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FACULTAD DE DERECHO
TESIS
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA
NANCY YASMIN GARCÍA BENITEZ
DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).
ÍNDICE
Pág.
Introducción I
Capítulo I.
La Criminología
1.1. Concepto 1
1.2. Antecedentes 1
1.3. Conducta antisocial y sujeto antisocial 3
1.4. El delincuente y el delito 24
1.5. La criminología clínica 31
Capítulo II.
Psicología criminal y perfil criminológico 34
Capítulo III.
El Narcotráfico 66
3.1. Concepto 66
3.2. Breve historia del narcotráfico en el mundo 69
3.3. Antecedentes del narcotráfico en México 72
3.4. Situación actual del narcotráfico en México 76
3.5. Regulación jurídica 95
Capítulo IV.
El perfil del narcotraficante en México 111
Conclusiones 174
Propuesta 178
Bibliografía 185
INTRODUCCIÓN
1
Leganés Gómez, Santiago y Ma. Ester Ortolá Botella. Criminología (Parte Especial). Tirant lo
Blanch, Valencia, 1999. p. 159.
2
Ibidem, p. 164.
3
Ibidem, p. 185.
I
Al decir de Viridiana Ríos, “el narcotráfico es el quinto empleador más
grande del país”4. Estimaciones hechas por la mencionada autora, basadas en
información proporcionada por la Procuraduría General de la República (PGR),
señalan que “en México hay 468 mil personas que se dedican al narco (…) esto es
cinco veces más personas que el total de la industria moderna mexicana y tres
veces más que el personal de Pemex (…)”5.
4
Ríos, Viridiana. ¿Quién se vuelve narco y por qué? El Perfil del narcotraficante Mexicano.
Recuperado de: http://www.gov.harvard.edu/files/uploads/Rios_EstePais_DealersS.pdf Fecha de
consulta: 16 de diciembre del 2011, 14:10 hrs.
5
Idem.
6
Idem.
7
Rodríguez Manzanera, Luis. Criminología clínica. Porrúa, México, 2011. p. 1.
8
Ibidem, p. 2
II
representada por conductas antisociales y, por lo tanto, por los sujetos que las
cometen”9.
Así, la conducta antisocial es aquella que “va en contra del bien común,
atenta contra la estructura básica de la sociedad, destruye sus valores
fundamentales, lesiona las normas elementales de convivencia, viola los Derechos
Humanos”12. Esta conducta, al manifestare en el individuo lo convierte en sujeto
antisocial, mismo que “agrede el bien común, destruye los valores básicos de la
sociedad, no respeta las leyes elementales de convivencia, no vive en sociedad
sino contra ella, atenta contra los Derechos Humanos” 13. De lo anterior se
desprende que los narcotraficantes son sujetos antisociales.
9
Ibidem, p. 3.
10
Ibidem, p. 4.
11
Idem.
12
Ibidem, p. 6.
13
Ibidem, p. 7.
14
Ibidem, p. 8.
III
conteniendo esta opinión un diagnóstico, un pronóstico, y eventualmente un
tratamiento”15. La Criminología clínica entonces, “estudia al delincuente concreto
en enfoque multidisciplinario, mediante un trabajo en equipo criminológico y en
orden a su resocialización”16.
15
Ibidem, p. 35.
16
Ibidem, p. 39.
IV
CAPÍTULO I
LA CRIMINOLOGÍA
1.1. CONCEPTO
17
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 22ª ed. Recuperado de: http://buscon.rae.es/draeI/ Fecha de
consulta: 17 de mayo del 2012, 13:30 hrs.
18
Quiroz Cuarón, Alfonso. Medicina Forense. 12ª ed., Porrúa, México, 2006. p. 101.
1
Por su parte, Luis Jiménez de Asúa esgrime que ―La criminología es la
ciencia causal-explicativa compuesta de cuatro ramas (antropología criminal,
psicología criminal, sociología criminal y penología) y distinta de las ciencias
jurídico-represivas (derecho penal, derecho procesal penal y política criminal), de
la ciencia de la investigación criminal (Criminalística) y de las ciencias auxiliares‖ 19
América Plata Luna, dice que es la ―ciencia que estudia el hecho social
constitutivo del delito, y lo hace desde un enfoque estratégico y sociológico‖ 21.
19
Jiménez de Asúa, Luis. Tratado de Derecho Penal. Tomo I, De Palma, Argentina, 1950. p. 75.
20
Reyes Calderón, José Adolfo. Criminología. Porrúa, México, 2001. p. 6.
21
Plata Luna, América. Criminología, Criminalística y Victimología. Porrúa, México, 2007. p. 1.
22
Barba Álvarez, Rogelio. Derecho Penal vs Criminología. Letras Jurídicas. Revista electrónica de Derecho. No. 1.
ISSN1870-2155. p. 3.
23
Idem.
24
Rodríguez Manzanera, Luis. Criminología clínica. Porrúa, México, 2011. p. 1.
2
Durante el Coloquio de Londres, en 1955, patrocinado por la UNESCO, se
establece que: ―Esta ciencia sintética se propone, hoy como ayer, la disminución
de la criminalidad, y en el terreno teórico que debe permitir llegar a este fin
práctico, propone el estudio completo del criminal y del crimen, considerado este
último no como una abstracción jurídica, sino como una acción humana, como un
hecho natural y social. El método utilizado por la Criminología es el método de
observación y de experimentación, empleado en el marco de una verdadera
clínica social‖25.
1.2. ANTECEDENTES
25
UNESCO. Las ciencias sociales en la enseñanza superior: Criminología. UNESCO, España, 1961. p. 13.
26
Rodríguez, Manzanera, Luis. Op. Cit., p. 2.
27
Barba Álvarez, Rogelio. Op. Cit., p. 2.
3
La historia de la humanidad se encuentra llena de crímenes, robos,
homicidios, intrigas, traiciones, invasiones, guerra, y con ello la preocupación del
hombre por evitarlo, legislarlo, castigarlo, prevenirlo y explicarlo.
28
Cfr. Onice, Yesenia. Fundamentos de la Criminología. Recuperado de:
http://www.monografias.com/trabajos82/fundamentos-criminologia/fundamentos-criminologia2.shtml Fecha de consulta:
27 de mayo del 2012, 22:10 hrs.
29
Idem.
4
ESOPO (siglo VI A. C.). Sostiene que: ‗Los crímenes son proporcionados a
la capacidad del que los comete, a mayor peligrosidad más terribles han de ser‘.
5
criminalidad. Agrega este pensador que las pasiones llevan al virtuoso a cometer
delitos.
6
1. Predominio sangre: carácter sanguíneo, impulsivo.
2. Predominio bilis: colérico.
3. Predominio flema: —moco— flemático, parco, reservado.
4. Bilis negra: melancólico32.
32
Idem.
33
Idem.
34
Cfr. Rodríguez Manzanera, Luis. Op. Cit.
7
proporción y límites; su finalidad y su justificación y, principalmente del delincuente
y sus motivaciones. También se ocupó del Iter Criminis y el Iter Victimae,
el homicidio en las guerras justas, el suicidio y el libre albedrío. Destacan dentro
de sus ideas filosófico-criminológicas, lo que establece en su "Ciudad de Dios"
donde señala cuáles deben ser los fines que el Estado, por medio de los
"emperadores cristianos", debe perseguir, al imponer los castigos sociales y, la
esperanza que deben de tener, en la readaptación del hombre, a quién se le
impone la pena: "Cuando esta venganza la hacen, forzados por la necesidad
del gobierno y defensa de la República, no por satisfacer su rencor, y cuando le
conceden este perdón, no porque el delito quede sin castigo, sino por la
esperanza que hay de corrección"35.
35
Onice, Yesenia. Op. Cit.
36
Idem.
8
De acuerdo con Rodríguez Manzanera: ―Zófiro analizó la cara y la
conformación somática del sujeto, y a través de esto saber sus virtudes y vicios.
Exímenes afirmaba que los sujetos que presentan ojos torcidos, son puntillosos y
agudos en maldad, los lampiños son de maldad femenina y los jorobados malos y
lujuriosos. Giovanni Batista Della Porta (1535-1616) sostiene en su fisiognomía
(1586) la interdependencia del cuerpo y del alma, y señala algunos signos
somáticos de índole criminal que pueden apreciarse en forma de anomalías en la
cabeza, la frente, las orejas, la nariz, los dientes y la medida con respecto a la
estatura. Jerónimo Cortés hace un largo estudio sobre la relación entre las
diferentes partes del cuerpo y la forma de ser del sujeto, describiendo que: los
hombres de estatura larga y bien derecha y más flaca que gorda, suelen ser
atrevidos, crueles, de grande ira y presunción; los gruesos y altos, tercos, ingratos
y prudentes; si es de corta estatura, son sospechosos y de mucha ira, etc. Jean
Gaspar Lavater (1741-1801) realiza comparaciones formidables entre
los animales y el hombre, observando que hay personas que tienen cara de perro,
de conejo, de cerdo, pero a la conclusión que llegan unos fisonomistas es que una
persona con cara de perro tiene las características psicológicas del mismo
animal‖37.
Por su parte la frenología se encarga del "estudio de las formas del cráneo
con el propósito de derivar conclusiones respecto al carácter y las cualidades de
las personas. Llamada también a veces craneología o craneoscopia. Se basa en
la teoría de la localización de las funciones psicológicas en determinados centros
cerebrales"38.
9
2. Hay regiones claramente identificadas en el cerebro, y de cada una de
estas regiones, una facultad.
3. Los criminales tienen extraordinariamente desarrollados los centros del
instinto de defensa, el coraje y la tendencia a reñir (agresividad), situados
atrás de las orejas, y los centros del sentido carnicero, la tendencia a matar,
situados arriba y al frente de la oreja" 39.
El crimen, menciona Gall, puede ser causado por un desarrollo parcial del
cerebro, no contrarrestado; este desarrollo produce un exceso de determinados
sentimientos que llevan al crimen, así, el robo es el resultado del exceso del
sentimiento de propiedad; lesiones y homicidio por un exceso de sentimiento de
defensa; los delitos sexuales por un exceso de sentimiento de reproducción, etc.40
39
Rodríguez Manzanera, Luis. Op. Cit, p. 184
40
Cfr.Idem.
41
Idem.
10
necesarios para que el delincuente pudiese satisfacer, con su trabajo a la víctima
a título de compensación‖42.
Con John Howard (Siglo XVIII) comienza para la ciencia penitenciaria una
nueva era ya que realizó una reforma de todo el sistema penitenciario. En 1776
escribió El estado de las prisiones en Inglaterra y Gales, obra que marcó el inicio
de la reforma. Pretendía buscar los males, subsanarlos, fue el motor que impulsó
los movimientos de reforma en el ámbito penitenciario. Abogaba por el aislamiento
dulcificado, por la necesidad del trabajo en la prisión, por la instrucción moral y
religiosa, adecuada higiene y alimentación y sobre todo por una racional
clasificación de los penados. Con él nació la corriente penitenciaria que va a
revolucionar el mundo de las prisiones haciéndolas más humanas y cuyo fin sea la
reforma del penado. Su gran mérito es que atrae la atención sobre el delincuente
olvidado. En la concepción del delito de Howard, lo fundamental era el hecho de
que el delincuente cobrara la importancia que merece 43.
Bentham propone:
42
Onice, Yesenia. Op. Cit.
43
Idem.
11
Regla de la dulzura, eliminación de sufrimientos corporales.
Regla de la severidad.
Regla de la economía, tratar de evitar gastos innecesarios.
Fue en 1774 cuando César Beccaria escribió Des delitti e delle pene (De los
delitos y de las penas), en donde se hace un alegato de la pena de muerte y la
tortura, ponderando la desproporción entre los delitos cometidos y los castigos
aplicados. Hace una crítica feroz a la irracionalidad, la arbitrariedad y la crueldad
de las leyes penales y procesales del siglo XVIII. Asimismo propone:
12
condenar a penas graves por hechos insignificantes. Considera que los jueces
deben ser los esclavos de la Ley y no sus árbitros, lo que supone el sometimiento
de los jueces a la Ley y la necesidad de que los jueces motiven sus fallos, que
expliquen el contenido y justificación de su sentencia 46.
Considera que la pena inútil atenta contra la justicia y contra las bases mismas
del contrato social, propugna que las penas sean ciertas, prontas y
desproporcionadas. Estas penas serán más eficaces que la pena dura y cruel. La
pena es necesaria para prevenir nuevos delitos, es el sentido de que el fin de las
penas no es atormentar y afligir a un ente sensible ni deshacer un delito ya
cometido, el fin no es otro que impedir al reo causar nuevos delitos, causar daños
a los ciudadanos, y retraer a los demás de la comisión de otros delitos 47.
46
Cfr. Idem.
47
Cfr. Idem.
13
análogos a los de la locura, entre los factores complementarios señaló la posible
intervención de los agentes climáticos y metereológicos‖ 48.
48
Parenti, Francisco y Pagani, Pier Luigi. Psicología y delincuencia (bases para una nueva criminología). Beta, Argentina,
1970. pp. 12-13.
49
Cfr. Onice, Yesenia. Op. Cit.
14
con diferencias del sujeto ―normal‖, es decir que es diferente a las personas
normales por causas genético-hereditarias.
15
DELINCUENTE NATO O ATÁVICO.- Persona que está determinada a cometer
delitos por causas hereditarias. Se basa en que la constitución biológica de
ciertas personas les lleva inexorablemente a la delincuencia. Presenta rasgos
como: protuberancia en la frente, pómulos y mentón saliente, labios partidos y
algunas veces microcefalia. Es imputable.
16
sus cráneos y cuantificar sus bíceps y tatuajes, se encontró prácticamente donde
había empezado. Los signos inequívocos de degeneración, como deformaciones
craneales o hirsutismo simiesco, se manifestaban en muy contadas ocasiones.
Con el tiempo, Lombroso cayó en la cuenta de que las delincuentes femeninas
mostraban menor cantidad de signos de degeneración por la simple razón de que
eran menos evolucionadas que los hombres. Con lo cual, las mujeres primitivas
resaltaban menos entre los restantes miembros de su sexo. Dedujo que, puesto
que las mujeres son, por naturaleza, más sumisas ante la ley que los hombres, la
infrecuente criminal femenina ha de ser genéticamente masculina. Por ende, las
mujeres condenadas sufrían un doble ostracismo: el legal y el social. Lombroso
consideró que: ‗En consecuencia, esta doble excepción hace de la mujer criminal
un verdadero monstruo‘50.
Ferri consideró que las razones por las cuales el hombre es delincuente son
ajenas a su voluntad, considera que el delito no existe, sino que hay
enfermedades que bien ha heredado o las adquirió en el transcurso de su vida.
Cuestionó el énfasis en características fisiológicas de los criminales, campo de
estudio de Lombroso. En su lugar, se centró en el estudio de las características
psicológicas, que creía eran las responsables del desarrollo de la criminalidad en
50
Cfr. Lombroso, César. L’Uomo Delincuente. (El hombre delincuente). Fratelli Boccam Editore, Italia, 1886.
17
el individuo. Estas características incluían el habla, la escritura,
los símbolos secretos, el arte y la literatura, así como la insensibilidad moral y la
falta de repugnancia a la idea y ejecución de la ofensa, previo a su comisión, y la
ausencia de remordimiento después de cometerla.
18
La constitución orgánica. Comprende todas las anomalías del cráneo, del
cerebro, de las vísceras, de la sensibilidad, de la actividad refleja y todas las
características somáticas en general.
La constitución psíquica. Comprende las anomalías de la inteligencia y del
sentimiento, sobre todo del sentido moral y las especialidades de la literatura y
el argot criminal.
Las características personales. Comprenden sus características puramente
biológicas, como la raza, la edad, el sexo y las condiciones biosociales, como el
estado civil, la profesión, el domicilio, la clase social y la educación.
Junto con los dos autores antes citados se tiene a Rafael Garófalo, jurista
italiano, también considerado precursor de la Criminología. Dentro de sus
aportaciones más notables destaca la elaboración del concepto de ―delito natural‖,
al que definió como ‗la lesión de aquella parte de los sentimientos altruistas
fundamentales de piedad o probidad, en la medida media en que son poseídos por
una comunidad y que es indispensable para la adaptación del individuo a la
sociedad‘, así como el hecho de fundamentar la responsabilidad penal en la
temibilidad o peligrosidad del delincuente y no en el libre albedrío.
51
Cfr. Ferri, Enrico. La Sociologie Criminelle. Rousseau Editeur, París, Francia, 1893.
19
Considera al delito como la violación de los sentimientos de piedad y probidad
en la medida media en que son poseídos por una sociedad determinada. Los
sentimientos pueden ser fundamentales como: la piedad y la probidad. Cuando se
ataca la vida o la integridad corporal se está violando el sentimiento de piedad, y
cuando se desconoce la propiedad el de probidad; y secundarios, como el
patriotismo, la religión, el honor y el pudor.
20
Respecto de la pena, considera que tiene por objeto defender a la sociedad de
los inadaptados y los socialmente peligrosos, en casos graves, a los primeros se
les debe aplicar la pena capital y a los segundos abandonarlos en una isla. Señala
pena de muerte para los asesinos; cadena perpetúa para los delincuentes
violentos; y, trabajo en colonias agrícolas de ultramar para los ladrones 52.
52
Cfr. Garófalo, Rafael. Criminología. La España Moderna, Madrid, España, 1890.
21
En 1896, el Cuarto Congreso fue celebrado en Ginebra, en donde los italianos
se habían preparado para enfrentarse con la Escuela Francesa y con las nuevas
corrientes que estaban en contra. Este congreso se convirtió en la tan
anhelada síntesis que se esperaba desde el Congreso de Bruselas. Podría
pensarse que este es el momento del nacimiento de la Criminología integrada,
válida para todos y evidentemente más científica.
I. Roma, 1938.
II. París, 1950.
III. Londres, 1955.
IV. La Haya, 1960
V. Montreal, 1965.
VI. Madrid, 1970.
VII. Belgrado, 1973.
VIII. Lisboa, 1978.
IX. Viena, 1983.
X. Hamburgo, 1988.
XI. Budapest, 199353.
53
Cfr. Onice, Yesenia. Op. Cit.
22
Como se ha podido observar, la Criminología ha evolucionado, se ha
transformado y cada día va adquiriendo más y más importancia dentro de la
sociedad.
Del concepto anterior se tiene que ―bien común es aquél que es apto para
servir o perfeccionar la naturaleza humana, en cuanto tal, independientemente de
las condiciones individuales, que provienen en cada ser humano de su raza,
nacionalidad, edad, profesión, condiciones sociales o religiosas o económicas‖ 56.
Por lo tanto, el bien común es tal en la medida en que sirve a la generalidad de
los hombres (tomados éstos en su concepción de ser humano y no de género).
Con base en lo anterior se puede concluir que ―ni todo delito es una
conducta antisocial ni toda conducta antisocial es delito‖57.
54
Rodríguez Manzanera, Luis. Op. Cit., p. 3.
55
Ibidem, p. 4.
56
Idem.
57
Idem.
23
básica de la sociedad, destruye sus valores fundamentales, lesiona las normas
elementales de convivencia, viola los Derechos Humanos‖ 58.
Por otra parte, el sujeto antisocial ―agrede el bien común, destruye los
valores básicos de la sociedad, no respeta las leyes elementales de convivencia,
no vive en sociedad sino contra ella, atenta contra los Derechos Sociales‖59. Es
decir, es un sujeto que no ha ―introyectado los valores más importantes, sino por el
contrario ha adquirido antivalores‖ 60.
58
Ibidem, p. 6.
59
Ibidem, p. 7.
60
Idem.
61
Idem.
62
Idem.
24
Ahora bien, se entiende por delincuente a la ―persona que interviene en la
ejecución de un delito. Sujeto activo del mismo en calidad de autor, cómplice o
encubridor, o de cualquier actuación punible‖ 63.
Desde el punto de vista normativo, en el Código Penal Federal, sin hacer uso
explícito del vocablo delincuente, se señala, en el Título Primero, Capítulo III
(Personas responsables de los delitos), en el artículo 13, que son autores o
partícipes del delito (y por inferencia delincuentes):
25
considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisa, cuando se
determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado
de una ley, de un contrato o de un propio actuar precedente‖.
26
De acuerdo con el Diccionario Jurídico, delito es: ―Acciones u omisiones,
dolosas o culposas, penadas por la ley‖64.
Por su parte Rafael Garófalo, considera que delito es ―una lesión de aquella
parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales
(piedad y probidad) según la medida media en que se encuentran en las razas
humanas superiores, cuya medida es la necesaria para la adaptación del individuo
a la sociedad‖67. De esta definición se desprende que el autor en comento
considera que el delito es un fenómeno o hecho natural, resultado inmediato de
factores hereditarios, de causas físicas y de factores sociológicos.
Ahora bien, Carrara estima que delito es la infracción de la Ley del Estado,
promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto
externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente
dañoso‖68.
64
Idem.
65
Rodríguez Devesa, J. M. Derecho penal español. Parte general. Dykinson, Madrid, 1990. p. 325.
66
Barba Álvarez, Rogelio. Op. Cit., pp. 7-8.
67
Garofalo, Rafael. Criminología. Ángel Editor, México, 2003. p. 45.
68
Carrara, F. Programa de Derecho Criminal. Vol. I. U. de G., México, 2010. p. 61.
27
Así, diversos autores abordan el concepto tripartito de delito, tales como Lizt
que considera que ―es el acto humano culpable, antijurídico y sancionado con una
pena, Beling, delito es una acción u omisión, típica antijurídica, culpable, punible y
satisfaciendo las condiciones objetivas de punibilidad‖ 69.
Ahora bien Jorge Correa considera que ―el delito es un fenómeno complejo,
variante y policausal. Las variables asociadas con la evolución de la actividad
criminal pueden agruparse en factores, según su naturaleza y modo de operar
sobre el nivel del delito‖72, como se expone a continuación:
69
Cobo del Rosal, M. y Quintanar Diez, M. Instituciones de derecho penal. Parte General. s. e., Madrid, 2004. p. 48.
70
Rodríguez Devesa, J. M. Op. Cit., p. 329.
71
Jiménez de Azúa, L. Tratado de derecho penal. Tomo III, De Palma, Buenos Aires, 1965. p. 63.
72
Correa Selamé, Jorge D. Criminología. Recuperado de : http://correalex.blogdiario.com/1141496460/ Fecha de consulta:
14 de mayo del 2012, 21:15 hrs.
28
Estas variables obran como incentivos o desincentivos de la actividad criminal.
Contrariamente a la creencia difusa, la pobreza no constituye una causa directa de
la delincuencia.
3.- Factor institucional: los riesgos y los costos. El Estado interviene sobre la
sociedad (sistema de seguridad) en orden a proteger la vida, libertad y propiedad
de su población y garantizar el orden público. Al intervenir, desde la perspectiva de
la economía del crimen, está imponiendo riesgos y costos al accionar criminal. En
efecto, un individuo incentivado a cometer delitos (factor socioeconómico y
demográfico), y sobre el que existan frágiles barreras de ingreso a la actividad
29
criminal (factor socio-cultural) para operar deberá sortear los riesgos (policía) y
costos (justicia y cárcel) que impone el Estado al proteger los derechos de los
ciudadanos.
4.- Factores que se refieren al entorno urbano y físico: entre las causas
ligadas al entorno, señalamos la urbanización incontrolada, la carencia de
servicios urbanos, la ausencia del concepto de seguridad en las políticas urbanas,
el surgimiento masivo de espacios semi-públicos (mall, estaciones, etc.), la
promiscuidad y la ilegalidad de barrios trasformados en zonas bajo el control de
pequeñas mafias locales.
En los países del sur, a partir de los años 80, la criminalidad común ha crecido
y tiende a aumentar hoy en día, mientras, la violencia de los jóvenes crece de
manera exponencial. Fenómenos como los niños de la calle, el abandono escolar
y el analfabetismo, la exclusión social masiva, el impacto de las guerras civiles y el
comercio ilegal de armas ligeras han acentuado este proceso.
30
Este aumento de la criminalidad se desarrolla en un contexto caracterizado por
una parte por el crecimiento del tráfico y del abuso de drogas. Por otra parte
coexiste con la globalización de la criminalidad organizada que contribuye a
inestabilizar regímenes políticos, a incrementar los efectos de crisis económicas,
como en Asia o en México en la década de los 90, y que incorpora algunos
jóvenes delincuentes como mano de obra poco costosa‖ 73.
Delito es pues, una conducta, acción u omisión típica (tipificada por la Ley),
antijurídica (contraria a Derecho) culpable y punible (penada por la Ley).
Se cierra este apartado con una reflexión de Mezger, quien consideró que ―lo
que hoy y aquí es delito, quizás mañana y allí no lo sea, y al contrario‖ 74.
Al decir de Alfonso Quiroz Cuarón: ―La clínica criminológica tiene por objeto,
por analogía con la clínica médica, formular una opinión sobre un delincuente,
conteniendo esta opinión un diagnóstico, un pronóstico y eventualmente un
tratamiento‖75.
73
Idem.
74
Mezger, E. Criminología. s. e., Madrid, 1951. p. 4.
75
Quiroz Cuarón, Alfonso. La clínica criminológica. Manual de Introducción a las Ciencias Penales. Secretaría de
Gobernación, INACIPE, México, 1976. p. 299.
76
Di Tullio, Benigno. ―Sul metodo e sulle finalitá della criminología clínica‖. En Delitto e Personalitá. Giuffré Editore, Milano,
Italia, 1955. p. 103.
31
Wolfgang y Ferracuti esgrimen que la Criminología Clínica ―consiste en la
aplicación integrada y conjunta del saber criminológico y las técnicas del
diagnóstico a casos particulares y con fines diagnósticos y terapéuticos‖ 77.
77
Ferracuti, Franco y Wolfgang, Marvin E. Il comportamiento violento. Giuffré Editore, Italia, 1966. p. 49.
78
Rodríguez Manzanera, Luis. Op. Cit., p. 36.
79
Cfr. Lopez Rey y Arroyo, Manuel. Criminología. Aguilar, Madrid, España, 1973.
80
Rodríguez Manzanera, Luis. Op. Cit., p. 38.
81
Idem.
32
Entonces, esta corriente criminológica ―enseña en principio que no se deben
aplicar reglas generales, sino estudiar a fondo cada caso concreto, no hablar del
homicidio en general, sino hablar del homicidio que cometió este sujeto en
particular, en este momento histórico determinado‖82.
82
Idem.
83
Ídem.
33
CAPÍTULO II
PSICOLOGÍA CRIMINAL Y PERFÍL CRIMINOLÓGICO
84
Soria Verde, Miguel Ángel. “La psicología criminal: desarrollo conceptual y ámbitos de aplicación”, en Psicología Criminal.
Pearson Educación, Madrid, 2006. p. 27.
85
DORSCH, F. Diccionario de Psicología. 8ª ed., Herder, Barcelona, 2002.
86
Cfr. Idem.
34
Por su parte Blackburn considera que la Psicología Criminal es una ciencia
que se ocupa de explicar el delito y aportar medidas para su control, puesto que:
atiende al delincuente; estudia el hecho criminal; y previene el delito con
programas de tratamiento a delincuentes o medidas para hacer menos vulnerables
a las víctimas87.
87
Cfr. Blackbum, R. The psychology of criminal conduct. Wiley, New York, 1993.
88
Guardiola, Juan José Nicolás. Psicología criminal como ciencia. Diplomado en Criminología. UCAM, México, s/a. p.11
89
Marchiori, H. Psicología criminal. 7ª ed., Porrúa, México, 2000. p. 1.
90
Soria Verde, Miguel Ángel. Op. Cit., p. 28.
35
tratamientos, con la finalidad de ayudar a su reducción mediante métodos
preventivos o interventivos”91. Este autor considera que la Psicología criminal se
sitúa dentro de la Psicología jurídica como rama de la Psicología y abarca áreas
tales como: criminalidad, tratamiento de delincuentes, investigación criminal,
victimización delictiva, etc.
91
Ibidem, p. 29.
92
Fernández-Ballesteros González, Eugenio. “La Psicología criminal en la práctica pericial forense”, en Psicología Criminal.
Op. Cit., p. 60.
93
Idem.
36
elaboran perfiles de los agresores que ayudan a la clarificación de los delitos y la
identificación de los criminales” 94.
“La Psicología legal versa sobre el juicio oral y los testimonios y coordina
las nociones psicológicas y psicopatológicas que ocurren por la aplicación
de las normas penales vigentes sobre las condiciones del menor, del
enfermo mental, así como de las circunstancias agravantes o atenuantes.
La psicología forense, que trata al acusado y partícipes.
La Psicología policial, que está intermedia entre la psicología criminal y la
psicología forense”95.
Así, esta ciencia, al igual que otras disciplinas científicas, pretende describir,
explicar, predecir y modificar, en este caso, la conducta criminal.
94
Idem.
95
GUARDIOLA, Juan José Nicolás. Op. Cit., p.11.
96
Ibidem, p. 12.
37
Se tiene entonces que el objeto de estudio de la Psicología criminal es “el
estudio científico de los determinantes psicológicos del comportamiento antosicial
y delictivo. Para este fin, se formulan hipótesis y teorías psicológicas para la
descripción y explicación del comportamiento delictivo, además de cuestiones
asociadas a la prevención, resocialización y medidas pertinentes de terapéutica” 97.
97
Idem.
98
Ibidem, p. 13.
38
(1993)99; dentro de los que consideran la postura contraria se encuentran
Monahan y Steadman (1983)100.
El autor en comento considera que los datos sugieren que existen dos tipos
de delincuentes: los que cometen delitos antes de que se muestren síntomas del
trastorno y los que los cometen después. “Este resultado es aplicable tanto a
hombres como a mujeres que padecen un trastorno mental grave (psicosis,
esquizofrenia, psicosis afectivas y estados paranoides)” 103, sin embargo la mayor
parte de los delitos se observan en personas que abusan de sustancias.
99
Cfr. Fernández-Ballesteros González, Eugenio. Op. Cit., p. 115.
100
Cfr. Idem.
101
Cfr. Ibidem, p. 116.
102
Idem.
103
Idem.
39
Finalmente, los sujetos con enfermedad mental grave tienden a cometer los
delitos más tarde que los otros delincuentes.
104
Idem.
105
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, DSM) elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Contiene una clasificación de los trastornos
mentales y proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los
investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los
distintos trastornos mentales. La edición vigente es la cuarta, DSM-IV, en su versión revisada, DSM-IV-TR. Cfr. López-
Ibor Aliño, Juan J. y Valdés Miyar, Manuel. DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
Texto revisado. Masson, Barcelona, 2002.
40
Así, se entiende por trastornos de la personalidad –de acuerdo con
Fernández-Ballesteros- a las “formas extremas e inadaptadas de personalidad,
bastante estables y duraderas y que se mantienen más allá de unas condiciones
específicas ambientales”106.
106
Fernández-Ballesteros González, Eugenio. Op. Cit., pp. 116-117.
107
Cfr. Ibidem, p. 82.
41
mostrarse agresivos y tener conductas impulsivas. Este trastorno no es asociado a
implicaciones jurídicas108.
108
Cfr. Idem.
109
Cfr. Idem.
110
Cfr. Idem.
42
tradicionalmente no se les ha aplicado ningún tipo de atención en la pena, es
evidente que este trastorno tiene capacidad para afectar a las facultades psíquicas
de los sujetos111.
111
Cfr. Ibidem, p. 83.
112
Cfr. Idem.
113
Cfr. Idem.
114
Cfr. Idem.
43
Trastorno evitativo de la personalidad. Manifiesta inhibición social, se
suele sentir inferior a los demás, de tal forma que evitan las actividades que
supongan responsabilidad o que requieran interacción con otros. Están muy
necesitados de afecto y son muy sensibles al rechazo. Al igual que en el trastorno
esquizoide, su tendencia al aislamiento hace que la probabilidad de delinquir sea
muy baja. No se asocia a implicaciones jurídicas 115.
115
Cfr. Ibidem, p. 84.
116
Cfr. Idem
117
Cfr. Idem
118
Marchiori, Hilda. Op. Cit., p. 7.
44
2.2.1 Diagnóstico
119
Idem.
120
Cfr. Fernández-Ballesteros González, Eugenio. Op. Cit., p. 81.
121
Ibidem, p. 117.
45
A. “Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los
demás que se presenta desde la edad de 15 años, como lo indican tres
o más de los siguientes ítems:
1) Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al
comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos
que son motivo de detención.
2) Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias,
estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer.
3) Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro.
4) Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o
agresiones.
5) Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás.
6) Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de
mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de
obligaciones económicas.
7) Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la
justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros.
Hare (1970, 1991), Hare y Hart (1993) 123 en diversos estudios, han
observado que los psicópatas no experimentan las manifestaciones fisiológicas ni
psicológicas del miedo; sus respuestas electrotérmicas son relativamente
pequeñas –comparadas con personas con características normales- en
situaciones de estrés y de detección de mentiras; además tienen una recuperación
122
Idem.
123
Idem.
46
homeostática más rápida, bajo nivel de activación cortical, mayor necesidad de
estimulación y búsqueda activa de ésta.
124
Ibidem, p. 118.
125
Cfr. Idem.
126
Cfr. Idem.
47
percibida, se trata de conductas impulsivas que ocurren de forma típica con una
expresión facial de hostilidad y con un afecto fuertemente negativo) o conductas
agresivas proactivas (son actos no provocados con los que se pretende influir en
los otros con objeto de dominarlos o de obtener algún tipo de beneficio material).
“Ambos tipos de agresividad suelen aparecer mezclados, siendo la tarea del perito
el realizar un diagnóstico diferencial. La posible predicción de peligrosidad
consistirá en determinar la preponderancia de una u otra” 127.
127
Idem.
128
Idem.
129
Ibidem, pp. 118-119.
130
Cfr. Ibidem, p. 119.
48
El autor en comento señala que “Las conductas delictivas son aprendidas
de la misma forma que las conductas adaptadas, aunque no será fácil sacar a la
luz los mecanismos últimos de dicho aprendizaje. Este aprendizaje diferencial, por
reforzamiento, observación e interiorización de la identidad personal sería tanto de
la adquisición de las conductas delictivas y psicopáticas como de su diferente
manifestación en hombres y mujeres” 131.
131
Idem.
49
4) Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina
para sí mismo (p. ej., gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción
temeraria, atracones de comida). Nota: no incluir los comportamientos
suicidas o de automutilación que se recogen en el criterio 5.
5) Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o
comportamientos de automutilación.
6) Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de
ánimo (p. ej. Episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que
suelen dar unas horas y rara vez unos días).
7) Sentimientos crónicos de vacío.
8) Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej.,
muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas
recurrentes).
9) Idealización paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas
disociativos”132.
“Impulsividad.
Relaciones inestables/intensas.
Ira intensa/descontrolada.
Trastorno de la identidad.
Inestabilidad afectiva.
Intolerancia ante la soledad.
Actos autolesivas.
Aburrimiento/vacío crónicos”133.
132
Ibidem, p. 120.
133
Idem.
50
Una vez hecho el diagnóstico, el siguiente paso será determinar un
tratamiento tendiente a eliminar el trastorno psicopatológico presente.
2.2.2 Tratamiento
134
Marchiori, Hilda. Op. Cit., p. 10.
135
Quiroga Romero, Ernesto y José Manuel Errasti Pérez. “Tratamientos psicológicos eficaces para los trastornos de
personalidad”. Psicothema. Año/Vol. 13, número 003. Universidad de Oviedo. Oviedo, España. p. 395.
51
mejorables…”136. Sin embargo es posible valorar algunos tratamientos como
“probablemente eficaces” algunos tratamientos psicológicos para un trastorno de
la personalidad en concreto, el trastorno límite de la personalidad, tales como la
terapia cognitivo-conductual dialéctica y la terapia de conducta.
Los autores citados considera que “el tratamiento mejor estudiado sobre el
que existen más datos de eficacia clínica positiva es la terapia cognitivo-
conductual dialéctica de M. M. Linehan … que es una terapia específicamente
dedicada al TP límite –cuando menos para algunos aspectos especialmente
problemáticos de dicho trastorno, como los comportamientos suicidas y autolíticos
o la inestabilidad afectiva-”137.
136
Idem.
137
Idem.
138
Garrido Genoves, V. La investigación criminal. Nabla Ediciones, Barcelona, 2002. p. 14.
139
Alcaraz Albertos, Juan Francisco. Perfiles Criminológicos. Breves aspectos científicos y metodológicos. SEIPC,
Barcelona, 2010. p. 2.
52
Por su parte Ressler et al consideran que el perfil criminológico es el
proceso de identificación de las características psicológicas de una persona
basándose en los crímenes que han cometido proporcionando una descripción
general de la persona140.
140
Cfr. Ressler, R. K., Burgess, A. W., Depue, R. L., Douglas, J. E. y Mazelwood, R. R. Classifying sexual homicide crime
scenes. FBI Law Enforcement Bulletin, 54 (8), 6.
141
Cfr. Geberth Vernon, J. Práctica de investigaciones de homicidios. Tácticas, procedimientos y técnicas forenses. 3ª ed.,
CRC Press, Inc. Boca Ratón, Florida, 1996.
142
Cfr. Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. Principios de criminología. Tirant lo Blanch, 1999.
143
Cfr. Soria Verde, Miguel Ángel y Dolores Sáiz Roca. Psicología criminal. Pearson Prentice Hall, Madrid, España, 2005.
53
delictiva)y psicológicas (personalidad, patrones conductuales, motivación,
patrones de pensamiento, etc.) de las personas que ha cometido algún delito144.
Ahora bien, dentro del perfil criminológico existen dos grandes sistemas (o
metodologías) para su elaboración: el inductivo y el deductivo.
Es un método rápido puesto que una vez que la escena del crimen es
procesada y transformada en variables, por medio de la informática, se obtiene un
resultado a seguir.
144
Cfr. Morales, L. A. “La técnica del perfil en la investigación criminal. En Garrido V. Psicópatas y otros delincuentes
violentos. 8: 305-368. Tirant Lo blanch, Valencia, 2003.
145
Federal Bureau Investigation.
146
Alcaraz Albertos, Juan Francisco. Op. Cit., p. 5.
54
humano es distinto por naturaleza, creándose por tanto una serie de errores que
afectan el resultado final”147.
147
Idem.
148
Santiago Gómez, Tilemy, Perfiles Criminológicos, Curso. INACIPE, México, 18 de febrero al 24 de marzo de 2012. p. 4.
149
Ibidem, p. 5.
55
en este método debe de encontrar y analizar profundamente, ya que, son las que
le van a descubrir el motivo por el que el autor actúo de esa manera” 150.
Alcaraz señala que “el perfil criminológico debe de buscar la motivación del
autor, y esto lo encontramos con un buen entendimiento de la escena del crimen.
A mi parecer es un método claramente eficaz, aunque puede beneficiarse de
algunos aspectos del método deductivo”151.
150
Alcaraz Albertos, Juan Francisco. Op. Cit., p. 6.
151
Idem.
152
Santiago Gómez, Tilemy. Op. Cit., p. 5.
153
Idem.
56
Algunos factores del contexto pueden interferir en el comportamiento
criminal, forzando a alguien a hacer algo que no habría estado dispuesto
a cometer de acuerdo con su personalidad” 154.
Se tiene entonces:
154
Idem.
155
Alcaraz Albertos, Juan Francisco. Op. Cit., p. 1.
156
Idem.
57
b) El modelo angloamericano. “En este modelo en cambio la Criminología se
establece en el seno de las ciencias sociales y sociológicas, con independencia de
las ciencias jurídicas. Esta circunstancia beneficia plenamente a que la ciencia en
cuestión adquiera una perspectiva psicológica muy importante, debido
básicamente al creciente aumento de investigaciones empíricas desde sus
comienzos”157.
Bajo este orden de ideas, la ciencia madre es la Criminología, que “nos traslada a
reconocer el carácter auxiliar de las ciencias criminalísticas en un sentido
genérico, otorgando así al perfil criminológico en sentido estricto, su naturaleza
formal y en consecuencia directa, su carácter plenamente científico” 158.
El autor en comento considera que, sin ninguna duda, “la técnica del perfil
criminológico se encuentra perfectamente sustentada científicamente por tres
grandes ciencias como son la criminología y la psicología/psiquiatría” 159.
2.5. APLICACIÓN
Holmes y Holmes exponen que “la técnica del perfil criminológico … es un intento
elaborado de proporcionar a los equipos de investigación la información específica
en torno al tipo de individuo que ha cometido un cierto crimen …” 160.
157
Ibidem, pp. 1-2.
158
Ibidem, p. 2.
159
Idem.
160
HOLMES, R. y S. Holmes. Profiling Violent Crimes: An investigative Tools. 3ª ed., Sage Publications Inc., United
Kingdon, 2002. p.17.
58
b) a vincular diferentes casos criminales (linkage cases) con características
idénticas o razonablemente parecidas.
c) a destacar los casos no resueltos que producen inoperancia a las Fuerzas
Policiales, con el consecuente estancamiento de recursos humanos y
económicos”161.
161
Alcaraz Albertos, Juan Francisco. Op. Cit., p. 7.
59
Otros objetivos pueden ser:
162
Santiago Gómez, Tilemy. Op. Cit., pp. 5-6.
163
Cfr. Garrido Genoves, V. Op. Cit.
164
Alcaraz Albertos, Juan Francisco. Op. Cit., p. 7.
165
Idem.
60
Respecto del análisis de los datos de la policía científica, “recogerán los
informes diarios de inicio del comunicado, personación en el punto, los informes
forenses, los informes de la autopsia de la víctima, así como las impresiones de
los propios investigadores, sobre todo de las últimas averiguaciones realizadas del
caso”166.
166
Idem.
167
Ibidem, p. 8.
168
Idem.
61
El perfil criminal deberá, entonces, dar respuesta a los siguientes
cuestionamientos:
Por otro lado, de acuerdo al FBI, el proceso para generar un perfil criminológico
es el siguiente:
1. Asimilación de datos.
1.1. Colecta de toda la información de la que se pueda disponer.
1.1.1. Las fuentes serán variadas, desde los reportes fotográficos y
escritos sobre el lugar de los hechos, hasta las declaraciones
de sobrevivientes y testigos –de existir-, los informes del
médico forense, y los dictámenes periciales de los que se
disponga.
169
Santiago Gómez, Tilemy. Op. Cit., p. 4.
170
Cfr. Ressler, R. K., Burgess, A. W., Depue, R. L., Douglas, J. E. y Mazelwood, R. R. Op. Cit.
62
2. Clasificación del crimen.
2.1. Se consideran en particular las variables relativas a la víctima y la
forma en la que probablemente se cometió el delito, por ejemplo:
homicidio fortuito por homofobia.
3. Reconstrucción del crimen.
3.1. Se busca construir una hipótesis sobre la secuencia de los hechos, y
3.2. de la conducta desplegada por el atacante y por las víctimas.
4. Generación del perfil171.
171
Santiago Gómez, Tilemy, Cfr. Ibidem, pp. 6-7.
172
Cfr. Ibidem, p. 7.
63
2. Identificación de los temas y los elementos más destacados de la
información disponible;
3. Elección de la corriente y la (s) teoría (s) psicológicas más apropiada (s);
4. Valoración de los detalles del caso con el marco teórico;
5. Perfilado”173.
Ahora bien, las teorías psicológicas sobre la personalidad que son útiles en el
perfilado, son, a saber:
a) “Psicoanalíticas,
b) Del aprendizaje,
c) De los rasgos,
d) Humanista/cognitiva,
e) Alternativa/oriental”174.
173
Cfr. Ibidem, p. 9.
174
Ibídem, p. 10.
175
Cfr. Idem.
176
Cfr. Idem.
177
Cfr. Idem.
178
Cfr. Idem.
64
Los enfoques alternativos no constituyen teorías psicológicas de la
personalidad, en un sentido estricto, se utilizan en casos de terrorismo político, de
implicación en cultos y casos análogos179.
Así, la técnica del perfil criminológico es una herramienta muy útil para la
criminalística y consiste en elaborar una serie de datos, a través de un método
(inductivo, deductivo o mixto) que permite determinar un patrón de conducta de un
autor criminal desconocido.
179
Cfr. Ibidem, p. 11.
65
CAPÍTULO III
EL NARCOTRÁFICO
3.1. CONCEPTO
180
Definición de narcotráfico. Recuperado de: http://definicion.de/narcotrafico/ Fecha de consulta: 18 de septiembre de
2012, 19:45 hrs
181
Definición de narcotráfico. Recuperado de: http://www.definicionabc.com/general/narcotrafico.php Fecha de consulta: 19
de septiembre de 2012, 21:15 hrs.
66
integridad de las instituciones de los países que padecen esta epidemia‖ 182. El
autor en comento menciona que ―para entender el concepto de narcotráfico,
también debe considerarse las fases de producción, el tránsito, la
comercialización, el financiamiento y la distribución de estupefacientes en los
ámbitos nacional e internacional‖ 183.
182
Massieu Ruiz, Mario. El marco jurídico para el combate al narcotráfico. México, FCE, 1995. p. 7.
183
Ibidem, p. 22.
184
Hernández Vela, Edmundo. Diccionario de política internacional. México, FCE, 1988. p. 979
185
Borja, Rodrigo. Enciclopedia de política. México, FCE, 1997. p. 673.
186
Astorga, Luis. Mitología del narcotraficante en México. México, FCE, 1995. p. 31.
67
Por otro lado, Olga Islas señala que ―el narcotráfico, como todas las
conductas delictivas, es el resultado de múltiples y variados factores, a los cuales
hay que hacer frente en su totalidad para poder hablar de una auténtica lucha
contra este nocivo fenómeno, que no sólo afecta la salud de las personas en una
porción territorial, sino que trasciende de tal forma que constituye una amenaza
para las esferas económica, política y cultural de todos los países‖ 187.
187
Islas de González Mariscal, Olga. México ante el narcotráfico y la corrupción. Recuperado de:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/950/16.pdf Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2012, 22:50 hrs.
188
Idem.
189
Brown César, Javier. La política del Estado mexicano en el combate al “narcotráfico”. p. 20. Recuerado de:
http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc173/J_Brown.pdf Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2012,
21:30 hrs.
68
se ve estimulado a hacer otras actividades que no haría en condiciones normales,
como la violencia, el tráfico de armas, robo, etc. Esta actividad cuenta con grandes
recursos económicos y genera muchos daños a los países.
Durante los siglos XVII y XVIII, Occidente inició el comercio con Asia y
Europa ―se encontró con que China el mercado más grande y rico del mundo,
tenía una economía muy cerrada y totalmente autosuficiente. China producía
mercancías que eran muy codiciadas en Europa, como la seda, el té y la
porcelana. En cambio, Europa producía muy pocas cosas que les interesaran a los
chinos‖192.
En ese entonces los chinos conocían el opio, el cual era usado como
analgésico, pero a partir del siglo XVII ―los portugueses empezaron a venderle a
los chinos opio de la India, con fines ‗recreativos‘, y a la aristocracia china le gustó
[…]. En 1729, China importaba 200 cajas de opio. Para 1838, importaba más de
190
Barajas Durán, Rafael. Narcotráfico para inocentes. En narco en México y quien lo usa. El chamuco y los hijos del
averno, México, 2011. p. 60.
191
Ibidem, p. 62.
192
Idem.
69
40 mil y las pagaba con plata. Para 1835 había en China 2 millones de fumadores
de opio. Todos los grandes narcotraficantes eran extranjeros. Gracias al opio, la
balanza comercial favoreció a Inglaterra‖193.
Una vez concluida la guerra ―el consumo alcanzó niveles de epidemia. Era
un círculo vicioso. La población vivía en condiciones de miseria y esclavitud. Para
muchos, el único refugio era el opio. Pronto China empezó a cultivar opio y con el
tiempo empezó a exportarlo. El opio se convirtió en un producto clave de la
economía china y alrededor de su tráfico crecieron mafias y grupos de interés
ligados a la droga‖196.
193
Ibidem, p. 63.
194
Ibidem, p. 64.
195
Ibidem, p. 65.
196
Ibidem, p. 66.
70
Hacia 1920, Estados Unidos prohibió la fabricación, venta y consumo de
bebidas alcohólicas, lo que ocasionó que el contrabando creciera inmisericorde,
dando paso a una gran corrupción.
De acuerdo con Barajas ―el mercado del alcohol cayó en manos de grupos
del crimen organizado. La mafia creció como nunca y corrompió a políticos y
policías‖197. En 1933 fue revocada la mencionada prohibición.
En 1971, Richard Nixon inició la guerra contra las drogas y decidió usar el
poderío de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en otros países. ―La
guerra contra las drogas le dio a Washington un pretexto para intervenir a voluntad
otras naciones. Su política antidrogas ha seguido siempre criterios caprichosos; le
ha expedido certificados de buen comportamiento a países que trafican droga pero
que son amigos de Washington y de mal comportamiento a países que no trafican
pero son sus enemigos‖198.
Es en las décadas de los sesenta y setenta que vino una ola de marihuana
y el hachís mientras en los ochentas advino el boom de la cocaína, acompañada
en los noventa por la heroína.
197
Ibidem, p. 55
198
Ibidem, p. 56.
71
instituciones vitales para el mantenimiento del estado de derecho, como son las
encargadas de procurar la justicia y vigilar el cumplimiento de las leyes‖ 199.
Por su parte la amapola ―es la base del opio, la morfina y la heroína, que
son drogas muy adictivas y dañinas. A finales del siglo XIX, emigrantes chinos –
199
Massieu Ruiz, Mario. Op. Cit., p. 27.
200
Barajas Durán, Rafael. Op. Cit., p. 98.
201
Cfr. Grinspoon, Lester y James B. Bakalar. Marihuana. La medicina prohibida. Yale University Press, EUA, 1998.
202
Barajas Durán, Rafael. Op. Cit., p. 99.
72
que habían sido contratados para construir el ferrocarril de California y luego
expulsados de EU- se instalaron en el norte de México, donde encontraron tierras
propicias para cultivar la amapola como ‗planta de ornato‘ o para consumo
personal. El cultivo de amapola en México fue marginal hasta la Segunda Guerra
Mundial, cuando Washington lo impulsó masivamente‖203.
Con esa actividad llegó el tráfico ilegal. ―Al final de la guerra, se levantaron
los campos de amapola, pero el cultivo y el tráfico ilegal se quedaron (se dice que
alimentado, desde Las Vegas, por el mafioso Bugsy Siegal, socio de Lucky
Luciano)‖204.
203
Idem.
204
Ibidem, p. 100.
205
Ibidem, p. 101.
73
mordidas muy altas y el compromiso de no vender nada en México, todo se iba a
EU‖206. El dinero del narco se usaba para financiar la lucha antiguerrillera.
Se considera que ―el primer gran traficante que usó México como puerta
entre Colombia y EU fue Alberto Sicilia Falcón, quien durante un tiempo contó con
el apoyo de las autoridades y policías mexicanos y yanquis. Sin embargo, algo
pasó y, en 1975, Sicilia Falcón fue detenido por la policía mexicana‖211.
206
Idem.
207
Ibidem, p. 102.
208
Ibidem, p. 103.
209
Idem.
210
Ibidem, p. 104.
211
Idem.
74
Payán, Pablo Acosta Villarreal y Juan José Esparragoza el Azul (…) En un
escalafón menor se encontraban Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero e Ismael
Zambada García el Mayo (…) Muy por debajo de ellos, Héctor Palma Salazar,
Joaquín Guzmán Loera, los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán
Leyva‖212. Este cártel, al decir de Barajas, ―contó con la protección de la CIA y la
DFS, a quienes apoyó en la guerra sucia contra la guerrilla mexicana y en las
operaciones a favor de contra de Nicaragua. Entre 1985 y 1996 varios testigos
revelaron que funcionarios del gobierno de México habían colaborado con la CIA
para desarticular movimientos de izquierda en la región, apoyándose en
narcotraficantes del cártel de Guadalajara‖213.
El mismo autor declara que ―un ex agente de la CIA declaró en una corte de
EU que el jefe del cártel del Pacífico, Miguel Ángel Félix Gallardo, le dijo que ‗sus
operaciones de tráfico de drogas eran seguras porque él suministraba armas a la
contra nicaragüese214‖.
212
Ibidem, p. 105.
213
Ibidem, p. 106.
214
Idem.
215
Ibidem, p. 107.
75
Diversos hechos indican que no se han roto los lazos entre los
narcotraficantes, la CIA y otras agencias de seguridad de Estados Unidos. Se
tiene, por ejemplo, que en septiembre de 2008, una avioneta del Chapo cargada
de droga cayó en Tixkokob, Yucatán. ―Resulta que esa avioneta había sido usada
meses antes por la CIA para transportar presos a Guantánamo. Una señal de que
el puente México-Colombia-EU sigue funcionando‖216.
216
Ibidem, p. 108.
217
Ibidem, p. 51
218
Idem.
219
Idem.
220
Ibidem, p. 52.
76
Pese a lo anterior, en diversas ocasiones, altos funcionarios de Estados
Unidos ―han reconocido que el problema de la droga en otros países está
determinado por el consumo estadounidense. El director de la DEA hasta 1999,
Thomas A. Constantine, reconoció que sin grupos de distribución en Estados
Unidos, los cárteles estarían fuera del negocio del narcotráfico‖ 221.
Siguiendo este orden de ideas, en 2001, ―el secretario de Estado norteamericano,
Colin Powell, declaró que ‗la razón principal‘ por la que otros países siguen
produciendo droga ‗es la gran demanda que existe en Estados Unidos‘‖ 222.
Siendo Estados Unidos el país más poderoso del mundo, así como la
mayor potencia militar de la historia, ―puede imponer en otros países sus políticas
de narcóticos, las cuales son muy ambiguas y contradictorias. Por un lado, se
erige como paladín de la guerra contra las drogas … Por el otro, sus servicios de
inteligencia hacen operaciones con drogas y se tolera el consumo interno‖ 224.
Esta situación puede encontrar una explicación al considerar que ―es tal el
número de adictos en EU, que un corte brusco en el suministro de droga podría
convertirse en un problema de seguridad pública severo. Por esta razón, para EU
es estratégico mantener un abasto constante‖ 225.
221
Ibidem, p. 53.
222
Idem.
223
Idem.
224
Ibidem, p. 54.
225
Idem.
77
narcotráfico. ―Según datos oficiales, en todo el sexenio de Fox hubo más de 9 mil
ejecuciones ligadas al crimen organizado, pero con Calderón, éstas han
aumentado de manera dramática: en 2007 hubo 2 mil 673 ejecuciones. En 2008, 5
mil 630. en 2009, 7 mil 724. en 2010, 15 mil 273. Entre enero y junio de 2011,
hubo más de 6 mil ejecuciones. Entre enero de 2007 y junio de 2011 hubo más de
41 mil 648 ejecuciones‖226.
Bajo este contexto, ―cuatro de las diez ciudades más violentas del mundo
están en México: Ciudad Juárez, Chihuahua, Mazatlán y Culiacán‖ 230. Ciudad
Juárez, durante tres años, ―ha sido catalogada como la más violenta del mundo.
En 2011 hubo 229 homicidios por cada 100 mil habitantes, por arriba de las
ciudades más conflictivas de países en guerra como Kandahar, Afganistán, donde
hubo 169‖231.
Barajas señala que ―las matanzas de migrantes en el norte del país, las
narcofosas de San Fernando, Tamaulipas, pasarán a la historia como actos de
lesa humanidad comparables a los perpetrados en los campos de concentración
nazis o las matanzas en los campos de refugiados en Uganda‖ 232.
226
Ibidem, p. 9.
―Un levantón es un secuestro por el que no se pide rescate y es muy probable que muchos de los ‗levantados‘ sean
asesinados‖. Ibídem, p. 10.
227
Idem.
228
Idem.
229
Idem.
230
Ibidem, p. 11.
231
Idem.
232
Ibidem, p. 12.
78
A raíz de la guerra contra el narcotráfico, se ha militarizado el país, lo que
ha puesto en riesgo la vida de miles de personas, aún cuando el discurso oficial
insiste en que mueren sólo delincuentes, pero ―la Red por los Derechos de la
Infancia estima que en tres años murieron, al menos, mil 66 niños‖ 233.
Ahora bien, hace años se consideraba que México era sólo el paso obligado
de la droga hacia Estados Unidos, sin embargo desde el 2006 ―mucha de la droga
que los cárteles no logran pasar a Estados Unidos se vende en México‖ 234. Lo
anterior se comprueba en el discurso de José Ángel Córdova Villalobos
(Secretario de Salud), quien informó que el consumo de cocaína en México y otras
drogas ilegales ―se duplicó en los pasados seis años […] pasó del 1.25% a
2.5%‖235.
233
Idem.
234
Ibidem, p. 14.
235
Idem.
236
Idem.
237
Ibidem, p. 15.
79
guerra y el propio Calderón ha reconocido que equivocó la estrategia, pero se
niega a cambiarla‖238.
Figura 1
Áreas de influencia de los principales cárteles mexicanos
238
Ibidem, p. 18.
80
El mencionado autor señala que ―en 2006, cuando comenzó el gobierno de
Felipe Calderón, en México había cuatro grandes cárteles del narcotráfico: las
organizaciones de Sinaloa, Juárez, el Golfo y la Familia Michoacana. Ahora, la
guerra que emprendió el gobierno contra el tráfico de drogas y las luchas entre
grupos por el control de rutas y mercados, ha provocado divisiones y el nacimiento
de organizaciones nuevas‖239.
239
El nuevo mapa del narcotráfico en México. Recuperado de: http://noticias.terra.com.mx/mexico/seguridad/el-nuevo-
mapa-del-narcotrafico-en-mexico,0129d5cb7274a310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html Fecha de consulta: 20 de
septiembre de 2012, 13.20 hrs.
81
Lazcano Lazcano, "El Lazca" o "El Verdugo", abatido durante un enfrentamiento
con infantes de Marina.
"El gran ganador es 'El Chapo' cuyo primer objetivo será tomar Nuevo
Laredo con la ayuda del Cártel del Golfo", explica a BBC Mundo.
FEDERACIÓN DE SINALOA
82
También se apoderó del territorio del cártel de Tijuana, en Baja California, y
que había sufrido daños importantes en su estructura tras la muerte y captura de
casi todos sus fundadores, los hermanos Arellano Félix.
83
Líderes actuales:
Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo"; Ismael Zambada García, "El Mayo";
Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul".
Detenidos o muertos:
LOS ZETAS
Hace seis años, cuando inició la guerra del gobierno mexicano contra el
narcotráfico, el grupo era el brazo armado del cártel del Golfo, con el que rompió
en 2010.
El cártel controla prácticamente todos los estados costeros del este del
país, desde Quintana Roo hasta Tamaulipas y Coahuila.
84
Los Zetas no sólo trafican droga. Según las autoridades mexicanas, el
grupo controla a bandas de extorsionadores y secuestro, especialmente de
migrantes indocumentados.
El relevo no será sencillo, insisten los analistas, pues desde hace varios
meses el grupo sufre una lucha interna que parece concentrarse en los estados
del noreste mexicano.
85
Hasta ahora no está claro si la muerte de El Lazca afectará la operación del
cártel, ni tampoco si el "El Z40" podrá asumir el control del grupo sin problemas.
Líderes actuales:
Heriberto Lazcano Lazcano, "El Lazca", muerto; Jaime González Durán, "El
Hummer", capturado; Jesús Enrique Rejón Aguilar, "El Mamito", capturado; Flavio
Méndez Santiago, "El Amarillo", capturado; Raúl Lucio Hernández, "El Lucky",
capturado; Raymundo Almanza Morales, "El Gori", capturado; Sigifredo Nájera
Talamantes, "El Canicón", capturado; Sergio Peña Mendoza, "El Concord",
capturado; Ricardo Almanza Morales, "El Gori1", muerto; Salvador Alfonso
Martínez Escobedo, "La Ardilla", capturado; Omar Martín Estrada Luna, "El Kilo",
capturado.
CÁRTEL DE JUÁREZ
86
Es el cártel de Juárez, que de acuerdo con la consultora Stratfor y el Buró
Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, perdió la batalla contra la
Federación de Sinaloa, con la que alguna vez estuvo aliado.
Líderes actuales:
Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy"; Juan Pablo Ledesma, "El JL".
87
Líderes detenidos o muertos:
Hasta enero de 2008 este grupo, encabezado por los hermanos Beltrán
Leyva, formaba parte de la Federación de Sinaloa. Pero la alianza terminó con la
captura de Alfredo Beltrán, "El Mochomo".
Los jefes del grupo acusaron a Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", de informar a
las autoridades el sitio donde se encontraba "El Mochomo". A partir de ese
momento se inició una disputa entre las organizaciones que se extendió por varios
estados del país.
En esa batalla el cártel se alió con la banda de Los Zetas, e incluso buscó el
apoyo de la organización de Juárez.
Sin embargo, la muerte del líder principal, Arturo Beltrán, "El Barbas", en
diciembre de 2009, así como la separación de varios lugartenientes debilitó la
posición del grupo.
88
Uno de los jefes de la organización, Jesús Radilla Hernández, "El Negro",
es acusado por las autoridades de asesinar a un hijo del poeta Javier Sicilia.
Líderes actuales:
Héctor Beltrán Leyva, "El H"; Mario Alberto Beltrán Leyva; Fausto Isidro
Meza Flores, "El Chapo Isidro".
Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", muerto; Carlos Beltrán Leyva, capturado;
Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo", capturado; Sergio Villarreal, "El Grande",
capturado; Oscar García Montoya, "La Mano con Ojos", capturado; Edgar Valdéz
Villarreal, "La Barbie", capturado; Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio", capturado;
89
Jesús Radilla Hernández, "El Negro", capturado; Héctor Huerta Ríos, "La Burra",
capturado.
Al inicio del actual gobierno, en 2006, el cártel del Golfo atravesaba por
varios problemas. Su líder principal, Osiel Cárdenas Guillén, estaba en prisión y
pronto fue extraditado a Estados Unidos.
90
La guerra que mantiene contra sus antiguos aliados, Los Zetas, ha
provocado la muerte de miles de personas, la desaparición de cientos más y el
exilio forzado de comunidades enteras que huyen de los enfrentamientos
armados.
Líderes actuales:
91
Sierra Zermeño, "El Sierra", capturado; Mario Cárdenas Guillén, "El Gordo",
capturado.
92
Durante la reciente visita del papa Benedicto XVI a México, el cártel decretó
una tregua en la guerra contra sus rivales.
Y es que la zona de influencia del grupo coincidió con los sitios que visitó el
líder de la Iglesia Católica.
Líderes actuales:
Servando Gómez Martínez, "La Tuta"; Dionicio Loya Plancarte, "El Tío".
Nazario Moreno González, "El Chayo" o "El Más Loco", muerto; Jesús
Méndez Vargas, "El Chango", capturado; Esteban Hernández Barajas, "La
Moneda", muerto; Raymundo Monroy Mendoza, "El Eclipse", capturado.
93
CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN
94
Líderes actuales:
Oscar Nava Valencia, "El Lobo", capturado; Erick Valencia Salazar, "El 85",
capturado; Alberto Radillo Peza, "Pancho", capturado; Abundio Mendoza Gaytán,
"El Güero", capturado‖240.
240
Idem.
95
De este artículo se desprende, en su segundo párrafo, que ―las conductas
que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias
previstos en los artículo 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de
Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública‖241.
Los artículos a los que hace referencia el numeral anterior, de la Ley General
de Salud (LGS), señalan:
I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser
susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema
especialmente grave para la salud pública, y son:
241
Código Penal Federal. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf Fecha de consulta: 26 de
septiembre del 2012, 13:20 hrs.
242
Ley General de Salud. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf Fecha de consulta: 26 de
septiembre de 2012, 13:50 hrs.
96
NO TIENE MDA 3,4-metilenodioxianfetamina
TENANFETAMINA MDMA dl-3,4-metilendioxi-n,-dimetilfeniletilamina
NO TIENE MESCALINA 3,4,5-trimetoxifenetilamina.
(PEYOTE;
LOPHOPHORA
WILLIAMS II
ANHALONIUM
WILLIAMS II;
ANHALONIUM
LEWIN II.
NO TIENE MMDA dl-5-metoxi-3,4-metilendioxi-α-
metilfeniletilamina
NO TIENE PARAHEXILIO 3-hexil-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-
trimetil-6h-dibenzo [b,d] pirano
ETICICLIDINA PCE n-etil-1-fenilciclohexilamina
ROLICICLIDINA PHP, PCPY 1-(1-fenilciclohexil) pirrolidina
NO TIENE PMA 4-metoxi-α-metilfenile-tilamina.
NO TIENE PSILOCINA, 3-(2-dimetilaminoetil)
PSILOTSINA -4-hidroxi-indol.
PSILOCIBINA HONGOS fosfato dihidrogenado de 3-(2-
ALUCINANTES DE dimetilaminoetil)-
CUALQUIER indol-4-ilo
VARIEDAD
BOTANICA, EN
ESPECIAL LAS
ESPECIES
PSILOCYBE
MEXICANA,
STOPHARIA
CUBENSIS Y
CONOCYBE, Y
SUS PRINCIPIOS
ACTIVOS.
NO TIENE STP, DOM 2-amino-1-(2,5 dimetoxi-4-metil)
fenilpropano.
TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperi-dina
NO TIENE THC Tetrahidrocannabinol, los si-guientes
isómeros: Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9,
Δ10, Δ9 (11) y sus variantes
estereoquímicas
NO TIENE TMA dl-3,4,5-trimetoxi--metilfeniletilamina.
PIPERONAL O
HELITROPINA
ISOSAFROL
SAFROL
CIANURO DE
BENCILO
97
II.- Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema
grave para la salud pública, y que son:
AMOBARBITAL
ANFETAMINA
BUTORFANOL
CICLOBARBITAL
DEXTROANFETAMINA (DEXANFETAMINA)
FENETILINA
FENCICLIDINA
HEPTABARBITAL
MECLOCUALONA
METACUALONA
METANFETAMINA
NALBUFINA
PENTOBARBITAL
SECOBARBITAL.
III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la
salud pública, y que son:
BENZODIAZEPINAS:
ACIDO BARBITURICO (2, 4, 6 TRIHIDROXIPIRAMIDINA)
ALPRAZOLAM
AMOXAPINA
BROMAZEPAM
BROTIZOLAM
CAMAZEPAM
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLORACEPATO DIPOTASICO
CLORDIAZEPOXIDO
CLOTIAZEPAM
CLOXAZOLAM
CLOZAPINA
DELORAZEPAM
DIAZEPAM
EFEDRINA
ERGOMETRINA (ERGONOVINA)
ERGOTAMINA
ESTAZOLAM
1- FENIL -2- PROPANONA
FENILPROPANOLAMINA
FLUDIAZEPAM
FLUNITRAZEPAM
98
LEY GENERAL DE SALUD
FLURAZEPAM
HALAZEPAM
HALOXAZOLAM
KETAZOLAM
LOFLACEPATO DE ETILO
LOPRAZOLAM
LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MEDAZEPAM
NIMETAZEPAM
NITRAZEPAM
NORDAZEPAM
OXAZEPAM
OXAZOLAM
PEMOLINA
PIMOZIDE
PINAZEPAM
PRAZEPAM
PSEUDOEFEDRINA
QUAZEPAM
RISPERIDONA
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZIPEPROL
ZOPICLONA
Otros:
ANFEPRAMONA (DIETILPROPION)
CARISOPRODOL
CLOBENZOREX (CLOROFENTERMINA)
ETCLORVINOL
FENDIMETRAZINA
FENPROPOREX
FENTERMINA
GLUTETIMIDA
HIDRATO DE CLORAL
KETAMINA
MEFENOREX
MEPROBAMATO
99
TRIHEXIFENIDILO (…)243.
Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines
médicos y científicos, y requerirán, al igual que las substancias respectivas,
autorización de la Secretaría de Salud244.
Por otro lado, en el citado artículo 193, párrafo tercero, del CPF hace
referencia a:
243
Idem.
244
Idem.
100
peligro de la salud pública y las condiciones personales del autor o participe
del hecho o la reincidencia en su caso245.
Las mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del cargo
o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se
impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o
245
Código Penal Federal. Op. Cit.
101
aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualesquiera de las
conductas señaladas en este artículo246.
Artículo 195 bis.- Cuando por las circunstancias del hecho la posesión de
alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización a
que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada a
realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará
pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento
cincuenta días multa.
246
Idem.
247
Idem.
102
Para efectos de este capítulo se entiende por posesión: la tenencia material
de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y
disponibilidad de la persona.
Serán agravantes para el momento de fijar las penas los que señala el
numeral que precede.
Artículo 196.- Las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos
previstos en el artículo 194 serán aumentadas en una mitad, cuando:
103
realización por terceros. En este caso además, se clausurará en
definitiva el establecimiento248.
En el caso de que otra persona sea la que administre los narcóticos sin
prescripción médica se tendrá:
104
En cuanto a la siembra, cultivo y cosecha de marihuana, amapola, hongos
alucinógenos, peyote u otro vegetal se aplicará el siguiente numeral:
250
Idem.
251
Idem.
105
Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los
mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes
substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o
heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o
marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y
erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o
preparaciones252.
Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines
médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.
252
Idem.
106
Las obligaciones generales de los Estados Partes serán:
Lista I.- Sustancias cuya capacidad para crear dependencia, o que pueda ser
transformada en un producto cuya capacidad para crear dependencia sea
comprobable a la del cannabis, la resina de cannabis o la de la cocaína. En ésta
aparece la cannabis y su resina, así como el estrato y tintura de la misma planta.
Lista II.- Sustancias 1. Aparecen las sustancias que se puede prestar a uso
indebido o pueden producir efectos nocivos no mayores que los de la codeína
pero si tan importantes como las del dextropropoxifeno. Sustancias 2. Compuestos
que puedan ser transformados en sustancias que se presten al uso indebido o
puedan producir efectos nocivos no tan importantes como las de la codeína.
253
Convenio único sobre estupefacientes. Recuperado de:
http://www.lostiempos.com/media_pdf/2011/01/28/217632_pdf.pdf Fecha de consulta: 9 de enero del 2012.
107
pueden producir efectos nocivos, y que su contenido de estupefacientes no se
puede recuperar con facilidad.
108
Sustancias Sicotrópicas de 1971, con el fin de enfrentarse a la magnitud y difusión
del tráfico ilícito y sus graves consecuencias255 y crea un nuevo ordenamiento.
255
Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Recuperado de:
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf Fecha de consulta: 11 de enero del 2012, 22:30 hrs.
256
Idem.
257
Exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
109
A finales de abril de 2009, el Congreso de la Unión aprobó dicho paquete de
reformas, ―transcurriendo casi cuatro meses para su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, efectuada el 20 de agosto de 2009‖258.
Ahora ―la ley propone una tabla con cantidades fijas, terminando así con la
discrecionalidad y las posibilidades de corrupción. Asimismo, se establece un
marco jurídico claro y preciso para prevenir y combatir —de acuerdo a sus
diferentes características— la farmacodependencia, el narcomenudeo y el
narcotráfico, delimitando competencias al definir lo que le corresponde realizar a la
Federación y a los estados‖ 259.
258
VIZCAÍNO Zamora, Álvaro. El nuevo marco jurídico sobre farmacodependencia, narcomenudeo y narcotráfico.
Recuperado de: http://www.inacipe.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=385:el-nuevo-marco-
juridico-sobre-farmacodependencia-narcomenudeo-y-narcotrafico-autor-alvaro-vizcaino-zamora&catid=37:alvaro-
vizcaino-zamora&Itemid=171 Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2012, 23:10hrs.
259
Idem.
110
CAPÍTULO IV
EL PERFIL DEL NARCOTRAFICANTE EN MÉXICO
4.1. METODOLOGÍA
111
Se escogieron a estos personajes porque han sido nacotraficantes muy
importantes en nuestro país y porque se encontró la bibliografía suficiente, escrita
por periodistas serios y reconocidos- para aplicar el cuestionario.
4.2. INSTRUMENTO
o Aspecto social
- Familia
- Criminogénesis
o Aspecto escolar
o Aspecto laboral
o Hábitat
o Conductas parasociales
o Antecedentes de conductas antisociales
- Criminodinámica
112
ocasiones no se pudieron encontrar algunas respuestas de todos los participantes,
por lo que se colocó en el item la frase “no contestó”.
Así, se tiene que de los entrevistados el 86% (6) fueron del sexo masculino
y 14% (1) fue del sexo femenino, como se plasma en la Gráfica que precede (ver
Gráfica 1).
GRÁFICA 1.
SEXO
14%
Masculino
Femenino
86%
113
GRÁFICA 2.
¿SE HA CAMBIADO DE NOMBRE?
29%
Si
No
57% No contestó
14%
GRÁFICA 3.
¿TIENE ALGÚN APODO?
14%
Si
No
86%
114
Se observa que la mayoría de los encuestados si tienen o han tenido algún
apodo.
En la Gráfica que precede se puede observar cuáles fueron las causas por
las que se les pusieron los apodos, destacando que 2 no señalaron alguna causa
específica, al externar que “así me pusieron” (ver Gráfica 4).
GRÁFICA 4.
¿POR QUÉ?
No contestó
Así me pusieron
Se tiene que los motivos por los que se les pusieron ciertos apodos varía,
desde aquel que señala que se le puso así por su calzado (el apodo fue “Botas”),
hasta el que externo que el apodo se debía a sus características físicas (“la Barbi”,
porque se parecía a Ken, el novio de esa muñeca).
Los años de nacimiento de los entrevistados son 1955, 1957, 1958, 1963,
1966,1967 y 1973 (ver Gráfica 5).
GRÁFICA 5.
AÑO DE NACIMIENTO
1.2
CANTIDAD DE PERSONAS
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975
AÑOS
115
Se puede observar que el rango de fechas de nacimiento se encuentra
entre 1955 y 1975,
GRÁFICA 6.
LUGAR DE NACIMIENTO
14%
Sinaloa
14%
Tamaulipas
Baja California
58%
Texas
14%
GRÁFICA 7.
DOMICILIO
14%
29%
Estado de México
Penal del Altiplano
Jalisco
29% Prisión en Estados Unidos
Nuevo León
14%
14%
116
En la Grafica 8 se observa que en la mayoría de los casos, el 86% (6), son
casados mientras que sólo una persona (14%) (de sexo femenino) es viuda.
GRÁFICA 8.
ESTADO CIVIL
14%
Casado
Viudo
86%
GRÁFICA 9.
¿PERDIÓ A ALGÚN FAMILIAR'
14%
14% Si
No
No contestó
72%
117
Se puede observar que la mayoría han perdido a algún familiar (en primer
grado), lo cual es un dato interesante.
Ahora bien, los entrevistados señalaron que han perdido a hermanos (14%),
a hermanos e hijos (14%) y a hermanos, tío, esposo e hijo (14%), del resto no se
tienen datos (ver Gráfica 10).
GRÁFICA 10.
¿A QUIÉN?
14%
14% Hermanos
Hermanos e hijo
Hermanos, tío, esposo e hijo
58%
No contestó
14%
Acribillado
14%
118
Por otro lado los nombres de sus padres son:
TABLA 1
NOMBRE DE LOS PADRES
Los entrevistados refirieron los siguientes lugares que ocupan entre sus
hermanos: El 29% (2) son los primogénitos, 1, el 14% es el segundo, 1 más (14%)
es el tercero, 2 (29%) son el sexto hijo y una persona no contestó. Lo anterior se
observa en la Gráfica 12.
GRÁFICA 12.
¿QUÉ LUGAR OCUPA ENTRE SUS HERMANOS?
14%
29%
Primero
Segundo
Tercero
29% Sexto
No contestó
14%
14%
119
Sobresalen las personas que ocupan el segundo y el sexto lugares.
En cuanto a las preguntas 12 y 13, ¿Vivía con alguien más? y ¿Con quién?,
todos los participant4s contestaron de manera negativa (no, 100%).
Se refiere que la relación con las personas con quienes vivía, la respuesta
fue la siguiente: buena (44%, 3), muy buena (14%, 1), regular (14%, 1), mala
(14%, 1) y una persona (14%) no contestó. Lo anterior puede observarse en la
Gráfica que precede.
GRÁFICA 13.
¿CÓMO ERA SU RELACIÓN CON ELLOS?
14% 14%
Muy buena
14% Buena
Regular
Mala
No contestó
14% 44%
Ahora bien, respecto de la relación con su familia el 86% señaló que si tenía
una buena relación con ellos, mientras que una persona (14%) consideró que no
era así (ver Gráfica 14).
120
GRÁFICA 14.
¿TENÍA UNA BUENA RELACIÓN CON SU FAMILIA?
14%
Si
No
86%
GRÁFICA 15.
¿CÓMO ERA LA RELACIÓN CON SUS PADRES?
14%
29%
Muy buena
Buena
Regular
Muy mala
14% 43%
Se puede observar que solo una persona señaló una muy buena relación
con sus padres, mientras que dos personas consideraron que ésta era muy mala.
121
Dentro de sus familia el 29% (2) si celebraban las ocasiones especiales,
mientras que otro 29% (2) no lo hacía, el restante 42% (3), no contestaron (ver
Gráfica 16).
GRÁFICA 16.
¿CELEBRABAN LAS OCASIONES ESPECIALES?
29%
42% Si
No
No contestó
29%
El 57% (4) de los entrevistados señaló que no tuvo ningún problema con la
familia en el que haya existido maltrato físico, sólo una persona (14%) señaló que
si existió y 2 (29%) personas no contestaron. Ver la Gráfica que precede.
GRÁFICA 17.
¿TUVO ALGÚN PROBLEMA CON LA FAMILIA EN EL QUE EXISTIÓ
MALTRATO FÍSICO?
14%
29%
Si
No
No contestó
57%
122
La persona que refirió que si existió maltrato físico reiteró que éste era
constante (14%), el resto no contestó (6, 86%) (ver Gráfica 18).
GRÁFICA 18.
¿ERA CONSTANTE?
14%
Si
No contestó
86%
GRÁFICA 19.
¿TENÍAN PROBLEMAS ECONÓMICOS?
14%
Si
No
29% 57% No contestó
123
Por otro lado los entrevistados señalaron que el trabajo de sus padres era,
en el 58% de los casos, de campesinos (4), el 14% era comerciante (1), el 14%
era dueño de ferreterías y ganado (1), mientras que una persona no contestó
(14%)
. GRÁFICA 20.
¿CUÁL ERA EL TRABAJO DE SUS PADRES? (PADRE)
14%
Campesino
14% Comerciante
Dueño de ferreterías y
58% ganado
No contestó
14%
GRÁFICA 21.
¿CUÁL ERA EL TRABAJO DE SUS PADRES? (MADRE)
29% 29%
Campesina
Ama de casa
No contestó
42%
124
Prevalece, como ocupación de las madres, el ser amas de casa.
GRÁFICA 22.
¿ALGUNO DE SUS PADRES TENÍA ALGUNA ADICCIÓN?
29%
42% Si
No
No contestó
29%
29%
Alcoholismo
No contestó
71%
125
En cuanto a los problemas que tuvieron los padres con la ley, el 29% (2)
respondieron que si han tenido problemas, el 42% (3) dijo que no y el 29% (2) no
contestó. Obsérvese la Gráfica 24.
GRÁFICA 24.
¿ALGUNO DE SUS PADRES HA TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON
LA LEY?
29% 29%
Si
No
No contestó
42%
De las personas que respondieron que si han tenido problemas con la ley
sus padres, en un caso fue el padre y en otro la madre (ver Gráfica 25).
GRÁFICA 25.
¿QUIÉN?
14%
14% Padre
Madre
No contestó
72%
126
A la pregunta de ¿por qué tuvieron problemas con la ley? la respuesta fue,
en ambos casos “no se pero es buscado”. Lo anterior se plasma en la Gráfica 26.
GRÁFICA 26.
¿POR QUÉ?
29%
No se pero es buscado
No contestó
71%
GRÁFICA 27.
¿SU ESPOSA TRABAJA/BA?
29%
42% Si
No
No contestó
29%
127
¿En dónde? Es la pregunta que precedió, a lo que contestaron: 1 (14%) era
actriz; 1 (14%) intentó cruzar enervantes; 1 (14%) era comandante de la Judicial
de Durango; el resto (4, 48%) no contestaron (ver Gráfica 28).
GRÁFICA 28.
¿EN DÓNDE?
14%
Era actriz
Comandante de la Judicial
58% de Durango
No contestó
14%
GRÁFICA 29.
¿CÓMO ES/FUE LA RELACIÓN CON SU PAREJA?
14%
43%
128
Se reiteró con la relación de pareja preguntando si tenían problemas con
ella, a lo que las respuestas confirmaron lo anterior (Gráfica 29), y señalaron que 4
(57%) no tenían problemas mientras que 3 (43%) no contestaron. Lo anterior se
refleja en la Gráfica 30.
GRÁFICA 30.
¿TENÍA PROBLEMAS CON SU PAREJA?
43%
No
No contestó
57%
GRÁFICA 31.
¿CUÁNTOS?
14%
28%
Uno
Dos
Tres
29%
Doce
29%
129
En la Gráfica 32 se plasma lo manifestado por los encuestados respecto a
que la relación con sus hijos era muy buena en 2 casos (29%), buena en 3 casos
(42%) y 2 personas (29%) no contestaron (ver Gráfica 32).
GRÁFICA 32.
¿CÓMO ES/FUE SU RELACIÓN CON ELLOS?
29% 29%
Muy buena
Buena
No contestó
42%
GRÁFICA 33.
¿EXISTIÓ MALTRATO DE PARTE DE ALGUNO DE LOS DOS
(USTED Y SU PAREJA) PARA CON ELLOS?
29%
No
No contestó
71%
130
Solamente uno de los hijos de entrevistados, 14%, si tuvo problemas con la
ley, 4 refirieron que no tuvieron problemas, 57%, y 2 personas (29%) no
contestaron (ver Gráfica 34).
GRÁFICA 34.
¿SUS HIJOS TUVIERON ALGÚN PROBLEMA CON LA LEY?
14%
29%
Si
No
No contestó
57%
GRÁFICA 35.
¿CUÁL?
14%
Narcotráfico, lavado de
dinero y documentos falsos
No contestó
86%
131
Por otro lado los entrevistados señalaron, respecto de si proveían lo
necesario para los gastos del hogar, de la siguiente manera: 72% (5) dijeron que
si; 1 (14%) dijo que no y 1 (14%) no contestó (ver Gráfica 36).
GRÁFICA 36.
¿PROVEÍA USTED LO NECESARIO PARA LOS GASTOS DEL
HOGAR?
14%
14% Si
No
No contestó
72%
132
Ya en la parte de criminogénesis, al cuestionar acerca de si tienen alguna
enfermedad que hayan heredado por parte de sus padres, la respuesta fue
contundente, 4 (57%) dijeron que no y 3 (43%) no contestaron (ver Gráfica 38).
GRÁFICA 38.
¿TIENE ALGUNA ENFERMEDAD QUE HAYA HEREDADO
POR PARTE DE SU MADRE O PADRE?
43%
No
No contestó
57%
GRÁFICA 39.
¿SUFRIÓ ALGÚN TRAUMA DE NIÑO?
29% 29%
Si
No
No contestó
42%
133
El trauma referido por las dos personas que dijeron si a la pregunta anterior
fue: una persona (14%) sufrió abuso y maltrato físico, otra persona sufrió
abandono por parte de la madre, el resto (5, 72%) no contestó. Lo anterior puede
observarse en la Gráfica 40.
GRÁFICA 39.
¿CUÁL?
14%
72%
134
Es muy importante señalar que la persona que contestó que si sufrió de abuso
sexual fue la única entrevistada de sexo femenino, por lo que las siguientes
preguntas sólo fueron contestadas por ella y sus respuestas se refieren a
continuación.
1. ¿Constantemente o fue una sola vez? Constantemente durante el
secuestro.
2. ¿A qué edad? Más de 18 años.
3. ¿Su familia se enteró de este suceso? Si.
4. ¿Qué fue lo que hizo? Presionaron para que me dejaran en
libertad.
5. ¿Lo llevaron a tratamiento? No
6. Si era conocido ¿siguió viendo a la persona? No
7. ¿Sufrió alguna amenaza de su parte para que no dijera nada de lo
ocurrido? No
8. Después de esto ¿tuvo problemas en sus relaciones de noviazgo? No
GRÁFICA 42.
¿HASTA QUE NIVEL ACADÉMICO CURSÓ?
14%
30%
Nunca fue a la escuela
14% 3o. de primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad
No contestó
14% 14%
14%
135
De la Gráfica anterior se observa que no hay una constante, más bien se tiene
una gran heterogeneidad de estudios.
Los entrevistados consideraron, en un 29% de los casos (2) que a veces eran
buenos en la escuela, 29% (2) dijeron que no y el resto (2, 29%), no contestaron
(ver Gráfica 43).
GRÁFICA 43.
¿CONSIDERA QUE ERA BUENO EN LA ESCUELA?
29%
42% A veces
No
No contestó
29%
GRÁFICA 44.
¿ALGUNA VEZ FUE EXPULSADO DE LA ESCUELA?
43%
No
No contestó
57%
136
De los entrevistados, el 57% (4) refirieron que no tenían amigos en la
escuela que hubiesen influido en su comportamiento, mientras que el restante
43% (3) no contestaron (ver Gráfica 45).
GRÁFICA 46.
¿ACUDÍA REGULARMENTE A LA ESCUELA?
29%
42% Si
No
N contestó
29%
137
De las dos personas que contestaron que no acudían regularmente a la
escuela dijeron que esta situación se daba porque:
o Acudía a la colecta de marihuana y amapola (1)
o Ya no quise seguir estudiando (1)
GRÁFICA 47.
¿SUS PADRES INFLUYERON EN ESA DECISIÓN?
14%
43% Si
No
No contestó
43%
GRÁFICA 48.
¿TENÍA PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE LE IMPEDÍAN ASISTIR
REGULARMENTE A LA ESCUELA?
29%
42% Si
No
No contestó
29%
138
Siguiendo en el ámbito escolar, 1 persona (14%) refirió haber sufrido de
abuso por parte de sus compañeros, 3 (43%) dijeron no haberlo padecido y el
resto (3, 43%) no contestó (ver Gráfica 49).
GRÁFICA 49.
¿SUFRIÓ ABUSO POR PARTE DE SUS COMPAÑEROS?
14%
43%
Si
No
No contestó
43%
GRÁFICA 50.
¿ABUSABA USTED DE SUS COMPAÑEROS?
43%
No
No contestó
57%
139
El siguiente aspecto a investigar es el laboral. Los encuestados
manifestaron que empezaron a trabajar en diversas edades: 2 (30%), a los 14
años; 1 (14%) en la infancia (no especifica cantidad de años); 1 (14%) en la
adolescencia (tampoco refiere cantidad de años); 1 (14% a los 6 años; 1 (14%) a
los 18 años y 1 (14%) no ha trabajado (ver Gráfica 50).
GRÁFICA 51.
¿A QUÉ EDAD EMPEZÓ A TRABAJAR?
14% 14%
Infancia
14% 14% Adolescencia
6 años
14 años
18 años
No ha trabajado
14%
30%
140
Destaca que en dos casos el inicio de la actividad laboral se da en el
campo.
GRÁFICA 53.
EL DINERO QUE GANABA ¿EN QUÉ LO UTILIZABA?
14%
No contestó
14%
14%
141
Cabe señalar que quien refiere que utilizaba el dinero en joyas y bienes
inmuebles, es la misma persona que nunca trabajó.
GRÁFICA 54.
¿CUÁNTOS EMPLEOS HA TENIDO?
14%
Agricultura y narcotráfico
Chofer y narcotráfico
44% 14%
Lavaplatos, mensajero y mecánico
14%
142
GRÁFICA 55.
¿HA SIDO DESPEDIDO DE ALGUNO DE ELLOS?
29%
No
No contestó
71%
Respecto del último empleo, las respuestas fueron: 1 (14%) Jefe del Cártel
Beltrán Leyva; 1 (14%) perteneció al Cártel de Tijuana; 1 (14%) Capo; 1 (14%)
Jefe del Cártel del Golfo; 1 (14%) Jefe de sicarios y 2 (30%) no contestaron (ver
Gráfica 56).
GRÁFICA 56.
¿CUÁL FUE SU ÚLTIMO EMPLEO?
14%
30%
Jefe del cártel Beltrán Leyva
14% Pertenecí al cártel de Tijuana
Capo
Jefe del cártel del Golfo
Jefe de sicarios
No contestó
14% 14%
14%
143
En cuanto al tiempo que duraron trabajando ahí, el 14% (1) dijo que desde
que murió su hermano Arturo, “el Jefe de Jefes”; 14% (1) refirió que hasta que fue
capturado; 14% (1) dijo que es el empleo actual; 14% (1) mencionó que desde el
2001; y 14% (1) no contestó (ver Gráfica 57).
GRÁFICA 57.
¿CUÁNTO TIEMPO DURÓ TRABAJANDO AHÍ?
14%
Desde 2001
No contestó
14%
14%
Después del empleo referido el 14% (1) escapó de un cateo; 14% (1)
cumplió su sentencia; 14% (1) se dedicó al narcotráfico; 14% (1) fue encarcelado y
37% (3) no contestaron (ver Gráfica 58).
GRÁFICA 58.
¿QUÉ HIZO DESPUÉS?
13%
24%
13%
144
El siguiente tópico fue el hábitat. Los encuestados procedían de zona rural
en un 57% (4) y de zona urbana 43% (3) (ver Gráfica 59).
GRÁFICA 59.
ZONA DE PROCEDENCIA
43%
Rural
Urbana
57%
Por otro lado todos los entrevistados (7, 100%) han cambiado su lugar de
residencia.
El 14% (1) lo ha hecho una vez; 14% (1) 2 veces, 30% (2) lo ha hecho 4
veces; 14% (1) 6 veces; 14% (1) 8 veces; y 14% (1) muchas veces (no refiere un
número específico) (ver Gráfica 60).
GRÁFICA 60.
¿CUÁNTAS VECES?
14% 14%
Una
14% 14% Dos
Cuatro
Seis
Ocho
Muchas veces
14%
30%
145
Los motivos que aducieron por lo que tuvieron que cambiar de residencia
son: 2 (29%) negocios y seguridad; 2 (29%) seguridad; 1 (14%) negocios; 1 (14%)
así convenía a mis intereses y 1 (14%) por problemas con la ley (ver Gráfica 61).
GRÁFICA 61.
¿POR QUÉ MOTIVOS HA TENIDO QUE CAMBIAR SU LUGAR DE
RESIDENCIA?
14%
29%
Negocios y seguridad
14%
Seguridad
Negocios
Así convenía a mis intereses
Problemas con la ley
14%
29%
GRÁFICA 62.
¿TUVO ALGÚN PROBLEMA PARA ADAPTARSE?
29%
Si
No
71%
146
El tema abordado posteriormente fue el de las conductas parasociales. Al
respecto el 29% (2) respondió que si perteneció a alguna pandilla en su colonia o
a alguna otra, mientras que el 42% (3) dijeron que no, el 29% (2) no contestó (ver
Gráfica 63).
GRÁFICA 63.
¿PERTENECIÓ A ALGUNA PANDILLA DE SU COLONIA O A ALGUNA
OTRA?
29% 29%
Si
No
No contestó
42%
GRÁFICA 64.
¿HA CONSUMIDO ALGÚN TIPO DE DROGA?
43% 43%
Si
No
No contestó
14%
147
Las drogas consumidas fueron: 14% (1) cocaína, marihuana, alcohol,
tabaco y viagra; 14% (1) dijo que ha consumido cocaína; 14% (1) marihuana,
cocaína, alcohol y tabaco; 58% (4) no contestaron (ver Gráfica 65).
GRÁFICA 65.
¿CUÁL?
14%
Estas infracciones han sido: 14% (1) tráfico de drogas e influencias: 14% (1)
robo de coches y fayuca; 14% (1) colecta de marihuana y amapola, así como su
distribución; 14% (1) homicidio, narcotráfico, secuestro, usurpación de funciones,
uso indebido de uniformes, insignias y siglas oficiales, lesiones, utilizar armas
prohibidas, robo, amenazas y homicidio en grado de tentativa y portación de
armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas; 14% (1) posesión de 1’200,000
148
dólares; 14% (1) homicidio imprudencial; y 14% (1) lavado de dinero y logística
para el trasiego de estupefacientes (ver Gráfica 66).
14% 15%
Homicidio imprudencial
14% 14%
149
GRÁFICA 67.
¿A QUÉ EDAD?
14% 15%
A los 6
A los 14
14% 15%
A los 19
A los 21
A los 30
En la adolescencia
Desde que comencé
14% 14%
14%
150
2 personas (29%) han ingresado al penal del Altiplano, en el Estado de
México; 1 (14%) ha estado en Almoloya de Juárez, Estado de México; 1 (14%) en
Matamoros, Greatplants, santa Adelaida, Matamoros, Tamaulipas; 1 (14%) en el
Penal de Durango, y 1 (14%) no contestó (ver Gráfica 69).
GRÁFICA 69.
¿CUÁL?
14%
151
TABLA 2
VERSIÓN DE LOS HECHOS
152
vive en Culiacán, Sinaloa, pero no a qué se dedica,
y negó cualquier nexo con las actividades de
narcotráfico. No tiene relación alguna con personas
en Colombia y no es verdad que se dedica al tráfico
de drogas. No sabe qué pasó en la matanza de
Iguala en la que murieron nueve personas y en la
cual se dice que el autor fue “El Güero” Palma.
Refiere no saber lo que pasó en la discoteca
Christine, dice haberse enterado de lo ocurrido a
través de las noticias, comenta que todos los días
lee el periódico y es así se entera de todo lo que
sucede.
Señala que el Ministerio Público le hizo el siguiente
interrogatorio:
-“¿Conoce al licenciado Jesús Alcalá Castellón?
-No.
-¿Conoce a Federico Ponce Rojas?
-No.
-¿Conoce a Luis Alberto Gómez López?
-No.
-¿Conoce a tres personas que llevan el apellido
Larrazolo?
-No los conozco, pero sé que el comandante que
está en Sinaloa se llama Juan Larrazolo.
-¿Conoce al comandante Cristian Peralta?
-No.
-¿Conoce a Guillermo Salazar Ramos?
-No.
-¿Es accionista o propietario de las empresas Galce
Construccuones, Aerobastos o Servicios Aéreos
Ejecutivos Poblanos, S.A.?
-No.
-¿Conoce a las personas que responden a los
nombres de Miguel, Carlos, y Laura Segoviano
Barbosa?
-No”.
Después de horas de declaración, firmó con letra
manuscrita las 12 hojas escritas por ambos lados de
su confesión en el penal de máxima seguridad de
Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
153
Osiel Cárdenas Guillén A los 21 años fue detenido, acusado de homicidio,
abuso de autoridad y daños en propiedad ajena, la
acusación se integró en Matamoros (fichado con la
causa penal 350/900). Estuvo en prisión menos de
24 horas. “Su red protectora comienza a funcionar.
Mediante el pago de una fianza y una cantidad
adicional acordada en secreto con las autoridades,
recobra su libertad, aunque no por mucho tiempo”.
“…el 7 de marzo de 1990 … vuelve a pisar la prisión
… Es acusado de lesiones y amenazas. Más
tardaron las autoridades en integrar las acusaciones
que él en abandonar la cárcel, y así vuelve a
mostrarse hábil en el arte de las añagazas legales”.
“el 27 de agosto de 1992 … Lo acusan de delitos
contra la salud, según el proceso B-92-00214-01 …
es internado en el instituto correccional de
Greatplants”. Ya tenía entonces 25 años. Cumplió
12 meses de prisión y el 2 de enero de 1994 debido
a un acuerdo entre México y Estados Unidos, fue
trasladado a Matamoros, ingresando al penal de
Santa Adelaida, donde “se erige como el líder de un
nuevo grupo de narcomenudistas que empiezan a
operar al amparo de la impunidad carcelaria”.
154
El 42% (3) de los entrevistados respondió que no cumplió la pena a la que
fue sentenciado, mientras que el 29% (2) aún no concluye la sentencia; 29% (2)
no contestaron (ver Gráfica 70).
GRÁFICA 70.
¿CUMPLIÓ LA PENA A LA QUE FUE SENTENCIADO?
29%
42%
No
Aún no concluye
No contestó
29%
GRÁFICA 71.
¿PERTENECE A ALGÚN CÁRTEL DE LA DROGA EN MÉXICO?
14%
Si
No
86%
155
El 15% (1) pertenece al Cártel Beltrán Leyva; 15% (1) al Cártel de Tijuana;
14% (1) al Cártel de Cali, al Cártel de Sinaloa y a La Federación; 15% (1) al Cártel
del Golfo; 15% (1) al Cártel Beltrán Leyva y a La Federación; 14% (1) al Cártel de
Sinaloa, La Federación y Beltrán Leyva, una persona (14%) no contestó (ver
Gráfica 72).
GRÁFICA 72.
¿A CUÁL?
Cártel de Tijuana
GRÁFICA 73.
¿CUÁL ES SU PUESTO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN?
14% 14%
Publirelacionista
14% Capo
Jefe máximo
Jefe de sicarios
30% Jefe de Jefes
No contestó
14%
14%
156
Los encuestados refieren diversas actividades dentro del Cártel, las cuales
se plasman en la siguiente Tabla.
TABLA 3
Nombre Actividad
Héctor Beltrán Leyva Homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, crimen
organizado, lavado de dinero, tráfico de armas,
portación ilegal de armas de fuego.
Benjamín Arellano Félix Narcotráfico, extorsión, lavado de dinero, homicidio,
delincuencia organizada.
Joaquín Archivaldo Narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, homicidio.
Guzmán Loera
Osiel Cárdenas Guillén Narcotráfico, secuestro, extorsión, lavado de dinero,
trata de personas, venta de protección, tráfico de
personas e incluso piratería.
Sándra Ávila Beltrán Señala que no sabe con detalle y profundidad de qué
manera operan los narcos, y dice: “Cuando sabes de
más te arriesgas a que te maten, por eso, porque
sabes de más. También arriesgas si te quieres meter a
saber. Te puedes dar cuenta de muchas cosas, pero
no debes ni comentarlas, ni decirlas, ni preguntar. …
Nunca he estado adentro”. Continúa diciendo: “El
gobierno me relaciona con los capos, como si yo fuera
uno de ellos. Pero yo los conocí cuando eran personas
comunes y corrientes, las de todos los días.
Pertenecíamos a una misma sociedad y no podíamos
dejar de tratarnos y saber unos de los otros. Al
gobierno le bastó con indicios e información imprecisas
para armar su rompecabezas y señalarme como un
enlace entre los cárteles, mujer peligrosísima,
además”.
Edgar Valdéz Villarreal Secuestro, tortura, asesinato y otros delitos contra
hombres, mujeres y niños en México.
Marcos Arturo Beltrán En la década de los 90, empecé a enviar grandes
Leyva cargamentos de cocaína a los Estados Unidos por
medio de una extensa flota aérea.
En 2009, varios informes del Departamento de Estado
157
norteamericano me culparon de la creciente violencia
en México. Aseguraron que mi organización era
responsable de “secuestro, tortura, asesinato y otros
delitos contra hombres, mujeres y niños en México”.
Cuando fui parte de La Federación, se me encomendó
el inicio de la guerra contra los Zetas; el cártel del
Golfo.
GRÁFICA 74.
¿HA PARTICIPADO EN ACTOS DE CORRUPCIÓN CON
FUNCIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO?
14%
Si
No contestó
86%
158
TABLA 4
¿CON QUIÉN?
159
militares adscritos en municipios y demarcaciones
de Tamaulipas. Los doblegaba con muchos
dólares.
Sandra Ávila Beltrán Ella refiere que tenía conocimiento de que sus
parejas estaban involucradas en corrupción con
altos funcionarios de la administración pública, pero
ella no participaba en eso.
Edgar Valdéz Villarreal No especificó con quienes tuvo nexos.
Marcos Arturo Beltrán Tuvo conexión con servidores públicos que le
Leyva brindaban protección.
El Cártel de Sinaloa, desde 2001, cuenta con el
apoyo de funcionarios federales del más alto nivel,
sobre todo de la Agencia Federal de Investigación
(AFI) encabezada por Genaro García Luna y la
PGR, especialmente del subprocurador Gilberto
Higuera Bernal y, por supuesto, de Los Pinos.
En 2009 pactó con el candidato del PAN a la
alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León,
Mauricio Fernández Garza; acordaron tener un
control sobre la venta de droga a cambio de que los
dejen vivir en paz con sus familias.
GRÁFICA 75.
¿HA COMETIDO ALGÚN DELITO?
14%
Si
No
86%
160
Los delitos cometidos por estos personajes son los referidos en la siguiente
Tabla.
TABLA 5
¿CUÁLES?
En cuanto a que si han cometido algún homicidio el 86% (6) dijeron que si
han cometido este delito, una persona dijo que no (14%) (ver Gráfica 76).
161
GRÁFICA 76.
¿HA COMETIDO ALGÚN HOMICIDIO?
14%
Si
No
86%
GRÁFICA 77.
¿CUÁNTOS?
162
La mayoría de los encuestados señalaron que sí han ordenado que
ejecuten a alguna persona (6, 86%), solamente una persona dijo que no (1, 14%)
(ver Gráfica 78).
GRÁFICA 78.
¿HA ORDENADO QUE EJECUTEN A ALGUNA PERSONA?
14%
Si
No
86%
GRÁFICA 79.
¿CUÁNTOS?
14%
14% Uno
Se calculan más de 60
Muchos
58%
No contestó
14%
163
Por otra parte al cuestionar si han cometido alguna agresión sexual
solamente 1 (14%) lo aceptó, 4 (57%) respondieron que no y 2 (29%) no
contestaron (ver Gráfica 80).
GRÁFICA 80.
¿HA COMETIDO UNA AGRESIÓN SEXUAL?
14%
29%
Si
No
No contestó
57%
GRÁFICA 81.
¿APROXIMADAMENTE A CUÁNTO ASCIENDEN SUS INGRESOS?
30%
Cientos de millones de dólares
14%
164
La percepción de ellos mismos respecto a su riqueza es: el 86% (6) si se
consideran ricos, sólo una persona (14%) no piensa que tenga esa condición (ver
Gráfica 82).
GRÁFICA 82.
¿SE CONSIDERA RICO?
14%
Si
No
86%
165
De los 7 entrevistados sólo 3 dieron su versión del delito y fue:
TABLA 7
Nombre Narración
Héctor Beltrán Leyva No contestó
Benjamín Arellano Félix No contestó
Joaquín Archivaldo Las declaraciones que hice el 9 de junio de 1993
Guzmán Loera quedaron asentadas en el oficio número 1387 de la
Procuraduría General de Justicia Militar, de la
Subjefatura Operativa, titulado “Informe sobre el
interrogatorio a Joaquín Guzmán Loera (a) El
Chapo Guzmán”. En él quedó asentado que el 24
de mayo de 1993, yo iba llegando al Aeropuerto
Internacional de Guadalajara con las maletas
hechas para irme de paseo a Puerto Vallarta, uno
de mis lugares de recreo preferidos. En el
estacionamiento se detuvo un Century azul
obstruyendo el paso. Era el automóvil en el que yo
viajaba, y me bajé con toda calma. Otro vehículo
intentó pasar por el costado derecho, pero le hice
una seña de que se esperara y bloqueé el camino
abriendo la puerta de mi coche. De pronto, el
contador Martín Moreno Valdez, mi compañero de
viaje, me avisó que había gente armada en el
estacionamiento que estaba bajando de varios
vehículos. Me puse pecho tierra y me fui
arrastrando en el suelo hasta llegar a la sala del
aeropuerto, aunque no era necesario, porque mi
guardaespaldas Antonio Mendoza Cruz, a quien
detuvieron años después, afirmó que a nosotros
nunca nos dispararon. Ninguno de mis hombres
disparó porque sus armas se fueron en las maletas
que ya habían sido documentadas. Después de
huir del aeropuerto me fui a la ciudad de México y
me refugié en la casa de mi administrador Martín
Moreno Valdez. Ahí, el comandante Gómez me
ayudó a conseguir un pasaporte falso y me llevó en
una camioneta Suburban hasta San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, donde contacté con Manuel
Castro Meza para que él, a su vez, me contactara
166
con el teniente coronel del Ejército guatemalteco
Carlos Humberto Rosales, que me iba a ayudar
allá. No sólo no me ayudó sino que me entregó a
las autoridades mexicanas después de robarme un
millón de dólares. Admití que trabajaba para el
cártel de Cali, entonces comandado por los
hermanos Rodríguez Orejuela. Aunque sus
verdaderos vínculos estaban con el cártel de
Medellín de Pablo Escobar Gaviria. Declaré
también que yo y Héctor “El Güero” Palma
habíamos sido los responsables del tiroteo ocurrido
en la discoteca Christine en noviembre de 1992.
Osiel Cárdenas Guillén No contestó
Sandra Ávila Beltrán No contestó
Edgar Valdéz Villarreal Quiero manifestar en primer lugar que no me acogí
al programa de testigos protegidos así mismo niego
categóricamente los señalamientos y
manifestaciones que refieren los elementos
aprehensores respecto a la forma de cómo fue mi
detención; y que la verdad de los hechos es la
siguiente: mi detención fue el resultado de una
persecución política por parte del C. Felipe
Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento
en contra de mi persona por la razón de que el
suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el
señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos
los grupos de la delincuencia organizada para lo
cual él personalmente realizó varias juntas para
tener pláticas con grupos de delincuencia
organizada.
Posteriormente se realizaron diversas juntas a
través del General Mario Arturo Acosta Chaparro,
quien se reunió por órdenes del Presidente y Juan
Camilo Mouriño, con dos de los jefes de La Familia
Michoacana. Posteriormente el general se
entrevistó en Matamoros con Heriberto Lazcano y
Miguel Ángel Treviño "El Z-40". Tiempo después
Acosta Chaparro y Mouriño se entrevistaron con
Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", y también se
entrevistó con "El Chapo" Guzmán, líder del Cartel
de Sinaloa.
Calderón quería el acuerdo con todos los cárteles:
Cartel de Los Zetas, Cartel del Golfo, conmigo,
Cartel de Juárez con Vicente, Mayo y Chapo.
Situación por la cual, al no haber respuesta de mi
parte y no querer tener nexos con ninguna de las
167
organizaciones criminales se instauró en mi contra
una persecución aguda, al grado de haberme
cateado varios domicilios sin una orden legal para
ello y de los cuales me robaron dinero, alhajas,
automóviles así como diversas pertenencias.
Genaro García Luna Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública federal (SSP) quien cuando
menos desde el año 2002, primero en la AFI y
luego en la PFP, me consta que ha recibido dinero
de mi, del narcotráfico y la delincuencia organizada,
al igual que un grupo selecto integrado por
Armando Espinosa de Benito quien trabajaba con
la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas
Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco
Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor
Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas,
Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay
Cadena quienes también forman parte y reciben
dinero de la delincuencia organizada y de mi. Entre
otros ellos tuvieron la encomienda de "detenerme
en algún operativo" cuando en realidad tenía la
instrucción de matarme tan es así que al momento
de mi detención la cual se realizó la en el domicilio
que salió en los medios de comunicación y lugar en
el que me encontraba solo. Dicen que ese día no
se reportaron balazos pero la verdad sí hubo. Un
policía federal que fue el mismo que me traslado a
este lugar en el que actualmente me encuentro, me
instaba a que corriera para poderme disparar, y así
poder decir que al repeler el ataque me habrían
matado al igual que hicieron con ARON ARTURO
GINES BECERRIL a quien mataron en las
inmediaciones del Centro Comercial Perisur, a
quien los impactos de bala le fueron
proporcionados todos por la espalda el mismo día
de mi detención. Todo fue tapado por la PF.
Es de hacer mención que pese a los antecedentes
de Genaro García Luna, los cuales se encuentran
en diversas causas penales y de los que el
gobierno americano ya tiene conocimiento, incluso
formaron parte de los temas tocados en la iniciativa
Mérida, y a los cuales yo ya he tenido acceso el
más reciente el testimonio del Testigo colaborador
"Mateo" (Sergio Villarreal); el Presidente Felipe
Calderón lo sostiene en su cargo sin que se ejerza
acción penal en su contra.
Como dato alterno habrá de hacerse notar que en
168
cuantas detenciones realiza la Policía Federal, no
se decomisa nada, todo se pierde (dinero, relojes,
vehículos, droga, etc.) sin embargo es menester
señalar que tanto el Ejército Mexicano como la
Secretaría de Marina son más honestos, detienen a
quien es, y lo ponen a disposición con lo que
detienen.
Yo pude haber hecho lo que haya hecho pero ellos,
los funcionarios públicos que menciono, también
son parte de la estructura criminal de este País.
GRÁFICA 83.
¿ESTÁ ARREPENTIDO DE LO QUE HIZO?
14%
No
No hice nada
86%
Cuando se preguntó por qué, las respuestas fueron las que se plasman en
la Tabla siguiente.
169
TABLA 8
¿POR QUÉ?
Nombre Justificación
Héctor Beltrán Leyva Gracias a este negocio he podido sostener la vida
de mi familia y he ayudado a otras personas,
incluyendo a las que viven en mi natal Sinaloa
Benjamín Arellano Félix Es la forma de vida que conozco
Joaquín Archivaldo Es la forma de vida que aprendí desde niño.
Guzmán Loera
Osiel Cárdenas Guillén Soy adicto al poder.
Sandra Ávila Beltrán No hice nada.
Edgar Valdéz Villarreal Este negocio me hizo quien soy ahora, me dio de
comer a mi y a mi familia.
Marcos Arturo Beltrán Dejé la pobreza de Sinaloa, le dí trabajo a mis
Leyva hermanos y a mucha gente más.
Para finalizar, el 86% (6) de los encuestados respondió que volvería a hacer
lo que hizo, el 14% (1) dijo que no ha hecho nada (ver Gráfica 84).
GRÁFICA 84.
¿LO VOLVERÍA A HACER?
14%
Si
No he hecho nada
86%
170
4.4. PERFIL CRIMINOLÓGICO
Con una relación familiar buena, tanto con el padre como con la madre, sin
maltrato físico en la niñez. Con problemas económicos. De padre campesino y de
madre ama de casa. Sin que estos hayan tenido problemas con la ley.
Refieren una buena relación con su pareja. Son padres de familia y tienen
familias reducidas, hasta 3 hijos, con buena relación con ellos. Sin maltrato físico
hacia sus descendientes y éstos no han tenido problemas con la ley.
171
sus estudios por decisión propia. Esta decisión es tomada debido a problemas
económicos. No sufrieron abuso por parte de compañeros y tampoco ellos
abusaban de sus pares.
172
Sus ingresos son muy altos, así como sus gastos, destinando gran parte de
éstos al pago de protección. Se perciben ricos y distribuyen sus ingresos en
sobornos, compra de inmuebles, joyas, mujeres y drogas.
173
CONCLUSIONES
Así, el sujeto antisocial agrede el bien común, destruye los valores básicos
de la sociedad puesto que no respeta las leyes elementales de convivencia, esto
es, no vive en sociedad sino contra ella. Manifiesta desprecio por el bien común,
sólo le interesa su propia satisfacción, no tiene sentimientos de culpa, predominan
los antivalores sobre los valores que pudiera haber adquirido. Este ser antisocial
puede convertirse en delincuente, que es la persona que interviene en la ejecución
de un delito.
174
y dentro del criminológico. El delito, desde una perspectiva criminológica, es
observado como un problema social y anunciarlo, es un problema de la
comunidad, nace en ella y en ésta se debe encontrar la solución. El delito puede
deberse a factores socioeconómicos, demográficos y socioculturales,
institucionales, relacionados con el entorno urbano y físico.
175
elaboración de un perfil criminológico, el cual consiste en la descripción, la
explicación y la predicción de las características sociodemográficas (edad, sexo,
ocupación, etc.), criminológicas (carrera delictiva) y psicológicas (personalidad,
patrones conductuales, motivación, patrones de pensamiento, etc.) de las
personas que ha cometido algún delito. Ahora bien, dentro del perfil criminológico
existen dos grandes sistemas (o metodologías) para su elaboración: el inductivo y
el deductivo.
176
A la fecha existen al menos siete grandes cárteles, y unas 20 bandas y
grupos locales en nuestro país.
177
PROPUESTA
CUESTIONARIO
PERFIL CRIMINAL
Datos personales
Nombre completo
5.- Domicilio
Aspecto social
Familia
14.- ¿Tenia una buena relación con su familia (padre, madre y hermanos)?
Si No
17.- ¿Tuvo algún problema con la familia en el que existió maltrato físico?
Si No ¿Era constante?
27.- ¿Existió maltrato de parte de alguno de los 2 (usted y su pareja) para con
ellos?
Si No A veces
Criminogenesis
31.- ¿Tiene alguna enfermedad que haya heredado por parte de su madre o
padre?
Si No ¿Cuál?
33.- ¿Sufrió violación sexual por parte de algún familiar, amigo, conocido,
desconocido?
Si No ¿Constantemente o fue una sola vez?
Aspecto escolar
50.- ¿Sufrió abuso por parte de sus compañeros (golpes, burlas, bromas,
hostigamiento)?
Si No ¿Qué?
181
Aspecto laboral
54.- El dinero que ganaba ¿en que lo utilizaba (gasto familiar, drogas, alcohol,
sexoservicio)?
Habitat
Conductas parasociales
65.- ¿Ha consumido algún tipo de droga (cocaína, marihuana, alcohol, tabaco?
Si No A veces ¿Cuál?
182
67.- ¿A qué edad?
Criminodinámica
183
83.- ¿Se considera rico?
Si No
184
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