TAREA INTEGRADORA

Pedro trabaja para la compañía que usted dirige en calidad de mensajero, y una de
las funciones ha sido realizar las gestiones (cambio de cheque, retiro de chequeras,
pago de valores, etc.) en las diferentes instituciones financieras. El 4 de noviembre
de 2020 Pedro llegó a su lugar de trabajo y la secretaria le entregó tres cheques para
que sean depositados en una cuenta corriente sin darse cuenta que uno de los
cheques no tenía el nombre del beneficiario; ese cheque era por la cantidad de 5.000
dólares. Esa mismo tarde Pedro se declara enfermo y no acude a la oficina.
A las 18h00 revisando las cuentas la contadora de la compañía se da cuenta que no
aparece en los registros de la cuenta corriente de la compañía los 5.000 dólares que
debieron ser depositados, para lo cual le informan a usted (Gerente). Dentro de un
mes Usted será cambiado de país a otra filial de la compañía y quiere “dejar
solucionado” el problema.
¿Cuáles son los presupuestos para ser declarado flagrante el delito? En caso de no
ser Flagrante explique.
Señale dos indicios que no podrían ser considerados como pruebas y ¿por qué? (un
testimonio y una prueba documental)
Un testimonio en el caso del gerente por haber pagado para salir más rápido del
trámite deseando que sea aprendido lo más rápido posible y la prueba documentada
no valida es el comprobante de cobro ya que el gerente entro de manera ilegal a la
casa de pedro.
Tres indicios que si pasarían como prueba para un Juicio (un testimonio, un peritaje
y un documento).
El testimonio de la persona de caja donde ella verifique y determine que pedro fue
quien realizo el cobro reconociéndolo con el actor principal.
El peritaje informático que pide el gerente para así poder tener otro indicio don
compruebe que el pedro quien hace el cobro del cheque.
El documento que haría efectivo el juez como prueba seria el cheque que fue
entregado a la persona de caja donde seria efectivo el cobro.
 Indique en cada una de las etapas las actuaciones y pasos.
¿Qué debe de hacer como Gerente?
Debe de actuar de manera rápida y eficaz a dirigirse a poner la denuncia ya que,
el dinero que no ha sido depositado él le toca responder y desea dejar todo
solucionado a nivel financiero.
 El gerente debe realizar las diversas gestiones de la denuncia y para ello debe
seguir y realizar lo siguiente:
1er paso el gerente debe ir a poner la denuncia ya que en el artículo 75 reconoce
a las personas el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de
inmediación y celeridad, y que en ningún caso quedarán en indefensión.
Al realizar esta denuncia debe realizar lo siguiente:
 acudir directamente a la agencia del ministerio público
 debe ser mayor de 18 años
 debe presentar su cedula
 un asesor le dará indicaciones de los documentos respectivos para la
formulación de la denuncia.
 darle a conocer o informar que todo proceso de denuncia es gratuito.
 este trámite se puede realizar sin abogado.
Aquí al ya ser efectiva la denuncia, se realiza
Dentro del Sistema Penal y Procesal Penal de Ecuador se contempla la
descripción de la víctima como sujeto del derecho penal y procesal, esto
establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal.
Dentro del Sistema Penal y Procesal Penal de Ecuador se contempla como sujetos
procesales: la persona procesada, la víctima, la fiscalía, la defensa, la defensa
pública; estos sujetos están contenidos en los artículos 439, 440, 441, 442, 443,
444, 451, 452 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La Fase de Investigación Previa o Indagación Fiscal es el inicio de los
fundamentos de derecho de la acción planteada, le corresponde al Fiscal, único
responsable, de esta etapa preprocesal, en forma reservada, proceder al acopio
de todos los elementos de convicción, vestigios, presunciones, en torno al tema
de la fase investigativa, etc.
Que de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, las acciones y las penas
por las infracciones de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son
imprescriptibles.
(Gabriela Rivadeneira Burbano - Dra. Libia Rivas Ordóñez, 28/01/2014) el artículo
76 de la Constitución se debe establecer la debida proporcionalidad entre las
infracciones y las sanciones penales, deben existir sanciones no privativas de la
libertad, las que tienen que respetar los derechos de las personas y ser impuestas
mediante procedimientos adversaria les, transparentes y justo
 ¿Cuáles son las diligencias que debe solicitar al Fiscal?
El Fiscal es responsable de solicitar la acción penal en contra del denunciado
(COIP, 2018, art. 409), en tanto que se denomina ejercicio de la acción cuando el
Estado a través del Fiscal acciona la denuncia a lo cual se le denominará de tipo
público y será acción penal de tipo privado cuando el particular, denunciante o
víctima haga la denuncia (COIP, 2018, art. 410).
¿Qué debe de hacer el Fiscal?

La función del fiscal radica en dirigir por oficio o a petición de parte, donde la acción
pública deberá de ser dirigida al juez competente, quien impulsará la acusación en la
sustanciación del juicio penal (Const., 2018, art. 195).

La fase de instrucción fiscal permite establecer el mundo fáctico o de hechos delictivos

imputados en el caso concreto de la materia penal, a través de comprender una
diversidad de actuaciones relativas a su constatación mediante la averiguación de
éste y al acopio del material para su prueba, mientras tanto la adopción de medidas
de aseguramiento del resultado del fallo, en términos de sobreseimiento o la apertura
del juicio oral.

La formulación de cargos donde el fiscal es la etapa donde se da inicio a un proceso

pedido por el fiscal, que hace saber al Juez de garantías penales del cometimiento de
un delito ocurrido. A fin se abra la instrucción fiscal, que en los casos de delito
flagrante tiene un tiempo de 30 días, y dentro de este tiempo.

La instrucción fiscal es la etapa que inicia y desarrolla el representante de la Fiscalía

General del Estado, que tiene por objeto la investigación de los elementos de
convicción que permitan deducir la existencia del delito, así como las presunciones
de participación de los procesados.

Esta etapa de investigación se concluye con el dictamen acusatorio o de abstención

del Fiscal, en el cual este recogerá todos los elementos de convicción que le
permitirán sustentar o no la acusación interpuesta. La investigación estará asistida
por la Policía Judicial que realizará la investigación bajo la dirección de la fiscalía y no
de manera independiente o separada de ésta.

La Corte Constitucional concluye señalando que el objeto de la instrucción fiscal,

promovida por el representante de la Fiscalía General del Estado, es el de obtener
los elementos de convicción, indicios y presunciones de participación, con la finalidad
de demostrar la existencia del delito y sustentar la acusación en caso de haberla.
Artículo 425.- Reconocimiento sin juramento.- La o el fiscal ante quien se presente
la denuncia hará que el denunciante la reconozca sin juramento, sin perjuicio de que
la o el fiscal realice las investigaciones correspondientes. Además le advertirá sobre
las responsabilidades originadas en la presentación de denuncias temerarias o
maliciosas. Artículo 426.- Acta.- El reconocimiento de la denuncia constará en acta
suscrita por la o el fiscal y la o el denunciante. Si este último no sabe o no puede
firmar, deberá estampar su huella digital y una o un testigo firmará por ella o él.
Artículo 427.- Formas de denuncia.- La denuncia podrá formularse verbalmente o
por escrito. Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos
que orienten la investigación se archivarán por la o el fiscal correspondiente. Artículo
428.- Denuncia escrita.- La denuncia escrita será firmada por la o el denunciante. Si
este último no sabe o no puede firmar, debe estampar su huella digital y una o un
testigo firmará por ella o él. Artículo 429.- Denuncia verbal.- Si la denuncia es verbal
se sentará el acta respectiva, al pie de la cual firmará la o el denunciante. Si este
último no sabe o no puede firmar, se sujetará a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 430.- Contenido.- La denuncia deberá contener los nombres, apellidos,
dirección domiciliaria o casillero judicial o electrónico de la o el denunciante y la
relación clara y precisa de la infracción y de ser posible con expresión del lugar, día
y hora en la que fue cometido. Se dejará constancia del día y hora de presentación y
si es posible, se consignarán los siguientes datos: 1. Los nombres y apellidos de las
o los autores, cómplices, si se los conoce así como, los de las personas que
presenciaron la infracción o que puedan tener conocimiento de ella.
2. Los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños
causados. 3. Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a
la comprobación de la existencia de la infracción y a la identificación de los
denunciados. La falta de cualquiera de estos datos, no obstará la iniciación de la
investigación. La denuncia por mandatario requiere poder especial, en el cual
deberá constar expresamente los datos establecidos en el presente artículo. Artículo
431.- Responsabilidad.- La o el denunciante no es parte procesal, pero responderá
en los casos de denuncia declarada como maliciosa o temeraria.
En la formulación de cargos aquí el gerente pondría la denuncia según el artículo
#187 Abuso de confianza.- La persona que disponga, para sí o una tercera, de
dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos
o usarlos de un modo determinado, será sancionada con pena privativa de libertad
de uno a tres años. La misma pena se impone a la persona que, abusando de la
firma de otra, en documento en blanco, extienda con ella algún documento en
perjuicio de la firmante o de una tercera.
Esta se le daría una condena según el artículo establecido de 1 a 3 años ya que
el delito impugnado es de acuerdo al hecho cometido, aquí el gerente debe de
presentar los indicios más relevantes que estén dentro del marco de la ley ya que
 pueden presentarse indicios que no se considerarían validos ya que si estuviesen
fuera de la jurisdicción del fiscal el juez no lo haría valido.
Pedro al no presentarse en el trabajo dio lugar a que piensen que él, es la persona
quien cobro el dinero, en calidad de esto al momento del gerente realizar dicha
denuncia se va a la casa de pepe para así enfrentarlo y se percata que tenía el dinero
distribuido en la mesa donde este procedió a quitárselo , para utilizarlo como
evidencia en el juicio, siendo sin lugar a duda este el culpable de dicho cobro, dando
a conocer que el realizo el delito que estipula el código orgánico penal que se
encuentra en el artículo 187 de abuso de confianza.
Pedro en su defensa pide un abogado acotando que el no realizo el cobro del cheque
y que esto fue algo donde lo quieren inculpar, pedro le exige al gerente que presione
a las debidas autoridades para así poder tener una investigación más clara, el gerente
le pide al juez que lo ayude en revisar las cámaras de seguridad, según el artículo
#471 Registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción.- No requieren
autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografía
relacionadas a un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo espontáneo
al momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación social, por
cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares
en lugares públicos y de libre circulación o en los casos en que se divulguen
grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes, en cuyo caso
se requerirá la preservación de la integralidad del registro de datos para que la
grabación tenga valor probatorio. En estos casos, las grabaciones se pondrán
inmediatamente a órdenes de la o el fiscal en soporte original y servirán para
incorporar a la investigación e introducirlas al proceso y de ser necesario, la o el fiscal
dispondrá la transcripción de la parte pertinente o su reproducción en la audiencia de
juicio.
Después de haber revisado dicho video se percataron que tenían otra prueba que
incriminaba a pedro, ya que el aparece en el video cobrando el cheque, al tener todos
los indicios requeridos.
Debido a todo esto, se llega a la conclusión que esto es un delito flagrante ya que Es
aquel delito que se comete en presencia de una o más personas o se lo descubre
inmediatamente después de ocurrido y el sospechoso debe ser aprehendido dentro
de las 24 horas de sucedido el hecho.
El valor que debe de pagar el gerente a los peritos informáticos para el hacer su
investigación independiente es alrededor de $800.
En la etapa de juicios y de las pruebas se dice lo siguiente El Sistema Procesal Penal
en Ecuador se encuentra sustentado en la Constitución de la República de Ecuador
y está basado en la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y
en el ejercicio de sus atribuciones. Aplicará los siguientes principios: “La sustanciación
de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a
cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración,
contradicción y dispositivo art. 168
Aquí el juez no le hizo valido la prueba del dinero encontrado en su propiedad ya que
esto estuvo fuera de la ley, porque ingreso al domicilio sin ninguna orden, y está fuera
de jurisdicción de un debido especialista que se encuentre dentro del marco de la ley.
La etapa de Juicio Oral es la etapa más connotada, ya que sustenta su existencia en
el principio del debido proceso a través de la implantación del juicio oral donde los
sujetos procesales deban de realizar sus actuaciones, así como sus medios de
prueba bajo un control total de calidad y objetividad.
La etapa del juicio es abierta por el juez de garantías penales a través del auto de
llamamiento a juicio, debidamente fundamentado, tal y como lo exige la Constitución
Nacional. La audiencia de juzgamiento es el acto fundamental de esta etapa y debe
de sustanciarse en un tiempo aproximado de 18 días, pues el juez pone en
conocimiento de las partes la recepción del proceso, luego de convocar a la audiencia,
la que se instalará en un tiempo no mayor de 10 días ni menor a 5 días contados
desde su convocatoria. Luego de tres días para expedir la sentencia y tres días para
notificarlo; podría prolongarse hasta diez días más en caso de recusación.
De allí pasamos a la etapa de impugnación En esta etapa con los recursos de Hecho,
Apelación, Revisión, Nulidad, Cesación, no se permite dilación alguna.

La ley determina, específicamente, la posibilidad de impugnar las sentencias, autos y

resoluciones, dentro de los tres días, contados a partir de la notificación de la
sentencia. En este periodo, se podrá interponer recurso de apelación ante la Corte
Provincial de Justicia.
Pedro tiene sus derechos y por ello en esta etapa el se basa en La impugnación de
las sentencias, autos interlocutorios y autos definitivos (se les da el nombre de
apelación) podrá darse por escrito o en la misma audiencia de forma oral COGEP
ART.250

El recurso de apelación procede en los siguientes casos:

1. De la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción de la

pena.
2. Del auto de nulidad.
3. Del auto de sobreseimiento, si existió acusación fiscal.
4. De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva, siempre que esta
decisión haya sido dictada en la formulación de cargos o durante la instrucción
fiscal.
 Pero el debe percartarse de lo siguiente El recurso de apelación debe
interponerse de forma oral en la audiencia en el mismo sentido procesal, ésto
se debe hacer al día siguiente de la notificación por escrito o del
pronunciamiento oral de la decisión. Es decir, ante la alternativa de interponer
el recurso, en audiencia o a partir de la notificación del fallo, determina que no
es obligatoria.

Dentro del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador se consagra la

procedencia del Recurso de Casación: “No son admisibles los recursos que
contengan pedidos de revisión de los hechos del caso concreto, ni de nueva
valoración de la prueba COIP art. 656.La o el juzgador remitirá el proceso a la
Corte Nacional de Justicia, en el plazo máximo de tres días, una vez
ejecutoriada la providencia que la conceda. El tribunal designado por sorteo,
dentro del plazo de tres días convocará a audiencia de rechazar el recurso,
ordenará su devolución a la o el juzgador de origen. De estas decisiones, no
hay recurso alguno.

Pese a todo esto al momento del juicio se percatan que había un error en el
informe y aquí es donde Pedro se basa en el recurso de revisión ya que La
revisión solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el
error de hecho de la sentencia impugnada.

No serán admisibles los testimonios de las personas que declaren en la

audiencia de juicio. La interposición de este recurso no suspende la ejecución
de la sentencia (COIP., 2018, art. 658).

Pedro también utiliza a su favor ante todo lo dispuesto un querella ya que esta
es una expresión de voluntad de la víctima o del ofendido mediante el cual
manifiesta ante el Ministerio Público la solicitud de iniciar la investigación de
uno o varios hechos que la ley describe como delitos, en tanto que la denuncia
se formula por cualquier medio o persona y puede llegar a ser presentada de
forma anónima ya sea por la víctima, su representante o familiar.

En el juicio final se dara a conocer si pedro es inocente o culpable,

Clasificar cada etapa dentro el proceso penal ordinario (en caso de no considerarlo
flagrante)

o Clasificar cada etapa en caso de considerarlo flagrante.

Aquí se da la etapa o fase pre-procesal o de indagación previa.
De allí se la etapa intermedia
Etapa de juicio y pruebas
 Etapa de impugnación ya que tanto como el denunciante y el
denunciado desean salir victoriosos, en una parte que se haga justicia
sobre el dinero que fue cobrado y en otra salir inmune o al menos se le
reduzca o se le de otro tipo de acusación .
 Cada uno de sus dichos deberá ser sustentado con los artículos pertinentes en
la Constitución (art. 76 y 77) y COIP.
Artículo 77.- Reparación integral de los daños.- La reparación integral radicará
en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo
posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima,
cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto
dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño
ocasionado.
Aquí con el caso del gerente exigió una reparación integral de los daños que
ha causado a nivel moral y económico a la empresa.

 Al final del trabajo deberá colocar su opinión sobre el garantismo penal en un

párrafo de máximo 10 líneas.

Es una vía por el cual las victimas salen beneficiadas ya que Las garantías
penal de los derechos de libertad habla sobre: el respeto de la persona, el
principio de la estricta legalidad penal, la rígida sujeción del juez a la ley y su
separación de la parte acusadora, los principios de ofensividad y materialidad
de los delitos, el carácter personal de la responsabilidad penal, la tutela de la
libertad de conciencia y de pensamiento, la presunción de inocencia, los
derechos de la defensa. La imparcial y correcta comprobación de aquello que
está exactamente preestablecido en la ley como delito, sino también la
estructura normativa interna del estado de derecho. Entonces todas estas
garantías se dan en el caso anterior y allí esta detallado y explicado todas las
fases y la resolución.
Bibliografía
Gabriela Rivadeneira Burbano - Dra. Libia Rivas Ordóñez. (28/01/2014). COIP codigo organico
integral penal. QUITO: registro oficial GOB.EC. Obtenido de
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL
_ECU_18950_S.pdf