CUARTA TAREA

“INVERSIÓN EXTRANJERA” Y “LAVADO DE ACTIVOS”

Nombre y Apellidos: DENIS ANDREA CARMONA ACOSTA
En relación a las dos lecturas que se encomendaron, las respuestas serán de
acuerdo a la adecuada lectura e interpretación de las mismas, por tanto, deberá
responder de la manera más concreta posible, ello sin dejar de lado la claridad
y entendimiento de sus respuestas que se redacten, para ser considerada la
tarea como entregada:
1.- ¿Qué autoridades son responsables de verificar el objeto social de una
Sociedad Mercantil, antes y después de la Reforma de 1989 al Reglamento de
la Ley para Promover Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, y
a la Ley General de Sociedades Mercantiles?
Primero la redacción del objeto social la tenía que revisar la Secretaría de Relaciones
Exteriores para posteriormente pasar por la constitución de la Sociedad, después debía ser
revisada por la autoridad judicial y por último el registrador del Registro Público de
Comercio o de la Propiedad tenía que revisar el objeto social para poder inscribir la
Sociedad.
Después de las Reformas el Notariado o el corredor público, es responsable de revisar la
correcta redacción del objeto social y posteriormente ser revisado por el Registrador
Público de Comercio o de la Propiedad.

2.- ¿Qué es la Cláusula de Exclusión y enuncie cuales son las cláusulas

adicionales que deben considerarse a la Cláusula de Admisión de Extranjeros?

La clausula de exclusion de extranjeros es el convenio o pacto expreso que forme parte

integrante de los estatutos sociales, por el que se establezca que las sociedades de que se
trate no admitirán directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas
extranjeros, ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros.
Cuando en los estatutos sociales no se pacte la cláusula de exclusión de extranjeros, se debe
celebrar cláusula de admisión de extranjeros.En dicho convenio se deberá incluir la
renuncia a invocar la protección de sus gobiernos bajo la pena, en caso contrario, de perder
en beneficio del Estado los derechos y bienes que hubiesen adquirido.
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3.- ¿Qué se entiende como dueño o beneficiario controlador en actos u

operaciones de actividades vulnerables y durante cuánto tiempo el notario
público está obligado a llevar controles de acumulación por actividades
vulnerables que se encuentren en umbrales de valor?
El dueño beneficiario debe referirse a la persona o grupo de personas que por medio de otra
o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia,
ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o
servicio.
El beneficiario controlador debe referirse a la persona o grupo de personas que ejerce el
control de aquella persona moral.

El notario público debe dar aviso dentro de las 24 horas siguientes a que conozca dicha
información.

4.- ¿A quién está obligado el notario público enviar notificación, cuando en la

constitución de sociedades mercantiles el capital social sea igual o superior a
ocho mil veinticinco unidades de medida?
A la Unidad de Inteligencia Financiera