SUMILLA : SE EFECTUA LA DENUNCIA PENAL DE

PARTE SOBRE FALSIFICACIÓN DE

DOCUMENTO PRIVADO - FRAUDE
PROCESAL Y OTROS.
SEÑOR (A) FISCAL DE TURNO DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE
LIMA NORTE:
NELLY FLORES HERRERA , Identificada con D.N.I.
33250758, con domicilio real en la avenida México
400 Mz. “G” Lote. “1”, del Distrito de Comas -
Provincia de Lima - Departamento de Lima y
señalando domicilio procesal en la AVENIDA
Francisco Bolognesi Nº 735 Oficina 204 segundo piso
Ref. (SECOMTUR) – Chimbote, ante usted con el
debido respeto expongo:

I.- PETITORIO

Que invocando el límite formal de la función punitiva de Estado: Principio de Legalidad,

establecido en el Artículo 11º inciso 2 de la Declaración Universal; en el artículo 15º inciso
1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el artículo 9º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; en el artículo 2º inciso 24 parágrafo D de la
Constitución Política del Perú, y al amparo de los artículos 158º y 159º de la Constitución
Política del Estado, concordante con el Art. 11º y el Decreto Legislativo N.º 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público, ocurro a vuestro despacho a fin de interponer DENUNCIA
PENAL contra ALEX TORRES GONZALES CON DNI. N° 41723028 Y MARIA NILA TORRES
VILLA CON DNI. Nº 06870509, ambos con domicilio real en avenida México 400 Mz. “G”
Lote. “1”, del Distrito de Comas - Provincia de Lima - Departamento de Lima y CONTRA
LOS DEMAS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por la comisión del delito contra la fe Pública,
en su modalidad de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, en agravio de NELLY FLORES
HERRERA y la comisión del delito de FRAUDE PROCESAL, en agravio del estado ilícitos
penales previstos y sancionados en el Artículo 427° y 416° respectivamente del Código
Penal vigente y otros delitos que se encuentren en la investigación; en atención a las
siguientes consideraciones fácticas y jurídicas:

II.- DE LOS DENUNCIADOS.

1.- MARIA NILA TORRES VILLA CON DNI. Nº 06870509, con domicilio real en avenida
México 400 Mz. “G” Lote. “1”, del Distrito de Comas - Provincia de Lima - Departamento
de Lima.

2.- ALEX TORRES GONZALES CON DNI. N° 41723028, con domicilio real en avenida
México 400 Mz. “G” Lote. “1”, del Distrito de Comas - Provincia de Lima - Departamento
de Lima

3.- LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, en agravio de la recurrente por los siguientes
fundamentos

III.- EL DELITO QUE SE DENUNCIA .

Se denuncia la comisión de los siguientes delitos, sin perjuicio de que de su evaluación
surjan otros que de los hechos se verifiquen:

1. Delito de FRAUDE PROCESAL (Art. 416° del C.P) , “El que, por cualquier medio
fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor público para obtener
resolución contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de dos ni mayor de cuatro años”.

2. Delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Art. 427° del C.P), “El que hace, en
todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen
a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar
el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa
días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o
 cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad
no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos
sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado.
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre
que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las
mismas penas.”.

3.- Los demás delitos que tipifiquen la conducta ilícita de los denunciados.

IV.- LOS FUNDAMENTOS DE HECHO QUE ACREDITAN LA DENUNCIA Y QUE SERÁN

INVESTIGADOS.
PRIMERO: Señor (A) Fiscal, los denunciados (01)ALEX TORRES GONZALES Y (02)MARIA
NILA TORRES VILLA tenían grado de familiaridad con mi difunto esposo GONZALO
TORRES VILLA el primero era su sobrino y la segunda era su hermana de sangre, por lo
que también vivían en la misma casa de mi esposo siendo la avenida México 400 Mz. “G”
Lote. “1”, del Distrito de Comas - Provincia de Lima - Departamento de Lima, pues de buena
gente les dio un espacio donde vivir a los denunciados ya que no tenían para pagar alquiler
ni mucho menos contaban con trabajo conocido por ello es la ayuda ofrecida por el finado
hacia sus familiares ya que no tenían un lugar establecido donde quedarse pues la confianza
que impartía el difunto GONZALO TORRES VILLA, a los denunciados era amplia y buena
no pensando que iba a ver tanta maldad por parte de los denunciados, pues señor (A) Fiscal
los denunciados tenían conocimiento que parte de la casa era alquilado (120m2) a la
empresa GREAT RETAL S.A.C, con ruc. 20563529378, y esto se dio de fecha 04 de agosto
del año 2017 del cual tiene dicho contrato hasta 04 de agosto del año 2023.

SEGUNDO: Señor (A) Fiscal, a lo manifestado los denunciados (01 )ALEX TORRES
GONZALES Y MARIA NILA TORRES VILLA hacen llegar un contrato de compra venta
(02)

simple de fecha 25 de marzo del año 2015, siendo los contratantes los denunciados y mi
esposo fallecido GONZALO TORRES VILLA, del cual se da cuenta que es un documento con
firma falsificada del fallecido pero señor (A) Fiscal es tan fácil darse cuenta del acto ilícito
realizado por los denunciados primero ellos sabían que el bien materia de Litis era alquilado
a la empresa GREAT RETAL S.A.C, con ruc. 20563529378, y esto se dio de fecha 04 de
agosto del año 2017 del cual tiene dicho contrato hasta 04 de agosto del año 2023, y aun
asi estos no hicieron absolutamente nada para impugnar dicho contrato ni mucho menos
hacerse cargo del cobro de las mensualidades de arrendamiento que era por el monto de
S/. 5,000.00 (Cinco mil 00/100 soles) mensuales no siendo creíble lo sustentado en dicho
contrato, del cual pretenden adueñarse del terreno que dejo mi difunto esposo.

TERCERO: Señor (A) Fiscal, estos hechos plausibles de ilicitudes y contradicciones por parte
de los denunciados lo demostramos de acuerdo al contrato de arrendamiento y esto es en la
cláusula tercera del contrato de arrendamiento en el Item 3.1 en la que el propietario
(fallecido), declara que “ES EL LEGÍTIMO PROPIETARIO DEL INMUEBLE, ENCONTRÁNDOSE
PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA”, refiriendo también en el Ítem 3.3 el propietario (fallecido), que
declara que en el inmueble “NO PESAN CARGAS, GRAVAMENES, GARANTIAS, MEDIDAS
JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, Y EN GENERAL CUALQUIER ACTO O HECHO QUE AFECTE AL
INMUEBLE QUE IMPIDA DAR EN ARRENDAMIENTO EL AREA ARRENDADA a EL ARRENDATARIO
O QUE RESTRINJA SU POSESION O USO”, si como también en la cláusula cuarta del contrato
de arrendamiento en el Ítem 4.3 en la que el propietario (fallecido), declara que de fecha
“04 DE AGOSTO DEL 2017 AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 (02 MESES) SE LLEVARAN A
CABO TRABAJOS DE ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA PODER OCUPAR EL ÁREA
ARRENDADA” siendo asi y mencionando que el supuesto contrato de compra venta fue el
25 de marzo del año 2015 hecho anterior al arrendamiento aunado a ello los denunciados
vivían en parte de la misma casa arrendada entonces conociendo todo ello porque
decidieron no hacer nada en contra de este contrato con la empresa antes señalada ya que
ellos veían escuchaban que todo referente a lo que sucedía en la casa materia de Litis.

CUARTO: Señor (a) Fiscal, el documento (contrato de compra venta), con el que cuentan
los denunciados, mal parecer tiene un fin hacerse dueño del terreno mediante una demanda
de sobre otorgamiento de escritura pública, del cual se da que el documento en mención
será utilizado para demandar, con el solo hecho de declararse propietarios de dicho bien
inmueble he inscribirse ante registros públicos (SUNARP), como los titulares de dicho bien
en mención, siendo asi, podría darse la posibilidad que también podrían incurrir en el ilícito
penal de FRAUDE PROCESAL (Art. 416° del C.P).

QUINTO: Señor (a) Fiscal, lo sorprenderte de todo ello es como tratan de sorprender a la
heredera del fallecido la señora NELLY FLORES HERRERA y demás familiares, asi como
también a las autoridades, pues Señor (a) Fiscal se debe tener en cuenta que si existe un
supuesto contrato de compra venta el cual se realizó de fecha 25 de marzo del año 2015
estos porque no tomaron las acciones legales correspondientes y hacer valer su derecho y
no esperara más de 05 años y 05 meses para entablar acciones que no se ajustan a derecho,
pues prueba de ello tenemos que de fecha 10 de diciembre del año 2016 se casó el señor
GONZALO TORRES VILLA (fallecido) con la denunciante señora NELLY FLORES HERRERA y el
04 de agosto del año 2017 se alquiló el predio materia de Litis a la empresa GREAT RETAL
S.A.C, con ruc. 20563529378 la cantidad de (120m2) por el monto de S/. 5,000.00 (Cinco mil
00/100 soles), mensuales la misma que se encuentra inscrito dicho contrato en SUNARP con
la partida N° 13270883; siguiendo vigente dicho contrato hasta agosto del año 2023, pues
señor Fiscal la pregunta seria ¿porque no tomaron las acciones legales correspondientes en
el tiempo que corresponde para impugnar dichos actos?, asi mismo también se debe tomar
en cuenta que la denunciada señora NELLY FLORES HERRERA, se declaró sucesora legalmente
según sucesión intestada con partida N° 11789811, de fecha 04 de agosto del año 2020.

Por lo que señor (A) Fiscal al parecer los denunciados han pretendido hacer valer su
derecho ante la municipalidad Distrital de Comas, del cual su despacho deberá oficiar a
efectos de solicitar documentación referente a los denunciados si habrían realizado algunos
pedidos a favor de ellos.

SEXTO: Señor (A) Fiscal, de los argumentos antes expuestos no se podría decir que es cierto
pues cuando se realizó la supuesta compra venta el señor GONZALO TORRES VILLA
(fallecido), contaba con 64 años de edad pues jamás habría firmado dicho contrato ya que
es una propiedad que esta valorizada en un monto superior aproximado a los
S/.500,000.00 (Quinientos mil 00/100 soles), ya que la propiedad se encuentra en una
zona comercial; aunado a ello esta propiedad estaba constantemente en arrendamiento
teniendo ingresos suficientes para vivir cómodamente y tener una vida tranquila sin que
falte nada de comida y vestimenta en casa, asi como también teníamos un trabajo tanto la
suscrita asi como su esposo ahora ya fallecido, Ahora los denunciados deberán demostrar:

1.- De que forma obtuvieron el dinero para supuesta compra del predio materia de litis por
el monto de S/ 100,000.00 (Cien mil soles).

2.- Donde se realizó dicho contrato de compraventa.

3.- Si existió algún testigo tanto para la firma del contrato de compra venta, asi como para
el traslado del dinero.

4.- Si el traslado del dinero al supuesto vendedor se realizó de manera directa y/o
transferencia.
5.- Deberán demostrar desde el año 2012 al 2015 en que laboraban y poner de
conocimiento a su despacho sus ingresos que tenían entre otros

Pues señor (A) Fiscal en la presente investigación su despacho demostrara que los
denunciados habrían incurrido en los delitos antes señalados ya que este contrato
documento falso (Firma falsa) descrito en los considerandos precedentes se advierte con
claridad que el denunciado ha incurrido en el DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS,
previsto y sancionado por el Artículo 427 del Código Penal, pues los denunciados ALEX
TORRES GONZALES Y MARIA NILA TORRES VILLA son los responsables de la falsificación de
la firma de un contrato de compra venta simple de fecha 25 de marzo del año 2015 el cual
se adjunta como medio probatorio; asimismo se ha incurrido en el delito de fraude procesal,
previsto y sancionado por el Art. 416 del Código Penal, en caso pretender demandar ante
los juzgados civiles a fin de declararse como propietarios del bien ahora materia de Litis los
denunciados ALEX TORRES GONZALES Y MARIA NILA TORRES VILLA

SEPTIMO: Que, estando a que los delitos denunciados se encuentran tipificados como tal en
el Código Penal, habiéndose individualizado a sus autores y que la acción penal no se
encuentra prescrito, solicito a vuestro Despacho se sirva Disponer pronta investigación
preliminar, en cuya etapa deberá realizarse todas las diligencias necesarias e insoslayables
con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados. Para ello es necesario puntualizar
que el delito contra la Fe Pública en la modalidad de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS y de
FRAUDE PROCESAL, en caso pretendan inscribir el bien a su nombre de ellos mediante
demanda de escritura pública, delitos de mera actividad, es decir, no requiere que exista un
resultado lesivo a efectos de que el delito sea consumado, sino que el agente perfecciona la
comisión del delito con solo incurrir en la conducta que la norma prohíbe. Sin embargo, es
necesario precisar que la propia norma ha establecido determinadas condiciones objetivas
de punibilidad para esta conducta, todas ellas vinculadas a la naturaleza del documento, en
el caso sub examen, la modalidad que se presenta es que la carta fianza sirve para
garantizar y afianzar a mi representado frente al Estado ello por la celebración de un
contrato de ejecución de una obra, sirviendo para probar una obligación, y evidentemente
el uso de dicho documento causa un perjuicio al Estado, por lo que en los hechos
denunciados se presentan los presupuestos de la materialidad de los eventos criminosos, lo
que amerita se inicie las investigaciones para determinar a los responsables de la comisión
de dichos ilícitos penales.

V.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Que, sustento la presente denuncia en lo previsto:
1.- Artículo 159° de la Constitución Política del Estado.

2.- Artículos 11° 12° 94° inciso 12 y artículo 102° del Decreto Legislativo Nº 052 -Ley
Orgánica del Ministerio Público.

3.- Articulo 01° del Código Procesal Penal.

4.- Artículos 416° “Fraude procesal” del Código Penal vigente.

5.- Artículos 427° “Falsificación de documentos” del Código Penal vigente.

VI.- MEDIOS PROBATORIOS:
Como medios de prueba que sustentan la presente denuncia adjunto los siguientes:
Documentos:
1.- ACTA DE DEFUNCION, de fecha 09 de agosto del año 2020, en la que se da cuenta que
el señor GONZALO TORRES VILLA, fallece el 04 de agosto del año 2022, lo que quiere decir
que fallece después de 05 años 05 meses después del supuesto contrato de compra venta
simple.

2.- CERTIFICADO DE INSCRIPCION, de fecha 24 de enero del año 2022, en la que se da cuenta
que se inscribe su fallecimiento ante la RENIEC.

3.- ACTA DE CELEBRACION DE MATRIMONIO, en la que se da cuenta que el señor GONZALO

TORRES VILLA (fallecido) y la señora NELLY FLORES HERRERA, se casaron de fecha 10 de
diciembre del año 2016, señalando que estando casados los denunciados no tomaron
acciones legales correspondientes ya que la señora fue la sucesora para adquirir el bien
materia de Litis.

4.- CONTRATO DE COMPRA VENTA SIMPLE, de fecha 25 días de marzo del año 2015, en la
que se da cuenta que las partes contratantes firman y ponen su huella no siendo una firma
del señor GONZALO TORRES VILLA, no siendo su firma ya que aparentemente se habría
falsificado.

5.- COPIA LITERAL DEL LOTE DE TERRENO DE LA MZ “G” Lote “1” CON PARTIDA N° 11789811 ,
en la que se da cuenta en el asiento 03 que como propietario a partir del año 2008 es el
señor GONZALO TORRES VILLA (fallecido).

6.- COPIA LITERAL DEL LOTE DE TERRENO DE LA MZ “G” Lote “1” CON PARTIDA N° 11789811,
en la que se da cuenta en el asiento 04 que el propietario GONZALO TORRES VILLA
(fallecido), da en calidad de arriendo a la empresa GREAT RETAIL S.A.C por el periodo de
06 años 04/08/2017 al 03/08/2023, por el monto de S/. 5,000.00 (Cinco mil 00/100
soles), por el área de 120m2, todo ello se realizo en el año cuyo titulo fue presentado 22 de
agosto del año 2017 cuya inscripción se dio en la partida N° 13270883.

7.- COPIA LITERAL DEL LOTE DE TERRENO DE LA MZ “G” Lote “1” CON PARTIDA N° 11789811,
en la que se da cuenta en el asiento 05 que la señora NELLY FLORES HERRERA, en calidad
de cónyuge GONZALO TORRES VILLA (fallecido), se declara como heredera inscrita en el
en el registro de sucesiones intestadas de lima con partida N° 14516196.

8.- COPIA LITERAL DEL LOTE DE TERRENO DE LA MZ “G” Lote “1” CON PARTIDA N° 11789811,
en la que se da cuenta en el asiento 06 que la propiedad se encuentra con una anotación
de demanda ello en razón de un proceso de otorgamiento de escritura pública.

09.- COPIA DE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, de fecha 04 de agosto del año 2017,
en la que se da cuenta que el señor GONZALO TORRES VILLA (fallecido) con la denunciante
señora NELLY FLORES HERRERA y el 04 de agosto del año 2017 se alquiló el predio materia
de Litis a la empresa GREAT RETAL S.A.C, con ruc. 20563529378 la cantidad de (120m2) por el
monto de S/. 5,000.00 (Cinco mil 00/100 soles).

OFICIO:
10.- Que, realizara su despacho oficiando A PERITOS ESPECIALIZADOS PARA QUE SE HAGA
UNA PERICIA DE LA FIRMA Y HUELLA DEL SEÑOR GONZALO TORRES VILLA (fallecido), de la
compra venta simple del 25 de marzo del año 2015, del que se encuentra en el expediente
que su despacho solicitara en calidad de préstamo, con el que se acreditara la consumación
del hecho delictivo denunciado.

11.- Que, realizara su despacho oficiando A LA SUPER INTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

PARA QUE DEN CUENTA SI LOS DENUNCIADOS CONTABAN CON CUENTAS BANCARIAS Y
DEPOSITOS DE DINERO, CUENTAS CORRIENTES Y/O AHORROS, del cual deberán acreditar
del dinero que ellos dieron supuestamente por la compra venta que realizaron el 25 de
marzo del año 2015, dicho pedido deberá basarse del año 2010 al 2015.
12.- Oficiar, a la Municipalidad Distrital de Comas a efectos de solicitar si los denunciados
habrían hechos pedidos a su favor a fin de pretender quedarse como propietarios del bien
materia de Litis, cuyo fin también tendría demandar con dichos documentos ante un
juzgado especializado, por lo que lo solicitado es pertinente.

VII.- ANEXO:
1. A.- Copia de mi DNI de la suscrita.
1. B.- ACTA DE DEFUNCION, de fecha 09 de agosto del año 2020.
1. C.- CERTIFICADO DE INSCRIPCION, de fecha 24 de enero del año 2022.
1. D.- ACTA DE CELEBRACION DE MATRIMONIO
1. E.- CONTRATO DE COMPRA VENTA SIMPLE, del 25 de marzo del año 2015.
1. F.- COPIA LITERAL DEL TERRENO MZ “G” Lote “1” CON PARTIDA N° 11789811, en la que se
da cuenta en el asiento 03.
1. G.- COPIA LITERAL DEL LOTE DE TERRENO DE LA MZ “G” Lote “1” CON PARTIDA N°
11789811, en la que se da cuenta en el asiento 04
1. H.- COPIA LITERAL DEL LOTE DE TERRENO DE LA MZ “G” Lote “1” CON PARTIDA N°
11789811 , en la que se da cuenta en el asiento 05
1. I.- COPIA LITERAL DEL LOTE DE TERRENO DE LA MZ “G” Lote “1” CON PARTIDA N°
11789811 , en la que se da cuenta en el asiento 06.

1. J.- COPIA DE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, de fecha 04 de agosto del año

2017.

PRIMER OTROSI DIGO: Que señor (A) Fiscal, de conformidad con el inciso 14 del artículo
139° de la Constitución Política del Perú, (principio de no ser privado del derecho de
defensa en ningún estado del proceso), en concordancia con lo prescrito en el artículo 84º
del Contenido Total del Código Procesal Penal del Contenido Total así como el Artículo 290°
de la L.O.P.J, es que me apersono a su despacho de su digno cargo a efectos DE NOMBRAR
EL MISMO ABOGADO DEFENSOR al Letrado FRAN ROBERT ENRIQUEZ SALINAS , con Registro
del Colegio de Abogados del Santa N° 2584, profesional que ejercerá mi defensa técnica en
la investigación preliminar Así mismo señalo correo asesorialegal.chimbote@gmail.com;
así como también brindo mi celular N° 921357040 (extensión WhatsApp), Asimismo
señalo domicilio procesal en la avenida francisco Bolognesi N° 735 oficina 204 segundo
piso referencia secomtur (Referencia frente a la caja Trujillo) – Distrito de Chimbote –
Provincia del Santa – Departamento de Ancash, donde en adelante se me hará llegar todas
las providencias y disposiciones de ley, bajo estrictamente sanción de nulidad .

PRIMER OTROSI DIGO: Que señor (A) Fiscal, ante lo narrado se da cuenta que los
denunciados viven en la misma casa de la agraviada por lo que al momento de notificar se
deberá hacer la recepción de manera personal y no bajo puerta y/o en su defecto habiendo
nombrado abogado defensor se le deberá notificar a la defensa técnica en su domicilio
procesal, en correo o teléfono con extensión Whassap el cual se ha señalado en el primero
considerando; basándonos de acuerdo a ley en base al artículo 127° del Código procesal
penal concordante con el artículo 84° del mismo cuerpo normativo.

Por tanto:
A Usted., Señor (A) fiscal provincial, solicito acceder a
la presente, disponiendo la apertura de las diligencias preliminares, ordenando las medidas
urgentes y necesarias.
Lima, 20 de setiembre del 2022.
1. A
1. B
1. C

1. C
1. D
1. E
1. F
1. G
1. H
1. I
1. J