Ciudadana:

Registradora Mercantil Segundo Del Estado Portuguesa

Su despacho.-
Quien suscribe, Yo, ELIANA CLEMANT, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la
cedula de identidad Nº 27.672.180, y de este domicilio, debidamente autorizado por el Acta de

Asamblea Extraordinaria de la Accionistas, ante usted presento Acta de Asamblea

Extraordinaria Numero III de la Sociedad Mercantil: BAR & POLLOS LA PARADA

N°1, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Estado Portuguesa, en fecha veintiséis (26) de Diciembre del Dos Mil Trece
(2013), bajo el Nº 41, tomo 63-A, Expediente Nº 411-9478, identificada con el número de
RIF: J-40359513-5, ante usted, respetuosamente ocurro para consignar la referida
Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas Numero III de la Sociedad, celebrada el
día diez (10) de Enero del año dos mil veinte (2020), cuyo contenido es el siguiente:
PRIMERO: Aprobar, improbar o modificar los Balances Generales y Estados
Demostrativos de Ganancias y Pérdidas correspondientes a los Ejercicios Económicos
comprendidos desde el 01-01-2018 hasta el 31-12-2018 y desde el 01-01-2019 hasta el
31-12-2019. SEGUNDO: Aumento de Capital Social, en consecuencia se modifican los
artículos 3 y 5 de los Estatutos Sociales. TERCERO: Nombramiento del nuevo
Comisario. Solicito me sea expedida dos (2) copias certificada. Acarigua a la fecha de su
presentación.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº II, DE LOS ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA PRODUCCION Y DISTRIBUCION MADEIRA 50,
COMPAÑÍA ANONIMA. En el día de hoy diez (10) de enero del año dos mil veinte
(2020), siendo aproximadamente las tres de la tarde (3:00 Pm), en la sede social de la
Empresa, tuvo lugar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa:
PRODUCCION Y DISTRIBUCION MADEIRA 50, COMPAÑIA ANONIMA.
Presente en la sede social de la empresa Mercantil: PRODUCCION Y DISTRIBUCION
MADEIRA 50, COMPAÑIA ANONIMA, ubicada en la Avenida 5 Esquina con Calle 9,
Edificio Miokary, de esta ciudad de Villa Bruzual, Municipio Turen, del Estado
Portuguesa, empresa constituida mediante la inscripción de su acta constitutiva estatutaria
por ante este Registro Mercantil Segundo del Estado Portuguesa, en fecha dos (2) de Junio
del Dos Mil Veinte (2020), bajo el Nº 5, tomo 41-A, Expediente Nº 411-20565,
identificada con el número de RIF: J-40987604-7, a la cual asistieron sus Accionistas los
ciudadanos: LUIS CESAR DA MATA ALVAREZ, venezolano, mayor de edad,
soltero, comerciante, titular de la cedula de identidad numero V-16.043.204, propietario
de Ciento Cinco Mil (105.000) acciones y MARIA LUISA MENDEZ GIBORI,
venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la cedula de identidad
numero V-15.789.713, propietaria de Ciento Cinco Mil (105.000) acciones. Estando
constituida la Asamblea con el cien por ciento (100%) del capital social, se hace
innecesaria la previa convocatoria. Presidio la Asamblea el ciudadano, LUIS CESAR
DA MATA ALVAREZ, quien la declaro válidamente constituida. Seguidamente se
sometió a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día que comprende:
PRIMERO: Aprobar, improbar o modificar el Balance General y Estado Demostrativo
de Ganancias y Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico comprendidos desde
el 02-06-2017 hasta el 31-01-2018. SEGUNDO: Aumento de Capital Social, en
consecuencia se modifican la Clausula Sexta de los Estatutos Sociales. TERCERO:
Nombramiento del nuevo Comisario. Constituida la Asamblea Extraordinaria se pasa
a tratar el Primer Punto del Orden del Día. PRIMERO: Toma la palabra el
socio: LUIS CESAR DA MATA ALVAREZ, quien procedió a tratar y deliberar
sobre el PRIMER PUNTO: En relación a este punto, fueron aprobados por unanimidad
el Estado Financiero de Ganancias y Pérdidas correspondiente al Ejercicio Económico
comprendido desde el 02-06-2017 hasta el 31-01-2018. Aprobado este, se pasa al
SEGUNDO PUNTO: del orden día referente al Aumento de Capital Social. Seguidamente
toma la palabra el accionista, LUIS CESAR DA MATA ALVAREZ, y expone la
necesidad de Aumento de Capital Social; el cual está representado por: Un Mil Quinientos
Bolívares Soberanos (Bs.1.500,00), dividido en Ciento Cincuenta (150) Acciones a Diez
Bolívares Soberanos (Bs.10,00) cada una, hasta la cantidad de: CINCUENTA
MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.50.000.000,00). Los accionistas:
LUIS CESAR DA MATA ALVAREZ y JALIBETH DEL CARMEN DA MATA
ALVAREZ, después de escuchar los argumentos y justificativos para realizar dicho
aumento de capital; aceptan la proposición pero en el mismo acto exponen que no están
interesados en suscribir nuevas acciones, por lo que la accionista: YNES DEL
VALLE ALVAREZ DE DA MATA, suscribe Cuatro Millones Novecientos Noventa y
Nueve Mil Ochocientos Cincuenta (4.999.850) acciones por un valor de: Cuarenta y
Nueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Bolívares Soberanos
(Bs. 49.998.500,00), las cuales han sido totalmente suscritas y pagadas en su totalidad,
mediante el aporte de bienes muebles y equipos que se detallan y especifican en el balance
y comprobante de facturas anexos. El referido Capital ha sido pagado por la Accionista en
un Cien por ciento (100%). Así mismo, la accionista supra identificada, declara bajo fe de
juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio de
comercio jurídico a objeto de Constituir el aumento de capital de la Empresa Mercantil, son
con recursos propios, procedentes de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por
los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. Concluido el Segundo Punto del Orden del
Día, se reforma el Artículo Tercero y Quinto, de los estatutos sociales los cuales quedaron
redactada así: ARTICULO 3: El capital social de la empresa es la cantidad de:
CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.50.000.000,00),
representado en Cinco Millones (5.000.000), de acciones nominativas de: Diez Bolívares
Soberanos (Bs. 10,00) cada una. ARTICULO 5: El capital de la compañía ha sido suscrito
y pagado por los accionista de la siguiente forma: YNES DEL VALLE ALVAREZ DE
DA MATA, como accionista suscribió la cantidad de: Cuatro Millones Novecientos
Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con Ochenta (4.999.999,80)
acciones por un valor nominal de: Diez Bolívares Soberanos (Bs. 10,00) cada una para
un Capital totalmente Suscrito y Pagado de: Cuarenta y Nueve Millones Novecientos
Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta Bolívares Soberanos (Bs. 49.999.980,00),
LUIS CESAR DA MATA ALVAREZ, como accionista suscribió la cantidad de: Una (1)
acción por un valor nominal de: Diez Bolívares Soberanos (Bs. 10,00) cada una, para un
Capital totalmente Suscrito y Pagado de: Diez Bolívares Soberanos (Bs. 10,00), y la
accionista: JALIBETH DEL CARMEN DA MATA ALVAREZ, como accionista
suscribió la cantidad de: Una (1) acción por un valor nominal de: Diez Bolívares
Soberanos (Bs. 10,00) cada una, para un Capital totalmente Suscrito y Pagado de: Diez
Bolívares Soberanos (Bs. 10,00), con respecto al capital social y las acciones.
Seguidamente toma la palabra el accionista, LUIS CESAR DA MATA ALVAREZ, y
expone el TERCER PUNTO: Nombramiento del comisario, se designa como Comisario
al ciudadano: Carlos Clemant, venezolano, mayor de edad, mayor de edad, licenciado en
administración, identificado con la cedula N°11.549.892 e inscrito en el Colegio de
Administradores CLAEP bajo el N°16-28206, por los periodos 2020 al 2021. Agotado el
orden del día previa lectura del acta se designa a la Ciudadana: ELIANA CLEMANT,
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad Nº 27.672.180, de este

domicilio, para que certifique y haga la presentación por ante el Registro Mercantil
Segundo del Estado Portuguesa, a fin de su inserción y posterior publicación. Leída el
acta todos conformes firman: YNES DEL VALLE ALVAREZ DE DA MATA, (fdo).
LUIS CESAR DA MATA ALVAREZ, (fdo). JALIBETH DEL CARMEN DA MATA
ALVAREZ. (fdo). Yo, ELIANA CLEMANT, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la
cedula de identidad Nº 27.672.180, de este domicilio; autorizada para ello por la Asamblea

Extraordinaria de Accionistas, certifico que el acta que antecede es traslado fiel y exacto
del original que la contiene. Es justicia en Acarigua a la fecha de su presentación.