLE SI
NO CONOCE LA VERDAD
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Por desgracia este estrés puede acabar empu-
jándole del nuevo al juego.
Nuestra labor como detectives privados con-
siste en informarle de manera puntual y preci- evitar. Del mismo modo que cuando está
sa de la conducta externa del investigado.
ANTE TODO CUENTA CON vuelve la mentira y el embuste.
NUESTRO APOYO
D
e manera personal, y con un profun-
do conocimiento de esta problemáti-
ca, le atenderemos gustosamente
durante toda la investigación aconsejándole
en todo momento de buena fe sobre los mejo-
res pasos a seguir.
ADICCIONES
L
a investigación de posibles adicciones
forma parte de las funciones de un
detective privado debido a la impor-
tancia de una adicción en el bienestar y la
salud, primero del propio adicto, y también de
su pareja, familia y amigos.
La labor del detective privado consiste en
informar a la parte contratante de las activida-
des realizadas por el investigado relativas a su
adicción, siendo para ello preciso un segui-
miento continuo y exhaustivo de los movi-
mientos del observado.
La investigación de los detectives privados se
ve únicamente limitada por el derecho a la
intimidad del investigado, por lo que activida-
des realizadas en el interior de su vivienda o
situaciones de análoga intimidad no podrán
ser objeto de investigación.
PREVENCIÓN DE RECAÍ-
DAS
F
recuentar gente o ambientes que no le
convienen puede hacer que se produz-
ca una recaída en su adicción. Nuestra
información le resultará útil para tomar medi-
das antes de que sea demasiado tarde.
EL ADICTO ENGAÑA
A
l igual que el ludópata, es parte de su
problema y de las consecuencias de
la adicción en su psique, no lo puede
recuperado es sincero en su deseo de no vol-
ver a caer en la adicción, en cuanto recae
22
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