Estandares BASC V4 2012

World BASC Organization
Contiene Criterios Mnimos de

Seguridad C-TPAT
Business Alliance for Secure Commerce (BASC)
Versin: 04-2012
Estndares de Seguridad
Aprobado: Julio 16 de 2012
AGENTE DE CARGA / AGENTE MARITIMO
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Los Agentes de Carga / Agentes Martimos realizarn una evaluacin completa de sus prcticas
de seguridad basndose en los siguientes criterios mnimos de seguridad de BASC. El Agente de
Carga / Agente Martimo desempea un papel decisivo en el manejo de la informacin,
especialmente entre los generadores y receptores de carga y los transportistas, las aduanas y las
otras partes de la cadena logstica. Por tanto, el rol del Agente de Carga / Agente Martimo ha de
ser tambin el de educar y motivar a que los miembros de la cadena de suministro participen en
BASC.
Estos criterios de seguridad han sido diseados fundamentalmente para construir bloques de
miembros de BASC, para instituir prcticas seguras y efectivas, para optimizar el desempeo de la
cadena de suministro y para mitigar la posibilidad que pueda ser atacada o utilizada para cometer
actos ilcitos como el terrorismo, narcotrfico, contrabando, etc. Las medidas de seguridad de una
cadena de suministro reducen los riesgos de robo, prdidas y contrabando de mercancas, que a
su vez previenen que delincuentes puedan introducir elementos peligrosos en la cadena de
suministro.
BASC reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y de las prcticas de seguridad
internacionales, y apoya la aplicacin e implementacin de medidas de seguridad basadas en el
riesgo. 1
La cadena de suministro, para los propsitos de BASC, es definida desde el punto de origen
(Exportadores/ proveedores/ distribuidores) hasta el punto de distribucin. Por lo tanto, el Sistema
de Gestin en Control y Seguridad BASC (SGCS) brinda flexibilidad y permite a adaptar los planes
de seguridad con base en el modelo organizacional de la empresa miembro de BASC.
Medidas de seguridad apropiadas, tal como se indica en este documento, sern implementadas y
mantenidas por el Agente de Carga / Agente Martimo, basadas en el riesgo y acorde con la
legislacin local.
Los Agentes de Carga deben tener un proceso documentado y verificable para determinar el riesgo en todas sus operaciones, basado
en su modelo empresarial (es decir, volumen, puntos de origen y destino, ruta, posible amenaza terrorista, previos incidentes de
seguridad, etc.).
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1. REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO

Con el objeto de implementar los estndares de seguridad BASC, el trmino Asociado de
Negocio incluye clientes, proveedores y terceros dentro de la cadena de suministro del Agente de
Carga / Agente Martimo que voluntariamente y por su propia iniciativa, vincula dentro de sus
obligaciones y servicios a la cadena de suministros.
1.1. Procedimientos de Seguridad
1.1.1. Deben existir procedimientos documentados para evaluar a los Asociados de Negocio,
ms all de los requisitos financieros, incluyendo indicadores de seguridad que identifiquen
factores o prcticas especficas cuya presencia activara un examen adicional por parte del
Agente. BASC trabajar en cooperacin con el agente para identificar informacin especfica
acerca de factores, prcticas o riesgos que sean relevantes.
1.1.2. Deben documentar procedimientos para revisar y seleccionar proveedores de servicio que
inlcuyan requisitos internos como la solidez financiera, capacidad de cumplimiento de requisitos
contractuales de seguridad y la habilidad para identificar y corregir deficiencias.
1.1.3. Debe contar con la documentacin que indique si el Asociado de Negocio est o no
certificado por BASC (por ejemplo, autenticidad del certificado BASC, nmero y vigencia) cuando
sea elegible para certificarse.
1.1.4. El Asociado de Negocio actual o futuro que haya obtenido certificacin en un programa de
seguridad de la cadena de suministro administrado por una autoridad aduanera, debe indicar su
situacin de participacin al Agente.
1.1.5. Debe mantener una lista de proveedores certificados BASC, en todas las categoras
relevantes de servicio.
1.1.6. Debe asegurarse que los criterios de seguridad BASC estn disponibles para los clientes,
a travs de oportunidades de educacin, como seminarios, servicios de consulta, difusin de
materiales de texto, derivndolos hacia el respectivo captulo BASC.
1.1.7. Debe desarrollar y documentar un procedimiento para el manejo de la seguridad
relacionado con los requerimientos del cliente.
1.1.8. Debera incentivar a los clientes para que estos implementen el Sistema de Gestin en
Control y Seguridad (SGCS) BASC.
1.1.9. Debe asegurarse que los proveedores de servicio que contrate se comprometan a seguir
los requisitos de seguridad BASC desde el punto de origen mediante acuerdos de seguridad.
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1.1.10. Debe verificar los procedimientos de seguridad que ha implementado el Asociado de

Negocio No BASC, basado en un proceso documentado de gestin de riesgos.
1.1.11. Debera establecer criterios de verificacin para el ingreso de nuevos socios (accionistas).
1.2. Prevencin del Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo
Debe aplicar en su proceso de seleccin y de evaluacin de Asociados de Negocio y nuevos
socios (accionistas), criterios de prevencin contra el lavado de activos y financiamiento del
terrorismo tales como:
a) Conocimiento de sus Asociados de Negocio (Identidad y legalidad de la empresa y sus
socios).
b) Antecedentes legales, penales y financieros.
c) Monitoreo de sus operaciones (Actividad econmica, origen de sus ingresos,
caractersticas de sus operaciones, otros clientes, cumplimiento de contratos y antigedad
en el mercado).
d) Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando identifique operaciones
sospechosas.
Debe contemplar como mnimo los siguientes factores para la identificacin de operaciones
sospechosas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Origen y destino de la operacin de comercio internacional

Frecuencia de las operaciones
Valor y tipo de mercancas
Modalidad de la operacin de transporte
Forma de pago de la transaccin
Inconsistencias en la informacin proporcionada por el Asociado de Negocio
Requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido
Nota: Para el reporte de la operacin sospechosa no se requiere tener certeza de que se trata de
una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal, o que los recursos involucrados provienen de
tales actividades. Este reporte debe hacerse ante las autoridades competentes de cada pas.
2. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR, FURGN / ULD (Unit Load Device)

El Agente debe convenir con sus Asociados de Negocio, Importadores, Exportadores y
proveedores de servicios contratados, sean o no miembros de BASC, sobre la importancia de
tener procedimientos de seguridad en el lugar de cargue, procedimientos para la inspeccin y
sellado apropiado para mantener la integridad de contenedores y furgones. El Agente debera
recomendar a sus Asociados de Negocio que sea realizada una inspeccin a los contenedores
vacos, antes de su llenado, de siete puntos as:
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Pared delantera
Lado izquierdo
Lado derecho
Piso
Techo interior/exterior
Puertas interiores/exteriores
Exterior/seccin inferior
2.1. Sellos del Contenedor, Furgn/ ULD

2.1.1. El sellado de contenedores y furgones es un elemento crucial de la seguridad de la cadena
logstica de suministro para mantener su integridad, por tanto el Agente debe convenir con sus
Asociados de Negocio que el sello usado para asegurar los contenedores y furgones cumpla o
exceda la norma ISO 17712 para sellos de alta seguridad y para mantener su integridad debern
ser manejados nicamente por aquellos empleados designados para ello.
2.1.2. El agente debera informar a sus Asociados de Negocio que deben establecer
procedimientos para reconocer y reportar a la autoridad correspondiente respecto de los sellos
comprometidos.
2.2. Almacenaje del Contenedor
2.2.1. Deben almacenarse en un rea segura para impedir el acceso y/o manipulacin no
autorizados.
2.2.2. Debe contar con procedimientos establecidos para denunciar y neutralizar la entrada no
autorizada a las reas de almacenaje de los contenedores.
3. CONTROL DE ACCESO FSICO

El control de acceso impide la entrada no autorizada a las instalaciones, mantiene control de los
empleados y visitantes, y protege los bienes de la organizacin. Los puntos de acceso deben
incluir la identificacin plena de todos los empleados, visitantes, proveedores de servicio y
vendedores en todos los puntos de entrada y salida. Los empleados y proveedores de servicios
slo deberan tener acceso a aquellas reas de una instalacin donde tengan necesidad comercial
legtima.
3.1. Empleados
3.1.1. El Agente, cuyas instalaciones superen los 50 empleados, debe tener implementado un
sistema de identificacin con el objetivo de controlar el acceso.
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3.1.2. La alta direccin o el personal encargado de la seguridad de la organizacin debe controlar

la entrega y devolucin de carns de identificacin de empleados, visitantes y proveedores.
3.1.3. Se debe establecer, documentar y mantener procedimientos para la entrega, eliminacin,
devolucin y cambio de dispositivos de acceso (por ejemplo, llaves, tarjetas de proximidad, claves,
etc.).
3.1.4. Deberan tener acceso slo a aquellas reas donde desempean sus funciones.
3.2. Visitantes / Vendedores / Proveedores de Servicio
3.2.1. Deben presentar una identificacin vigente con fotografa al momento de ingresar a la
instalacin.
3.2.2. El Agente debe mantener un diario electrnico o manual con el registro de todos los
visitantes, incluyendo el nombre del visitante, propsito de su visita y confirmacin de su identidad.
3.2.3. En las instalaciones de Agentes con ms de 50 empleados, los visitantes deberan ser
acompaados y exhibir en un lugar visible su identificacin temporal.
3.3. Verificacin de Correos y Paquetes
Debera ser examinado peridicamente todo correo y paquetes recibidos, antes de ser
distribuidos.
3.4. Identificacin y Retiro de Personas no Autorizadas
Debe establecer un procedimiento para identificar y dirigirse a personas no autorizadas o no
identificadas de acuerdo a las circunstancias.
4. SEGURIDAD DEL PERSONAL PROPIO, SUBCONTRATADO Y TEMPORAL
4.1. Verificacin Preliminar al Empleo
4.1.1. Debe existir un procedimiento documentado para evaluar a los candidatos con
posibilidades de empleo y realizar verificaciones peridicas de los empleados actuales.
4.1.2. Antes de la contratacin se debe verificar la informacin de la solicitud de empleo tal como
los antecedentes y referencias laborales.
4.1.3. Debe mantener una lista actualizada de empleados propios y subcontratados que incluya
datos personales de mayor relevancia.
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4.2. Verificacin y Anlisis de Antecedentes

4.2.1. De conformidad con la legislacin local, se debe verificar e investigar los antecedentes de
los candidatos con posibilidades de empleo. Revisiones peridicas se deben realizar conforme la
criticidad del cargo que ocupe el trabajador.
4.2.2. Debe disponer de un archivo fotogrfico actualizado del personal e incluir un registro de
huellas dactilares y firma.
4.2.3. Debe actualizar los datos bsicos de los empleados como mnimo una vez al ao y
verificarlos peridicamente conforme a la criticidad del cargo.
4.2.4. De conformidad con la legislacin local, debe realizarse una visita al domicilio del personal
que ocupar las posiciones crticas o que afecta a la seguridad, antes de que ocupe el cargo y
actualizarla cada dos aos.
4.2.5. Debe mantener registros actualizados de afiliacin a instituciones de seguridad social y
dems registros legales de orden laboral.
4.2.6. Debera realizar pruebas al personal de reas crticas para detectar consumo de alcohol,
drogas y otras adicciones, antes de la contratacin, cuando haya sospecha justificable y
aleatoriamente en un periodo mximo de dos aos.
4.2.7. Debe contar con un programa de concientizacin sobre adicciones al alcohol, drogas,
juego y otras adicciones que incluya avisos visibles y material de lectura.
4.3. Procedimientos de Terminacin de Vinculacin Laboral
4.3.1. Debe contar con procedimientos documentados para retirar la identificacin y eliminar el
permiso y claves de acceso a las instalaciones y sistemas de los empleados desvinculados de la
organizacin.
4.3.2. Debe controlar el suministro (entrega y devolucin) de uniformes de trabajo de la
organizacin.
5. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Debe contar con procedimientos que establezcan las medidas de seguridad para garantizar la
integridad de los procesos relevantes al transporte, manejo y almacenaje de la carga en la cadena
de suministro.
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5.1. Manejo y Procesamiento de Documentos e Informacin de la Carga

5.1.1. Debe garantizar que los datos transmitidos por el Agente son de ptima calidad y debern
asegurar que toda la informacin proporcionada por el Importador, Exportador, Embarcador, etc.,
que se utiliza en la liberacin de mercancas y carga sea legible y protegida contra el intercambio,
prdida o introduccin de datos errneos.
5.1.2. Debe garantizar la coherencia de la informacin transmitida a las autoridades a travs de
los sistemas, con la informacin que aparece en los documentos de la transaccin con respecto a
tales datos, como el proveedor, consignatario, nombre y direccin del destinatario, peso, cantidad
y unidad de medida (es decir, cajas, cartones, etc.) de la carga que est siendo exportada o
importada.
5.1.3. Debe verificar que la documentacin est completa y clara, contactando al Asociado de
Negocios, al Importador o Exportador, segn sea necesario, para corregir la informacin o la
documentacin. Cualquier error en la informacin o documentos enviados a la autoridad, como
tambin faltantes o sobrantes de mercancas que generen riesgos en la seguridad de la cadena
de suministro, deben ser reportados a la autoridad correspondiente.
5.1.4. Debe existir una poltica de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos de la
organizacin.
5.2. Envo Anticipado de Informacin
5.2.1. Conforme a los requisitos establecidos por las autoridades nacionales de cada pas o por
regulaciones internacionales, se debe remitir previamente a la autoridad correspondiente, la
informacin que esta solicita, fundamentalmente para realizar un anlisis conforme al perfil de
riesgo de la operacin y as generar beneficios de menores inspecciones tanto en el puerto de
origen como a su llegada al puerto de destino.
5.3. Discrepancias en la Carga
5.3.1. Todos los faltantes o sobrantes y otras discrepancias o anomalas que se detecten en la
carga, deben investigarse y solucionarse en forma apropiada y oportuna.
5.3.2. Debe notificarse oportunamente a la aduana y a otras autoridades competentes si se
detectan anomalas o actividades ilegales o sospechosas.
5.4. Verificacin de la Carga vs. Documentos de Embarque
5.4.1. Deber verificarse la informacin del manifiesto de carga con la carga recibida o
entregada.
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5.4.2. Debe describirse la carga con exactitud y debe indicar peso, etiquetas y marcas; as mismo
se har un conteo de las piezas (cajas) frente a los documentos de la carga.
5.4.3. Debera compararse la carga que se est enviando o recibiendo con las rdenes de
compra, despacho o de entrega.
5.4.4. Debe identificarse plenamente a los conductores o choferes antes de recibir o entregar la
carga.
5.4.5. Deberan establecer y aplicar procedimientos para llevar la trazabilidad y monitorear la
carga durante el tiempo de trnsito.
6. SEGURIDAD FSICA
Las instalaciones donde se maneje documentacin e informacin crtica, se maneje y almacene
carga, como tambin los lugares usados para realizar el ingreso de carga internacional, deben
tener barreras fsicas, elementos de disuasin y medidas preventivas para resguardarlas contra el
acceso no autorizado.
6.1. Seguridad del Permetro
6.1.1. Las reas de las instalaciones donde se maneje y almacene carga, debe contar con
cerramiento perimetral.
6.1.2. Cuando se requiera, se deber utilizar cercas o barreras interiores dentro de una
instalacin de manejo de carga para segregar la carga domstica, internacional, de alto valor y
peligrosa.
6.1.3. Todas las cercas tienen que ser inspeccionadas regularmente para verificar su integridad e
identificar daos.
6.2. Puertas y Casetas
6.2.1. Deben ser controladas, monitoreadas y supervisadas las puertas de entrada y salida de
vehculos y de personal.
6.2.2. Debe mantenerse al mnimo necesario la cantidad de puertas habilitadas para entradas y
salidas.
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6.3. Estacionamiento de Vehculos

Deberan estar alejadas de las reas de manejo, almacenaje de carga y de las adyacentes a
stas, las reas de estacionamiento de los vehculos privados (empleados, visitantes, proveedores
y contratistas).
6.4. Estructura de los Edificios
6.4.1. Las instalaciones deben construirse con materiales que resistan la entrada forzada o ilegal.
6.4.2. Deben realizarse inspecciones y reparaciones peridicas para mantener la integridad de
las mismas.
6.5. Control de Cerraduras y Llaves
6.5.1. Las ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores de reas crticas deben contar con
mecanismos de cierre y estar controladas.
6.5.2. Deben mantener un control sobre las cerraduras, llaves y claves de acceso entregadas.
Los edificios de oficinas deben tener horarios de acceso limitados.
6.6. Iluminacin
Debe existir una adecuada iluminacin dentro y fuera de la instalacin, incluso en las siguientes
reas:
a)
b)
c)
d)
Entradas y salidas
reas de manejo y almacenaje de carga
Barreras perimetrales
reas de estacionamiento
6.7. Sistemas de Alarmas y Videocmaras de Vigilancia

6.7.1. El uso de elementos de seguridad electrnica debe estar considerado en su evaluacin de
riesgos.
6.7.2. Debera utilizar sistemas de alarmas y cmaras de vigilancia para supervisar y monitorear
las instalaciones y prevenir el acceso no autorizado a las reas crticas.
6.8. Otros Criterios de Seguridad
6.8.1. La empresa debe tener un jefe o responsable de la seguridad con funciones debidamente
documentadas.
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6.8.2. Debe disponerse de un plano con la ubicacin de las reas sensibles de la instalacin.
6.8.3. Deben estar controladas y separadas las reas de lockers de empleados de las reas de
almacenamiento y operacin de carga.
6.8.4. Debe tener un servicio de seguridad competente, propio o contratado de preferencia
certificado BASC.
6.8.5. Debe disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicacin oportuna con los
supervisores y encargados de seguridad y con las autoridades nacionales y extranjeras.
6.8.6. Debe garantizar una accin de respuesta oportuna y disponible por parte del personal de
seguridad durante 24 horas al da.
6.8.7. Debe establecer procedimientos documentados y dispositivos de alerta, accin y
evacuacin en caso de amenaza o falla en las medidas de proteccin.
7. SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN
7.1. Proteccin con Contrasea
7.1.1. Para los sistemas automatizados se debe asignar cuentas individuales que exijan un
cambio peridico de la contrasea.
7.1.2. Debe establecer polticas, procedimientos y normas de tecnologa de informacin utilizadas
en la organizacin, las cuales deben darse a conocer mediante capacitacin.
7.2. Responsabilidad
7.2.1. El control de la documentacin y la informacin en los equipos de cmputo, debe incluir
proteccin contra el acceso no autorizado.
7.2.2. Se debe establecer un sistema para identificar el abuso de los sistemas informticos a fin
de detectar accesos no autorizados, manipulacin indebida o la alteracin de los datos del
negocio.
7.2.3. Los infractores del sistema de seguridad de tecnologas de la informacin deben estar
sujetos a apropiadas medidas disciplinarias.
7.2.4. Debe considerar en su evaluacin de riesgos contar con una copia de respaldo fuera de
sus instalaciones. Debera disponer de copias de respaldo de la informacin sensible de la
organizacin.
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7.3. Proteccin a los Sistemas y Datos

Software antivirus y anti-spy deben ser instalados y mantenidos en los sistemas de computador
del Agente susceptible a la infiltracin.
8. ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENCIACIN SOBRE AMENAZAS
8.1. Capacitacin
Como una alianza entre BASC y la comunidad de importadores y exportadores, el Agente debe
crear oportunidades para educar a importadores y exportadores en las polticas de BASC, en
especial en las reas en las cuales el Agente tiene una experiencia relevante, incluyendo
procedimientos de seguridad, buenas prcticas, controles de acceso, fraude en documentos,
seguridad con la informacin, conspiraciones internas y tecnologa que permitan alcanzar la meta
de tener una cadena global segura. Estas interacciones deben centrarse en los empleados que
trabajan en el envo y recibo de carga, en el manejo de los sistemas de informacin y en aquellos
que reciben y procesan los documentos y correo.
8.2. Entrenamiento para los Empleados sobre Seguridad de la Cadena de Suministro
8.2.1. Debe contar con un programa de capacitacin a fin de que todo el personal sepa reconocer
y reportar amenazas y vulnerabilidades sobre actividades ilcitas, tales como actos de terrorismo y
contrabando, en toda la cadena de suministro.
8.2.2. Los empleados deben ser conscientes de los procedimientos que la organizacin ha
puesto en marcha para considerar una situacin y cmo reportarla.
8.2.3. Debera ofrecer capacitacin adicional a los empleados que laboran en las reas de envos
y recibos de carga, as como a aquellos que reciben y abren la correspondencia.
8.2.4. Para implementar el SGCS BASC, el personal que labora en la organizacin debe estar
capacitado, a fin de permitir que las personas adquieran habilidades para el control y seguridad de
los procesos.
8.2.5. Debe ofrecer capacitacin especfica a los empleados para mantener la integridad de la
carga, reconocer conspiraciones internas y proteccin de los controles de acceso.
8.2.6. Estos programas deberan ofrecer incentivos por la participacin activa de los empleados.
Este documento fue aprobado por World BASC Organization el 16 de julio de 2012.
Ninguna parte de esta publicacin puede ser reproducida o utilizada en cualquier forma o por
cualquier medio, electrnico o mecnico incluyendo el fotocopiado y microfilmacin, sin permiso
por escrito de WBO. Su incumplimiento puede acarrear acciones legales.
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1. REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO

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1.1.10. Debe verificar los procedimientos de seguridad que ha implementado el Asociado de

Origen y destino de la operacin de comercio internacional

2. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR, FURGN / ULD (Unit Load Device)

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2.1. Sellos del Contenedor, Furgn/ ULD

3. CONTROL DE ACCESO FSICO

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3.1.2. La alta direccin o el personal encargado de la seguridad de la organizacin debe controlar

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4.2. Verificacin y Anlisis de Antecedentes

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5.1. Manejo y Procesamiento de Documentos e Informacin de la Carga

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6.3. Estacionamiento de Vehculos

6.7. Sistemas de Alarmas y Videocmaras de Vigilancia

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