HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL

LAFT Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL

SARLAFT

ELEMENTOS
FUNDAMENTALES
DEFINICIÓN DEL DEL SARLAFT
SARLEFT
HISTORIA DEL NORMATIVA DEL
LAFT SARLAFT
Es el cual

El problema
Implementan en Son Estructura Plataformas
Busca de
las entidades organizacional: tecnológicas: Las
alguna forma En Colombia está
vigiladas por Es internacional Funciones y instituciones deben
aminorar el representado en el
la Superintendencia riesgo en según un informe de Obligados algunas facultades contar con software
PIB nacional, con el Expedidas por la
Financiera de materia de la auditoría general compañías a asignadas por la y tecnologías para
2.7% en 1985, hasta Superintendencia
Colombia. LAFT. de la república en el implementar un entidad. contrarrestar el
llegar al 1.3% del Financiera de
año 2012: El lavado Sistema de LAFT.
PIB en 2013, con el
de dinero represento Colombia. Administración del
pico más alto de
el 7% del PIB Riesgo de LAFT.
RIESGOS 10.9% entre los años
mundial.
ASOCIADOS AL de 1999 a 2000. ELEMENTOS
LAFT LEYES DEL DEL SARLAFT
MODOS DE SARFALT
OPERACIÓN DE
Se clasifican: CORRUPCIÓN EN Algunas leyes
EL PAÍS. son:
Estos son: Ley 793 por la cual se
Reputacinal: deroga la Ley 333 de
Desprestigio y Políticas:
Devolución de 1996 y se establecen las Lineamientos o
publicidad negativa. impuestos a través de reglas que gobiernan la
Legales: Sancione o condicionamientos
operaciones ficticias de extinción de dominio.
multas. generales.
comercio exterior. Ley 1121 a través de la
Contagio: Pérdida por Capacitaciones:
el ejercicio o práctica Ingreso (Desviación) de cual Colombia reguló la Capacitar a todos
de otra institución. dineros públicos a tipificación del delito de sus funcionarios en
campañas políticas. la financiación del temas SARLAFT.
terrorismo.