DEPARTAMENTO VI – EDUCACIÓN

ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO DE SOFS. Y SGTOS. TGRAFOS.

“SOF. MY. JUAN DE LA CRUZ HEREDIA FUENTES”
BOLIVIA

CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES S.A. (ENTEL).

ETAPA PRELIMINAR
Etapa de investigación preliminar debe durar 20 días según el Art 300 CPP y
el Fiscal con
-Imputación formal
-Ampliación
-Rechazo
-Salida Alternativa
Y puede decidir la imputación formal pone un plazo 3 meses a 18 meses
Es decir, a partir de la imputación formal empieza de la etapa preparatoria
Y se da un plazo de 10 dias si se defenderá en libertad o en detención
preventiva
INICIA CON UNA DENUNCIA VERBAL O ESCRITA ANTE LA POLICIA O AL FISCAL O POR QUERELLA
PRESENTADA ANTE EL FISCAL O ACCIÓN DIRECTA QUE ES REALIZADA POR LA POLICIA 24 horas
para el inicio de

El exgerente general de Entel S.A., Eddy Luis Franco N., fue denunciado
formalmente por la presunta legitimación de ganancias ilícitas (ART LEY A QUE
SE REFIERE )y conducta antieconómica (ART LEY A QUE SE REFIERE ), por el
pago de $us 389.000 a una empresa que no estaba legalmente registrada en
Perú, durante la gestión del gobierno de facto, en 2020.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que la acusación formal

fue presentada el jueves en el caso denominado “Entel – Subsidiaria Perú”.

“Se habría pagado de las cuentas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones

Bolivia S.A.C, la suma de 389.000 dólares a la empresa Servitel Multiservicios
Generales que se presume no contaría con el registro en la Administración
Tributaria en Perú (SE REFIERE A EVASION DE IMPUESTOS), para trabajos que
no se hizo de fibra óptica, a través de una orden de compra unilateral que habría
firmado Eddy L.F.N., sin ningún proceso de contratación”, dijo Alave, citado en un
reporte institucional.

En este caso también son investigadas la exanalista de gerencia de Finanzas de

Entel, Carola G.V.F., y su hermana Lilian H.V.F., por los mismos delitos.

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Ahora la fiscalía busca la pena máxima (PENA MAXIMA REFERENTE A QUE
DELITO COMETIDO) que de acuerdo a los delitos establecidos sería de diez años
de privación de libertad.

Según la fundamentación del Ministerio Público, en este caso no se registró

ningún proceso de contratación ni adquisición del servicio tal y como señala la
Ley.(PROCESO DE CONTRATACION QUE NO HIZO BIEN)

Asimismo, la empresa no estaba legalmente registrada en Perú y no tenía la

capacidad de ser contratada ni de recibir pagos y emitir facturas en marzo de
2020.

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Bolivia S.A.C, subsidiaria de Entel

S.A, a través de su directorio, el 22 de marzo de 2021 realizó un relevamiento de
información respecto al manejo económico y financiero, donde se habría
evidenciado la carencia de respaldos de egresos económicos de la gestión 2020.

Por lo que, se evidenció que el exgerente habría designado a la exanalista de

gerencia de Finanzas, Carola G.V.F., para que realice pagos y valores del
Proyecto Fibra Óptica al Pacífico para trabajos de fibra óptica en los nodos de
Lurín, Tacna, Moquegua e Ilo, en Perú, presuntamente, sin respaldos
documentales, a pesar de que así lo establecen los reglamentos de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones.

El fiscal anticorrupción, Eddy Flores, señaló que la exfuncionaria Carola G.V.F.,

tendría “absoluto conocimiento” de que se habría realizado pagos sin factura a la
empresa peruana, presuntamente, autorizados por el exgerente como Máxima
Autoridad Ejecutiva, quien habría ordenado los pagos en forma fraccionada en la
gestión 2020.

Los pagos corresponden a siete partes: en marzo más de $us. 65.000; junio $us.
25.000; julio $us. 78.000; agosto más de $us. 10.000; septiembre $us. 7.255;
octubre más de $us. 25.000 y en noviembre $us. 177.495.

Con relación a la hermana de la exanalista, Lilian H.V.F., ella viajó en julio de 2021
a Perú, después de una visita a su hermana en el penal de Obrajes, se presume a
objeto de recoger sumas de dineros en efectivo que fueron transferidos con
anterioridad a Cesar A.G.P., supuesto representante de la empresa pagada
Servitel Multiservicios Generales, como también para coordinar la elaboración de
informes y formularios para presentar como elementos de descargo en el proceso
de investigación en busca de aparentar una supuesta legalidad en las
transferencias realizadas en la gestión 2020

1.1. DELITOS

Ministerio público a instancia del Ministerio De Obras Publicas En Contra de Ex

Gerente De Entel Eddy Luis Franco este es de Abril de 2021

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Ahora hay otra denuncia de agosto de 2020 en contra de Elio Monte por los delitos
de:

Conducta antieconómica favoreciendo al enriquecimiento ilícito y contribución y

ventajas ilegitimas.

1.1.1. Legitimación de ganancias ilícitas.

También conocido como lavado de activos o lavado de dinero consiste en tratar de

ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de
actividades delictivas, buscando darles apariencia de legalidad.

La presente Ley tiene por objeto establecer acciones y procedimientos en el marco

de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones
internacionales destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de
Legitimación de Ganancias Ilícitas 

Debida Diligencia: Son las medidas relativas a la implementación de controles y

procesos de supervisión interna que una EIF debe tener para saber quiénes son
sus nuevos y antiguos clientes, a que se dedican y la procedencia de sus fondos

La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los

actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o
ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o
narcoterrorismo.

La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de

Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (LGI/FT) tiene el objetivo de
prevenir y luchar contra ilícitos que podrían generar efectos negativos a la
estabilidad económica y reputación de Bolivia, según el Ministerio de Economía y
Finanzas

1.1.2. Conducta antieconómica

Artículo 117º. - (Oralidad). - Las personas que sean interrogadas deberán

responder oralmente y sin consultar notas o documentos, con excepción de los
peritos y de quienes sean autorizados para ello en razón de sus condiciones o de
la naturaleza de los hechos.
Articulo 224°.- El funcionario público o el que hallándose en el ejercicio de cargos
directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales,
causare, por mala administración o dirección técnica, o por cualquier otra causa,
daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con
privación de libertad de uno a seis años
1.2. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado

Aumento ilícito en el patrimonio de un funcionario público o de un particular a

causa de actividades delictivas en el manejo de fondos o bienes públicos

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La servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña se
apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se
hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años
y multa de doscientos a quinientos días.
Es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o
indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o
extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como
dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o
entidad
1.2.1. ARTICULO 228°.- (CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS ILEGITIMAS).

El que abusando de su condición de dirigente o el que simulando funciones,

representaciones, instrucciones u órdenes superiores, por sí o por interpuesta
persona, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja económica en beneficio propio
o de tercero, será sancionado con privación de libertad de uno a tres años.

ARTÍCULO 228 Bis. (contribuciones y ventajas ilegítimas de la servidora o

servidor público). Si la conducta descrita en el artículo anterior, hubiere sido
cometida por servidora o servidor público, causando daño económico al estado, la
pena será de privación de libertad de tres a ocho años.

2. CONCLUCION

Finalmente, sobre el pago de finiquitos, Montaño señalo que las 13 personas

involucradas devolvieron los montos cancelados de forma ilegal.

“Son 816.602 bolivianos que fueron recuperados para que ENTEL pueda invertir,
la empresa de telecomunicaciones de toda Bolivia”, señalo la autoridad.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó, este

lunes, sobre los avances en las investigaciones a los tres casos de corrupción que
se detectó en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL), durante
la etapa del gobierno de facto. En un caso, se devolvieron montos de dinero, entre
tanto, los dos restantes continúan con el proceso debido.

Montaño detalló, que son tres casos que se siguen, el primero: de los gastos
suntuosos, el segundo sobre el pago a una empresa fantasma y el tercero, el pago
de finiquitos.

En el primer hecho, la autoridad instruyó realizar una Auditoria Especial, la misma

que detectó un daño económico de 1.758.278 bolivianos, por parte de los señores:
Elio Montes – Ex Gerente General, Marcelo Stelzer Dorado – Ex Gerente Nacional
de la Administración y Finanzas, Marcelo Sebastian Dabdoub Peña – Ex Asesor
Estratégico de Gerencia General.

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Entre los gastos suntuosos figuran: El alquiler de una avioneta para el traslado
personal de Elio Montes; pago por residencia temporal en hoteles y uso excesivo
de tarjetas de créditos corporativas.

Figura también, la asignación de pasajes y viáticos, sin rendición de cuentas de

los viajes. Otorgación de patrocinios sin documentación de respaldo. Montos de
dinero para auspiciar a fraternidades carnavaleras de Santa Cruz.

Asimismo, el señor Elio Montes, dentro la modalidad de “compras menores” otorgó

a los empleados de la oficina nacional y regional La Paz, un monto total de
796.655 bolivianos, para comprar equipos celulares.

En cuanto a la empresa fantasma, el Ministro detalló que se entregaron 390.000

dólares, pero se desconoce el paradero de esos recursos.

De acuerdo a las investigaciones en este segundo caso, se desmorona la versión

del ex gerente, Eddy Luis Franco, sobre el uso de una firma digital. Toda vez, que
la declaración de su secretaria da cuenta que Franco, tenía pleno conocimiento
cuando se usaba el Facsímil de su firma y que los contratos llevaban firma
original.

“Vamos a seguir de cerca estos casos, hasta recuperar los 390 mil dólares que se
le entregó a una empresa fantasma”, dijo Montaño.

Finalmente, sobre el pago de finiquitos, Montaño señaló que las 13 personas

involucradas devolvieron los montos cancelados de forma ilegal.

“Son 816.602 bolivianos que fueron recuperados para que ENTEL pueda invertir,
la empresa de telecomunicaciones de toda Bolivia”, señaló la autoridad.

“Estamos avanzando y lo que queremos hacer, para el pueblo boliviano, es

recuperar todos estos recursos económicos que mediante la corrupción desviaron
a bolsillos particulares”, lamentó Montaño.

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