MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DE LA NACION
Quinta Fiscalía
Superior Penal de Lima

Queja Nº 201-2020
Ingreso N° 550-2017 41°FPPL

Lima, 21 de agosto de 2020

VISTOS:

Los actuados que son materia de la QUEJA de derecho

interpuesta contra la resolución de fojas 361/365, su fecha 31 de julio del 2019,
emitida por la Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial de Lima que resuelve:
NO HABER MERITO PARA FORMALIZAR DENUNCIA PENAL contra
NELSON RAFAEL PUPPI PEÑARANDA por la presunta comisión del delito
contra la Fe Publica –FALSIFICACION DE DOCUMENTOS- y contra
NELSON RAFAEL PUPPI PEÑARANDA Y HERNAN FELIPE MARTIN
IBAÑEZ ARADIEL y por la presunta comisión del delito contra La Libertad -
Violación al Secreto de las Comunicaciones- INTERFERENCIA TELEFONICA-
en agravió del Banco Scotiabank y de la empresa GM Conversiones, representada
por Mike Roberth Zevallos Valdivia.

I.- ANTECEDENTES:

Fluye de los actuados que, el 15 de julio del 2017 el

investigado Kevin Erax Velásquez Zavala se constituyó a la agencia Scotiabank
ubicado e el centro Comercial Plaza lima Sur –Chorrillos- a fin de recoger dos
cheques, una por un monto de US$8,112.00 dólares a favor del investigado José
Miguel Campos Cavero y la otra por el monto de US$ 10, 715.00 a favor de la
investigada Alejandrina Madeleine Raquel Pérez castillo , para ello habría
presentado una carta falsificada , presuntamente expedida por el denunciante
Mike Robert Zevallos Valdivia , Gerente general de la empresa GM Conversiones ,
mediante el cual solicitaba a la citada entidad financiera (Scotiabank) la entrega de
dos cheques a favor de las citadas personas, cada uno por el monto antes señalado;
los mismos que fueron cobrados en la fecha antes citada por los investigados José
Miguel Campos Cavero y la investigada Alejandrina Madeleine Raquel Pérez
Castillo.
Asimismo el día de los hechos el investigado Nelson Rafael
Puppi Peñaranda portando un fotocheck presuntamente falso de la empresa GM
Conversiones, conjuntamente con el investigado Hernán Felipe Ibáñez Aradiel a
bordo del vehículo de placa A2R-826, se habrían apersonado al frontis de ñla
referida empresa ubicada en la Avenida Colonial N° 1703 Urb. Trinidad –Cercado
de Lima- para suscribirse a un poste ubicado frente a dicha empresa, con la
finalidad de realizar una interceptación de una llamada telefónica realzada por
Yohan francisco Matta Bahamonde, personal del banco Scotiabank a la citada
empresa, para que el citado banco accediera a la entrega de los chequezs al
 investigado Kevin Erax Velásquez Zavala.

II.- ARGUMENTOS DE LA PARTE QUEJOSA:

La parte denunciante José Roberto Jesús Osorio

Fuentes, abogado defensor de SCOTIABANK PERU S.A.A, interpone Recurso
impugatorio, mediante documento de fojas 369/374, exponiendo su desacuerdo
contra la aludida resolución; señalando entre otros elementos que:

Primero: Como se desprende del Atestado Policial N°117-2017-REGPOL-

DIVPOL-C-DEPINCRI-E3 se verifica que Nelson Rafael Puppi Peñaranda,
resulta ser el autor del delito de falsificación de Documentos, ya que cuando fue
interrogado por la PNP, ha relatado con lujo de detalles que fue el quien mando a
preparar y elaborar el fotocheck a una de las calles del Jirón Azángaro y que lo
utilizaría para identificarse con terceros.
Segundo: La Fiscalía Provincial para sustentar su archivo refiere que la no
haberse utilizado el documento, no se habría configurado el delito sub materia, sin
embargo esta apreciación no resulta ser cierto, pues cuando el mencionado Puppi
Peñaranda es intervenido, se le encontró en sus pertenencias el documento falso
y este indicó que lo tenía para identificarse frente a terceros.
Tercero: En cuanto al delito de violación al secreto de las comunicaciones como
es verse del acta de visualización de video de fojas 133/135, se verifica claramente
que los denunciados Nelson Rafael Puppi Peñaranda y Hernán Felipe
Martin Ydañez Aradiel, en ningún momento tienen los equipos para realizar el
corte y retiro de los cables, tampoco durante el tiempo que aparecen en el video se
aprecia ademan alguno que demuestra la intención de retirar cables en deshuso,
como falsamente señalan los imputados en sus declaraciones, lo que demuestra
que no es más que un argumento de defensa.
Cuarto: Asimismo en todo momento se nota que ambos denunciados están junto
al cable telefónico, para lo cual han subido por el poste mediante una escalera, en
tanto uno de ellos tiene en la mano un papel el cual esta leyendo determinada
información consignada en el mismo, mientras habla por celular, siendo que
claramente la llamada que esta contestando es la que recibió del banco y
haciéndose pasar por empleado de GM Conversiones, da la autorización para la
emisión del cheque a su cómplice.

III.- ANALISIS:

Primero: Corresponde a este Despacho Superior Penal emitir el respectivo

pronunciamiento en virtud al Principio de Doble Instancia, contemplado en el
inciso 6 del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, debidamente
concordado con el artículo 12º del Decreto Legislativo N° 052 –Ley Orgánica del
Ministerio Público- y de conformidad a lo señalado por el Tribunal Constitucional 1,
en cuanto se refiere que el derecho a la pluralidad de instancias tiene por objeto
garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que participaron en un proceso
judicial, tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano superior de la
misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios
pertinentes.

1 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 3261-2005-PA/TC, Lima-Callao de fecha 08 de julio de 2005.
Segundo: Cabe destacar que, los delitos materia de la solicitud de ampliación, se
encuentran previstos en los siguientes artículos del Código Penal que señala:

Art. 427° Falsificación de Documentos

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar
origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento,
será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro
público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-
multa, si se trata de un documento privado.

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso
pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.

Art.162° Interferencia Telefónica

El que, indebidamente, interviene o interfiere o escucha una conversación telefónica o simi -
lar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. La pena priva -
tiva de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años: 1. Cuando el agente tenga la condición de
funcionario o servidor público, y se impondrá además la inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1,
2 y 4. 2. Cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial de
conformidad con la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 3. Cuando el
delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacionales. Si el agente comete el delito como inte -
grante de una organización criminal, la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo le-
gal previsto en los supuestos anteriores.

Tercero:

Cuarto: Respecto al delito de

Quinto:

IV.- DECISION:

Por las consideraciones antes expuestas, esta Fiscalía Superior

Penal, con las atribuciones conferidas por los artículos doce y noventidós del
Decreto Legislativo número cincuentidós –Ley Orgánica del Ministerio Público-,
Declara: INFUNDADA la Queja de derecho interpuesta contra la resolución de
resolución de fojas 95/101, su fecha 02 de mayo del 2019, emitida por la Primera
Fiscalía Provincial de Transito y Seguridad Vial de Lima, en el extremo que
resuelve: NO HA LUGAR A LA AMPLIACION DE LA DENUNCIA PENAL
contra PAOLA KATERINE QUISPE RODRIGUEZ por la presunta comisión
del delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud –LESIONES GRAVES- (art.121.3
del C.P) y OMISIÓN DE SOCORRO Y EXPOSICION AL PELIGRO (art. 126
del C.P) y por la presunta comisión del delito contra La Administración Pública –
cometido por particulares –RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA
AUTORIDAD (art.368 del C.P) en agravio de Angel Manuel Arenas Cuadros y el
Estado; disponiéndose el ARCHIVO DEFINITIVO de la presente investigación.

GEQV/Jtache.
Ministerio Público – Fiscalía de la Nación
Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima

Lima, 12 de agosto de 2020

OFICIO QUEJA Nº190-2020-5º FSPL-MP-FN

SEÑORA DOCTORA:
FRESIA LEZAMA VIGO.
01° Fiscalía Provincial Penal de Transito y Seguridad Vial de Lima
Presente.-

Es grato dirigirme a Usted a fin de remitirle todo lo actuado de la Queja

N°190-2020, (Ingreso N°1265-2017 01°FPPTSV) en mérito a la resolución emitida por
éste Despacho Superior y que se adjunta a fojas ( ). Lo que remito par los fines
pertinentes.
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
consideración y estima personal.
Atentamente.

GEQV/Jtache.