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LIMITADA
Señor Notario:
Sírvase extender en su registro de escritura públicas, una de constitución de Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada que otorgan a doña KAREN FERNANDA CALLA
MENDOZA, peruana, identificada con DNI N° 73948805 de estado civil soltera, con
domicilio en Jr. Melgar N° 134, Mercado central, distrito de Sicuani.
Doña NIEVES JIHUALLANCA NINA, peruana, identifica con DNI N° 75914930 de estado
civil soltera, con domicilio en AV. Sicuani N° 124 Barrio San Felipe, Distrito De Sicuani.
Don LIZANDRO JOHAN AGUILAR FLOREZ, peruano, identificado con DNI N° 72654157
de estado civil soltero, con domicilio en Calle Las Retamas. N°124, Barrio san
Manzanares, Distrito De Sicuani; en los términos y en condiciones siguientes:
TITULO II
DE LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS
ARTÍCULO 5: La voluntad de los socios que representen la mayoría del capital social
regirá la vida de la Sociedad.
Para la celebración de la junta general de socios en primera convocatoria deberán
concurrir los socios que representen al menos las dos terceras partes de las
participaciones suscritas con derecho a voto en segunda bastará la concurrencia de las
tres quintas partes de las participaciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se
adoptan, por lo menos, con la mayoría del capital social suscrito.
ARTÍCULO 6: La junta general de Socios está constituida por la totalidad de los socios,
es el órgano supremo de la sociedad que debidamente convocatoria con el quórum
correspondiente, decide por mayoría que establece la ley los asuntos propios de su
competencia. todos los socios, incluso los que no hubieran participado de la reunión
estarán sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general.
ARTÍCULO 7: El gerente general cuando crea conveniente para los intereses de la
sociedad. Cuando u ordene la ley, lo establezca el estatuto o lo solicite un numero de
sesiones que representen cuando menos el veinte por Ciento de las participaciones
suscritas, convocara a Junta General mediante escalas bajo cargo, facsímil, correo
electrónico, y otro medio que permita obtener constancia de recepción dirigidas al
domicilio o la dirección designada por el socio para tal efecto.
ARTÍCULO 8: La junta general se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año
dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Tiene por
objeto:
1. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio
anterior expresados en los estados financieros.
2. Resolver sobre la explicación de las utilidades, si las hubiere.
3. Elegir al gerente general y fijar su remuneración.
4. Designar o delegar al gerente general la designación de los auditores externos
cuando corresponda.
5. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme a lo
establecido en el presente estatuto y cualquier otro consignado en la
convocatoria.
ARTÍCULO 9: Compete asimismo a la Junta General, sin perjuicio de lo establecido
anteriormente:
1. Remover al Gerente General o Gerentes si los hubiera y nombrar a su
remplazante o reemplazantes.
2. Modificar el estatuto.
3. Aumentar o reducir el capital.
4. Emitir obligaciones
5. Acordar la enajenación en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda
del cincuenta por ciento del capital de la sociedad.
6. Disponer investigaciones y auditorias especiales.
7. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la
sociedad, así como resolver sobre su liquidación.
8. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto disponga su intervención o en
cualquiera otro que requiera el interés social.
ARTÍCULO 10: Sin perjuicio de lo prescrito por los artículos precedentes, la junta
general se entiende convocada y válidamente constituida para tratar sobre cualquier
asunto y tomar los acuerdos correspondientes siempre que se encuentren presentes
los socios que representen la totalidad de las participaciones suscritas con derecho a
voto y acepten por unanimidad a la celebración de la junta y los asuntos que en ella se
propongan a tratar.
ARTÍCULO 11: La modificación del estatuto se acuerda por la Junta General y se
requiere:
1.- Expresar la convocatoria de la junta general con precisión los asuntos cuya
modificación se someterá a la junta.
Asimismo, se establece que regirá por lo dispuesto por el articulo 199 y 200 de la ley
general de sociedades.
ARTICULO 12: Para la transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y
extinción de la sociedad rige lo dispuesto por los artículos 333 al 390 de la ley general
de sociedades. El quórum y las mayorías se rige por el artículo quinto estatuto.
ARTICULO 14: Finalizado el ejercicio, el gerente general debe formular la memoria, los
estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas,
de estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la situación económica
financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el
ejercicio vencido.
Los estados financieros deben ser puestos a disposición de las participacioncitas, con
antelación necesaria para los sometidos conforme a la ley, a consideración de la junta
obligatoria anual, el quórum, y la mayoría exigidos para la aprobación de los estados
financieros rige por lo dispuesto en el artículo siguiente.
En caso de haber utilidades distribuibles, un mínimo del diez por ciento debe ser
aplicado a la reserva legal hasta que ella alcance un monto igual a la quinta parte del
capital.
En todo lo que no este previsto se aplicara las nomas contenidas en la sección sexta del
libro segundo de la ley general de sociedades.
TITULO III
DE LA GERENCIA
ARTICULO 16: Sin perjuicio de los poderes que en cada caso se otorgue a favor del
gerente, este funcionario esta facultado sola firma y sin necesidad de un nuevo poder
para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social
tales como:
TÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 19: Queda designado como gerente general de la sociedad a : Doña KAREN
FERNANDA CALLA MENDOZA, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N°
73948805.
ARTÍCULO 20: En todo lo que no estuviera previsto expresamente en la presente
escritura de constitución o en los actos que la modifique, se aplicaron las disposiciones
que rigen en la Ley general de Sociedades.
Agregue usted señor notario las cláusulas de ley y sírvase pasar las partes
representativas al registro público de SICUANI para su inscripción.
CLAUSULA ADICIONAL: Se designa como sub gerente de la sociedad a: Don BELTRAN
WILFREDO HUAMANI FLORES con DNI 43281363 quien tendrá las siguientes
facilidades.
- Reemplaza al gerente en caso de ausencia.
- intervenir en forma conjunta con el gerente general en los casos
previstos en los incisos H, I, Y J del art. 16 de esta minuta.
Agregue usted señor notario, lo que fuere la ley y sírvase cursar partes
correspondientes al registro de personas jurídicas.