JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

AMAVIV S.A.C

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, SIENDO LAS 11:00 DE LA MAÑANA DEL DIA TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS, EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD “AMAVIV S.A.C.”, SE REUNIERON EN JUNTA GENERAL LOS SIGUIENTES
SEÑORES ACCIONISTAS:

- LINA DEL CARMEN AMAYO MARTINEZ, PROPIETARIA DE 2,730 ACCIONES, EQUIVALENTES A S/ 136,500.00
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE
REPRESENTAN EL 50.00 % DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

- CLAUDIA PATRICIA DIAZ AMAYO, PROPIETARIA DE 1,365 ACCIONES, EQUIVALENTES A S/ 68,250.00 (SESENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE
REPRESENTAN EL 25.00 % DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DEBIDAMENTE REPRESENTAD POR LA
SEÑORA LINA DEL CARMEN AMAYO MARTINEZ IDENTIFICADA CON DNI No. 18041187, SEGÚN PODER QUE SE
ARCHIVO PARA TAL SENTIDO.

- BRUNO ULISES DIAZ AMAYO, PROPIETARIO DE 1,365 ACCIONES, EQUIVALENTES A S/ 68,250.00 (SESENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, QUE
REPRESENTAN EL 25.00 % DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DON
JORGE LUIS DIAZ AMAYO IDENTIFICADO CON DNI No. 41896325, SEGÚN PODER QUE SE ARCHIVO PARA TAL
SENTIDO

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

ACTUO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LINA DEL CARMEN AMAYO MARTINEZ, Y ACTUA COMO SECRETARIO JORGE
LUIS DIAZ AMAYO.

QUORUM Y APERTURA

EL PRESIDENTE, EN MERITO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887, Y
AL CONSTATAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, PROPONE REALIZAR LA JUNTA UNIVERSAL LA MISMA QUE FUE APROBADA POR LOS
SOCIOS ASISTENTES, SOLICITANDO QUE SUS ACCIONES SE COMPUTEN PARA LO PUNTOS DE AGENDA. DE TAL FORMA,
QUE, AL CONCURRIR EN LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS, LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CON DERECHO A
VOTO, SE PROCEDE A REALIZARLA CON LA CALIDAD DE JUNTA UNIVERSAL EN MERITO A LO DISPUESTO EN LA
REFERIDA LEY.

AGENDA
1. RENOVACIÓN COMO GERENTE GENERAL A FAVOR DE JORGE LUIS DIAZ AMAYO, POR EL PERIODO DE DOS (02)
AÑOS.

DELIBERACIONES Y ACUREDOS
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, POR CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, RESULTABA CONVENIENTE
REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LA DESIGNACIÓN COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR JORGE LUIS
DIAZ AMAYO

EN ESE SENTIDO Y TRAS UN BREVE DEBATE, LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD RENOVAR LA DESIGNACION COMO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR JORGE LUIS DIAZ AMAYO IDENTIFICADO. CON DNI 41896325, POR EL
PERIODO DE DOS (2) AÑOS

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HORAS DE ESE MISMO DÍA, SE CERRO LA SESION LUEGO
DE HABER SIDO EXTENDIDA, LEIDA Y APROBADA LA PRESENTE ACTA, LA CUAL FUE SUSCRITA POR LOS ASISTENTES EN
SEÑAL DE SU CONFORMIDAD CON LA MISMA.

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LINA DEL CARMEN AMAYO MARTINEZ p. CLAUDIA PATRICIA DIAZ AMAYO
LINA DEL CARMEN AMAYO MARTINEZ

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p.BRUNO ULISES DIAZ AMAYO
JORGE LUIS DIAZ AMAYO