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Radicado: 11001.60.00.050.2011.20811.00
N.I.: 244.732
Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Asunto: Sentencia de primera instancia
HECHOS
“La presente indagación, pues se le da inicio con base en una denuncia presentada por el
señor Edgar Mauricio Lozano González, quien denunció ante el programa de la Presidencia de la
República – Anticorrupción, que el señor Alejandro Mosquera Sánchez, al parecer, habría entregado
unos dineros al ingeniero César Villamizar Ruiz, a Germán Díaz y a Mauro Mejía Trillos, a cambio de la
adjudicación de un contrato, entre los que se menciona el contrato para la adquisición de reactores
de base nafténica. Se indica que tenía un costo, los reactores, entre €650.000 cada 1 y, sin embargo,
Ecopetrol habría pagado €3’000.000.
especificaciones técnicas de los equipos, las empresas que potencialmente podrían presentarse como
posibles oferentes; y, una segunda fase, que es la denominada concurso cerrado 23008, a la cual
fueron convocadas las compañías seleccionadas en la precalificación, para que formalmente
presentarán las ofertas; modalidad esta de contratación que se invoca teniendo en cuenta que se
trataba de la fabricación de unos equipos muy complejos que pocas empresas en el mundo los
fabrican.
Analizadas las ofertas por parte del Comité Evaluador de la Unidad de Abastecimiento de
Bienes y Servicios de Ecopetrol dentro del trámite de precalificación, se presenta el informe de
evaluación de fecha 24 de diciembre del 2007, el cual concluye que la firma Modern Energy Supply,
representante en Colombia de la compañía italiana Rolle, fabricante de los equipos, obtuvo un
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puntaje de 1000 y, por tanto, debía quedar como firma precalificada. En cuanto a la oferta
presentada por la firma CBN Internacional, se indicó en el informe que, si bien esta compañía cumplía
con los requerimientos mínimos establecidos, no había adjuntado certificaciones idóneas que
acreditaran la obtención de la experiencia adicional que otorgaba 100 puntos y, con respecto a la
oferta de la compañía Control Valve System, se indicó en el informe evaluador que tampoco acreditó
la experiencia relacionada en la oferta.
Con fundamento en el informe del Comité Evaluador, el señor César Augusto Villamizar Ruiz,
a través de memorando de fecha 18 de enero del 2008, solicita al líder de abastecimiento, el señor
Mauro Mejía Trillos, adelantar el respectivo concurso cerrado, de conformidad con lo dispuesto en el
Manual de Contratación para la compra de 2 reactores R-1111 A/B de base nafténica, proyecto para el
cual se había presupuestado durante las vigencias 2008 la suma de €2’869.000; para el año 2009, la
suma de €1’045.000; y para el año 2010 la suma de €1’200.000, conforme a los certificados de
disponibilidad presupuestal.
Con la finalidad de dar apertura formal al concurso cerrado 2308, se emite nuevamente
invitaciones para presentar ofertas a las firmas Modern Energy Supply S. en C., a través del señor Luis
Guillermo Romero Rocha y a la firma CBN Internacional Inc., a través del señor Carlos Benedetti;
convocándose para una audiencia informativa para el día 13 de febrero de 2008.
A esta audiencia informativa comparecen los servidores de Ecopetrol Mauro Hernán Mejía
trillos, líder de abastecimiento de proyectos, y César Augusto Villamizar Ruiz, coordinador de
proyectos de la Gerencia de Desarrollo y Refinación; en representación de la compañía MES el señor
Alejandro Mosquera Sánchez y Luis Guillermo Romero Rocha; y en representación de la firma
interesada en presentar ofertas CBN, se presenta el señor Carlos Benedetti.
Días después de celebrada la audiencia informativa, el señor Luis Guillermo Romero Rocha,
quien laboraba al servicio de MES siguiendo instrucciones de su jefe inmediato Alejandro Mosquera,
representante legal de dicha compañía, acuerda una cita con el servidor público de Ecopetrol César
Augusto Villamizar Ruiz, en el restaurante Hotel Metrotel ubicado en la calle 74 entre carreras 12 y 13
de la ciudad de Bogotá, y una vez allí el señor Villamizar Ruiz le hace entrega de un CD que contenía
toda la información de las especificaciones técnicas de los reactores de base nafténica que pretendía
adquirir Ecopetrol, respecto de la cual se proyectaba dar apertura al concurso cerrado al que se
habían convocado a las empresas MES y CBN, de acuerdo con las invitaciones fechadas el 6 de febrero
de 2008.
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Siguiendo instrucciones del señor Mosquera Sánchez, se llega a un acuerdo entre Romero
Rocha y Alessandro Rolle, en el sentido de que la propuesta que debía presentarse y formalizarse
ante la empresa Ecopetrol por parte de la compañía Rolle fuera por un valor total de €3’097.500,
precio en el que estaban contenidas las sumas de €950.000, más €147.500, para un total de
€1’097.500 a título de comisiones, coimas o dádivas qué serían repartidas entre Mosquera Sánchez y
los servidores públicos de Ecopetrol, es decir, César Augusto Villamizar Ruiz y, al parecer, también
para el señor Germán Díaz Puerto y Mauro Hernán Mejía Trillos, que se encargarían de adjudicar el
contrato a la compañía italiana Rolle por intermedio de la compañía MES y a esa suma de €1’097.500
debía adicionarse los €600.000 con los que se quedaría el señor Alessandro Rolle a título de comisión
para él, más el verdadero precio de los reactores que ya incluía su utilidad, equivalente, entonces, a la
suma de €1’400.000, para un total de €3’097.500.
El pago de las comisiones acordadas entre el señor Alejandro Mosquera y Alessandro Rolle se
haría, entonces, por virtud del ilegal acuerdo, en forma gradual 30 días después de que Ecopetrol le
fuera haciendo los pagos de los reactores a Rolle, previo envío de las correspondientes facturas que
serían enviadas por la empresa MES a Italia; para tal efecto, Mosquera Sánchez y la firma Rolle, a
través de los señores Plinio Rolle y Mario Vignana, celebran un acuerdo por escrito en Albignasego –
Italia, acuerdo al que denominan contrato de proyecto, en el que inicialmente se pactan unos
supuestos honorarios por la suma de €1’097.500 en favor del señor Alejandro Mosquera Sánchez,
como socio local, en caso de resultar adjudicado el contrato relacionado con el concurso cerrado
23008. Estos dineros, a título de supuestos honorarios que se reconocen al señor Mosquera Sánchez,
posteriormente son incrementados a través de modificaciones al contrato de proyecto,
concretándose en la suma de €1’354.710 por concepto de los supuestos honorarios reconocidos a
Mosquera Sánchez por la gestión encomendada.
El día 28 de febrero del 2008, un día antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas
dentro del concurso cerrado 2308, el señor Luis Guillermo Romero Rocha y Alessandro Rolle, vía
correo electrónico, concretan los términos en que debía presentarse la oferta ante Ecopetrol en
cuanto a plazo y entrega que sería de 13 meses y en cuanto al precio de los reactores que sería
€2’950.000, cifra en la que estaba contenida la suma de €950.000 para MES, de acuerdo con los
valores que se había acordado incrementar, para un valor total de la oferta estimado en €3’097.500,
acordándose que la comisión fuera pagada proporcionalmente dentro de los 30 días siguientes al
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recibo del pago de Ecopetrol y que se debía firmar un acuerdo de comisión en la oficina de Alessandro
Rolle. Luego de acordarse el precio que debía ofertar la compañía Rolle, esta compañía formaliza la
presentación de su oferta ante la compañía Ecopetrol a través de su representante en Colombia, el
señor Alejandro Mosquera Sánchez, exactamente por la suma de €3’097.500.
Una vez se da apertura el día 20 de febrero del 2008 al concurso cerrado 23008 por parte del
servidor responsable de dicha actuación, el señor Mauro Hernán Mejía Trillos, líder de abastecimiento
de proyectos, procedimiento contractual para el cual se fija como fecha para el recibo de las ofertas el
día 29 de febrero del 2008, como fecha para el inicio de la evaluación de las ofertas ese mismo día 29
de febrero, señalándose como plazo para la evaluación de las mismas 8 días calendario, advirtiéndose
por parte de la compañía Ecopetrol, a través del memorando de fecha 22 de febrero del 2008, que
debía mantenerse la confidencialidad de la actuación y la prohibición de los servidores públicos de
entrar en contacto directo con los proveedores.
La suma de €3’097.500 corresponde al precio que fue cotizado a la empresa Ecopetrol por los
2 reactores de base nafténica, siendo la única propuesta presentada, teniendo en cuenta que la otra
empresa interesada en cotizar, la firma CBN, a través de su representante el señor Carlos Benedetti,
de manera infructuosa había solicitado ante Ecopetrol se ampliará un poco más el plazo para recibir
ofertas debido a la complejidad de la propuesta, decidiendo finalmente esta empresa abstenerse de
presentar oferta.
Mediante documento de fecha 17 de marzo del 2008, suscrito por el servidor de Ecopetrol
Mauro Hernán Mejía Trillos, líder de abastecimiento, se ordena dentro del concurso cerrado 23008
asignarles a la compañía Modern Energy Supply la orden de compra para la adquisición de 2 reactores
R-1111 A/B de base nafténica de la planta de parafina U1110 de la gerencia del complejo de Ecopetrol
con sede en la ciudad de Barrancabermeja por valor de €3’097.500, con un plazo de entrega de 13
meses contados a partir de la fecha en que se emita y se notifique la orden de compra en términos de
entrega ex works, es decir, que la compañía fabricante de los equipos se obligaba para con Ecopetrol
hacer entrega de los reactores allá en Italia y Ecopetrol debía asumir los costos de transporte,
importación, impuestos hasta la llegada de los equipos a dónde debían ser instalados en la ciudad de
Barrancabermeja.
La compañía Ecopetrol emite como culminación y adjudicación del concurso cerrado 23008
las órdenes de compra números 546778 del 17 de marzo del 2008 por valor de €1’915.750 y la orden
número 546781 del 29 de enero del 2009 por valor de €2’064.250 expedida en favor de la compañía
italiana Rolle SPA, con un plazo de entrega de 13 meses para la compra de 2 reactores de tratamiento
de base nafténica; si bien el precio inicial de los reactores cobrado por la firma fabricante fue la suma
de €3’097.500, este valor fue incrementado debido a unos costos adicionales que se ocasionaron por
concepto de análisis de fatiga equivalente a €26.000, la adquisición de unos aparatos denominados
termocuplas por un valor de €170.000, de otros equipos denominados internos por la suma de
€620.000, hot box que es el costo de un professional engineer por €66.000 que fue el costo que se
tuvo que pagar para este profesional en estos equipos para que los revisara; para un total de
€3’980.000, fue el dinero total que fue pagado por Ecopetrol con cargo a los recursos de su
presupuesto.
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Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
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Conforme a las obligaciones emanadas de las órdenes de compra, Ecopetrol efectúa los
pagos a la compañía italiana Rolle con fundamento en las facturas expedidas por la empresa italiana
y, a su vez, la empresa Rolle contratista de Ecopetrol y fabricante de los reactores de base nafténica le
gira los dineros al señor Alejandro Mosquera, en virtud del supuesto contrato de representación y a
título de comisión por la adjudicación de las órdenes de compra en favor de la empresa.
Mosquera Sánchez una vez recibe los dineros que le fueron girados por la compañía italiana a
una de las cuentas de su empresa en panamá Modern Energy Supply S. en C., cuenta número
000141186 del HSBC, se encarga luego de distribuir una parte de este dinero conforme lo acordado y a
título de dádivas entre Luis Guillermo Romero Rocha, uno de sus empleados, César Augusto
Villamizar Ruiz, coordinador de proyectos de Ecopetrol y, al parecer, también entre Germán Díaz
Puerto, líder de abastecimiento del complejo con sede en la ciudad de Barrancabermeja, y Mauro
Hernán Mejía Trillos, líder de abastecimiento.
Para poder distribuir una parte del dinero pagado por la compañía Rolle SPA, Mosquera
Sánchez idea como mecanismo para no despertar sospechas en el sistema financiero colombiano,
girar de la cuenta bancaria de la empresa MES, la cuenta 41105057, varios cheques, 10 en total a
nombre de él mismo, 7 a nombre de Mauricio Lozano González, 1 a nombre de Luis Guillermo
Romero, 1 a nombre de Elvis Perdomo, 3 de sus empleados, como también 1 cheque a nombre de su
cuñado Julio César Pasuy por la suma de $9’000.000 y $9’500.000 y, de este modo, los beneficiarios
de los cheques una vez hecho el cobro ante el Banco de Bogotá, le entregaban las sumas en efectivo
que eran guardadas en la caja fuerte de su oficina para luego ser entregados al señor César Villamizar
Ruiz y a su empleado de confianza, el señor Luis Guillermo Romero Rocha, como parte del pago de las
dádivas que se habían acordado entregar a cambio de la adjudicación de la orden de compra para la
adquisición de los reactores de base nafténica.
Los cheques girados en esta modalidad son en total 20, para un total de $183’500.000, los
cuales fueron registrados en la contabilidad de Modern Energy Supply por instrucciones que le
impartiera el señor Mosquera Sánchez al jefe de contabilidad de la empresa, el señor Edgar Mauricio
Lozano, con unos comprobantes de egreso que no corresponden con el verdadero nombre del
beneficiario de cada 1 de los cheques, sino a nombre de otros supuestos beneficiarios, como son
Comercializadora Narvia Ltda. y Comercializadora de Insumos, consignándose en los respectivos
soportes contables de los cheques la anotación abono deuda por pagar; razón por la que estos
asientos contables resultan ser contrarios a la verdad.
Conforme lo acordado con el señor Alejandro Mosquera Sánchez, una parte del dinero girado
por Ecopetrol a la compañía Rolle debía entregarse a título de dádivas, una suma equivalente a
€100.300, unos $260’000.000 para el líder de proyectos, el señor César Augusto Villamizar Ruiz;
€135.530, unos $350’000.000 para Luis Guillermo Romero Rocha; la suma de €23.390,
aproximadamente $61’000.000 para Germán Díaz; y €5.000 equivalente a $13’000.000 para Mauro
Hernán Mejía Trillos.
Una parte de los dineros entregados por Mosquera Sánchez al servidor público de Ecopetrol
César Augusto Villamizar Ruiz a cambio de la adjudicación de la orden de compra a la compañía Rolle,
fue la suma de $21’154.500 cuyo pago se efectuó el día 16 de septiembre de 2008. Con respecto a este
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último pago, el señor Alejandro Mosquera imparte instrucciones a su empleado Edgar Mauricio
Lozano, encargado de llevar los asuntos contables de la compañía Modern Energy Supply, para que
éste gestionara las consignaciones en efectivo por sugerencia directa del servidor público César
Augusto Villamizar Ruiz a la cuenta bancaria 046560005541 a nombre del señor Fernando Pico
Melgarejo; consignaciones que se hicieron en el Banco Davivienda este mismo día por la suma de
$7’000.500, $7’000.500 y $6’154.500. Este dinero entregado al señor Pico Melgarejo por indicaciones
de Villamizar Ruiz fue dado a título de honorarios como arquitecto por la construcción de una casa
campestre ubicada en el conjunto residencial Jequica en el sector de Mesa de Los Santos – Santander,
lote número 34, de propiedad de la esposa de Villamizar Ruiz, la señora Victoria Eliana Peñaranda
Rojas.
El día 15 de marzo del 2018, el señor Luis Guillermo Romero Rocha, en virtud del acta de
reintegro de dineros, hace devolución de la suma de $350’000.000 representados en cheque de
gerencia en favor de la empresa Ecopetrol, como una de las condiciones impuestas para tramitar el
principio de oportunidad en la modalidad de interrupción, bajo inmunidad total, con fundamento en
los causales 4ª y 5ª del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal
(…)
La participación de Mosquera Sánchez en este acontecer delictivo tiene que ver con su actuar
cuando en calidad de representante legal de la compañía MES y a su vez representante en Colombia
de la compañía italiana Rolle, se presenta al concurso cerrado CC23008 como consecuencia de haber
quedado preseleccionado por la empresa colombiana Ecopetrol para participar en dicho concurso,
cuyo objeto era la compra de los reactores de tratamiento de base nafténica R11AB de la planta de
parafinas U1110, con sede en la ciudad de Barrancabermeja y, en dicha calidad, el acusado ideó un plan
criminal con la finalidad de que uno de los servidores públicos de Ecopetrol, César Augusto Villamizar
Ruiz, quien tenía a cargo la estructuración y definición del proyecto para la compra de estos equipos,
accediera a entregarle a su asesor de confianza, el ingeniero mecánico Luis Guillermo Romero Rocha,
toda la información técnica relacionada con el trámite del proceso de selección que se iba a adelantar
por Ecopetrol para la selección del contratista, proceso de contratación en el que intervinieron en
calidad de servidores públicos de Ecopetrol Mauro Hernán Mejía Trillos, líder de abastecimiento
encargado de dar trámite al concurso cerrado, y Germán Díaz Puerto, este último designado como
interventor en la fase de ejecución de las órdenes de compra 546778 de marzo 17 de 2008 y 546781 del
29 de enero del 2009.
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Los aquí acusados sabían muy bien que el precio de los reactores cobrado por la compañía
Rolle SPA contenía un sobrecosto, como también sabían que el dinero entregado a título de dádivas
provenía de los recursos públicos de una empresa estatal como Ecopetrol, dinero que el acusado
Mosquera Sánchez quiso justificar para darle apariencia de legalidad a través de un supuesto
contrato de representación en el que se pactó una compensación en caso de éxito en favor de la
compañía MES para respaldar los cuantiosos ingresos que le llegaron a una cuenta bancaria a nombre
de una de sus empresas, MES S. A. con sede en Panamá.
Mosquera Sánchez sabía muy bien que este cobro que le hizo a la compañía italiana Rolle SPA
era desde todo punto de vista injustificado, pues se originó precisamente en un sobrecosto que
resultaba ser abiertamente desproporcionado, irrazonable y contrario al margen de utilidad que
normalmente los comerciantes devengan en esta clase de negocios, si se tiene en cuenta que las
sumas de dinero que Ecopetrol terminó pagando por los 2 reactores de base nafténica fue
equivalente a €3’980.000 y, desde esta perspectiva, no se explica entonces cómo el acusado
Mosquera Sánchez cobra una comisión al fabricante por el éxito en la adjudicación de las órdenes de
compra por la suma de €1’354.710, unos $3.000’000.000 para la época de los hechos; máxime si se
tiene en cuenta que Ecopetrol había pagado todos los costos adicionales que implicaba el transporte
de los equipos al territorio colombiano, incluidos los costos de aduana para nacionalización, el pago
de los tributos y demás costos adicionales asociados a la puesta en funcionamiento de los equipos;
luego, no se ve justificación legal alguna que respalde esta millonaria suma de dinero en favor de
Modern Energy Supply, empresa de la cual Mosquera Sánchez era dueño y representante legal.
Gracias a la participación del acusado Mosquera Sánchez en estos hechos, él fue precisamente
quien determinó al italiano Alessandro Rolle para que le cobrara un sobrecosto a Ecopetrol en la
adquisición de los 2 reactores de base nafténica, convenciéndolo de que presentara una cotización
por la suma total de €3’097.500, cuando en realidad el precio de estos equipos era aproximadamente
€1’400.000, situación que conllevó a que el empresario italiano aprovechará la oportunidad para
inflar una vez más el costo de los equipos en €600.000 a título de comisión para él.
El cobro de sobrecostos en la adquisición de los 2 reactores dio lugar a que una importante
suma de dinero de propiedad de una empresa estatal como Ecopetrol fuera a parar sin ninguna
justificación legal a las arcas del servidor público de Ecopetrol César Augusto Villamizar Ruiz,
coordinador de proyectos de la Gerencia de Desarrollo de Refinación, como también a las arcas de
particulares, entre quienes se encuentran los acusados Mosquera Sánchez, en calidad de
representante en Colombia del contratista Rolle, de Luis Guillermo Romero Rocha, su mano derecha
en la compañía Modern Energy Supply y del empresario italiano Alessandro Rolle, hijo de uno de los
socios de la compañía contratista Rolle, causándose de este modo un detrimento patrimonial de la
empresa estatal.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
asegurara la selección de la mejor oferta en términos de precio y calidad del producto, todo ello en el
marco de los principios constitucionales consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política (…)
El actuar delictivo del acusado Mosquera Sánchez no sólo permitió determinar al ciudadano
italiano para que inflara los precios de los reactores en la propuesta presentada por la compañía de
Rolle SPA ante Ecopetrol, sino que además determinó al acusado Romero Rocha en calidad de
interviniente, encargado de elaborar las propuestas para los procedimientos de contratación en que
participaba la compañía MES, así como también al coacusado Villamizar Ruiz, servidor público
responsable de la estructuración del proyecto en calidad de coordinador de proyectos, para que
éstos no sólo se interesaran indebidamente en el contrato, sino que además recibieran, como en
efecto aconteció en el caso de Villamizar Ruiz y Romero Rocha, importantes sumas de dinero a título
de coimas o dádivas, en contravía de los deberes oficiales del servidor público y, de este modo, se
garantizara la adjudicación de las órdenes de compra en favor de Rolle SPA con violación de los
principios constitucionales y legales que orientan la contratación estatal.
Finalmente se advierte que el acusado Mosquera Sánchez también determinó al jefe contable
de la empresa MES, el señor Edgar Mauricio Lozano, para que éste registrara los asientos contables
del giro de 20 cheques que hizo el acusado a nombre de varios de sus empleados Edgar Mauricio
Lozano y Elvis Perdomo, Luis Guillermo Romero Rocha, de su cuñado Julio César Pasuy, en forma
fraudulenta y contraria a la verdad, pues en la contabilidad de la empresa se cambiaron los nombres
de los verdaderos beneficiarios de los títulos valores, indicándose hechos contrarios a la verdad, ya
que estos títulos valores no fueron girados ni a nombre de la Comercializadora Narvia ni a la
Comercializadora de Insumos, causándose de este modo lesión al bien jurídico en la fe pública que
representa la confianza de todos los ciudadanos en los documentos que los comerciantes expiden en
desarrollo de su actividad y, más aún, tratándose de documentos que forman parte de la
contabilidad de una empresa, frente a los cuales se tiene el deber jurídico de decir la verdad.”.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
César Augusto Villamizar Ruiz, identificado con la cédula ciudadanía No. 71’672.195 de
Medellín – Antioquia, municipio en el que nació el 26 de junio de 1966.
ANTECEDENTES PROCESALES
César Augusto Villamizar Ruiz como autor de los delitos de interés indebido en la
celebración de contratos, cohecho impropio y peculado por apropiación, con la circunstancia de
mayor punibilidad de obrar en coparticipación criminal, preceptuados en los artículos 31, 409,
406, inciso 1º, 397 y 58, numeral 10º, del Código Penal.
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Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Rafael Mateus, Luis Antonio Garcés Barona, Carlos Benedetti, Luis Eduardo Sepúlveda Ibargüen,
Orlando Díaz Montoya, Edwin Cifuentes Bastidas, John Jairo Echeverry Aristizabal, John Fredy
Ayala Rivera y Carlos Alberto Lugo.
De otro lado, a cargo de la defensa fueron escuchados testigos Jorge Elías Sanabria
Galindo12, Luis Eduardo Sepúlveda Ibargüen13, Mauro Hernán Mejía Trillos14, Carlos Alberto
Africano Castillo15, Gladys Adriana Pacheco Hernández16, Luis Francisco Sanabria Chacón17,
Germán Darío Díaz Puerto18, Jaime Sanmiguel Dulcey19, Jorge Eliecer Espinosa Guerrero20, Edwin
Alexander Cifuentes Bastidas21, Luis Guillermo Romero Rocha22, Orlando Díaz Montoya23 y Carlos
Alberto Lugo Palomino24.
1
Audiencia de 21 de enero de 2020.
2
Audiencia de 22 de enero de 2020.
3
Audiencia de 23 de enero de 2020.
4
Audiencia de 23 de enero de 2020.
5
Audiencias de 4, 5 y 6 de febrero de 2020.
6
Audiencia de 18 de febrero de 2020.
7
Audiencia de 18 de febrero de 2020.
8
Audiencia de 20 de febrero de 2020.
9
Audiencia de 15 de febrero de 2021.
10
Audiencias de 15, 16 y 22 de febrero de 2021.
11
Audiencia de 22 de febrero de 2021.
12
Audiencia de 3 de marzo de 2021.
13
Audiencia de 17 de marzo de 2021.
14
Audiencias de 17 de marzo y 18 de noviembre de 2021.
15
Audiencia de 26 de julio y 22 de noviembre de 2021.
16
Audiencia de 26 de julio de 2021.
17
Audiencia de 2 de agosto de 2021.
18
Audiencia de 2 de agosto y 18 de noviembre de 2021.
19
Audiencia de 2 de agosto de 2021.
20
Audiencia de 17 de noviembre de 2021.
21
Audiencia de 18 de noviembre de 2021.
22
Audiencia de 22 de noviembre de 2021.
23
Audiencia de 22 de noviembre de 2021.
24
Audiencia de 29 de noviembre de 2021.
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Radicado: 11001.60.00.050.2011.20811.00
N. I.: 244.732
Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
declaró la preclusión por prescripción en relación con el delito de falsedad en documento privado
atribuido al primero de los procesados.
CONSIDERACIONES
Conforme a lo preceptuado en los artículos 372 y 381 del Código de Procedimiento Penal,
para emanar sentencia de condena es menester que las pruebas debatidas en juicio lleven al
juzgador al conocimiento más allá de duda acerca del delito y la responsabilidad del acusado,
convicción que no podrá soportarse de manera exclusiva en prueba de referencia.
De ahí que la sentencia de condena solo tendría lugar cuando el juez, acorde al análisis
racional de las pruebas practicadas en el juicio, arribe a convencimiento, más allá de toda duda
razonable, acerca de la existencia del delito y la responsabilidad del procesado; por lo que solo
ante la existencia de dudas con entidad y suficiencia, será viable aplicar el principio de presunción
de inocencia a que alude el inciso 2º del artículo 7º del Código de Procedimiento Penal.
Igualmente, es menester acotar que el artículo 9º del Código Penal, preceptúa que para
que una conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, razón por la cual
el juzgado valorará las pruebas practicadas en juicio oral, a efectos de establecer si permiten
acreditar, en el grado procesal exigido, que los hechos existieron y que los procesados son
responsables en su comisión.
Contexto previo.
El contexto fáctico que conoció el Despacho a través de las pruebas, de cargo y descargo,
practicadas a lo largo del juicio oral, da cuenta que la empresa estatal Ecopetrol S. A. para las
vigencias 2008 a 2010 presupuestó la suma de €5’114.000 para la compra de 2 reactores R-1111 A/B
de tratamiento de base nafténica para la planta de parafinas U1110 del Complejo de
Barrancabermeja, por los cuales finalmente pagó la suma de €3’097.500.
25
Código de Procedimiento Penal. «Artículo 36. De los jueces penales del circuito. Los jueces penales de circuito conocen:
(…)
2. De los procesos que no tengan asignación especial de competencia.».
«Artículo 43. Competencia. Es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito.»
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Dicho lo anterior, entonces, nótese cómo el testigo de descargo Carlos Alberto Africano
Castillo, ingeniero de confiabilidad para la gerencia técnica de la refinería de Barrancabermeja
para la época de los hechos aquí investigados y, por tanto, encargado de: “realizar actividades de
inspección, recomendaciones técnicas, relacionadas con equipo estacionario, como tubería,
recipientes a presión de los equipos que se manejan aquí en la refinería”, indicó, para los efectos que
aquí interesan, que los reactores de tratamiento de base nafténica R1111 AB de la gerencia
complejo Barrancabermeja de Ecopetrol S. A. Santander – Colombia: “estaban digamos en una
condición de integridad comprometida que podía afectar la operación de la unidad de parafinas,
entonces por lo cual se inició un proceso de reposición de esos 2 reactores”, proceso que fue
liderado: “desde el punto de vista técnico lo realiza la gerencia técnica [el ingeniero José Uriel
Camacho, si la memoria no me falla] en la coordinación de inspección e integridad de equipos con el
apoyo del Instituto Colombiano de Petróleos”.
Con ese panorama, nótese como de acuerdo con lo informado por el testigo de descargo
Jorge Elías Sanabria Galindo, en su calidad de investigador dio a conocer que, previa solicitud
elevada a Ecopetrol S. A., tuvo acceso a las carpetas contentivas de las fases 1 y 2 del referido
proceso de contratación, a partir de las cuales fue posible establecer que mediante documento
de 13 de agosto de 2007, se propuso: “garantizar la confiabilidad de los reactores R1111A/B con el fin
de evitar accidentes catastróficos y perdida del producto, asegurando así la integridad del personal, la
operatividad de la unidad, el posicionamiento de refinería de bases nafténicas y aprovechamiento de
su capacidad disponible” y, para tal efecto, los funcionarios encargados de la aprobación de dicho
estudio de ingeniería conceptual para la reposición fueron Carlos Martínez, Nelson Riaño,
Germán Darío Díaz Puerto, Juan Carlos Toro y Edison Castellanos, mientras que el ingeniero
encargado para elaborar la preparación de las especificaciones técnicas para dicha compra fue
Jacobo Delgado.
En efecto, Germán Darío Díaz Puerto al rendir declaración ante este estrado como testigo
de descargo, fue conciso al señalar que en el procedimiento relacionado con la sustitución de los
2 reactores de tratamiento de base nafténica, concretamente en tratándose de las
especificaciones técnicas, las cuales definió como: “un paquete de muchos documentos
compuesto por varios anexos donde incluyen planos, hojas de datos, documentos de referencia,
formas, documentos de calidad”, estuvo encargado de: “revisar el documento del alcance técnico
en la especialidad de mecánica [la parte de mi especialidad que es estática, o sea mecánica y
metalúrgica] y asegurar que todos los estándares de fabricación, materiales e inspección de calidad
estuvieran incluidos de acuerdo a normas internacionales”
Hecho esto, indicó el investigador de la defensa Jorge Elías Sanabria Galindo que posterior
a esa fase precontractual, siguió la precalificación PRECMM30307 y allí fueron dados a conocer
los términos de referencia mediante documento elaborado por la Gerencia Administrativa de
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Ecopetrol S. A. en octubre de 2007, en el cual, además, se consignó como advertencia que dicha
etapa se regiría por tales términos de referencia, así como por el manual de contratación de la
entidad estatal y, entre otros aspectos, que los participantes extranjeros a efecto de participar:
“deben tener en cuenta que para efectos del trámite de los eventuales procesos de selección tendrán
que constituir un apoderado en Colombia facultado para representarlos en cualquier evento
relacionado con dicho proceso de selección”.
Con ese panorama, a cargo de la fiscalía fue escuchado Luis Guillermo Romero Rocha,
quien laboró durante 9 años aproximadamente al servicio de Modern Energy Supply S. en C. –
MES, empresa dedicada al suministro de equipos para la industria del petróleo y en la cual se
desempeñó como ingeniero de ventas y servicios, así como gerente de ventas, razón por la cual,
entre otras funciones, estaba encargado de vender, visitar clientes y preparar las propuestas para
las licitaciones con Ecopetrol, una de ellas: “se le adjudicaron unos reactores de base nafténica para
Ecopetrol”, por intermedio de su fabricante, la compañía italiana Rolle S. p. A., de la cual era su
representante exclusivo para Colombia.
Para tal efecto, recordó el testigo que en uno de sus tantos viajes a Barrancabermeja tuvo
conocimiento de la necesidad de Ecopetrol de adquirir los referidos reactores de base nafténica,
lo que comunicó a su jefe inmediato, Alejandro Mosquera Sánchez, a su regreso a esta ciudad y,
enseguida, prepararon la correspondiente oferta presupuestal.
A partir del memorando de 21 de enero de 2018, signado por el ingeniero Luis Francisco
Sanabria Chacón, gerente de desarrollo de refinación de Ecopetrol y dirigido al ingeniero Mauro
Hernán Mejía Trillos, líder abastecimiento proyectos y actividades especiales VRP – VSM de la
referida compañía, documento que fuera trasladado por la fiscalía, sostuvo el declarante que los
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
antecedentes relacionados con la adquisición de los pluricitados equipos tenían que ver con que:
“estos reactores tienen 36 años de servicio y su metalurgia se encuentra degradada, de acuerdo al
RBI26 los modos de falla presentes en el equipo son temper embrittlement, fragilización por revenido
generando fractura frágil y ataque por hidrógeno a alta temperatura high temp h2s/h2 corrosión;
mediante las inspecciones del ICP y GCB en 2005 realizadas a los reactores R-1111 A/B se encontraron
grietas superficiales en el metal base en una de las juntas longitudinales; algunas superan el tamaño
critico de grieta donde el equipo presentaría fugas antes de alguna fractura”, lo que tornaba en
necesaria su compra y, por tanto, conforme con el mismo documento: “el proyecto cuenta con los
siguientes certificados de disponibilidad presupuestal: vigencia 2008 No. CDP 3700012230,
presupuesto USD $2’868.530,00; vigencia 2009 No. CDP 3700012231 presupuesto USD $1’045.077,00; y,
vigencia 2010 No. CDP 3700012238, presupuesto USD $1’200.390,00.”, suscritos por el ordenador del
gasto público Luis Francisco Sanabria Chacón.
En efecto, Luis Francisco Sanabria Chacón, como testigo de descargo, ante esta Sede
Judicial precisó que, con ocasión de la ausencia temporal por vacaciones del gerente titular de la
gerencia de desarrollo y refinación de Ecopetrol S. A., José Joaquín Pinto, del 14 de enero al 3 de
febrero de 2008, él fue encargado de ese cargo y: “en ese periodo iniciamos el proceso, o
solicitamos la contratación de la fabricación de los 2 reactores de la planta de tratamiento nafténico,
un proceso que ya venía en desarrollo con una inteligencia de mercado o precalificación que se había
hecho previamente en el año 2007 y pues digamos a comienzos de 2008, una vez fue aprobado el
presupuesto ya para la ejecución y teniendo claro que pues el proyecto había cumplido todos los
requisitos de maduración, se debía pues ya solicitar al área de abastecimiento (…) se llamaba la
unidad de abastecimiento que pertenece a la gerencia administrativa de Ecopetrol de ese entonces,
iniciar el proceso de compra de los reactores en razón a que pues se requerían para reemplazar unos
equipos que por su condición mecánica y de integridad nos reportaban que pues ya requerían su
reemplazo lo más pronto posible”, para lo cual tuvo en cuenta: “las recomendaciones técnicas de
que era imperativo su reemplazo por la condición mecánica que tenían los equipos, los documentos
de la aprobación o la sanción del proyecto que pues se fueron digamos aprobados por el mismo
gerente de la refinería (…), la información del estudio de mercado y por supuesto toda la normativa
del Manual de Contratación de Ecopetrol (…) [y por supuesto pues un aval del área jurídica]”.
Desde ya el testigo anticipó que distinguía a César Augusto Villamizar Ruiz, dado que
fueron compañeros de trabajo en Ecopetrol S. A. en el año 1994, coincidieron en algunas
reparaciones de planta, ambos pertenecían a la gerencia de desarrollo de refinación, aquél en la
coordinación de proyectos tipo B y C, mientras él en la coordinación de oportunidades de
negocios; empero, el cargo que aquél detentaba le impedía solicitar el trámite de inicio del
concurso cerrado para comprar los reactores de tratamiento de base nafténica, pues esa función
por el monto del contrato era de cargo exclusiva del gerente de desarrollo de refinación, como
efecto procedió, de conformidad con el memorando No. 2320003082007 de 5 de octubre de
2007, enviado por el ingeniero Orlando Díaz como gerente general GCB, al ingeniero Mauro
Hernán Mejía, líder abastecimiento proyectos VRP, incorporado a la actuación a instancias del
investigador de la defensa Jorge Eliecer Espinosa Guerrero.
26
RBI: Inspección Basada Riesgos.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
recursos para la ejecución de los diferentes proyectos de las refinerías a cargo de Ecopetrol S. A.:
“ningún funcionario de la gerencia de desarrollo de refinación entraba a su aprobación, su rol era más
de solicitud, precisamente en función de todas las necesidades de proyectos que estaban
matriculados, pero la aprobación se daba en otras instancias”, lo que desde ya pone de relieve que
Villamizar Ruiz no tenía injerencia alguna en ese tema presupuestal.
Tales hechos fueron denunciados por Edgar Mauricio Lozano González, jefe de
contabilidad de la firma Modern Energy Supply S. en C. – MES, ante la Fiscalía General de la Nación
que calificó la conducta de Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz como
interés indebido en la celebración de contratos, cohecho impropio, peculado por apropiación y
falsedad en documento privado, que serán estudiados de manera separada, como sigue:
La primera de las conductas punibles que fue enrostrada por la Fiscalía General de la
Nación a Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz, como determinador y
autor, respectivamente, es la que atenta contra el bien jurídico de la administración pública, que al
tenor de lo previsto en el artículo 409 del Código Penal, consiste en la acción desplegada por: “el
servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u
operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones”, lo que se traduce en
privilegiar el interés particular del funcionario o de un tercero, sobre el bien general.
27
Cfr. CSJ. SP. Rad. 34282A de 23 de marzo de 2017.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
El interés indebido es aquél que se opone al interés general o al bien común que debe orientar
la actividad contractual del servidor encargado de ello.
Así entonces, la conducta se agota cuando el servidor persigue un beneficio propio o en pro
de un tercero, apartándose del bien común.
«Según se indicó, frente al delito previsto en el artículo 409 del Código Penal es imperioso
establecer, entre otras cosas, en qué sentido el funcionario público se “interesó” en el contrato en el
que debía intervenir en razón del cargo o de sus funciones y de qué manera ese interés o intención se
exteriorizó, esto es, la forma como trascendió la simple ideación.
Acorde con lo expuesto en las sentencias 24450 y 34282 atrás referidas, es posible que el
interés y la forma como el mismo se exterioriza coincidan, en su esencia, con los elementos
estructurales de otro delito. Ello sucede, por ejemplo, cuando se demuestra que el sujeto activo actuó
con la intención de asignarle irregularmente un contrato a una persona en particular, y para ello
desconoció uno o varios requisitos esenciales, como cuando omite la realización de la licitación
pública.
(…)
En ese mismo evento, frente a la realización del delito de interés indebido en la celebración de
contratos, la hipótesis podría determinarse de la siguiente manera: (i) el sujeto X, (ii) se interesó en el
contrato Y, (iii) en el que debía intervenir en razón de su cargo o de sus funciones; (iv) en el sentido de
asignárselo irregularmente al sujeto Z, (v) interés que se exteriorizó a través de la trasgresión de unos
determinados requisitos, etcétera.
Sin desconocer que existen algunas diferencias entre estas formas de afectación del bien
jurídico, la Sala advierte que, en esencia, constituyen formas semejantes de “desvío del poder” en el
28
Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia. SEP 00075-2019 de 8 de julio de 2019, radicación 00082, M.
P.: Dr. Ariel Augusto Torres Rojas.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
ámbito de la contratación oficial, entendida esta como una faceta de la administración pública. Al
respecto, esta Corporación ha hecho énfasis en que los principios que inspiran la actuación estatal y la
contratación pública en particular son protegidos de diversas formas en el ámbito penal (CSJSP, 24
mayo 2017, Rad. 49819). En el mismo sentido, debe considerarse que la Corte Constitucional, al
explicar la trascendencia del tipo penal previsto en el artículo 409 para la protección de este bien
jurídico, precisó que
[l]o que el tipo penal sanciona (se refiere al artículo 409) no es el desconocimiento o la
violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades o de los requisitos esenciales de
determinado contrato –supuestos que sancionan otros tipos penales- sino el abandono en
provecho de intereses propios o de un tercero de su obligación de asegurar el cumplimiento de
los fines de la contratación estatal y en particular del interés general que de acuerdo con la
Constitución Política, la ley, los reglamentos y las decisiones de la propia administración a la que
pertenece corresponda asegurar en el proceso contractual específico en el que interviene el
servidor público (…)»29.
Con ese panorama, sea lo primero indicar que para estructurar el delito preceptuado en el
artículo 409 del Código Penal es menester que el sujeto activo esté prevalido de una calidad
específica, concretamente, la de servidor público, quien, conforme con lo preceptuado en el
artículo 123 de la Constitución Política de Colombia: «están al servicio del Estado y de la comunidad
[y] ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento», ya sea
como: «miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios» ora «los particulares que temporalmente
desempeñen funciones públicas», caso en el cual «la ley determinará el régimen aplicable (…) y
regulará su ejercicio.».
«Este punible se caracteriza porque se trata de un tipo objetivo que exige la presencia de un
sujeto activo calificado, representado necesariamente por un servidor público, quien se encuentra
facultado legalmente para realizar la operación contractual a nombre de cualquier entidad estatal y
que se guía por un interés particular extraño a los fines de la función pública, el cual puede provenir
por iniciativa propia o por la determinación de otro sujeto.
(…)
Como se trata de un delito de sujeto activo cualificado, se considera autor a aquel que reúna
esa especial calidad exigida por el legislador, es decir, lo realiza el servidor público que traiciona los
principios legales, sin embargo, puede suceder que en la ejecución material del ilícito participe un
sujeto que no reúna tal calidad pero que asume como propio el decurso delictual, al cual se le tiene
como coautor-interviniente.
29
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP2653-2019 de 17 de julio de 2019, radicación 53479, M. P.: Dr.
Jaime Humberto Moreno Acero.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
También puede intervenir en la conducta una persona que sin ser autor o coautor, es decir,
que no domine la ejecución material del hecho, ejerza un influjo de tal magnitud que haga nacer en el
servidor público la idea criminal y logre que sea desarrollada, caso este del determinador.»30.
En ejercicio de dicho cargo-, conforme lo dejó ver el testigo con soporte en la certificación
que le fuera trasladada, el aquí procesado Villamizar Ruiz, la función general que desempeñaba
era la de: “definir, establecer y coordinar las actividades técnicas y administrativas correspondientes
a la ejecución de las paradas de la planta tipo B, cumpliendo con los parámetros establecidos en
cuanto a costos, calidad, seguridad y tiempo, buscando maximizar el valor agregado de la
producción y restableciendo la confiabilidad y las condiciones mecánicas de las unidades productivas
del GCB.”.
A más de ello, entre sus funciones y responsabilidades, para los efectos que aquí
interesan, estaban las de:
“Analizar, validar y aprobar la información sobre los alcances de los trabajos a realizar en las
paradas tipo B, para facilitar el análisis y control para una toma oportuna de decisiones de las
coordinaciones.
Asesorar, orientar y dirigir equipos de trabajo que permitan lograr la ejecución de las paradas
de planta.
Mantener un sistema de información con los costos de materiales, equipos, mano de obra y
productividad que permita garantizar la ejecución de las paradas de planta, dentro de los plazos y
costos acordados previamente.
30
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal – Sala de Juzgamiento. Sentencia SP14623-2014 de 27 de octubre de
2014, radicación 34282, M. P.: Dr. Fernando Alberto Castro Caballero.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Propiciar un clima laboral de mutuo respeto y confianza para garantizar el trabajo en equipo,
la motivación y el compromiso de todo el personal que labora para las paradas de planta.
Responder por la ejecución de los procedimientos e instructivos que se tracen para optimizar
los recursos en la ejecución de las paradas de planta enfatizando las funciones de planeación,
programación y control.
Aclarado el rol que desempeñaba César Augusto Villamizar Ruiz, en principio, resulta
comprensible la atribución de responsabilidad endilgada por parte de la fiscalía a Alejandro
Mosquera Sánchez en calidad de determinador, respecto de quien se dijo determinó al primero
ofrecimiento o promesa remuneratoria para que le entregara la información técnica relacionada
con el trámite del proceso de selección que se iba a adelantar por parte de Ecopetrol S. A. para la
selección del contratista a quien se le adjudicaría el contrato para la adquisición de 2 reactores R-
1111 A/B de base nafténica para la planta de parafinas U1110 del complejo de Barrancabermeja, la
que se dice no había sido publicada, en contravía del interés general.
Valga aclarar, además, que tampoco existe reparo frente a que Alejandro Mosquera
Sánchez detentaba la calidad de representante legal de la firma Modern Energy Supply S. en C. –
MES, lo que no solo fue ratificado al unísono por los testigos de cargo y de descargo escuchados
en el decurso del juicio oral, sino conforme con el certificado de existencia y representación de la
señalada compañía expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de febrero del 2008 e
incorporado a la actuación por intermedio del técnico investigador 3 del Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación Francisco Javier Ramírez Galindo, documento
que da cuenta, entre otros datos, del Nit. 800245312 – 7, que se trata de una sociedad en
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
comandita, dedicada a la compra y suministro de materiales para el sector del petróleo, ubicada
en la calle 73 No. 10 - 10, oficina 204 en Bogotá, D. C., con correo electrónico
modern@cablenet.co y como socios, entre otros, Alejandro Mosquera Sánchez.
Con ese norte, como principal prueba de cargo fue escuchado Edgar Mauricio Lozano
González, como se dijo, jefe de contabilidad de la firma Modern Energy Supply S. en C. – MES,
quien, para los efectos del reato en estudio, precisó que laboró por casi 9 años en la referida
compañía, de enero de 2002 a diciembre de 2010, luego de lo cual su jefe inmediato Alejandro
Mosquera Sánchez, respecto del cual aseguró: “había una confianza muy grande… Alejandro
Mosquera nos contaba absolutamente todo, entonces muchas veces nos sentábamos ahí en la
oficina y él nos contaba todo lo que estaba haciendo, como lo iba a hacer…”, dio por terminada su
vinculación contractual, so pretexto que: “yo le pasaba información privilegiada al señor Luis
Guillermo Romero Rocha quien se retiró de la compañía en enero de 2010”, lo que conllevó que
instaurara una demanda laboral, así como una denuncia penal, esta última a eso del año 2012 0
2013, con fundamento en: “presuntos actos de corrupción”, frente a los cuales señaló:
“resulta que, pues la compañía se iba a presentar para la compra de unos reactores de base
nafténica, se hizo una precalificación, a esa precalificación el señor Alejandro Mosquera me solicitó,
me ordenó que me presentara con una compañía de papel que él me había ordenado crear, una
compañía de nombre Control Valve System… Los actos de presunta corrupción empezaron cuando
el señor Alejandro Mosquera me comentó que él tenía amarrada la licitación de Ecopetrol, sí, la
licitación de los reactores con gente de Ecopetrol, entonces que teníamos que hacer las cosas muy
bien para no perder esa licitación, entonces como teníamos que hacer las cosas muy bien, por eso fue
que él utilizó la compañía Control Valve System que era la que utilizaba para hacer como relleno y
tener favorabilidad también para la compañía Modern Energy. Me dijo que me presentara, me
ordenó que me presentara como representante legal de esa compañía, de Control Valve System.
También después escuché de la voz del señor Alejandro Mosquera y de Luis Guillermo Romero que
los señores de Ecopetrol, eso fue ya después del trámite de precalificación, que el señor Luis Guillermo
Romero y el señor Alejandro Mosquera decían que funcionarios de Ecopetrol nos iban a entregar los
documentos técnicos antes de que salieran publicados en la página web de Ecopetrol para que, de
esta manera, le dieran como más, le diera esa oportunidad a MES de tener el tiempo suficiente para
presentar una oferta competitiva, cosa que las otras compañías o la otra compañía que precalificó no
podía hacer.”.
En este punto, aseguró que la referida compañía Control Valve System fue creada por
órdenes de Alejandro Mosquera Sánchez, con un capital social de $10’000.000 y con el propósito
de: “servir de relleno en las licitaciones”, en el sentido que, si a una licitación pública solo concurría
Modern Energy Supply, era factible que la declararan desierta, sin embargo, si concurría la
compañía: “de papel… eso daba como la pauta para que se pudiera adjudicar a Modern Energy
Supply”.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
“Hemos estado en contacto con nuestros representados para la presentación de esta oferta
en tiempo y lo cual vemos que es imposible de cumplir en el tiempo solicitado debido a que tenemos
que confiar en otros suplidores de tuberías y materiales y nos indican que solo en marzo 13 podríamos
presentarles esta oferta y asegurarles así, una mejor entrega. Esperamos que este tiempo adicional
nos pueda ser otorgado y por consiguiente quedamos a la espera de sus comentarios.”.
Frente a ello, el ingeniero Mauro Hernán Mejía Trillos, como así lo reconociera en curso de
su declaración, en su calidad de líder Abastecimiento Proyectos y Actividades Especiales VRP –
VSM de Ecopetrol S. A., mediante misiva de 28 de febrero de 2008, notificada al interesado el 29
de febrero de 2008, a través de correo electrónico remitido a las 02:52 de la tarde, entre otras
aclaraciones, sostuvo que: “ECOPETROL mantiene las condiciones originales en este punto. lo
anterior considerando que estos equipos son críticos para la operación de acuerdo con la justificación
entregada por la coordinación del proyecto”, postura que reiteró ante este Estrado Judicial, tras
sostener que previamente validó la posibilidad de ampliar el plazo requerido por la referida
compañía con el área técnica encargada.
Y, pese a que por vía del contrainterrogatorio Mejía Trillos fue cuestionado acerca de su
decisión de no conceder la ampliación del término solicitado por la referida compañía so pretexto
de la imperiosa necesidad de cambiar los reactores de tratamiento de base nafténica que
estaban en funcionamiento, pero, en cambio, previamente abogó por que además de Modern
Energy Supply S. en C. otra compañía fuera invitada a participar en el concurso cerrado, éste no
dudó en responder: “insisto, sí estaba facultado y se podía hacer en aras igualmente de permitir una
mayor competencia en el proceso, pues se habilitó otra firma en aras de tratar de garantizar de
manera expedita el proceso de contratación o de compra, para al mismo tiempo poder obtener otra
base de comparación para poder tenerla como referente al momento de la adjudicación;
lastimosamente esta firma no, dice que se le dificulta presentar”, decisión que en manera alguna
aparece demostrado que hubiese estado manipulada por los aquí procesados, de alguna forma y
de cara al rol que cada uno cumplía, pues a pesar que el área usuaria a la cual pertenecía César
Augusto Villamizar Ruiz participaba en la toma de dichas decisiones, lo cierto era que: “se trata de
dividir el proceso en que no hay un solo tomador decisorio al final del día de las decisiones, sino que se
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haga de manera colegiada cada uno de los pasos, hay un funcionario solicitante, hay un funcionario
autorizado, hay un comité evaluador, hay un comité jurídico en cada una de las etapas del proceso,
de tal forma de garantizar la independencia y la transparencia en todo el proceso”.
De otro lado, indicó que Alejandro Mosquera Sánchez viajaba con regularidad al exterior,
entre otros destinos, a Italia, país al cual viajó en compañía de Luis Guillermo Romero Rocha y en
el cual se reunió con Alessandro Rolle y un funcionario de Ecopetrol S. A. de nombre Germán
Darío Díaz Puerto, con el fin de: “hablar sobre los reactores de base nafténica que Ecopetrol estaba
comprando”, aproximadamente en el año 2009, licitación frente a la cual, además, agregó, en
tratándose de Alejandro Mosquera Sánchez: “por más que él tuviera la gente dentro de Ecopetrol
ayudándole a hacer las cosas, si no presentamos todo a tiempo o como debe ser, pues por más ayuda
que tengamos se pierde”, ayuda que, insistió: “se tornó en la entrega de unos documentos antes de
que salieran a la página web de Ecopetrol para darle a Modern Energy el tiempo suficiente para poder
cotizar”; no obstante, por vía del contrainterrogatorio, refirió que no podía confirmar si los
documentos entregados, en efecto, contenían las especificaciones técnicas de los equipos
requeridos por Ecopetrol S. A., dado que ni siquiera supo cuales fueron dichas especificaciones.
En relación con la expresión: “tiempo suficiente”, Edgar Mauricio Lozano González señaló
que, a pesar de no tener conocimientos en ingeniería, así como tampoco ser experto en
licitaciones, aunque se encargaba de la parte documental de éstas al interior de MES, de acuerdo
con lo que escuchaba hablar en esa oficina: “era muy difícil cumplir con el tiempo para la otra
compañía, porque era un equipo muy complejo”.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
La declaración ofrecida por Edgar Mauricio Lozano González, en principio, deja entrever
que César Augusto Villamizar Ruiz, a través de Luis Guillermo Romero Rocha, envió a Alejandro
Mosquera Sánchez un documento contentivo de las especificaciones técnicas de los reactores R-
1111 A/B de base nafténica que necesitaba adquirir Ecopetrol S. A. para la planta de parafinas U1110
del complejo de Barrancabermeja, especificaciones que el primero aseguró que para ese
momento no habían sido dadas a conocer a través de la página web de la entidad estatal, lo que
supondría una ventaja al momento del adelantamiento de la licitación que, a la postre, fue
adjudicada a Modern Energy Supply S. en C. – MES, como se pretendía, después de que las
restantes compañías que se postularon, incluida CBN International Inc., fueran descalificadas.
No obstante, como fuera esbozado al momento de anunciar el sentido del fallo, las
restantes pruebas de cargo y de descargo cimientan dudas con entidad y suficiencia que
imponen la absolución de los procesados de cara al delito de interés indebido en la celebración de
contratos, como enseguida se pasa a detallar.
A más de ello, señaló que previamente a la apertura del trámite de precalificación tuvo
conocimiento de las especificaciones técnicas que debían reunir los reactores de base nafténica,
no solo porque estaban publicadas en el portal web de Ecopetrol S. A., dispuestos para el público
en general, concretamente en el espacio que hacía referencia al proceso de precalificación, al
parecer, desde finales del año 2007 o comienzos del 2008, sino porque el ingeniero César
Augusto Villamizar Ruiz, a quien distinguió en Barrancabermeja pero con el que solo tuvo
contacto en la audiencia informativa, le pidió que se reunieran en el hotel Metrotel,
aproximadamente en el mismo período sin que recordara si ello acaeció antes o después de la
apertura del concurso cerrado, entiéndase trámite de precalificación, lugar en el que le entregó
un disco compacto contentivo, al parecer, de dicha información, encuentro del cual igualmente
tenía conocimiento Alejandro Mosquera Sánchez, a quien entregó enseguida tal dispositivo de
almacenamiento y, además: “me dio la instrucción que le enviara el CD directamente al italiano…,
no recuerdo si fue por FedEx o por email, pero lo que sí sé es que el italiano recibió ese CD con las
especificaciones”.
De cara al conocimiento que tuvo de las especificaciones técnicas, el declarante dejó ver
que las solicitudes de cotización dirigidas a los diferentes fabricantes que ubicó por internet,
incluido Rolle S. p. A., las realizó con base en lo que denominó información preliminar del proceso
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
de precalificación, que no era otra que: “todos los documentos que Ecopetrol publicaba en la
página web”; y, de otro lado , frente al mencionado disco compacto, fue claro en señalar, por vía
del contrainterrogatorio, que pese a ser el encargado del proyecto en representación de MES, no
verificó su contenido, justificado en que: “en este tipo de proyectos tan complejos, uno a veces no
entiende nada de lo que está ahí… [se limita a hacer un puente entre el cliente y el fabricante para
que el fabricante cotice lo que el cliente quiere]”, así como que Alessandro Rolle tampoco le hizo
comentario al respecto y ni siquiera Alejandro Mosquera Sánchez lo revisó.
Así mismo, dejó ver que no recordaba si durante el proceso del concurso cerrado las
especificaciones técnicas de los reactores sufrieron alguna modificación, con fundamento en
que: “lo que hice en ese proyecto fue prácticamente coger las especificaciones y mandárselas al
fabricante”; situación que finalmente fue aclarada por el testigo de descargo Mauro Hernán Mejía
Trillos, al responder en curso de su declaración frente a este particular que: “eran las mismas que
se remitieron inicialmente y con las cuales formalmente se suscribió la orden de compra, o sea en
ningún caso hubo un cambio en relación con estas especificaciones, lo que se publicó al principio fue
finalmente pues la compra que se adjudicó”.
Retomando en la declaración vertida por Luis Guillermo Romero Rocha, éste en relación
con el proceso para adquirir dichos equipos, refirió que Ecopetrol S. A. inicialmente adelantó un
proceso de precalificación en octubre del 2007, más exactamente el día 2, como lo asegurara por
vía del contrainterrogatorio, y posteriormente oficializó la compra con un concurso cerrado, cuya
apertura acaeció el 20 de febrero de 2008 y, por tanto, el plazo para presentar las ofertas por
parte de los oferentes fenecía el día 29 de los mismos mes y año.
A efecto de disipar cualquier duda relacionada con el proceso de licitación, por vía del
contrainterrogatorio el testigo reconoció un documento de 30 de octubre de 2007, respecto del
cual adujo que estaba suscrito por el ingeniero Mauro Hernán Mejía Trillos, líder de
abastecimiento de Ecopetrol S. A., cuyo asunto era remitir la carpeta contentiva de los términos
de referencia definitivos de la precalificación PRECMM 30307, ello con el fin de: “precalificar
posibles proponentes para eventuales procesos de concursos cerrados dirigidos a la compra de
reactores de tratamiento de base nafténica R1111 AB de la gerencia complejo Barrancabermeja de
Ecopetrol S. A. Santander – Colombia, durante las vigencias 2007, 2008, 2009 y 2010, los cuales
estarán a disposición de los interesados desde el día 30 de octubre de 2007 hasta la exposición del
informe de resultados definitivo”.
A partir de tal soporte, como lo informara Luis Guillermo Romero Rocha, testigo de cargo,
desde el 30 de octubre de 2007, de acuerdo con la orden del ingeniero Mauro Hernán Mejía
Trillos, en la página web de Ecopetrol S. A. estaban publicadas las especificaciones técnicas de los
pluricitados equipos, planos, pliegos de la licitación, entre otros, información que aseguró era
pública y, a más de ello, manifestó que ese documento, además, convocaba para el: “viernes 2 de
octubre” (sic), a las 10:00 de la mañana, a audiencia informativa no obligatoria en las oficinas
ubicadas en la calle 35 No. 7 – 21, edificio Caxdac, piso 4º de Bogotá, pero, aclaró, esa audiencia
informativa tuvo lugar el 2 de noviembre de 2007, puesto que él asistió en representación de
Modern Energy Supply S. en C. – MES, mientras que a nombre de Ecopetrol S. A. estaban los
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
ingenieros Mauro Hernán Mejía Trillos, Germán Darío Díaz Puerto y César Augusto Villamizar
Ruiz.
En efecto, Mauro Hernán Mejía Trillos, al ser escuchado en el decurso del juicio oral como
testigo de descargo, frente a la publicación que efectuara Ecopetrol S. A. con respecto a la
compra de los reactores de tratamiento de base nafténica que requería para ser instalados en la
planta de parafinas U1110 del Complejo de Barrancabermeja, dejó ver que, de acuerdo con la
constancia de publicación que le fue trasladada y reconoció por estar plasmada allí su firma, refirió
que fue efectuada el 30 de octubre de 2007, contentiva de: “la información contractual que se
publicó con el acto de apertura formal y los demás anexos que hicieron parte de esa precalificación en
su momento y que tuvieron acceso pues todas las personas interesadas que podían consultar el
website de Ecopetrol en ese momento”, incluidas las especificaciones técnicas de los equipos,
detalladas en los anexos 2 al 18 allí incluidos; publicación que tenía como objeto, además, validar la
idoneidad de la compañía y su experiencia, para lo cual se solicitaban contratos previos similares
en relación con suministros de la misma categoría o del mismo tipo de elementos que se iban a
adquirir.
Retomando en la declaración vertida por Luis Guillermo Romero Rocha, éste al respecto
de la audiencia informativa, con apego al acta de 2 de noviembre de 2007 que le fuera trasladada
por la bancada de la defensa, sostuvo que la finalidad era que los posibles proponentes tuviesen
claro cuáles eran los requerimientos y el alcance del proyecto que Ecopetrol S. A. iba a licitar,
oportunidad en la cual hubo un espacio para formular preguntas, a cargo de él 7, relacionadas
con la cantidad de equipos a cotizar para cubrir el período del 2007 al 2010, la existencia o no de
restricción de origen de los equipos; la posibilidad de presentar la cotización teniendo en cuenta
aspectos técnicos que expresó en términos de: weld overlay en lugar de clad plate; el registro
fotográfico de los reactores existentes en el Complejo Barrancabermeja; la solicitud de aceptar
LC, letter of credit o carta de crédito como alternativa de pago y/o garantía según corrigió;
otorgar extensión del cierre del trámite de precalificación para cumplir con toda la
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Solo para despejar cualquier duda, a cargo del testigo de descargo Jorge Eliecer Espinosa
Guerrero fue incorporada una comunicación de 15 de noviembre de 2007, signada por William
Correa Ballesteros, jefe de la Unidad de Abastecimiento de Bienes y Servicios de Ecopetrol S. A.,
mediante la cual fueron respondidos los planteamientos efectuados por Luis Guillermo Romero
Rocha en curso de la audiencia informativa realizada el 2 de noviembre de 2007.
A más de lo anterior, Romero Rocha precisó que el cierre del trámite de precalificación
PRECMM 30307 tuvo lugar el 14 de enero de 2008, de acuerdo con el acta de cierre que le fuera
trasladada, suscrita por William Correa Ballesteros, jefe de la Unidad de Abastecimiento de Bienes
y Servicios de Ecopetrol S. A., documento que da cuenta, igualmente, que dentro del trámite de
precalificación participaron las firmas Modern Energy Supply S. en C. – MES, CBN International
Inc., Control Valve System, , T K F Engineering & Trading S. A. – KNM Process Systems SDN BHD,
pero solo fue seleccionada la primera de las mencionadas -ModernEnergySupplyS.enC.–MES-.
Con base en lo anterior y los soportes conocidos hasta este momento, como lo postulara
la defensa, la apertura del concurso cerrado no la determinó el ingeniero César Augusto
Villamizar Ruiz, independientemente de la respuesta que frente a ese aspecto ofreció el testigo
Luis Guillermo Romero Rocha, en el sentido que: “no sé, eso sí ya es información interna de
Ecopetrol, quien fue el que generó la directriz”.
A más de ello, el Despacho advierte que se carece de prueba directa que lleve al
convencimiento, más allá de duda, acerca de la existencia del delito por el cual se procede y, de
contera, frente a la responsabilidad que la fiscalía le atribuyó a los aquí procesados, si se tiene en
cuenta que no existe evidencia del eventual conocimiento anticipado de las especificaciones
técnicas de los reactores que se dice adquirió Luis Guillermo Romero Rocha de manos de César
Augusto Villamizar Ruiz, contenidas en un disco compacto cuyo contenido ni siquiera revisó,
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Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
pero que se dice fue la ventaja entregada por este último para lograr la adjudicación del proceso
cerrado para la compra de los reactores a Modern Energy Supply S. en C. – MES, representada
legalmente por Alejandro Mosquera Sánchez.
Para arribar a tal conclusión, se tornaba necesario que la fiscalía probara que, previamente
a la reunión sostenida entre Romero Rocha y Villamizar Ruiz en el hotel Metrotel, tal información
no había sido publicada en el portal web de Ecopetrol S. A. y, eventualmente, que ésta tenía
restricción de acceso a la comunidad en general que impidiera que aquellos la hubiesen
consultado, por lo menos, para dar rienda suelta a las solicitudes de cotización ante las varias
empresa fabricantes que ubicó por internet, máxime que no hay siquiera prueba indiciaria y/o
indirecta a partir de la cual sea dable colegir que primero tuvo lugar el citado encuentro antes de
la referida publicación, en contravía de lo declarado por Luis Guillermo Romero Rocha, en el
sentido que el conocimiento de las especificaciones técnicas lo adquirió de la información
publicada, en las condiciones anotadas.
Ahora, a efecto de acreditar las fechas y gestiones adelantadas por César Augusto
Villamizar Ruiz, según la fiscalía, en contravía de sus deberes oficiales para favorecer la
adjudicación del pluricitado contrato a quien tildó como su compañero de andanzas criminales,
Alejandro Mosquera Sánchez, fue escuchado el técnico investigador 3 del Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación Francisco Javier Ramírez Galindo que, en
general, posterior a la observación de los elementos materiales probatorios recaudados por su
antecesora, la investigadora Ángela Rocío Patiño, realizó la respectiva trazabilidad, contrastado
con el Manual de Contratación de Ecopetrol S. A. versión No. 4, a efecto de establecer cuál fue el
orden cronológico en que la referida empresa estatal surtió el proceso de contratación para la
compra de los reactores de tratamiento de base nafténica R1111AB de la planta de parafinas U1110
del Complejo Barrancabermeja.
Al respecto, el testigo empezó por indicar que dicho proceso de contratación se surtió en
2 etapas, a saber: (i) la precalificación, en la cual se estableció la necesidad de realizar la compra de
esos elementos, esto es, por una falla o fatiga del material de los reactores existentes que,
además, presentaron fisuras y un deterioro propio del paso del tiempo; así mismo, los posibles
proponentes que cumplieran con los aspectos técnicos, financieros y económicos establecidos
para fabricar los equipos; y, (ii) el concurso cerrado como tal.
En curso del análisis de la etapa de precalificación, el declarante señaló que observó, entre
otros documentos, el acta de reunión No. CP-012-2017 del Comité de Maduración de Proyectos de
2 de octubre de 2007, elaborada en curso de la reunión realizada en las instalaciones de Ecopetrol
S. A. en el complejo Barrancabermeja, suscrita por la coordinación de economía y gestión en
cabeza de Óscar Humberto Ortiz y por el gerente general Orlando Díaz Montoya, encuentro en el
cual participaron, entre otros31, Mauro Hernán Mejía Trillos, más no se menciona que hubiese
participado el líder de proyectos César Augusto Villamizar Ruiz, de acuerdo con el acta que le
fuera trasladada, reunión en la cual se aprobó la fase 3 del proyecto, se hizo alusión a las
recomendaciones para la justificación de la contratación, el alcance de la compra, el presupuesto
31
Orlando Díaz Montoya, José Uriel Camacho, Domingo Escalante, Óscar Humberto Ortiz, Jorge Salgado, Rudin López
Macareno, Elkin Rodríguez y Mauro Hernán Mejía Trillos.
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Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
para los años 2007, 2008 y 2009, por recomendación de Rudin López Macareno, en el sentido
que era necesario: “preparar una justificación por matriz de contratación que permita aplicar en
este contrato la precalificación del proyecto de Hidrotratamiento para agilizar el proceso”.
Junto con esa acta, además, tuvo a la vista el formato único de contratación – formato de
reposición de los reactores de tratamiento de base nafténica de la planta de parafinas de 2 de
octubre del 2007, suscrita por el líder del proyecto o coordinador del proyecto César Augusto
Villamizar Ruiz, documento en el cual se consignó la autorización para el inicio de la contratación
para la compra de tales equipos.
Frente a ese particular, el testigo de descargo Luis Eduardo Sepúlveda Ibargüen tuvo la
oportunidad de referirse, en el sentido que, en atención a las vacaciones otorgadas al gerente
desarrollo de refinación de Ecopetrol S. A., José Joaquín Pinto, fue encargado para ejercer ese
cargo y en desarrollo de éste, recordó:
“se hacen comités de proyecto (…) yo había firmado una solicitud para inicio del proceso, de
un proceso de selección para esos reactores, entonces pues como dice eso se presentan, hay unos
comités de proyectos donde se presentan todos los requerimientos para iniciar proceso, se llena un
formato único de contratación, entonces ahí se llevan todos los líderes de proyecto a través de su
jefe, el jefe del departamento, llevan las solicitudes para iniciar procesos de selección y básicamente
ese es el procedimiento establecido y bajo eso se presenta pues la justificación desde el punto de vista
técnico de iniciar un proceso de selección y en reemplazo del jefe, de José Joaquín Pinto, yo pues firmé
el acta de ese comité donde se autoriza el inicio de un proceso de selección para este tipo de, para
estos elementos que se requerían (…) en esos comités no solamente es el único proyecto que pasa
(…) entonces uno en su rol, autoriza iniciar procesos de selección, procesos de selección que no los
hace el área de proyectos, allá en Ecopetrol hay una debida desagregación de responsabilidades y
existe, así como existe el área de gerencia de proyectos, existe hoy llamada dirección de
abastecimiento, en ese momento se llamaba gerencia de abastecimiento y la gerencia de
abastecimiento, como dice su nombre, está encargada de los procesos de abastecimiento de
Ecopetrol, incluyendo los que se requieren para la ejecución de los proyectos, entonces uno firma un
32
KNM, Mangiarotti S. P. A., Godrej, Koch Heat Transfer Canada, Rafamat, ATB Riva Calzoni S. P. A., G&G International,
Shanghai Morimatsu Pressure Vessel Co., Ltd., FBM – KNM FZCO, Doosan Mecate Co. Ltda., Belleli Energy CPE S. R. I., Rolle,
Felguera Caldereria Pesada S. A., Sices S. P. A., VRV S. P. A., CBN INTI. y Swecomex S. A. de C. V.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
formato para que ese formato sea gestionado con abastecimiento para que se inicie un proceso de
selección de acuerdo con los requerimientos y se preparen los términos de referencia requeridos;
entonces, en ese momento así como dije, yo en ese momento no era ejecutor ni gestionador de
proyecto, para mí ese proyecto era una liniecita de otra lista de proyectos que existían para
Barrancabermeja, esa era una línea que lo tenía que gestionar como portafolio pero ya una actuación
más directa fue cuando fui lo hice en reemplazo de José Joaquín y firmé esa solicitud de autorización
con la cual pasó a la dependencia respectiva y que le correspondería hacer el proceso de gestión”.
En efecto, una vez le fue trasladado el referido formato, el testigo lo reconoció como el
que firmó el 2 de octubre de 2007 y, respecto de éste acotó que: “lo preparan precisamente los
líderes de los proyectos para iniciar procesos y son los que se llevan a los comités (…) está la lista de
invitados sugeridos [ahí veo la lista de 16]”, sin que allí fueran consignados los nombres de los
miembros del comité, empero, aclaró que, normalmente están conformados por: “el que preside
el comité que es el gerente de desarrollo de la gerencia de proyectos, porque era el tomador de
decisión, está el jefe del área de departamento y mínimo, los mínimos que tienen que estar de pronto
si se requiere el tema jurídico entonces está el área jurídica (…) y está el ponente, o sea el que
presenta, el responsable del formato, el interesado en este proyecto”, eventualmente, postuló a
riesgo de equivocarse, que tal rol fue ejercido por César Augusto Villamizar Ruiz, sin asegurar que
así hubiese sido, dada la ausencia de esos datos en el formato que revisó.
A más de lo anterior, refirió que, en atención al rol de líder de proyectos tipo B que
detentaba César Augusto Villamizar Ruiz, no tenía a su cargo la realización de inspecciones con el
fin de establecer el estado de los equipos ubicados en las plantas de Ecopetrol, pues ello estaba a
cargo del área de mantenimiento de operaciones que fue la que, finalmente, presentó la
justificación para: “garantizar la confiabilidad de los reactores R1111A con el fin de evitar accidentes
catastróficos y perdida de producción asegurando así la integridad del personal, la operabilidad de la
unidad, el posicionamiento de la refinería en el negocio de las bases nafténica y el aprovechamiento
de su capacidad disponible” y, a más de ello, destacó que desconocía la forma en que fueron
planteadas las especificaciones técnicas de los equipos y el encargado de tal fin, al punto que no
dudó en señalar que: “no sé si, ahí si no sería calificar a César, si César tenía la suficiente experticia y
conocimiento técnico, que de pronto es posible que lo tenga en ingeniería para elaborar
especificaciones, pero no, ahoritica no sé si él participó o elaboró” las referidas especificaciones
técnicas.
De manera más específica, ante pregunta formulada por la defensa, referida a si César
Augusto Villamizar Ruiz tuvo alguna injerencia en la toma de la decisión de iniciar la solicitud de
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
contratación, el testigo respondió que: “su responsabilidad como líder de proyecto es preparar este
documento, este documento lo prepara él con su equipo de trabajo (…) lo presenta y lo justifica en el
comité, si el comité está de acuerdo o no, pues ya es decisión, pues lo ideal es superar el comité (…)
pero el comité está en la opción de decirle falta esto o complemente esto (…) pero básicamente él lo
que hace es preparar este documento porque es responsable del desarrollo de ese proyecto, para eso
se le asignó como líder del proyecto”, situación que no implicaba, per se, que tuviera injerencia
alguna en la toma de decisión, con fundamento en que las responsabilidades en Ecopetrol S. A.
están definidas en un manual de autorizaciones: “donde decimos quién es responsable de cada
cosa y qué responsabilidad tiene el líder del proyecto, el líder del proyecto (…) hace el formato único
de solicitudes y tiene que solicitar; el que autoriza el inicio, como ustedes ven el documento, es el
gerente de proyecto de refinación (…) para que ese documento sea gestionado al área responsable
del proceso de selección y el área responsable es el área de abastecimiento (…) entonces, nosotros
en la gerencia de proyectos (…) teníamos límites de autorización, pero para uno firmar tiene que ser
delegado en el manual de autorizaciones para poder firmar un documento de contratación”.
Así las cosas, concluyó: “en el manual de delegaciones ningún líder de proyecto,
independiente no por César o por ninguno, independiente ni siquiera yo, que fui gerente de
proyectos tipo A era funcionario autorizado, o sea el manual de delegaciones no tenemos esa
responsabilidad para eso está el área de abastecimiento que si tiene los funcionarios autorizados”, a
lo que agregó que aquél no le realizó ninguna solicitud, insinuación o recomendación personal
para que suscribiera el formato único de solicitud de contratación o compra – FUC de 2 de
octubre de 2007 que suscribió.
Retomando en la declaración ofrecida por Francisco Javier Ramírez Galindo, éste destacó
que la justificación para darle curso a la compra en curso de la etapa de precalificación fue
consignada en el documento denominado procedimiento para establecer las razones de
conveniencia y oportunidad de 17 de febrero de 2007, elaborado por César Augusto Villamizar
Ruiz, en su calidad de coordinador proyectos, además de ser aprobado por Luís Eduardo
Sepúlveda I., gerente desarrollo de refinación (E), soporte en el cual fueron establecidos los
aspectos técnicos, financieros y económicos para tal propósito33.
33
TABLA 1. RAZONES DE CONVENIENCIA
NO. DESCRIPCIÓN SI NO N/A
1 El bien o servicio está previsto en el Plan de Contratación de la Dependencia o Gerencia ✔
2 Si la respuesta N° 1 es negativa, entonces señalar si el bien o servicio atiende a una necesidad no ✔
prevista de la Dependencia
3 Se conoce los diseños y especificaciones técnicas requeridas para el bien o servicio o la norma ✔
técnica nacional o internacional aplicable?
4 ¿Se cuenta con el concepto avalado (aprobación) de las diferentes dependencias involucradas en ✔
la contratación del bien o servicio? En caso de ser afirmativo relación en las dependencias:
Departamento de Petroquímica y Departamento de Proyectos.
5 La contratación del bien o servicio responde a: SUMINISTRO DE DOS (2) NUEVOS REACTORES R1111 ✔
A/B, PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES EN LA PLANTA DE PARAFINAS U 1110, UBICADOS EN
BARRANCABERMEJA, SANTANDER - COLOMBIA.
6 Existe el mismo bien o servicio o sustitutos disponibles que respondan a las necesidades de esta ✔
contratación al interior de la Empresa (Incluyendo la bodega de materiales)?
7 Se realizó coordinación con las diferentes dependencias para contratar bienes o servicios similares ✔
o iguales?
8 ¿El bien o servicio es viable desde el punto de vista ambiental? Cumple con los requisitos de Gestión ✔
Ambiental de la Gerencia y de la dependencia interesada.
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ASUNTO FECHA
Inicio 29 de octubre de 2007
Audiencia de precisión 1º de noviembre de 2007 a la 1:00 p. m. en
Barrancabermeja
Fecha máxima para envío de preguntas y 2 de noviembre de 2007
solicitudes de aclaración
Cierre del trámite de precalificación 9 de noviembre de 2007
Evaluación o verificación 10 días hábiles contados a partir del cierre
Publicidad y observaciones al informe de Dirección física de consulta de la verificación y
evaluación evaluación: calle 35 No. 7 – 21, piso 1, Centro de
Recepción de Ofertas (CRO) del Edificio Caxdac
en Bogotá.
Período de publicidad del informe de
9 ¿Se conocen los servicios asociados al bien o servicio? (por ej. Mantenimiento, instalación, ✔
capacitación, repuestos, etc.)
10 Si el bien o servicio requiere de accesorios, materiales o equipos para su correcto desempeño. ¿Se ✔
conocen éstos y se sabe quién lo suministrará?
11 Se conocen los riesgos que puede ocasionar el bien o servicio y las precauciones o planes de ✔
contingencia que se deben tener en cuenta?
12 Se conocen experiencias de adquisiciones de bienes o servicios iguales o similares y del ✔
comportamiento del bien o servicio y de los proveedores?
13 El bien o servicio a adquirir permite actualización tecnológica? ✔
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No obstante, conviene destacar que el testigo de descargo Jorge Elías Sanabria Galindo,
en su calidad de investigador y con soporte en el documento precalificación PRECMM 30307 –
términos de referencia elaborado por la Gerencia Administrativa, incorporado a la actuación, dio a
conocer un cronograma34 que resultó ser disímil al exteriorizado por el testigo de cargo Francisco
34
ASUNTO FECHA
Inicio 29 de octubre de 2007
Audiencia de precisión Fecha y hora de inicio: cinco (5) de noviembre de 2007 a las
10:00 A. M.
Lugar: calle 35 No. 7 – 21, piso 4, en Bogotá
Fecha máxima para envío de preguntas y solicitudes de Siete (7) de noviembre de 2007
aclaración
Cierre del trámite de precalificación Presentación de la documentación: Dieciséis (16) de
noviembre de 2007
Fecha de Cierre del Trámite de Precalificación: (fecha y hora
límite para la presentación de la documentación):
Diecinueve (19) de noviembre de 2007 a las 3:00 P. M. según
el reloj de ECOPETROL ubicado en el lugar de recepción, el
cual, se ajusta a la hora legal de la República de Colombia
señalada por la División de Meteorología de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
En los días hábiles del Plazo anteriores al del Cierre, los
interesados podrán presentar su documentación en el lugar
aquí indicado, entre las 8:00 A. M. y las 12:00 M., y entre las
2:00 P. M. y las 4:00 P. M., según el reloj de ECOPETROL
ubicado en el lugar de recepción, el cual, se ajusta a la hora
legal de la República de Colombia señalada por la División de
Meteorología de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Evaluación o verificación 10 días hábiles contados a partir del cierre
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Javier Ramírez Galindo, sin embargo, en ambos la fecha de inicio resultó ser la misma -29 de
octubre de 2007- y, con todo, las fechas en que finalmente fue adelantado el referido proceso de
contratación a cargo de Ecopetrol S. A. fueron las informadas por el último testigo mencionado.
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Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
encuentro tenía como propósito: “aclarar o dar respuesta a las preguntas y aclarar inquietudes
respecto a esa especificación técnica para la fabricación de los equipos por parte de los fabricantes”,
sin que en ningún momento César Augusto Villamizar Ruíz le hubiese hecho alguna insinuación o
propuesta para que incidiera con el fin de favorecer los intereses de Modern Energy Supply S. en
C. – MES o cualquier otro contratante dentro de ese trámite de precalificación.
A más de ello, el testigo de cargo Francisco Javier Ramírez Galindo, con estricto apego al
cronograma, dio a conocer que Modern Energy Supply S. en C. – MES, representada por
Alejandro Mosquera Sánchez, mediante memorial suscrito por éste el 23 de noviembre de 2007,
presentó oferta dirigida a Ecopetrol dentro del trámite de invitación pública de precalificación
PRECMM 30307, con la anotación de aceptar las condiciones en que se adelantaba, previa
presentación de la documentación requerida para participar en dicho el trámite y aceptación de
los términos de referencia previstos35; luego de lo cual, más exactamente el 23 de noviembre de
2007, de acuerdo con los 2 ejemplares de acta de recibo de oferta, Ecopetrol S. A. acreditó la
entrega de la oferta en el Centro de Recepción de Ofertas por parte de Control Valve System, en
cabeza de Elvis Perdomo a las 2:10 de la tarde y a las 9:36 de la mañana a cargo de Modern Energy
Supply S. en C. – MES, representada por Luis Guillermo Romero Rocha, las cuales fueron
depositadas en la urna No. 31 dispuesta para tal efecto.
35
“Declaro así mismo, bajo la gravedad de juramento, y actuando en nombre y representación de MODERN ENERGY
SUPPLY S. EN C.:
1. Que conozco y acepto los requisitos, términos, condiciones, plazos y obligaciones que obran en los Términos de
Referencia, anexos y adeudos, sin condicionamientos, comentarios, salvedades, excepciones, contradicciones o
modificaciones.
2. Que toda la información y documentación aportada es veraz y exacta, y no existe inconsistencia o falsedad alguna en la
misma.
3. Que autorizo expresamente a ECOPETROL S.A. para que verifique dicha información y documentos.
4. Que conozco y acepto que, en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad e imparcialidad, toda la
información aportada con ocasión de este trámite de preclasificación es pública, y cualquier persona podrá obtener
copia de la misma.
5. Que entiendo claramente que el proceso de preclasificación en el que participo no obliga y compromete de ninguna
manera a Ecopetrol, le confiere derecho alguno a ninguna de las compañías para que se contrate con él, al igual que
tampoco implica obligación de Ecopetrol de iniciar posteriormente un proceso de contratación, tal como un concurso
cerrado.
6. Que el proponente y cada uno de los integrantes de esta empresa, están con un contrato por prestación de servicios el
cual no le presenta vínculos laborales con MODERN ENERGY SUPPLY S. EN C.; por lo tanto el proponente no realiza
pago de parafiscales.
7. Quede claro, sujeto a la sanciones establecidas en el Art. 442 del Código Penal, que ninguna de las compañías o cada
uno de sus integrantes nos hayamos incurso sin causar alguna de inhabilidad incompatibilidad de la señaladas en la
Constitución Política y en la ley, y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
participar en el proceso de Preclasificación.
8. Que el participante y cada uno de sus integrantes no es deudor moroso del Estado con ocasión de obligaciones
contraídas con éste.
9. Que el proponente y cada uno de sus integrantes no ha sido declarado mediante fallo ejecutoriada, responsable fiscal,
o que, habiendo sido responsable fiscal, cumplió con la obligación contenida en el fallo respectivo.”.
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N. I.: 244.732
Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
comunicación de 27 noviembre de 2007, suscrita por William Correa Ballesteros como jefe Unidad
Abastecimiento Bienes y Servicios (E) de Ecopetrol S. A., fue requerido Edgar Mauricio Lozano
González, representante legal de Control Valve System, en el sentido de allegar documentos
idóneos emitidos por la entidad contratante con traducción simple al castellano, tales como,
contratos u órdenes de compra que dieran cuenta de las características de los reactores, así
como la fecha de celebración y terminación de los contratos.
En este punto, valga destacar que, como lo informara la abogada Gladys Adriana Pacheco
Hernández al ser escuchada como testigo de descargo, de acuerdo con el cargo que ella
detentaba para la fecha de marras al interior de Ecopetrol S. A., esto es, asesor jurídico de la
vicepresidencia de refinación y petroquímica a la cual pertenecía la gerencia del complejo de
Barrancabermeja, estaba encargada de, previo recibimiento de algún requerimiento relacionado
con los procesos de selección adelantados en su fase inicial, revisar los documentos y validar el
cumplimiento de los requisitos legales asociados al proceso; mientras que durante el proceso de
selección propiamente dicho resolvían preguntas jurídicas que tuviera tanto el comité evaluador,
como al interior de la organización quien estuviera adelantando el proceso, recibían las ofertas o
los documentos que tuvieran un carácter legal asociados a la representación legal, certificados de
existencia, nacionalidad de la empresas que estuviesen participando y el cumplimiento de
algunos requisitos laborales como pago de prestaciones sociales y seguridad social, a petición,
claro está, de las vicepresidencias de servicios compartidos para entonces a cargo de Mauro
Hernán Mejía Trillos y de refinación y petroquímica liderada por Federico Maya, así como del área
usuaria.
Por tal razón, mediante memorando No. 3-2007-38642 de 23 de noviembre del año 2007,
que reconociera por haberlo elaborado, recibió las 4 ofertas presentadas por Control Valve
Sytem Ltda., CBN International Inc., Modern Energy Supply S. en C. y TKF Engineers and Trading
S. A. – KNM Process Systems SDN. BHD a efecto de rendir el respectivo análisis jurídico, en el
sentido que, a pesar de que algunos requisitos habían sido cumplidos, era necesario requerir a las
referidas compañías, para que allegaran documentos adicionales, en el caso de Modern Energy
Supply S. en C.: “se debía solicitar el documento de cámara de comercio de Rolle S. p. A.
debidamente traducido y apostillado”, so pena de desestimar la oferta, de conformidad con lo
preceptuado en los documentos del proceso de selección, las condiciones específicas y generales
de la contratación o del proceso y el Manual de Contratación de Ecopetrol S. A. vigente para esa
época.
En efecto, de acuerdo con lo informado por Francisco Javier Ramírez Galindo con soporte
en los documentos trasladados por la fiscalía, Alejandro Mosquera Sánchez fue requerido el 3 de
diciembre de 2007, frente a lo cual presentó 2 comunicaciones, concretamente: (i) una solicitud
de 6 de diciembre de 2007, dirigida a Ecopetrol S. A. con atención del ingeniero William Correa
Ballesteros como jefe Unidad Abastecimiento Bienes y Servicios (E) de Ecopetrol S. A., mediante
la cual respondió el requerimiento efectuado el 27 de noviembre de 2007, por medio del cual fue
solicitado allegar los documentos idóneos emitidos por Rolle S. p. A. con traducción simple al
castellano, frente a lo cual dejó ver que dichas certificaciones fueron enviadas solo en inglés y,
para lograr la traducción, impetró la concesión de un plazo hasta el 12 de diciembre de 2007; y, (ii)
la solicitud de 12 de diciembre de 2007, dirigida a Ecopetrol S. A. con atención del ingeniero
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Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
En efecto, Mauro Hernán Mejía Trillos, al ser escuchado en el decurso del juicio oral como
testigo de descargo, en relación con esa solicitud de invitar a participar a CBN Internacional Inc. en
el concurso cerrado, a pesar de no haber alcanzado el puntaje requerido para tal fin y que fue la
razón por la cual resultó descalificada, recordó que: “una vez se finaliza el proceso de
precalificación, pues se hace apertura del proceso formal; de esta precalificación inicial PRECMM
30307 solo quedó habilitada una sola compañía en su momento [la firma que quedó habilitada era
Rolle que estaba representada por MES]; sin embargo, por la cuantía y por la importancia de este
proyecto, si bien como lo expliqué al principio de mi testimonio era una causal de selección directa
36
“Hola César/Germán:
respecto a la Precalificación de los reactores, finalmente sólo quedó precalificada la firma MODERN ENERGY; ya que esta
información que aporta CBN es extemporánea dentro del proceso de precalificación; sin embargo con esta información
que aporta cumpliría con lo exigido; luego sugeriría gestionar un concurso cerrado tomando el resultado de la
precalificación y la nueva documentación aportada por CBN, basados en esta causal del manual:
Cuando conforme a justificación escrita emitida por el Gerente, Vicepresidente o Director respectivo, se trata de actividades
que por su naturaleza o complejidad sólo se puedan encomendar a personas determinadas y existiera un número plural de
ellas, lo cual debe ser el resultado del desarrollo de prácticas de Inteligencia de Mercado.”.
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Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
contratar con una sola firma precalificada (…) procedí a formalmente a solicitar incluir una nueva
firma, [la firma que yo solicité incluir fue la firma CB International] que, en aras de la competencia y
defender los intereses de Ecopetrol para efectos de seleccionar la mejor propuesta, es decir, de esta
precalificación solo resulta una firma precalificada y aunque se tenía la facultad en su momento de
hacer una contratación directa, conforme a lo que establecía el Manual de Contratación en su
momento, se procedió a solicitar al área solicitante que se incluyera otra firma en el listado de firmas
para efectos de adelantar un concurso cerrado como tal”, a lo que, en efecto, se accedió, según el
testigo: “se procedió a incluir esta firma CB International a efectos de generar competencia en el
proceso de selección y no quedar a merced de una sola firma en este proceso”, con respaldo en los
términos de referencia y el Manual de Contratación de Ecopetrol S. A. vigente para la fecha de los
hechos, documentos que, en últimas, trazaron las reglas del proceso de contratación que se
estaba adelantado.
De acuerdo con dicho documento, dejó ver Francisco Javier Ramírez Galindo que,
además, fueron designados como responsables dentro del concurso cerrado César Augusto
Villamizar Ruíz como coordinador de proyectos y, por tanto, estaba encargado del contacto;
Germán Darío Díaz Puerto como profesional ATP e interventor, Gustavo Adolfo López Mejía
como coordinador proyecto GDR y administrador; y, Carlos Alberto Africano Castillo como
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Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
ingeniero mecánico ATP e integrante del comité evaluador sugerido; funciones respecto de las
cuales aceptó el testigo no haber indagado en qué consistían o cuál era su alcance37.
37
En documento aparte, concretamente de 21 de enero de 2008, elaborado por César Augusto Villamizar Ruiz y aprobado
por Gustavo Adolfo López Mejía, fueron emitidas las razones de conveniencia y oportunidad de compra de los reactores de
tratamiento de base nafténica:
TABLA 1. RAZONES DE CONVENIENCIA
NO. DESCRIPCIÓN SI NO N/A
1 El bien o servicio está previsto en el Plan de Contratación de la Dependencia o Gerencia ✔
2 Si la respuesta N° 1 es negativa, entonces señalar si el bien o servicio atiende a una necesidad no ✔
prevista de la dependencia.
3 Se conocen los diseños y especificaciones técnicas requeridas Para el bien o servicio o la norma ✔
técnica nacional o internacional aplicable?
4 ¿Se cuenta con el concepto avalado (Aprobación) De las diferentes dependencias involucradas en ✔
la contratación del bien o servicio? En caso de ser afirmativo relacione las dependencias:
departamento de petroquímica y departamento de proyectos.
5 La contratación del bien o servicio responde a: SUMINISTRO DE DOS (2) NUEVOS REACTORES R1111 ✔
A/B, PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES EN LA PLANTA DE PARAFINAS U 1110, UBICADOS EN
BARRANCABERMEJA, SANTANDER – COLOMBIA.
6 Existe el mismo bien o servicio o sustitutos disponibles que respondan a las necesidades de esta ✔
contratación al interior de la empresa (incluyendo la bodega de materiales)?
7 Se realizó coordinación con las diferentes dependencias para contratar bienes o servicios similares ✔
o iguales?
8 El bien o servicio es viable desde el punto de vista ambiental? cumple con los requerimientos de ✔
gestión ambiental de la gerencia y de la dependencia interesada.
9 ¿Se conocen los servicios asociados al bien o servicio? (por ej. mantenimiento, instalación, ✔
capacitación, repuestos, etc.)
10 Si el bien o servicio requiere de accesorios, materiales o equipos para su correcto desempeño. ¿Se ✔
conocen estos y se sabe quién los suministrará?
11 Se conocen los riesgos que puede ocasionar el bien o servicio y las precauciones o planes de ✔
contingencia que se deben tener en cuenta?
12 Se conocen experiencias de adquisiciones de bienes o servicios iguales o similares y del ✔
comportamiento del bien o servicio y de los proveedores?
13 ¿El bien o servicio a adquirir permite actualización tecnológica? ✔
“RAZONES DE CONVENIENCIA: Dentro de los beneficios estimados con el suministro y montaje de los nuevos reactores en la
planta de parafinas se tienen:
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Frente a ese particular, el testigo de descargo Luis Francisco Sanabria Chacón agregó que
los invitados sugeridos: “fueron los que salieron del estudio de mercado que también la unidad de
abastecimiento adelantó previamente (…) en la parte final del año 2007”; mientras que la
designación de César Augusto Villamizar Ruíz como contacto era justamente para mantener
contacto interno con la unidad de abastecimiento de bienes y servicios de la gerencia
administrativa para efectos de coordinar todas las actividades del proceso, sin que ello implicara
que tuviera injerencia en las decisiones a tomar, aun cuando conocía la totalidad de documentos
relacionados con el proceso, dado que ese rol estaba asignado al comité evaluador: “de acuerdo a
lo que estaba establecido en esta solicitud, no era el propósito de que César Villamizar fuera o el
evaluador de las ofertas o el funcionario autorizado”.
A más de lo anterior, dejó ver Francisco Javier Ramírez Galindo que César Augusto
Villamizar Ruiz, a través de correos electrónicos de 23 y 24 de enero de 2008, indagó acerca de las
pólizas aplicables para la compra de los reactores de tratamiento de base nafténica, así como
referente a la tributación o pago de impuestos con ocasión de dicha compra.
Entre otras gestiones, señaló Francisco Javier Ramírez Galindo que en desarrollo de la
audiencia informativa que tuvo lugar el 13 de febrero de 2008 y en la cual participaron por parte
de la entidad estatal, entre otros funcionarios, César Augusto Villamizar Ruiz y Mauro Hernán
Mejía Trillos, mientras que en representación de Modern Energy Supply S. en C. Alejandro
Mosquera Sánchez y Luis Guillermo Romero Rocha, Ecopetrol S. A. comunicó las condiciones de
la referida contratación, relacionadas con aspectos técnicos, informativos y de cronogramas;
hecho esto, se dio cabida a la apertura formal del concurso cerrado, concretamente el 20 de
febrero de 2008, de acuerdo con el acto de apertura firmado por Mauro Hernán Mejía Trillos -líder
abastecimiento proyectos y actividades especiales VRP – VSM-, con fundamento en la solicitud efectuada por Luis Francisco
Sanabria Chacón –gerente de desarrollo de refinación (E)-, a través del cual se resolvió convocar al concurso
cerrado a las empresas Modern Energy Supply S. en C. – MES y CBN Internacional Inc., lo que fue
notificado con oficios de 20 de febrero de 2008, firmados por Mejía Trillos y dirigido a Alejandro
Mosquera Sánchez y Carlos Benedeti, en representación de las referidas compañías
respectivamente, mediante los cual se les requería presentar sus propuestas técnica y económica
para la compra de los reactores de tratamiento de base nafténica R 1111 AB de la planta de
parafinas U 1110 de la gerencia Complejo Barrancabermeja Ecopetrol S. A., además, le fueron
Garantizar la confiabilidad de los reactores R-1111 A/B con el fin de evitar accidentes catastróficos y pérdidas de producción,
asegurando así la integridad del personal, la operabilidad de la unidad, el posicionamiento de la refinería en el negocio de las
bases nafténicas y el aprovechamiento de su capacidad disponible.
RAZONES DE OPORTUNIDAD: Se cuenta con la disponibilidad presupuestal que permita contratar la compra de los nuevos
reactores, a partir del presente año.”.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
enviados al correo electrónico los DPS definitivos; para finalmente formalizar su propuesta en
oficio de 29 de febrero de 200838.
En efecto, Mauro Hernán Mejía Trillos, al ser escuchado en el decurso del juicio oral como
testigo de descargo, frente al acto de apertura, cuyo soporte aparece firmado por él como así lo
reconociera, recordó que: “ese es el documento que motiva la apertura formal del proceso donde
se indica básicamente porqué la necesidad de dar apertura a este proceso de selección; se indica que
el que era en su momento el gerente de desarrollo de refinación Luis Francisco Sanabria es la persona
pues que presentó esa solicitud de compra en su momento; que estaban pues las disponibilidades
presupuestales para efectos de gestionar la compra; y, que existe un documento que es el formato
único de contratación que había sido suscrito por el ingeniero Sanabria el 18 de enero de 2008; se
motiva pues la compra, la necesidad de la misma y pues que básicamente se autoriza a dar apertura a
ese proceso de selección e invitar a 2 firmas: Modern Energy Supply y CBN International el día 20 del
mes de febrero de 2008”.
Retomando en la declaración de Francisco Javier Ramírez Galindo, éste refirió que, sin
afectar el cronograma previsto, en el marco del proceso de contratación se llevaron a cabo 2
modificaciones o adendas a los términos de referencia, frente a una de las cuales adujo, a partir
del ejemplar denominado adenda No. 1 de 22 de febrero de 2008, igualmente signada por Mauro
Hernán Mejía Trillos, que tenía como propósito: “modificar los documentos del proceso de
selección incluyendo otro requisito en condiciones generales, así: el proponente deberá ser
fabricante, representante exclusivo y/o distribuidor autorizado del fabricante. Lo anterior deberá
acreditarse aportando la carta de representación exclusiva o distribución autorizada del proponente
para Colombia emitida por el fabricante”.
En este punto, valga aclarar que, de acuerdo con lo informado por el testigo de la defensa
Jorge Elías Sanabria Galindo y refrendado igualmente por Mauro Hernán Mejía Trillos al rendir su
declaración, ese comité evaluador, cuyo propósito era: “la verificación de que la oferta que se
recibió o las ofertas que se recibieron cumplían básicamente con lo previsto en los términos de
referencia”, fue designado mediante memorando de 22 de febrero de 2008, dirigido por éste
último al usuario identificado como: “232210 Apoyo Técnico a la Producción PTB Atn. Ing. Carlos
Alberto Africano Castillo”, mediante el cual le dio a conocer que:
38
“MODERN ENERGY SUPPLY S. EN C., presento la siguiente propuesta para participar en el proceso de selección de la
referencia, y, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y
entregar los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, en el plazo establecido
en el pliego de condiciones o términos de referencia.
Declaro así mismo, bajo la gravedad de juramento, y actuando en nombre y representación de MODERN ENERGY SUPPLY S.
EN C.:
1. Que Modern Energy Supply S. en C. conoce que el proceso de selección y el contrato se regulan por el manual de
contratación de Ecopetrol S. A. que conoce su contenido de manera completa y acepta de manera expresa todas las
condiciones y normas establecidas en el mismo.
2. Que Modern Energy Supply S. en C. y cada uno de sus integrantes de esta empresa están con un contrato por
prestación de servicios y el cual no representa vínculos laborales con Modern Energy Supply S. en C. por lo tanto no
realizamos pago de parafiscales.
3. Que los recursos que se comprometerían para la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario, no proviene
de ninguna actividad ilícita de las tipificadas en el Código Penal Colombiano.”.
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Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
“Me permito informarle que por recomendación de la dependencia a la cual usted pertenece
y previa verificación de que usted se encuentra en la base de datos que administra la Gerencia
Administrativa, ha sido designado para conformar el comité evaluador de las ofertas que se alleguen
dentro de la oportunidad señalada en los DPS, dentro del proceso de selección de la referencia.
Datos Generales
Fecha recibo de ofertas: 29 de febrero de 2008
Fecha de inicio de la evaluación: 29 de febrero de 2008
Plazo de evaluación: 8 días calendario
Así mismo la Gerencia Administrativa ha dispuesto un instructivo para elaborar el informe del
Comité Evaluador, ECP-GEA-I-07, el cual podrá consultar en la página intranet de la Gerencia
Administrativa.”.
En efecto, Mauro Hernán Mejía Trillos frente a dicha designación dejó ver que: “la
designación formal al ingeniero Africano para que evalu[ara] las ofertas donde se le establece un
plazo máximo de evaluación de 8 días y hace hincapié que la dependencia donde él trabaja o en este
caso la que me remite a mí la solicitud para comprar los equipos es quien lo designa por su idoneidad
técnica para validar que la oferta se ajustaba a los términos de referencia del proceso de selección”, lo
que denota que no fue aleatorio su proceder.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Para este Despacho, contrario a lo postulado por la fiscalía desde etapas prístinas de la
actuación, se advierte que las funciones detentadas por César Augusto Villamizar Ruíz al interior
de Ecopetrol S. A. para los años 2007 y 2008 en su calidad de líder proyecto b – gcb, en especial la
de controlar la ejecución del presupuesto de gastos de las paradas de plantas asignados a la
coordinación para lograr la realización de los objetivos programados al Departamento, no se
advierte que hubiese influido de manera indebida para lograr propósito criminal como el que le
fuera achacado y, de contera, determinar a Alejandro Mosquera Sánchez para tal fin, si se tiene
en cuenta que, se itera, por lo menos a partir de lo acreditado en el decurso del juicio oral, la
adjudicación del pluricitado proyecto a la empresa representada por el último de los procesados
obedeció a la obtención del máximo puntaje posible, luego de las revisiones jurídica y técnica
efectuadas por el Comité Evaluador, en el cual si bien participó aquél, lo cierto es que no existe
nada indicativo de que hubiese sido exclusivamente él quien adoptó la decisión, pues incluso el
documento que adopta la decisión aparece suscrito por quien se anuncia como coordinador
comité evaluador, calidad que no se acreditó hubiese ostentado en algún momento Villamizar
Ruiz.
Es más, nótese que, aun cuando Mauro Hernán Mejía Trillos remitió a César Augusto
Villamizar Ruiz un correo electrónico el 8 de enero de 2008, mediante el cual sugirió que se le
diera la oportunidad a CBN Internacional Inc. para presentar la propuesta económica, junto con
Modern Energy Supply S. en C., a pesar de no haber sido invitada a participar en el concurso
cerrado clausurada la etapa de precalificación, lo cierto es que tampoco fue acreditado que el
referido procesado hubiese adelantado gestión alguna para impedir la eventual participación de
una compañía distinta a la representada por quien se dice fue su compañero de andanzas
criminales, pues nada al respecto se probó ante este estrado judicial, así como tampoco ninguno
de los testigos manifestó que aquél hubiese sugerido que invitara a una empresa determinada,
concretamente, la empresa que representaba el otro procesado.
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deja sin piso el actuar atribuido al procesado que carece de dicha investidura, pues no se avizora la
intención dolosa de querer favorecer a éste último, con desconocimiento de las fases de
precalificación y concurso cerrado adelantadas.
A efecto de solidificar esta conclusión, nótese cómo el testigo de descargo Mauro Hernán
Mejía Trillos, encargado de suscribir en su gran mayoría los documentos contentivos de las
decisiones trascendentales adoptadas a lo largo del trámite de precalificación y concurso cerrado
propiamente dicho, ante pregunta formulada por la defensa, referida a si dentro del proceso que
estuvo bajo su cargo César Augusto Villamizar Ruiz adoptó alguna decisión relevante o tuvo
participación relevante en la toma de las decisiones, fue enfático en responder que: “no, en
ningún momento pues el ingeniero Villamizar pues estuvo involucrado como vimos en la
documentación en relación con el proceso de evaluación y asignación del contrato, su función como
gerente del proyecto era básicamente la coordinación técnica y administrativa desde su lado como
participante del área usuaria para efectos de que la dependencia en la cual estaba yo pues gestionara
la compra de los contratos conforme a los procedimientos de compras y contratación de la
compañía”, al punto que negó que aquél le hubiese efectuado alguna petición y/o sugerencia
para adjudicarle a Modern Energy Supply S. en C. las órdenes de compra relacionadas con los
reactores de tratamiento de base nafténica que requería Ecopetrol S. A.
Para solidificar esa conclusión, nótese cómo a instancias del investigador de la defensa
Jorge Eliecer Espinosa Guerrero fue incorporada una comunicación de 22 de junio de 2018,
confeccionada a partir de la información que reposa en la base de datos de Ecopetrol S. A. y las
certificaciones expedidas por el líder de grupo maestra de datos de la gerencia de servicios
compartidos correspondientes a, entre otros, César Augusto Villamizar Ruiz quien durante el
periodo comprendido entre los años 2005 al 2011 y, para los efectos que aquí interesan: “solicitó y
justificó el inicio del proceso del concurso cerrado (…) justificó realizar la adición número 3 de la
orden de compra 546778 y 546781”, a partir de lo cual no es dable establecer un interese indebido
en favor de Modern Energy Supply S. en C. o su representante legal, Alejandro Mosquera
Sánchez.
A partir de lo señalado por la totalidad de testigos escuchados en el decurso del juicio oral,
para el Despacho no queda camino distinto que declarar que no aparece demostrado, más allá
de duda, los elementos estructurales del tipo objetivo de Interés indebido en la celebración de
contratos; situación que, indefectiblemente, impone la absolución de César Augusto Villamizar
Ruiz y Alejandro Mosquera Sánchez, quienes fueron vinculados a la presente investigación como
autor y determinador, respectivamente, de la comisión de dicha conducta punible.
Así las cosas, a manera de ver del juzgado, se concluye que el delito preceptuado en el
artículo 409 del Código Penal enrostrado a los procesados no se estructuró o, al menos, no se
probó su acaecimiento por parte del ente acusador.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
«La línea jurisprudencial de esta Corporación ha determinado que los elementos del ilícito son
los siguientes: (i) que el sujeto activo sea un funcionario público; (ii) que reciba indebidamente para sí
o para un tercero, dinero, utilidades o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; y, (iii) el
acto que aquél se compromete a ejecutar ha de ser propio de sus funciones.
“No requiere la conducta, que el servidor reciba el dinero, la utilidad o acepte la promesa
remuneratoria, para omitir o retardar un acto propio de su cargo, para ejecutar uno contrario a
sus deberes oficiales, o uno que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones,
comportamientos que se tipifican y sancionan en otras disposiciones penales, las cuales definen
los delitos de cohecho propio e impropio, de acuerdo con lo prometido por el funcionario; lo que
la norma busca es proteger la inmaculación del bien jurídico de la administración pública a través
de la insospechabilidad de la conducta de los servidores vinculados a ella, de manera que las
actividades o los negocios particulares de los funcionarios no pongan en duda la integridad y
moralidad que debe gobernar el ejercicio de la función"39
39
En la decisión se cita: «Sentencia Segunda Instancia 13155, del 24 de enero de 2001, ponente Dr. ARBOLEDARIPOLL».
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Entonces, el bien jurídico tutelado tanto en el caso del cohecho impropio como el propio
es la administración pública, en cuanto los atributos de transparencia, legalidad, imparcialidad,
objetividad, moralidad, entre otros y que le son propios, no se vean empañados o cuestionados,
por la ejecución de los actos que han sido confiados a sus servidores, por consiguiente, no se
requiere que con la conducta cuestionada se hayan ocasionado efectos dañinos para la
administración para que ésta merezca reproche penal, ya que lo que sanciona no es el resultado
sino la puesta en peligro, el deterioro de la imagen de irreprochabilidad que tenga la sociedad
sobre la administración pública.
Por eso, sobre el objeto jurídico tutelado a través de la citada hipótesis delictual, se ha
considerado:
[…]
busca proteger la «inmaculación del bien jurídico administración pública a través de la
insospechabilidad de la conducta de los servidores vinculados a ella, de manera que las
actividades o negocios particulares de los funcionarios no pongan en duda la integridad y
moralidad que debe gobernar el ejercicio de la función», o como desde antaño se dijo «en el
sentido que refulge de la norma, el interés del Estado en la irreprochabilidad e insospechabilidad
de los servidores de la administración pública, la cual sufriría por el hecho de la aceptación de
invitaciones, presentes o cualquier otro tipo de utilidad, ofrecidos por quien está interesado en
asuntos sometidos a su conocimiento» (Entre otros pronunciamientos, en CSJ SP, 24 enero 2001,
Rad 13155 y CSJ SP, 19 nov. 2002, Rad. 16547).
Agregando más adelante que se debía matizar la jurisprudencia para indicar que la
percepción pública del favoritismo no es el fundamento de la antijuridicidad en el delito de
cohecho impropio, «sino la imparcialidad en la toma de decisiones públicas en las que está en
juego la noción de interés general como fundamento de un orden justo» (CSJ SP, 1° oct. 2009,
Rad. 29110). (CSJ, SP10693-2014, sentencia, 13 agos. 2014, rad. 40933).»40.
40
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal – Sala de Juzgamiento, sentencia SP18022-2017 de 1º de noviembre de
2017, radicación 48679, M. P.: Dr. Eyder Patiño Cabrera.
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N. I.: 244.732
Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
de la dádiva que realice el sujeto activo al servidor público, independientemente del resultado
obtenido, esto es, que aquél acate o no su deber, según el caso, lo que impide pregonar que
admita la tentativa.
Con ese norte, el primer presupuesto planteado por el órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria, según el cual, el punible en estudio requiere para su configuración: «un sujeto activo
calificado, en tanto exige que se trate de un servidor público, el cual debe realizar el verbo rector de
aceptar, es decir “recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o encarga”41,
constituyéndose ese objeto material en el dinero, utilidad o promesa remuneratoria, para sí o para un
tercero, con el propósito de llevar a cabo un acto propio de sus funciones», para este Despacho
aparece salvado, como se analizara al estudiar el reato previsto en el artículo 409 del Código
Penal, consideración extensiva, se itera, en relación con los 2 procesados, en las condiciones
anotadas.
A efecto de respaldar su postura, a cargo del ente acusador, en primer lugar, fue
escuchado Edgar Mauricio Lozano González quien, para los efectos que interesan de cara al reato
analizado, indicó que instauró denuncia con fundamento en unos presuntos hechos de
corrupción de los que tuvo conocimiento, según los cuales: “fui testigo de pagos de dinero, el
señor Alejandro Mosquera me comentó que le iba a dar un dinero en efectivo al señor César
Villamizar y otro dinero se lo iba a dar en una cuenta bancaria que el creo en el Help Bank, en Panamá
(…) Un día, el día no recuerdo cuando fue exactamente, pero ese día él me dijo que el señor César
Villamizar, él le decía el gordo, iba a ir a recoger un dinero que le tenía que dar, ese día llego el señor
César Villamizar, se reunió a puerta cerrada con el señor Alejandro Mosquera en la oficina, después
salió el señor Alejandro Mosquera, se dirigió hacia la cocina, en la cocina él tenía una caja fuerte, abrió
la caja fuerte, de la caja fuerte sacó un sobre de manila, que ese sobre de manila pues fue el que le
entrego al señor César Villamizar después”.
En relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aseguró tuvo lugar ese
episodio, el testigo señaló que, para ese momento, el proceso de selección para la adjudicación
del pluricitado contrato ya había finiquitado e, incluso, ya se había realizado la orden de compra,
de lo que, según él, no tenía duda, so pretexto que: “Alejandro Mosquera no daba dinero sin antes
recibir”, expresión frente a la cual en curso del contrainterrogatorio aclaró que: “no sé, de pronto
es forma de hablar” y, dado que la oficina de Modern Energy Supply S. en C. – MES en la cual
trabajaban era pequeña: “fueron varias veces en las que se hablaba en la oficina de eso… de esa
41
Tomado del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Edición electrónica del Tricentenario
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
situación”, concretamente: “de los pagos y de la situación de que la gente de Ecopetrol nos estaba
colaborando, le estaba colaborando para obtener esa licitación”; no obstante, a renglón seguido
refirió que la supuesta entrega de ese dinero al interior del sobre de manila tenía como fin: “la
entrega de unos documentos, o sea, los documentos técnicos del proceso de selección antes de que
salieran publicados por la página web de Ecopetrol, entonces lo que pasaba era que le iba a dar como
el tiempo necesario a Modern Energy para presentar la oferta e iba a dejar en clara desventaja a la
compañía CBN, que fue la otra compañía precalificada”.
Desde ya, anticipa el Despacho que lo postulado por este testigo frente a ese particular
resulta ser ambivalente, si se tiene en cuenta que, pese a que inicialmente aseguró que la
supuesta entrega de dinero, en las condiciones anotadas, tuvo lugar cuando el proceso
contractual había culminado, enseguida sostuvo que el propósito de esa entrega era para
conocer los términos de referencia del citado proceso con antelación a su publicación para la
comunidad interesada, vale decir, antes de tener lugar el trámite de precalificación.
A más de ello, pese a que aceptó no haber visto el contenido del sobre de manila que
afirmó Mosquera Sánchez entregó a Villamizar Ruiz, lo cierto era que: “supuse que era dinero o
inferí que era dinero, puesto que ese mismo día el señor Alejandro Mosquera me había dicho que iba
a ir el señor Augusto Villamizar a recoger un dinero que él tenía que entregarle [precisamente
porque era como parte de la retribución que tenía que darle por lo de las ayudas que le
prestaron], por eso inferí que era dinero lo que llevaba en el sobre; además estaba pues en la caja
fuerte y él en la caja fuerte era donde guardaba el dinero ”, postulación que corresponde a su
percepción particular, sin soporte probatorio que así lo corrobore.
Para arribar a esta conclusión, basta analizar lo informado por este testigo por vía del
contrainterrogatorio, espacio durante el cual aceptó que no observó el momento de la entrega
del sobre, acontecimiento respecto del cual sostuvo tuvo ocurrencia tras señalar que: “el sobre no
volvió a aparecer”; además, afirmó que: “yo no vi el dinero” y después de la reunión que sostuvo
Villamizar Ruiz a puerta cerrada con Mosquera Sánchez, el primero salió, se despidió y abandonó
la oficina, sin que exista nada indicativo que dentro de tal sobre hubiese dinero destinado a pagar
el supuesto favorecimiento de entregar los términos de referencia del proyecto de compra de los
mencionados equipos antes de ser publicados para su consulta por parte de los posibles
proponentes.
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En esa ocasión, precisó que, en compañía de Luís Guillermo Romero Rocha, Julio César
Pasuy y José Elvis Perdomo, acudió a la sucursal del Banco Davivienda ubicada en la calle 72 con
carrera 11 para realizar tales consignaciones, con un dinero entregado directamente por parte de
su jefe directo y cuya procedencia desconocía; soportes que agregó él diligenció y, en curso de la
audiencia de juicio oral los reconoció una vez le fueron trasladados por la fiscalía, con fundamento
en que la letra allí plasmada era la suya, luego de lo cual dejó ver que el número de cuenta
presente en la totalidad de soportes era 046560005541; a más de ello, agregó que las 3
consignaciones eran del 16 de septiembre de 2008, fueron efectuadas a nombre de Fernando
Pico Melgarejo y Ana Luz Rojas, 2 por valor de $7´500.000, concretamente las identificadas con
los números 67451905 y 67451884, mientras que la tercera con números 67451883 era por
$6´154.500.
Para el despacho, una vez más la declaración de Edgar Mauricio Lozano González resulta
poco digna de credibilidad, si se tiene en cuenta que al ser contrainterrogado frente a este
episodio fue claro en señalar que ese día no hizo presencia César Augusto Villamizar Ruiz, ni en la
oficina de Modern Energy Supply S. en C. así como tampoco es la sucursal del Banco Davivienda a
la cual acudió, a lo que se suma que aseguró que el mencionado procesado no fue la persona que
le ordenó realizar tales consignaciones a los depositarios ya referidos y, es más, no dudó en
sostener que: “yo ni siquiera sé que tiene que ver el señor Pico con el señor Villamizar”; postulación
que deja sin piso, de entrada, la atribución de responsabilidad efectuada por la fiscalía en disfavor
de los procesados.
Para el mismo propósito para el que fue escuchado Edgar Mauricio Lozano González, a
cargo de la Fiscalía fue decretado el testimonio de Luis Guillermo Romero Rocha, que para los
efectos que aquí interesan, indicó que tenía conocimiento que Alejandro Mosquera Sánchez
entregaba dinero a César Augusto Villamizar Ruiz: “a manera de comisión por la colaboración o la
ayuda para que se facilitara el proceso de adjudicación a Rolle, entonces, a manera de comisión
Alejandro me decía que tocaba darle plata a la gente de adentro”, con la claridad que él no
presenció el momento en que los procesados acordaron ese pago, pero que en todo caso tuvo
lugar antes de la adjudicación del contrato para la compra de los reactores de tratamiento de
base nafténica.
Al igual que el referido testigo, éste adujo que Alejandro Mosquera Sánchez fue la
persona que les impartió instrucciones para dirigirse a la sucursal de la mentada entidad
financiera ubicada en la calle 72 con carrera 11 y proceder en el sentido señalado, sin siquiera tener
conocimiento de quiénes eran las personas a las cuales se les iba a realizar el depósito, con todo,
no dudó en señalar que: “Alejandro Mosquera me dijo que esa plata era para César Villamizar y que
se debía consignar a favor de esos terceros” en cuantía que no superaba los $10’000.000, según él:
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“con el objetivo de que las consignaciones no fueran reportadas”, sin embargo, informó que nunca
conversó con Alejandro Mosquera Sánchez acerca de dicha transacción y que César Augusto
Villamizar Ruiz no estuvo presente ese día en el banco.
Además de lo anterior, el declarante agregó que cada vez que era generada una orden de
compra por algún servicio o producto que Modern Energy Supply S. en C. prestaba, él elaboraba
unos cuadros contentivos de un resumen del monto de las órdenes de compra, las utilidades y
comisiones entregadas por cada pedido, en particular, en tratándose del proceso de compra de
los pluricitados equipos, sostuvo que en uno de los cuadros que realizó y denominó estado de
cuenta, que le fue trasladado en curso de su interrogatorio, lo reconoció como uno de los
elaborados por él el 16 de septiembre de 2009, además de asegurar que la firma allí plasmada
correspondía a la de César Augusto Villamizar Ruiz en señal de aceptación, precisó que hacía
referencia a: “los dineros que ya Alejandro Mosquera supuestamente había dado y los que estaban
pendientes por dar [con su correspondiente fecha y persona a la que corresponde esa
comisión]”.
Al revisar el soporte, el testigo dejó ver, en lo pertinente, que: “orden de compra reactores
que Alejandro Mosquera me confirmó que se habían dado para César (…) $21’154.500 el 16 de
septiembre de 2008, correspondientes a la mitad de la comisión equivalente al 2% de la orden de
compra, es decir, un valor de €61.650. este pago de aquí de césar está relacionado con las
consignaciones a las cuales ya hablé”, empero, aceptó que él no observó el momento en que
Alejandro Mosquera Sánchez le entregó alguna suma de dinero a César Augusto Villamizar Ruiz
y que estuviera relacionada con ese proyecto, con soporte en que los datos consignados en el
referido documento obedecían a lo que aquél le informaba.
Finalmente, Luis Guillermo Romero Rocha aseguró que una vez él decidió renunciar a
Modern Energy Supply S. en C. y así se lo comunicó a Alejandro Mosquera Sánchez, fotocopió los
cuadros a los cuales hizo referencia, sin haber solicitado previa autorización, y posteriormente en
curso de la diligencia de interrogatorio a la cual asistió el 7 de abril de 2017, los entregó como
soporte de sus manifestaciones incriminatorias en contra de los aquí procesados, no sin antes
aclarar que si bien durante el tiempo que trabajó en Modern Energy Supply S. en C. manejó en
muchas oportunidades la firma digital de Alejandro Mosquera Sánchez, lo cierto era que la
plasmada en el documento al cual se ha hecho referencia obedecía a: “yo puse a firmar a
Alejandro, en esos términos, tal cual, yo lo puse a firmar”.
Así, el testigo a partir de la comunicación de 12 de mayo de 2017, que recibió el día 22 de los
mismos mes y año, manifestó que en aquella oportunidad el Banco Davivienda confirmó que el
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titular de la cuenta corriente número 046560005541, era Fernando Pico Melgarejo, identificado
con cédula de ciudadanía 91’277.708, cuenta respecto de la cual dio a conocer que se encontraba
vigente, sin embargo, que los extractos bancarios correspondientes al año 2008 no era posible
recuperarlos y, por lo tanto, adjuntó el log transaccional, que igualmente reconoció en desarrollo
de su testimonio, en los que era posible detallar los movimientos de la cuenta corriente,
concretamente los relacionados con el primer día hábil para los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de año 2008.
En vista de esa situación, agregó el testigo que, previa prórroga de la orden de búsqueda
selectiva en base de datos, el Banco Davivienda remitió una nueva comunicación el 31 de mayo de
2017, así como el respectivo log transaccional, que daba cuenta de la información restante, esto
es, la totalidad de los movimientos bancarios que registró la cuenta corriente a nombre de
Fernando Pico Melgarejo, así, entre otros: 2 consignaciones por valor de $7´500.000 y 1 por
$6´154.500.
Dicho esto, el testigo a renglón seguido anotó respecto de la primera consignación: “por
valor de $7´500.000, registra para la fecha 4 de octubre del año 2008, [hora 11:01:05], tipo de cuenta
corriente, registra número de producto el 46560005541, título tipo de movimiento consignación
normal, número de transacción 451905 [número de terminal 3477]”; frente a la segunda: “registra
tipo de movimiento consignación normal de $7´500.000 el 17 de octubre de 2008, [hora 10:58:10], el
número de la consignación 1884, [número terminal 7025]”; y, en relación con la tercera, esto es, la
consignación por valor de $6´154.500: “registra el 19 de septiembre de 2008, [hora 10:56:54] tipo
movimiento consignación normal, con el número de transacción 1883, [número de terminal 7023]”,
sin que la información adicional que aportó el Banco, de acuerdo con el informe de investigador
de campo de 18 de octubre de 2017 que reconoció, diera cuenta de otros movimientos bancarios
por las mismas cuantías señaladas, en especial para el 16 de septiembre de 2008, puesto que para
esa fecha, a partir de la verificación efectuada, solo fue realizado un movimiento bancario por
valor de un $1’000.000.
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Es más, tal divergencia no logra ser superada ni siquiera tras escuchar a Fernando Pico
Melgarejo que en curso de su declaración empezó por señalar qué es arquitecto de profesión y
se dedica a la construcción de casas campestres y urbanas en el municipio de la Mesa de Los
Santos – Santander, para lo cual recibe sus honorarios de manera personal ora a través de
cualquiera de sus 2 cuentas bancarias, una de ellas del Banco Davivienda, identificada con el
número 046560005541.
Con ese panorama, refirió que distinguió a César Augusto Villamizar Ruiz en el año 2008,
dado que éste contrató sus servicios profesionales para construir una casa recreacional en una
parcela ubicada en Mesa de Los Santos, Piedecuesta – Santander, por valor de entre
$140’000.000 y $160’000.000 y respecto de la cual agregó que sería cancelada entre aquel y Ana
Luz Rojas, pues ambos quedarían como propietarios en proporciones iguales del 50%, al parecer:
“porque esa casa la iban a compartir”, además: “fue una casa que se construyó a todo costo, es
decir, que uno como contratista colocaba todos los materiales, mano de obra y yo simplemente al
final entregué las llaves e hice entrega de la vivienda aproximadamente como de 200 – 220 m2
construidos” pasados 6 o 7 meses desde que inició la construcción a mediados del año 2008.
En relación con la forma de pago para sufragar la deuda, el testigo precisó que, por lo
general, Villamizar Ruiz le consignaba dinero a su cuenta bancaria y, en algunas ocasiones, ambos
le dieron dinero en efectivo, en especial cuando rendía informe de construcción en los cuales
incluso participaba a quién se refirió como: “Vicky”, que resultó ser la esposa de aquel, sin que
recordara en qué proporción o fechas ello ocurrió, pues escasamente recordó que el 16 de
septiembre de 2008 recibió consignaciones por ese concepto y, en todo caso, de lo que no existía
duda era de que no quedó pendiente pago alguno.
Por último, frente a ese particular, a cargo de la fiscalía también fue escuchado Yesid Díaz
Ochoa, técnico investigador 4 que, entre otras actividades de policía judicial y con apoyo de Elsa
María Riveros, tuvo a su cargo entrevistar a Fernando Pico Melgarejo, ponerle de presente las
consignaciones a él efectuadas el 16 de septiembre de 2008, así como establecer ante la Oficina
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de Registro de Instrumentos Públicos los datos relacionados con el inmueble que aquél
construyó a petición de, entre otros, César Augusto Villamizar Ruiz, vale decir, de acuerdo con el
certificado de tradición y libertad que le fue trasladado, el identificado con la matrícula inmobiliaria
No. 314-34015, ubicado en el lote 34, Cequita Tierra Parecida al Cielo, vereda Mesa de Jeridas,
municipio Piedecuesta – Santander.
Como consecuencia de esa actividad, estableció que el bien aparecía registrado a nombre
de Victoria Iliana Peñaranda Rojas, en una proporción del 25%, adquirido por compraventa
protocolizada el 7 de febrero de 2007; además, que la anotación No. 13 de 16 de junio de 2016,
daba cuenta de una construcción realizada en el predio, exactamente: “construcción en suelo
propio vivienda unifamiliar de un piso y mezzannine”, por valor de $90’.000.000, datos que, en
general, resultan ser compatibles con lo declarado por Fernando Pico Melgarejo.
A efecto de aclarar aspectos relacionados con dicho lote, a instancias de la defensa fue
escuchado Jaime Sanmiguel Dulcey, quien empezó por señalar que fue compañero de trabajo de
César Augusto Villamizar Ruiz en Ecopetrol S. A. y, además, era el propietario del 50% de un lote
ubicado en Mesa de Los Santos, Piedecuesta – Santander, mientras que la propietaria del otro
25% era Victoria Iliana Peñaranda Rojas, esposa de su compañero de trabajo, así como prima de su
esposa Ana luz Rojas y, finalmente, la proporción restante del otro 25% era el hermano de la
referida mujer, datos que corroboró una vez revisó el certificado de tradición y libertad
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 314-34015 que le fuera trasladado por la
defesan, a partir del cual, agregó, desde el 25 de marzo de 2003, ostenta el derecho de dominio
en la proporción anotada, mientras que los copropietarios desde el 7 de febrero de 2007.
A más de ello, precisó que para el año 2008 decidieron materializar su deseo de construir
una cabaña familiar y, una vez Victoria Iliana Peñaranda Rojas observó una construcción que le
llamó la atención, contactaron al arquitecto que la había construido, que resultó ser Fernando
Pico Melgarejo, con quien se reunieron para acordar el modelo a construir, reunión en la cual
participaron él, su esposa Ana Luz Rojas, Victoria Iliana y su esposo César Augusto Villamizar Ruiz,
para finalmente pactar el valor de la obra en $115’000.000, de los cuales le entregaron
$30’000.000 como cuota inicial, $15’000.000 él y $15’000.000 dividido entre los otros 2
copropietarios, para luego realizar pagos parciales, en la misma proporción de acuerdo con el
avance de la obra.
Esa construcción, adujo el testigo, inició en septiembre de 2008 y se extendió hasta mayo
de 2009; a más de ello, una vez le fueron trasladadas unas consignaciones por parte de la
defensora, concretamente las números 41238004 y 41238003 de 24 de octubre de 2008, por
valor de $12’800.000 y $2’200.000, respectivamente, efectuadas por su esposa Ana Luz Rojas a la
cuenta 046560005541 de Fernando Pico Melgarejo, recordó que, de esa manera, canceló la parte
que le correspondía por concepto de cuota inicial; a su turno, con las consignaciones 47442486
de 2 de enero de 2009, 2542 de 16 de marzo de 2009, 40379 de 31 de marzo de 2009 y 378 de 31
de marzo de 2009, abonó por concepto de avance de obra $25’000.000. en pagos de $5’000.000
cada uno.
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Finalmente, comentó que mediante un cheque que retiró de su cuenta del Banco
Davivienda por $20’000.000, empero, a favor de Victoria Iliana Peñaranda Rojas, ésta realizó un
pago a su nombre; él a través de un retiro realizado el 4 de mayo de 2009, por la suma de
$10’000.000, abonó a la deuda adquirida con el arquitecto Fernando Pico Melgarejo, mediante
consignación efectuada a su cuenta, con lo que acreditó que canceló los $65’000.000 que a él le
correspondían, sin que tuviera conocimiento la manera en que los copropietarios efectuaron el
pago de la proporción que a ellos les correspondía.
A ese respecto, nótese que las referidas consignaciones fueren efectuadas mucho
tiempo después de materializarse la adjudicación, lo que, en sí, no es lo que da al traste la
estructuración del reato, pues, conforme lo ha considerado la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia la entrega del dinero u otra utilidad debe guardar estrecha relación con la
promesa hecha mientras el sujeto activo ostentaba la dirección del trámite, sin importar que el
ofrecimiento sea realizado en forma directa por quien resulta beneficiado con el acto o que aquél
se efectúe indirectamente, como, al parecer, aquí aconteció, a través del pago dirigido a un
tercero encargado de prestar un servicio de construcción a uno de los procesados.
Es cierto, como así fue acreditado, que Victoria Iliana Peñaranda Rojas es la esposa de
César Augusto Villamizar Ruiz, conforme al registro civil de matrimonio No. 2246172 del que dio
cuenta el testigo Francisco Javier Ramírez Galindo, situación que, en principio, llevaría a postular
que el dinero depositado en la cuenta corriente del Banco Davivienda a nombre de Fernando
Pico Melgarejo, tenía como finalidad saldar parte de la deuda por él adquirida al momento de
contratar la construcción de una casa recreacional en un predio en el cual tenía participación su
cónyuge, lo cierto es que se desconoce el esencial acuerdo de voluntades entre el tercero –Alejandro
Mosquera Sánchez- y el servidor público –César Augusto Villamizar Ruiz-, pues ha quedado en entredicho las
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manifestaciones que sobre tal particular ofrecieron Edgar Mauricio Lozano González y Luis
Guillermo Romero Rocha.
Sobre ese particular, si bien aquellos refirieron varios encuentros de los procesados en las
instalaciones de Modern Energy Supply S. en C., también lo es que fueron claros en señalar que
no participaron de éstas; además, existe incertidumbre frente a sí, en verdad, el contenido del
disco compacto entregado por Villamizar Ruiz a Romero Rocha, en las condiciones conocidas,
tenía relación con los términos de referencia del proyecto que iba a adelantar Ecopetrol S. A. y de
contera buscaba favorecerlos, pues ni el último, así como tampoco su jefe directo lo revisaron y,
es más, a riesgo de aceptarse que ello hubiese sido así, lo cierto es que éste en curso del
interrogatorio fue conteste en señalar que, para ese momento, esa información había sido
publicada en la página web de la entidad estatal para su consulta y que, incluso, a partir de ésta
empezaron la localización del fabricante que podía prestar el servicio requerido.
Pretender por parte de la fiscalía erigir a partir de dichos eventos la estructuración del
delito de cohecho impropio en cabeza de los procesados, sin ofrecer elementos de prueba que
permitan cimentar el conocimiento, más allá de duda razonable, acerca de sus elementos
estructurales, da al traste su teoría del caso y, es más, de aceptarse la postura de la delegada del
Ministerio Público de variar la calificación jurídica a la de cohecho por dar u ofrecer o,
eventualmente, analizar el aspecto factual a la luz del cohecho propio como lo postulara la
defensa, conllevaría la misma decisión aquí adoptada, si se tiene en cuenta que la conducta
punible de cohecho, en general, sanciona con prisión, multa e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas a quien de u ofrezca dinero o cualquier tipo de dádiva al servidor
público con miras a que falte a su deber –cohecho propio-, cumpla con un acto propio de sus
funciones –cohecho impropio- o simplemente porque aquél tiene bajo su conocimiento un
asunto de su interés –cohecho aparente-.
En esas condiciones, dado que en el presente caso no fue verificado ni siquiera que la
función ejercida por César Augusto Villamizar Ruíz de cara al trámite de precalificación
precalificación PRECMM 30307 y del concurso cerrado propiamente dicho hubiese tenido
incidencia para lograr la adjudicación del proceso de compra a la compañía representada
legalmente por Alejandro Mosquera Sánchez, así como tampoco que existirá un previo acuerdo
para tal efecto, respaldado en promesa remuneratoria alguna, lo que sigue es absolverá los
procesados del cargo de cohecho impropio por el cual fueron vinculados a la presente actuación,
como a la postre será declarado.
El tercer delito por el que ambos procesados fueron residenciados en causa criminal, vale
decir, el preceptuado en el artículo 397 del Código Penal, sanciona con penas de prisión, multa e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas: «al servidor público que se apropie
en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste
tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración,
tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones».
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En relación con los elementos estructurales del tipo penal, en un caso similar como el
presente, guardadas las proporciones, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria consideró:
«Acorde con esta descripción requiere para su estructuración: i) un sujeto activo calificado
que debe ostentar la condición de servidor público; ii) la apropiación en provecho personal o de un
tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte, o de bienes o
fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya
confiado por razón o con ocasión de sus funciones; y iii) la competencia funcional o material para
disponer de éstos.
Sobre el sujeto activo calificado, la Sala de Casación Penal de esta Corporación ha decantado
que en éste “debe concurrir la potestad de administración, tenencia o custodia de los bienes en
razón de sus atribuciones. La relación entre el funcionario público y los bienes oficiales puede ser
material o jurídica no necesariamente originada en una asignación de competencia, basta con
que esté vinculada al ejercicio de un deber funcional”43, entonces el acto de apropiación puede
ocurrir bien como consecuencia de la disponibilidad directa de los recursos, o debido al ejercicio de un
deber funcional que faculta al servidor público para decidir sobre el destino de los bienes de la misma
naturaleza44.
La disposición del servidor público sobre bienes puede ser material o jurídica45, como lo ha
previsto la jurisprudencia de la Sala Penal de esta Corporación46. La disponibilidad sobre bienes del
erario o bienes públicos está vinculada al ejercicio de los deberes funcionales del servidor, en el marco
de los cuales administra de manera efectiva recursos del Estado, al disponer de su titularidad47.
En cuanto al momento consumativo del tipo penal, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia ha indicado que es un delito de resultado, el cual se perfecciona cuando se
42
Cfr. Rad. 29655, sentencia de 21 de octubre de 2009
43
CJS SP18532-2017, Rad. 43263
44
CSJ SP, 6 mar. 2003, rad. 18021
45
CSJ SP-2184-2017, 15 feb. 2017, rad. 47348.
46
CSJ SP, 15 jul. 2015, rad. 43839.
47
SP5053-2018, rad. 53277, CSJ SP, 6 mar. 2003, rad. 18021; CSJ SP, 6 sep. 2007, rad. 27092; CSJ SP, 22 jun. 2011, rad. 36387; CSJ
SP, 10 oct. 2012, rad. 38396; CSJ SP, 4 mar. 2015, rad. 45099 y CSJ SP, 15 jul. 2015, rad. 43839.
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Acusado: Alejandro Mosquera Sánchez y César Augusto Villamizar Ruiz
Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
48
CJS SP18532-2017, Rad. 43263
49
CSJ AP, 18 abr. 2012, rad. 38188.
50
CSJ SP, 10 oct. 2012, rad. 38.396.
51
CSJ SP, 28 jun. 2017, rad. 49020 y SP364-2018, rad. 51142.
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N. I.: 244.732
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
recurrente, sino que además debe corroborarse en cada caso concreto si el comportamiento
prohibido previsto en el tipo resulta idóneo para afectar el bien jurídico tutelado.”52»53.
Frente a la estructuración de los elementos objetivos del tipo, el primero de ellos, vale
decir, la calidad de servidor público, no se presta a discusión, pues in extenso sobre ese tópico se
refirió el Despacho en el acápite antecedente y el cual, dígase desde ya, es el único acreditado en
la presente actuación, si se tiene en cuenta que la fiscalía en manera alguna trajo a colación
elemento de prueba alguno a partir del cual se pueda arribar a certeza, más allá de duda alguna,
de la apropiación indebida de bienes del Estado, en este caso de Ecopetrol S. A.
Con ese panorama, dígase, en primer lugar, que a cargo de la Fiscalía fue escuchado
Francisco Javier Ramírez Galindo, para la fecha de los hechos aquí investigados técnico
investigador 3 del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, quien,
para los efectos que interesan en este acápite, indicó que en el formato único de solicitud de
contratación o compras de 18 de enero de 2008, suscrito por Luis Francisco Sanabria Chacón -
gerente desarrollo de refinación (E)-, como ya se anticipara, fueron fijados, entre otros aspectos, los relacionados
“PRIMER PAGO: Del 10% del valor de la orden de compra contra la colocación y aceptación por
parte de El proveedor de la misma.
SEGUNDO PAGO: Del 20% del valor de la orden de compra contra entrega del PDT y los planos
de fabricación para aprobación por parte de ECOPETROL.
TERCER PAGO: Del 20% del valor de la orden de compra, con la certificación de la orden de
compra del material.
CUARTO PAGO: Del 30% del valor de la orden de compra, con la certificación del avance de
fabricación del 70% y planos certificados.
QUINTO PAGO: Del 20% del valor de la orden de compra al recibo FOB, a satisfacción de
ECOPETROL y de acuerdo con los términos INCOTERMS 2000.”.
Además de ello, señaló que, a petición de César Augusto Villamizar Ruiz, mediante correo
electrónico de 23 de enero de 2008, el usuario identificado como coordinación, normas y
tributario, respondió ante sus cuestionamientos relacionados con la tributación o pago de
impuestos de cara al concurso cerrado; mientras que por ese mismo canal, exactamente el día 24
de los mismos mes y año, a las 9:26 de la mañana, se le dieron a conocer los aspectos
52
Rad. 29655, sentencia de 21 de octubre de 2009
53
Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia SEP- 00073-2021 de 14 de julio de 2021, radicación
48863, M. P.: Dr. Jorge Emilio Caldas Vera.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
relacionados con las pólizas de garantía necesarias para ese tipo de contratación, sin que más allá
de precisar tales ítems, el testigo se hubiese referido a otros, dado que trasladados los soportes
correspondientes por parte de la fiscalía, su titular se contrajo a indagar acerca de lo ya señalado,
sin siquiera poner de presente la relevancia desde el punto de vista penal del proceder en cabeza
del citado procesado o la eventual incidencia en la adjudicación del contrato en favor de la
compañía representada por Alejandro Mosquera Sánchez.
En Igual sentido, Francisco Javier refirió que auscultó un documento relacionado con la
verificación de los documentos necesarios para adelantar el trámite del concurso cerrado,
concretamente una lista de chequeo para expedientes de contratación elaborada por César
Augusto Villamizar Ruiz qué, además de hacer alusión a conceptos tributarios y de pólizas,
exactamente daba cuenta de:
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Verificada la acreditación de tales requisitos, el testigo reiteró que Modern Energy Supply
S. en C. fue la empresa a la que Ecopetrol S. A. le adjudicó el concurso cerrado 2308 para la
adquisición de los reactores de tratamiento de base nafténica.
A su turno, el también testigo de descargo Jorge Elías Sanabria Galindo, esta vez con
respaldo en el memorando de 5 de marzo de 2008, elaborado por la asesoría legal
vicepresidencia de refinación y petroquímica – doctora Gladys Adriana Pacheco Hernández y
dirigida a Mauro Hernán Mejía Trillos -líder abastecimiento proyectos y actividades especiales VRP – VSM-, precisó que éste
concluyó que: “realizado el análisis jurídico de las propuestas presentadas dentro del concurso
cerrado de la referencia (…) esta Asesoría encuentra que la propuesta presentada por el MODERN
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ENERGY SUPPLY S. EN C., se ajusta a los requerimientos de carácter jurídico solicitados en los
Documentos del Proceso de Selección”.
En este punto, como en buena hora lo informara la testigo de descargo Gladys Adriana
Pacheco Hernández a esta Sede Judicial, el requerimiento fue efectuado en desarrollo del
concurso cerrado como tal y tenía como propósito establecer: “el cumplimiento de requisitos de
existencia y representación legal y el cumplimiento de obligaciones en el sistema de seguridad social y
la carta de presentación que es un requisito de participación, formato que (…) es obligatorio
presentar con las ofertas y es inmodificable”, los que fueron cumplidos por Modern Energy Supply
S. en C., de cara a la oferta que recibió.
Ese concepto, en efecto, fue tenido en cuenta como fundamento para la elaboración del
documento informe funcionario evaluador de 10 de marzo de 2008, en el que por designación de
Mauro Hernán Mejía Trillos fungió como funcionario evaluador Carlos Alberto Africano Castillo,
testigo de descargo que al ser escuchado recordó que pese a que distinguía a César Augusto
Villamizar Ruíz: “ahí del área de proyectos o de ingeniera (…) en el momento que a mí me asignaron
la actividad como funcionario evaluador del proceso de compra, no, no tuve conocimiento que él
estuviera involucrado en ese proceso”, al punto que: “ni durante este proceso, ni durante ningún
otro hemos, digamos que trabajado, o sea, como que trabajado en conjunto, digamos que no hemos
coincido en actividades con él”, a lo que agregó que esa designación tenía como propósito:
“realizar los análisis técnicos y con el procedimiento que había en su momento [con la información
suministrada por el área de abastecimiento de proyectos], para entregar y hacer la adjudicación a
quien pues cumplía con los requisitos de acuerdo con los procedimientos de evaluación de dicha
fecha”, a lo que procedió únicamente a partir de la oferta presentada por Modern Energy Supply
S. en C., dado que la otra firma, CBN International Inc. no lo hizo.
En este punto, además, aclaró que fungió como funcionario evaluador, sin que hubiese
sido convocado un comité evaluador, como en algunas oportunidades acaecía y, en relación con
la compañía evaluada, destacó que: “fungió como representante del fabricante del equipo estático
Rolle S. p. A., que es una firma italiana y cumplió con el requisito de la validación de la oferta y que la
entregó, que estaba vigente hasta el 31 de marzo del 2008”; así mismo, que: “ofrecía un tiempo de
entrega de 13 meses, 396 días, ex work, cumpliendo con el tiempo exigido por Ecopetrol de 540 días
(…) en este caso con la información que allegó esa empresa, pues cumplía con los requisitos
técnicos”.
A partir de ese informe, a su turno el testigo de descargo Jorge Elías Sanabria Galindo,
señaló que Ecopetrol S. A. decidió adjudicarle el contrato a Modern Energy Supply S. en C., en los
siguientes términos:
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
“Se recomienda adjudicar el contrato que tiene por objeto el “COMPRA DE LOS REACTORES
DE TRATAMIENTO DE BASE NAFTÉNICA R-1111A/B DE LA PLANTA DE PARAFINAS U-1110 DE LA
GERENCIA COMPLEJO BARRANCABERMEJA DE ECOPETROL S. A. Y DE ACUERDO CON EL ALCANCE
PROPUESTO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO CERRADO CC-23008", al PROPONENTE
MODERN ENERGY SUPPLY S. EN C., considerando que su propuesta presentada dentro del
CONCURSO CERRADO NO. CC-23008, se ubicó en el primer lugar del orden de elegibilidad establecido
en el presente INFORME DE EVALUACIÓN, por un valor de TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS EUROS €3’097.500 (USD $ 4’733.522.31) y un plazo de 13 meses, a partir de la fecha de
adjudicación del contrato.”.
En esa misma fecha 17 de marzo de 2008, como así lo declarara el testigo de descargo
Mauro Hernán Mejía Trillos, mediante memorando dirigido al usuario: “232210 Apoyo Técnico a la
Producción PTB Atn. Ing. Germán Darío Díaz Puerto”, el último mencionado fue designado para
fungir como interventor técnico de las órdenes de compra 546778 y 546781 y, por tanto, dentro
de sus actividades estaban las de: “verificación y control de las obligaciones del contratista, para que
este cumpla su finalidad, dentro del plazo previsto y del presupuesto asignado”, funciones
consignadas en el Manual de Interventoría y Administración de Contratos de Ecopetrol S. A.,
como así le fue señalado.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
En relación con Rolle S. p. A., el testigo de cargo Francisco Javier Ramírez Galindo adujo
que su existencia y representación legal fue acreditada a través de un certificado expedido por la
Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de Padua – Italia el 10 de diciembre de
2007, frente a lo cual ningún reparo exteriorizó las partes en curso del juicio oral.
Al respecto de dicha compañía, informó con base en la traducción oficial del mencionado
documento que le fuera puesto de presente, que se trataba de una sociedad anónima, su
presidente era Plinio Rolle, mientras que como director ejecutivo fungía Mario Vignana.
Para conocer los términos en que se ejecutó el contrato, una vez más la fiscalía acogió
como testimonio base de su acusación lo informado por Edgar Mauricio Lozano González que,
además de lo ya conocido, indicó que a nombre de Control Valve System fue aperturada en el
Banco de Bogotá la cuenta corriente identificada con el número 041108853, para la cual
únicamente Alejandro Mosquera Sánchez estaba autorizado para firmar cheques, a pesar de
que no figuraba como socio y él era su representante legal; en todo caso, aclaró que esa
compañía no tuvo muchos movimientos comerciales, sin embargo, para justificar sus ingresos
operacionales se emitían facturas a nombre de Modern Energy Supply S. en C. que era titular de 2
cuentas bancarias, una de ellas en el Banco Citibank y otra en el Banco de Bogotá, concretamente
la número 041105057, respecto de la cual únicamente estaban autorizados para girar cheques
Alejandro Mosquera Sánchez, así como su esposa Gloria Esperanza Pasuy Salazar.
Señaló, además, que él era la persona encargada de realizar los asientos contables de
Modern Energy Supply S. en C., así como imprimir los comprobantes de egreso y cheques,
cuando menos los relacionados con pago de empleados, servicios públicos y arrendamiento,
dado que era el jefe contable; entre otros beneficiarios de dichos títulos valores, mencionó las
Comercializadoras Marvia y de Insumos, las cuales él desconocía, empero, refirió que en los
eventos en que tenía que imprimir el cheque y el comprobante de egreso en forma continua: “el
señor Alejandro Mosquera me pedía que arrancara el cheque e imprimiera solamente el
comprobante de egreso, esto lo hacía él porque esos cheques después los cobraban eran otras
personas, pero digamos que lo que era en la contabilidad, sí quedaba la compañía, la
Comercializadora Marvia y la Comercializadora de insumos, pero los cheques los cobraban otras
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
personas”, según sus cuentas, unos 20 aproximadamente, cuya suma oscilaba entre $9’000.000
y $9’500.000.
En relación con las personas que cobraron dichos cheques, adujo que no solo fue él a
solicitud de Alejandro Mosquera Sánchez, a quién finalmente le entregaba el dinero que
depositaba en su caja fuerte, sino algunos de sus compañeros de trabajo, entre ellos Luis
Guillermo Romero Rocha, Julio César Pasuy y José Elvis Perdomo; títulos valores que una vez le
fueron puestos de presente por parte de la representante del ente acusador, los reconoció
porque él los diligenció, frente a lo cual agregó que fueron girados desde la cuenta corriente de
Modern Energy Supply S. en C. y enseguida los identificó, así:
1. Fecha 21 de abril de 2008, número de cheque 1479521, por valor de $9´000.000, a favor de
Alejandro Mosquera;
2. Fecha 21 de abril de 2008, número de cheque 1479522, por valor de $9´500.000, a favor de
José Elvis Perdomo;
3. Fecha 21 de abril de 2008, número de cheque 1479523, por valor de $9´500.000, a favor de
Mauricio Lozano González;
4. Fecha 16 de junio de 2008, número de cheque 1479557, por valor de $9´000.000, a favor de
Mauricio Lozano González;
5. Fecha 17 de diciembre de 2008, número de cheque 0861671, por valor de $9´000.000, a favor
de Alejandro Mosquera Sánchez;
6. Fecha 20 de enero de 2009, número de cheque 0861687, por valor de $9´000.000, a favor de
Alejandro Mosquera Sánchez;
7. Fecha 20 de enero de 2009, número de cheque 0861686, por valor de $9´000.000, a favor de
Mauricio Lozano;
8. Fecha 21 de enero de 2009, número de cheque 0861691, por valor de $9´500.000, a favor de
Alejandro Mosquera;
9. Fecha 21 de enero de 2009, número de cheque 0861690, por valor de $9´500.000, a favor de
Mauricio Lozano;
10. Fecha 21 de enero de 2009, número de cheque 0861692, por valor de $9´500.000, a favor de
Luis Guillermo Romero;
11. Fecha 14 de julio de 2009, número de cheque 0861915, por valor de $9´000.000, a favor de
Edgar Mauricio Lozano;
12. Fecha 14 de julio de 2009, número de cheque 0861916, por valor de $9´000.000, a favor de
Alejandro Mosquera;
13. Fecha 28 de julio de 2009, número de cheque 0861937, por valor de $9´000.000, a favor de
Mauricio lozano;
14. Fecha de 28 de julio de 2009, número de cheque 0861936, por valor de $9’000.000, a favor
de Alejandro Mosquera;
15. Fecha 29 de julio de 2009, número de cheques 0861939, por valor de $9´000.000, a favor de
Alejandro Mosquera;
16. Fecha 6 de agosto de 2009, número de cheque 0861958, por valor de $9’000.000, a favor de
Alejandro Mosquera Sánchez;
17. Fecha 6 de agosto de 2009, número de cheque 0861959, por valor de $9´.000.000, a favor de
Julio César Pasuy;
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
18. Fecha 19 de agosto de 2009, número de cheque 0861980, por valor de $9´000.000, a favor de
Alejandro Mosquera Sánchez;
19. Fecha 19 de agosto de 2009, número de cheque 0861981, por valor de $9´000.000, a favor de
Mauricio Lozano;
20. Fecha 18 de diciembre de 2009, número de cheque 2510366, por valor de $9´500.000, a favor
de Alejandro Mosquera; y,
21. Fecha 18 de diciembre de 2009, número de cheque 2510367, por valor de $9´500.000, a favor
de Juan Manuel Soto Quintero.
Con base en dichos cheques, el declarante informó que los asientos contables y
comprobantes de egreso respectivos fueron registrados en la contabilidad de Modern Energy
Supply S. en C. a nombre de las comercializadoras Marvia y/o de Insumos, como abono a cuentas
por pagar, frente a lo que aclaró no tener ninguna duda, pues los demás elaborados, verbigracia,
para pagar nómina de empleados, servicios públicos y arrendamiento, eran por cuantías
inferiores a los $9’000.000, más exactamente, entre $4’000.000 y $5’000.000.
Una vez reconoció ese documento que le fuera trasladado por la fiscalía con sustento en
que ella lo elaboró y lo firmó una vez culminó su actividad de policía judicial, indicó que la referida
entidad financiera respondió que, efectuadas las consultas en sus bases de datos, estableció que
las mencionadas personas, natural y jurídica, presentaban vínculos con ese Banco,
concretamente Modern Energy Supply S. en C. representada obviamente por Alejandro
Mosquera Sánchez, el 19 de septiembre de 2000 solicitó el producto financiero cuenta corriente
al cual le fue asignado el número 041105057 y, además, remitió los cheques girados desde esa
cuenta, concretamente para los años 2008 y 2009 y por los valores: $9’000.000 y $9’500.000,
para finalmente comunicar que fueron cobrados en su totalidad.
La testigo una vez revisó los 20 cheques de las características anotadas, agregó a lo ya
testificado por Edgar Mauricio Lozano González, que todos fueron pagados en efectivo, así:
1. El cheque número 1479557 de 16 de junio de 2008, fue cobrado el 16 de junio de 2008, por: “al
reverso hay una firma dice Mauricio c. c. 79’853.044, número de teléfono 3458957”;
2. El cheque número 0861671 de 17 de diciembre de 2008, fue cobrado el 16 de junio de 2008
(sic): “en su reverso igualmente se encuentra la persona que lo cobró, dice que se llama Mauricio
número de cédula 79’853.044, un teléfono y hay otra firma con otro número 7’709.815”,
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
empero, más adelante en relación con este mismo título valor agregó: “en su reverso una
firma una cédula 16880213”;
3. El cheque número 0861687 de 20 de enero de 2009: “y realmente en el reverso hay una firma
con un número de cédula, parece que es 16’880.213 de Florida - Valle”;
4. El cheque número 0861686 el 20 de enero de 2009, fue cobrado por: “al reverso Mauricio,
[firmado por Mauricio], está una firma poco legible con un número de cédula”;
5. El cheque número 0861691 de 21 de enero de 2009, fue pagado el 21 de enero de 2009, por:
“en su reverso hay una firma, número de documento 16’880.213 de Florida - Valle del Cauca”;
6. El cheque número 0861690 de 21 de enero de 2009, fue pagado el 21 de enero de 2009: “en
su reverso hay una firma dice Mauricio con número de cédula”;
7. El cheque número 0861915 de 14 de julio de 2009, fue pagado el 14 de julio de 2009: “en su
reverso firma Mauricio, número de cédula, otro número de cédula, otra firma, 16’880.213 de
Florida”;
8. El cheque número 0861916 de 14 de julio de 2009, fue pagado a Alejandro Mosquera
Sánchez;
9. El cheque número 0861692 de 21 de enero de 2009, fue pagado el 21 de septiembre de 2009:
“lo firma Luis Guillermo Romero, 80’527.625”;
10. El cheque número 0861937 de 28 de julio de 2009, fue: “consignado personalmente por
Alejandro Mosquera el 28 de julio de 2009 a las 13:30 horas, dice que fue pagado por el banco el 29
0 el 25, no son muy legibles los números de cuando fue pagado”;
11. El cheque número 0861939 de 29 de julio de 2009, fue pagado el 14 de julio de 2009 (sic): “en
su reverso una sola firma y una cédula 16880213”;
12. El cheque número 0861936 de 28 de julio de 2009, pagado el 26 de julio de 2009 (sic): “en su
reverso firma y número de cedula 16’880.213”;
13. El cheque número 0861958 de 6 de agosto de 2009: “en su reverso una firma, un número de
cédula 16’880.213 y pagado por el banco, no se alcanza a leer, el reverso está ilegible, sólo se
alcanza a visualizar la firma y el número de cédula 16’880.213 de Florida – V.”;
14. El cheque número 0861959 de 6 de agosto de 2009: “en el reverso hay una firma, un número
de cédula 16’880.213, número de la cuenta se alcanza a visualizar 0411050, no se alcanzan a
visualizar bien los números, porque está ilegible, pero pues, al parecer, es la misma cuenta”;
15. El cheque número 0861980 de 19 de agosto de 2009, fue pagado el 19 de junio de 2009 (sic):
“en su reverso firmado y cedula 16’880.213, pagado”;
16. El cheque número 0861981 de 19 de agosto de 2009: “en su reverso hay una firma Mauricio,
cédula 79’853.041 o 44, no se visualiza bien”;
17. El cheque número 2510366 de 18 de diciembre de 2009: “en su reverso firma y un número
16’880.213”;
18. El cheque número 1479157 de 16 de junio de 2008, por valor de 9’000.000, a favor de Mauricio
Lozano González: “en su reverso lo firma Mauricio, hay un número de cédula y otra firma y hay
otro número 7’709.815”;
19. El cheque número 1479521 de 21 de abril de 2008: “en su reverso dice 16’880.213”; y,
20. El cheque número 1479522 de 21 de abril de 2008: “en su reverso una firma, el 16’880.213”.
Frente a este particular, nótese cómo la representante del ente acusador, sin soporte
alguno, desde la audiencia de formulación de imputación postuló que el dinero girado desde la
cuenta corriente No. 041105057 del Banco de Bogotá, a nombre de la persona jurídica Modern
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Energy Supply S. en C., a través de los 20 cheques a los cuales se hiciera alusión, provenía del
dinero transferido por Rolle S. p. A. a título de coima para ser distribuido entre César Augusto
Villamizar Ruiz y Alejandro Mosquera Sánchez, para lo cual, solo con apego exclusivo de lo
señalado por Luis Guillermo Romero Rocha y Edgar Mauricio Lozano González, quienes, sin más,
señalaron que el monto inferior a los $9’500.000 tenía como propósito evitar: “despertar
sospechas en el sistema financiero colombiano”, lo que para este Despacho, por lo menos a partir
de lo acreditado en el decurso del juicio oral, no guarda justificación alguna, si se tiene en cuenta
que la transacción, en todo caso, fue registrada en los términos y condiciones conocidas.
A partir de ese registro, no solo fue posible establecer, por un lado, la fecha en que el titulo
valor fue girado, sino el monto y su destinatario, así como conocer la persona y fecha que lo
cobró, situación que, de entrada, no logra generar certeza, más allá de duda razonable, acerca de
la estructuración de uno de los elementos normativos del tipo penal de peculado por
apropiación, máxime que se desconoce el alcance de las eventuales sospechas que pudiese
generar el movimiento financiero cuando de sumas superiores a los $10’000.000 se trata, se itera,
soportado en lo informado por los mencionados testigos.
Y, pese a lo irregular que para los referidos ex empleados de Modern Energy Supply S. en
C. pudiese resultar cobrar cheques girados desde la cuenta de la referida persona jurídica y
posteriormente entregarle el dinero resultante a su jefe directo, ello no impone, per se, deducir
que éste, a su vez, entregó suma alguna al otro procesado, pues el único encuentro
documentado de los 2 procesados en las instalaciones de la oficina de MES, fue el relacionado
con la entrega de un sobre de manila que se dice contenía dinero, lo cual no logró ser probado
como correspondía por los testigos de cargo y, en cambio, quedó en entredicho que así hubiese
ocurrido.
De otro lado, a instancias de la defensa fue escuchado el perito contador Carlos Alberto
Lugo Palomino, que, entre otras cosas, informó que, de acuerdo con la información recaudada
por la fiscalía y que le fuera trasladada por la bancada de la defensa, existía certeza en punto a que
Alejandro Mosquera Sánchez ni Modern Energy Supply S. en C., para el periodo 1º de enero de
2007 a junio de 2009, no registraban como titulares de cuentas o productos financieros en
Panamá, como así fuera postulado por el ente acusador, so pretexto de recibir por ese medio los
supuestos dineros irregulares provenientes de Rolle S. p. A.
Además de ello, con ocasión de la actividad para la cual fue contratado, estableció que en
el lapso señalado las señaladas personas, natural y jurídica, fueron titulares de 3 cuentas, a saber:
Banco de Bogotá cuenta corriente identificada con el número 4105057, Banco del Occidente
cuenta corriente identificada con el número 28806580-8 y Banco Citibank cuenta corriente
identificada con el número 96736029, a las cuales ingresaron recursos exclusivamente: “en
moneda nacional o sea no hay transferencias internacionales, no hay pagos o abonos en moneda
extranjera (…) no se observan transferencias, consignaciones, abonos o cargos diferentes a las
consignaciones nacionales, es decir, no hay consignaciones del extranjero o transferencias del
extranjero (…) [todos los ingresos corresponden a pagos generados por los clientes nacionales por
conceptos de suministros, de maquinaria especializada y servicio de consultoría, ingresos que están
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
debidamente facturados (…) fueron verificados, todos tiene factura de venta autorizada por la
DIAN, o sea todos los ingresos se encuentran soportados y son de origen nacional.”.
Al respecto, si bien es cierto desde etapas prístina de la actuación fue postulado que los
mencionados equipos estaban avaluados entre €600.000 y €650.000 aproximadamente, incluso
€700.000, lo cierto es que en el decurso del juicio oral no fue acreditado que, en verdad, ese
hubiese sido el costo que Rolle S. p. A. inicialmente hubiese fijado para proceder a su fabricación,
a lo que se suma que, tras agotar la práctica probatoria, lo único que quedó claro es que la
cotización formal dirigida a Ecopetrol S. A. daba cuenta que el primer reactor estaba avaluado en
€1’250.000, mientras que el segundo en cuantía equivalente a €1’847.500, para un total de
€3’097.500.
En este punto, valga resaltar que es el mismo testigo el que por vía del
contrainterrogatorio fue contundente en señalar que él desconocía la razón por la cual
finalmente se pagó el monto señalado, pues insistió que el encargado de ese trámite fue Luis
Guillermo Romero Rocha, al punto que, a pesar de responder: “no es que sepa o no, yo sé que
pasaron una cotización”, a renglón seguido aceptó no saber nada relacionado con ese eventual
incremento, lo que, en consecuencia, da al traste su señalamiento en punto a que el valor real de
los equipos objeto de contratación fue fraudulentamente incrementado para, según él,
favorecer irregularmente a los aquí procesados y en detrimento del erario público.
Para zanjar dicha discusión, la representante del ente acusador consideró oportuno
escuchar a Luis Guillermo Romero Rocha, quien luego de retomar el episodio relacionado con el
envío de un disco compacto, al parecer, contentivo de los términos de referencia de los equipos
requeridos por Ecopetrol S. A. para ser instalados en la planta de parafinas U1110 del complejo de
Barrancabermeja – Santander, indicó que en las diferentes conversaciones que sostuvo con
Alessandro Rolle, éste tampoco se refirió a su contenido, ni siquiera le dio a entender que a partir
de éste hubiese tenido alguna ventaja al momento del trámite de precalificación y el concurso
cerrado propiamente dicho, pues escasamente después de que éste recibió la información e
incluso le remitió una propuesta en la que avaluaba cada reactor de tratamiento de base
nafténica en la suma de €700.000 cada 1, documento que no fue incorporado a la actuación,
hablaron vía telefónica y: “le solicité, obviamente por indicación de Alejandro Mosquera mi jefe, que
debía aumentar o incrementar el valor de los equipos; yo le dije eso en vista, pues de que la estrategia
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ahí era incrementar el valor de los equipos, €950.000 para MES y su gente y un incremento de
€147.500 por concepto de una multa que posiblemente tuviera MES que pagar en el evento en que el
fabricante se retrasara en la fabricación y posterior entrega de los equipos”.
Ante dicha solicitud, señaló el testigo que: “Alessandro Rolle me dijo que, pues que lo
entendiera y qué pues la responsabilidad o el riesgo de la fabricación de los equipos era de él, que la
responsabilidad del desarrollo del proyecto era de él y que no veía justo en que se le diera plata tanto
a MES como a otros o a terceros y que para él no hubiera nada. entonces él tomó la decisión de
incrementar los precios de los equipos por €600.000, quedando finalmente el costo de los equipos
por €2’000.000 más los €950.000 de MES y su gente más los €147.500 correspondientes a la multa y
cuya suma da un valor de €3’097.500, que fue el monto final de la propuesta que se presentó a
Ecopetrol”.
Para tal efecto, precisó que a solicitud de Alejandro Mosquera Sánchez el 28 de febrero
de 2008, es decir, un día antes de la fecha límite para presentar las ofertas dentro del concurso
cerrado, le envió un correo electrónico a Alessandro Rolle mediante el cual le solicitó incrementar
los costos de la propuesta a ser presentada ante Ecopetrol S. A. y, una vez éste procedió de
conformidad y aceptó incluir el incremento sugerido vía telefónica, se dio vía libre para seguir
adelante con una propuesta que ascendía a los €3’097.500.
Con respaldo en el documento trasladado por la fiscalía, el testigo una vez lo reconoció
empezó por señalar que se trataba de un correo electrónico íntegramente redactado en idioma
inglés, enviado el jueves 28 de febrero de 2008, a las 12:22 p. m., de parte del usuario Luis
Guillermo Romero con correo lromero@mes.com.co, para Alessandro Rolle con copia a Patricia
Franzolin, con la claridad que respecto de los destinatarios no se observaba ningún dominio y/o
cuenta electrónica, pues la única presente era la del remitente, con el asunto: “RE: Envía
comentarios a tu oferta técnica”, cuya traducción realizó el 9 de marzo de 2008, así:
“Alessandro, es claro que no es fácil responder tantas preguntas, por esa razón agradezco tu
pronta respuesta:
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1. Concerniente a los puntos técnicos por favor espera mis comentarios finales este mismo día
ya que remití tus comentarios a nuestra gente y tendré una respuesta de ellos esta tarde.
Oferta de 13 meses:
Precio €2’950.000 (incluye €950.000 para MES y nuestra gente).
Penalidad por máximo 2.5 meses LD €147.500.
Cuantía total de la oferta €3’097.500.
Notas:
El total de la comisión será reembolsado por parte tuya debe ser €950.000 más €147.500 para
un total de €1’097.500.
Aceptamos que la comisión debe pagarse proporcional dentro de los 30 días después de
recibir el pago de Ecopetrol y nuestra factura.
3. Con ese marco de referencia y con fundamento en tu amable aceptación, por favor
reconsidera la cuantía total de la oferta mencionada arriba y por favor asegúrate de que se efectúen
posteriores modificaciones requeridas para la oferta comercial.
a) Por favor menciona el nombre del sitio del punto de entrega recuerda que requiero una
base fabricado lugar, convenio (exwork).
B) Por favor aclara que el pago aceptado es neto 30 días a través de giros.
C) Te podemos confirmar de manera oficial que el cliente aceptará garantía bancaria como
garantía luego de P. O. [nota del traductor, no se conoce a qué se refiere, probable que sea orden
de compra] que confirma este en tu correo electrónico el 15.02.2008 (las garantías N2 no se
requerirán), por tanto, menciona en tu oferta que luego de la P. O. [en la misma nota que es
probable que se refiera purchase order u orden de compra] proveer a Ecopetrol una garantía
bancaria igual al 10% del valor de la P. O. hasta el final del período de la garantía.”.
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(i) Pago aceptado es neto 30 días a través de giros: Era la forma de pago que Ecopetrol
exigía en sus procesos licitatorios, lo que implicaba que, transcurridos 30 días después de
entregar los equipos, había lugar a presentar la factura y, de contera, cobrar el evento;
(ii) Inicialmente el fabricante propuso una oferta básica de 18 meses y una alternativa por
16 meses, así como una segunda alternativa de 13 meses, esta última fue la que se sugirió fijara en
la propuesta, con fundamento en que era el tiempo de entrega requerido por Ecopetrol S. A., so
pena de rechazar la oferta;
(iii) De acuerdo con esa comunicación, la propuesta presentada por Rolle S. p. A. ascendía
a la suma de €3’097.500, cifra discriminada por Romero Rocha así: “Él había cotizado esos equipos
por €700.000 cada 1, para un total de €1’400.000; adicional a los €600.000 que le adicionó Alessandro
Rolle para un total de €2’000.000; más €950.000 para MES y su gente; más el valor por motivo de la
multa correspondiente a €147.500; (…) esto quiere decir que la comisión al ser reembolsada por
parte de Rolle para MES era de €950.000 + €147.500 por motivo de la multa que al final nunca se
pagó, para un total de €1’097.500”.
Así, entonces, frente a dicha comunicación, el Despacho oportuno encuentra señalar que
se trata de la impresión de una parte de la conversación que se dice sostuvo Luis Guillermo
Romeo Rocha con Alessandro Rolle, a través de correo electrónico, sin que en modo alguno se
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haya acreditado cual es la cuenta electrónica del destinatario, pues escasamente se conoce la del
remitente: lromero@mes.com.co.
Esta falta de autenticación, en verdad, lleva a este Despacho a afirmar que no existe
convencimiento sobre los autores de la referida comunicación, máxime si se tiene en cuenta que
fue el propio Luis Guillermo Romero Rocha el que dio a conocer de qué forma adelantó la
trazabilidad de la información relacionada con el proceso de contratación celebrado con
Ecopetrol S. A., incluido el mencionado correo, se itera: “cuando yo imprimía un e-mail, yo le daba
forwards, los seleccionaba, lo pasaba a Word y lo imprimía, lo copiaba, lo pegaba y lo imprimía”, lo
que supondría que, eventualmente, el documento incorporado no fue impreso desde la fuente
misma, es decir, el correo electrónico, sino que fue copiado a un programa de edición de texto, lo
que a riesgo de admitirse, pudo erigir la posibilidad de modificar su contenido.
A más de ello, relevante resulta destacar que, en ningún aparte de ese extracto de
conversación, así como tampoco en curso del testimonio vertido por Luis Guillermo Romero
Rocha, éste aclaró a quien o quienes se refería cuando señalaba: “He confirmado esta decisión
final a nuestra gente y he obtenido su aprobación, por consiguiente no hay inconveniente con este
incremento. Está por encima del presupuesto pero nuestra gente hará algo por nosotros”; lo que,
evidentemente, genera duda acerca de la o las personas que se dice pudieron haber estado
involucradas en un eventual detrimento a las arcas estatales, verbigracia, César Augusto
Villamizar Ruiz y/o Alejandro Mosquera Sánchez, en caso de que ello hubiese ocurrido, como
más adelante será analizado a partir del testimonio de Karina Peña Quiroga.
Además de ello, nótese cómo a pesar de la fiscalía contar con recursos humanos y
tecnológicos para establecer tal información, no lo hizo, pues como así lo informara el testigo al
rendir su testimonio, a pesar de que el investigador que le recibió su declaración lo inquirió acerca
de la posibilidad de recaudar de manera directa el correo electrónico, no dudó en responder: “me
preguntó que si podía tener acceso a la información, yo le dije no, pues es que todo eso está en el
correo de MES, todo eso está allá y todo quedó allá”, sin que hubiese auscultado al respecto.
Y es que si bien es cierto la forma en que la citada comunicación fue recolectada impone
que su valoración se efectúe como un documento y no con la rigurosidad de un mensaje de
datos, lo cierto es que, de una u otra manera, la nimia actividad investigativa adelantada por el
ente acusador al respecto, da al traste su originalidad, autenticidad y legalidad, pues aunque no se
trataba de que al proceso se allegaran con el rigor tecnológico necesario los datos relacionados
con el mensaje remitido desde el correo electrónico que aseguró Luis Guillermo Romero Rocha
utilizaba para la época de los hechos, pues desde el principio la fiscalía descubrió tal correo
electrónico como una fotocopia54, es decir, un documento y no como mensaje de datos, lo cierto
es que la información allí contenida no resulta ser suficiente para cimentar una sentencia de
condena por el delito de peculado por apropiación.
Con ese panorama, el Juzgado debe reparar en la pericia de descargo que se introdujo a
través del perito en informática forense Edwin Alexander Cifuentes Bastidas, quien empezó por
señalar que, en el año 2018, la defensa a cargo de Alejandro Mosquera Sánchez realizó una
54
Escrito de acusación – acápite elementos materiales probatorios – 1. Documentales: numeral 1.3.
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solicitud de análisis al laboratorio DPHIR S. A. S., en el cual funge como director de informática
forense, a fin de determinar si un documento correspondía a un correo electrónico.
Para tal efecto, recordó que tuvo a su disposición el documento físico que visualmente
tenía las características de, al parecer, un mensaje de correo electrónico, entre otras: de, para,
asunto, fecha, con copia, concretamente: “tiene el registro de Luis Guillermo Romero, enviado el
jueves 23 de febrero del 2008, para Alessandro Rolle, sin cuenta de correo electrónico registrada y con
copia, al parecer, Patricia”, lo cierto fue que: “en este caso en particular no hayamos la fuente y, por
lo tanto, no podemos concluir que sea un mensaje de correo electrónico o documentos digitales y no
son susceptibles de verificación grafológica, porque, incluso, lo que ven como un folio impreso de
hecho incluso son como fotocopias al ver la pixelación del texto”.
En consecuencia, dejó ver que, lo subsiguiente, era llegar a una de las 2 fuentes de origen,
a fin de determinar la original o mismidad de la información, concretamente: “una de las fuentes
es el dominio mes.com.co, firma de la cual en su momento el señor Alejandro Mosquera era el
representante legal, entonces con él tratamos de ubicar a ver si podíamos llegar a ese mensaje de
correo electrónico, esa actividad fue negativa, no se encontró y, por lo tanto, no podemos concluir
que lo que vemos ahí sea realmente un correo electrónico, de cara al formato técnico RFC 6854, que
es lo que define un correo electrónico, en realidad, que tenga cuerpo, que tenga encabezados, que
tenga adjuntos, eso no pudo ser confirmado y, por lo tanto, la conclusión es que no es un mensaje de
correo electrónico desde el punto de vista técnico”.
Sobre el punto, aclaró que los peritos en informática forense analizan la integridad de un
correo electrónico a partir de sus características técnicas dadas por un estándar, actualmente, el
RFC635484, básicamente las referidas a sus partes esenciales, 2 de las cuales son obligatorias, a
saber: (i) el encabezado que define íntegramente al mensaje de correo electrónico: por donde
pasó, cuando salió, desde donde salió o IP que es la identificación única de un equipo de cómputo
en internet; (ii) el cuerpo que es lo que como usuarios de un sistema de mensajería de correo
electrónico vemos, es decir: de, para, asunto, fecha y la escritura, está ligada intrínsecamente con
el encabezado, al punto, que con éste es dable conceptuar si fue objeto de modificación y, (iii) los
adjuntos que son opcionales; aspectos que, en esencia, no fueron identificados, como
corresponde, en el folio impreso con las características anotadas.
(i) “no tiene encabezado y en el encabezado se enlazan todos los datos de integridad del
documento, por lo tanto, un folio impreso por cualquiera puede tener información de un mensaje de
correo electrónico, pero es susceptible a modificación, a adición, a supresión y eso no está controlado;
es decir, no puedo verificar que hayan modificado algo; por lo tanto, el concepto técnico aquí es que
(…) es un folio impreso sin temor”; y,
(ii) “no se puede confirmar que las copias de texto registradas en los folios analizados,
contengan efectivamente una comunicación o un mensaje de correo electrónico, por lo tanto no
podemos confirmar que sea un mensaje de datos de cara a la Ley 527, porque no tenemos la fuente
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de origen, de hecho ni siquiera sabemos si existe, porque no la hayamos; así las cosas no podemos
concluir cosa diferente a ello, y como lo dije, volvemos al mismo estado de tal como se recibieron los
documentos, son folios impresos”.
Con ese panorama, dígase que los señalamientos efectuados por el perito en informática
forense Edwin Alexander Cifuentes Bastidas, con respaldo en la base de opinión pericial que
rindió, son dignos de ser acogidos por el Despacho, porque al analizar en forma integral la
declaración del referido profesional es clara la satisfacción de los presupuestos a que alude el
artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, así:
(ii) Claridad y exactitud de las respuestas ofrecidas por el perito, éste además de destacar
aspectos relevantes de lo consignado en su dictamen pericial, con total suficiencia explicó
aspecto intrínsecamente relacionados con los mensajes enviados a través de correo electrónico,
para lo cual trajo a colación las disposiciones que lo regulan y su desarrollo evolutivo y echó mano
de los insumos que tuvo a su consideración al momento de su análisis.
(iv) Grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoyó
el perito para rendir su base de opinión pericial, así como las técnicas o instrumentos utilizados,
indico que tuvo de presente la ley 527 de 1999, así como los estándares internacionales de análisis
de recolección de evidencia digital contemplados en la ISO 27037 de 2012 e ISO 27042 del 2015.
Así las cosas, las conclusiones a las cuales arribó el perito en informática forense que trajo
al juicio la defensa técnica, permiten dar por acreditado que el documento incorporado a la
actuación con el testigo de cargo Luis Guillermo Romero Rocha, referido a un supuesto correo
electrónico remitido a Alessandro Rolle con el señalamiento de incrementar el valor de los
reactores de tratamiento de base nafténica a efecto de generar un detrimento patrimonial
injustificado en disfavor de Ecopetrol S. A., no es más que un documento, sin relevancia alguna de
cara a los hechos por los cuales se procede.
Continuando con la declaración de Luis Guillermo, este igualmente refirió que entre las
personas a las cuales había que entregarle parte del producto del incremento por el precio de los
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equipos, estaba César Augusto Villamizar Ruiz, sin embargo, adujo que Alessandro Rolle nunca
tuvo conocimiento de los nombres de esas personas, a pesar de que ellos conversaban
frecuentemente, bien por teléfono ora por correo electrónico, pues escasamente sabía que
entre ellos había funcionarios de Ecopetrol S. A.; a más de ello, aclaró que en el año 2009, junto
con Alejandro Mosquera Sánchez, viajó a la planta de Rolle ubicada en Albignasego – Italia y
durante su estancia de alrededor de 5 días prácticamente se dedicaron a revisar los planes de
trabajo o PDT que exigía Ecopetrol S. A., sin que recordara sí en ese encuentro fueron suscritos
documentos entre Alessandro Rolle y Alejandro Mosquera Sánchez.
Como fuera convenido desde el momento del envío del correo electrónico de 28 de
febrero de 2008, sostuvo que entre la compañía italiana Rolle y Modern Energy Supply S. en C.
fue suscrito un documento denominado project agreement o contrato de proyecto,
concretamente en representación de la primera por parte del representante legal, mientras que
a cargo de la compañía colombiana Alejandro Mosquera Sánchez, según su dicho: “para
asegurar que efectivamente le iban a pagar el dinero a él [Alejandro Mosquera Sánchez], como una
especie como de garantía que se hizo ahí”, la cual fue fijada en términos de compensación a efecto
de favorecer a Modern Energy Supply S. en C. en cuantía de €1’370.000, incluidos los adicionales
de la orden de compra.
En relación con ese documento, agregó el declarante que fue recibido por mensajería
física a través de la empresa FedEx y, una vez fue firmado por Alejandro Mosquera Sánchez, fue
remitido a la compañía italiana Rolle para que hicieran lo propio, no sin antes informar que entre
otros aspectos fue consignada la justificación de la compensación que iba a ser entregada al
personal de Modern Energy Supply S. en C., que incluía el desarrollo de ingeniería, transporte de
equipos, su instalación y montaje, todo esto a cargo de la compañía colombiana, mismas que
afirmó no fueron cumplidas por ésta.
“CONTRATO DE PROYECTO
Nosotros, Rolle S. p. A. con sede en vía delle industrie 35 Albignasego (PD, Italia, en adelante
denominado el “FABRICANTE” y Modern Energy Supply S. en C., con sede en calle 73 No. 10 - 10,
oficina 204, Bogotá, D. C., Colombia, en adelante denominado “SOCIO LOCAL”, por el presente
acordamos presentar juntos para la licitación No. 23088 expedida por ECOPETROL y relacionado para
la fabricación de dos reactores de alta presión y alta temperatura y otros servicios relacionados, en
adelante denominados como el “PRODUCTO” para su refinería ubicada en Barrancabermeja, en
adelante denominada el “PROYECTO”.
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El FABRICANTE y el SOCIO LOCAL entienden que este es un solo contrato que abarca sólo el producto
y el proyecto.
Preparar la oferta inicial para ECOPETROL, incluyendo los servicios a ser provistos por el SOCIO
LOCAL;
Proveer a ECOPETROL con una garantía bancaria de cumplimiento equivalente al 10% del valor del
contrato y válido hasta la fecha de vencimiento del periodo de garantía;
Suministrar en Albignasego (PD) en fábrica (ex works) los reactores y todos los accesorios
correspondientes para ECOPETROL Según se definen en los documentos de conocimiento;
Llevar a cabo sus negocios en cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables de cualquier
manera relacionada con la materia de este Contrato.
Presentar la oferta expedida por el FABRICANTE a ECOPETROL y mantener los siguientes contactos;
- Ingeniería con la exclusión de Finite Element Analysis (Análisis de Elemento Finito) el cual será
provisto por Rolle S. p. A. en caso necesario;
- Transporte local de los reactores y accesorios correspondientes;
- Levantamiento de los reactores y otras actividades de campo;
- Puesta en marcha de los rectores.
Llevar a cabo sus negocios, en cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables de cualquier
manera relacionada con la materia de este Contrato.
Expedir facturas al FABRICANTE por los servicios arriba mencionados, en cumplimiento del
parágrafo 3 “Compensación” deduciendo todos los importes cobrados eventualmente por
ECOPETROL al FABRICANTE por cualquier razón, incluyendo sin limitación, por daños y perjuicios por
demora de entrega.
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3. COMPENSACIONES
El FABRICANTE, en caso de éxito, deberá suscribir un contrato formal con ECOPETROL, para la
provisión del producto.
El SOCIO LOCAL recibirá del FABRICANTE como única compensación por sus servicios y actividades, la
suma global de €1’097.500.
El FABRICANTE realizará el pago por medio de transferencia directa, 30 días después de recibir el
pago anticipado por parte de ECOPETROL y factura válida expedida en dos copias originales por
parte del SOCIO LOCAL;
Todos los derechos, impuestos y demás cargos aplicables sobre dicho monto serán por cuenta del
SOCIO LOCAL;
Todos los gastos relacionados con las actividades desempeñadas por el SOCIO LOCAL serán por
cuenta del SOCIO LOCAL;
El FABRICANTE podrá cobrar al SOCIO LOCAL con cualquier cantidad que no haya recibido ni
cobrado por ECOPETROL por cualquier razón, incluyendo sin limitación, daños y perjuicios por retraso
en la entrega. El FABRICANTE tendrá derecho a deducir todos los cargos eventuales de ECOPETROL,
de cualquier monto que se adeude al SOCIO LOCAL.
5. LEY IMPERANTE
Este Contrato imperará en virtud de la legislación italiana. Toda disputa, controversia, o diferencia
que pueda surgir entre el FABRICANTE y el SOCIO LOCAL será resuelta por un Tribunal de PADOVA.
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Fecha: 27/02/2008”.
Nosotros, Rolle S. p. A. con sede en vía delle industrie 35 Albignasego (PD, Italia, en adelante
denominado el “FABRICANTE” y Modern Energy Supply S. en C., con sede en calle 73 No. 10 - 10,
oficina 204, Bogotá, D. C., Colombia, en adelante denominado “SOCIO LOCAL”, Hemos suscrito un
contrato de proyecto el 27.02.08 para la ejecución de contratos importantes con ECOPETROL. A la luz
de estas modificaciones a los términos y condiciones originales de las Órdenes de Compra 546778 &
546781 recibidas por ECOPETROL, el FABRICANTE y el SOCIO LOCAL por la presente acordamos el
siguiente cambio al Contrato de Proyecto arriba mencionado.
“... El SOCIO LOCAL recibirá por parte del FABRICANTE como compensación única por sus servicios y
actividades la suma total de €1.262.710...”.
Nosotros, Rolle S. p. A. con sede en vía delle industrie 35 Albignasego (PD, Italia, en adelante
denominado el “FABRICANTE” y Modern Energy Supply S. en C., con sede en calle 73 No. 10 - 10,
oficina 204, Bogotá, D. C., Colombia, en adelante denominado “SOCIO LOCAL”, Hemos suscrito un
contrato de proyecto el 27.02.08 para la ejecución de contratos importantes con ECOPETROL. A la luz
de estas modificaciones a los términos y condiciones originales de las Órdenes de Compra 546778 &
546781 recibidas por ECOPETROL, el FABRICANTE y el SOCIO LOCAL por la presente acordamos el
siguiente cambio al Contrato de Proyecto arriba mencionado.
“... El SOCIO LOCAL recibirá por parte del FABRICANTE como compensación única por sus servicios y
actividades la suma total de €1.354.710...”.
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No obstante, para efecto de arribar a tal conclusión, no bastaba traer a rendir declaración
a los ex trabajadores de Modern Energy Supply S. en C., Luis Guillermo Romero Rocha y Edgar
Mauricio Lozano González, quienes se contrajeron a efectuar postulaciones carentes de respaldo
idóneo que acreditara la estructuración de los delitos por los cuales se procede y su comisión en
cabeza de los procesados, sino que, a modo de ver de esta Sede Judicial, resultaba imperioso
que, por lo menos, la fiscalía auscultara en lo que Romero Rocha denominó: “la trazabilidad de
todo el proyecto”, que según indicó, bajo la gravedad del juramento, incluía la totalidad de
documentos que soportaban el adelantamiento del contrato, entre otros, los correos
electrónicos cruzados entre aquél y Alessandro Rolle, contentivos, por lo menos, de la propuesta
inicial que se dice avaluaba cada 1 de los equipos en €600.000 y/o €650.000 aproximadamente,
incluso €700.000, más no €1’250.000 en tratándose del primer reactor y €1’847.500 el segundo,
para un total de €3’097.500, según se aseguró, con inclusión de la compensación en favor de
Modern Energy Supply S. en C.
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En esas condiciones, a decir verdad, bien podría pensarse que el incremento en el monto
en que se dice fueron cotizados inicialmente los equipos y el valor final pagado, se itera, lo que no
fue probado en el decurso del juicio oral, podría obedecer a los servicios que tenía a su cargo
Modern Energy Supply S. en C. en curso del proceso de contratación para la adquisición,
instalación y puesta en funcionamiento de los equipos que requería Ecopetrol instalar en su
planta de parafinas U1110 del complejo de Barrancabermeja – Santander.
De otro lado, Luis Guillermo Romero Rocha postuló que César Augusto Villamizar Ruiz
seguramente tuvo conocimiento del valor de la propuesta que finalmente presentó Rolle S. p. A.
a Ecopetrol S. A., con soporte en lo siguiente: “cuando se presentó la oferta, él tuvo que haber
tenido conocimiento del precio, porque él era el líder del proyecto”, no sin antes aclarar que la
entidad estatal no conoció la cotización inicial que Rolle S. p. A. presentó y que, aseguró, daba
cuenta que cada reactor de tratamiento de base nafténica estaba avaluado en la suma de
€700.000.
A más de lo anterior, dejó ver que tomó como referencia la oferta presupuestal
presentada inicialmente por Ecopetrol S. A., información que era conocida por César Augusto
Villamizar Ruíz, dado que: “la oferta presupuestal que se le presentó a Ecopetrol la recibieron ellos y
él era el líder del proyecto”, empero, fue enfático en indicar que Alessandro Rolle no sabía cuál era
el presupuesto que tenía la entidad estatal para adelantar la contratación, comoquiera que las
cifras a ellos presentadas por ese concepto: “era un presupuesto que faltaba a la verdad, porque
pues nosotros le informamos fue un dato como estratégico, pero realmente el presupuesto él no lo
sabía”, sin que su manifestación hubiese estado respaldada con más datos que permitieran
identificar cuál fue el presupuesto presentado al fabricante y la forma en que procedieron en tal
sentido, pues a lo largo de su actuación se contrajo a señalar que sostuvo muchas conversaciones
con Alessandro Rolle, vía telefónica y a través de correo electrónico, sin que más allá del que
asegura le remitió el 28 de abril de 2008, hubiese acreditado en que otra oportunidad
conversaron.
El testigo una vez observó el documento trasladado por la fiscalía, manifestó que lo
reconocía porque era el que había elaborado, aun cuando no tenía ningún distintivo que lo
identificara, verbigracia su firma, sin embargo, luego de ello aclaró que: “El porcentaje para César
era el 2% del valor de la orden de compra (…) hago precisión que el valor de la orden de compra era
€3’097.500 (…) las cifras anotadas son el precio de Rolle de cada 1 de los equipos, el valor total de la
orden de compra. Entonces, para el primer reactor tenemos un precio de fabricación de €1’250.000,
para el segundo ítem, que es el otro reactor, tenemos un precio de €1’847.500, para un total de
€3’097.500, valor de la orden de compra. La comisión de MES luego del incremento que se le solicitó al
italiano fue de €1’097.500. La comisión que Alejandro Mosquera me decía que tocaba pagarle a César
era el 2%, equivalente a €61.950 (…)”.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Mosquera supuestamente había dado y los que estaban pendientes por dar” concretamente a,
entre otros, César Augusto Villamizar Ruiz, soporte en el cual fue necesario incluir información
relacionada con costos adicionales a la de los reactores de tratamiento de base nafténica y que
incluyó Ecopetrol s. a. posterior a la colocación de la orden de compra o envío al fabricante,
concretamente internos, termocuplas, hotbox, profesional de ingeniería, análisis de fatiga, etc., lo
que impuso que el valor de las comisiones variara.
“Orden de compra reactores que Alejandro Mosquera me confirmó que se habían dado para
César $60’000.000 el 12 de agosto de 2008 y $21’154.500 el 16 de septiembre de 2008,
correspondientes a la mitad de la comisión equivalente al 2% de la orden de compra, es decir, un valor
de €61.650. Este pago de aquí de César está relacionado con las consignaciones a las cuales ya hablé
(…) Y a mí, Luis Guillermo Romero, por concepto de mi trabajo en este proyecto como subordinado
de Alejandro Mosquera Sánchez en la compañía Modern Energy Supply de €56.785,38 en agosto de
2008, este valor correspondía a la mitad de la comisión, es decir, la comisión completa era €113.570,76
de los reactores. Eso era lo que Alejandro Mosquera me decía que se habían dado con respecto a los
reactores. Lo que quedaba pendiente en esa oportunidad al 16 de septiembre de 2009 era una un
monto de €30.975 para César Villamizar para pagar después de diciembre de 2009, que correspondía
a la otra mitad de la comisión del 2% que confirmé en el primer cuadro. Eso quedaba pendiente para
él, supuestamente, según Alejandro Mosquera, y para mí, Luis Guillermo Romero, quedaba
pendiente para esa fecha €56.785,38 para pagar desde diciembre de 2009 correspondiente a la otra
mitad de la comisión total que era €113.570,76; eso es de los reactores. Posterior a los reactores, se
presentó lo que les comentaba yo anteriormente, la colocación de la orden de compra de Ecopetrol
para Rolle de los internos. En los internos también Alejandro Mosquera me decía que se habían dado
para César €25.350, correspondientes al 5% de la orden de compra, de los cuales se canceló el 55%
equivalente a €13.942,50 en las fechas 21 de enero del 2009 y 6 de febrero del 2009. También Alejandro
Mosquera con respecto a los internos, me dio a mí, Luis Guillermo Romero, €13.185,69 correspondiente
al 100% de la comisión de los internos, cuyo monto correspondía a mi labor como subordinado en
este proyecto y esos €13.185,69 quedarían pendientes, porque ya se había cancelado el 55% equivalente
a €7.252,3 el 9 de febrero de 2009. Para esa parte de los internos, Alejandro Mosquera me decía que
quedaba pendiente entonces lo de César, que tocaba darle plata a césar por un monto de €11.407,50,
correspondiente al 45% restante del valor que se le había dado por el concepto de la colaboración
para la adjudicación de la orden de compra de los internos (…) Con respecto a los internos, el señor
Alejandro Mosquera me reconoció €5.933,56 correspondiente al 45% restante de los internos. Ahora,
los siguientes análisis que son, análisis de fatiga que ya expliqué que son, el señor Alejandro Mosquera
me dijo que había dado al señor César €1.000, los cuales fueron cancelados el 100% el 21 de enero de
2009 y el 6 de febrero de 2009. Con respecto a lo de análisis de fatiga, Alejandro Mosquera también
me reconoció €1.554 y los cuales correspondían al 100% de la comisión y que me canceló el 9 de febrero
del 2009 (…) Con respecto al profesional ingeniero, que es otro adicional, Alejandro Mosquera me
dijo que tocaba darle a César €6.500. A mí me reconoció €1.110, que correspondían al 100% de la
comisión (…) a mí con respecto a las termocuplas me dio €1.110 y €5.000 adicionales tanto a César
como a Luis Guillermo Romero por parte del señor Alejandro Mosquera. Este documento fue
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elaborado por mí como gerente de ventas en su momento y fue aprobado por puño y letra por el
señor Alejandro Mosquera, presidente de MES”.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
por concepto de honorarios y, por comisiones por ventas, los siguientes porcentajes: (i) para
ventas FOB se pagara al contratista el 12.5% de la utilidad neta de cada venta y/o contrato al
momento de recibir el pago por parte del cliente; y, (ii) para ventas DDP se pagara al contratista el
8.5% de la utilidad neta de cada venta y/o contrato al momento de recibir el pago por parte del
cliente.
Frente a este particular, Luis Guillermo Romero Rocha al ser escuchado como testigo de
cargo, aceptó que recibía tales comisiones que eran pagadas en cheque o transferencia: “por
orden de compra pagada, una vez el cliente le pagaba a MES, MES me pagaba a mí, Alejandro me
pagaba a mí, la comisión acordada (…) [esos dineros fue por la labor mía de llevarle el proyecto y
de trabajarle como, pues obviamente un subordinado de él y pues que obviamente hacia parte
de la comisión por mi trabajo]” y, de cara al asunto por el cual se procede, señaló: “yo participé
desde el comienzo cuando empezó la precalificación hasta el momento en que ya se hizo la entrega
final de los equipos; o sea, yo apoyé, obviamente como subordinado de Alejandro Mosquera y
siguiendo instrucciones de la gerencia, yo desarrollé todas las actividades de trazabilidad, de
seguimiento y de control para que se pudiera desarrollar 100% el proyecto para la compañía Moderm
Energy Supply”.
Al respecto, el perito contador Carlos Alberto Lugo Palomino dejó ver que para el periodo
1º de enero de 2007 a junio de 2009, Modern Energy Supply S. en C. pagó a Luis Guillermo
Romero Rocha por concepto de honorarios la suma de $120’220.589 discriminados así: “en junio
de 2009 que llaman anticipos es un dinero por $50’000.000 y en el año 2008 noviembre hay un valor
grande como transportes varios de $49’354.233, pero esto son honorarios y están cada mes,
honorarios de enero, honorarios de febrero, honorarios de marzo y por eso le digo que los pagos se
hacían quincenalmente, porque aparecen honorarios de enero y honorarios de enero, eso era lo que
decía el comprobante de egreso que revisé”.
En relación con la entrega de dichas sumas de dinero, en especial los $60’000.000 que, de
acuerdo con el cuadro denominado estado de cuenta, entregó Alejandro Mosquera Sánchez a
César Augusto Villamizar Ruiz el 12 de agosto de 2008, Luis Guillermo Romero Rocha, por vía del
contrainterrogatorio, una vez más aceptó que él no presenció el momento en que dicha entrega
tuvo ocurrencia, en sus palabras: “no señora, yo no vi”, así como tampoco si fue entregada a
Villamizar Ruiz las demás sumas convenidas por los diferentes conceptos, vale decir, €30.975,
€13.942.50, €1.000, €6.500 y €5.000; lo que, en verdad, da al traste el señalamiento en punto a que
entre los procesados fueron entregadas y recibidas dádivas por concepto de la adjudicación del
proceso de compra de los reactores de tratamiento de base nafténica por parte de Ecopetrol S.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
A., pues no existe certeza en punto a que, bajo el ropaje de compensación, previo aumento de la
cotización efectuada por Rolle S. p. A., éste hubiese girado sumas de dinero a Modern Energy
Supply S. en C. para ser repartida entre: “nuestra gente”, como así lo acotara insistentemente el
referido testigo de cargo.
Además de lo ya referido, el testigo indicó que si bien Modern Energy Supply S. en C. fue la
compañía seleccionada por Ecopetrol S. A. en curso del concurso cerrado con el propósito de
adjudicarle las 2 órdenes de compra de los 2 reactores de tratamiento de base nafténica que
necesitaba, lo cierto fue que ésta actuó como representante exclusivo de Rolle S. p. A. que
finalmente fue la que presentó la propuesta económica, incluso con su propia papelería; y, entre
otros aspectos, señaló que, a partir de su experiencia profesional en el sector petrolero, la
compañía para la cual trabajaba en dicho proceso de contratación no tenía ningún tipo de
responsabilidad técnica en relación con el suministro de los equipos, así como tampoco por fallas
que estos presentaran, con todo, refirió que en caso de reclamación o retraso en el tiempo de
entrega, sí asumirían la responsabilidad.
Y, es más, adujo que no conocía ningún tipo de regulación que estableciera cuál era el
porcentaje de ganancia que una empresa pudiese obtener en caso de celebrar un contrato como
el tantas veces citado, así como tampoco si Ecopetrol S. A. tenía fijado algún parámetro para
establecer la utilidad de un proveedor local que actúa como representante exclusivo de un
fabricante extranjero, en este caso, Rolle S. p. A., pero tampoco refirió que ello no fuera así o que
existiese alguna prohibición que impidiera que ello ocurriera o que tornara en ilícito o ilegal tal
proceder.
Igualmente, informó que antes del referido proceso de contratación con Ecopetrol S. A.,
no había tenido vínculo contractual y/o comercial con Rolle S. p. A., lo que evidentemente
suponía un riesgo que Alejandro Mosquera Sánchez decidió aceptar, al parecer, porque la
compañía italiana allegó junto con su oferta soportes que daban cuenta de su experiencia en
fabricación de equipos similares a los requeridos por la entidad estatal.
Finalmente, Luis Guillermo Romero Rocha manifestó que Ecopetrol S. A. nunca impuso
alguna multa a Modern Energy Supply S. A., dado que ésta cumplió con el objeto contractual; que
tampoco tenía conocimiento si Rolle entregó el dinero convenido a la citada compañía
colombiana, tras precisar: “no sé, porque eso ya es contabilidad del señor Alejandro Mosquera, yo
dinero no manejaba de ese proyecto”.
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
Las facturas en las cuales fue plasmada tal información corresponden a las siguientes:
1. Factura 2008 – 004 de 23 de julio de 2008, descripción: primer adelanto de pago equivalente
a 50% del contrato de proyecto de fecha 27/02/08 a ser pagado proporcionalmente a los
montos recibidos por el fabricante (Rolle S. p. A.) órdenes de compra 546778 y 546781 –
fecha 17 de marzo de 2008. Precio unitario euro: 548.750.
2. Factura 2009 – 001 de 8 de enero de 2009, descripción: segundo adelanto de pago conforme
a lo mencionado en nuestro correo electrónico de fecha 17.12.2008 del contrato de proyecto
de fecha 27/02/08 y modificación 1 a ser pagado proporcionalmente a los montos recibidos
por el fabricante (Rolle S. p. A.) órdenes de compra 546778 y 546781 – fecha 17 de marzo de
2008 y revisiones subsecuentes. Precio unitario euro: 98.065.50.
3. Factura 2009 – 002 de 7 de abril de 2009, descripción: tercer adelanto de pago del contrato
de proyecto de fecha 27/02/08 y modificación 2 a ser pagado proporcionalmente a los
montos recibidos por el fabricante (Rolle S. p. A.) órdenes de compra 546778 y 546781 –
fecha 17 de marzo de 2008 y revisiones subsecuentes. Precio unitario euro: 23.100.
4. Factura 2009 – 003 de 23 de julio de 2008, descripción: cuarto adelanto de pago del contrato
de proyecto de fecha 27/02/08 y modificación 2 a ser pagado proporcionalmente a los
montos recibidos por el fabricante (Rolle S. p. A.) órdenes de compra 546778 y 546781 –
fecha 17 de marzo de 2008 y revisiones subsecuentes. Precio unitario euro: 50.000.
5. Factura 2009 – 008 de 12 de noviembre de 2009, descripción: pago final del contrato de
proyecto de fecha 27/02/08 y modificación 2 a ser pagado proporcionalmente a los montos
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Delito: Interés indebido en la celebración de contratos y otros
recibidos por el fabricante (Rolle S. p. A.) órdenes de compra 546778 y 546781 – fecha 17 de
marzo de 2008 y revisiones subsecuentes. Precio unitario euro: 634.794.50.
Junto a dichas facturas, además la traductora realizó la labor para la cual fue contratada
respecto de los 5 formatos de transferencia emitidos por Rolle S. p. A. el 12 de agosto de 2008, el
28 de enero de 2009, el 12 de febrero de 2009, el 20 y 30 de abril de 2009, mediante los cuales fue
acreditado el giro de dinero por parte del fabricante a favor del socio local, de acuerdo con las
facturas que este último expidiera, así como el contenido de las órdenes de compra números
546778 y 546781 en las cuales, en sí, aparece descrita la información relacionada con la forma de
pago, ya conocida.
A su turno, Nidian Bernal Tovar, como técnico investigador 2 del Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, indicó que tuvo a su cargo, entre otras
actividades de policía judicial, realizar inspección judicial en las instalaciones de Ecopetrol S. A. con
el propósito de establecer cuáles fueron los costos en que incurrió con ocasión de la compra de 2
reactores de tratamiento de base nafténica y que fueron fabricados por Rolle S. p. A., así como
establecer cuáles fueron los costos logísticos relacionados con su importación, tales como
tributos aduaneros, transporte -internacional y local- desde Italia hasta Barrancabermeja, y servicio
de escolta.
La testigo señaló que, a efecto de dar cumplimiento a esa actividad de policía judicial, fue
necesario realizar inspección en 2 oportunidades, a saber: 30 de mayo y 20 de junio de 2017, dado
que inicialmente la documentación requerida no fue entregada en su totalidad, oportunidades
en las cuales fue atendida por Harold Steven Suárez Bernal como contador asignado, quien
finalmente entregó 11 facturas expedidas por Rolle S. p. A., amparadas con 2 órdenes de compra,
así como la documentación soporte de la totalidad de gastos en que incurrieron para cumplir el
objeto contractual, de acuerdo con el consolidado suministrado por el consorcio Tisat Logistics.
En primer lugar y de cara a las facturas trasladadas por la fiscalía, la declarante refirió que
correspondían a las 11 facturas expedidas por Rolle S. p. A. respecto de las órdenes de compra
números 546778 y 546781, contentivas de la siguiente información:
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De otro lado, la técnica investigador adujo que, a efecto de conocer los costos logísticos
por concepto de importación, en curso de la actividad de policía judicial Ecopetrol S. A. le entregó
una certificación expedida el 15 de junio de 2017, signada por Juan Guillermo Guerrero Isaza,
gerente general de la empresa Tisat Logistics, encargada de adelantar todo el procedimiento
para la nacionalización de la mercancía, así como hacer el pago de los tributos aduaneros, el
transporte –internacional y local-, entre otros costos, que si bien reflejaba dichos valores, aclaró
que el documento daba cuenta de la declaración de importación, contenida en un formulario de
la dirección de impuestos y aduanas nacionales, dado que debido a la gran cantidad de
importaciones que fueron efectuadas durante el mismo lapso en que fue realizada la de los 2
reactores de tratamiento de base nafténica, no contaban con un documento específico para
dicho proceso.
Además de lo señalado, informó que con miras a totalizar los valores asociados a las
órdenes de compra, los cuales, aclaró, registraban tanto en euros como en dólares, ella realizó el
proceso de conversión a pesos colombianos con la tarifa que registraba esta última divisa para la
fecha de los hechos, luego de lo cual arribó al valor total que pagó la entidad estatal por la compra
de los referidos equipos; así, una vez le fue trasladado el documento denominado total costos de
importación y órdenes de compra, que reconoció como el que ella elaboró a partir de la
información entregada por el contador de Ecopetrol S. A., Harold Steven Suárez Bernal,
manifestó que el total de los costos directos asociados a las órdenes de compra 546778 y 546781,
correspondía a la siguiente:
- El valor total de las facturas expedidas por Rolle s. a. ascendía a la suma de €3’980.000;
- Los tributos aduaneros fueron cuantificados en la suma de $1.890’699.000;
- El transporte internacional en cuantía equivalente a €105.114,18;
- El transporte nacional $53’485.079,62;
- Otros gastos -servicio de escoltas y registro de importación-: $4’468.000.
A turno, la testigo agregó que para establecer los costos aduaneros que pagó Ecopetrol s.
a. tomó como fuente de información para establecerlos, los 3 ejemplares del formulario de
declaración de importación expedido por la dirección de impuestos y aduanas nacionales – DIAN,
que le fue entregado en curso de la diligencia de inspección judicial, mismos que hacen alusión a
la declaración de importación de los 3 embarques, así como el pago del impuesto del IVA,
completamente:
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En este punto, advierte el despacho que, de acuerdo con la información suministrada por
la testigo por vía del contrainterrogatorio, con respaldo en el documento denominado total
costos importación de reactores, es claro que los pagos efectuados por Ecopetrol S. A.
atendieron a la forma de pago establecida en el formato único de solicitud de contratación o
compras de 18 de enero de 2008, suscrito por Luis Francisco Sanabria Chacón -gerente desarrollo
de refinación (E)-, cuyos valores finalmente fueron fijados en la suma de €3’980.000, discriminados
así:
- 10% del valor total por concepto de recibo y aceptación: €309750, factura V0000030 de 31 de
marzo de 2008;
- 20% del valor total por entrega de los planos: €619.500, factura V0000032 de 3 de abril de
2008;
- 20% del valor de la orden de compra, con la certificación de la orden de compra del material:
€619.500, factura V0000033 de 3 de abril de 2008;
- 10% del valor de los internos contra la aceptación: €62.000, factura V0000101 de 16 de octubre
de 2008;
- 45% del valor interno total al recibo: €279.000, factura V0000102 de 16 de octubre de 2008;
- Análisis de la fatiga en el recibo de la aceptación: €26.000, factura V0000103 de 16 de octubre
de 2008.
- 10% del valor total por adición de los termocuplas: €17050, factura V0000022 de 6 de febrero
de 2009;
- 45% del valor a la presentación de la orden de compra: €76725, factura V0000023 de 6 de
febrero de 2009;
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- 30% del valor total contra la certificación: €929250, factura V0000063 de 9 de julio de 2009;
- 35% del valor total en el recibo de procesos: €217000, Factura V0000071 de 31 de julio de 2009;
- 20% del valor total después de recibir los reactores: €619500, factura V0000085 de 25 de
septiembre de 2009;
- 10% valor total de los internos: €62000, factura V0000085 de 25 de septiembre de 2009;
- ingeniería suministro e instalación del hotbox: €24000, factura V0000085 de 25 de
septiembre de 2009;
- actividades de inspección de costos: €20000, factura V0000085 de 25 de septiembre de 2009;
- certificación por ingeniero profesional registrado: €22000, factura V0000085 de 25 de
septiembre de 2009;
- 35% del valor de los termocuplas: €59675, factura V0000085 de 25 de septiembre de 2009;
- 10% del valor de las termocuplas: €17050, factura V0000085 de 25 de septiembre de 2009.
Finalmente, la testigo aceptó que la conversión de las sumas de dinero relacionadas con
las órdenes de compra números 546781 y 546778 de euros a pesos colombianos, no
correspondía a una actividad impartida por la Fiscalía 46 delegada ante los juzgados penales del
circuito, pues ésta se contrajo a ordenarle que estableciera el costo total pagado por Ecopetrol s.
a. por concepto de la compra de los 2 reactores de tratamiento de base nafténica, empero, ella
así lo decidió y para tal efecto consultó en la página web del Banco de la República, que es de
público acceso, la información relacionada con la tasa de cambio vigente para la fecha en que fue
expedida cada factura.
Para este despacho, lo declarado por los testigos de cargo hasta este momento no
permite arribar a certeza acerca de un eventual detrimento en disfavor de Ecopetrol S. A. con
ocasión de la compra de los 2 reactores de tratamiento de base nafténica fabricados por Rolle S.
p. A. representada exclusivamente en Colombia por Modern Energy Supply S. en C., en cambio,
aparece acreditado que lo pagado corresponde no solo a los equipos adquiridos, sino a los
servicios y accesorios inherentes a estos.
A efecto de solidificar esta conclusión, a instancias del ente acusador fue escuchada
Karina Peña Quiroga, ingeniera química especialista en control de procesos y en gerencia de
proyectos, así como magíster en gerencia estratégica, vinculada a Ecopetrol S. A. desde hace 5
años aproximadamente como jefe del departamento de estimación de costos, dependencia
adscrita a la vicepresidencia de ingeniería y proyectos, con una experiencia de por lo menos 15
años en estimación de costos de proyectos en la industria petrolera.
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Con ocasión a dicha función, señaló que a pesar de no haber tenido conocimiento acerca
de la compra de unos reactores por parte de Ecopetrol S. A. en el año 2008, Fue convocada por
parte del gerente de servicios a proyectos para realizar el estimado de los costos posibles en los
que se incurrió para cumplir ese objeto contractual, para lo cual recibió los planos y las
especificaciones técnicas de los 2 reactores cuyo precio debía estimar a efecto de conocer sus
dimensiones y capacidades de cada 1, entre otros documentos relacionadas con el proceso de
contratación, sin especificar cuáles exactamente.
Revisada tal documentación, refirió que, con ayuda de un software denominada aspect,
que es una herramienta de ingeniería de procesos en la cual se introducen los datos significativos
de la parte técnica del equipo a cuantificar, verbigracia diámetro, altura, tipo de material, entre
otros, que igualmente cuenta con una base de datos de costos interna actualizada al año 2015,
arrojó un resultado de cuánto podría costar cada uno de los referidos reactores; además, adujo
que echó mano de una información acerca de una refinerías con la que contaba desde la época
en la cual trabajó en Venezuela, como una referencia internacional, luego de lo cual: “empecé a
buscar referencias de esas cotizaciones de aquellas épocas y vi que el número de esas cotizaciones era
muy alta con respecto a lo que me daba en la herramienta que les comenté”.
Conocido dicho valor, informó que para rendir su informe era necesario retrotraer esa
suma para el año 2008, para lo cual empleó la base de datos IPA, respecto de la cual señaló: “es
una empresa a nivel mundial muy reconocida, que es quien hace todos los paramétricos de proyectos
de diferentes industrias” y, en ésta: “busqué la información de cómo era la tendencia de los precios
de equipos mayores (…) busqué cómo era la tendencia de los precios del 2008 Hasta el 2017 (…) en
el 2008 era bastante alto y luego fue disminuyendo porque eso está relacionado directamente con el
precio del material principal que es el acero al carbono de las láminas de acero; entonces, esta
información la trasladé al precio que tenía en el momento que lo traslade al 2008. Eso era ya precio de
compra en ese momento”.
Después de conocer el valor del equipo para el año 2008, conforme con la
documentación que le fuera puesta de presente para realizar su informe, revisó cuáles costos
adicionales podían estar incluidos, así: “ingeniería de detalle posterior a la compra del equipo,
además de costos de representación que es muy común y muy normal, pues tenerlo en este tipo de
equipos, tener una empresa que cobre, que cobre un porcentaje por el tema de representación de
manejo de información [Los costos representativos no estaban allí, pero eso sí, lo considere yo,
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porque eso es una buena práctica ósea por lo general las personas cobran por representar alguna
empresa o por hacer las gestiones y todo esto] (…) instalación del equipo, Costo de unas
termocuplas que estaban aparte, costos de unas certificaciones porque era posible que el equipo
también Tuviese una certificación de inspectores de calidad porque es lo que se acostumbra en estos
tipos de equipos (…)".
Una vez dio a conocer ese dato aproximado, la testigo sostuvo que: “en el informe, pues
yo le decía que es muy importante conocer el alcance total, entonces ese rango con el alcance que les
había dicho anteriormente, pues lo que me dice es que considerando pues el equipo, más algo de
representación, algo de contingencia e incertidumbres, algo de transporte interno y la instalación de
las termocuplas, pues en el costo real basado en los lineamientos o las bases que les di de tasa dólar,
euro y de inflación, pues debería estar en el orden de 1’800.000, 1’700.00 a 2’200.000, en ese orden,
debió haber estado, fuera del alcance”, más específicamente: “con los ítems que les acabo de decir,
pues ese sería el rango”.
Si bien es cierto la declarante dejó ver que, dentro de la estimación de costos que realizó,
no estaban incluidos gastos accesorios a los equipos, a partir del análisis de la documentación que
le fue puesta de presente para rendir su informe, consideró que había lugar a contemplar, por lo
menos, gastos de representación, termocuplas e ingeniería de detalle, rubros que aparecen
debidamente justificados en las facturas emitidas por Modern Energy Supply S. en C. como
aquellos prestados en calidad de socio local con ocasión de la representación exclusiva que
ejercía aquí en Colombia de Rolle S. p. A.
Sobre ese mismo tópico, en su debida oportunidad el testigo de descargo Carlos Alberto
Africano Castillo recordó, de cara al informe evaluador que emitió el 10 de marzo de 2008, en lo
pertinente, que el presupuesto presentado por Modern Energy Supply S. en C.: “había una
desviación, una desviación de menos USD $380. dólares, estaba por debajo del presupuesto oficial”,
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para tal efecto, aclaró por vía del contrainterrogatorio, que: “se hace un comparativo dentro de la
oferta que llega versus el presupuesto oficial que le muestran a uno en los requisitos del proceso de
selección”; para finalmente afirmar bajo la gravedad del juramento que César Augusto Villamizar
Ruiz: “ni ninguna otra persona intervinieron en el proceso, bueno la única persona con la que uno
tiene contacto es con el área jurídica que digamos como uno no maneja (…) el tema de existencia y
representación legal, esa es con el único, la única intervención que uno tiene digamos por fuera del
proceso, para verificar que se cumpla ese requisito (…), pero no, aparte del área jurídica, pues no, no,
digamos ni el ingeniero César Villamizar ni ninguna otra persona tuvo injerencia en esta evaluación”.
Así las cosas, esa información que dejó al garete el ente acusador, evidentemente no
puede ser trasladada en disfavor de los procesados, frente a los cuales, se itera, como ya fuera
analizado con suficiencia desde el inicio de estas consideraciones, no tenían la potestad de dirigir
el proceso de contratación para resultar favorecidos, claro está, a partir del rol que cada 1 cumplió
a lo largo del trámite de precalificación y del concurso cerrado propiamente dicho.
Recabar nuevamente en este aspecto, implicaría retrotraer lo hasta aquí analizado, sin
que exista información adicional que persuada a este despacho en punto a que César Augusto
Villamizar Ruiz, por razón o con ocasión de sus funciones, se hubiese apropiado de parte del
patrimonio de Ecopetrol S. A., en provecho de un tercero, en este caso Alejandro Mosquera
Sánchez; para arribar a tal conclusión, no bastaba con que la fiscalía hubiese incorporado a la
actuación una certificación que daba cuenta de las funciones que el primero desempeñaba al
interior de la referida entidad estatal y, en especial, las ejecutadas con ocasión del proceso de
compra 23008, sí a partir de éstas no es darle colegir esa incidencia en la adjudicación del
mencionado proceso de compra, así como tampoco el simple hecho de Alejandro Mosquera
Sánchez gerenciar la compañía Modern Energy Supply S. en C., lleva a probar que determinó de
alguna manera a quien fue tildado como su compañero de andanzas criminales, para que sus
intereses económicos fueran favorecidos, a cambio de una contraprestación de la cual no existe
prueba directa.
Baste lo anterior, entonces, para emitir igualmente sentencia absolutoria por el delito de
peculado por apropiación atribuido desde la audiencia de formulación de imputación a César
Augusto Villamizar Ruiz y Alejandro Mosquera Sánchez, en su calidad de autor y determinador,
respectivamente.
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Finalmente, Alejandro Mosquera Sánchez fue vinculado en calidad de autor del delito de
falsedad en documento privado, preceptuado en el artículo 289 del Código Penal, que sanciona
con prisión de 16 a 108 meses a la persona: «que falsifique documento privado que pueda servir de
prueba».
Frente a los elementos estructurales del tipo, la sala de casación penal de la Corte
Suprema de Justicia ha sido pacífica al considerar que:
Este tipo penal regula o reprime tanto la carencia de autenticidad, como la de veracidad de
los documentos, así lo reconoció la Corte Constitucional al determinar su exequibilidad en la sentencia
C-637-2009, para lo cual recordó los postulados desarrollados por esta Sala, contenidos entre otras,
en SP1704-2019 radicación N° 52700, que reiteró lo expuesto el 29 de noviembre de 2000, radicación
13231, decisión en la que a su vez se aludió a la casación de 18 de abril de 1985, pues allí se estableció
que la exigencia de veracidad para los particulares respecto a los documentos privados es exigible
cuando: i) el deber proviene de la ley; ii) el documento tiene capacidad probatoria; iii) el documento
es utilizado con fines jurídicos y; iv) el documento determine la extinción o modificación de una
relación jurídica sustancial con perjuicio de un tercero.
55
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP3424-2021 de 11 de agosto de 2021, radicación 58708, M. P.:
Dr. Eyder Patiño Cabrera.
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los comprobantes de egreso de los pluricitados cheques fueron consignados como datos de los
beneficiarios las comercializadoras Marvia y/o de Insumos, cuando ello no fue así.
A efecto de respaldar su teoría del caso, a cargo de la delegada fue escuchado, en primer
lugar, Edgar Mauricio Lozano González qué, para los efectos que interesan, indicó que tanto en
los asientos contables como en los comprobantes de egreso respecto de los 20 cheques frente a
los cuales el despacho ya se pronunció al analizar lo concerniente al delito de peculado, en dichos
soportes, según su dicho, a solicitud de Alejandro Mosquera Sánchez, consignó como
beneficiarios 2 compañías en especial: Comercializadora Marvia Limitada y Comercializadora de
Insumos: “abonando una cuenta por pagar”, aun cuando los cheques fueron cobrados por otras
personas.
Con miras a respaldar lo informado por Edgar Mauricio Lozano González, como testigo
de cargo igualmente fue escuchada la técnico investigador II Nidia Bernal Tovar, quien en
cumplimiento de la diligencia de inspección judicial realizada en las instalaciones de Modern
Energy Supply S. en C. recolectó los citados comprobantes de egreso y, al respecto, destacó la
siguiente información:
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A más de lo anterior, señaló la testigo que ella no indagó la razón por la cual en los 20
comprobantes de egreso fueron consignados como datos de los beneficiarios las
comercializadoras Marvia Limitada y/o de insumos, así como tampoco fue encargada de
adelantar ninguna diligencia a efecto de establecer la existencia legal de dichas empresas.
En relación con esa diligencia, recordó que: “fue atendida por el revisor fiscal de nombre
Daladier Jiménez, a quien le solicité, pues básicamente los libros oficiales, tales como el libro diario,
libro mayor y balances y los libros auxiliares, específicamente de las cuentas de bancos y las cuentas
por pagar. El señor Daladier Jiménez me muestran los libros de contabilidad de diario, mayor y
balances, pero me informa que no es posible tener acceso a los libros auxiliares, puesto que la
contabilidad de este periodo de tiempo no se encuentra disponible. Por lo tanto, sugiere que se
revisen los físicos de los comprobantes de egreso, los cuales él me coloca a disposición”.
Con miras a conocer la importancia de acceder a los libros señalados por la testigo, ésta
adujo que: “los libros auxiliares son muy importantes porque nos muestran de forma analítica y
detallada cada uno el movimiento o registro contable”.
Al respecto, el perito contador Carlos Alberto Lugo Palomino dejó ver que: “cada cheque
de estos girados tiene un soporte, que es una factura (…) el comprobante de egreso es un
documento que hace en este caso la administración, pero ese documento viene soportado con unos
documentos externos, en este caso la factura y estos 20 cheques aparecen soportados con una
factura de compra o de servicios que son los proveedores básicamente, uno es comercializadora de
insumos (…) [a comercializadora de insumos se giraron 13 cheques por la suma de $118’500.000 (…)
[acá se giran 7 cheques (…) para un total de $65’000.000]” a nombre de la Comercializadora
Marvia Limitada.
Luego de lo cual concluyó que: “todos los cheques girados conservan una factura, en este
caso lo dejamos dentro del informe como punto de referencia, la factura 9974 (…) la factura está
impresa (…) la factura tiene la resolución de facturación (…) al lado derecho tiene quien fue la
imprenta que realizó la factura y todas las condiciones de ley o sea que esté el subtotal, que esté el
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detalle, el servicio que están prestando, que estén los impuestos y la factura en este caso como
ejemplo Marvia factura 9974 reuniendo todas las condiciones de ley”.
Con todo, no puede dejar pasar por alto el despacho, a partir de las fechas en que se dice
ocurrieron los hechos aquí investigados y la de la audiencia de formulación de imputación, que las
delegadas de la Fiscalía General de la Nación que tuvieron a su cargo la actuación desde el
momento en que fue interpuesta la denuncia pasaron por alto contabilizar el término
prescriptivo de la acción penal y, sin reparar en ese aspecto, vincularon en la respectiva vista
pública a Alejandro Mosquera Sánchez como autor del delito de falsedad en documento
privado.
Con ese panorama, dígase, en primer lugar, que de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 83 del Código Penal: «La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena
fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni
excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo».
Finalmente, el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal faculta a la Fiscalía General
de la Nación a solicitar en cualquier estado de la actuación la preclusión sino existiera mérito para
acusar, siempre que compruebe alguna de las causales previstas en la norma 332 ejusdem, en
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este caso, la del numeral 1º, que establece la: «1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la
acción penal».
A partir de las disposiciones legales citadas, corresponde a este juzgado establecer si para
el momento de la formulación de imputación el delito por el cual se procede ya se encontraba
prescrito o si, por el contrario, ello ocurrió con posterioridad.
Para ello y a partir del recuento fáctico realizado, se tiene, de conformidad con lo probado
en juicio, que la conducta que se le atribuyó a Alejandro Mosquera Sánchez aparece respaldada
en los comprobantes de egreso elaborados entre el 21 de abril de 2008 y el 19 de agosto de 2009,
lo que significa que la Fiscalía General de la Nación contaba desde ese momento con un término
de 108 meses para formular la respectiva imputación, ello partiendo del hecho que el delito de
falsedad en documento privado preveía pena mínima de 16 meses y una máxima de 108 meses.
En ese contexto, se tiene que los 108 meses contados a partir del 22 de abril de 2008, en
tratándose del primer comprobante de egreso fenecieron el 22 de abril de 2017, mientras que el
20 de agosto de 2018 respecto del último; situación que deja entrever que, en relación con los
comprobantes de egreso que a continuación se detallan y que en buena parte cimentaron el
delito de falsedad en documento privado, antes de la audiencia de formulación de imputación
que tuvo lugar el 17 de noviembre de 2017, ya había prescrito la posibilidad de la Fiscalía General de
adelantar la acción penal, concretamente:
Ahora, respecto de los demás comprobantes de egreso, es decir, los números 420 de 17
de diciembre de 2008, el de número ilegible de 20 de enero de 2009, el 011 de 20 de enero de
2009, el 018 de 21 de enero de 2009, el 015 de 21 de enero de 2009, el 017 de 21 de enero de 2009,
el 243 de 14 de julio de 2009, el 244 de 14 de julio de 2009, el 265 de 28 de julio de 2009, el 264 de
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Bajo ese norte, es claro para este Juzgado que incluso desde antes de iniciada la acción
penal, ésta había fenecido por el paso del tiempo en relación con 4 de los 20 comprobantes de
egreso en los cuales la Fiscalía General de la Nación soportó la estructuración del delito de
falsedad documento privado, por lo que no existe camino diferente para el juzgado que declarar
la extinción de la acción penal por prescripción y, en consecuencia, la preclusión de la
investigación adelantada en contra de Alejandro Mosquera Sánchez por la conducta
preceptuada en el artículo 289 del Código Penal, como a la postre se declarará.
Otras determinaciones
Cancelación de anotaciones.
Ejecutoriada esta decisión, a través del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio de Bogotá, se dispone a cancelar cualquier anotación que puedan registrar los
acusados en relación con el presente asunto, de lo que deberá comunicar a las autoridades
respectivas, debiéndose remitir los oficios y/o comunicaciones al respecto, una vez en firme y
ejecutoriada esta determinación.
RESUELVE
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Tercero. – Tratándose del delito de falsedad en documento privado, cesa con efectos de
cosa juzgada la persecución penal en contra de Alejandro Mosquera Sánchez, identificado con la
cédula ciudadanía No. 16’880.213 de Florida – Valle del Cauca.
Cuarto. – Por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, dese pleno
cumplimiento a lo dispuesto en el acápite titulado «Otras determinaciones».
Quinto. – Esta decisión se notifica en estrados y se les informa a las partes que contra ella
procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.
Notifíquese y cúmplase.
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