Acta de la Junta General

En la ciudad de lima, siendo las trece horas del día veintiséis del mes de Junio del año dos mil nueve, se
reunieron en el local social sito en Av. Brasil N° 2099, Distrito de Jesús Maria, Provincia y Departamento
de Lima, los socios de la empresa “M.E.D.A. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”. Señores:

 HUMBERTO EGUIGUREN DIAZ, titular de 25 (veinticinco) acciones.

 HILDA MARIA PALOMINO ROCA DE MAXERA, titular de 25 (veinticinco) acciones

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad de acciones, en que se encuentra
dividido el capital social pagado, se decidió por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria, para
tratar lo siguiente:

1- Reapertura del acta de la asamblea de fecha 26 de Mayo del 2009 y aclaración de la adecuación
del estatuto.

Actuó como presidente de la Junta General Extraordinaria, el Sr. HUMBERTO EGUIGUREN DIAZ, y
como secretaria de la misma, don HILDA MARIA PALOMINO ROCA DE MAXERA

1.- Reapertura del acta de la asamblea de fecha 26 de Mayo del 2009 y aclaración de la adecuación
del estatuto.
La totalidad de socios se reunieron el la presente asamblea a fin de aclarar el punto 3 de la asamblea de
fecha 26 de Mayo del 2009, en dicho punto de agenda, se expuso la modificación de los estatutos a fin de
adecuarlo a la nueva ley General de Sociedades.

Es así, que en el articulo décimo octavo se señalo de forma errónea que “En caso de ausencia o
impedimento del Gerente General todas las facultades a las que se refiere el Artículo Décimo, podrán ser
ejercidas por el otro socio distinto del Gerente General” siendo la redacción correcta de dicho articulo la
siguiente:

Articulo Décimo octavo .En caso de ausencia o impedimento del Gerente General todas las facultades a
las que se refiere el Artículo Décimo, podrán ser ejercidas por los socios debiéndose requerir la firma
conjunta de cada uno de ellos.

Luego de ello, la totalidad de accionistas por unanimidad acordó la aclaración y correcta redacción del
artículo décimo octavo.

Asimismo la totalidad de accionistas decidió por unanimidad designar al señor HUMBERTO EGUIGUREN
DIAZ, identificado con DNI N 07998110, a fin de que pueda suscribir la minuta y escritura publica,
aclaración o rectificación de estas, donde se otorgue la presente asamblea. inscribir los acuerdos
tomados en la presente asamblea en la partida registral de bien

Sin mas asunto que tratar, fue leída y firmada la presente acta en señal de conformidad, por cada uno de
los socios asistentes.
SEÑOR NOTARIO:

Sírvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Públicas una de aclaración de adecuación

de estatuto, efectuada mediante Junta General de Socios de fecha 26 de Junio del 2009 que
se adjunta a la presente minuta, que otorga la sociedad denominada M.E.D.A. S.A.C.,
debidamente representado por Don HUMBERTO EGUIGUREN DIAZ, identificado con DNI N
07998110, donde se trataron los siguientes asuntos de agenda:

Acta de la junta general de socios de fecha 26 de Junio del 2009:

En el cual se reunieron sin convocatoria previa, dado que la junta fue universal, es decir, fue
conformada por el total de socios que constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado,
donde se discutieron y resolvieron sobre los siguientes tres puntos de agenda:

1. Reapertura del acta de la asamblea de fecha 26 de Mayo del 2009 y aclaración de la

adecuación del estatuto

Agregue Usted Señor Notario las demás disposiciones de ley e insertando las mencionadas
actas y lo que fuere de ley.

Lima 26 de Junio del 2009.