ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE GESTIÓN CRECIENDO CON LOS NIÑOS

En el distrito de Catache y provincia de Santa cruz, Siendo las 4: 30 pm. del día Jueves 10 de Marzo del 2022,
Mediante llamadas telefónicas, el Acompañante Técnico con los integrantes de la Junta Directiva del C.G,
Consejo de Vigilancia, facilitadoras y Apoyo Administrativo del Comité de Gestión Creciendo Con Los Niños; con
la finalidad de socializar las transferencias extraordinarias y ordinarias; además seleccionar a los proveedores
para la adquisición de kits de higiene y protección para familias usuarias del SAF, Comunicación móvil a
Facilitadoras, kits de implementos sanitarios para integrantes del CG y CV, vigilancia comunitaria , Transferencia
a los comités de gestión del SAF para la reactivación del servicio a la prespecialidad, entre otras:
El Acompañante técnico dio inicio a la reunión de la siguiente manera:

 EL AT realizó la Socialización de la RA N° 156 - 2022 – VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS EN ZONAS RURALES

DEL SAF - PNCM, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO y ABRIL - 2022. En la fecha que se indica, se socializó la
RA al CG indicando que el monto total de dicha transferencia es de S/. 2626.00 , con ello se deberá adquirir los
siguientes materiales:
- 130 kits de higiene y protección para el mes de marzo y 130 kits de higiene para mes de abril.
- 13 Kits de Implementos Sanitarios para Facilitadoras.
- Gastos de Comunicación Móvil para 13 Facilitadoras – Marzo y Abril (30 soles por mes).
Teniendo conocimiento los montos y presupuesto asignados para la compra, se socializa las orientaciones que
se debe de tener en cuenta para la compra de los productos.

a) Kit de Higiene y protección para Familias – Costo del Kit 10.10

El monto transferido para esta actividad es de S/. 2 626.00 para adquirir 260 kits de higiene y protección
para familias.
- 04 Mascarillas respirador KN95 - Cumple requerimientos de la certificación China GB2626:2006 ó
GB2626:2019.
- 01 Bolsa polietileno color claro.

Conocidas las orientaciones técnicas, de acuerdo a la calidad del material, el precio acorde al presupuesto
asignado y el tiempo estimado para la entrega el Comité de gestión, eligió a al siguiente proveedor:

TELEFONO: 932645308
PROVEEDORA: ESMILDA BARBOZA QUISPE N° CUENTA CAJA PIURA 210 – 01 - 4673029
PRECIO
MATERIALES E INSUMOS CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
MASCARILLAS RESPIRADOR KN95 MARCA PROTECTIVE
MASK 1040 2.500 S/. 2500.00
BOLSAS DE POLIETILENO BLANCA C/ASA 250 0.10 S/. 25.00
TOTAL S/. 2525.00

El proveedor se compromete en entregar los productos en el plazo Acordado y tendrá en cuenta la calidad y
cantidad del producto ofertado en la cotización.
- La JD. Del CG, solo adquirirá 250 kits de higiene y protección debido a que hay familias que no son
continuadoras (05 familias en Marzo y 05 Familias en Abril); y de acuerdo a lo indicado en las orientaciones no
recibirán los kits de higiene. En ese sentido el presupuesto de los 10 kits será devueltos a cuenta del programa
nacional Cuna Más, siendo la cantidad de: S/. 101.00

b) Kit de Implementos Sanitarios para Facilitadoras – Costo del Kit 21.10.

El monto transferido para esta actividad es de S/. 274.30, para adquirir 13 kits de implementos
sanitarios para facilitadoras.
Los Productos a Adquirir son los Siguientes:
 - 06 Mascarillas respirador KN95 - Cumple requerimientos de la certificación China GB2626:2006 ó
GB2626:2019.
- 01 Alcohol Gel Etílico, agente microbiano al 70° con vitamina E o Aloe Vera - Frasco. x 250 ml.
- 01 Bolsa polietileno color claro.

Este presupuesto será devuelto a cuenta del programa nacional Cuna Más en su totalidad para no
generar duplicidad de productos con la trasferencia de la RA: 087 para Reactivación presencial,
donde también se considera Implementos sanitarios a facilitadoras.

c) Gastos de Comunicación Móvil para Facilitadoras – (30.00 soles por mes)

El monto transferido para esta actividad es de S/. 780.00, para cubrir los gastos de comunicación móvil
de 13 facilitadoras para los meses de marzo y abril.

Las recargas se realizarán la fecha acordada y será en el señor: YSAAC ROLLY CARO VILLEGAS.
d) Gastos del CG, para el Traslado de Materiales e Insumos – (650.00).
El Comité de gestión realizará el pago de manera directa al transportista seleccionado una vez que haya
hecho llegar los insumos y materiales que lo conforman a los Kits al Comité de Gestión.

 RA 156 – VIGILANCIA COMUNITARIA (PERIODO MARZO y ABRIL 2022); en la fecha que se indica se socializó la
RA al CG, indicando que el monto transferido es de S/. 540.00, para realizar las siguientes actividades.

a) Kits de Implementos Sanitarios para Integrantes del CG y CV. (15.00 Soles Costo del Kit) – Marzo y Abril
Los Productos a adquirir son los Siguientes:
- Alternativa 1: Se considera 03 mascarillas como mínimo si es que solo se adquieren kn 95.
- Alternativa 2: Mascarillas Quirúrgicas resistente a fluidos descartable o desechable de tres pliegues.
- 01 Alcohol Gel Etílico, agente microbiano al 70° con vitamina E o Aloe Vera - Frasco. x 200 a mas – por
mes.
Teniendo en cuenta a la calidad del material, el precio acorde al presupuesto asignado y el tiempo
estimado para la entrega; se eligió al siguiente proveedor:

TELEFONO: 932645308
PROVEEDORA: ESMILDA BARBOZA QUISPE N° CUENTA CAJA PIURA 210 – 01 - 4673029
PRECIO
MATERIALES E INSUMOS CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD
ALCOHOL EN GEL MARCA ALKOFARMA DE 250 ML-
CON DISPENSADOR 16 5.00 80.00
MASCARILLAS RESPIRADOR KN95N - MARCA
PROTECTIVE MASK 64 2.50 160.00
TOTAL S/. 240.00

b) Asistencia técnica para la Gestión y Vigilancia comunitaria – Marzo y Abril.

Para ejecutar la actividad en mención y conocidas las orientaciones técnicas; los miembros del CV se
acordaron realizar la actividad DE FORMA NO PRESENCIAL. Por lo que se dio el inicio a la elaboración de
los cronogramas de acciones de vigilancia; y los gastos se ejecutaran de la siguiente manera:

CONSEJO DE VIGILANCIA QUE APLICA FICHAS DE VIGILANCIA MARO y ABRIL 2022 – SAF – DE FORMA NO PRESENCIAL

CONCEPTO VIGILANTE 1 VIGILANTE 2 VIGILANTE 3 TOTAL

 RECARGAS TELEFÓNICAS 35.00 35.00 35.00

IMPRESIONES Y ÚTILES 15.00 15.00 15.00

TOTAL MES 1 50.00 50.00 50.00 150.00

TOTAL MES 2 50.00 50.00 50.00 150.00

TOTAL POR CONSEJO DE VIGILANCIA S/ 300.00

 RA Nº 087 – REACTIVACION ANEXO 1,2 Y 3 para los CG. DEL SAF.

En la fecha que se indica se socializó la RA al CG, indicando el monto por anexo según como lo detallamos a
continuación.

a) ANEXO 1 – RA 087
El monto considerado para la adquisición de los insumos y su respectivo traslado es S/. 1157.00 para
adquirir los siguientes productos.
- Galletas soda mínimo CAP 0.0025 KG.
- Agua mineral hasta 20 L.
- Fotocopias (formato de asistencia anexo 4 y el guion metodológico de la sesión)
- Jabón líquido sin fragancia x 1 litro sin Triclosan, para uso en dispensador.
- Papel toalla (rollo de 100 hojas a mas)
- Balde con grifo de 12 a 15 lt ( hecho 100% de plástico)
- Tina (capacidad de 8 a 10 litros 100% de plástico)

Teniendo en cuenta a la calidad del material, el precio acorde al presupuesto asignado y el

tiempo estimado para la entrega; se eligió al siguiente proveedor:

TELEFONO: 932645308
PROVEEDORA: ESMILDA BARBOZA QUISPE N° CUENTA CAJA PIURA 210 – 01 - 4673029
CANTIDA PRECIO
MATERIALES E INSUMOS D UNITARIO CANTIDAD

GALLETAS SODA DIA DE 250 G 90 2.50 225.00

AGUA MINERAL SAN LUIS DE 1 LITRO 90 2.50 225.00
IMPRESIONES DE FORMATO DE ASISTENCIA Y EL GUION
METODOLOGICO DE LA SESION DE SOCIALIZACION 65 0.20 13.00
JABON LIQUIDO MARCA BUBBLE SIN FRAGANCIA DE 1 LITRO 13 10.50 136.50
PAPEL TOALLA – MARCA ELITE DE 106 HOJAS 13 2.20 28.60
BALDE CON GRIFO D 12 LITROS 13 14.80 192.40
TINA – CAPACIDAD 10 LITROS 13 5.50 71.50
TOTAL S/. 892.00

- Gastos del CG, para el Traslado de Materiales e Insumos – (S/. 65.00).

El Comité de gestión realizará el pago de manera directa al transportista seleccionado una vez que haya hecho
llegar los insumos y materiales las comunidades de Intervención del CG.
 La JD. Del CG, solo adquirirá 90 refrigerios para el mes de abril, porque el refrigerio se entregará únicamente a
los usuarios que les corresponde asistir a las sesiones de socialización (niños/as de 12 meses a 36 meses); En
ese sentido el presupuesto de 40 refrigerios será devueltos a cuenta del programa nacional Cuna Más, siendo
la cantidad de: S/.200.0

b) ANEXO 2 – RA 087.
El monto considerado para este S/. 1349.40 para adquirir los siguientes productos. El cual se sub divide
en 2 grupos.
INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRACTICAS DE CUIDADO
- Fotocopias (Cronogramas del Facilitador, Fichas de Gestante y Niño, Ficha de Señales de
Alerta (FSA), Formato del padrón de Familias.
- Sobre manila - a5
- Micas a4
- Bolsas lavables y reunsableS (TAMAÑO 30-40 X 30-40 aprox) - 2 Opciones: Bolsa de tela o
Bolsas de polipropileno con asas (tipo de mercado), Modelo: tipo mochila con asas, material
reutilizable de polietileno.
- Detergente - bolsa de 800 gramos
- Atomizador de plastico frasco x 500ml
- Paños de tela - Medidas de 40cmx40cm - Material Microfibra

IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA FACILITADORAS

- Mascarillas respirador kn 95
- Mascarilla quirúrgica de tres pliegues (caja x 50 unid)
- Alcohol gel de 70°, con dispensador preferentemente; de 250 ml a mas
- Alcohol liquido de 70° de 1 litro (medicinal o etílico)
- Bolsa de polietileno con asa.

Teniendo en cuenta a la calidad del material, el precio acorde al presupuesto asignado y el tiempo
estimado para la entrega; se eligió al siguiente proveedor:
 TELEFONO: 932645308
PROVEEDOR: ESMILDA BARBOZA QUISPE
N° CUENTA CAJA PIURA : 210 – 01 - 4673029

MATERIALES E INSUMOS PRÁCTICAS DE CUIDADO PRECIO

CANTIDAD CANTIDAD
SALUDABLE UNITARIO
FOTOCOPIAS DE CRONOGRAMA DEL FACILITADOR, FICHAS
DE GESTANTE Y NIÑO/A. FICHAS DE SEÑALES DE ALERTAY 1040 0.05 52
FORMATO DE PADRON DE FAMILIA
SOBRE MANILA A5 52 0.3 15.6
MICAS A4 13 0.5 6.5
BOLSA DE POLIPORPILENO C/ASA 26 1.5 39
DETERGENTE - MARSELLA 13 8 104
ATOMIZADOR DE PLASTICO - FRASCO X 500ML 13 4 52
PAÑO DE TELA - MATERIAL MICROFIBRA DE 40 X 40 cm 26 3 78
TOTAL S/ . 347.1
IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA FACILITADORAS
MASCARILLAS RESPIRADOR KN95 - MARCA PROTECTIVE
130 2.5 325
MASK
MASCARILLA QUIRURGICA DE TRES PLIEGUES - MAYFIELD
13 12 156
(CAJA X 50 UNID)
ALCOHOL EN GEL DE 70° - MARCA ALKOFARMA DE 250 ML,
13 5 65
CON DISPENSADOR
ALCOHOL LIQUIDO MEDICINAL DE 70° MARCA
13 10 130
ALKOFARMA DE 1 LITRO
BOLSA DE POLIETILENO BLANCA C/ASA 13 0.1 1.3
TOTAL S/ . 677.3

- Para los Gastos del CG, para el Traslado de Materiales e Insumos (Anexo 2) hay un monto
de (S/. 325.00).

El Comité de gestión realizará el pago de manera directa al transportista seleccionado una vez que haya
hecho llegar los insumos y materiales del Anexo 2.

c) ANEXO 3 – RA 087.

El monto considerado para este S/. 780.00 para adquirir los siguientes productos.
- Material Educativo - pelota (de jebe n° 5 de color)
- Material Educativo - carrito de plástico resistente al impacto
- Material Educativo - instrumento musical

Teniendo en cuenta a la calidad del material, el precio acorde al presupuesto asignado y el tiempo
estimado para la entrega; se eligió al siguiente proveedor:
 TELEFONO: 932645308
PROVEEDOR: ESMILDA BARBOZA QUISPE
N° CUENTA CAJA PIURA : 210 – 01 - 4673029
PRECIO
MATERIALES E INSUMOS ( ANEXO 3 ) CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO
PELOTA (DE JEBE N° 5 DE COLOR) 13 5 65.00
CARRITO CONSTRUCTOR DE PLASTICO DE
13 10 130.00
DIFERENTE MODELO.
PIANO MUSICAL CON DISEÑO DE ANIMALES 13 45 585.00
TOTAL S/ . 780.00

 Además se Socializa la transferencia ordinaria Mes de Enero con RA 008 - 2022 – MIDIS/PNCM/UA; siendo la
cantidad de S/672.00. (MES DE FEBRERO)
De lo cual se ha efectuado los gastos de la siguiente manera:
 ALIMENTACIÓN DEL C.G S/ 40.00.
 TRASLADO DEL CG y APOYO ADMINISTRATIVO S/ 130.00.
 INDUMENTARIA SANITARIA PARA EL CG Y APOYO ADMINISTRATIVO: S/ 51.00.
 RECARGA VIRTUAL PARA PRESIDENTE Y TESORERO DEL CG S/. 20.00.
 ENVIÓ DE DOCUMENTOS A LA UT CAJAMARCA S/. 10.00.
 ESTADO DE CUENTA S/. 3.00.
 DESCUENTO BANCARIO S/.5.00.
 IMPRESIONES y COPIAS. S/. 50.00
 DEVOLUCIÓN A CUENTA DEL PNCM S/.363.00

Sin otro punto que tratar se da por finalizada la reunión:

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NICOLE M. FERNANDEZ MENDOZA ERLY EDITH CHONLON CADENA YCENIA MARITZA PAZ ROJAS
DNI: 71941640 DNI: 44089929 DNI: 75358420
PRESIDENTE DEL C.G TESORERA DEL C.G VOCAL 1

_____________________________ _____________________________ _____________________________

LALY CARMELA VALLE PISCO ETELVINA ESPINAL ROJAS AURORA JULCA BECERRA
DNI: 71938570 DNI: 43539672 DNI: 43005748
SECRETARIA VOCAL 2 CONSEJO DE VIGILANCIA

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JENY MIRELIA VEGA QUINTANA PASTOR PAUCAR MENDOZA MARITA MESTANZA MENDOZA
DNI: 42555308 DNI: 28119604 DNI: 27988639
CONSEJO DE VIGILANCIA CONSEJO DE VIGILANCIA FACILITADORA
 _____________________________ _____________________________ _____________________________
LIDIA ROJAS BURGA RUTH ROMERO TICLLA MAGALY BECERRA BRAVO
DNI: 41240867 DNI: 44498192 DNI: 41136463
FACILITADORA FACILITADORA FACILITADORA

_____________________________ _____________________________ _____________________________

NOELIA DEL P. GOICOCHEA ARRASCUE MARLENY LOZANO GIL MERLY K. OLIVOS CHAVEZ
DNI: 28110666 DNI: 28110873 DNI: 71519720
FACILITADORA FACILITADORA FACILITADORA

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NANCY MONTENEGRO NUEÑEZ LUCINDA CRUZADO VARGAS LESLY J. PATIÑO GUERRERO
DNI: 44609707 DNI: 76239302 DNI: 44824063
FACILITADORA FACILITADORA FACILITADORA

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SANDY Y. GALINDOCHONLON OLGA YOVANI BURGA DIAZ EDELVINA VELLANEDA CALLIRGOS
DNI: 74457168 DNI: 16751348 DNI: 28110915
FACILITADORA FACILITADORA FACILITADORA