JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA SIENDO LAS 11:30 HORAS, DEL DÍA 21 DE OTUBRE DE 2,021, EN EL DOMICILIO DE LA
EMPRESA KANAK S.A.C., SITO EN LA CALLE AV. PRIMAVERA 120, INT. 309A, DISTRITO DE SANTIAGO DE
SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE REUNIERON LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

1. JUAN JOSE DIOSES AGUILAR, TITULAR DE CINCUENTA (50) ACCIONES

2. ALEXANDER ESPINOZA AQUIJES, TITULAR DE CINCUENTA (50) ACCIONES

ENCONTRANDOSE PRESENTE EL INTEGRO DE LOS ACCIONISTAS EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL

SOCIAL Y EXISTIENDO LA VOLUNTAD UNANIME DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES EN DESARROLLAR LA
AGENDA PROPUESTA, CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 120 (CIENTO VEINTE) DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, NO SE HACE NECESARIA LA CONVOCATORIA PUBLICA PREVIA.

POR ELECCION UNANIME, OFICIA COMO PRESIDENTE DE DEBATES DON ALEXANDER ESPINOZA AQUIJES
Y COMO SECRETARIO DON JUAN JOSE DIOSES AGUILAR.

EL PRESIDENTE SE PONE DE PIE VIGORZAMENTE Y MANIFIESTA CON TONO DE VOZ FUERTE QUE EL
MOTIVO DE LA REUNION ES PARA TRATAR Y DESARROLLAR EL SIGUIENTE PUNTO DE AGENDA.

AGENDA:

1.- REVOCATORIA DE GERENTE GENERAL.

2.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL

DESAROLLO:

COMO ACTO SIGUIENTE EL PRESIDENTE, PASO A DESARROLLAR EL SIGUIENTE PUNTO DE LA AGENDA.

1.- REVOCATORIA DE GERENTE GENERAL:

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE EL GERENTE GENERAL, RAUL ARMANDO INFANTES LAGOS, HABIA
ALCANZADO EL OBJETIVO TRAZADO PARA LO CUAL FUE NOMBRADO Y AGRADECIERON SUS SERVICIOS
PRESTADOS.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION Y DE UNA OVACION DE APLAUSOS DE AGRADECIMEINTO SE ACORDO

POR UNANIMINDAD:

REVOCAR TODOS LOS PODERES Y FACULTADES QUE TIENE EL SR. RAUL ARMANDO INFANTES LAGOS,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD CON NUMERO 45632426 COMO GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA KANAK S.A.C.

2.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL:

EL PRESIDENTE MANIFESTO EL NOMBRAMIENTO COMO NUEVO GERENTE GENERAL A DON ALEXANDER

ESPINOZA AQUIJES, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD CON NUMERO 46395780, DE
ESTADO CIVIL, SOLTERO, DE OCUPACION EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CALLE PROVISIONAL MZ 33K LT.
07, SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PRIVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN EJERCERA LAS FACULTADES QUE DE ACUERDO DEL ESTATUTO DE LA
EMPRESA LE CORRESPONDE.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA, SE SUSPENDIO
BREVEMENTE LA REUNION PARA PROCEDER A LA REDACCION DEL ACTA, LA QUE LUEGO DE SER LEIDA,
LUEGO DE UNA OVACION Y APLAUSOS, SE APROBO Y RATIFICO NUEVAMENTE POR UNANIMIDAD EN TODOS
LOS ASPECTOS, LA MISMA QUE ES FIRMADA POR TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

FINALMENTE EL NUEVO TITULAR SE OTORGA FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA RESPECTIVA MINUTA Y

ESCRITURA PÚBLICA, QUE LOS ACUERDOS ORIGINEN.

JUAN JOSE DIOSES AGUILAR ALEXANDER ESPINOZA AQUIJES

DNI N º 08800208 DNI Nº 46395780